Справа № 559/3577/23
Провадження № 1-кс/559/806/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"12" жовтня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000648 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що03.10.2023 близько 15-00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка назвалась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що службою безпеки банку заблоковано банківську картку № НОМЕР_2 , через несанкціоновану спробу зняття грошових коштів. Після чого невідома особа попросила ОСОБА_5 назвати реквізити банківської картки, для подальшої ідентифікації особи, однак потерпілий відмовився, і розмова завершилась. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка назвалась працівником фінансового відділу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила вказати пін-код до банківської картки для ідентифікації особи. Після того, як потерпілий надав такі дані телефонна розмова завершилася, а з банківської картки № НОМЕР_2 , за твердженням потерпілого, знято грошові кошти в сумі 9 492 грн. З метою встановлення особи яка здійснила це кримінальне правопорушення ОСОБА_6 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000648 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)до деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 02.10.2023 по 09.10.2023 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки з наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

2)до інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 02.10.2023 до 09.10.2023;

3)до інформації про історію авторизації, при користуванні цією карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 02.10.2023 до 09.10.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу тран закції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 12.12.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1