Справа № 686/4066/22
Провадження № 1-кс/686/550/24
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000136 від 18.01.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 року старший слідчий ВРСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.01.2022 о 09:27 на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що з 27.06.2021 донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживаюча по АДРЕСА_2 , не виходить на зв?язок. За місцем проживання відсутня, місце теперішнього перебування не відоме.

18.01.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 115 КК України.

08.01.2023в ході проведення досудового розслідування ві до/у СРЗЗГ ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Андрія Купчишина надійшов рапорт, в якому останнім зазначено інформацію наступного змісту: Вході проведення ініціативного пошуку та пошукових заходів встановлено, що в користуванні безвісти зниклої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона може користуватись. В зв?язку із цим вважав би за необхідне з метою проведення подальшої перевірки звернутись слідчому до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мето отримання: відомостей про рух коштів, відомості держателя картки з наданням копій його документів наданих при відкритті рахунку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ОСОБА_6 відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування переказів різного характеру коштів зниклою безвісти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000136 від 18.01.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до: документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 .

Службовим та посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01.03.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя