Справа № 202/8429/23
Провадження № 1-кс/202/9831/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000181 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2022 року по листопад 2023 року, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у складі організованої групи вчиняли протиправні дії, які полягали у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/8429/23, провадження №1-кс/202/9171/2023) від 13.11.2023, 05.12.2023 у період з 07:27 год. до 09:28 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за місцем збуту підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , географічні координати об`єкта: 47.5735340,34.3957116, в ході якого виявлено та вилучено: блокнот із надписом Love is з чорновими записами; зошит блакитного кольору із надписом Вогнем з чорновими записами; зошит різнокольоровий з чорновими записами із надписом Бочки; зошит різнокольоровий з чорновими записами; зошит чорного кольору із надписом Тетрадь для пересменки з чорновими записами; два картонних фрагмента із номерами телефонів; пусті бланки Стукальни район Кристал; 10 чеків з грошовими переказами; пусті бланки; копія рішення про державну реєстрацію лотереї від 01.11.2023; коньяк Армянский 0,5л без акцизу 1 пляшка; пляшка із надписом Яблоко об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка водка на смородине об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Груша об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Абрикос об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Хреновица об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка об`ємом 2 л із речовиною алкогольного складу без акцизу; пляшка із надписом Villa UN без акцизу об`ємом 1л; 4 пляшки Мікадо без акцизу, об`ємом по 1 л; пляшка Gudanri без акцизу, об`ємом 1 л; пляшка об`ємом 3л з речовиною алкогольного складу, без акцизу; пляшка із надписом Медовуха об`ємом 5 л без акцизу; пляшка із надписом Коньяк об`ємом 10 л без акцизу; тютюнові вироби, а саме упаковки цигарок без акцизу, марок Compliment, Marshall, Bonol, Kent, Brut, Lifa, Merlyn, Mustang, LD, Nero, Marlborro, Camel, Sobranie, SM, Palermo, Urta, MAC у загальній кількості 744 упаковки; залізна бочка об`ємом 50л, всередині якої знаходиться речовина, за ознаками схожу на алкогольну, без акцизу; мобільний телефон Redmi 12 Note, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 . ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

05.12.2023 слідчимвинесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Підставою для застосування арешту слідчий та прокурор у клопотанні та у доповненні до клопотання зазначають ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме п. 1 з метою збереження речових доказів, п. 2 з метою забезпечення спеціальної конфіскації та п. 3 - конфіскації майна.

З метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження майна, унеможливлювання його приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання тощо виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту майна, яке може запобігти непоправним наслідкам в ході досудового розслідування. Незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 13 листопада 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем збуту підакцизних товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, поблизу буд. 188, географічні координати об`єкта: 47.5735340, 34.3957116, з метою відшукання речей та документів, а саме: речі та документи щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території м. Нікополь, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області, чорнових записів з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукцію; обладнання для виготовлення, зберігання та транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв, спиртовмісні суміші та інші речовини, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи та нотатки з відомостями про незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення лікеро-горілчаних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, носіїв інформації, мобільних телефонів, що були засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, на яких містяться дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

05.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, поблизу буд. 188, географічні координати об`єкта: 47.5735340, 34.3957116, в ході якого виявлено та вилучено: блокнот із надписом Love is з чорновими записами; зошит блакитного кольору із надписом Вогнем з чорновими записами; зошит різнокольоровий з чорновими записами із надписом Бочки; зошит різнокольоровий з чорновими записами; зошит чорного кольору із надписом Тетрадь для пересменки з чорновими записами; два картонних фрагмента із номерами телефонів; пусті бланки Стукальни район Кристал; 10 чеків з грошовими переказами; пусті бланки; копія рішення про державну реєстрацію лотереї від 01.11.2023; коньяк Армянский 0,5л без акцизу 1 пляшка; пляшка із надписом Яблоко об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка водка на смородине об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Груша об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Абрикос об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Хреновица об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка об`ємом 2 л із речовиною алкогольного складу без акцизу; пляшка із надписом Villa UN без акцизу об`ємом 1л; 4 пляшки Мікадо без акцизу, об`ємом по 1 л; пляшка Gudanri без акцизу, об`ємом 1 л; пляшка об`ємом 3л з речовиною алкогольного складу, без акцизу; пляшка із надписом Медовуха об`ємом 5 л без акцизу; пляшка із надписом Коньяк об`ємом 10 л без акцизу; тютюнові вироби, а саме упаковки цигарок без акцизу, марок Compliment, Marshall, Bonol, Kent, Brut, Lifa, Merlyn, Mustang, LD, Nero, Marlborro, Camel, Sobranie, SM, Palermo, Urta, MAC у загальній кількості 744 упаковки; залізна бочка об`ємом 50л, всередині якої знаходиться речовина, за ознаками схожу на алкогольну, без акцизу; мобільний телефон Redmi 12 Note, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 . ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

05.12.2023 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, а саме в незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою, незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчинене організованою групою.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає накладання штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Санкція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (визначено ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на вилучені речі, з метою збереження речових доказів на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності, на думку слідчого судді, відповідає завданням цього кримінального провадження, ураховуючи його стадію, інкриміновані кримінальні правопорушення, а тому слідчий суддя вважає виправданим саме такий ступінь втручання у з метою виконання завдань кримінального провадження. Незастосування цього заходу може зумовити труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення істини у справі, а у разі ненакладання арешту таке майно, воно може бути приховане, пошкоджене чи знищене.

Отже, клопотання слідчого, погоджене з прокурором підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 05.12.2023 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка поблизу буд, 188, географічні координати об`єкта: 47.5735340,34.3957116, а саме: блокнот із надписом Love is з чорновими записами; зошит блакитного кольору із надписом Вогнем з чорновими записами; зошит різнокольоровий з чорновими записами із надписом Бочки; зошит різнокольоровий з чорновими записами; зошит чорного кольору із надписом Тетрадь для пересменки з чорновими записами; два картонних фрагмента із номерами телефонів; пусті бланки Стукальни район Кристал; 10 чеків з грошовими переказами; пусті бланки; копія рішення про державну реєстрацію лотереї від 01.11.2023; коньяк Армянский 0,5л без акцизу 1 пляшка; пляшка із надписом Яблоко об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка водка на смородине об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Груша об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Абрикос об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Хреновица об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка об`ємом 2 л із речовиною алкогольного складу без акцизу; пляшка із надписом Villa UN без акцизу об`ємом 1л; 4 пляшки Мікадо без акцизу, об`ємом по 1 л; пляшка Gudanri без акцизу, об`ємом 1 л; пляшка об`ємом 3л з речовиною алкогольного складу, без акцизу; пляшка із надписом Медовуха об`ємом 5 л без акцизу; пляшка із надписом Коньяк об`ємом 10 л без акцизу; тютюнові вироби, а саме упаковки цигарок без акцизу, марок Compliment, Marshall, Bonol, Kent, Brut, Lifa, Merlyn, Mustang, LD, Nero, Marlborro, Camel, Sobranie, SM, Palermo, Urta, MAC у загальній кількості 744 упаковки; залізна бочка об`ємом 50л, всередині якої знаходиться речовина, за ознаками схожу на алкогольну, без акцизу; мобільний телефон Redmi 12 Note, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 . ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1