Справа № 754/1269/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю проведення їх огляду та вилучення копій, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований в АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо придбання, встановлення та введення в експлуатацію шаф керування оповіщення територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення (ТАСЦО) міста Києва за адресами: АДРЕСА_2 , перехрестя вулиць Т.Драйзера Оноре де Бальзака, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; м. Київ, перехрестя пр. Шухевича та вул. Т. Драйзера; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , а саме: Договір №33/2022 від 21.06.2022, (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; специфікації з переліком складових з найменування марки, моделі та виробника; інші додатки, які складались у зв?язку із виконання робіт та поставкою товару відповідно до договору; звіти, акти виконаних робіт; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості; технічне завдання; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб відповідальних за придбання, прийняття на баланс та введення в експлуатацію зазначеної системи оповіщення; штатний розпис (розклад) працівників з 01.06.2022 по 18.01.2024; інструкції з охорони праці; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетні та контактні дані (ПБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, довіреностей, тощо), форму їх участі; інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень), необхідні для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту; штатний розпис (розклад) працівників; договори зберігання майна, договори комісії, звіти комісіонера, акти прийому-передачі майна, тощо; посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов?язки), наказ про призначення/звільнення керівника підприємства; копію статуту (установчого документу); вантажно-митні декларація з усіма відповідними додатками, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об?єктом купівлі-продажу); якщо рахунки сплачено, банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; сертифікат про походження товару (декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару); документи, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; документи подані до митного оформлення товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку; перелік осіб (із зазначенням) їхніх даних, які мають допуски до робіт із підвищеною небезпекою (із зазначенням їх виду); договори про надання охоронних послуг вказаних об?єктів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та проведенням судової товарознавчої експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є не можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000046 від 21.03.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, в ході якого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №33/2022 від 21.06.2022р. про капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) м.Києва, за виконання робіт 1-ї черги будівництва згідно зазначеного договору перераховано грошові кошти на загальну суму 9569470,89грн. 14.12.2023р. у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу з метою визначення вартості шаф систем централізованого оповіщення, та 22.12.2023р. від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання про надання для експертного дослідження додаткових документів, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо придбання, встановлення та введення в експлуатацію шаф керування оповіщення територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення (ТОАСЦО) м.Києва за вказаними у клопотанні адресами.

Слідчий в судове засідання по розгляду даного клопотання не з`явився, подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів щодо придбання, встановлення та введення в експлуатацію шаф керування оповіщення територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення міста Києва за адресамим. АДРЕСА_2 , перехрестя вулиць Т.Драйзера Оноре де Бальзака, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; м. Київ, перехрестя пр. Шухевича та вул. Т. Драйзера; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідності даної документації для проведення судової товарознавчої експертизи, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить державну таємницю.

Однак, слідчий звертаючись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на необхідність доступу до документів у зв`язку з проведенням судової товарознавчої експертизи, а саме: до документів, які містять анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб відповідальних за придбання, прийняття на баланс та введення в експлуатацію зазначеної системи оповіщення; штатний розпис (розклад) працівників з 01.06.2022 по 18.01.2024; інструкції з охорони праці, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, довіреностей, тощо), форму їх участі; інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень); штатний розпис (розклад) працівників,посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов?язки), наказ про призначення/звільнення керівника підприємства; копію статуту (установчого документу); документи, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію, перелік осіб (із зазначенням) їхніх даних, які мають допуски до робіт із підвищеною небезпекою (із зазначенням їх виду), в клопотанні не обгрунтував необхідність тимчасового доступу до вказаних документів, яке саме значення мають вказані документи при проведення судової товарознавчої експертизи, на вирішення якої поставлено питання щодо визначення ринкової вартості робіт, матеріалів та обладнання, а також не доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим 14.12.2023р. у даному кримінальному провадження була призначена судово-товарознавча експертиза згідно якої на вирішення експертизи поставлено питання саме щодо визначення ринкової вартості робіт, матеріалів та обладнання, та згідно клопотання експерта від 21.12.2023р. №24-1/6, судовий експерт у зв`язку з проведенням вказаної судової товарознавчої експертизи пропонує для дослідження надати чіткий перелік об`єктів дослідження матеріалів та обладнання із зазначенням марки, моделі та комплектності, а також дату на яку потрібно визначити ринкову вартість об`єктів дослідження.

Тому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю проведення їх огляду та вилучення.

Згідно ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначення слідчим тимчасового доступу до документів з можливістю їх огляду та вилучення копій суперечить загальним положення тимчасового доступу до речей та документів, які передбачені вимогами ст.159 КПК України.

Тому, тимчасовий доступ до документів щодо придбання, встановлення та введення в експлуатацію шаф керування оповіщення територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення міста Києва, за вказаними у клопотанні адресами, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надається слідчому саме з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований в АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо придбання, встановлення та введення в експлуатацію шаф керування оповіщення територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення (ТАСЦО) міста Києва за адресами: АДРЕСА_2 , перехрестя вулиць Т.Драйзера Оноре де Бальзака, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; м. Київ, перехрестя пр. Шухевича та вул. Т. Драйзера; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , а саме: Договіру №33/2022 від 21.06.2022, (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; специфікації з переліком складових з найменування марки, моделі та виробника; інші додатки, які складались у зв?язку із виконання робіт та поставкою товару відповідно до договору; звіти, акти виконаних робіт; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості; технічне завдання; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); договори зберігання майна, договори комісії, звіти комісіонера, акти прийому-передачі майна; вантажно-митні декларації з усіма відповідними додатками, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об?єктом купівлі-продажу); якщо рахунки сплачено, банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; сертифікат про походження товару (декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару); документи подані до митного оформлення товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку; договори про надання охоронних послуг вказаних об`єктів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: