Справа № 405/4858/23
провадження № 1-кс/405/58/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії наступних документів: господарські договори та усі додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , акти прийому-передачі зерна, протоколи випробувань, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, що стосуються виконання умов господарських договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно яких здійснювалося переоформлення частини зерна придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону UA-PS-2021-02018-000131-1, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 №83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до переліку об`єктів, які мають важливе стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Основними видами економічної діяльності підприємства є надання послуг по зберіганню зернових та технічних культур, сушінню та їх відвантаженню на залізничний та автомобільний транспорт (в тому числі і зернових культур, які на праві власності належать ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Так, встановлено, що згідно даних бухгалтерського та складського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на лютий 2021 року на елеваторних потужностях підприємства знаходилось 16 570 т пшениці, які були власністю ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебували на зберіганні згідно договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009.

Відповідно до ч.1 та п.1 ч.4 ст. 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 24.01.1997 № 51/97-BP, державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України, разом з тим відпуск вищевказаного матеріального резерву, який зберігається на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, відпуск матеріальних цінностей проводиться тільки за нарядами Держрезерву.

Всупереч вимогам чинного законодавства, 18.02.2021 через електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосили аукціон на продаж «Нестандартної пшениці в кількості 16570559 кг з невластивим запахом «пліснявий, гнильний, різкий, хімічний, заражена шкідниками» із стартовою ціною лота 42 063 800,00 грн.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності, із залученням можливостей «Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» проведено наступні експертні дослідження: протокол випробування №154, №155 та №156 від 02.02.2021, які визнали зерно непридатним та дозволили списання майна державного агентства резерву та продаж за заниженою вартістю.

Учасниками даного аукціону були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 ) із ціновою пропозицією 7 200 000,00 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_5 ) із ціновою пропозицією 7 620 700,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 ) без цінової пропозиції.

04.03.2021 цінову пропозицію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначено найбільш економічно вигідною та в той же день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір поставки за результатами аукціону із вищевказаним суб`єктом СГД №05/48 від 04.03.2021 та додаткову угоду до нього під №1 на загальну суму 7 620 700,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов укладеного договору ціна 1 тони пшениці складала 460 грн., що є значно нижче ринкової вартості на період реалізації. Внаслідок вказаної протиправної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено збитків на загальну суму понад 50 млн. грн.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які у своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення особи у володінні якої перебувають речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання направлено судову повістку, однак представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходчяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т, що спричинило тяжкі наслідки (а.к. 4- витяг з ЄРДР).

01.12.2023 експертом ОСОБА_7 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема, які стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зокрема: господарські договори та усі додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (а.к.12-13)

Відтак, органу досудового розслідування на даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зокрема: господарські договори та усі додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , акти прийому-передачі зерна, протоколи випробувань, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, що стосуються виконання умов господарських договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії наступних документів: господарські договори та усі додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , акти прийому-передачі зерна, протоколи випробувань, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, що стосуються виконання умов господарських договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно яких здійснювалося переоформлення частини зерна придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону UA-PS-2021-02018-000131-1, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити до 17.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_11