Справа № 404/5180/23
Номер провадження 1-кс/404/253/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000216 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000216 від 20.06.2023 тимчасовий доступ до до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , з 01.01.2021 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.01.2021 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день з 01.01.2021 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2021 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що Кропивницькою окружною прокуратурою Кіровоградської області забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000216 від 20.06.2023 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 197-1 КК України, досудове розслідування якого проводиться СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на який були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у їх сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні вищевказаних документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з дня відкриття рахунків по 01.02.2024 року.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 01.02.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , з 01.01.2021 по 01.02.2024;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку по 01.02.2024, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.01.2021 по 01.02.2024;

- роздруківки руху коштів банківських по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків по 01.02.2024, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день з 01.01.2021 по 01.02.2024;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 01.02.2024;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також іншим рахункам відкритих на фізичну особу-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2021 по 01.02.2024.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.04.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1