Справа № 699/714/23
Номер провадження 1-кс/699/360/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, 21.06.2023 року до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.06.2023 року близько 12:55 год. невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході телефонної розмови заволоділа необхідними даними та невідомим способом заволоділа грошовими коштами в сумі 64 000 грн. з банківської картки ОСОБА_4 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що у своєму користуванні мав банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на яку надходила заробітна плата як військовослужбовцю Збройних сил України.

21.06.2023 року близько 12:50 години на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 , в ході якого невідома особа представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, коли по банківській картці останній раз була транзакція коштів. Після відповіді вказана особа сказала, що банківська картка буде заблокована, з метою недопущення блокування необхідно назвати останні чотири цифри банківської картки, пароль, а також номер телефона, до якого прив`язана картка. Він сказав останні чотири цифри картки, пароль, і сказав номер телефона дитини випадково. Приблизно через 5 хв. працівник банку знову зателефонував з того ж номера телефону та сказав, що телефон вказаний ним - невірний, він перетелефонував дружині, і вона сказала, що картка прив`язана до її номера. Через декілька хвилин працівник банку знову подзвонив і він йому вже повідомив правильний номер телефону, до якого прив`язана картка, після цього він сказав, що для підтвердження картки, щоб її не було заблоковано на телефон прийдуть два повідомлення та необхідно буде повідомити пароль. Після цього йому прийшло повідомлення від «CloudOTP» (номер не відкривається) з текстом: « НОМЕР_4 is your verification code for Telegram ІНФОРМАЦІЯ_2 », друге повідомлення також прийшло з паролем, однак на разі воно відсутнє, не знає чому, не видаляв. Він повідомив ці паролі, і після цього працівник банку сказав, що все підтверджено.

Після цього дружині ОСОБА_5 на номер НОМЕР_5 також дзвонили працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерів телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та прийшли повідомлення від CloudOTP (номер не відкривається) з текстом: « НОМЕР_9 is your verification code for Telegram/ ІНФОРМАЦІЯ_2 », « НОМЕР_10 is your verification code for Telegram/ ІНФОРМАЦІЯ_3 », - і працівники в ході телефонних розмов просили повідомити ці паролі, більше в неї нічого не питали.

Одразу після цього, 21.06.2023 року він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Корсунь-Шевченківський і запитав, що в нього з карткою, на що працівники відповіли, що вона не заблокована та в нього з картки знімають грошові кошти і вже відбулось зняття трьома транзакціями на загальну суму 64 000 грн. (29 500 грн., 29 500 грн., 5 000 грн), треба терміново блокувати. Одразу після цього він звернувся за допомогою засобу телефонного зв`язку на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати дану банківську картку.

17.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду від 12.07.2023 в справі №699/714/23 номер провадження 1-кс/699/206/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах розслідування кримінального провадження №0000283 від 21.06.2023 проведено тимчасовий доступ в ході якого отримано інформацію про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що перебуває в користуванні ОСОБА_4

24.08.2023 здійснено огляд компакт диску, в якому розташована інформація про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що перебуває в користуванні ОСОБА_4 . Під час проведення огляду встановлено, що невідома особа отримавши доступ до банківської картки ОСОБА_4 трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 64000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 видана банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_11 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились, слідчий надав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

- копія постанови про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.7)

- копія постанови про призначення групи прокурорів (а.с.8)

-копія рапорту (а.с.9)

-копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.10)

-копія протоколу допиту потерпілого (а.с.11-12)

-копія виписки по картковому рахунку (а.с.13)

-копія ухвали про надання тимчасового доступу (а.с.14-15)

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів (а.с.16)

-копія опису речей і документів (а.с.17)

-копія протоколу огляду предмету (а.с.18-20)

-копія постанови про визнання речовим доказом та передача їх на зберігання (а.с.24)

-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.25-27).

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

а) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

в) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мається достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. Однак, суд не може задовольнити клопотання в частині часу, за якій сторона обвинувачення просить надати відомості (відповідно до клопотання з 20.06.2023 по час терміну дії ухвали суду), так як матеріали, надані слідчим вказують на обґрунтовану підозру у скоєнні кримінального правопорушення саме 21.06.2023 р. (тому дозвіл може бути наданий з прив`язкою до цієї дати з врахуванням терміну надходження коштів (у продовж 3х банківських днів) з 20.06.2013 р. до 24.06.2023 р. включно.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 документів із можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківських операцій по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_11 за період часу 21.06.2023 року по 24.06.2023, а саме:

-інформацію по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, IP-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

-інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_11 .

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці: НОМЕР_11 за період часу 20.06.2023 р. до 24.06.2023 включно. Строк дії ухвали до 22.12.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло.

_______________2023 ____________( )