Справа №642/7669/23
Провадження №1кс/642/183/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000591 від 19.12.2023 року. 18.12.2023 до ВП № 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 11.12.2023 року заявник перебуваючи за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , через інтернет - магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " замовив мобільний телефон, за який переказав грошові кошти у сумі 2500,00 гривень з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 . Але до теперішнього часу товар не отримав, інтернет - магазин зі зв`язку зник. (ЖЄО 15771)

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 11.12.2023 року заявник вирішив придбати мобільний телефон. Для цього у пошуковій системі «Інтернет» вписав запит «купить мобильный телефон», де перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вказаному сайті ОСОБА_4 зацікавив мобільний телефон Nokia C21 PLUS 3/32 GB Cyan, вартістю 2559,00 гривень. Також на сайті з`явилося віконце для спілкування з адміністратором магазину, в якому було запропоновано допомогу з вибором товару. Таким чином у потерпілого розпочалося спілкування з адміністратором, в ході якого уточнили всі моменти замовлення. Після оформлення якого на сайті з`явився номер картки, на яку ОСОБА_4 повинен був оплатити товар. Того ж дня, о 20 год. 34 хв. потерпілий переказав грошові кошти у сумі 2559,00 гривень зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Також в ході спілкування потерпілого було повідомлено про те, що підтвердження про оплату повинно прийти на електронну адресу, яку він вказав. Через деякий час, ОСОБА_4 підтвердження про оплату не отримав, та написав адміністратору для уточнення, на що йому відповіли, що оплату отримали, та замовлення було прийнято у обробку. Через декілька днів ОСОБА_4 знов написав адміністратору інтернет - магазину, для того, щоб поцікавитися, що з відправкою мобільного телефону, на що йому відповіли, що у замовленні виникла невелика помилка, та товар коштує на 25% більше, ніж та сума, яку потерпілий вже оплатив, та для отримання мобільного телефону, йому необхідно оплатити решту з суми. Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що зв`язався з шахраями та написав заяву до відділу поліції стосовно шахрайства, так як потерпілому було спричинено матеріальну шкоду у сумі 2559,00 гривень.

Крім того, у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , на яку потерпілий перевів грошові кошти у сумі 2500,00 гривень. Після чого, згідно інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_3 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1