єдиний унікальний номер справи 531/2496/23
номер провадження 1-кс/531/961/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у електронному вигляді, до тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у електронному вигляді, до інформації про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень iз зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації з наступними відомостями:

1.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), (абонент А).

1.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А.

1.3. Типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких текстові повідомлення (без розкриття їх змісту)), ММS (мультимедійні повідомлення(без розкриття їх змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (без розкриття їх змісту)), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А ( абоненти Б);

Вказана інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Просив зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в електронному вигляді зазначену інформацію.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що слідчим відділом ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 27.02.2023 року за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:002:0217 на 5,97 га; :00:002:0218 на 1,11 га; :00:003:0150 на 2,12 га; :00:003:0151 на 6,5223 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:004:0111 на 4,593 га; :00:007:0013 на 17,476 га.

В подальшому, у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_5 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.

На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі сільського голови ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом.

В ході досудового розслідування установлено, що ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 (справа 904/6730/20) був призначений арбітражний керуючий ОСОБА_6 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013 (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ). З відкритих джерел також установлено, що наразі ОСОБА_6 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

У зв`язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обстеження об`єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.

В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв`язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме:

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0023 на 23,2 га;

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0216 на 34,79 га;

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0214 на 10,21 га;

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0151 на 6,5223 га;

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0109 на 103,2153 га;

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0110 на 13,0263 га;

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0111 на 4,593;

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:007:0013 на 17,476 га;

За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: Михайлівська територіальна громада, Полтавський район, Полтавська область. Також комітетом кредиторів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.

Відповідно до звіту про оцінку майна № 1510/21 від 06.12.2021, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6 415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об`єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_9 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_10 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об`єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об`єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об`єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_8 » на замовлення ОСОБА_6 .

Таким чином, вбачається, що орендовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності, які не були передбачені під забудову, використовуються не за цільовим призначенням.

В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що ОСОБА_5 користується мобільними терміналами зв`язку із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_11 та НОМЕР_2 .

Також установлено, що ОСОБА_7 користується мобільними терміналами зв`язку із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_1 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 00:00 год. 01.01.2020 року по час надання інформації.

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних мереж: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ;

Прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у електронному вигляді, до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень iз зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації з наступними відомостями:

1.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), (абонент А).

1.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А.

1.3. Типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких текстові повідомлення (без розкриття їх змісту)), ММS (мультимедійні повідомлення(без розкриття їх змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (без розкриття їх змісту)), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А ( абоненти Б);

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в електронному вигляді зазначену інформацію.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 31 грудня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1