Справа № 464/5387/23
пр.№ 1-кс/464/1352/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 08 серпня 2023 року по дату виконання ухвали.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000296 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 08 серпня 2023 року вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в загальній сумі 3880 грн., проте в подальшому виявила, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи її коштами у вказаному розмірі. З показань потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 08 серпня 2023 року перерахувала грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в загальній сумі 4440 грн., проте в подальшому виявила, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи її коштами у вказаному розмірі. В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 08 серпня 2023 року о 13 год 51 хв перерахувала грошові кошти в загальній сумі 3880 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 . Також було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 08 серпня 2023 року о 13 год 48 хв перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4440 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка належить вищевказаній особі. Після чого, встановлено, що 08 вересня 2023 року о 13 год 51 хв ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 4440 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та о 13 год 58 хв перерахувала грошові кошти в сумі 6880 грн. на вищевказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи наведене та з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнача на розгляд клопотання не з`явилася, просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000296 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести ті обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 08 серпня 2023 року (дата здійснення переказу коштів) до 23 жовтня 2023 року (дата постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період часу з «08 серпня 2023 року по дату виконання ухвали».

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити частково.

Надати дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08 серпня 2023 року по 23 жовтня 2023 року, з можливістю ознайомлення з нею та її копіюванням.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Оксана БЕСПАЛЬОК