н/п 1-кс/490/7849/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001523 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 о 12:02 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріально допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , сумі 18709 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 . В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10.11.2023 вона перебувала на своєму робочому місці. Близько о 11:50 години вона з свого телефону зайшла до за стосунку «Вайбер» для того, щоб подивитись нові повідомлення. Далі вона перейшла до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб подивитись нові повідомлення. У вказаній групі вона знайшла повідомлення з посиланням, в якому було вказано « ОСОБА_5 почали приймати заявки на отримання фінансової допомоги. Натиснувши на вказане посилання, іі було перенаправлено до застосунку «Телеграм» в якому з?явилося вікно з інформацією групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному вікні вона натиснула надіслати запит. Після чого у вказаній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перейшла за посиланням(назву посилання якого вона не пам?ятає) в якому вона обрала банк яким користується, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаній вкладці яка з?явилась, потрібно було ввести код. В цей момент їй надійшло смс-повідомлення в якому містилась інформація «Вхід з нового пристрою, Код: 0033» та ще якась інформація, яку вона не пам?ятає. Вказаний код вона ввела в вищевказаному посиланні. Після чого в 12:02 їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 працівник банку та запитав, чи проводила вона транзакцію по зняттю коштів з банківської картки, на що вона відповіла, що ніяких грошових переказів вона не проводила, після чого працівник запитав, яка в неї модель мобільного телефону, на що вона повідомила що в неї Iphone 12. Далі в ході розмови працівник банку повідомив, що її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_2 заблоковано, та порекомендували звернутись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб перевипустити картку. Вказаному працівнику вона не надавала ніякої інформації з кодом, або інформацію пов?язану з вищевказаною карткою. В відділенні банку їй повідомили, що з її карткового рахунку було проведено 2 транзакції на загальну суму 18709 гривень о 12:00 та 12:02 години 10.11.2023 року та сказали, що потрібно звернутись до поліції за вказаним фактом.Потерпілою ОСОБА_4 долучено до матеріалів кримінального провадження квитанцію з «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.11.2023.

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 - власника банківського карткового рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знадяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (НОМЕР_4 ) із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01.11.2023 по 13.11.2023 року; документів та відомостей щодо власника банківського рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (НОМЕР_4 ), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (НОМЕР_4 ) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.11.2023 по 13.11.2023 року; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (НОМЕР_4 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.11.2023 по 13.11.2023 року, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , а також іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1