Справа № 496/8782/23
Провадження № 1-кс/496/2866/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 07.11.2023 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 06.11.2023 року знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж трактора, де невстановлена особа, яка представилась продавцем шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника шляхом введення в оману останнього в ході чого потерпілий перевів невстановленій особі грошові кошти у сумі 13948 гривень на картки зловмисника А-банк: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинялися наступним чином, а саме 05.11.2023 року перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_1 , заявник у соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення з продажу трактора, який продавався за 18000 гривень та почав листування у соціальній мережі через спеціальний месенджер додатку, де в ході листування надіслано номер мобільного телефону за яким можна зв`язатись, а саме НОМЕР_4 , де 06.11.2023 потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону з приводу купівлі трактора, в ході розмови заявник дізнався про всі характеристики трактора та про наявність документів на техніку після чого потерпілому запропонували замовити доставку та товар буде їхати з міста Ізмаїл, в подальшому невстановлена особа повідомила, що необхідно відправити грошові кошти кур`єру на пальне на у месенджері Вайбер надіслали номер картки, а саме НОМЕР_1 , де 06.11.2023 року потерпілий через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , здійснив грошові перекази на суми 1500 гривень, 3000 гривень, 2000 гривень та в подальшому надіслали інший номер картки НОМЕР_2 на яку потерпілий 06.11.2023 року надіслав 3000 гривень, через деякий час зателефонувала невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_5 з номеру мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та необхідно було надіслати грошові кошти на іншу картку, а саме НОМЕР_3 на яку потерпілий надіслав грошові кошти у сумі 4568 гривень

Моніторингом пошукового сайту «ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка з номером НОМЕР_2 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка з номером НОМЕР_2 емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що надходження на рахунок грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фото та відео матеріали які з банкоматів, терміналів самообслуговування, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, матеріали банківської (юридичної) справи власників банківських платіжних карток, та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, про час та дату судового засідання були повідомлені належним чином.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНГІ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь- які операції з банківської картки « НОМЕР_2 », у період часу з 06.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 »;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 06 листопада 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 06 листопада 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані речі, документи та інформація, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1