Справа № 676/6597/23
Провадження № 1-кс/676/1622/23
УХВАЛА

27 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що 31 серпня 2023 року до чергової частини ВнП № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , про те, що 31 серпня 2023 року о 17 год. 00 хв. невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, з ціллю наживи, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої являється ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на суму 49 535 грн. За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 31 серпня 2023 року о 18 год, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, зайшла через мобільний додаток у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходиться її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Звернувши увагу, що картка анульована, одразу вирішила зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_3 , де в ході розмови із оператором дізналась, що її грошові кошти на суму 12809 гривень із вищевказаної банківської карти переведені на банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка також їй належить. Вищезгадану банківську карту вона не створювала та про її існування дізналась від оператора. Також в ході розмови з оператором на банківській кредитній картці № НОМЕР_1 було підвищено кредитний ліміт на суму 40000 грн. та в подальшому грошові кошти в сумі 49535 грн. були зняті у банкоматах BRANCH 10026-0165, KYIV, трьома транзакціями сумами 20000 грн., 20000 грн. та 8000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за період часу з 31.08.2023 по термін дії ухвали суду, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 31.08.2023 по 27.09.2023 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1