Справа № 750/4757/23
Провадження № 1-кс/750/309/24
У Х В А Л А

05 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000214 від 18.02.2023

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ), з метою використання як доказів відомостей, а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 10.04.2023; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 10.04.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 10.04.2023.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 18.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 12.02.2023 він знайшов оголошення на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» про продаж автомобілю ВАЗ 2107, зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_6 останній пообіцяв, що прижене автомобіль до м. Славутич, але необхідно внести передплату за автомобіль, та надав номер банківської картки № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 . Що він і зробив і того ж дня двома платежами надіслав грошові кошти на загальну суму 18000 грн. Після цього, продавець перестав виходити на зв`язок та автомобіль так і не було доставлено.

З клопотання вбачається, що 26.05.2023 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , та встановлено, що грошові кошти отримані від потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 18000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 .

01.12.2023 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що грошові кошти отримані від ОСОБА_6 12.02.2023 о 10 год. 04 хв. в розмірі 7950 грн та 12.02.2023 о 10 год. 26 хв. в розмірі 9900 грн, були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

-копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 10.04.2023;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 10.04.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 10.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1