УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою, вчинили заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом фіктивного укладання договорів поставки ВРХ між взаємопов`язаними підприємствами з метою штучного формування приросту племінних тварин для подальшого відтворення та незаконного отримання фінансової підтримки, чим заподіяли державі майнової шкоди, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4 311 544 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 18 544 539 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 4 164 388 грн.

У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » причетні до заволодіння бюджетними коштами, шляхом укладення між вказаними підприємствами фіктивних договорів на поставку худоби з метою отримання дотацій з державного бюджету для подальшого відтворення племінних тварин. Так, до вказаних договорів останніми вносилися недостовірні відомості щодо відчуження великої рогатої худоби та її подальшого переміщення

У 2020 році за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, отримали бюджетні дотації взаємопов`язані та спорідненні сільськогосподарські підприємства, засновником та фактичним власником яких є Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства Ліванської Республіки, зареєстрована 27.11.2012 в спеціальному торговому реєстрі за № 1806413, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4 311 544 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 18 544 539 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 4 164 388 грн.

Так, 10.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) укладено договір поставки № 70/0420-ПбД від 10.04.2020, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 170 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та необхідна документація з приводу постачання та переміщення зазначених вище тварин.

В подальшому, 17.09.2020 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подало до комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, заявку від 16.09.2020 із відповідною документацією, яку було зареєстровано у Мінекономіки 17.09.2020 за № 07/86350-20, за фактом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 115 голів, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 55 голів для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих документів для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 4 164 388, 00 грн.

За вказаних обставин, проведеним досудовим розслідуванням, з урахуванням інформації отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фінансові операції, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) за договором поставки № 70/0420-ПбД від 10.04.2020, мали формальний характер, відбувалися за відсутності фактичного переміщення племінних телиць та корів, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетним коштами в сумі 4 164 388, 00 грн., під виглядом отримання відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

Окрім цього, 04.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договір поставки № 68/0520-ДПб від 04.05.2020, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 176 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та необхідна документація з приводу постачання та переміщення зазначених вище тварин.

В подальшому, 28.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, документацію за фактом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 85 голів, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 91 голова, для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 4 311 544, 00 грн.

За вказаних обставин, проведеним досудовим розслідуванням, з урахуванням інформації отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фінансові операції, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) за договором поставки № 103/0520-ПбСо від 04.05.2020, мали формальний характер, відбувалися за відсутності фактичного переміщення племінних телиць та корів, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетним коштами в сумі 4 311 544, 00 грн., під виглядом отримання відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

Окрім цього, 25.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) укладено договір поставки № 103/0520-ПбСо від 25.05.2020, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 757 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та необхідна документація з приводу постачання та переміщення зазначених вище тварин.

В подальшому, 25.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало до комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, документацію за фактом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 123 голови, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 634 голови, для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 18 544 539, 00 грн.

За вказаних обставин, проведеним досудовим розслідуванням, з урахуванням інформації отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фінансові операції, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) за договором поставки № 103/0520-ПбСо від 25.05.2020, мали формальний характер, відбувалися за відсутності фактичного переміщення племінних телиць та корів, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетним коштами в сумі 18 544 539, 00 грн., під виглядом отримання відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

В той же час, 21.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) укладено договір № 317/0820-ДПб від 21.08.2020 про надання послуг з утримання ВРХ, місце передачі ВРХ на утримання: Житомирська область, Ємільчинський район, с. Яменець; 31.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) укладено договір № 314/0820-ПбСо від 31.08.2020 про надання послуг з утримання ВРХ, місце передачі ВРХ на утримання: Житомирська область, Ємільчинський район, с. Яменець; та 24.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) укладено договір № 318/0920-ДПб від 24.09.2020 про надання послуг з утримання ВРХ, місце передачі ВРХ на утримання: Хмельницька область, Славутський район, с. Ганнопіль, відповідно до яких виконавці надають замовникам послуги по утриманню великої рогатої худоби, в період до 31.12.2021, про що між вказаними суб`єктами господарювання складені та підписані відповідні акти приймання-передачі ВРХ як додатки до зазначених договорів.

Зазначені обставини свідчать про відсутність перевезень ВРХ до місць її подальшого розміщення враховуючи набуття права власності на ВРХ відповідними суб`єктами господарювання, що суперечить п.2 ч.4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ № 107 від 07.02.2018, бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку, зокрема за напрямом часткове відшкодування вартості закуплених для саме подальшого відтворення племінних корів та телиць які мають племінну та генетичну цінність.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи взаємопов`язаними та спорідненими між собою суб`єктами господарювання, оскільки основним видом їх господарської діяльності є розведення ВРХ, та єдиним учасником та власником вказаних товариств є Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаних вище обставин, не маючи на меті здійснення відтворення племінних корів та телиць згідно вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженої постановою КМУ № 107 від 07.02.2018, заволоділи бюджетним коштами на загальну суму 27 020 471, 00 грн., під виглядом здійснення поставок належної їм ВРХ, без її фактичного переміщення та здійснення її подальшого утримання на фермах підприємств, на яких вона перебувала до її відчуження.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), складеної з приводу прийняття заявок на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_6 ) часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2020 рік, а також документації Мінекономіки, складеної за результатом їх розгляду (протоколи розгляду заявок, рішення накази, розпорядження, тощо), платіжні доручення з приводу перерахування коштів, відомостей щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отриманих коштів в якості часткового відшкодування вартості великої рогатої худоби; документації, яка регламентує порядок утримання, переміщення, знаходження великої рогатої худоби, на яку було отримано часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин (телиць та корів), за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2020 рік, оскільки вся зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння державними коштами.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000338 від 05.07.2023, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: оригіналів документації Міністерства економіки України, складеної з приводу прийняття заявок на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_6 ) часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2020 рік, а також документації Мінекономіки, складеної за результатом їх розгляду (протоколи розгляду заявок, рішення накази, розпорядження, тощо), платіжні доручення з приводу перерахування коштів, відомостей щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отриманих коштів в якості часткового відшкодування вартості великої рогатої худоби, а також звітів з приводу утримання ВРХ; документації, яка регламентує порядок утримання, переміщення, знаходження великої рогатої худоби, на яку було отримано часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин (телиць та корів), за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2020 рік.

Як володілець речей, Міністерство економіки України, зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 05.02.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1