Справа № 496/8092/23
Провадження № 1-кс/496/2802/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304 від 17.11.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, можливий факт службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), які в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ- 3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладеного договір №1 від 03.06.2021 «Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського від №112 до АДРЕСА_1 ».

В подальшому між контрагентами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладеного договір № від 01.12.2020 «Будівництво клубу по АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:70112000-9- Будівництво нежитлової нерухомості).

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладеного договір №17/01 від 17.01.2020 «Будівництво ясла - садка по АДРЕСА_3 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015: 45210000-5 - Будівництво будівель).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладеного договір № від 22.01.2021 «Будівництво ясла- садка «Будівництво ясла - садка по АДРЕСА_3 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015:70112000-9 - Будівництво нежитлової нерухомості).

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №27074521 від 27.07.2021 додаткові роботи по об`єкту ДСТУ Б.Д. 1.1-1-2013 «Будівництво ясла - садка» по АДРЕСА_3 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)»коригування».

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно з НОМЕР_5 ) укладено договір №030645 від 03.06.2021 «Реконструкція дитячого садочка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 » Коригування (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція).

Надалі досудовим розслідуванням встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №109 від 11.03.2021 додаткові роботи по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Урядовий від №63 по №75 в с. Усатове, Біляївського району, Одеської області»(коригування).

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №25114521 від 25.11.2021 р. ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8-го Березня від вулиці Космодем`янської до буд №1 в с. Нова Еметівка Біляївського району Одеської» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Також між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір №20454521 від 20.08.2021 р. ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Ліквідація підземних гірничих виробок (т.н. катакомб) під майданчиком для будівництва дитячого ясла-садка по АДРЕСА_2 (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

Крім того, під час моніторингу офіційного сайту «007.05g.u» встановлено, що протягом 2021 по 2022, здійснювалось перерахування бюджетних грошових коштів щодо надання матеріальної допомоги гр. ОСОБА_4 та іншим малозабезпеченим громадянам, відповідно до рішень сесії, але з отриманої інформації, фактично грошові кошти могли отримувати інші особи, що може свідчити про розтрату бюджетних коштів, на суму понад 14 856 728 грн.

Перерахування бюджетних коштів здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму понад 80 000 000 грн.

Під час моніторингу єдиного веб-порталу використаних публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено що в період з 01.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 неодноразово перераховано грошові кошти на владні рахунки матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям села Усатове, Одеського району, Одеської області. Так відповідно до інформації отриманої з відкритих джерел встановлено наступне:

27.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 584 458 гривень на рахунок НОМЕР_8 ;

27.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 2 122 700 гривень на рахунок НОМЕР_9 ;

24.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 810 000 гривень на рахунок НОМЕР_9 ;

24.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 805 000 гривень на рахунок НОМЕР_8 ;

28.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 580 200 гривень на рахунок НОМЕР_8 ;

25.03.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 728 000 гривень на рахунок НОМЕР_10 ;

25.03.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 161 000 гривень на рахунок НОМЕР_8 ;

07.04.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 014 810 гривень на рахунок НОМЕР_10 ;

07.04.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 791 780 гривень на рахунок НОМЕР_8 ;

06.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 2 241 000 гривень на рахунок НОМЕР_8 ;

06.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 2 787 400 гривень на рахунок НОМЕР_11 ;

28.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 2 364 600 гривень на рахунок ПА4904989;

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, хоча були повідомлені про дату та час розгляду клопотання. Їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 у володінні якої знаходиться інформація.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами інформації, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у судове засідання не з`явилися, хоча про день час розгляду клопотання були повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0001304 від 17.11.2022 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів та відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

1)завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

2)даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на дату надання інформації;

3)виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_13 , в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2021 по дату надання інформації, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакцїї), тощо);

4)документів, які містять інформацію, що збережена на розрахункових рахунках: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в якому обслуговується контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалось перерахування грошових коштів щодо виділення матеріальної допомоги у період з 01.01.2021 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1