Справа №463/7566/23
Провадження №1-кс/463/8827/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002366 від 21 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та ряду інших слідчих Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області, а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів з наданням розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема: 1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) детальної інформації про рух коштів по номерах банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 1 червня 2023 року по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 12 серпня 2023 року по дату винесення ухвали. Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0002366 від 21 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 серпня 2023 року, приблизно о 19:50 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу на інтернет ресурсі «ОЛХ» автомобіля марки «Мітсубісі Л200», заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 215606 гривень, чим спричинило потерпілому значної шкоди. Перевід грошових коштів відбувся на наступні банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти переведені на картку № НОМЕР_8 , також з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти переведені на картку НОМЕР_8 . В подальшому з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 грошові кошти 19 серпня 2023 року о 17.57 год. були зняті в банкоматі, який знаходиться на АДРЕСА_2 ; з банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти переведені на картку № НОМЕР_10 , з неї була проведена транзакція на банківську картку № НОМЕР_7 . Також з банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_11 . Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки, на які потерпілий переказував грошові кошти належить та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківська картка № НОМЕР_7 належить та обслуговується вищевказаним банком, на яку було здійснено перевід грошових коштів з картки № НОМЕР_10 . Зазначає, що у зв`язку із наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зазначених банківських карток. Вказує, що така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні. При цьому зазначає, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002366 від 21 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомими особами грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 215606 грн., які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому з банківської картки № НОМЕР_10 грошові кошти в подальшому було переведено на банківську картку № НОМЕР_7 , що також обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений слідчим, а саме з 1 червня 2023 року, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати доступ до вказаної інформації за період з 12 серпня 2023 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей та документів (інформації) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 22 листопада 2023 року, яким є лише слідчий ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) детальної інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 12 серпня 2023 року по 27 листопада 2023 року;

3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 12 серпня 2023 року по 27 листопада 2023 року.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 27 грудня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1