Cправа № 127/2755/24
Провадження № 1-кс/127/1185/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000428 від 21.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 »,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000428 від 21.11.2023 - прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », в рамках кримінального провадження №0000428 від 21.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вінницької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір №178/08-23 на постачання 60 комплектів квадрокоптерів DJI MAVIC 3 на загальну суму 5 649 900 гривень. Строк поставки товару здійснюється в три етапи: до 01.10.2023, 01.11.2023 та до 01.12.2023.

Відповідно змісту додатку №1 до договору №178/08-23 від 24.08.2023, ціна одного комплекту ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 94 165 гривень.

Натомість, при вивченні питання щодо середньої вартості квадрокоптера такого типу вбачається, що його середня вартість на ринку становить 79 988-82 499 гривень за одиницю, у зв`язку з чим є підстави вважати, що в договорі, укладеному між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_4 » завищена вартість одного квадрокоптера, а відтак вбачається безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 700 000 гривень.

Проведеним аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » проведено розрахунок за поставку квадрокоптерів в повному обсязі на суму 5 649 900 гривень, згідно накладних №25/09/23-2 від 25.09.2023 на суму 941 650 грн.; № 09/11/23-3 від 09.11.2023 на суму 1 883 300 грн.; №19/10/23-2 від 19.10.2023 на суму 941 650 грн.; №20/10/23-3 від 20.10.2023 на суму 941 650 грн.; №12/09/23 від 12.09.2023 на суму 941 650 грн.

З метою збору доказів у кримінальному провадженні стороною обвинувачення до ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, про витребування документів, зокрема: договорів та угоди з постачальниками (контрагентами), у яких придбано квадрокоптери ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно договору №178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатор закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UA-2023-08-01-001700-a) з долученням усіх наявних додатків, в т.ч. з долученням специфікацій придбаного майна до зазначених договорів/угод; актів виконаних робіт (акти приймання майна); товаро-транспортних накладних; видаткових та товарних накладних; платіжних доручень на оплату за придбані товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023); квитанцій (фіскальні чеки) щодо здійснення розрахунків з контрагентами за поставлені товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023); договору № 178/08-23 від 24.08.2023 з усіма наявними додатками до нього та додатковими угодами (у разі укладення таких); сертифікатів якості (відповідності) на придбані квадрокоптери ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідно договору №178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківських виписок щодо підтвердження надходження коштів на рахунок ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) за договором № 178/08-23 від 24.08.2023; актів прийому-передачі матеріальних цінностей за договором № 178/08-23 від 24.08.2023 з долученням переліку ідентифікаційних номерів (серійних номерів) поставлених квадрокоптерів; інформації, чи здійснювались ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по теперішній час імпорт та/або тимчасове ввезення безпілотних літальних апаратів та їх частин на територію Україну, відповідно до позицій «9А012.а» та «9А112» Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Про надання завірених належним чином копій митних декларацій та додатків до них, у тому числі договорів (контрактів), специфікації, додаткових угод до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них; коносаменти, з додатками до них; сертифікатів походження, з додатками до них; транспортні накладні; документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару, інформації, чи здійснювались ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по теперішній час ввіз на територію Україну товарів для ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання. Якщо так, просили надати завірені належним чином їх копії поданих ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174) та документів, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару; запитувалась інформація, чи здійснювались ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по теперішній час ввіз на територію Україну у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення. Якщо так, просили надати завірені належним чином копії декларацій та гарантійних листів кінцевих користувачів товарів.

Натомість, на адресу Вінницької обласної прокуратури надійшла відповідь від 07.12.2023 без вих. № від представника ФОП « ОСОБА_4 » адвоката ОСОБА_7 без надання копій документів зазначених у запиті прокурора.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо придбання та продажу квадрокоптерів DJI MAVIC 3, їх передачу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про розрахунки тощо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000428 від 21.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2023 року були внесені про те, що відділом представництва інтересів держави в бюджетній сфері, з питань державної і комунальної власності управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури встановлено завищену ціну закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3 (UA-2023-08-01-001700-a), проведену ІНФОРМАЦІЯ_1 24.08.2023, де вбачається зайве витрачання бюджетних коштів на суму 700 тис. грн. Таким чином, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відповідальні за проведення закупівлі квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідчать про злочинні наміри за попередньої змови з переможцем закупівлі, та лише фіктивного проведення процедури закупівлі, що призвело до зайвого витрачання бюджетних асигнувань, чим спричинено розтрату бюджетних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № 178/08-23 на постачання 60 комплектів квадрокоптерів DJI MAVIC 3 на загальну суму 5 649 900 гривень. Строк поставки товару здійснюється в три етапи: до 01.10.2023, 01.11.2023 та до 01.12.2023.

Відповідно змісту додатку № 1 до договору № 178/08-23 від 24.08.2023, ціна одного комплекту ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 94 165 гривень.

Натомість, при вивченні питання щодо середньої вартості квадрокоптера такого типу вбачається, що його середня вартість на ринку становить 79 988-82 499 гривень за одиницю, у зв`язку з чим є підстави вважати, що в договорі, укладеному між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_4 » завищена вартість одного квадрокоптера, а відтак вбачається безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 700 000 гривень.

Проведеним аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » проведено розрахунок за поставку квадрокоптерів в повному обсязі на суму 5 649 900 гривень, згідно накладних № 25/09/23-2 від 25.09.2023 на суму 941 650 грн.; № 09/11/23-3 від 09.11.2023 на суму 1 883 300 грн.; № 19/10/23-2 від 19.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 20/10/23-3 від 20.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 12/09/23 від 12.09.2023 на суму 941 650 грн.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договором №178/08-23 від 24.08.2023, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 про постачання та передачу у власність замовника вертольотів, літаків, космічних та інших літальних апаратів з двигуном за кодом CPV за ДК 021:20-7 (Квадрокоптери DJI MAVIC 3, відповідний код за ДК 021:20-6 Безпілотні літальні апарати), ціна договору становить 5 649 900 грн.; специфікацією - додатком до договору №178/08-23 від 24.08.2023; повідомленням на запит прокуратури; протоколом огляду інформації, яка міститься у мережі Інтернет щодо ціни DJI MAVIC 3, згідно з якою на оглянутій сторінці виявлено 77 пропозицій з цінами від 69 990-250 001 гривень за одиницю. У розділі учасник Prozorro виявлено, що ФОП « ОСОБА_4 » приймала участь у 239 закупівлях та стала переможцем у 149 закупівлях на суму 168,63 млн. грн., підписано 136 договорів на суму 147, 74 млн. грн. Також оглядом зафіксовано, що ФОП « ОСОБА_4 » укладались договори на постачання квадрокоптерів з державними/комунальними закладами, серед яких ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 5 649 900. 00 грн.; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання прокурора ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , сукупність інших заходів, застосованих органом досудового розслідування, підтверджує факт неможливості отримання документів іншим способом, зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000428 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, які перебувають у володінні ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-договори та угоди ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) з постачальниками (контрагентами), у яких придбано квадрокоптери ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатор закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UA-2023-08-01-001700-a) з долученням усіх наявних додатків до таких договорів/угод, в т.ч. з долученням специфікацій придбаного майна до зазначених договорів/угод, актів виконаних робіт (акти приймання майна) за вказаними договорами, товаро-транспортні накладі, видаткові та товарні накладні;

-платіжні доручення на оплату за придбані товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023);

-квитанції (фіскальні чеки) щодо здійснення розрахунків ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) з контрагентами за поставлені товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023);

-договір № 178/08-23 від 24.08.2023 з усіма наявними додатками до нього та додатковими угодами (у разі укладення таких);

-сертифікати якості (відповідності) на придбані квадрокоптери DJI Mavic 3, які відповідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-банківські виписки щодо підтвердження надходження коштів на рахунок ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) за договором № 178/08-23 від 24.08.2023;

-акти прийому-передачі матеріальних цінностей за договором № 178/08-23 від 24.08.2023 з долученням переліку ідентифікаційних номерів (серійних номерів) поставлених квадрокоптерів;

-документи за період з 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали щодо імпорту ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) безпілотних літальних апаратів та їх частин на територію Україну, відповідно до позицій «9А012.а» та «9А112» Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 з долученням копії митних декларацій та додатків до них, у тому числі договори (контракти), специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них; коносаменти, з додатками до них; сертифікати походження, з додатками до них; транспортні накладні; документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару;

-документи за період часу з 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали щодо ввезення ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) на територію Україну товарів для ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання за долученням копії поданих ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174) та документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару;

-документи за період часу з 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали щодо ввозу ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) на територію України у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення з долученням копії декларацій та гарантійних листів кінцевих користувачів товарів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_19