Справа № 594/997/23
Провадження № 1-кс/594/223/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 06.10.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ; - інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ; - інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.07.2023 по закінчення терміну дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - деталі транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали; - інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали; - копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти при наявності); - інформація про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 ОСОБА_8 на власному мобільному телефоні у мережі Інтернет знайшла сторінку онлайн-казино за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де спробувала зареєструватися та у вікні форми на сторінці ввела свій номер мобільного телефону. Однак в подальшому на запит введення даних банківської карти, вона вийшла із вказаного посилання. Надалі, 22.07.2023 року близько 10:00 год., ОСОБА_8 виявила, що вночі із її банківської карти «Для виплат» відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5850 гривень, двома платежами перераховано на інший невідомий рахунок. При цьому, остання запевняє, що будь-яку інформацію відносно свого банківського рахунку нікому не повідомляла. В подальшому ОСОБА_8 зрозуміла, що могла стати жертвою шахрайських дій, заблокувала свій банківський рахунок та звернулася до поліції.

Таким чином ОСОБА_8 завдано збитків на загальну суму 5850 грн.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 25.07.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 25.07.2023, протоколом огляду предмета від 26.07.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.07.2023.

22.08.2023 на підставі ухвали Борщівського районного суду від 03.08.2023 №594/997/23 було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з подальшим їх вилученням.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 5850,00 грн., перераховані 22.07.2023 року на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, яка його вчинили та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.07.2023 по закінчення терміну дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталей транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти при наявності);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1