Справа № 462/9553/23
провадження 1-кс/462/2349/23
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001150 від 30 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.11.2023 об 00:15 год. таємно, невідомим їй способом, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 930 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 29.11.2023 року перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та здійснюючи оплату за покупки, та приклавши банківську картку до терміналу з метою оплати, останній вибив помилку про те, що на банківському рахунку недостатньо коштів, що здивувало потерпілу. Далі, перебуваючи у приміщенні магазину, потерпіла увімкнула мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де помітила, що грошові кошти у сумі 930 гривень було переказано одним платежем об 00:15 год. 29.11.2023 року на невідомий рахунок. В ході допиту потерпіла повідомила, що перед переказом коштів на невідомий рахунок, остання ні за якими посиланнями не переходила, та дзвінків від невідомих осіб потерпілій не надходило, дані та пін-код до картки нікому не повідомляла та доступу до картки ніхто окрім потерпілої не мав, підписок в мережі інтернет не має. Яким чином міг відбутись переказ коштів потерпілій невідомо.

Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 , 29.11.2023 було списано 930 грн. 00 копійок.

Після списання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував банківську картку потерпілої ОСОБА_5 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок.

Зазначає, що до матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

В ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належать потерпілій ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період з 29.11.2023 по 01.12.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 29.11.2023 по 01.12.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 29.11.2023 по 01.12.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 29.11.2023 по 01.12.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації на паперовому носії, а саме:

-інформацію про зарахування грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 29.11.2023 по 01.12.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 29.11.2023 по 01.12.2023;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 29.11.2023 по 01.12.2023;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком у період часу з 29.11.2023 по 01.12.2023;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1