Справа №599/2556/23
н.п.1-кс/599/527/2023
У Х В А Л А

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №00000191 від 17жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

16 жовтня 2023 року о 15:08 год. до ВП №2 (м.Зборів) надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.10.2023, близько 12:00 год. невстановлена особа зателефонувала із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку шляхом довіри отримали дані банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в наслідок чого із вказаних карток було списано грошові кошти на загальну суму 12 тис.гривень.

Слідчим відділенням поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 17жовтня 2023 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, з можливістю вилучення копій роздруківок, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 09.00 год. 10.10.2023 року по 23:59 год. 22.10.2023 в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунків по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 10.10.2023 по 23:59 год. 22.10.2023 в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування та розблокування по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 00:00 год. 10.10.2023 по 23:59 год.22.10.2023;

інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за мобільним номером потерпілої ь НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 10.10.2023 по 23:59 год.22.10.2023.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1