Справа № 304/2113/23 Провадження № 1-кс/304/466/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000006 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000006 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання їй, старшим детективам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , детективам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: матеріалів ЄО ІТС ІПНП № 9082 від 19 листопада 2021 року; протоколу огляду місця події від 10 липня 2023 року, складеного слідчим слідчо-оперативної групи ОСОБА_10 , що проводився у АДРЕСА_2 ; протоколу огляду місця події від 10 липня 2023 року, складеного слідчим слідчо-оперативної групи ОСОБА_10 , що проводився на земельній ділянці в прибережно-захисній смузі річки Тиса (правий берег) біля села Есень за Google-координатами (48.397744, 22.263744); протоколу огляду місця події від 10 липня 2023 року, складеного слідчим слідчо-оперативної групи ОСОБА_10 , на земельній ділянці прибережно-захисної смуги річки Тиса (правий берег) біля с. Есень за Google-координатами ( НОМЕР_1 , 22.241063); матеріалів кримінальних проваджень, відомості про які внесено після проведення 10 липня 2023 року оглядів за вказаними вище протоколами огляду. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що підставою внесення відомостей до ЄРДР було усне повідомлення народного депутата України ОСОБА_11 , прийняте 10 липня 2023 року у формі протоколу прийняття заяви/повідомлення про кримінальне правопорушення. Так, за його повідомленням, ФОП ОСОБА_12 впродовж 2020 2023 років здійснював незаконний видобуток піску у річці Тиса поблизу села Єсень Ужгородського району та реалізовував такий без сплати податків та зборів, що може вказувати на умисне ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів у особливо великих розмірах. Детектив вказує, що 17 липня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит за № 1416/03.1-10 про надання належним чином засвідчених копій документів, що вказані у клопотанні, а також 31 липня 2023 року запит № 1586/03.1-10 про надання копій матеріалів розгляду звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , зареєстрованого у Журналі ЄО ІТС ІПНП № 9082 від 19 листопада 2021 року, однак станом на дату подання клопотання будь які відповіді органом досудового розслідування не отримані. Відтак детектив вважаючи, що з врахуванням положень ч. 3 ст. 214 КПК України та листа № 2028-09 від 28 липня 2023 року, зазначені у клопотанні документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі мають суттєве значення для органу досудового розслідування, оскільки дадуть можливість встановити обставини вчинення правопорушення, що підлягають доказуванню, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилася, направила слідчому судді листа (не підписаного електронним підписом) про розгляд клопотання у її відсутності та підтримала таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 жовтня 2023 року видно, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання видно, що підставою внесення відомостей до ЄРДР став протокол прийняття заяви/повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 10 липня 2023 року, згідно з яким народний депутат ОСОБА_11 повідомив про незаконне протягом понад двох років видобування ФОП ОСОБА_12 піску у селі Єсень Ужгородського району, без сплати податків, що у свою чергу має ознаки умисного ухилення від сплати таких у особливо великих розмірах.

Матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 17 липня 2023 року (вих. № 1416/03.1-10) та 31 липня 2023 року (вих. № 1586/03.1-10) звертався до володільця інформації задля отримання належним чином завірених копій відповідних документів, однак, як вказує у клопотанні детектив, на день звернення до слідчого судді з клопотанням, жодної відповіді від Ужгородського РУП ГУ НП у Закарпатській області не надходило.

У той же час органом досудового розслідування отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_6 (2008-09 від 28.07.2023) з приводу незаконного видобутку піску у річці Тиса поблизу села Єсень (Есень) Ужгородського району ФОП ОСОБА_12 та реалізації видобутого піску без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Так, на підставі Актів обстеження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10 липня 2023 року (із залученням слідчо-оперативної групи Ужгородського РВП слідчий ОСОБА_14 ) спеціалістами інспекції складено розрахунки збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами (пісок) на території с. Холмок Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, за якими розмір збитків склав суму 14 755 490,40 грн.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити обставини кримінального правопорушення та, як наслідок, наявність/відсутність у діях ФОП ОСОБА_12 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час у внесеному клопотанні старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також старшим детективам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , детективам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11 липня 2023 року досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюють детективи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; інших слідчих не вказано, а відтак детектив ОСОБА_8 не є слідчим у даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000006 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим детективам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також детективам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів ЄО ІТС ІПНП № 9082 від 19 листопада 2021 року; протоколу огляду місця події від 10 липня 2023 року, складеного слідчим слідчо-оперативної групи ОСОБА_10 , що проводився у АДРЕСА_2 ; протоколу огляду місця події від 10 липня 2023 року, складеного слідчим слідчо-оперативної групи ОСОБА_10 , що проводився на земельній ділянці в прибережно-захисній смузі річки Тиса (правий берег) біля села Есень за Google-координатами (48.397744, 22.263744); протоколу огляду місця події від 10 липня 2023 року, складеного слідчим слідчо-оперативної групи ОСОБА_10 , на земельній ділянці прибережно-захисної смуги річки Тиса (правий берег) біля с. Есень за Google-координатами (48.387366, 22.241063), а також матеріалів кримінальних проваджень, відомості про які внесено після проведення 10 липня 2023 року оглядів у АДРЕСА_2 ; на земельній ділянці в прибережно-захисній смузі річки Тиса (правий берег) біля села Есень за Google-координатами (48.397744, 22.263744); на земельній ділянці прибережно-захисної смуги річки Тиса (правий берег) біля с. Есень за Google-координатами (48.387366, 22.241063), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 20 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1