Провадження № 1-кс/202/8497/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 26.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

17.10.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17.10.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що У процесі аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного в т.ч. згідно Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, встановлено: наявність ознак доведення до банкрутства; наявність ознак приховування банкрутства, стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Отримання слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області доступу до документів (бухгалтерська, податкова,статистична звітсність, господарські договори, документи щодо права власності, користування на рухоме та нерухоме майно, відомості про будь-які обтяження або заборони, відомості про внутрішню структуру підприємства, заходи які вживаються на підприємстві з метою захисту та збереження майна тощо) на підставі яких можливо зробити висновки щодо вчинення або не вчинення керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисних дій з виведення або приховування капіталу, про наявність або відсутність в діях керівництва та або засновників/учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення щодо доведення підприємства до банкрутства та/або ухилення від сплати податків.

Крім того вищевказані відомості та документи - містять в собі відомості, що є доказами вчинення кримінального правопорушення або доказами невинуватості, тому вони мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку із чим, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою недопущення скоєння кримінальних правопорушень та отримання повної інформації виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код в ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код в ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме:

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- всі первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що підтверджують їх виконання;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- всі первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що підтверджують їх виконання (окремо по договорам дарування, безоплатного відчуження майна, а також укладених із заінтересованими особами);

- внутрішні та звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки;

- баланси підприємства (форма № 1) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про фінансові результати (форма N 2) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про рух грошових коштів (форма N 3) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про власний капітал (форма N 4) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- примітки до річної фінансової звітності (форма N 5) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт з праці (форма N 1-ПВ) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022;

- перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках;

- перелік майна, що належить Боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки);

- копії чинних договорів поруки, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повний перелік кредиторів станом на 20.01.2022 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- перелік дебіторів станом на 20.01.2022 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання;

- дозволи, ліцензії, сертифікати, патенти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна: судові спори про витребування майна із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; судові рішення, винесені відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звернення стягнення, витребування тощо);

- дії державних органів (державної виконавчої служби, ДПС, органів МВС тощо), направлені на відчуження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв;

- відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад (за період 2019-2022 роки);

- список працівників, їх кількість та кваліфікація (за період 2019-2022 роки);

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по заробітній платі;

- відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені;

- найменування і ідентифікаційний код підприємств, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є засновником (учасником), відомості про розмір належної Боржнику частку в статутному капіталі таких підприємств;

- відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів та договорів;

- заходи які вживаються на підприємстві з метою захисту та збереження майна;

- документи щодо інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні три роки (накази про призначення інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, відомості результатів інвентаризації тощо);

- відомості та документи необхідні для проведення інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визначення його вартості (наказ по підприємству про проведення інвентаризації всіх майнових активів боржника, з включенням до складу комісії розпорядника майна, а також всі відомості та первинні документи що підтверджують виникнення права власності та перебування на балансі боржника всіх майнових активів);

- повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів (з обґрунтуванням підстав визнання (часткового визнання) чи їх відхилення);

- відомості щодо заборгованості по заробітній платі, авторській винагороді, аліментах, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно даними обліку боржника станом на 20.01.2022 та станом на дату надання відповіді;

- відомості щодо вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з даними обліку боржника (а в разі наявності надати відомості про майно боржника, яке є предметом застави) станом на 20.01.2022 рік.

Строк виконання ухвали до 01.02.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1