Справа № 635/9402/23
Провадження № 1-кс/635/1425/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , а також за її відповідним дорученням, в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 23 вересня 2023 року до 05 жовтня 2023 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 23 вересня 2023 року до 05 жовтня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носіях вищевказану інформацію.

Клопотання вмотивовано тим, що 02 жовтня 2023 року о 16:00 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 02 жовтня 2023 року о 16:00 за адресою: АДРЕСА_1 заявниця знайшла в соціальній мережі "Інстаграм" інтернет-магазин під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та замовила товар на загальну суму 1500 гривень; грошові кошти перевела через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_1 . Після чого, невідома особа продавець замовлений товар не вислала та грошові кошти не повернула. За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріали, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Вжитими заходами особу правопорушника встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації, по банківській картці, на яку було переведено грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 23 вересня 2023 року до 05 жовтня 2023 року. Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, та враховуючи, що на цей час є достатні підстав вважати, що вказана інформація, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містять в ній, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити, також просила розглянути справу за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000080 від 03 жовтня 2023 року зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 23 вересня 2023 року до 05 жовтня 2023 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 23 вересня 2023 року до 05 жовтня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцерозташування: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000080 від 03 жовтня 2023 року та звернулася до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 23 вересня 2023 року до 05 жовтня 2023 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 23 вересня 2023 року до 05 жовтня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцерозташування: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1