Справа № 450/5018/23 Провадження № 1-кс/450/86/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"26" січня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 26.01.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000634, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - до рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , виведених з вище вказаної основної під-картки «банки» за номером НОМЕР_3 » за 10.10.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 10.10.2023 по час блокування указаної картки, і надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000634 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим слідством особа 10.10.2023, в той час як потерпіла ОСОБА_11 перебувала дома за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом начебто «працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за для перевірки безпечності коштів на рахунку потерпілої відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримала інформацію від останньої, за допомогою якої увійшла в особистий кабінет потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснила два перекази з рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплений за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_2 , з якої перерахувала 10.10.2023 об 21:41 год. грошові кошти в сумі 60.000 грн. та об 21:42 год. грошові кошти в сумі 20.000 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 , чим заподіла потерпілій матеріальну шкоду на суму 80.000 грн..

Так, допитана як потерпіла ОСОБА_11 пояснила, що з 25.02.2023 включена до списку в якості волонтера АТО, у зв`язку із чим здійснювала та здійснює з початком повно масштабної війни в України збір волонтерських коштів на потреби ЗСУ. 31 серпня 2023 року оголосила черговий збір донатів на загальну суму 150.000 грн. для придбання роботизованої радіокерованої платформи ІНФОРМАЦІЯ_7 для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій. Збір коштів відбувався дуже повільно, тому вирішила записати відео звернення до своєї аудиторії в соцмережах, в якому розповіла про діяльність російських на потреби ЗСУ з метою пришвидшення збору коштів. Резонансна інформація, якої раніше ніколи не фігурувало в українському інфополі зробила відео вірусним. Сумарно воно набрало більше мільйона переглядів у мережах Instagram, Facebook та Tiktok. Тому, їй надходити сотні донатів від незнайомих людей, що було не характерно для попередніх зборів. Крім цього, суми внесків стартували від кількох гривень. 10 жовтня 2023 року, у той час як перебувала дома у с.Сокільники Львівської області о 21:25 надійшов дзвінок через месенджер Телеграм з прихованого номеру акаунту максимально схожим на акаунт техпідтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, не здивувалась вказаному телефонному дзвінку з прихованого номеру у месенджері. Чоловік на іншому кінці слухавки представився працівником банку «монобанку», у якому у неї є відкритий рахунок і на рахунок даного банку люди донатили кошти, і сказав, що на її карті була зафіксована дивна активність. З приводу даного його повідомлення не могла не погодитись, адже це дійсно було так. Разом з тим, він пояснив у телефонному режимі, що банк має провести додаткову перевірку з метою з`ясування чи вона не є шахрайкою, і розпочав задавати запитання у формі анкетування. У подальшому вона почала сумніватись у тому, що він дійсно представник банку, нащо вказаний чоловік сказав зайти у додаток монобанку на телефоні і пояснив, що він закриє її додаток і їй доведеться знову у нього увійти, але просив не заходити пару хвилин доки він вводитиме її анкетні дані. У подальшому їй надійшов код на її номер телефону в смс від банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , і він попросив його назвати, нащо вона відмовилась, пояснивши що жадних кодів називати не буде. Разом з тим, даний начебто працівник банку, сказав що надішле на її електронну пошту яку вона вказала під час реєстрації картки - лист, у якому вона має натиснути підтвердження аби завершити анкетування для входженням у її акаунт монобанку. Дійсно, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 - надійшов лист, який вона не переглянула, а прогорнула донизу, і підтвердила вхід до її акаунту, хоча фактично найшов лист попередження про вхід у її кабінет. Після того як вона підтвердила вказаний лист на своїй електронній адресі, то вказаний чоловік попросив залишитись на лінії не переривати телефонний дзвінок і що йому потрібно пару хвилин, щоб завершити введення її даних волонтера, і що лише після цього вона зможе зайти у свій акаунт. У цей час вона зрозуміла, що її об шахраювали, і написала відразу на гарячу лінію в соцмережі Телеграм банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб заблокували її картки, що було вчинено менеджером банку. Нащо надійшло повідомлення із запитанням чи здійснювала вона переказ коштів двома платіжками: в сумі 60.000 грн. об 21:41 год. та 20.000 грн. об 21:42 год. Нащо вона відписала смс повідомлення, що таких платежів не вчиняла і її об шахраювали.

І тоді зрозуміла, що списали кошти в сумі 80.000 грн. які задонатили люди вказаного дня, і які шахраї вивели з «банки за номером НОМЕР_3 » під-картки банку моєї основної картки за номером НОМЕР_2 , за якою закріплений рахунку НОМЕР_1 . Крім цього встановлено, що кошти з рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_11 були переведені на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером НОМЕР_4 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою потерпілої ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 10.10.2023 по дату виконання ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , за період часу з 16.09.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Слідчий СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули; в клопотанні зазначила, що розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою, які просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000634, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - до рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , виведених з вище вказаної основної під-картки «банки» за номером НОМЕР_3 » за 10.10.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 10.10.2023 по час блокування указаної картки, і надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1