СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7776/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.06.2005 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Кредитну угоду №20082 про надання кредиту в сумі 636.000,00 доларів США. Строк погашення 01.02.2016.

За період з 24.06.2005 по 01.06.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано кредит у розмірі 470.000,00 доларів США. Станом на 01.06.2019 заборгованість становила 436.986,91 доларів США, у тому числі: кредит 230.335,25 доларів США, проценти 90.596,09 доларів США; пеня 87.171,75 доларів США, штрафні санкції 3% - 28.883,82 доларів США.

Крім того, 05.09.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поточна назва - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Кредитну угоду №4675 про надання кредиту в сумі 12.000.000,00 грн. Строк погашення 04.09.2023. Термін дії договору до дати повної сплати заборгованості.

11.09.2008 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано кредит у розмірі 11.168.580,00 грн. Станом на 01.06.2019 заборгованість становила 16.044.768,89 грн., у тому числі: кредит 5.925.287,77 грн.; проценти 3.745.257,04 грн.; пеня 2.227.672,03 грн.; інфляційні втрати 3.276.203,02 грн.; 3% штрафних санкцій 870.349,03 грн.

З метою забезпечення виконання умов Кредитної угоди №200082 від 24.06.2005 (укладеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Кредитної угоди №4675 від 05.09.2008 (укладеної з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами було укладено ряд Іпотечних договорів, а саме:

1.Іпотечний договір №5 від 26.04.2010, укладений з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 , відповідно до якого останній передав в іпотеку належне йому на праві власності нежиле приміщення №14 магазин промислових товарів загальною площею 279,50кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0).

Вказаний Іпотечний договір посвідчений 26.04.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_5 за реєстраційним №833, та того ж дня зазначеним нотаріусом було накладено заборону на відчуження даного нерухомого майна (реєстраційний №834) до припинення чи розірвання договору іпотеки, про що до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було внесено відповідні відомості (реєстраційний номер обтяження: 9768476, 26.04.2010 15:53:38).

2.Іпотечний договір (майнової поруки) від 19.08.2014, укладений з ОСОБА_6 (прим. - дружина ОСОБА_4 ), відповідно до якого остання передала в іпотеку належне їй на праві приватної власності нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ. А), загальною площею 338,10кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Вказаний Іпотечний договір (майнової поруки) посвідчений 19.08.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_5 за реєстраційним №1517, та того ж дня зазначеним нотаріусом було накладено заборону на відчуження даного нерухомого майна (реєстраційний №1518) до припинення чи розірвання договору іпотеки, про що до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було внесено відповідні відомості (реєстраційний номер обтяження: 15251045, :29:50).

Зазначені Іпотечні договори припинені чи розірвані не були, тобто підстави для зняття обтяження були відсутні.

Незважаючи на це, 25.09.2019 невідомим особами було здійснено втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме під ключем (цифровим підписом) співробітника ВДВС ОСОБА_7 (як реєстратора) до вказаних Реєстрів було внесено завідомо недостовірні відомості щодо припинення іпотеки та обтяження по двом зазначеним вище об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення №14 та АДРЕСА_2 ).

В подальшому, внаслідок таких незаконних дій відбувся подальший розділ зазначених приміщень та переоформлення їх на сторонніх осіб, а саме:

1.Нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0, після 25.09.2019 було поділено, внаслідок чого було створено:

-Нежитлове приміщення №1 (групи приміщень 17г) (в літ. А), за реєстраційним номером 000;

-Нежитлове приміщення №1 (групи приміщень 18г) (в літ. А), за реєстраційним номером 000.

2.Нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ.А) загальною площею 338,1кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 00, після 25.09.2019 було поділено, внаслідок чого було створено:

-Нежитлове приміщення (в літ. А) з №1 по №9 (групи приміщень 19г), №1, 2, 3 (гр.прим. 19д), за реєстраційним номером 000;

-Нежитлове приміщення (в літ. А) з №1 по №5 (групи приміщень 20г), за реєстраційним номером 000.

Досліджуючи вказану інформацію було встановлено, що в Реєстрі речових прав на нерухоме майно наявні відомості відносно внесення змін, які полягають у зміні власника вказаних об`єктів нерухомого майна на підставі таких документів, як: висновок про поділ №30/19 від 24.09.2019 року, технічний паспорт б/н від 24.09.2019 року, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в натурі №30/19 від 24.09.2019 року, інвентаризаційна справа №0207 б/н від 24.09.2019 року, які видані однією особою, а саме ФОП ОСОБА_8 та сформовані в один день, проте жодних відомостей стосовно виконання умов договір іпотек в реєстрі немає та про наявність/зняття обтяжень відомостей не виявленою

Вказане свідчить про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчинили підробку завідомо підроблених документів та в подальшому їх використали з метою внесення недостовірних відомостей до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому продовжуючи незаконні дії, 30.09.2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - іпотекодержатель) , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 (далі - іпотекодавці) було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до якого іпотекодавці передають, а іпотекодержатель отримує у власність належне іпотекодавцям майно, а саме:

нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м.;

нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м.;

нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по №9 (гр. прим. 19 г), N? 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?екту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м.;

нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м.;

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 умисно не виконали свої зобов`язання та вказані об`єкти нерухомого майна перейшли у власність третім особам, підтвердження чому наявне в матеріалах клопотання.

Також відповідно до реєстру нерухомого майна встановлено, що в подальшому було умисно неодноразово змінено назви об`єктів нерухомого майна, до чого причетний державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .

Проте для встановлення чинних реєстраційних номерів вказаних об`єктів необхідно здійснити тимчасовий доступ до всіх реєстраційних дій вказаного реєстратора.

Таким чином в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 перебуваючи у змові зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи вказаним чужим майном шляхом обману та з використанням електро-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні громадяни:

-державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 ;

-державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ;

У зв`язку орган досудового розслідування приходить висновку, що на території міста Києва та інших областей діють філії комунальних підприємств в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які вчиняють в порушення вимог чинного законодавства, протиправні реєстраційні дії з грубим порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що проявляється в реєстрації права власності на певні об`єкти нерухомості, для вищевказаних громадян без правовстановлюючих документів, заняття безпідставно обмежень та обтяжень, або за документами які не відповідають вимогам для реєстрації прав власності.

Вказані особи є акредитованими суб`єктами державної реєстрації, які здійснюють діяльність в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Співробітники підприємств являються державними реєстраторами зазначеної сфери господарської діяльності.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення в електронному вигляді інформацію щодо всіх виконаних реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно пов`язаних з реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження наступних державних реєстраторів та установ:

- державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 ;

- державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ,- з зазначенням відомостей про зазначених реєстраторів, які вчиняли реєстраційні дії, дати та часу дії, типу майна та адреси, номера рішень та реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна за період з 07.09.2019 року по теперішній час, а саме на момент вручення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документі задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000111 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді інформацію щодо всіх виконаних реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно пов`язаних з реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, яке знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , державними реєстраторами:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме ОСОБА_7 ;

-Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 ,- з зазначенням відомостей про зазначених реєстраторів, які вчиняли реєстраційні дії, дати та часу дії, типу майна та адреси, номера рішень та реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна за період з 07.09.2019 року по теперішній час, а саме на момент вручення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 19.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1