Справа № 686/555/24
Провадження № 1-кс/686/421/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000013 від 05.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 року дізнавач відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 04.01.2024 року, близько 00:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі пальто на інтернет-сайті «OLX» та переписуючись в мобільному додатку «Вайбер», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28000 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2024 ОСОБА_5 , на інтернет-сайті «OLX» виставила оголошення про продаж пальто. Відповідно, 04.01.2024 останній у мобільному месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запитувала ОСОБА_5 , по даному оголошенню та що хоче придбати вказаний товар, однак через доставку «OLX» на що остання погодилась. Після чого, невідома особа покупець, надіслав ОСОБА_5 , інтернет-сайт по якому вона мала зазначити реквізити своєї банківської картки аби отримати на неї грошові кошти, що ОСОБА_5 , і зробила. Невідома особа покупець у мобільному месенджері «Viber» повідомила ОСОБА_5 , що даний товар сплачено, у сумі 17 000 грн., однак невідома особа покупець, повідомила ОСОБА_5 , що у неї на балансі знаходиться декілька банківських карток, тому їй потрібно пройти верифікацію, для цього потрібно надіслати грошові кошти, загальною сумою 28000 грн., на банківську картку, яку їй вказав невідома особа покупець, а саме банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на що ОСОБА_5 , погодилась та здійснила переказ вказаних грошових коштів на зазначену банківську картку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ). В цей момент, ОСОБА_5 , у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітила що, вище вказані, грошові кошти у сумі 17 000 грн., надійшли їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна. ОСОБА_5 , хотіла вирішити дане питання із невідомою особою покупцем, однак останній видалив все електронне листування у мобільному месенджері «Viber».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в період часу з 00.00 год. 04.01.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 04.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00.00 год. 04.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00.00 год. 04.01.2024 по час виконання ухвали;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 07 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1