Справа № 206/3961/23
Провадження № 1-кс/206/1137/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2023 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01 листопада 2022 року уповноваженою особою комунального підприємства в системі «ПРОЗОРРО» оголошено процедуру закупівлі щодо придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою очікуваною вартістю 10 746 000 гривень (оголошення UA-2022-11-01-012273-a) за процедурою «відкриті торги з особливостями». 3 метою участі у зазначеній публічній закупівлі, тендерну пропозицію надано лише ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією 10 726 200 гривень (пониження складає лише 19 800 гривень). 11 листопада 2022 року уповноваженою особою визнано переможцем торгів ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та розміщено в системі «ПРОЗОРРО» повідомлення про намір укладення з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договору на суму 10 726 200 гривень. За результатами тендерної процедури, 17 листопада 2022 року КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір №17/11 з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на суму 10 726 200 гривень. У лютому 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» здійснено постачання на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, про що складено акт прийому-передачі, відповідно до якого КП «Сєвєродонецькводоканал» зазначений автомобіль прийнято та перераховано кошти на адресу ТОВ «Торговий дім Техкомплект» в сумі 10 726 200 гривень. Згідно з умовами договору від 17 листопада 2022 №17/11, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою ТК-ІV-БПКМУ.

Виробником вказаного автомобіля є ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект» (). Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «Техкомплект» від 23 листопада 2022 року № 01231122 на момент проведення КП «Сєвєродонецькводоканал» тендерних торгів та укладання договору з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, вартість аналогічного автомобіля, виробником якого є ТОВ «Техкомплект», становила близько 7 000 000 грн. з ПІДВ або 184 500 Еurо. Викладені обставини свідчать про те що, вартість вказаного автомобіля значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов?язань перед КП «Сєвєродонецькводоканал», у січні 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано умисно вище вказаний автомобіль за ціною 10 564 800 грн з ПДВ у пов?язаного ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем стоянки спеціальної техніки КП «Сєвєродонецькводоканал», а також за місцем знаходження виробничих та офісних приміщень орендованих КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме приміщень у будівлі Літ А111-1, площею 42,6 м2, яке складається з кімнат № 102, № 109, № 113, у приміщеннях в будівлі Літ А-1, площею 1500 м2, розташованої на цій же земельній ділянці, слідчий зазначає, що у вказаному місці може зберігатися спеціальна комунальна техніка, придбана КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект», а також документальні та матеріальні носії інформації, в тому числі комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, засоби зв`язку, що містять відомості про фінансово-господарські відносини КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», а тому з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження документації, яка в подальшому може бути використана у якості доказів по кримінальному провадженню та проведенні судових експертиз просить надати дозвіл на обшук.

Клопотання погоджено з начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 001976 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В судовому засіданні досліджено надані органом досудового розслідування матеріали кримінального провадження, які дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке полягало у заволодінні службовими особи КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою за специфікацією до договору № 17/11 від 17 листопада 2022 року в умовах воєнного стану.

В клопотанні слідчого також зазначено, що КП «Сєвєродонецькводоканал» () з метою здійснення господарської діяльності, зберігання спеціальної комунальної техніки, документальних матеріалів використовує виробничі та офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробагатько, 5.

Так, допитаний свідок пояснив, що в травні 2023 року він працював неофіційно у м. Дніпро на одній із виробничих баз, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробагатько, 5, у якості різноробочого, виконував розвантажувально-навантажувальні роботи за вказаною адресою. Працюючи на вказаній базі, він помітив, що на території бази знаходиться нова спеціальна комунальна техніка, зокрема екскаватори-навантажувачи, кран, аварійна майстерня, вантажний автомобіль з краном та інша техніка. У ході спілкування з працівником виробничої бази, свідку повідомили, що вказана техніка належить одному із комунальних підприємств Луганської області, яке виїхало на територію Дніпропетровської області та орендує частину вказаної території через тимчасову окупацію військовими рф Луганської області.

Інший допитаний свідок пояснив, що декілька разів неофіційно підробляв на території, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробагатько, 5. Свідок перебуваючи на вищевказаній території крім ангарів та складських приміщень бачив спеціальну техніку (кран, трактор, екскаватор, бортовий вантажний автомобіль з крановою установкою). В ході спілкування з працівниками даної бази стало відомо, що вказана техніка належить КП «Сєвєродонецькводоканал», яке орендує частину території та офіс за вказаною адресою.

З витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером: :09:459:0058, площею 2,0271 га. вбачається, що остання має цільове призначення - для розміщення та експлуатацію основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, та на праві власності належить Дніпропетровській міській раді, та на підставі договору оренди землі перебуває в оренді ТОВ «Торговий дім «ЕЛВАС» (ЄДРПОУ - 31737080). За вказаною адресою розміщено будівлі та споруди, а саме цех з виробництва жерстяної тари літ. А-1, АІ1, АІІ1, АІІІ2 з дільницею обробки металопрокату літ. АIV1, АV1 загальною площею 7871 кв.м., ґанок літ. а, сходи літ. а1, а2, вартова літ. Б-1, загальною площею 6,5 кв.м., ганок літ. б, трансформаторна підстанція літ. В, туалет літ. Г, каналізаційна насосна № 4, навіси - Д, Е, Ж, З, ворота - № 1, 2, огорожа - № 3, мостіння - І, ІІ, які на праві приватної власності належать ТОВ «Торговий дім «ЕЛВАС» (ЄДРПОУ - 31737080).

З договору оренди № 26 від 07 вересня 2022 року вбачається, що ТОВ «Торговий дім «ЕЛВАС» передало КП «Сєвєродонецькводоканал» в строкове платне користування без права викупу частину нежитлового приміщення загальною площею 1542,6 кв.м, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробагатько, буд. 5, а саме приміщення будівлі Літ А111-1, площею 42,6 м2, яке складається з кімнат № 102, № 109, № 113, у приміщеннях в будівлі Літ А-1, площею 1500 м2.

На підтвердження тієї обставини, що за вказаною адресою також зберігається техніка придбана у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» до матеріалів клопотання долучено фототаблицю на якій зафіксовано спеціалізований автомобіль.

Виходячи з аналізу зазначених матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено підстави вважати, що за вказаною адресою КП «Сєвєродонецькводоканал» здійснює господарську діяльність, зберігає спеціальну комунальну техніку, документальні та матеріальні носії інформації, у точу числі комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, що містять відомості про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», які мають важливе значення для доказування суттєвих обставин справи, які неможливо отримати органом досудового розслідування за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження виробничих та офісних приміщень орендованих КП «Сєвєродонецькводоканал» згідно договору № 26 від 07 вересня 2022 року у ТОВ «Торговий дім «Елвас», а саме: у приміщенні будівлі Літ А111-1, площею 42,6 м2, яке складається з приміщення № 102, № 109, № 113, у приміщеннях в будівлі Літ А-1, площею 1500 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5, які розташовані на території земельної ділянки з кадастровим номером :09:459:0058, за адресою: м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатька, 5, виключно з метою відшукання та вилучення:

-автомобілю спеціалізованого ТК-IV-БПКМУ, придбаного КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» за договором від 17.11.2022 № 17/11, ключі до нього та свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу;

-листування та документів щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-договору з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-актів приймання-передачі, довідок-рахунків, податкових та видаткових накладих, доручень, довіреностей, специфікації, сертифікатів відповідності, технічної документації, інструкцій з експлуатації, формулярів, сервісних книжок, паспортів на техніку, комерційних пропозицій постачальників техніки автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-штатного розпису КП «Сєвєродонецькводоканал», наказів та рішень про призначення на посади, контрактів про призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення про уповноважену особу з проведення публічних закупівель відносно працівників КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме: директора ОСОБА_13 , уповноваженої особа ОСОБА_14 , головного бухгалтера ОСОБА_15 , головного інженера ОСОБА_16 ;

-особистого листування директора ОСОБА_13 , уповноваженої особи ОСОБА_14 , головного бухгалтера ОСОБА_15 з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ та укладання відповідних договорів купівлі-продажу;

-документів щодо оголошення про проведення публічної закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ та протокольні рішення уповноваженої особи щодо придбання автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-бюджетних запитів (річних планів закупівель) з усіма узгодженнями щодо необхідності закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-документів, які підтверджують оплату за договорами про закупівлю

автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-чорнових записів, електронних документів, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-матеріальних носіїв інформації: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ з можливістю огляду та копіювання вказаної інформації.

Слідчому, прокурору вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто до 28 жовтня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1