У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2982/23

провадження № 1-кс/0285/75/24

08 січня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000014 від 12.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.03.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , став на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 як фізична особа-підприємець за наступними видами діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, покрівельні роботи, інші спеціалізовані покрівельні роботи, н.в.і.у., діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, організація будівництва будівель, будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Відповідно до письмової довіреності від 25.03.2020 посвідченої приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 фізична особа-підприємець ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянку України, яка зареєстрована у АДРЕСА_2 , вчиняти за погодженням з довірителем окремі дії, необхідні та доцільні для забезпечення правильного і ефективного здійснення підприємницької діяльності та ведення справ ОСОБА_5 .

Вказаною довіреністю передбачено, що ОСОБА_7 окрім іншого має право:

- представляти інтереси ОСОБА_5 та вести його справи у всіх підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності і підпорядкування, в тому числі в державних, кооперативних, громадських, адміністративних установах та організаціях, органах: податкових, внутрішніх справ, прокуратури, нотаріату, контрольно-ревізійних та банківських установах, відділі архітектури та містобудування, тощо, з усіх питань, що стосуються реєстрації та діяльності ОСОБА_5 , як фізичної особи - підприємця, в тому числі з питань, що виникають при перевірках контролюючих органів, підписувати акти фінансових перевірок, різного роду довідки та звіти з усіх питань, що стосуються проведення фінансово-господарської діяльності, передбаченої чинним законодавством України;

- укладати від імені ОСОБА_5 всі дозволені законом договори, пов`язані з наданням будь-яких послуг, передавати в оренду, безоплатне користування майно, укладати договори оренди, визначаючи в усіх випадках суми, строки та інші умови на свій розсуд, проводити розрахунки за укладеними угодами, розривати угоди, укладати та розривати трудові угоди (договори, контракти) з робітниками та реєструвати їх у відповідних фондах і організаціях України, підписувати прибутково-видаткові документи на товарно-матеріальні цінності;

- представляти інтереси ОСОБА_5 в будь-яких банківських установах, відкривати та закривати усі види рахунків (в тому числі карткові) з подальшим розпорядженням ними, в тому числі здійсненням операцій по цих рахунках, а саме : подавати та підписувати документи на переказ коштів з поточного рахунку на будь-які інші рахунки, що будуть зазначені довіреною особою, подавати та підписувати заяви на видачу готівки та отримувати кошти з поточного рахунку, вносити грошові кошти на поточний рахунок без обмеження суми, перераховувати кошти на поточні, депозитні, карткові рахунки, давати банкам доручення на здійснення договірного списання коштів з поточних та карткових рахунків, що належать ОСОБА_5 , на користь інших осіб, закривати поточні та карткові рахунки, одержувати будь-які документи пов`язані із здійсненням операцій за поточними рахунками ОСОБА_5 , а також вчиняти дії, які прямо не передбачені довіреністю, але будуть необхідні та доцільні для виконання наданих довіреністю повноважень, отримувати банківські пластикові картки, розпоряджатися належними ОСОБА_5 грошовими сумами, підписувати платіжні документи (чеки, касові ордери, тощо, сплачувати всі необхідні платежі та збори (податки) у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України;

- розписуватися за ОСОБА_5 , подавати та одержувати всі необхідні довідки, заяви, документи, які пов`язані зі підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 , одержати на його ім`я картку фізичної особи - платника податків (податковий номер), а також виконувати всі інші юридично значимі дії, пов`язані із цією довіреністю та в межах наданих повноважень.

Довіреністю передбачено, що вона видана строком на три роки без права передоручення наданих повноважень третім особам і зберігає чинність до 25.03.2023 року.

Так, діючи на підставі довіреності від 25.03.2022 та представляючи інтереси ФОП ОСОБА_5 , 04.10.2022 між ОСОБА_7 (далі - Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_8 (далі- Замовник) укладено та підписано договір №7.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Виконавець зобов`язується надати послуги: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт протирадіаційного укриття (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 ." (код ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник прийняти від Виконавця надані послуги та платити їх.

Згідно п.3.1 договору його ціна складає 1853799 грн (один мільйон вісімсот п`ятдесят три тисячі сімсот дев`яносто дев`ять гривень 00 копійок) без ПДВ і є тверда.

Пунктом 3.5. договору передбачено, що акт приймання-передачі наданих послуг (за формою ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість наданих послуг та витрати (за формою ПФ № КБ-3) готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях поетапно, по мірі надання послуг.

18.11.2022 між сторонами укладено додаткову угоду №2 до договору №7 від 04.10.2022 відповідно до якої ціна договору складає 1618867, 00 грн (один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ і є тверда.

Крім того, діючи на підставі довіреності від 25.03.2022 та представляючи інтереси ФОП ОСОБА_5 , 04.10.2022 між ОСОБА_7 (далі - Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_8 (далі- Замовник) укладено та підписано договір №8.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Виконавець зобов`язується надати послуги: ремонт споруд цивільного захисту " ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 " (код ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник прийняти від Виконавця надані послуги та платити їх.

Згідно п.3.1 договору його ціна складає 2787060,00 грн (два мільйона сімсот вісімдесят сім тисяч шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ і є тверда.

Пунктом 3.5. договору передбачено, що акт приймання-передачі наданих послуг (за формою ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість наданих послуг та витрати (за формою ПФ № КБ-3) готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях поетапно, по мірі надання послуг.

Також, діючи на підставі довіреності від 25.03.2022 та представляючи інтереси ФОП ОСОБА_5 , 21.11.2022 між ОСОБА_7 (далі - Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_8 (далі- Замовник) укладено та підписано договір №16.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Виконавець зобов`язується надати послуги: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт протирадіаційного укриття (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 " (додаткові роботи) (код ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник прийняти від Виконавця надані послуги та платити їх.

Згідно п.3.1 договору його ціна складає 285767,00 грн (двісті вісімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ і є тверда.

Пунктом 3.5. договору передбачено, що акт приймання-передачі наданих послуг (за формою ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість наданих послуг та витрати (за формою ПФ № КБ-3) готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях поетапно, по мірі надання послуг.

Крім того, діючи на підставі довіреності від 25.03.2022 та представляючи інтереси ФОП ОСОБА_5 , 21.11.2022 між ОСОБА_7 (далі - Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_8 (далі- Замовник) укладено та підписано договір №18.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Виконавець зобов`язується надати послуги: ремонт споруд цивільного захисту " ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 " (додаткові роботи) (код ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник прийняти від Виконавця надані послуги та платити їх.

Згідно п.3.1 договору його ціна складає 592635,00 грн (п`ятсот дев`яносто дві тисячі шістсот тридцять п`ять гривень 00 копійок) без ПДВ і є тверда.

Пунктом 3.5. договору передбачено, що акт приймання-передачі наданих послуг (за формою ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість наданих послуг та витрати (за формою ПФ № КБ-3) готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях поетапно, по мірі надання послуг.

Згідно примітки до ст.358 КК України, під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні дії, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

З огляду на це, акт приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, форма, реквізити та порядок видачі якого передбачений додатком 2 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 918) та додатків «Т», «У» до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.13 № 293 відповідно.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 10.10.2022 ОСОБА_7 вирішила шляхом обману заволодіти частиною бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які виділені на ремонт протирадіаційних укриттів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , внісши у акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вищевказаними договорами підряду завідомо недостовірні відомості про розмір нарахованого на заробітну плату найманих працівників єдиного соціального внеску.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів, які виділені на ремонт протирадіаційних укриттів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи довірою Чижівського сільського голови ОСОБА_8 , склала та видала наступні завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, у яких завищила розмір нарахованого на заробітну плату найманих працівників ЄСВ:

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2022 року, що підписаний 10.10.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2022 року, що підписаний 17.10.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2022 року, що підписаний 03.11.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2022 року, що підписаний 18.11.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, що підписаний 06.12.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2022 року, що підписаний 10.10.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2022 року, що підписаний 17.10.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2022 року, що підписаний 03.11.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2022 року, що підписаний 18.11.2022;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, що підписаний 06.12.2022.

Вищеперелічені підроблені офіційні документи ОСОБА_7 в подальшому передала та таким чином видала, для підписання Чижівському сільському голові ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 та являючись розпорядником бюджетних коштів виділених на ремонт протирадіаційних укриттів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , не знаючи про фіктивність наданих йому ОСОБА_7 актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень-грудень 2022 року, в яких Виконавцем робіт умисно завищено розмір нарахованого на заробітну плату найманих працівників ЄСВ, довіряючи останній, скріпив вказані документи своїми підписами та гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 , остаточно надавши таким чином цим документам статусу офіційних, тобто документів, що містять інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.

В результаті цього, на підставі платіжних доручень №304 від 10.10.2022, №312 від 19.10.2022, №386 від 07.11.2022, №422 від 25.11.2022, №443 від 08.12.2022, №305 від 10.10.2022, №313 від 19.10.2022, №385 від 07.11.2022, №423 від 25.11.2022, №444 від 08.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено перерахування бюджетних коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок фізичної особи-підприємця ФОП " ОСОБА_5 " № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на загальну суму 5083440,00 грн., у тому числі і за завищений розмір нарахованого на заробітну плату найманих працівників ЄСВ на суму 140982,93 грн, якими ОСОБА_7 заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

За таких обставин, ОСОБА_7 видала завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та шляхом обману заволоділа частиною бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , що призначалися на виконання ремонту протирадіаційних укриттів на території Чижівської територіальної громади на загальну суму 140982,93 грн., що згідно примітки 2 ст. 185 КК України є значною шкодою.

09.08.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянці України, уродженці Житомирської області, м. Житомир, з вищою освітою, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимій, вручено повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а також у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

У кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу відповідно висновку якої № СЕ-19/102-23/16645-БТ від 15.11.2023 додатково встановлено, що загальна вартість фактично невиконаних будівельних робіт з поточного ремонту ПРУ за договорами № 8 від 04.10.2022, № 16 від 21.11.2022 та № 18 від 21.11.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , становить на загальну суму 37967,00 грн (тридцять сім тисяч дев`ятсот шістдесят сім гривень 00 копійок).

Окрім цього до Звягельської окружної прокуратури за вихідним №260618-17/3189-2023 від 31.10.2023 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатами проведення перевірок закупівель, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_12 по об`єктах: «Поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_4 » (ідентифікатор закупівель ID: UA-2022-10-04-009040-а), «Поточний ремонт протирадіаційного укриття (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівель ID: UA-2022-10-04-008238-а), «Поточний ремонт протирадіаційного укриття (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 (додаткові роботи)» (ідентифікатор закупівель ID: UA-2022-11-21-010680-а) та «Поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_4 (додаткові роботи)» (ідентифікатор закупівель ID: UA-2022-11-21-010840-а). Перевіркою закупівель вказаного питання встановлено завищення наданих послуг з ремонтів на загальну суму 390572,49 грн.

Вказані матеріали перевірок ІНФОРМАЦІЯ_11 приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000014 від 12.05.2023.

З урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/102-23/16645-БТ від 15.11.2023 та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_11 №260618-17/3189-2023 від 31.10.2023 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Органом досудового розслідування отримано висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 № № СЕ-19/106-23/15557-ЕК від 22.12.2023, відповідно до якого встановлено, що загальна сума завданих збитків спричинена ІНФОРМАЦІЯ_15 в ході виконання робіт за договорами №№7,8 від 04.10.2022 та №№16.18 від 21.11.2022 становить 828 984,23 гривень.

При цьому експертом у дослідницькій частині висновку зазначено про можливу зміну суми збитків у бік зменшення за умови надання підтвердних документів про обсяг проведених генпідрядником розрахунків за виконані роботи субпідрядниками та на суми фактично задекларовані у Додатках №1 за 1,2,3 місяці 4 кварталу 2022 року у Податкових розрахунках ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у своїй діяльності в період часу з 01.09.2022 по 01.03.2023 використовував наступний банківський рахунок: № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), код банку (МФО) НОМЕР_5 .

На вказаний банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 . Генпідрядник міг перераховувати грошові кошти, які нібито призначалися за виконання робіт (надання послуг) за договорами субпідряду.

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період з 01.09.2022 року по 01.03.2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 просив у клопотанні розгляд справи проводити у його відсутність та у відсутність представника банку.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 та за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_35 - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період часу з 01.09.2022 року по 01.03.2023 року.

Строк дії ухвали 10 діб з дня її винесення - до 18.01.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1