УХВАЛА

27 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0002672 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за інформацією про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет, було встановлено, що 06.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено платіж у розмірі 3 000 000,00 грн. на адресу ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договору №28 від 30.05.2023 за актом №3 від 29.08.2023 за виконання робіт з аварійно-поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час подальшого вивчення акту виконаних робіт №3 від 29.08.2023 та співставлення заактованих у ньому робіт із реально виконаними роботами було встановлено, що має місце актування робіт які по факту не є виконаними.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювалось зарахування заробітних плат усім працівникам: № НОМЕР_2 відкритий 01.01.2020; № НОМЕР_3 відкритий 20.09.2022; а також інших документів, перелік яких наведено у клопотанні, щодо рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Отже, клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи, з огляду на обставини викладені у клопотанні, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :

-інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювалось зарахування заробітних плат усім працівникам:

?№ НОМЕР_2 відкритий 01.01.2020;

?№ НОМЕР_3 відкритий 20.09.2022;

-документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

-??документів (виписок) руху коштів (реєстр розрахункових операцій) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому, електронному вигляді, за період з 01.01.2023 по теперішній час, із розшифровками підстав руху коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів;

-??оригіналів платіжних (розрахункових) документів, які надавались ініціатором платежу до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення платежу за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також оригіналів інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю ознайомитись з оригіналами, та отримати належним чином завірені копії документів, отримати інформацію на електронний носій (оптичний диск).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1