Провадження №: 1-кс/755/119/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002824 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 09.08.2023 року приблизно о 12 год. 00 хв. до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ТВБВ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою закриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та пред`явила довіреність від 04.08.2023 року. Вказаною довіреністю ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 представляти її інтереси у будь-якій банківській, фінансовій установі, розпоряджатись будь-якими рахунками, відкритими на її ім`я як в національній, так і в іноземній валюті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довіреністю була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за №2110.

Крім того, при заповненні заяви про розірвання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або закриття рахунку ОСОБА_5 в блоці №3 «Заява клієнта» вказала, що просить закрити рахунок № НОМЕР_2 та залишок коштів перерахувати на рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 станом на 09.08.2023 року на балансі перебували грошові кошти у сумі 202 198 гривень 92 копійок.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , який працює на посаді завідувача сектору №2 банківської безпеки та охорони Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по м. Києві та Київській області, у зв`язку з непоодинокими випадками посвідчення довіреностей від імені клієнтів, які на підконтрольну Україні територію не в`їжджали, особисто довіреності не підписували та платіжними картками яких користуються треті особи, Управлінням банківської безпеки Головного управління по м. Києву та Київській обл. визначено низку приватних нотаріусів, котрі постійно посвідчують довіреності, що мають ознаки фіктивності, зокрема серед них є приватний нотаріус ОСОБА_7 , яка посвідчила довіреність між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , 09.08.2023 року до відділення №ТВБВ НОМЕР_1 громадянка ОСОБА_5 відвідувала відділення разом із ОСОБА_9 .

Відповідно до пояснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до пояснення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 він користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .

28.08.2023 року на адресу ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , яка в своїй заяві повідомила, що перебуває на лікуванні за кордоном та просить повернути довіреність. Також в заяві було вказано контактний номер телефону НОМЕР_6 .

Вказана заява була підписана не особисто, а електронним цифровим підписом, виданим АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації щодо перетин державного кордону України громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 немає.

Крім того, було здійснено огляд веб сайтів та встановлено, що станом на 26.05.2021 року ОСОБА_6 перебувала на території тимчасово окупованого м. Донецьк, Донецької області. Інші дані про перетин нею кордону України відсутні.

У зв`язку з вище викладеним у органу досудового розслідування є обгрунтовані підозри, що у заяві ОСОБА_6 викладена недостовірна інформація про перебування за кордоном на лікуванні, а також те, що заява підписана електронним цифровим підписом виданим АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого може бути доступ у невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, направленими на встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення фактів наявності телефонних розмов між особами, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, та інформацію про номер ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону отримати позитивних результатів не виявилося можливим. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказав, що у зв`язку з тим, що необхідно отримати інформацію, за час коли могло плануватись вчинення кримінального правопорушення по теперішній час, враховуючи, що Довіреність № НОМЕР_7 видана від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якою уповноважено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на представництво інтересів ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видана 04.08.2023 року необхідно отримати інформацію за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Зазначив, що інформація стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , що відповідно до ст.98 КПК України має значення речового доказу, може перебувати в операторів та провайдерів телекомунікацій: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код НОМЕР_8 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код НОМЕР_9 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказав, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може міститься інформація про абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 , яка у свою чергу надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець майна та інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002824 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по день винесення ухвали;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя