Справа № 134/1229/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000221 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 03.07.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 03.07.20230 о 13 годин на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилось оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати смс-код, який прийшов на мобільний телефон ОСОБА_4 , що він і зробив. Після чого в заявника з карти НОМЕР_3 були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 48 187 грн.

За даним фактом 04.07.2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 48 187 грн., були зараховані на картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.07.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_4 .

На виконання ухвали суду 03.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_4 ». В ході отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 , належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_5 , який 03.07.2023 перерахував грошові кошти двома платежами на рахунок НОМЕР_6 .

Враховуючи вище вказане виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява старшого слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000221, 03.07.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 03.07.20230 о 13 годин на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилось оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати смс-код, який прийшов на мобільний телефон ОСОБА_4 , що він і зробив. Після чого в заявника з карти НОМЕР_3 були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 48 187 грн.

За даним фактом 04.07.2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 48 187 грн., були зараховані на картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.07.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_4 .

На виконання ухвали суду 03.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_4 ». В ході отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 , належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_5 , який 03.07.2023 перерахував грошові кошти двома платежами на рахунок НОМЕР_6 .

Враховуючи вище вказане виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Надання тимчасового доступу до інформації, необхідне з метою встановлення особи, що причетна до вказаного вище діяння.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 ,дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 02.07.2023 по 05.07.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти в сумі 48 187 гривень, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя