Справа № 215/6917/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000859 від 24.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 24.10.2023 р. до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла постанова прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000773 від 01.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в окреме провадження матеріалів у відношенні невстановленої особи, яка на території м. Кривого Рогу займається незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, шляхом здійснення закладок з вказаною речовиною для його подальшого збуту.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

На підставі отриманої інформації, отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході подальшого аналізу отриманої інформації встановлено, що картоутримувачем вказаної банківської картки на яку покупці надсилають грошові кошти у якості оплати за метадон, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході аналізу руху грошових коштів по вказаній картці встановлено наявність багато чисельних, регулярних надходжень та переказів грошових коштів у різних сумах на зазначену картку від великої кількості невстановлених осіб, ймовірно покупців, що ще раз вказує на факт використання зазначеної банківської картки, як картки для сплати за придбання наркотичного засобу метадону.

Крім того, аналізом розшифровки транзакцій по вказаній банківський картці встановлено наявність подальших переказів грошових коштів з вказаної картки на інші картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повторюються, а саме:

- банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 4 (чотирма) транзакціями, 1-ша: 04.11.2023 р. о 13-10 год. на суму 3000 грн., 2-га: 04.11.2023 р. о 13-01 год. на суму 2800 грн., 3-тя: 09.11.2023 р. о 16-32 год. на суму 700 грн., 4-та: 10.11.2023 р. о 00-05 год. на суму 2000 грн., зараховувались грошові кошти;

- банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку 1 (однією) транзакцією 05.11.2023 р. о 14-17 год. на суму 3300 грн., зараховувались грошові кошти;

- банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку 2 (двома) транзакціями, 1-ша: 09.11.2023 р. о 11-36 год. на суму 2500 грн., 2-га: 09.11.2023 р. о 11-37 год. на суму 2300 грн., зараховувались грошові кошти;

- банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку 1 (однією) транзакцією 15.11.2023 р. о 10-51 год. на суму 2000 грн., зараховувались грошові кошти.

Виходячи з вище викладеного, наявні достатні підстави вважати, що банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсно використовується у якості картки для оплати за придбання наркотичного засобу метадону та враховуючи факт здійснення регулярних платіжних операцій по переказу з вказаної банківської картки, грошових коштів на зазначені вище банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникають підстави вважати, що зазначені банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , також використовуються невстановленими особами в ході здійснення ними незаконного збуту наркотичного засобу метадону.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою:АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, які містять в собі:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_3 , з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_4 , з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_5 , з 00-00 01.11.2023 р. до 16.01.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № № НОМЕР_5 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або електронних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: