печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001699 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення Департаменту міграційної поліції НП України, про те що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що групою осіб, за попередньою змовою, на території Печерського району м. Києва здійснюється втягнення осіб в зайняття проституцією з використанням уразливого стану останніх.

В ході проведення досудового розслідування встановлено учасників даного злочину, які злочинним шляхом отримують грошові кошти та розподіляють між собою на своїх банківських рахунках.

В ході виконання доручення слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 від 23.08.2023 року № 13753/125/52-2023 (вх. ДМП НПУ від 23.08.2023 № 2452д/ВС по ЄРДР №0001699 від 22.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, було встановлено, що фігурант провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у своїй протиправній діяльності користується банківськими картками банку-емітенту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, є доцільним ініціювати отримання інформації за вищевказаними номерами банківських карток, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в банку-емітенту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 за період з часу відкриття банківського рахунку по 26.10.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001699 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: та групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 0001699 від 22.08.2023 року, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 за період з часу відкриття банківського рахунку, по теперішній час.

-Банківські виписки (роздруківки руху коштів) з урахуванням пункту 15 вимог до виписки за рахунком клієнта «Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)» у додатку № НОМЕР_7 , за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 26.10.2023;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , за період з часу їх відкриття по 26.10.2023;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , за період з часу їх відкриття по 26.10.2023;

-Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , за період з часу їх відкриття по 26.10.2023;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Марокко, УНЗР: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 за період з часу їх відкриття по 26.10.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1