Справа № 592/356/24
Провадження № 1-кс/592/198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в період часу з 24 на 25 серпня 2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора та техніки до нього, зловживаючи довірою, заволоділа грошима в сумі 150 000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 139 000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_2 , яка є емітентом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 7000 грн.(ЄО 2839).

Крім того, період з 23.01.2023 по 05.02.2023 невідома особа, представившись продавцем та використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , під приводом продажу трактора Т-25, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сму 105000 грн., які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Також, 05.04.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 під час перегляду інтернет-сайту «Безплатка» знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки «Брансон Ф-36» та зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_9 , і узгодив умови-купівлі-продажу міні-трактора, після чого 06.04.2023 о 10.47 год. перерахував грошові кошти в сумі 48 000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок невідомої особи ,який йому назвали, проте ОСОБА_6 міні-трактор не отримав, грошові кошти не повернуто

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено в тому числі банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 07.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032 зареєстровано кримінальне провадження ч.3, 4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 09.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 01.01.2023 по 08.01.2024 у якості фінансових;

- відомості про всі рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 09.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 01.01.2023 по 08.01.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали по 28.02.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1