Справа № 215/642/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 23.01.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що до ВП№ 5 КРУП звернувся із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає у АДРЕСА_1 , про те що, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила заявнику значний матеріальний збиток. (ЄО№ 1267 від 22.01.2024)

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 3 КК України, за ознаками шахрайства вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, 24.01.2024 року, допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, 27.12.2023, він знайшов сайт із заробітку на біржових ринках під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повіривши у викладений факт, заявник перейшов за посилання сайту і зареєструвався на ньому. Після цього, із ОСОБА_4 зв`язався менеджер на ім`я ОСОБА_5 , який зазначив потерпілому, що він має завести грошові кошти на біржу, для того, щоб в подальшому отримати відсоток від прибутку з торгівлі. ОСОБА_4 , повіривши у правдиві наміри особи на ім`я ОСОБА_5 , перевів грошові кошти на невідомий рахунок, у розмірі 200 доларів. Надалі невідомий на ім`я ОСОБА_5 , запевняв потерпілого, у необхідності переказу грошових коштів на біржу. Так, 09.01.2024, 10.01.2024, 12.01.2024 та 17.01.2024 ОСОБА_6 переказував грошові кошти зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на рахунки: банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 за № НОМЕР_5 , за № НОМЕР_6 , на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на ФОП ОСОБА_9 . А також ще на декілька рахунків, які на даний момент не встановлені досудовим слідством.

Окрім того, 27.12.2023 потерпілий ОСОБА_4 переказував грошові кошти зі свого банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з банківської картки № НОМЕР_2 переказував грошові кошти на різні рахунки. Надалі, потерпілий не зміг вивести заробіток, що показувався на біржі, а менеджер ОСОБА_5 , не виходить на зв`язок, тому ОСОБА_4 зрозумів, що він потрапив на шахраїв, які ввели його в оману та заволоділи його грошовими коштами, чим завдали йому матеріального збитку, сума якого встановлюється.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.12.2023 до 00 години 00 хвилин 17.01.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: