Справа № 439/241/24 Провадження № 1-кс/439/40/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

01 лютого 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000016, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну інформацію про власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна, щодо картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (рахунках), а саме, поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 03 січня 2024 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року за № 0000016 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 03 січня 2024 року о 15:00 год. ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вона отримала в застосунку «Вайбер», невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належала потерпілій, списала грошові кошти в сумі 13830 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 5), усі її банківські картки прив`язані до номера мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується. 03 січня 2024 року приблизно о 14.00 год. на цей номер у застосунку «Вайбер» вона одержала рекламне повідомлення щодо безоплатної соціальної виплати у сумі 6 500 грн. Перейшовши за посиланням з повідомлення на платформу, ввела реквізити своєї банківської картки. Жодних повідомлень та дзвінків від банку не надходило. Наступного дня, зайшовши у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що 03 січня 2024 року з її кредитної карти переведено грошові кошти в сумі 13 900 грн. на її пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а з цієї пенсійної карти кошти у сумі 1 503 грн. (з них комісія в сумі 3 грн.) та в сумі 12 327 грн. (комісія 127 грн.) переведено на карти невідомих їй банків

Перерахування 03 січня 2024 року коштів в сумі 1 500 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується копією виписки за картковим рахунком (а.с. 7 8).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: всю наявну інформацію про власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна, щодо картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цих картках (рахунках), а саме, поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 03 січня 2024 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1