Справа № 573/1383/23
Номер провадження 1-кс/573/553/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

26 жовтня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

25.10.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 16.07.2023 по день виконання ухвали.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.07.2023 до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.07.2023 16.07.2023 близько 18:00 він разом з товаришем ОСОБА_6 на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж автомобіля NISSAN NAVARA, після чого останній зателефонував на номер вказаний в оголошенні. Протягом 16-19.07.2023 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 перерахував 14000 грн. і 29000 грн. на картку № НОМЕР_5 , 20000 грн. на картку № НОМЕР_6 , 17000 грн. на картку № НОМЕР_7 . Крім цього, він також перерахував 29000 грн. і 3015 грн. зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку НОМЕР_5 .

16.07.2023 о 22:32 з банківської карти № НОМЕР_5 здійснений переказ 12500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , о 22:55:17 - 19500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 . 17.07.2023 03:25 з карти № НОМЕР_6 здійснений переказ 23000 грн. на рахунок НОМЕР_10 . 17.07.2023 з рахунку НОМЕР_8 перераховано 12500 грн. на картку № НОМЕР_4 . 18.07.2023 з рахунку НОМЕР_10 перераховано 5000 грн. на картку № НОМЕР_3 . 20.07.2023 з рахунку НОМЕР_9 7480 грн. 51 коп. перераховано на картку № НОМЕР_1 , 24.07.2023 2180 грн. 78 коп. на картку № НОМЕР_2 .

Зазначені картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням банківських операцій, відомостей щодо власників банківських карток, на які здійснювалися перекази коштів, їх паспортних даних, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за період з 18:00 16.07.2023 по 26.10.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Ухвала діє до 25.11.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя