УХВАЛА

30.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000067 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань став узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України № 0453/2023/ДСК від 25.05.2023 згідно якого встановлено, що у період з 19.09.2016 по 31.05.2019, фізична особа ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) здійснила готівкові фінансові операції, пов`язані з оплатою нерухомого майна (апартаменти та машиномісце) на загальну суму 6,68 млн. грн. Додатково виявлено фінансові операції ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) на загальну суму 2,72 млн. грн., що пов`язані з готівковою купівлею іноземної валюти та поповненням власного рахунку. У той самий час, ОСОБА_4 задекларувала лише 0,58 млн. грн. доходу від продажу рухомого майна, ОСОБА_6 задекларувала 1,55 млн. грн. доходу від ведення підприємницької діяльності і 116,53 грн. в якості отримання додаткового блага.

Окрім того, Держфінмоніторингом виявлено підозри щодо проведення фінансових операцій громадянкою України ОСОБА_7 , пов`язаними з отриманням кредитних коштів за кордоном, які в подальшому спрямовувалися на її приватний рахунок, що не відповідає її офіційно задекларованим доходам та не були задекларовані в України, та свою чергу також не були задекларовані на території іноземних юрисдикцій. Крім того, виявлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 отримували дивіденди від підконтрольних компаній-нерезидентів, декларування яких відсутнє як в Україні, так і за кордоном.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКППФО: НОМЕР_1 здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Під час досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки:

- № НОМЕР_4 (українська гривня);

- № НОМЕР_5 (українська гривня);

- № НОМЕР_6 (українська гривня);

- № НОМЕР_7 (українська гривня);

- № НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар сша);

- № НОМЕР_9 (IBAN - № НОМЕР_4 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_10 (IBAN - № НОМЕР_11 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_12 (IBAN - № НОМЕР_5 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_11 (українська гривня).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам:

- № НОМЕР_4 (українська гривня);

- № НОМЕР_5 (українська гривня);

- № НОМЕР_6 (українська гривня);

- № НОМЕР_7 (українська гривня);

- № НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар сша);

- № НОМЕР_9 (IBAN - № НОМЕР_4 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_10 (IBAN - № НОМЕР_11 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_12 (IBAN - № НОМЕР_5 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_11 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізичною особою ОСОБА_7 , РНОКППФО: НОМЕР_1 та фізичною особою-підприємцем: ОСОБА_6 , РНОКППФО: НОМЕР_2 :

- копій юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичною особою ОСОБА_7 , РНОКППФО: НОМЕР_1 при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам:

- № НОМЕР_4 (українська гривня);

- № НОМЕР_5 (українська гривня);

- № НОМЕР_6 (українська гривня);

- № НОМЕР_7 (українська гривня);

- № НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар сша);

- № НОМЕР_9 (IBAN - № НОМЕР_4 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_10 (IBAN - № НОМЕР_11 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_12 (IBAN - № НОМЕР_5 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_11 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 ;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 ;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 ;

- копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків:

- № НОМЕР_4 (українська гривня);

- № НОМЕР_5 (українська гривня);

- № НОМЕР_6 (українська гривня);

- № НОМЕР_7 (українська гривня);

- № НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар сша);

- № НОМЕР_9 (IBAN - № НОМЕР_4 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_10 (IBAN - № НОМЕР_11 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_12 (IBAN - № НОМЕР_5 ) (українська гривня);

- № НОМЕР_11 (українська гривня) за період за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій документів кредитної та депозитної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- інформацію та документи відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали (супроводжували) вказаних клієнтів, у тому числі наказів про призначення, посадових інструкцій, копій паспортів та кодів, інформації щодо місць мешкання та контактну інформацію);

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 ;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО: НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКППФО: НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1