Провадження № 1-кс/592/6553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №0000057 від 01.03.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

установив :

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відшукання та вилучення кавомашини BIANCHI LEI SA TOUCH, яка офіційно належить ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні №0000057.

Клопотання обґрунтоване тим, що в заяві ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» викладений факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ) у особливо великому розмірі на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн 73 коп, тобто у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно даних досудового розслдіування ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами. Рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 задовільнив позовні вимоги Товариства, зокрема зобов`язуючи ТОВ «КСК» сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3117167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 399 Кавомашин.

Станом на 23.05.2023, ТОВ «КСК» не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.

Власник ТОВ «КСК» змінився, а колишній власник ТОВ «КСК» очолює ТОВ «РОСТ-2010», яке можливо могли бути використана для привласнення 399 шт. Кавомашин та приховуванні слідів можливого кримінального правопорушення.

Під час додаткового допиту національного менеджеру по роботі з дистриб`ютором та бізнес партнерами, Україна ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» ОСОБА_5 було встановлено, що станом на 22.06.2023 останнім було здійснено об`їзд всіх можливих (наявних) точок знаходження майна (Кавомашин) ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», а саме 21 шт. Кавомашин за відповідними адресами.

З метою перевірки наданих показів, оперативним працівником УСР в Сумській області було перевірено вищевказані адреси та станом на 20.07.2023 встановлено, що в торгових мережах «Кошик» за адресами м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, буд. № 122, м. Суми, вул. Троїцька, буд. № 21, м. Суми, пр-т. М. Лушпи, буд. № 41 вищевказані кавові машини відсутні, замість яких встановлені нові іншої марки, а за адресою м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 18 виявлено, що встановлено також нову кавову машину іншої марки, проте кавова машина BIANCHI LEI SA TOUCH вже була від`єднана від електричної мережі та стояла на підлозі.

За рештою адрес було встановлено наявність кавових машин марки BIANCHI LEI SA TOUCH.

У подальшому, в ході досудового розслідування на даний час (05.10.2023) достовірно встановлено, що станом на 19.09.2023 наявні наступні точки знаходження майна (Кавомашин) ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», а саме виключно лише 10 шт. Кавомашин (станом на 22.06.2023 - попередньо було 21 шт.) за відповідними адресами.

Вищевказане свідчить про те, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вжили заходи, направлені на маскування» привласненого майна під торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продовжують отримувати прибуток від їх використання, а поступове зникнення кавових машин з торговим точок може свідчити про вжиття ними заходів по укриттю вчинюваного злочину.

Тобто, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ретельно приховують свої злочинні дії, вчинили реєстраційні по зміні назви ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» на ТОВ «Кава Сервіс Продакшн», видалили себе як засновників, змінили директора призначивши підставну особу та змінили адресу реєстрації ТОВ, у подальшому продовжують використовувати привласнене майно 7ОВ «РОСТ - 2010», в якому також змінили директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_8 , при цьому зробивши «ребрендінг» кавових машин з торгової марки Якобз» на торгову марку «White Collars», яка належить ОСОБА_11 . З метою конспірації спілкуються лише тісним колом своїх знайомих.

За результатами проведення досудового слідства, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів тощо не зможе забезпечити збереження речей і предметів у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення огляду у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , , де знаходиться кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH, тобто іншим способом неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використанні як доказ.

Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Сумського РУП перебувають матеріали кримінального провадження №0000057 від 01.03.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 194 КК України, оскільки згідно показань свідка ОСОБА_13 , який є засновником та директором ТОВ «КСК» не вчиняє дій щодо операційної діяльності компанії, в той же час невстановлені особи переміщують кавові машини та здійснюють їх ребрендинг.

Що у зазначеному в клопотанні слідчого місці може знаходитись зазначена кавомашина вбачається, зокрема з протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 , який здійснював обхід можливих їх місць розташування.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого нежитлове приміщення А1-1, ганок «га» за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Здобуті під час огляду відомості мають значення для кримінального провадження, оскільки дозволять зафіксувати обстановку на місці знаходження предмета вчинення злочину, вилучити вилучити його, і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом здобуття відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо, а достовірні відомості про особу, яка фактично використовує вказану земельну ділянку відсутні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку по наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 235, 237 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відшукання та вилучення кавомашини BIANCHI LEI SA TOUCH, з метою виявлення та фіксації відомостей пов`язаних з обстановкою на місці знаходження предмета вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали до 25.10.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1