Справа №: 398/549/24
провадження №: 1-кс/398/273/24
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ доречей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватній банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними картками в період часу з 26.01.2024 року до 01.02.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , в період часу з 26.01.2024 року до 01.02.2024 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 26.01.2024 року до 01.02.2024 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 року, невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її особистий номер мобільного телефону НОМЕР_4 та представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в період з 2019 по 2022 рр. працювала потерпіла, та повідомила що до неї надійшла заява з приводу невиплаченого соціального пакету який потерпіла до цього часу не закрила, але так як остання не знала ні про який соціальний пакет, то повідомила, що заяву нікому не надсилала та виплат не отримувала. Так, невідома повідомила, що направить дзвінок до Кропивницького соціального захисту, для вирішення даного питання з ними, при цьому слухавку не клала та продовжувала спілкуватись з н.м.т. НОМЕР_3 , поспілкувавшись з ними, гр. ОСОБА_5 повідомили що треба зв`язуватись з Донецьким соц. захистом, тому дзвінок направили нібито їм. Останні повідомили, що згодні займатись її справою з приводу виплат, але для цього їй потрібно було надіслати кошти в сумі близько 22 тис. грн., та повідомивши потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку гр. ОСОБА_5 зробила три перекази коштів у сумі 11 964 грн, 10 304 грн. та 13 804 грн. зі своєї особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 квитанції яких вона надсилала у мобільному додатку «Вайбер» на н.м.т. НОМЕР_6 , після чого невідома повідомила що виплати скоро надійдуть та припинила виходити на зв`язок. Сума збитків становить 36 072 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 року, невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її особистий номер мобільного телефону НОМЕР_4 та представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в період з 2019 по 2022 рр. працювала потерпіла, та повідомила що до неї надійшла заява з приводу невиплаченого соціального пакету який потерпіла до цього часу не закрила, але так як остання не знала ні про який соціальний пакет, то повідомила, що заяву нікому не надсилала та виплат не отримувала. Так, невідома повідомила, що направить дзвінок до Кропивницького соціального захисту, для вирішення даного питання з ними, при цьому слухавку не клала та продовжувала спілкуватись з н.м.т. НОМЕР_3 , поспілкувавшись з ними, гр. ОСОБА_5 повідомили що треба зв`язуватись з Донецьким соц. захистом, тому дзвінок направили нібито їм. Останні повідомили, що згодні займатись її справою з приводу виплат, але для цього їй потрібно було надіслати кошти в сумі близько 22 тис. грн., та повідомивши потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку гр. ОСОБА_5 зробила три перекази коштів у сумі 11 964 грн, 10 304 грн. та 13 804 грн. зі своєї особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 квитанції яких вона надсилала у мобільному додатку «Вайбер» на н.м.т. НОМЕР_6 , після чого невідома повідомила що виплати скоро надійдуть та припинила виходити на зв`язок. Сума збитків становить 36 072 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальна СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватній банківській картці № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними картками в період часу з 26.01.2024 року до 01.02.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , в період часу з 26.01.2024 року до 01.02.2024 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , у період часу з 26.01.2024 року до 01.02.2024 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 07 лютого 2024 року до 07 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11 НЕРОДА