Єдиний унікальний номер справи 183/7857/23
Провадження № 1-кс/183/2838/23

У Х В А Л А

21 вересня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження від 28 червня 2023 року № 0000872).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

28 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з матеріалами, долученими до клопотання, 27 червня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 червня 2023 року невстановлена особа із застосуванням комп`ютерної техніки, вчиняючи злочин під час воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому майновий збиток на суму 64000 гривень.

Під час досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку потерпілого НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 24 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року. Аналізом інформації, яка міститься у вилучених документах, встановлено, що 26 червня 2023 року о 14:31 год. грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 у сумі 25 000 грн. були переказані на картку № НОМЕР_4 , в подальшому 26 червня 2023 року о 14:35 год. грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 у сумі 25 000 грн. були переказані на картку № НОМЕР_4 , та 26 червня 2023 року о 14:36 год. грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 у сумі 14 000 грн. були також переказані на картку № НОМЕР_4 . Згідно BIN-номеру вказана банківська картка видана ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 28 червня 2023 року № 0000872 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_4 , з наданням договору про банківське обслуговування з усіма додатками, анкетними даними такої особи, фінансовий номер, фотокартки особи;

- інформації про рух коштів по картці НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 25 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 30 червня 2023 року, із зазначенням дати та часу кожної операції, відомості про осіб платників/отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контактні дані особи, що відкрила рахунок, відомості щодо отримувача коштів, з вилученням фотопортрету або відеозапису особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до цього рахунку, за вказаний період часу;

- якщо грошові кошти з цього рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, указати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- якщо до банківської картки НОМЕР_4 підключено додаток «інтернет-банкінг», указати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему, за період часу з 00 год. 00 хв. 25 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 30 червня 2023 року,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Майна