Справа № 317/647/24
№/п 1-кс/317/80/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що 22.01.2024 до ЧЧ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.01.2024 знайшов оголошення на сайті ОЛХ з приводу продажу автомобіля Ауді А6 у кузові сірого кольору (оголошення видалено) 20.01.2024 в 12:27 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3500 та цього ж дня в 12:29 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 6000 гривень (ЄО № 620 від 22.01.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне: що 20.01.2024 знайшовши оголошення на сайті ОЛХ (посилання на дане оголошення було видалено) з приводу продажу авто, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_5 , відповів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 . На запитання потерпілого які автомобілі є в наявності він повідомив, що є Ауді А6, срібряного кольору. Надалі ОСОБА_7 через соціальну мережу «Телеграм» на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надіслав відео-огляд з машиною. Переглянувши відео потерпілого все влаштувало та він повідомив, що згоден на купівлю вищевказаного автомобіля. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_7 попрохав надіслати йому документи для переоформлення автомобіля. Надіславши документи він повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6000 та 3500 гривень. В цей же день чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав номер банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 на які потрібно було здійснити переказ.

20.01.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 в 12:27 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3500 гривень та в 12:29 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 6000 гривень.

Після переказу грошових коштів потерпілий надіслав фото квитанції для підтвердження, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що 21.01.2024 в другій половині дня привезе автомобіль.

На наступній день автомобіль не привезли та грошові кошти потерпілому не повернули, номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошені не відповідав, переписку в «Телеграмі» було видалено.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_3 встановлено банківську установу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.01.2024 по 25.01.2024; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.01.2024 по 25.01.2024; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024.

Отримання інформації, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.01.2024 по 25.01.2024; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.01.2024 по 25.01.2024; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.01.2024 по 25.01.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.01.2024 по 25.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 за період з 20.01.2024 по 25.01.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1