Справа № 736/2639/23
Номер провадження 1-кс/736/984/23
У Х В А Л А

28 листопада 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 08.11.2023 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , після оформлення документації на повторну приватизацію земельних ділянок, розміщених на території Корюківського району, Чернігівської області та шляхом обману, заволодівши ними передали право користування земельними ділянками іншим особам вчинивши таким чином дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За даним фактом, т.в.о. начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 за даним фактом 08.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 16653/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_5 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :80:282:0105.

Крім того, 04.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17328/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_5 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1225 (поза межами с. СядринеКорюківського району).

Також, 20.10.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 15327/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_6 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0087.

Крім того, 02.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17250/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_10 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1222 (біля с. СядринеКорюківського району).

Видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 17234/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 02.12.2020, відповідно до якого ОСОБА_8 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0521.

Крім того, 04.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17326/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_8 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1226 (поза межами с. СядринеКорюківського району).

Видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-16376/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 06.11.2020, відповідно до якого ОСОБА_7 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :80:282:0103.

Крім того, 04.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17334/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою танадання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_7 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0029 (поза межами с. СядринеКорюківського району).

Після повторної приватизації землі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 передали право користування земельним ділянками іншим особам вчинивши всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на використання, розпорядження земельною ділянкою, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції, вчинення правочину з таким майном з метою приховування, маскування джерел їх походження, вчинили дії для набуття права власності на грошові кошти від оренди майна та маскування джерел отримання грошових коштів, достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю отримано злочинним шляхом, тому в даному випадку вбачаються ознаки передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, 17.11.2023 було надано доручення оперативну підрозділу Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, встановити кому належать земельні ділянки з кадастровими номероми: :80:282:0000:04:002:1800:08:001:0000:04:002:1000:08:001:0000:04:002:1700:80:282:0000:04:002:0029.

На виконання доручення, оперативними працівниками було надано витяг з реєстру речових прав, відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0087 було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору купівлі-продажу серія та номер: 1866 від 05.12.2020, видавник приватний нотаріус ОСОБА_11 , Чернігівський міський нотаріальний округ, Чернігівської області та :08:001:0521було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору купівлі-продажу серія та номер: 2004, від 19.12.2020, видавник приватний нотаріус ОСОБА_11 , Чернігівський міський нотаріальний округ, Чернігівської області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, для подальшого проведення судових експертиз, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що у разі виклику та повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза їх знищенню чи приховування, або внесення до них будь-яких виправлень чи їх підміна.

За таких обставин слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, яку перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , Чернігівськогоміського нотаріального округу, Чернігівської області, яка працює відповідно до реєстру нотаріусів України за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0087, серія та номер: 1866 від 05.12.2020;

2.Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0521, серія та номер: 2004 від 19.12.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1