Провадження № 1-кс/201/4385/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 50001254, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 13.07.2023 р. колишньою дружиною ОСОБА_6 шахрайським шляхом було передано обєкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який є спільним майном, на юридичну особу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За даним фактом 15.08.2023 р. СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001254 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, які 12.07.2023 р. попередньо зареєстрували суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та кінцевий бенефіціар ОСОБА_8 , шахрайським шляхом 13.07.2023 р., перереєстрували право власності на земельну ділянку, площею 0,0549 га, розташовану на території АДРЕСА_1 , та житловий будинок. Літ А-2, загальною площею 283 кв.м., житловою площею 74,3 кв.м., споруди №1 шляхом внесення земельної ділянки та житлового будинку до статутного капіталу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за допомогою актів приймання передачі посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_7 без відома законного співвласника земельної ділянки та житлового будинку.

Встановлено, що приватний нотаріусом ОСОБА_7 здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

Після підписання і посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_7 1 акту приймання-передачі нерухомого майна, земельної ділянки та житлового будинку до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння земельною ділянкою та житловим будинком, вступивши в злочинну змову з приватним нотаріусом ОСОБА_7 10.08.2023 р. здійснили реєстрацію права власності на земельну ділянку та житловий будинок з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на особу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою актів приймання передачі посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Так, спочатку за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а потім за ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 було зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна, а саме земельні ділянки з реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна: 01; 201.

В ході досудового розслідування у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що гр. ОСОБА_6 являється його колишньою дружиною і підтвердив той факт, що 03.06.2011 р. ними спільно було куплено житловий будинок та земельну ділянку з реєстраційними номерами 01 та 201 відповідно.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявна інформація лише про директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 , інша інформація щодо відображення всіх учасників, власників даного підприємства не відображається і перебуває в матеріалах реєстраційної справи разом з протоколами загальних зборів та іншими реєстраційними документами, які будуть свідчити про підстави вступу нових учасників до підприємства і підписання ними актів приймання передачі до статутного капіталу.

На підставі вищевикладеного можна вважати, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором та кінцевий бенефіціаром якого являється ОСОБА_8 , яке було зареєстровано за 1 день до підписання актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має ознаки фіктивності і було створено з метою легалізації і подальшого відчуження протиправно набутого майна на користь третіх осіб зацікавлених в протиправному набутті право власності на об`єкти нерухомого майна.

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи (оскільки в матеріалах реєстраційної справи знаходяться вільні зразки почерку та підписів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_10 ) та судової економічної експертизи, земельно оціночної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документування злочинних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить суд дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені належним чином копії усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь час, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

Тимчасовий доступ дозволити слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до кримінального проступку, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , а саме, із можливістю вилучення завірених належним чином копії усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь час, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1