У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 24.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Так, Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 24.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на придбання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів через належну ОСОБА_5 он-лайн та оф-лайн аптеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно заздалегідь розподілених ролей, невстановлена особа виконуючи функцію оператора, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , розміщений на сайті мережі інтернет вказаної аптеки, 27.01.2022 приблизно о 12:30 прийняла замовлення на лікарський засіб «Кейтруда 100 мг.», вартістю 46 500 грн. від особи на ім`я ОСОБА_7 .

Після чого, невстановлена особа передала інформацію про замовлення лікарського засобу ОСОБА_6 , який виконуючи функцію кур`єра, відповідно до відведеної йому злочинної ролі за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час придбав та почав зберігати за домовленістю з ОСОБА_5 у належній йому аптеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,з метою збуту, завідомо фальсифікований препарат «Кейтруда 100 мг.» SN-0 UO14631, 12 2022 та 02.02.2022 здійснив його доставку за адресою: АДРЕСА_3 .

Перебуваючи за вищевказаною адресою 02.02.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи спільно з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів передав ОСОБА_7 , здійснивши збут фальсифікованого лікарського засобу, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 46 500 гривень.

Так, 23.02.2022 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_7 було вилучено придбаний ним у ОСОБА_6 1 упаковку препарату ззовні схожого на медичний препарат «Кейтруда 100 мг.» з реквізитами на коробці: SN-0 UO14631, 12 2022.

Так, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №28979/22-33 від 28.11.2022 надане на дослідження упакування лікарського засобу «Keytruda 100 mg/4 ml SN-, U014631, 12 2022», яке згідно постанови, 23.02.2022 було добровільно видане свідком ОСОБА_7 , не відповідає зразку оригінального упакування лікарського засобу Keytruda 100 mg/4 ml SN-, U014631, 12 2022», наданого на запит сторони обвинувачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При виготовленні вище вказаного упакування лікарського засобу «Keytruda 100 mg/4 ml SN-, H014631, 122022», що містилось у сейф-пакеті з номером 22-08-EA-IN-0043 Q1; для друку всіх наявних на ньому реквізитів, застосовувався офсетний спосіб поліграфічного друку.

Таким чином, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 придбали, зберігали з метою збуту та збули завідомо фальсифіковані лікарські засоби, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на придбання, зберігання з метою збуту та збуті завідомо фальсифікованих лікарських засобів через належну ОСОБА_5 онлайн та офлайн аптеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та через належну ОСОБА_9 он-лайн та оф-лайн аптеку ФОП ОСОБА_10 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі постачальника, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи та почав зберігати за домовленістю з ОСОБА_9 у належній їй аптеці ФОП ОСОБА_10 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою збуту, завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» N7458B07 , 01.07.2024

03.04.2023 ОСОБА_8 , надав вказівку ОСОБА_9 за вимогою ОСОБА_6 відправити йому завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» N7458B07, 01.07.2024, шляхом пересилання через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 для подальшого збуту.

Так, ОСОБА_9 , отримавши вказівку від ОСОБА_8 , домовилася з заздалегідь необізнаною в злочинному намірі своєю матір`ю ОСОБА_12 , яка 03.04.2023 відправила через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» N7458B07, 01.07.2024.

05.04.2023 ОСОБА_6 отримав вказане відправлення та почав зберігати за домовленістю з ОСОБА_5 у належній йому аптеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 з метою збуту, завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» N7458B07 , 01.07.2024.

Того ж дня, приблизно о 12:30, згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_6 , виконуючи функцію оператора, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , розміщений на сайті мережі інтернет аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , прийняв замовлення на лікарський засіб «Мабтера 500 мг.», вартістю 23 400 грн. від особи на ім`я ОСОБА_13 .

Отримавши вказане замовлення. ОСОБА_6 , керуючись спільним злочинним умислом з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 05.04.2023 здійснив його доставку за адресою: АДРЕСА_6 до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з метою відправлення ОСОБА_14 на вказане ним в ході замовлення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_7 .

Перебуваючи за вищевказаною адресою 05.04.2023 ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи спільно з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання, зберігання з метою збуту, пересилання та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів переслав ОСОБА_14 , використовуючи логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши збут фальсифікованого лікарського засобу, за заздалегідь надіслані на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 23 400 гривень.

Так, 11.04.2023 року в ході огляду місця події за адресою:

АДРЕСА_8 у ОСОБА_14 було вилучено отриману на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_7 посилку, яку відправив ОСОБА_6 , а саме: 1 упаковку препарату ззовні схожого на медичний препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» з реквізитами на коробці: № 7458B07, 01.07.2024.

Так, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №13139/23-34 від 26.05.2023 Надана на дослідження рідина у флаконі з маркуванням «MabThera 500 mg50 mg 50 ml», що згідно з постановою про призначення експертизи вилучена в ході проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_8 , відрізняється від рідини у флаконі, що надана як зразок порівняння оригінального препарату « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто склад наданого на дослідження лікарського засобу «MabTherа 500mg 50ml» не відповідає заявленому.

Таким чином, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , придбали, зберігали з метою збуту, переслали та збули завідомо фальсифіковані лікарські засоби, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на придбання, зберігання з метою збуту та збуті завідомо фальсифікованих лікарських засобів через належну ОСОБА_5 онлайн та офлайн аптеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та через належну ОСОБА_9 он-лайн та оф-лайн аптеку ФОП ОСОБА_10 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_15 виконуючи функцію оператора, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , розміщений на сайті мережі інтернет аптеки ФОП ОСОБА_10 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 02.08.2023 приблизно о 10:58 год. прийняв замовлення на лікарський засіб «Мабтера 500 мг.», вартістю 13 800 грн. від особи на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого, ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час придбав та почав зберігати за домовленістю з ОСОБА_9 у належній їй аптеці ФОП ОСОБА_10 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що за адресою: АДРЕСА_5 з метою збуту, завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» N7458B07 , 01.07.2024.

02.08.2023 ОСОБА_8 , надав вказівку ОСОБА_9 відправити ОСОБА_16 завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» НОМЕР_8 , 01.07.2024, шляхом пересилання через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 . Так, ОСОБА_9 , отримавши вказівку від ОСОБА_8 , домовилася з заздалегідь необізнаною в злочинному намірі своєю матір`ю ОСОБА_12 про використання ОСОБА_8 її персональних даних для відправки препарату, на що остання дала згоду.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , 02.08.2023 здійснив його доставку за адресою: АДРЕСА_9 до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з метою відправлення ОСОБА_16 на вказане ним в ході замовлення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , що по АДРЕСА_10 .

Перебуваючи за вищевказаною адресою у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 02.08.2023 ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання, зберігання з метою збуту, пересилання та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобі переслав ОСОБА_16 , завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» НОМЕР_8 , 01.07.2024, використовуючи логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи анкетні дані ОСОБА_12 , здійснивши збут фальсифікованого лікарського засобу, отримавши в подальшому за ресурсами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти за вказаний препарат у сумі 13 800 грн.

Так, 03.08.2023 року в ході огляду місця події за адресою:

АДРЕСА_8 у ОСОБА_16 було вилучено отриману на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_10 посилку, яку відправив ОСОБА_8 , а саме: 1 упаковку препарату ззовні схожого на медичний препарат «MabThera, 500 mg/50 mL» з реквізитами на коробці: N7458B07, 01.07.2024.

Так, згідно висновку експерта Київського НДІСЕ від 04.08.2023 надана на, дослідження рідина у флаконі 3 маркуванням «MabThera 500 mg50 mg 50 ml, що згідно з постановою про призначення експертизи вилучена в ході проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_8 , відрізняється від рідини у флаконі, що надана як зразок порівняння оригінального препарату « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто склад наданого на дослідження лікарського засобу «MabTherа 500mg 50ml» не відповідає заявленому.

Таким чином, ОСОБА_8 , придбав, зберігав з метою збуту, переслав та збув завідомо фальсифіковані лікарські засоби, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

За результатом розслідування повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Враховуючи викладене, у зв`язку з необхідністю встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за юридичною адресою:

АДРЕСА_1 , а саме тимчасового доступу до електронних носіїв інформації, які містять файли відеозапису на яких зафіксовано зображення особи, яка здійснила поштове відправлення №2445 (пересилання та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобі переслав ОСОБА_16 , завідомо фальсифікований препарат «MabThera, 500 mg/50 ІНФОРМАЦІЯ_10 » N7458B07, 01.07.2024), із використанням послуг поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_9 у м. Харків, в період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023, із можливістю виготовлення копій таких файлів на зовнішньому електронному носії інформації.

В інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, крім того, існують ризики знищення чи зміни вказаних документів, тому розглянути вказане клопотання необхідно без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування, оскільки останні причетні до вчинення кримінального правопорушення

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000008 від 24.03.2021, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасового доступу до електронних носіїв інформації, які містять файли відеозапису на яких зафіксовано зображення особи, яка здійснила поштове відправлення №2445, із використанням послуг поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_9 у м. Харків, в період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023, із можливістю виготовлення копій таких файлів на зовнішньому електронному носії інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1