Справа №:755/1880/24
Провадження №: 1-кс/755/485/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" лютого 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 16.01.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000089, у ході якого було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.01.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_2 , в соціальній мережі «Instagram», знайшла оголошення про продаж взуття, в подальшому заявник написав продавцю в особисті повідомлення на сторінку «~ ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив про намір придбання товару. Подавець повідомив, що вони працюють лише за умови повної оплати вартості товару, на що ОСОБА_4 , погодилась. Після чого, остання, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_4 , грошові кошти в загальному розмірі 1709 гривень. До теперішнього часу товар не отримала та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 , матеріальний збиток на суму 1709 гривень.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 10.01.2024 невстановлена особа, приводом продажу на інтернет сайті купівлі - продажу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1 709 грн. 00 коп. Невідомою особою потерпілій був наданий номер банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

12.01.2024 ОСОБА_4 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 грошову суму у розмірі 1 709 грн. 00 коп. До теперішнього часу повернення грошових коштів потерпілій здійснено не було та товар не доставлено.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх пересилання з банківської картки.

12.01.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 1 709 грн. 00 коп. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_4 становить 1 709 грн. 00 коп.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000089 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_4 - копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); паперового вигляду відомостей про рух коштів по вказаним банківським карткам з 12.01.2024 до 20.01.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; паперового вигляду відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, із яких у період з дня відкриття вказаної картки, до 20.01.2024 включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «Восток») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; паперового вигляду відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток до 20.01.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; електронного вигляду фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаних карток до 20.01.2024 включно, а саме записів відео-дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; паперового вигляду відомості про те чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; паперового вигляду відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «Восток») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та -відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 які були перераховані 12.01.2024 та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: