Справа № 203/5205/23
Провадження № 1-кп/0203/841/2023
У Х В А Л А

07.11.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисників- ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003135 від 11.07.2013 року, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.190, ч.5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, створила та очолила організовану групу, розробивши і ввівши план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом обману та використання підроблених документів з метою отримання споживчих кредитів у відділеннях банків м. Дніпропетровська, визначивши обов`язки і функції кожного її члена та довівши їх їм до відома.

Організована група, створена і очолювана особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, біла стійкою, що виражалося в стабільності її складу та згуртованості між собою членів організованої групи, пов`язаних спільною метою, єдиним планом злочинної діяльності та розподіленими організатором функціями.

У період з липня, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, по 19.02.2014 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом із іншими членами організованої злочинної групи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, скоїли злочини при наступних обставинах:

Так, на початку липня 2013 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами банківських установ міста Дніпропетровська, керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку липня 2013 року, разом з членами створеного ним злочинного об`єднання, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розподілив ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі у складі організованої групи особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою скоєння кримінального правопорушення підшукала у якості виконавця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку міста Синельникове, та роз`яснила останній можливість отримання кредиту по підробленим документам.

Діючи далі особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, забезпечила прибуття ОСОБА_5 до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де познайомила ОСОБА_5 з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Далі діючи згідно своєї ролі у складі організованої групи особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, провела бесіду з ОСОБА_5 та роз`яснила їй порядок отримання кредиту у банківських установах по підробленим документам, який полягав у наступних діях:

отримання від ОСОБА_5 фотокарток з метою їх поміщення до паспорту іншої особи, підшукання паспорту громадянина України, коду платника податків, з віковою категорію близькою до віку ОСОБА_5 ;

роз`яснення порядку подання документів та поведінки у банківській установі;

виготовленні підробленого паспорту шляхом поміщення фотокартки ОСОБА_5 до паспорту іншої особи;

супроводження особами із складу організованої групи до банківської установи ОСОБА_5 з метою контролю обставин отримання грошових коштів та повернення після отримання кредиту підроблених документів та грошових коштів здобутих внаслідок вчинення правопорушення особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після чого, ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, Комсомольська, 30 приміщення 6, надала свою добровільну згоду на участь у кримінальному правопорушенні та надала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою, поміщення до паспорту іншої особи власні фотокартки, сприяючи вчиненню злочину.

Далі невстановлена особа, у співучасті із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановленому слідством місті придбала при невстановлених обставинах паспорт громадянина України, АК № НОМЕР_1 , виданий 23.07.1998 року на ім`я ОСОБА_6 , вклеїла фотокартку ОСОБА_5 та виготовила довідку про працевлаштування ОСОБА_6 у ТОВ «Скорпіал», передавши вказані документи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після чого, 09 липня 2013 року, ОСОБА_5 отримала від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виготовлений при невстановлених обставинах паспорт ОСОБА_6 з вклеєною у паспорт фотографією ОСОБА_5 та довідку про працевлаштування ОСОБА_6 у ТОВ «Скорпіал».

Після проведених приготувань, 09 липня 2013 року, діючи згідно роз`ясненого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, плану отримання споживчого кредиту по підробленим документам, члени організованої групи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, виконуючи покладені на них функції забезпечили прибуття ОСОБА_5 до відділення ПАТ «Банк Руський Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова 29, залишившись біля відділення банку з метою контролю подальших дій ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 09 липня 2013 року, перебуваючи у відділенні ПАТ «Банк Руський Стандарт», використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , підроблену довідку про доходи ТОВ «Скорпіал», уклала кредитний договір № 07519620 на суму 8800 гривень, шляхом перерахування коштів на пластикову картку, а 10 липня 2013 року у тому ж відділені отримала кредитну картку № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 1000 гривень.

Наступного дня на підставі укладеного на ім`я ОСОБА_6 кредитного поговору ОСОБА_5 отримала у POS-терміналі, розташованому у приміщенні банку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29, грошові кошти у сумі 9800 гривень, які в подальшому передала разом з кредитним договором та підробленим паспортом членам організованої групи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які знаходилась біля відділення банку.

Після чого 10 липня 2013 року зазначені члени організованої групи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, передали грошові кошти у сумі 9800 гривень особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом з кредитним договором та підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_6 .

У той же день особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно своєї ролі розподілив грошові кошти, отримані шляхом обману між співучасниками кримінального правопорушення, надавши ОСОБА_5 2000 гривень, за вчинення вказаного кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в один із днів на початку липня 2013 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою скоєння кримінального правопорушення, повторно запропонувала в якості виконавця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку міста Синельникове.

У свою чергу ОСОБА_5 розуміючи раніше роз`яснений особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, порядок отримання споживчих кредитів у банківських установах по підробленим документам, повторно надала свою добровільну згоду на участь у вказаному кримінальному правопорушенні.

Після чого, 09 липня 2013 року, ОСОБА_5 отримала від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, раніше виготовлений при невстановлених обставинах паспорт на ім`я ОСОБА_6 з вклеєною у паспорт фотографію ОСОБА_5 та довідку про -працевлаштування ОСОБА_6 у ТОВ «Скорпіал».

Після проведених приготувань, 09 липня 2013 року, діючи згідно роз`ясненого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, плану отримання споживчого кредиту по підробленим документам, члени організованої групи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, виконуючи покладені на них функції забезпечили прибуття ОСОБА_5 до віділення ПАТ «АКТАБАНК», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, залишившись біля відділення банку з метою контролю подальших дій ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 09 липня 2013 року, перебуваючи у відділенні ПАТ «АКТАБАНК» використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , підроблену довідку про доходи ТОВ «Скорпіал» уклала кредитний договір №/Т/972102 на суму 30000 гривень.

У той же день на підставі укладеного на ім`я ОСОБА_6 кредитного договору ОСОБА_5 отримала грошові кошти у сумі 30000 гривень, які в подальшому передала разом з кредитним договором та підробленим паспортом членам організованої групи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які знаходилась біля відділення банку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2.

Після чого 09 липня 2013 року зазначені члени організованої групи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, передали грошові кошти у сумі 30000 гривень особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом з кредитним договором та підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_6 .

У той же день особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно своєї ролі розподілив грошові кошти, отримані шляхом обману між співучасниками кримінального правопорушення, надавши ОСОБА_5 4000 гривень, за вчинення вказаного кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України, як незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб; підроблення офіційних документів шляхом надання засобів для вчинення злочину; використання завідомо підроблених документів.

У судовому засіданні захисником обвинуваченої ОСОБА_5 , адвокатом ОСОБА_4 , заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , на підставі ст.49 КК України, яке вмотивовано тим, строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаними статтями на теперішній час сплив.

Обвинувачена ОСОБА_5 клопотання підтримала, просила задовільнити, в суді підтвердила, що їй відомо про те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення, просила закрити кримінальне провадження та звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України, та звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до вимог ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні дії до набрання таким законом чинності.

Першого липня 2020 року набрав чинності Закон України від 22 листопада 2018 року за № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого прийнята нова редакція ст.12 КК України та внесені зміни до ст.49 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.12 КК України, кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Частини 1 ст.358 та ч.4 ст.358 є кримінальними проступками, ч.2 ст.190 К України є нетяжким злочином.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло: три роки у разі вчинення кримінального проступку; п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Ця норма кримінального закону є імперативною, тобто підлягає обов`язковому застосуванню судом за наявності встановлених законом умов, і розширеному тлумаченню не підлягає.

Давність притягнення до кримінальної відповідальності полягає в тому що, якщо сплинуло відповідні строки з часу вчинення злочину, притягнення до кримінальної відповідальності неможливе, суд не може притягнути особу до кримінальної відповідальності, якщо особа заявляє клопотання про застосування строків давності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , скоїла інкриміновані кримінальні правопорушення 09 липня 2013 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більш п`яти років, окрім того, суду не надано вироку, який набрав законної сили, на підтвердження вчинення ОСОБА_5 , нового злочину.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п.4-8, 10 ч.1 або ч.2 ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї підлягає закриттю.

При вирішенні питання про стягнення з ОСОБА_5 витрат на проведення судових експертиз, суд керується позицією викладеною у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 по справі № 203/241/17, та зазначає, що судові витрати слід віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.5, 12, 49 КК України, п.2 ч.3 ст.314, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження №0003135 від 11.07.2013 року відносно обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 2 ст.190, ч.5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення від кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження №0003135 від 11.07.2013 за обвинуваченням ОСОБА_5 за . 2 ст.190, ч.5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя ОСОБА_1