№ провадження 1-кс/208/5/24
УХВАЛА

Іменем України

05 січня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 00000207 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 272 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000207 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 272 КК України.

Під час досудового розслідування згідно інформування працівниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно використовували земельні ділянки загальною площею 83 га. за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдало збитків місцевому бюджету на суму 28 749 393, 16 грн. за наступних обставин.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.03.2003 № 144-05/ХХІV між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір оренди земельної ділянки від 28.05.2003 площею 80, 8657 га. Зареєстрований у реєстрі за №0856, а саме земельні ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , площею 79,0291 га. за кадастровими номерами: :03:035:0034; :03:035:0035; :03:035:0036 для переробки і розміщення шлакових відвалів. Строк дії договору оренди до 25.03.2028 року.

Також згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.10.2003 року №224-08//ХХІV між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір оренди земельної ділянки від 29.10.2003 року, зареєстрований в реєстрі за №0107, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , площею 4,0000 га., кадастровий номер №030350068 для переробки і розміщення шлакових відвалів, вилучення корисних компонентів і проведення технологічних процесів. Строк дії даного договору оренди до 01.10.2013.

На підставі договору купівлі - продажу від 18.10.2013 року №13093/5 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 придбало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відвальні мартенівські шлаки і щебнево - піщану суміш після їх переробки. На момент придбання шлаки знаходились на земельних ділянках, що перебували в оренді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів оренди. Укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з набуттям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на майно, що розташоване на зазначених земельних ділянках, та на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.05.2104 №1058-50ІV між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок від 28.05.2003 та 29.10.2003.

Також рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №1058-50ІV надано позивачу дозволи на розроблення технічної документації із землеустрою земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_3 , площею 79,0291 га. та 4, 0000 га. для розміщення шлакових відвалів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.06.2017 року №722-17VII визначено таким, що втратив чинність пункт 11.17. рішення міської ради від 30.05.2014 № 1058-50/ VI в частині надання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості ) за адресою: АДРЕСА_3 площами 79.0291 га. та 4,0000 га. для розміщення шлакових відвалів.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювала та продовжує здійснювати господарську діяльність із переробки та розміщення шлакових відвалів, вилучення корисних компонентів і проведення технологічних процесів на земельних ділянках, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , площею 79.0291 кадастрові номери :03:035:0034; :03:035:0035; :03:035:0036 та земельну ділянку площею 4,0000 га. за кадастровим номером №030350068. Майже цілодобово ведеться процес завезення, переробки та звалювання промислових відходів металургійного виробництва з метою подальшої реалізації отриманих корисних компонентів (брухту металів) та отримання прибутку без сплати за користування земельними ділянками, внаслідок чого службовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі понад 28749393,16 грн. відповідно до акту від 20.07.2018 року Про визначення розміру збитків заподіяних міській раді, у вигляді недоотримання орендної плати внаслідок використання земельних ділянок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015 -2018 року.

Також відповідно до ч.2 ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит, який стосується передачі в оренду та використання земельних ділянок за кадастровими номерами :03:035:0034; :03:035:0035; :03:035:0036; №030350068;

де за результатами опрацювання ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено наступне, що в департаменті не обліковуються діючи договори оренди земельних ділянок за кадастровими номерами :03:035:0034; :03:035:0035; :03:035:0036; №030350068; укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та будь якими фізичними або юридичними особами.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ст.99 КПК України документ-доказ повинен відповідати вимогам належності і допустимості (ст. 84 КПК). У документі повинно бути вказано конкретне джерело відомостей про обставини та факти, що підлягають доказуванню з тим, щоб у випадку необхідності його можна було перевірити процесуальним шляхом.

Крім того в ст. 99 КПК України вказано, що сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. Документи, що є речовими доказами, залишаються у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_4 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_9 , до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 28.02.2020 року по теперішній час , а саме завірених у встановленому порядку копій:

- відомості щодо сплати земельного податку або орендної плати, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) на наступних юридичних осіб:

-Відомості з приводу сплати земельного податку або орендної пдати ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2014 року по теперішній час.

-Відомості з приводу сплати земельного податку або орендної пдати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 2014 року по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1