УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Глянь О.С., за участю секретаря Герасимчук А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Дем`янчука С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн. у наступних банківських установах:

1) АТ АТБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

? НОМЕР_1 (980) дата відкриття: 16.01.2019;

? НОМЕР_2 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_3 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_4 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_5 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_6 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_7 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_8 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_9 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_10 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_11 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_12 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_13 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_14 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_15 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_16 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_17 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_18 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_19 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_20 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_21 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_22 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_23 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_24 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_25 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_26 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_27 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_28 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_29 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_30 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_31 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_32 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_33 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_34 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_35 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_36 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_37 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_38 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_39 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_40 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_41 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_42 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_43 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_44 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_45 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_46 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_47 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_48 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_49 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_50 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_51 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_52 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_53 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_54 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_55 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_56 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_57 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_58 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_59 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_60 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_61 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_62 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_63 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_64 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_65 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_66 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_67 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_68 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_69 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_70 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_71 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_72 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_73 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_74 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_75 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_76 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_77 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_78 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_79 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_80 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_81 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_82 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_83 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_84 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_85 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_1 (840, 978) дата відкриття: 25.03.2022;

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

? НОМЕР_86 (980, 840, 978) дата відкриття: 21.09.2020;

3) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

? НОМЕР_87 (980) дата відкриття: 24.11.2017;

? НОМЕР_88 (980, 840) дата відкриття: 24.11.2017;

4) Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 305482):

? НОМЕР_89 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

? НОМЕР_90 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

5) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

? НОМЕР_91 (980, 840, 978) дата відкриття: 03.09.2021;

- майнові та корпоративні права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (), статутний капітал якого становить 3 000 та належить єдиному засновнику (розмір частки 100%) ОСОБА_1 .

Зобов`язати банківські установи, в яких відкриті рахунки ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () надати групі детективів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Мотивуючи клопотання прокурор зазначає, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «РЕФІЛЛ» () за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, попередньо знаючи про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «РЕФІЛЛ» () та призначення розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_2 , здійснили розтрату коштів ТОВ «РЕФІЛЛ» () на користь ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () в особливо великих розмірах чим завдали збитків кредиторам та іншим особам.

15.09.2023 до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_2 розпорядника майна щодо обставин, викладених вище.

На підтвердження вказаних обставин останнім долучено ухвалу господарського суду Харківської області від 01.08.2023 по справі № 922/2640/23 про відкриття провадження у справі про банкрутство, відповідно до якої відкрито провадження в справі про банкрутство ТОВ «РЕФІЛЛ» (); визнано розмір вимог ініціюючого кредитора ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» в загальній сумі 4 233 620,96 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, який передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію та введено процедуру розпорядження майном боржника.

Незважаючи на викладене, відповідно до платіжних інструкцій № 1100 від 25.08.2023 та № 1101 від 28.08.2023, доданих заявником, на користь ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () перераховано грошові кошти в загальній сумі 3 500 000 грн., що відповідно вже після відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «РЕФІЛЛ» (), про що службові особи суб`єкта господарювання були обізнані, оскільки вказана ухвала 02.08.2023 була опублікована на сайті Верховного Суду в розділі «оприлюднення відомостей про справи про банкрутство».

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн., нерухоме та рухоме майно вказаного підприємства, а також його майнові права на вказану суму є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

25.09.2023 детективом винесено постанову про визнання грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн., нерухоме та рухоме майно вказаного підприємства, а також його майнові та корпоративні права на вказану суму речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що службові особи ТОВ «РЕФІЛЛ» () за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () та іншими невстановленими особами здійснили протиправну діяльність, що виразилась в розтраті коштів ТОВ «РЕФІЛЛ» на користь кредитора ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» усупереч ухвалі господарського суду Харківської області про відкриття провадження у справі про банкрутство, слідство має достатні підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн., нерухоме та рухоме майно вказаного підприємства, а також його майнові та корпоративні права на вказану суму, отримані кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснено без виклику осіб, у володінні яких знаходиться майно, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг БЕБ України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива від 25.09.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000041 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ" та його майнові та корпоративні права.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн. у наступних банківських установах:

1) АТ АТБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

? НОМЕР_1 (980) дата відкриття: 16.01.2019;

? НОМЕР_2 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_3 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_4 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_5 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_6 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_7 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_8 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_9 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_10 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_11 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_12 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_13 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_14 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_15 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_16 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_17 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_18 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_19 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_20 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_21 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_22 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_23 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_24 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_25 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_26 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_27 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_28 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_29 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_30 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_31 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_32 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_33 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_34 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_35 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_36 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_37 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_38 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_39 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_40 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_41 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_42 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_43 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_44 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_45 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_46 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_47 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_48 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_49 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_50 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_51 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_52 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_53 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_54 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_55 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_56 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_57 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_58 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_59 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_60 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_61 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_62 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_63 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_64 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_65 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_66 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_67 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_68 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_69 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_70 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_71 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_72 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_73 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_74 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_75 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_76 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_77 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_78 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_79 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_80 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_81 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_82 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_83 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_84 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_85 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_1 (840, 978) дата відкриття: 25.03.2022;

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

? НОМЕР_86 (980, 840, 978) дата відкриття: 21.09.2020;

3) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

? НОМЕР_87 (980) дата відкриття: 24.11.2017;

? НОМЕР_88 (980, 840) дата відкриття: 24.11.2017;

4) Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 305482):

? НОМЕР_89 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

? НОМЕР_90 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

5) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

? НОМЕР_91 (980, 840, 978) дата відкриття: 03.09.2021;

- майнові та корпоративні права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (), статутний капітал якого становить 3 000 та належить єдиному засновнику (розмір частки 100%) ОСОБА_1 .

Зобов`язати банківські установи, в яких відкриті рахунки ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () надати групі детективів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.С. Глянь