Провадження № 1-кс/161/5538/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення копій документів на паперовому та/або електронному носіях, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху грошових коштів, з повною розшифровкою контрагентів і призначеннями платежів, зазначенням часу та дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв, у тому числі мобільних терміналів із зазначенням їх ІМЕІ), відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківському рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000343 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливу мету, вступили у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення коштів комунального підприємства під час придбання котельного обладнання за завищеними цінами та такого, що не відповідає технічним вимогам.

На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам з метою встановлення фактів зарахування та подальшого руху грошових коштів.

Вищевказану інформацію можливо встановити винятково шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із цим слідчий звернулася із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000343 від 19.12.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення копій документів на паперовому та/або електронному носіях, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху грошових коштів, з повною розшифровкою контрагентів і призначеннями платежів, зазначенням часу та дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв, у тому числі мобільних терміналів із зазначенням їх ІМЕІ), відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківському рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 24.11.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1