Справа № 366/2993/23
Провадження № 1-кс/366/485/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дільничного офіцера поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000128, внесеному в Єдиного реєстр досудових розслідувань 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

ДОП ОСОБА_3 , який діє як дізнавач відповідно до п. «а», ч. 3 ст. 38 КПК України, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказів грошових коштів по зазначеним картковим рахункам, а також для підтвердження або спростування таких фактів, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо;

інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що 30.08.2023 року, невідома особа ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , внаслідок чого остання здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 1000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 та 6600 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

31.08.2023 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказів грошових коштів по зазначеним картковим рахункам, а також для підтвердження або спростування таких фактів, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо;

інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим дізнавачем доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.

Отримання інформації, до якої дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ, допоможе органу досудового розслідування встановити відомості про особу, якій перераховані належні потерпілій грошові кошти, якими незаконно заволоділа невідома особа.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Також слід зазначити, що у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі, дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , поліцейським офіцерам громади ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та працівникам оперативного підрозділу.

Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, у складі групи дізнавачі у цьому кримінальному провадженні з числа тих, кому дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебувають дізнавачі ОСОБА_6 . Дільничний офіцер поліції ОСОБА_3 , поліцейські офіцери громади ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також включені в склад групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а тому, вони мають право на отримання інформації, яка зазначена в цій ухвалі.

Надання тимчасового доступу за цією ухвалою до інформації працівникам оперативного підрозділу суперечить вимогам ст.ст. 41, 218 КПК України, оскільки дізнавач вправі доручати оперативному підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому, право на тимчасовий доступ до речей та документів можуть отримати лише дізнавачі, яким у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні

Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , поліцейським офіцерам громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10

тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказів грошових коштів по зазначеним картковим рахункам, а також для підтвердження або спростування таких фактів, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо;

інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеному дізнавачу, дільничному офіцеру поліції та поліцейським офіцерам громади вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 01.12.2023 року.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1