Справа №127/1365/24
Провадження №1-кс/127/531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000741, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_5 , будучи генеральним директором комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» (далі - Підприємство), неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, завдав Підприємству шкоду за наступних обставин.

Відповідно до п. 1.1. Статуту комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 23 грудня 2016 року №544 (далі Статут 2016), зазначено, що даний Статут регламентує діяльність комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» (далі - Підприємство), яке є правонаступником всіх прав і обов`язків комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління».

Відповідно до п. 1.2. Статуту 2016 власником Підприємства є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі - Власник). Органом, за яким закріплено функції управління Підприємством, є департамент енергетики, транспорту зв`язку міської ради (далі Орган управління).

Відповідно до п. 3.1. Статуту 2016 Підприємство є самостійним господарюючим суб`єктом із статусом комунального підприємства. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та валютні рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші реквізити, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п. 3.5. Статуту 2016 Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальність за зобов`язаннями держави, територіальних громад області та Вінницької міської територіальної громади, Власника, Органу управління.

Відповідно до п. 3.6. Статуту 2016 Підприємство для досягнення своєї мети, згідно з чинним законодавством України, укладає від свого імені правочини, господарські договори, угоди з юридичними та фізичними особами.

Відповідно до п. 4.1. Статуту 2016 майно Підприємства складають основні та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 4.2. Статуту 2016 майно Підприємства є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади в особі Вінницької міської ради та належить Підприємству на праві господарського відання. Підприємство щоквартально звітує перед Органом управління щодо ефективності використання закріпленого за ним майна.

Відповідно до п. 4.4. Статуту 2016 джерелами формування майна Підприємства є: грошові та матеріальні внески Власника; доходи, одержані від надання послуг, виконання робіт та від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; доходи від цінних паперів; банківські та інші кредити, позички, позики; поточні трансфери з бюджету Вінницької міської територіальної громади; капітальні трансфери з бюджету Вінницької міської територіальної громади; субвенції з державного та обласного бюджетів; майно, придбане (набуте) в інших юридичних і фізичних осіб у встановленому чином законодавством порядку; благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб, дари, а також майно, передане за заповітом; інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.

Відповідно до п. 4.10. Статуту 2016 джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кошти одержані від підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження, включаючи кредити.

Відповідно до п. 5.1. Статуту 2016 Підприємство, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, має право: самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон`юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг; реалізовувати свою продукцію, надавати послуги; за погодженням з Власником створювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків; укладати правочини, господарські договори та угоди.

Відповідно до п. 5.2. Статуту 2016 Підприємство зобов`язане: враховувати при визначенні стратегії господарської діяльності договірні зобов`язання, кон`юнктуру ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічну ситуацію; забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов`язкових платежів та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством; відповідно до укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів, надання послуг; створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; надавати Власнику та Органу управління необхідну інформацію; вчасно виконувати доручення Власника та Органу управління у межах функцій, визначених цим Статутом; виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність, надавати, у порядку і відповідно до вимог чинного законодавства, фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші дані; підприємство має складати та подавати Органу управління для подальшого затвердження виконавчим комітетом міської ради фінансовий план та забезпечувати його виконання; ц повному обсязі та якісно реалізовувати інші функції, покладені на Підприємство цим Статутом; генеральний директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

Відповідно до п. 6.4. Статуту 2016 поточне управління Підприємством здійснює Генеральний директор, який призначається на посаду або звільняється з неї розпорядженням міського голови.

З Генеральним директором укладається контракт, в якому визначаються строки найму, права та обов`язки, ліміт здійснення господарських операцій в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних), відповідальність Генерального директора перед Власником і трудовим колективом, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту) з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і чинним законодавством України.

У поточній діяльності Генеральний директор Підприємства підзвітний та підконтрольний міському голові та Органу управління.

Відповідно до п. 6.5. Статуту 2016 Генеральний директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника, Органу управління. Для забезпечення ефективної діяльності на Підприємстві створюється колегіальний орган Дирекція. До складу Дирекції входять фінансовий директор головний бухгалтер, технічний директор. Обов`язки фінансового директора головного бухгалтера та технічного директора визначаються посадовими інструкціями, які узгоджуються і затверджуються у встановленому порядку на підприємстві.

Відповідно до п. 6.6. Статуту 2016 компетенція Генерального директора підприємства: несе повну відповідальність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно колективного договору та чинного законодавства України; діє від імені Підприємства без довіреності, і представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах і організаціях, судових органах всіх рівнів; розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; здійснює переговори та укладає договори, контракти (у тому числі трудові), видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки; видає накази, затверджує локальні акти Підприємства, дає обов`язкові для всіх працівників розпорядження, а також вирішує інші питання, пов`язані з діяльністю Підприємства; затверджує структуру та штатний розпис Підприємства з урахуванням обсягів роботи й особливостей виробництва, за погодженням з Органом управління; приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші рішення, передбачені законодавством про працю в сфері трудових відносин; несе відповідальність за несвоєчасне надання звітів до Органу управління та органів статистики за встановленими формами; вирішує за погодженням з Органом управління питання, що стосуються зовнішньо-економічної діяльності Підприємства; затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок Підприємства; створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки; відкриває поточні та інші рахунки у банківських установах; проводить списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, згідно з чинним законодавством України; несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; за погодженням з Органом управління проводить господарські операції в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних), що перевищують ліміт його повноважень згідно трудового контракту.

Генеральний директор призначає на посаду та звільняє директорів, їх заступників, головного бухгалтера, спеціалістів підрозділів.

Відповідно до п. 7.2. Статуту 2016 Підприємство самостійно розпоряджається чистим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до п. 7.3. Статуту 2016 Підприємство має право отримувати кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг перевезень пасажирів міським електричним транспортом; на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень відповідно до Договору на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху на території Вінницької міської територіальної громади; на погашення різниці в тарифах при регулюванні цін (тарифів) на перевезення пасажирів у міському електричному та автомобільному пасажирському транспорті за рішенням виконавчого комітету; на компенсаційні витрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському автомобільному та електротранспорті.

Капітальні трансфери фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади на: поповнення статутного капіталу Підприємства; придбання та оновлення рухомого складу; будівництво, реконструкцію, модернізацію чи капітальний ремонт об`єктів майнового комплексу; реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт рухомого складу.

Відповідно до п. 7.5. Статуту 2016 Підприємство вільне у виборі ділового партнера та предмета договору, визначені зобов`язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Відносини Підприємства з іншими суб`єктами господарювання та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Відповідно до Розпорядження міського голови Вінницької міської ради від 24.10.2016 №943-о р. ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» шляхом укладення Контракту з керівником підприємства, що є в комунальній власності строком з 27 жовтня 2016 року по 27 жовтня 2017 року (далі Контракт 2016-2017рр.).

Відповідно до п. 1.1. Контракту 2016-2017рр. керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» (надалі - Підприємство) забезпечувати його високоякісну діяльність, ефективне використання закріпленого за підприємством майна. Виконавчий комітет міської ради створює належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Відповідно до п. 1.5. Контракту 2016-2017рр. Керівник діє на підставі єдиноначальності та умовах, визначених в контракті.

Відповідно до п. 2.1. Контракту 2016-2017рр. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 2.7. Контракту 2016-2017рр. Керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися право розпорядження коштів підприємства для проведення господарських операцій в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних) межах ліміту до 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) без погодження з департаментом енергетики, транспорту та зв`язку міської ради та при умові дотримання граничних сум витрат, затверджених рішенням Вінницької міської ради від 29.04.2016 №217 «Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп`ютерів виконавчими органами міської ради, установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету міста Вінниці»; накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання, віднесені законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

Відповідно до п. 2.8. Контракту 2016-2017рр. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п. 6.1. Контракту 2016-2017рр. він діє з 27 жовтня 2016 року по 27 жовтня 2017 року включно.

Так, відповідно до п. 1.1. Статуту Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», Затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 24.11.2017 №946 (далі Статут 2017), зазначено, що даний Статут регламентує діяльність комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» (далі - Підприємство), яке є правонаступником всіх прав і обов`язків комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління».

Відповідно до п. 1.2. Статуту 2017 власником Підприємства є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі - Власник). Органом, за яким закріплено функції управління Підприємством, є департамент енергетики, транспорту зв`язку міської ради (далі Орган управління).

Відповідно до п. 3.1. Статуту 2017 Підприємство є самостійним господарюючим суб`єктом із статусом комунального підприємства. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та валютні рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші реквізити, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п. 3.5. Статуту 2017 Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальність за зобов`язаннями держави, територіальних громад області та Вінницької міської територіальної громади, Власника, Органу управління.

Відповідно до п. 3.6. Статуту 2017 Підприємство для досягнення своєї мети, згідно з чинним законодавством України, укладає від свого імені правочини, господарські договори, угоди з юридичними та фізичними особами.

Відповідно до п. 4.1. Статуту 2017 майно Підприємства складають основні та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 4.2. Статуту 2017 майно Підприємства є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади в особі Вінницької міської ради та належить Підприємству на праві господарського відання. Підприємство щоквартально звітує перед Органом управління щодо ефективності використання закріпленого за ним майна.

Відповідно до п. 4.4. Статуту 2017 джерелами формування майна Підприємства є: грошові та матеріальні внески Власника; доходи, одержані від надання послуг, виконання робіт та від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; доходи від цінних паперів; банківські та інші кредити, позички, позики; поточні трансфери з бюджету Вінницької міської територіальної громади; капітальні трансфери з бюджету Вінницької міської територіальної громади; субвенції з державного та обласного бюджетів; майно, придбане (набуте) в інших юридичних і фізичних осіб у встановленому чином законодавством порядку; благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб, дари, а також майно, передане за заповітом; інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.

Відповідно до п. 4.10. Статуту 2017 джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кошти одержані від підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження, включаючи кредити.

Відповідно до п. 5.1. Статуту 2017 Підприємство, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, має право: самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон`юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг; реалізовувати свою продукцію, надавати послуги; за погодженням з Власником створювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків; укладати правочини, господарські договори та угоди.

Відповідно до п. 5.2. Статуту 2017 Підприємство зобов`язане: враховувати при визначенні стратегії господарської діяльності договірні зобов`язання, кон`юнктуру ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічну ситуацію; забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов`язкових платежів та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством; відповідно до укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів, надання послуг; створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; надавати Власнику та Органу управління необхідну інформацію; вчасно виконувати доручення Власника та Органу управління у межах функцій, визначених цим Статутом; виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність, надавати, у порядку і відповідно до вимог чинного законодавства, фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші дані; підприємство має складати та подавати Органу управління для подальшого затвердження виконавчим комітетом міської ради фінансовий план та забезпечувати його виконання; ц повному обсязі та якісно реалізовувати інші функції, покладені на Підприємство цим Статутом; генеральний директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

Відповідно до п. 6.4. Статуту 2017 поточне управління Підприємством здійснює Генеральний директор, який призначається на посаду або звільняється з неї розпорядженням міського голови.

З Генеральним директором укладається контракт, в якому визначаються строки найму, права та обов`язки, ліміт здійснення господарських операцій в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних), відповідальність Генерального директора перед Власником і трудовим колективом, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту) з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і чинним законодавством України.

У поточній діяльності Генеральний директор Підприємства підзвітний та підконтрольний міському голові та Органу управління.

Відповідно до п. 6.5. Статуту 2017 Генеральний директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника, Органу управління. Для забезпечення ефективної діяльності на Підприємстві створюється колегіальний орган Дирекція. До складу Дирекції входять фінансовий директор головний бухгалтер, технічний директор. Обов`язки фінансового директора головного бухгалтера та технічного директора визначаються посадовими інструкціями, які узгоджуються і затверджуються у встановленому порядку на підприємстві.

Відповідно до п. 6.6. Статуту 2017 компетенція Генерального директора підприємства: несе повну відповідальність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно колективного договору та чинного законодавства України; діє від імені Підприємства без довіреності, і представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах і організаціях, судових органах всіх рівнів; розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; здійснює переговори та укладає договори, контракти (у тому числі трудові), видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки; видає накази, затверджує локальні акти Підприємства, дає обов`язкові для всіх працівників розпорядження, а також вирішує інші питання, пов`язані з діяльністю Підприємства; затверджує структуру та штатний розпис Підприємства з урахуванням обсягів роботи й особливостей виробництва, за погодженням з Органом управління; приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші рішення, передбачені законодавством про працю в сфері трудових відносин; несе відповідальність за несвоєчасне надання звітів до Органу управління та органів статистики за встановленими формами; вирішує за погодженням з Органом управління питання, що стосуються зовнішньо-економічної діяльності Підприємства; затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок Підприємства; створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки; відкриває поточні та інші рахунки у банківських установах; проводить списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, згідно з чинним законодавством України; несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; за погодженням з Органом управління проводить господарські операції в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних), що перевищують ліміт його повноважень згідно трудового контракту.

Генеральний директор призначає на посаду та звільняє директорів, їх заступників, головного бухгалтера, спеціалістів підрозділів.

Відповідно до п. 7.2. Статуту 2017 Підприємство самостійно розпоряджається чистим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до п. 7.3. Статуту 2017 Підприємство має право отримувати кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг перевезень пасажирів міським електричним транспортом; на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень відповідно до Договору на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху на території Вінницької міської територіальної громади; на погашення різниці в тарифах при регулюванні цін (тарифів) на перевезення пасажирів у міському електричному та автомобільному пасажирському транспорті за рішенням виконавчого комітету; на компенсаційні витрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському автомобільному та електротранспорті.

Капітальні трансфери фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади на: поповнення статутного капіталу Підприємства; придбання та оновлення рухомого складу; будівництво, реконструкцію, модернізацію чи капітальний ремонт об`єктів майнового комплексу; реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт рухомого складу.

Відповідно до п. 7.5. Статуту 2017 Підприємство вільне у виборі ділового партнера та предмета договору, визначені зобов`язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Відносини Підприємства з іншими суб`єктами господарювання та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Відповідно до Розпорядження міського голови Вінницької міської ради від 26.10.2017 №1554-о р. ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» шляхом укладення Контракту з керівником підприємства, що є в комунальній власності строком з 28 жовтня 2017 року по 29 жовтня 2018 року (далі Контракт 2017-2018рр.).

Відповідно до п. 1.1. Контракту 2017-2018 рр. керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» (надалі - Підприємство) забезпечувати його високоякісну діяльність, ефективне використання закріпленого за підприємством майна. Виконавчий комітет міської ради створює належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Відповідно до п. 1.5. Контракту 2017-2018 рр. Керівник діє на підставі єдиноначальності та умовах, визначених в контракті.

Відповідно до п. 2.1. Контракту 2017-2018 рр. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 2.7. Контракту 2017-2018 рр. Керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися право розпорядження коштів підприємства для проведення господарських операцій в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних) межах ліміту до 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) без погодження з департаментом енергетики, транспорту та зв`язку міської ради та при умові дотримання граничних сум витрат, затверджених рішенням Вінницької міської ради від 29.04.2016 №217 «Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп`ютерів виконавчими органами міської ради, установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету міста Вінниці»; накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання, віднесені законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

Відповідно до п. 2.8. Контракту 2017-2018 рр. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п. 6.1. Контракту 2017-2018 рр. він діє з 28 жовтня 2017 року по 29 жовтня 2018 року включно.

Так, комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 07.04.2017 року в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-07-000299-c, назва номенклатурної позиції предмета закупівлі - Послуги з охорони об`єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 3 800 000 грн.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об`єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 07 квітня 2017 року № 40 (далі - тендерна документація від 07.04.2017 року).

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017 року, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме: з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017 року, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: тендерної пропозиції, згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно п. 5 Розділу 3; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону згідно п. 5 Розділу 3 та Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підготовлені відповідно до вимог п. 6 Розділу 3 та Додатку 2 цієї тендерної документації; калькуляцією (розрахунком вартості послуг); листом-згодою на обробку персональних даних згідно Додатку 2.2 до цієї тендерної документації.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ - тендерної документації від 07.04.2017 року, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абз. 2 ч. 1 ст. 27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст. 30 Закону.

Згідно пункту 6 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017 року, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

Так, ОСОБА_6 який являвся директором ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт" 21.04.2017 року подав первинну тендерну пропозицію від імені ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт"" на суму 3 800 000,00 гривень.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт».

У подальшому, 25.05.2017 між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (далі «Замовник») та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі «Виконавець») укладено договір поставки від 25.05.2017 №25/05-17 Послуги з охорони праці об`єктів, у відповідності до проведеної процедури закупівлі відкриті торги UA-2017-04-07-000299-c, за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (далі Договір поставки №25/05-17 від 25.05.2017).

Відповідно п.1.1. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, в порядку та на умовах, визначених Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати за плату послуги по охороні майна (Послуги з охорони праці об`єктів (Охоронні послуги) за кодом ДК 021:2015-79710000-4) Замовника, вказаного у Дислокації, що наведена у Додатку №1 до даного Договору та є невід`ємною частиною.

Згідно п.1.3. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017 охорона об`єкта здійснюється 10 цілодобовими постами охорони Виконавця, 1 денним Постом Охорони, 3 нічними Постами Охорони та 2 начальниками зміни.

Відповідно до п.1.4. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, ціна Договору становить 3 700 000,00 гривень з ПДВ. Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 308 333,33 гривень з ПДВ.

Згідно п. 1.7. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, порядок несення служби, права та обов`язки охоронників передбачені інструкцією по охороні Об`єкта, що наведена у Додатку №2 до даного Договору та є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п. 2.2. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, протягом 5-ти днів з дати укладання даного Договору Виконавець спільно з Замовником повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення Замовником виявлених недоліків і строків повідомлення про це Виконавця.

Згідно п. 2.4. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п. 5.6. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, у разі ненадання послуг, заявлених Замовником, або надання послуг не в повному обсязі Виконавець сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки.

Відповідно до п. 7.2. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги Виконавця повинна здійснюватися протягом 2 банківських днів з моменту розірвання Договору.

Згідно п. 7.3. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, в останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі додаткового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

У разі відмови однією зі Сторін підписати Акт про надання охоронних послуг, така Сторона зобов`язана протягом 5 днів з моменту отримання Акту про надання охоронних послуг надати вмотивовану, викладену у письмовому вигляді та завірену печаткою відмову від підписання Акту про надання охоронних послуг. У випадку ненадання такої відмови вважається, що охоронні послуги згідно даного Договору надані в повному об`ємі та належної якості, а Акт про надання охоронних послуг підписаний тою Стороною, яка не надала відмову.

Відповідно до п. 9.1. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, Договір діє протягом 360 днів з дня його укладання Сторонами, а в частині розрахунків до їх повного виконання.

Згідно п. 11.1. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, замовник гарантує, що є постійним користувачем Об`єкта, що здається під охорону, і набув таке право на підставі Статуту затвердженого Вінницькою міською радою рішенням №1635 від 27.02.2014 року.

Відповідно до п. 11.8. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, Додаток №1 «Дислокація» та Додаток №2 «Інструкція по охороні Об`єкта» є невід`ємними складовими частинами Договору.

Згідно п. 11.9 Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, Інструкція по охороні Об`єкта затверджується Замовником та Виконавцем не пізніше 5 діб з моменту взяття Об`єкта під охорону.

У подальшому між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту укладено ряд додаткових угод про внесення змін до Договору про надання послуг з охорони об`єктів (Охоронні послуги) №25/05-17 від 25.05.2017:

- додаткова угода від 25.08.2017 б/н, у якій сторони домовились внести зміни в пункти 1.3 та 1.4 Договору та викласти їх в наступній редакції: 1.3. Охоронна об`єкта здійснюється 8 цілодобовими постами охорони Виконавця, 1-денним Постом Охорони, 3 нічними Постами Охорони та 2 начальниками зміни; п.1.4. Ціна Договору становить 3 145 000,06 гривень з ПДВ. Щомісячна вартість охоронним послуг за один календарний місяць становить 246 666,64 гривень з ПДВ.

- додаткова угода від 20.05.2018 №2 про продовження терміну дії Договору поставки. Послуги з охорони об`єктів (охоронні послуги) № 25/05-17 від 25.05.2017 (за код ДК 021:2015-79710000-4). Згідно даної додаткової угоди, керуючись п. 5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони домовились внести зміни в пункт 9.1. Договору та викласти його в наступній редакції: 9.1. Договір набирає чинності з 25.05.2017 року і продовжений на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної Договором, але в будь-якому випадку на строк його дії не пізніше 20.07.2018 включно.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи обізнаним щодо вимог тендерної документації, створюючи видимість використання коштів за договором на оплату праці працівників Товариства та сплату обов`язкових платежів, надав у складі тендерної пропозиції, серед іншого, Розрахунок вартості охорони об`єктів КП «Вінницька транспортна компанія» відповідно до п. 1 якого витрати на заробітну плату поста охорони, які сплачує підприємство становить 11 712 гривень.

Таким чином, відповідно до умов п.1.3. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017 року мінімальна кількість осіб, яка має бути залучена для здійснення охорони об`єктів становить 18 осіб на добу.

При цьому у Калькуляції (розрахунку вартості послуг) по охороні об`єктів КП «Вінницька транспортна компанія» зазначено, що всього задіяно 55 охоронників, в той час, як на обліку в органах державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України впродовж 2017 року перебувало 13 застрахованих осіб, яким нараховувались виплати, впродовж 2018 року від 12 до 13 таких осіб.

Окрім того, у складі тендерної пропозиції також надано довідку щодо чисельності атестованих охоронників, відповідно до якої їх кількість складає 77 осіб.

В свою чергу ОСОБА_5 , в період з 24 травня 2017 по 16 червня 2018 року, будучи службовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи відповідальним за дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно колективного договору та чинного законодавства України, здійснюючи контроль за діяльністю Охорони, в порушення вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 7.3. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017 підписував акти здачі приймання робіт (надання послуг), а саме: №ТЗ-000005 за період з 24.05.2017 по 31.05.2017, № ТЗ-000006 за період з 01.06.2017 по 30.06.2017, № ТЗ-000008 за період з 01.07.2017 по 31.07.2017, №ТЗ-000010 за період з 01.08.2017 по 31.08.2017, № ТЗ-000012 за період з 01.09.2017 по 30.09.2017, № ТЗ-000014 за період з 01.10.2017 по 31.10.2017, №ТЗ-000016 за період з 01.11.2017 по 30.11.2017, № ТЗ-000019 за період з 01.12.2017 по 31.12.2017, № ТЗ-000001 за період з 01.01.2018 по 31.01.2018, №ТЗ-000003 за період з 01.02.2018 по 28.02.2018, № ТЗ-000005 за період з 01.03.2018 по 31.03.2018, № ТЗ-000007 за період з 01.04.2018 по 30.04.2018, №ТЗ-000009 за період з 01.05.2018 по 31.05.2018, № ТЗ-000011 за період з 01.06.2018 по 13.06.2018 - на загальну суму 3 329 586,20 гривень, які в подальшому перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Водночас, враховуючи положення договору поставки від 25.05.2017 №25/05-17 Послуги з охорони праці об`єктів, у відповідності до проведеної процедури закупівлі відкриті торги UA-2017-04-07-000299-c, за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги, додаткову угоду від 25.08.2017 б/н та додаткову угоду від 20.05.2018 №2, сума заробітної плати, яка включена ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до розрахунку вартості охорони об`єктів КП «Вінницька транспортна компанія» та, відповідно, до актів здачі приймання робіт (надання послуг), період з травня 2017 по червень 2018 складає 1 729 673,12 гривень.

При цьому, Договором поставки №25/05-17 від 25.05.2017 року було передбачено залучення працівниками ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» у кількості 55 осіб, для здійснення охорони об`єктів, вказаних в Дислокації, в який закладено оплату праці виходячи із Розрахунку, наданого ОСОБА_6 до тендерної документації.

Відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України «Про охоронну діяльність» персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку та уклали трудовий договір із суб`єктом господарювання.

Відповідно до п. 2.1.3., п. 2.1.4., ч. 2 Розділу 2 Інструкції «Про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контроль за їх дотриманням» (далі - Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні) охоронне підприємство повинне комплектувати охоронні підприємства персоналом, що відповідає вимогам, вказаним в п.п. 3.1. і 3.2 Інструкції про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності ліцензій на надання послуг по охороні колективної і приватної власності, охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації, затвердженої наказом МВС від 28 лютого 1994 р. №112, в тому числі не допускати до роботи з надання охоронних послуг громадян, прийнятих на роботу до філіалу охоронного підприємства, відкритого за межами України, без виконання вимог до комплектування охоронного підприємства за місцем його державної реєстрації; контролювати своєчасне продовження посвідчень персоналу охоронних підприємств. Забезпечувати наявність у працівників охоронних підприємств, під час виконання ними службових обов`язків, посвідчень та спеціальних відзнак, що вказують на приналежність цих працівників до конкретного охоронного підприємства, дозволів встановленого зразку на право носіння та застосування відповідних засобів активної оборони. Про запровадження спеціальних відзнак, а також службового одягу персоналу, оснащенні в установленому порядку засобами активної оборони, охоронне підприємство в 5-денний строк сповіщає представника ОВС.

Відповідно до п. 6.1.5., п. 6.1.6., п. 6.1.7. ч. 2 Розділу 2 Інструкції «Про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні» під порушенням умов і правил здійснення охоронної діяльності є: безпосереднє виконання охоронних функцій персоналом охоронного підприємства при відсутності посвідчень та дозволів на право використання дозволених до застосування спеціальних засобів активної оборони; порушення встановленого чинним законодавством порядку прийняття на роботу в охоронне підприємство; залучення до робіт по виконанню охоронних функцій за разовими договорами осіб, що не мають посвідчень, юридичних осіб, що не мають ліцензій на здійснення охоронної діяльності.

В той же час ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», за період з травня 2017 по червень 2018, нараховано та сплачено заробітної плати в загальній сумі 554 308,02 грн. працівникам в кількості від 12 до 13 осіб.

Тобто, ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», не маючи в штаті необхідної кількості працівників не мало можливості виконати умови Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017 року в частині технічних вимог та якісних характеристик предмета закупівлі, не забезпечила охорону об`єктів, вказаних в Дислокації, чим порушила умови вказаного договору.

Таким чином ОСОБА_5 , неналежно виконав свої службові обов`язки, передбачені п.п. 1.1. Контракту 2016-2017 рр. та Контракту 2017-2018 рр. щодо забезпечення високоякісної діяльності, ефективного використання закріпленого за підприємством майна, п. 6.6. Статуту щодо дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно колективного договору та чинного законодавства України, розпоряджання коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, не забезпечив належного виконання умов Договору поставки 25/05-17 від 25.05.2017 зі сторони Виконавця, в частині загальної кількості залучених працівників та кількості постів охорони, що передбачені технічними вимогами та якісними характеристиками предмета закупівлі, що призвело до оплати на користь ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» грошових коштів за фактично не надані та не виконані послуги в загальній сумі 1 175 365,1 грн.

Аналогічним чином ОСОБА_5 не забезпечив належного виконання умов Договору поставки № 14/06-18тк від 14.06.2018 зі сторони Виконавця, що призвело до оплати на користь ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» грошових коштів за фактично не надані та не виконані послуги в загальній сумі 3 167 095 грн., умов Договору поставки № 323 від 27.06.2019 зі сторони Виконавця, що призвело до оплати на користь ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» грошових коштів за фактично не надані та не виконані послуги в загальній сумі 1 957 360 грн., умов Договору поставки № 144 від 17.08.2020 зі сторони Виконавця, що призвело до оплати на користь ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» грошових коштів за фактично не надані та не виконані послуги в загальній сумі 3 178 503, 43 грн., умов Договору поставки № 185 від 18.08.2021 зі сторони Виконавця, що призвело до оплати на користь ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» грошових коштів за фактично не надані та не виконані послуги в загальній сумі 4 397 226, 32 грн.

Внаслідок неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» завдано збитків на суму 13 875 549,84 грн., що в понад 11 185 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

За результатами проведених слідчих дій 10.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища міського типу Ситківці, Вінницької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у власності перебуває наступне нерухоме майно:

1.Садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності у частці 1/1, що підтверджується інформаційною довідкою 360725386 від 02.01.2024;

2.Земельна ділянка із кадастровим номером :09:001:1598 загальною площею 0.0284 га, що за адресою: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, Куражинська с/рада на праві приватної власності у частці 1/1, що підтверджується інформаційною довідкою 360725412 від 02.01.2024;

3.Квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності у частці 1/4, що підтверджується інформаційною довідкою 360725377 від 02.01.2024.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у володінні ОСОБА_5 , з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження № 0000741, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

10.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища міського типу Ситківці, Вінницької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

15.01.2024 року прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, в інтересах держави, в особі Вінницької міської ради як власника КП «Вінницька транспортна компанія» подано цивільний позов до Вінницького міського суду Вінницької області про відшкодування завданих збитків, унаслідок дій ОСОБА_5 на суму 13875459 гривень 84 копійок.

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За отриманими відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебувають :

Садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності у частці 1/1, що підтверджується інформаційною довідкою 360725386 від 02.01.2024;

Земельна ділянка із кадастровим номером :09:001:1598 загальною площею 0.0284 га, що за адресою: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, Куражинська с/рада на праві приватної власності у частці 1/1, що підтверджується інформаційною довідкою 360725412 від 02.01.2024;

Квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності у частці 1/4, що підтверджується інформаційною довідкою 360725377 від 02.01.2024.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що арешт вказаного майна необхідний для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

?Садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності у частці 1/1;

?Земельна ділянка із кадастровим номером :09:001:1598 загальною площею 0.0284 га, що за адресою: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, Куражинська с/рада на праві приватної власності у частці 1/1;

?Квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності у частці 1/4.

Заборонити ОСОБА_5 та іншим особам вчиняти будь-які дії з наступним майном:

?Садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності у частці 1/1;

?Земельна ділянка із кадастровим номером :09:001:1598 загальною площею 0.0284 га, що за адресою: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, Куражинська с/рада на праві приватної власності у частці 1/1;

?Квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності у частці 1/4.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя