Справа № 455/833/23
Провадження № 1-кс/455/530/2023
У Х В А Л А

22 грудня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000185 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.12.2023 слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 17.04.2023 року в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 17.04.2023 року о 19.31 год. в соціальній мережі інтернет, а саме на сайті ОЛХ під час продажу одягу покупець на ім`я ОСОБА_6 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6640,70 грн. які знаходились на його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чим заподіяла матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вказує, що в рамках вказаного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого отримано інформацію про те, що 17.04.2023 року о 19:31 год. відбулась трансакція з перерахування грошових коштів, в сумі 6.570 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 , через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , МТВС НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через термінал у м. Чорноморськ.

Крім того зазначає, що згідно відповіді отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжна операція, що була ініційована 17.04.2023 року о 19:31 год. в сумі 6570 грн., була перерахована за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_4 , банком емітентом якої є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів та документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 15:00 год. 17.04.2023 по 23:00 год. 17.04.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інгернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій. які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження № 0000185, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 17.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є у т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість викопіювання вказаних документів є у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000185 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВІ1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВГІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів та документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 15:00 год. 17.04.2023 по 23:00 год. 17.04.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інгернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 22.02.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1