Справа № 686/3505/23
Провадження № 1-кс/686/8157/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000048 від 03.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, 31.01.2023 року, близько 10:00 год., до брата заявника гр. ОСОБА_5 , надійшов дзвінок від невідомої особи за абонентським номером НОМЕР_1 , яка повідомила, що здійснюється збір коштів на допомогу ЗСУ, а саме купівлю дронів на загальну суму 24 000 грн. Вказану інформацію гр. ОСОБА_5 повідомив заявнику гр. ОСОБА_6 , який вирішив допомогти Збройним Силам України та частину суми 15 000 грн., перерахував з рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якої являється директором на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), який було надано невідомою особою, а решту коштів у сумі 9 000 грн. було перераховано від імені ФОП « ОСОБА_6 », через термінал I-Box №TS207984 по АДРЕСА_2 на банківську карту № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ). В подальшому заявник гр. ОСОБА_6 здогадався, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить неповнолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході якого було встановлено, що 31.01.2023 року о 15:36 год., грошові кошти у сумі 9 000 грн., було перераховано на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_7 , призначення платежу ОСОБА_7 , благ. допомога зг. листа №31/22-1031 від 31.01.2023 ФОП ОСОБА_6

31.01.2023 року о 15:37 год., грошові кошти у сумі 15 000 грн., з банку платника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування платника ІНФОРМАЦІЯ_6 , було перераховано на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_7 , призначення платежу без ПДВ, поповнення номеру карти № НОМЕР_6 , благодійна допомога згідно листа номер 31/22-1031 від 31.01.2023 не підлягає оподаткуванню ЄСВ. Того ж дня, 31.01.2023 року, о 15:46 год., грошові кошти у сумі 23 750 грн., з рахунка платника НОМЕР_7 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_7 , код платника НОМЕР_5 , було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_9 , призначення платежу переказ власних коштів.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході тимчасового доступу було встановлено, що 31.01.2023 о 15:46:19 год., на вищевказаний рахунок було здійснено перерахунок коштів у сумі 23 750 грн., з банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 . Також встановлено, що 31.01.2023 о 16:01:11 год., з рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_9 було перераховано кошти у сумі 15 000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_10 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_10 .

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ОСОБА_10 ), код отримувача НОМЕР_11 , в період часу з 00.00 год. 31.01.2023 по 07.02.2023 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік речей та документів до яких слід надати тимчасовий доступ задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації документів, які не мають відношення до кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ), код отримувача НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.01.2023 по 07.02.2023;

2. Завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ), код отримувача НОМЕР_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 31.01.2023 по 07.02.2023;

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 24 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя