Справа № 455/327/24
Провадження № 1-кс/455/57/2024
У Х В А Л А

12 лютого 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000074 від 07.02.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2024 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої, яка 06.02.2024 року близько 13:43 год. шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1220 грн., які були списані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим заподіяно їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З допиту потерпілої, ОСОБА_5 , яка повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкритий рахунок, а також банківська картка № НОМЕР_1 . 06.02.2024 року вона вставила свою сім-картку із номером НОМЕР_2 в мобільний телефон свого чоловіка, оскільки її смартфон два дні тому вийшов з ладу і не працює, після чого на телефон чоловіка з її сім-карткою надійшло смс-повідомлення про зарахування соціальної виплати в розмірі 1032 гривні на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього на дану картку її знайомий на ім`я ОСОБА_6 перерахував 200 гривень. В подальшому цього ж дня близько 13:43 год. на даний телефон прийшло смс-повідомлення наступного змісту, а саме: переказ між картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума 1220,00 гривень, однак ОСОБА_5 додала, що вона нікому грошові кошти не перераховувала, на отримання допомоги не реєструвалась, дані своєї банківської картки не надавала та до неї ніхто із сторонніх осіб не телефонував. Після цього вона зателефонувала в поліцію, де їй порекомендували отримати виписку з банку по картковому рахунку, з якою прибути у відділення поліції для написання заяви по факту шахрайських дій відносно неї.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 стало відомо, що 06.02.2024 о 13:43 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 1220 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год. по 15:20 год. 06.02.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансовий номер телефону, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год. по 15:20 год. 06.02.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансовий номер телефону, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , старшим слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1