Справа № 459/3558/23
Провадження № 1-кс/459/2002/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000970 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000970 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по час надання доступу до інформації;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по час надання доступу до інформації;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по час надання доступу до інформації.

В його обґрунтування послався на те, що 06.10.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. по АДРЕСА_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 05.10.2023 року близько 20:15 години шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 24673,79 грн., які переказала з її банківського рахунку НОМЕР_2 створивши віртуальну карту НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_18 повідомила, що 05.10.2023 о 20:15 годині, невідома особа створивши віртуальну банківську карту НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в її банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 24673,79 грн.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000970 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по 24.10.2023 року, відтак клопотання в цій частині підлягає до часткового задоволення.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та відомостей про всі операції з банківською картою до по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по 24.10.2023 року.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом із тим, слідчий суддя вважає необгрунтованими вимоги щодо надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України (як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідство по даному кримінальному провадженні), а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по 24.10.2023 року із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по 24.10.2023 року;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по 24.10.2023 року;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 по 24.10.2023 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1