Провадження № 1-кс/202/9031/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000529 від 04.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Днiпропетровській областi проводиться досудове розслiдування у кримінальному провадженні №0000529 вiд 04.10.2023 за фактом внесення невстановленими слідством особами, за попередньою змовою, в травні 2019 року завiдомо неправдивих ведомостей в документи, що подавались відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, УКР ГУНП в Дніпропетровській областi в ході виконання доручення слiдчого СУ ГУНП в Днiпропетровськiй областi по кримінальному провадженню № 0000008 вiд 03.11.2020 зібрано матеріал відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Чечелівським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській областi 18.08.2016, зареєстрований АДРЕСА_1 , на ім`я якого зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яке станом на теперішній час зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , служить солдатом у В/Ч НОМЕР_4 , до цього працював різноробочим у сфері будівництва та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства немає.

При цьому попередньо встановлено, що ОСОБА_4 в травні 2019 року став засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень вiд невстановленої особи, умисно підписавши необхідні для перереєстрації документи із завiдомо неправдивими відомостями з метою подальшого внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по вказаному суб`єкту господарювання.

На теперішній час під час досудового розслідування кримінального провадження №0000529 виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 02.11.2020, за ч.1 ст.212 КК України, так як в зазначеному кримінальному провадженні знаходяться відомості, які необхідні для досягнення мети у кримінальному провадженні №0000529, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, для притягнення до відповідальності винних осіб.

Клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до документів, шляхом отримання оригіналів документів у старшого слідчого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000529 від 04.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УКР ГУНП в Дніпропетровській областi в ході виконання доручення слiдчого СУ ГУНП в Днiпропетровськiй областi по кримінальному провадженню № 0000008 вiд 03.11.2020 зібрано матеріал відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 18.08.2016, зареєстрований АДРЕСА_1 , на ім`я якого зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яке станом на теперішній час зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , служить солдатом у В/Ч НОМЕР_4 , до цього працював різноробочим у сфері будівництва та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства немає.

При цьому попередньо встановлено, що ОСОБА_4 в травні 2019 року став засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень вiд невстановленої особи, умисно підписавши необхідні для перереєстрації документи із завiдомо неправдивими відомостями з метою подальшого внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по вказаному суб`єкту господарювання.

На теперішній час під час досудового розслідування кримінального провадження №0000529 виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 02.11.2020, за ч.1 ст.212 КК України, так як в зазначеному кримінальному провадженні знаходяться відомості, які необхідні для досягнення мети у кримінальному провадженні №0000529, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, для притягнення до відповідальності винних осіб.

Клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до документів, шляхом отримання оригіналів документів у старшого слідчого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 02.11.2020 за ч.1 ст.212 КК України, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-постанови про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження від 15 вересня 2023 року на 2 арк;

-протоколу отримання зразків для експертизи від 15 вересня 2023 року на 1 арк.;

-експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

-експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 15 вересня 2023 року на 5 арк.;

-супровідного листа від 30.03.2023 № 08-3342-20 на 1 арк.;

-постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 29 березня 2023 року на 5 арк.;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21 червня 2023 року на 6 арк. та документи, вилучені на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Перелік осіб від 29.05.2019р на 1 арк.; картка зі зразками підписів від 09.07.2018р. на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 30.05.2019р на 1 арк.; опитувальник за 29.05.2019р на 2 арк.; схематична структура власності від 29.05.2019р. на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 від 29.05.2019р. на 1 арк.; паспорт та ІПН ОСОБА_4 від 29.05.2019р. на 3 арк.; наказ № 01/05 від 04.05.2019р. на 1 арк.; рішення № 03/05-01 від 03.05.2019р. на 1 арк.; акт приймання-передачі часток у статутному капіталі від 03.05.2019р. на 1 арк.;детальна інформація про юридичну особу від 29.05.2019р. на 3 арк.; опис №47 від 29.05.2019 р. на 2 арк.; статут 2019р. на 7 арк.; сертиікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 10.07.2018р. на 1 арк.;акт про підключення ВЕБ-Банкінгу від 10.07.2018р. на 1 арк.; заява про надання послуг з дистанційного обслуговування рахунків від 10.07.2018р. на 1 арк.;заява про приєднання № 12318/БРЮ/0 від 09.07.2018р. на 1 арк.; опитувальник за 09.07.2018р. на 3 арк.; схематична структура власності від 09.07.2018р. на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 09.07.2018р. на 1 арк.; фін.звітність та квитанція за 2017р. на 2 арк.; паспорт та ІПН ОСОБА_6 від 09.07.2018р. на 4 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_6 від 09.07.2018р. на 1 арк.; наказ №б/н від 02.06.2018р. на 1 арк.; протокол №01/06-18 від 01.06.2018р. на 1 арк.; протокол №31/05-18 від 01.06.2018р на 1 арк.; довідка валютна назва підприємства вх.№4900 від 09.07.2018р. на 1 арк.; витяг №496 з реєстру ПДВ від 01.09.2016р. на 1 арк.; детальна інформація по юридичну особу від 09.07.2018р на 3 арк.; диск СD-R з надписом «Радабанк ТОВ Сінерджі консалтинг компані»;

-постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27 квітня 2023 року на 5 арк.;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 квітня 2023 року на 4 арк. з документами, вилученими на підставі постанови, а саме: картка із зразками підписів з переліком розпорядників рахунком від 13.08.2019р. на 1 арк.; договір про надання банківських послуг № 3/108818 від 13.08.2019р. на 3 арк.; договір про надання банківської послуги дистанційного обслуговування банківського рахунку від 13.08.2019р. на 4 арк.; лист від 13.08.2019р на 2 арк.; заява про підключення до системи дистанційного обслуговування від 13.08.2019р на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 16.08.2019р на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 13.08.219р на 3 арк.; опитувальник від 13.08.2019р на 8 арк.; структура власників від 13.08.2019р на 1 арк.; згода на обробку персональних даних від 13.08.2019 року на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 3 арк.; копія Наказу № 01/05 від 04.05.2019р на 1 арк.; копія Рішення № 24/05-1 від 24.05.2019р. на 1 арк.; копія Рішення № 03/05-1 від 03.05.209р на 1 арк.; копія Акту приймання-передачі частки статутного капіталу від 03.05.2019 року на арк.; виписки по банківському мультивалютному рахунку в ПАТ Банк Восток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.; оптичний носій інформації CD-R 700 MB з ІР-адресами та заява на відкриття ключа доступу дистанційного управління банківським рахунком, сертифікат електронного ключа доступу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1