КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3907/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників:

- АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_7 ,

- АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_8 ,

- ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги:

- представника АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_10 ,

- представника АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_11 ,

- представника АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_8 ,

- представника ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_12 та

- голови правління ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_13 , з внесеними останнім доповненнями до своєї апеляційної скарги, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , з доповненнями до нього, внесеними прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 , та накладено арешт на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (), AT «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (), AT «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (), AT «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, а саме:

1) заборонено проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів, зокрема:

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited (03581109);

- Maslav Limited (04577595);

- Montron Limited (04473578);

- BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210);

- Bacrel Enterprises Limited (HE 249053);

- Vermeil Commercial LTD (11199427);

- HIMALITA LIMITED (04577593);

- LIO Developments Limited (03713535);

- Loberdoi Trading Limited (HE 248898);

- Ambelaria Investments limited (HE 214374);

- Mangoun Management Limited (HE 248748);

- Velnis Management Limited (HE 240195);

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (HE 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (HE 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (HE 254422);

- Vimito Commercial Limited (HE 237838);

2) заборонено зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі, що перевищує 500000 гривень;

3) заборонено здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- Компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- Компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

4) заборонено надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком, зокрема:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited (03581109);

- Maslav Limited (04577595);

- Montron Limited (04473578);

- BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210);

- Bacrel Enterprises Limited (HE 249053);

- Vermeil Commercial LTD (11199427);

- HIMALITA LIMITED (04577593);

- LIO Developments Limited (03713535);

- Loberdol Trading Limited (HE 248898);

- Ambelaria Investments limited (HE 214374);

- Mangoun Management Limited (HЕ 248748);

- Velnis Management Limited (HE 240195);

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (HE 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (HE 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (HE 254422);

- Vimito Commercial Limited (НЕ 237838);

- ТОВ «ЦУП-БУЧА» ();

- ДП «ЛД-Україна» ();

- ПрАТ «УІФК» ();

- ТОВ «НФК» ();

- ТОВ «УІЕК» ();

- ТОВ МФК» ();

- ТОВ «ПАРИТЕТ-П» ();

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , паспорт НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 (Франція);

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ), громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_33 АДРЕСА_1;

- ОСОБА_34 АДРЕСА_2;

- ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), (Німеччина), паспорт НОМЕР_143;

5) заборонено проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами, зокрема:

- ТОВ «ВІП» (), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРПОУ 233705);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРПОУ 233704);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРПОУ 233001);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» ();

- ПрАТ «Південна генеруюча компанія» ();

- ТОВ «Нова фінансова компанія» ();

- ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» ().

Крім того, захід забезпечення кримінального провадження визначено вжити шляхом обмеження проведення банківських операцій по наступних банківських рахунках, зокрема:

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах:

1) ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ():

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», код банку (МФО) 300528, ():

- НОМЕР_12 ;

4) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_13 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 322313, ():

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, ():

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

7) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_34 ;

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ФІЛІЯ-ХЕРСОНСБКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ():

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_38 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код банку (МФО) 300506, ():

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_41 ;

4) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_42 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

6) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (МФО) 820172, (код ЄРДПОУ 37567646):

- НОМЕР_46 ;

7) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_47 ;

· банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 333368, ():

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_52 ;

3) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_53 ;

4) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_54 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код банку (МФО) 300506, ():

- НОМЕР_55 ;

· банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_58 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_59 ;

4) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, ():

- НОМЕР_60 ;

5) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_61 ;

6)ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 323475, ():

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 ;

- НОМЕР_73 ;

- НОМЕР_74 ;

- НОМЕР_75 ;

- НОМЕР_76 ;

- НОМЕР_77 ;

- НОМЕР_78 ;

- НОМЕР_79 ;

- НОМЕР_80 ;

- НОМЕР_81 ;

- НОМЕР_82 ;

- НОМЕР_83 ;

- НОМЕР_84 ;

- НОМЕР_85 ;

- НОМЕР_86 ;

- НОМЕР_87 ;

- НОМЕР_88 ;

- НОМЕР_89 ;

- НОМЕР_90 ;

- НОМЕР_91 ;

- НОМЕР_92 ;

- НОМЕР_93 ;

- НОМЕР_94 ;

- НОМЕР_95 ;

- НОМЕР_96 ;

- НОМЕР_97 ;

- НОМЕР_98 ;

- НОМЕР_99 ;

- НОМЕР_100 ;

- НОМЕР_101 ;

- НОМЕР_102 ;

- НОМЕР_103 ;

- НОМЕР_104 ;

- НОМЕР_105 ;

- НОМЕР_106 ;

- НОМЕР_107 ;

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) AT «Ощадбанк» філія Житомирське обласне управління» (МФО) 311647, ():

- НОМЕР_108 ;

- НОМЕР_109 ;

- НОМЕР_110 ;

- НОМЕР_111 ;

- НОМЕР_112 ;

- НОМЕР_113 ;

- НОМЕР_114 ;

- НОМЕР_115 ;

- НОМЕР_116 ;

- НОМЕР_117 ;

- НОМЕР_118 ;

- НОМЕР_119 ;

- НОМЕР_120 ;

- НОМЕР_121 ;

- НОМЕР_122 ;

- НОМЕР_123 ;

- НОМЕР_124 ;

- НОМЕР_125 ;

- НОМЕР_126 ;

- НОМЕР_117 ;

- НОМЕР_127 ;

- НОМЕР_128 ;

- НОМЕР_129 ;

- НОМЕР_130 ;

- НОМЕР_131 ;

- НОМЕР_132 ;

- НОМЕР_133 ;

- НОМЕР_134 ;

- НОМЕР_135 ;

- НОМЕР_136 ;

- НОМЕР_137 ;

- НОМЕР_138 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_139 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_140 ;

4) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_141 ;

5) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (МФО) 820172, код ЄРДПОУ 37567646:

- UA0710029;

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТАСКОМБАНК (МФО) 339500, (код ЄРДПОУ 09806443):

- НОМЕР_142.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_10 , представник АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_11 , представник АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_8 , представник ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_12 та голова правління ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_13 подали апеляційні скарги.

Представник АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_10 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на банківські рахунки АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій і постановити нову ухвалу, якою відмовити у повному обсязі в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що у кримінальному провадженні № 0000073 від 22 листопада 2012 року жодній особі не повідомлено про підозру.

Крім того, представник вважає, що стороною обвинувачення не було надано будь-яких об`єктивних даних, які б підтверджували, що банківські рахунки АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також автор апеляції звертає увагу, що за період АТО/ООС АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» надало 1600000 гривень допомоги, а з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України товариство направило допомоги ЗСУ на суму у понад дев`ять мільйонів гривень.

В апеляційній скарзі представник АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_11 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на банківські рахунки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт стверджує, що АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» у своїй діяльності дотримується відповідних вимог і стандартів, які поширюються на всіх юридичних осіб, зокрема, стосовно відстеження кінцевих бенефіціарних власників. При цьому автор апеляції зазначає, що, згідно з інформацією, оприлюдненою в офіційних джерелах, кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Німеччини та Латвії.

Також представник запевняє, що АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» здійснює ліцензовану господарську діяльність з розподілу електричної енергії, відповідно до Постанови НКРЕКП № 1462 від 20 листопада 2018 року.

Крім того, апелянт вказує, що у кримінальному провадженні № 0000073 від 22 листопада 2012 року, жодній особі не повідомлено про підозру.

На думку автора апеляції, стороною обвинувачення не було надано будь-яких об`єктивних даних, які б підтверджували, що банківські рахунки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також апелянт звертає увагу, що серед банківських рахунків, на які накладено арешт, є відкритий Казначейством рахунок для здійснення електронного адміністрування податків.

Представник АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_8 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на банківські рахунки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» і постановити нову ухвалу, якою відмовити у повному обсязі у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Так, апелянт зазначає, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на даний час є чинним ліцензіатом відповідно до критеріїв, визначених постановою НКРЕКП «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» № 350 від 26 березня 2022 року. При цьому автор апеляції вказує, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» здійснює свою ліцензійну діяльність на території Херсонської області, яка була окупована та на якій проводяться бойові дії. Так, 27 червня 2022 року представниками так званої «Херсонської військової-цивільної адміністрації», за підтримкою представників фсб рф було захоплено у місті Херсоні об`єкти, які належать AT «Херсонобленерго», у тому числі й електричні мережі та адмінбудівлі. Про відповідні факти, як вказує представник, було повідомлено правоохоронні органи держави Листом від 27 червня 2022 року за № 01-028105, у зв`язку із чим відкрито кримінальне провадження № 0001995 від 29 червня 2022 року за ч. 1 ст. 438 КК України. Також автор апеляції відмічає, що з відповідного часу окупантами та колаборантами взято під контроль усю сферу діяльності підприємства і воно остаточно втратило доступ до первинної бухгалтерської інформації, яка знаходилась в офісному приміщенні, в тому числі бази даних, які знаходились на серверах товариства.

Далі в апеляційній скарзі представник стверджує, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» протягом 2017 - 2022 років не здійснювало і не здійснює діяльність з придбання цінних паперів.

В апеляційній скарзі представник ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_12 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в зазначеній частині. Зокрема, апелянт наголошує, що у кримінальному провадженні № 0000073 від 22 листопада 2012 року жодній особі не повідомлено про підозру. Крім того, автор апеляції запевняє, що стороною обвинувачення не було надано будь-яких об`єктивних даних, які б підтверджували, що банківській рахункиПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також представник звертає увагу, що за період АТО/ООС ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» надало 1725000 гривень допомоги, а з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України товариство направило допомоги ЗСУ на суму у понад 17,6 мільйонів гривень.

Голова правління ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_13 в апеляційній скарзі та доповненнях до неї, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на банківські рахунки ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в зазначеній частині. Так, апелянт запевняє, що органами досудового розслідування не було надано будь-яких об`єктивних даних, які б підтверджували, що банківській рахунки ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції вказує, що у кримінальному провадженні № 0000073 від 22 листопада 2012 року жодній особі не повідомлено про підозру.

Також апелянт наголошує, що арешт, накладений оскаржуваною ухвалою на банківські рахунки ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, перешкоджає нормальній господарській діяльності підприємства.

На думку автора апеляції, потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у розумінні вимог законодавства не виправдовують такий ступінь втручання у права ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» як арешт рахунків шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_10 , представника АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_11 , представника АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_8 , представника ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_12 і голови правління ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_13 , з внесеними останнім доповненнями до своєї апеляційної скарги, не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2012 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

05 травня 2023 року постановою старшого слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 грошові кошти, які зберігаються на рахунках у фінансових установах, відкритих АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000073.

10 травня 2023 року (клопотання датоване 09 травня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 22 листопада 2012 року.

30 травня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 подав до Печерського районного суду міста Києва доповнення до вказаного клопотання сторони обвинувачення, зокрема, про накладення арешту на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (), AT «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (), AT «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (), AT «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, а саме:

1) заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів, зокрема:

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited (03581109);

- Maslav Limited (04577595);

- Montron Limited (04473578);

- BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210);

- Bacrel Enterprises Limited (HE 249053);

- Vermeil Commercial LTD (11199427);

- HIMALITA LIMITED (04577593);

- LIO Developments Limited (03713535);

- Loberdoi Trading Limited (HE 248898);

- Ambelaria Investments limited (HE 214374);

- Mangoun Management Limited (HE 248748);

- Velnis Management Limited (HE 240195);

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (HE 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (HE 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (HE 254422);

- Vimito Commercial Limited (HE 237838);

2) заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі, що перевищує 500000 гривень;

3) заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- Компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- Компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

4) заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком, зокрема:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited (03581109);

- Maslav Limited (04577595);

- Montron Limited (04473578);

- BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210);

- Bacrel Enterprises Limited (HE 249053);

- Vermeil Commercial LTD (11199427);

- HIMALITA LIMITED (04577593);

- LIO Developments Limited (03713535);

- Loberdol Trading Limited (HE 248898);

- Ambelaria Investments limited (HE 214374);

- Mangoun Management Limited (HЕ 248748);

- Velnis Management Limited (HE 240195);

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (HE 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (HE 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (HE 254422);

- Vimito Commercial Limited (НЕ 237838);

- ТОВ «ЦУП-БУЧА» ();

- ДП «ЛД-Україна» ();

- ПрАТ «УІФК» ();

- ТОВ «НФК» ();

- ТОВ «УІЕК» ();

- ТОВ МФК» ();

- ТОВ «ПАРИТЕТ-П» ();

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , паспорт НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 (Франція);

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ), громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_33 АДРЕСА_1;

- ОСОБА_34 АДРЕСА_2;

- ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), (Німеччина), паспорт НОМЕР_143;

5) заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами, зокрема:

- ТОВ «ВІП» (), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРПОУ 233705);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРПОУ 233704);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРПОУ 233001);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» ();

- ПрАТ «Південна генеруюча компанія» ();

- ТОВ «Нова фінансова компанія» ();

- ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» ().

Крім того, з визначенням вжити захід забезпечення кримінального провадження шляхом обмеження проведення банківських операцій по наступних банківських рахунках, зокрема:

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах:

1) ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ():

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», код банку (МФО) 300528, ():

- НОМЕР_12 ;

4) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_13 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 322313, ():

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, ():

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

7) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_34 ;

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ФІЛІЯ-ХЕРСОНСБКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ():

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_38 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код банку (МФО) 300506, ():

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_41 ;

4) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_42 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

6) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (МФО) 820172, (код ЄРДПОУ 37567646):

- НОМЕР_46 ;

7) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_47 ;

· банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 333368, ():

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_52 ;

3) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_53 ;

4) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_54 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код банку (МФО) 300506, ():

- НОМЕР_55 ;

· банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_58 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_59 ;

4) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, ():

- НОМЕР_60 ;

5) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_61 ;

6)ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 323475, ():

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 ;

- НОМЕР_73 ;

- НОМЕР_74 ;

- НОМЕР_75 ;

- НОМЕР_76 ;

- НОМЕР_77 ;

- НОМЕР_78 ;

- НОМЕР_79 ;

- НОМЕР_80 ;

- НОМЕР_81 ;

- НОМЕР_82 ;

- НОМЕР_83 ;

- НОМЕР_84 ;

- НОМЕР_85 ;

- НОМЕР_86 ;

- НОМЕР_87 ;

- НОМЕР_88 ;

- НОМЕР_89 ;

- НОМЕР_90 ;

- НОМЕР_91 ;

- НОМЕР_92 ;

- НОМЕР_93 ;

- НОМЕР_94 ;

- НОМЕР_95 ;

- НОМЕР_96 ;

- НОМЕР_97 ;

- НОМЕР_98 ;

- НОМЕР_99 ;

- НОМЕР_100 ;

- НОМЕР_101 ;

- НОМЕР_102 ;

- НОМЕР_103 ;

- НОМЕР_104 ;

- НОМЕР_105 ;

- НОМЕР_106 ;

- НОМЕР_107 ;

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) AT «Ощадбанк» філія Житомирське обласне управління» (МФО) 311647, ():

- НОМЕР_108 ;

- НОМЕР_109 ;

- НОМЕР_110 ;

- НОМЕР_111 ;

- НОМЕР_112 ;

- НОМЕР_113 ;

- НОМЕР_114 ;

- НОМЕР_115 ;

- НОМЕР_116 ;

- НОМЕР_117 ;

- НОМЕР_118 ;

- НОМЕР_119 ;

- НОМЕР_120 ;

- НОМЕР_121 ;

- НОМЕР_122 ;

- НОМЕР_123 ;

- НОМЕР_124 ;

- НОМЕР_125 ;

- НОМЕР_126 ;

- НОМЕР_117 ;

- НОМЕР_127 ;

- НОМЕР_128 ;

- НОМЕР_129 ;

- НОМЕР_130 ;

- НОМЕР_131 ;

- НОМЕР_132 ;

- НОМЕР_133 ;

- НОМЕР_134 ;

- НОМЕР_135 ;

- НОМЕР_136 ;

- НОМЕР_137 ;

- НОМЕР_138 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_139 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_140 ;

4) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_141 ;

5) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (МФО) 820172, код ЄРДПОУ 37567646:

- UA0710029;

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТАСКОМБАНК (МФО) 339500, (код ЄРДПОУ 09806443):

- НОМЕР_142.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

09 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, з доповненнями до нього, було задоволено.

Задовольняючи наведене клопотання прокурора, з доповненнями до нього, внесене в межах кримінального провадження № 0000073, про арешт майна, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , а також ОСОБА_11 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене у клопотанні сторони обвинувачення майно, із визначеними у ньому заборонами та обмеженнями, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора, з доповненнями до нього, і накладення арешту на вищенаведене майно, із зазначеними у клопотанні заборонами та обмеженнями стосовно проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів, зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі, що перевищує 500000 гривень, здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів, надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, іншим фізичним особам згідно з приведеним у клопотанні переліком, проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, обмеження проведення банківських операцій по рахунках.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, із зазначеними в оскаржуваній ухвалі заборонами та обмеженнями, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки наведені у клопотанні сторони обвинувачення обставини та додані до нього докази вчинення злочинною організацією, яка організована громадянами російської федерації, які, в свою чергу, перебувають під персональними санкціями ЄС і США, низки злочинів проти основ національної безпеки України з використанням об`єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики вказують на те, що на даному етапі кримінального провадження саме такий арешт є необхідним для захисту суспільства і держави від кримінальних правопорушень.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене у клопотанні та доповненнях до нього майно, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційних скаргах стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_10 , представника АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_11 , представника АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_8 , представника ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_12 і голови правління ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_13 , з внесеними останнім доповненнями до своєї апеляційної скарги, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , з доповненнями до нього, внесеними прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 , та накладено арешт на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (), AT «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (), AT «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (), AT «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, а саме:

1) заборонено проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів, зокрема:

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited (03581109);

- Maslav Limited (04577595);

- Montron Limited (04473578);

- BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210);

- Bacrel Enterprises Limited (HE 249053);

- Vermeil Commercial LTD (11199427);

- HIMALITA LIMITED (04577593);

- LIO Developments Limited (03713535);

- Loberdoi Trading Limited (HE 248898);

- Ambelaria Investments limited (HE 214374);

- Mangoun Management Limited (HE 248748);

- Velnis Management Limited (HE 240195);

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (HE 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (HE 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (HE 254422);

- Vimito Commercial Limited (HE 237838);

2) заборонено зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі, що перевищує 500000 гривень;

3) заборонено здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- Компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- Компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

4) заборонено надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком, зокрема:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited (03581109);

- Maslav Limited (04577595);

- Montron Limited (04473578);

- BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210);

- Bacrel Enterprises Limited (HE 249053);

- Vermeil Commercial LTD (11199427);

- HIMALITA LIMITED (04577593);

- LIO Developments Limited (03713535);

- Loberdol Trading Limited (HE 248898);

- Ambelaria Investments limited (HE 214374);

- Mangoun Management Limited (HЕ 248748);

- Velnis Management Limited (HE 240195);

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (HE 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (HE 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (HE 254422);

- Vimito Commercial Limited (НЕ 237838);

- ТОВ «ЦУП-БУЧА» ();

- ДП «ЛД-Україна» ();

- ПрАТ «УІФК» ();

- ТОВ «НФК» ();

- ТОВ «УІЕК» ();

- ТОВ МФК» ();

- ТОВ «ПАРИТЕТ-П» ();

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , паспорт НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 (Франція);

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ), громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_33 АДРЕСА_1;

- ОСОБА_34 АДРЕСА_2;

- ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), (Німеччина), паспорт НОМЕР_143;

5) заборонено проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами, зокрема:

- ТОВ «ВІП» (), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРПОУ 233705);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРПОУ 233704);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРПОУ 233001);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» ();

- ПрАТ «Південна генеруюча компанія» ();

- ТОВ «Нова фінансова компанія» ();

- ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» ().

Крім того, захід забезпечення кримінального провадження визначено вжити шляхом обмеження проведення банківських операцій по наступних банківських рахунках, зокрема:

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах:

1) ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ():

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», код банку (МФО) 300528, ():

- НОМЕР_12 ;

4) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_13 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 322313, ():

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, ():

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

7) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_34 ;

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ФІЛІЯ-ХЕРСОНСБКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ():

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_38 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код банку (МФО) 300506, ():

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_41 ;

4) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_42 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

6) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (МФО) 820172, (код ЄРДПОУ 37567646):

- НОМЕР_46 ;

7) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_47 ;

· банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 333368, ():

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_52 ;

3) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_53 ;

4) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_54 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код банку (МФО) 300506, ():

- НОМЕР_55 ;

· банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код банку (МФО) 328168, ():

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_58 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_59 ;

4) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, ():

- НОМЕР_60 ;

5) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_61 ;

6)ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО) 323475, ():

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 ;

- НОМЕР_73 ;

- НОМЕР_74 ;

- НОМЕР_75 ;

- НОМЕР_76 ;

- НОМЕР_77 ;

- НОМЕР_78 ;

- НОМЕР_79 ;

- НОМЕР_80 ;

- НОМЕР_81 ;

- НОМЕР_82 ;

- НОМЕР_83 ;

- НОМЕР_84 ;

- НОМЕР_85 ;

- НОМЕР_86 ;

- НОМЕР_87 ;

- НОМЕР_88 ;

- НОМЕР_89 ;

- НОМЕР_90 ;

- НОМЕР_91 ;

- НОМЕР_92 ;

- НОМЕР_93 ;

- НОМЕР_94 ;

- НОМЕР_95 ;

- НОМЕР_96 ;

- НОМЕР_97 ;

- НОМЕР_98 ;

- НОМЕР_99 ;

- НОМЕР_100 ;

- НОМЕР_101 ;

- НОМЕР_102 ;

- НОМЕР_103 ;

- НОМЕР_104 ;

- НОМЕР_105 ;

- НОМЕР_106 ;

- НОМЕР_107 ;

· банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», відкриті у наступних банківських установах, зокрема:

1) AT «Ощадбанк» філія Житомирське обласне управління» (МФО) 311647, ():

- НОМЕР_108 ;

- НОМЕР_109 ;

- НОМЕР_110 ;

- НОМЕР_111 ;

- НОМЕР_112 ;

- НОМЕР_113 ;

- НОМЕР_114 ;

- НОМЕР_115 ;

- НОМЕР_116 ;

- НОМЕР_117 ;

- НОМЕР_118 ;

- НОМЕР_119 ;

- НОМЕР_120 ;

- НОМЕР_121 ;

- НОМЕР_122 ;

- НОМЕР_123 ;

- НОМЕР_124 ;

- НОМЕР_125 ;

- НОМЕР_126 ;

- НОМЕР_117 ;

- НОМЕР_127 ;

- НОМЕР_128 ;

- НОМЕР_129 ;

- НОМЕР_130 ;

- НОМЕР_131 ;

- НОМЕР_132 ;

- НОМЕР_133 ;

- НОМЕР_134 ;

- НОМЕР_135 ;

- НОМЕР_136 ;

- НОМЕР_137 ;

- НОМЕР_138 ;

2) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465, ():

- НОМЕР_139 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851, (код ЄРДПОУ 22142717):

- НОМЕР_140 ;

4) Казначейство України (ел. адм. подат.), (МФО) 899998, ():

- НОМЕР_141 ;

5) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (МФО) 820172, код ЄРДПОУ 37567646:

- UA0710029;

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТАСКОМБАНК (МФО) 339500, (код ЄРДПОУ 09806443):

- НОМЕР_142 , - залишити без змін, а апеляційні скарги представника АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_10 , представника АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_11 , представника АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_8 , представника ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_12 і голови правління ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_13 , з внесеними останнім доповненнями до своєї апеляційної скарги, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4