справа №566/118/24
провадження №1-кс/566/38/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000020 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 05.02.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 2713 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 з відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 31.01.2024 по 05.02.2024; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 31.01.2024 по 05.02.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписку щодо руху коштів по належному йому банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного мобільного зв`язку з абонентського номера НОМЕР_2 , встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, слідує з протоколу його допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілого відбулося з використанням телефонного мобільного зв`язку з абонентського номера НОМЕР_2 під час телефонної розмови з, нібито, працівником банку, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000020 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000020, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-інформації про анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 31.01.2024 по 05.02.2024із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналі та відділень у яких проводились дані транзакції;

-фото- і відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даним банківським рахунком № НОМЕР_1 у період з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

IP- адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку у період з 31.01.2024 по 05.02.2024із зазначенням інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 06.02.2024 по 06.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя