СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7205/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000232 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

22.11.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно карткових рахунків, які відкриті в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, порушення додатку № 1, затвердженого п. 1 постанови Верховної Ради України від 07.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна», п. п. 1-4, 9, 15 Положення по дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576, п. п. 2.8., 8.1., 8.2., 8.9. Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але не пізніше 21.09.2023, придбав предмети схожі на бойові припаси, а саме: два предмети зовні схожі на сигнальні міни «СМ» з маркуванням: на першій маркування, що не читається, на другій маркування на корпусі: «СМ-УЗ», два предмети циліндричної форми зовні схожі на метальні заряди артилерійського пострілу калібру 155 мм, які мають ідентичне маркування: СHG PROP 155 mm M 231 LOT GDB10J-071975, один предмет ззовні схожий на протитанкову гранату «ПГ-7Л» з маркуванням на корпусі гранати: «ПГ-7Л» 56-324-84 0л та на маршовому двигуні: ПГ-7Л 56-324-84 РНДСИ-5К 8-84-Б 3В-7Л 42-M-3-84 15-89-2330, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час переніс вказані боєприпаси до гаражного приміщення, яке розташоване за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де почав їх зберігати без передбаченого законом дозволу.

21.09.2023, у період часу з 07 год 02 хв. по 13 год. 52 хв., під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в гаражному приміщенні на території домоволодіння, виявлено та вилучено два предмети зовні схожі на сигнальні міни «СМ» з маркуванням: на першій маркування, що не читається, на другій маркування на корпусі: «СМ-УЗ», два предмети циліндричної форми зовні схожі на метальні заряди артилерійського пострілу калібру 155 мм, які мають ідентичне маркування: СHG PROP 155 mm M 231 LOT GDB10J-071975, один предмет ззовні схожий на протитанкову гранату «ПГ-7Л» з маркуванням на корпусі гранати: «ПГ-7Л» 56-324-84 0л та на маршовому двигуні: ПГ-7Л НОМЕР_1 , які є складовими частинами одного бойового припасу, які останній придбав та зберігав за вищевказаних обставин, без передбаченого законом дозволу.

Крім того, під час проведення НСРД встановлено, що 15.03.2023 року ОСОБА_4 за допомогою юриста придбав благодійну організацію «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яку зареєстрував на своє ім`я та взяв у штат як волонтерів вже звільнених з лав ЗСУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб. На зазначену благодійну організацію відкрито ряд рахунків з метою отримання коштів від меценатів. ОСОБА_6 за вказівками ОСОБА_4 безпосередньо розміщає в інтернет мережах оголошення щодо відкриття грошових зборів та прийняття гуманітарної допомоги. Так після подій пов`язаних з підривом ІНФОРМАЦІЯ_5 було оголошено грошовий збір з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим мешканцям Херсонської області. В соціальних мережах було вказано картковий рахунок (заробітна картка ОСОБА_4 ), на яку почали поступати грошові кошти меценатів, зі слів ОСОБА_4 за перешу добу після оголошення збору надійшло понад 100000 грн та надходження грошових коштів зупинилося у зв`язку з тим що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблокував надходження, тому що було перевищено ліміти транзакцій на картку фізичної особи. ОСОБА_4 в телефонних розмовах з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 дуже обурювався та намагався вирішити питання щодо зняття обмежень.

Під час санкціонованого обшуку 21.09.2023 в адресі проживання та в автомобілі «Lexus RX300», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено банківські картки, а саме: Картка «Універсальна», ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_4 , дійсна до 02/25, чорного кольору; картка золота «Універсальна», НОМЕР_5 , дійсна до 12/26, золотистого кольору; картка золота «Універсальна», НОМЕР_6 , дійсна до 08/25, золотистого кольору; картка VISA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , дійсна до 02/26, червоного кольору; картка izibank world « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_8 , дійсна до 02/25, червоного кольору; картка VISA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_7 , НОМЕР_9 , дійсна до 04/24, білого кольору в затертому стані; картка mastercard « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_10 , дійсна до 07/23, білого кольору в затертому стані.

Крім військової служби в 4-му відділі ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 активно займався благодійною діяльність використовуючи належний йому вищезазначений благодійний фонд на рахунки якого надходили грошові кошти від меценатів, які в подальшому ОСОБА_4 використовував на власні потреби. Рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-Українська гривня, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_11 , номер карти банки НОМЕР_12 ;

-ЄВРО, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_13 ;

-Долар США, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_14 .

Також, в ході моніторингу соціальної мережі Інтернет було встановлено що ОСОБА_4 публікував пост про екстрений збір грошових коштів на поїздку до Херсону де вказували номера особистих банківських карток ОСОБА_8 НОМЕР_15 та ОСОБА_9 НОМЕР_16 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по рахунках:

-№ НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних карткових рахунків, відкриті в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000232 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

-АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками: № НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та рахунках: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , які в період з 01.01.2023 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2023 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1