Справа № 161/158/24
Провадження № 1-кс/161/147/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської області прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 за період 2021-2023 років, в тому числі: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій), штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , установчих та реєстраційних документів Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та його службових осіб; документів, які стосуються використання у господарській діяльності земельних ділянок, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, їх реєстрації: постановлення на облік, перереєстрації, знання з обліку; всіх документів, які стосуються здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та виникнення у Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 заборгованості перед кредиторами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , Адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також договорів позики від 15.11.2020 та від 15.01.2023, укладених між ОСОБА_7 (Позикодавець) та ОСОБА_8 (Позичальник), договорів поруки від 15.11.2020 та від 15.01.2021, укладених між ОСОБА_7 (Кредитор), ОСОБА_8 (Боржник) та ФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_6 (Поручитель) в особі директора ОСОБА_8 , розписок ОСОБА_8 від 15.11.2020 та від 15.01.2021 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_7 в загальному розмірі 40 млн. грн., в рамках кримінального провадження № 0000034 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та детектив, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000034 від 19.05.2023, в тому числі детективам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 за період 2021-2023 років, в тому числі: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій), штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , установчих та реєстраційних документів Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та його службових осіб; документів, які стосуються використання у господарській діяльності земельних ділянок, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, їх реєстрації: постановлення на облік, перереєстрації, знання з обліку; всіх документів, які стосуються здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та виникнення у Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 заборгованості перед кредиторами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , Адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також договорів позики від 15.11.2020 та від 15.01.2023, укладених між ОСОБА_7 (Позикодавець) та ОСОБА_8 (Позичальник), договорів поруки від 15.11.2020 та від 15.01.2021, укладених між ОСОБА_7 (Кредитор), ОСОБА_8 (Боржник) та ФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_6 (Поручитель) в особі директора ОСОБА_8 , розписок ОСОБА_8 від 15.11.2020 та від 15.01.2021 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_7 в загальному розмірі 40 млн. грн..

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 2-х місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: