Провадження №1-кс/369/3280/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000482 від 22 листопада 2022 року за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000482 від 22 листопада 2022 року за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000482 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

26.08.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України: директору ТОВ «Метра Буд» ОСОБА_4 , а саме:

- частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

- частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Слідством встановлено, що 23.09.2022 року між КП «Гореничі» Білогородської сільської ради, та товариством з обмеженою відповідальністю «Метра БУД», укладено Договір підряду № 34/2022 «на надання послуг з поточного ремонту підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Гайдая, 10, с. Гореничі Бучанського району Київської області» на загальну суму 1924880,40 грн.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору, якість виконуваних робіт і якість використаних матеріалів має відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов, чинних будівельних норм та інших нормативних документів України.

Згідно із п. 5.1. договору, передача виконаних послуг Підрядником і приймання Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

Проведеним 18.01.2023 оглядом місця події, а саме: підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Гайдая, 10, с. Гореничі Бучанського району Київської області встановлено, що роботи виконано в неналежній якості, мають ознаки завищення завищення їх обсягів.

Згідно інформації розміщеної на веб-сайті https://spending.gov.ua/ встановлено, що 10.10.2022 на підставі актів КБ-2В №1,2 від 05.10.2022, підприємством комунального господарства «Гореничі», на рахунок ТОВ «Метра Буд» здійснено перерахунок коштів за виконання вищевказаного договору в сумі 867237,60 грн. Також, 15.12.2022 на підставі акту КБ-2В №3 від 13.12.2022 проведено оплату вказаних робіт на суму 1057642,80 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор ТОВ «Метра Буд» вніс до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт, на підставі яких, привласнив кошти КПГ «Гореничі» в розмірі 257тис.грн.

Слідством встановлено, що у вчинені кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється директор ТОВ «Метра Буд» ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 підозрівається у тому, що останній перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Метра Буд» (), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування у зазначеній посаді ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, скоїв умисне кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, при наступних обставинах:

23 вересня 2022 року між Підприємством комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області (, 08114, Київська область, Бучанський район, с. Гореничі, вул. Соборна, будинок 205) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Метра Буд» (, 09117, Київська область, м. Біла Церква, бульвар. Олександрійський, буд. 52Б, офіс 26) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №34/2022 «На надання послуг з поточного ремонту підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Гайдая, 10 село Гореничі Бучанського району Київської області», на загальну суму 1 924 880,40 гривень.

Відповідно до п. 1.1. Договору підряду №34/2022 від 23.09.2022 Підрядник зобов`язується в поряду та строки, передбачені цим Договором, надати послуги, а саме «Поточний ремонт підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Гайдая, 10 село Гореничі Бучанського району Київської області, код ДК 021:20-6-Інші завершальні будівельні роботи, а Замовник зобов`язується в порядку та строки, передбачені цим Договором, прийняти і оплатити надані Підрядником послуги.

Згідно пункту 3.3 Договору, розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт. Після підписання відповідних документів Замовник зобов`язаний оплатити надані послуги не пізніше ніж протягом 15 банківських днів з дати складення Сторонами вказаних документів.

Згідно пункту 5.1 Договору, передача виконаних послуг Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в згідно Настанови з визначення вартості будівництва (Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»).

Згідно пункту 5.2 Договору Підрядник за результатом наданих послуг передає Замовникові не пізніше п`яти робочих днів після закінчення надавання послуг складений та підписаний Підрядником в двох примірниках акт за формою КБ-2в.

Відповідно до п. 6.1.1. Договору Підрядик самостійно забезпечує координацію діяльності субпідрядних організацій та несе відповідальність перед Замовником за надання послуг за цим договором як Генеральний підрядник.

Відповідно до п. 6.2.1. Договору Підрядник зобов`язаних надати послуги в обсязі і в строки, передбачені цим Договором, усіма додатками, доповненнями та угодами до нього і відповідно будівельним нормам і правилам, і здати надані послуги Замовнику на умовах цього Договору.

Згідно пункту 8.1. Договору Підрядник відповідає за недоліки наданих послуг, за прострочення передачі її Замовникові, за достовірність поданої Замовнику інформації, в тому числі, що стосується обсягів наданих послуг та їх вартості, і за інші порушення Договору, якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше жовтня-грудня 2022 року, під час виконання умов вказаного договору, у директора ТОВ «Метра Буд» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, а саме коштами підприємства комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області за фактично невиконані роботи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , з метою привласнення бюджетних коштів, будучи службовою особою вніс недостовірні відомості до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 05.10.2022 форми №КБ-2в щодо виконання робіт по вказаному вище договору, а саме: зазначив про «улаштування цементної стяжки 20 мм, укладення металевої сітки, зміну товщини шару цементної стяжки 50 мм» на площі 330,1 кв.м. при фактичному їх не виконанні, які надав для підписання ПКГ «Гореничі» для подальшої проплати.

Окрім цього, ОСОБА_4 надав для підписання ПКГ «Гореничі» та подальшої проплати акт №3 приймання виконаних будівельних робіт від 13.12.2022 форми №КБ-2в, при цьому достеменно знаючи, що до вказаного акту в «Розділ 2. Стіни» внесено недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт по вказаному вище договору, а саме: зазначено про «облицювання стін керамічною плиткою в обсязі 54,38 кв.м.» при фактичному її виконанні площею 40 кв.м., а також в «Розділ 1. Вхідної групи» щодо «Облицювання стін керамічною плиткою в обсязі 31 кв.м.», які не виконувались взагалі.

10.10.2022 відповідно до платіжної інструкції №62 від 08.10.2022 та №95 від 13.12.2022 на рахунок TOВ «Метра Буд» перераховано кошти за поточний ремонт підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою вул. Гайдая, 10, с. Гореничі Бучанського району Київської області в загальній сумі 1924880,40 гривень.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16 серпня 2023 року, обсяги та вартість фактично виконаних робіт по договору підряду №34/2022 від 23 вересня 2022 року, про надання послуг з поточного ремонту підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Гайдая, 10 село Гореничі Бучанського району Київської області, між Підприємством комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області та ТОВ «Метра Буд» частково не відповідають визначеними проектно-кошторисною документацією та актами приймання виконаних будівельних робіт №1 від 05.10.2022, №2 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 05.10.2022 та №3 від 13.12.2022.

Вартість невиконаних будівельних робіт з поточного ремонту підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Гайдая, 10 село Гореничі Бучанського району Київської області, складає 250715,87 грн. (двісті пятдесят тисяч сімсот пятнадцять гривень 87 коп.), з урахуванням ПДВ.

В результаті протиправних дій директора ТОВ «Метра Буд» ОСОБА_4 підприємству комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області заподіяно матеріальних збиток в розмірі 250715,87 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Метра Буд» (), відповідно виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Метра Буд» (), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, під час виконання договору від 23 вересня 2022 року № 34/2022 склав, видав та вніс до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 05.10.2022 року форми № КБ-2в, щодо виконання робіт по вказаному вище договору, а саме: зазначив про «улаштування цементної стяжки 20 мм, укладення металевої сітки, зміну товщини шару цементної стяжки 50 мм» на площі 330,1 кв.м. при фактичному їх не виконанні, які надав для підписання ПКГ «Гореничі» для подальшої проплати.

Окрім цього, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, під час виконання договору від 23 вересня 2022 року № 34/2022 видав для підписання ПКГ «Гореничі» та подальшої проплати акт №3 приймання виконаних будівельних робіт від 13.12.2022 форми №КБ-2в, при цьому достеменно знаючи, що до вказаного акту в «Розділ 2. Стіни» внесено недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт по вказаному вище договору, а саме: зазначено про «облицювання стін керамічною плиткою в обсязі 54,38 кв.м.» при фактичному її виконанні площею 40 кв.м., а також в «Розділ 1. Вхідної групи» щодо «Облицювання стін керамічною плиткою в обсязі 31 кв.м.», які не виконувались взагалі.

На підставі вказаний вище актів, 10.10.2022 відповідно до платіжної інструкції №62 від 08.10.2022 та №95 від 13.12.2022 на рахунок TOВ «Метра Буд» перераховано кошти за поточний ремонт підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою вул. Гайдая, 10, с. Гореничі Бучанського району Київської області.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16 серпня 2023 року, обсяги та вартість фактично виконаних робіт по договору підряду №34/2022 від 23 вересня 2022 року, про надання послуг з поточного ремонту підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Гайдая, 10 село Гореничі Бучанського району Київської області, між Підприємством комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області та ТОВ «Метра Буд» частково не відповідають визначеними проектно-кошторисною документацією та актами приймання виконаних будівельних робіт №1 від 05.10.2022, №2 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 05.10.2022 та №3 від 13.12.2022 на загальну суму 250715,87 грн. (двісті п`ятдесят тисяч сімсот п`ятнадцять гривень 87 коп.), з урахуванням ПДВ.

В результаті протиправних дій директора ТОВ «Метра Буд» ОСОБА_4 підприємству комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області заподіяно матеріальний збиток в розмірі 250715,87 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що на рахунку ТОВ «Метра Буд» () НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (), перебувають кошти, отримані злочинним шляхом.

Так, застосування арешту на вказаний рахунок дозволить припинити кримінальне правопорушення та забезпечить подальше відшкодування завданої злочином шкоди.

На даний час, ПКГ «Гореничі» до ОСОБА_4 , як директора ТОВ «Метра Буд», підготовлено позовну заяву.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Метра Буд» (ЄДРПОУ 44542080) НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код , юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д).

В судове засідання прокурор не з`явився. В копотанні просить розгляд проводити у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання власник майна не викликався з метою забезпечення арешту майна, а саме неможливості здійснення операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, у тому числі їх відчуження.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000482 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

26.08.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України: директору ТОВ «Метра Буд» ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що останній перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Метра Буд» (), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

Як зазначено у клопотанні, за час перебування у зазначеній посаді ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, скоїв умисне кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності.

На даний час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що на рахунку ТОВ «Метра Буд» () НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (), перебувають кошти, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, банківський рахунок, на який прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки кошти, які на ньому збергіються, могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, зважаючи на правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що незастосування запобіжного заходу у виді арешту майна створить ризики приховування, або відчуження майна, яке має значення для досудового розслідування, і з огляду на завдання кримінального провадження вважає, що у даному випадку втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, є виправданим та пропорційним.

Крім того, прокурором доведено, що грошові кошти мають безпосереднє відношення до фінансових операцій, перевірка яких проводиться в ході здійснення досудового розслідування.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

При цьому, накладення арешту на зазначений в клопотанні банківський рахунок не призведе до суттєвих наслідків, що можуть позначитися на інтересах власника майна, третіх осіб, оскільки є лише тимчасовим обмеженням у забороні розпорядження

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Метра Буд» (ЄДРПОУ 44542080) НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код , юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_5