Дата документу 25.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3618/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 06.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2023 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 06.12.2023, узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), вартістю близько одного мільйона гривень.

В ході перевірки встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 0103453 від 02.09.2019, був учасником у 268 закупівлях, тип учасника: суб`єкт малого підприємництва, адреса: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації, яка знаходиться у відкритому доступі).

Під час досудового розслідування, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів підряду, а саме:

договір підряду № 224-22 від 15.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб»; Ціна договору 84 385, 40 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

договір підряду № 203-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 55 268, 84 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

договір підряду № 198-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 74 111, 67 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

В ході перевірки інформації, що знаходиться у відкритому доступі електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 сплачено виконавцю робіт - ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за надані послуги у вигляді проведення поточного ремонту бюджетних закладів освіти на території м. Запоріжжя по вищевказаним об`єктам (договір підряду № 224-22 від 15.12.2022 акт від 22.12.2022 № 1, оплата30.12.2022, договір підряду № 198-22 від 09.12.2022 акт 26.12.2022 № 1, оплата 30.12.2022, договір підряду № 158-22 від 06.12.2022 акт 08.12.2022 № 1, оплата 28.12.2022, та інші).

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 16.12.2022 та ФОП ОСОБА_5 укладено ряд договорів, а саме:

- договір підряду № 279 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (ідентифікатор доступу UA-2022-12-19-012294-a). Ціна договору 153 675, 08 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет.

Відповідно до інформації, що міститься у відкритих джерелах, умови договору № 279 від 16.12.2022 були виконанні у повному обсязі та підписаний акт про виконання робіт № 1/279 від 28.12.2022 сторонами договору. В результаті чого замовником робіт в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено оплату ФОП ОСОБА_5 , у розмірі 139 633, 52 гривень. Фактично, в ході перевірки вказаної інформації, за результатами здійсненого виїзду до ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , отримана інформація, що в приміщенні академічного ліцею розташований пункт «Незламності». В період часу з 16.12.2022 по теперішній час ніякі будівельні роботи в пункті «Незламності» не проводились.

- договір підряду № 278 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 166 130, 27 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 277 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 146 281, 91 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 266 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (ідентифікатор доступу UA-2022-12-19-008422-а). Термін виконання умов договору 31.12.2022.

Відповідно до інформації, що міститься у відкритих джерелах, умови договору № 266 від 14.12.2022 були виконанні у повному обсязі та підписаний акт про виконання робіт № 26.12.22 № 1/266 сторонами договору. В результаті чого замовником робіт в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено оплату ФОП ОСОБА_5 , у розмірі 73 238,64 гривень. В ході перевірки вказаної інформації, здійснений виїзд до закладу дошкільної освіти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 3МР, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якого стало відомо, що в даному закладі не передбачено приміщення для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. З 14.12.2022 по теперішній час ніякі роботи в приміщенні закладу не проводились.

- договір підряду № 259 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 193 181, 77 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 258 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 136 233, 41 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 257 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 55 218, 34 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 245 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 137 671, 97 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

-договір підряду № 244 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 92 531, 86 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 243 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 150 103, 98 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 242 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 113 707, 59 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

В ході перевірки інформації, що знаходиться у відкритому доступі електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_9 сплачено виконавцю робіт - ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за надані послуги у вигляді проведення поточного ремонту бюджетних закладів освіти на території м. Запоріжжя по вищевказаним об`єктам (договір підряду № 279 від 16.12.2022 акт від 28.12.2022 № 1/279, оплата30.12.2022, договір підряду № 278 від 16.12.2022 акт 26.12.2022 № 1/278, оплата 30.12.2022, договір підряду № 277 від 16.12.2022 акт 21.12.2022 № 1/277, оплата 28.12.2022, та інші).

Під час перевірки вказаної інформації органом досудового розслідування встановлено, що фактично ремонтні роботи виконані не в повному обсязі або не виконані взагалі.

Під час проведення досудового розслідування слідчим направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, який здійснює супровідне проводження за вказаним фактом, на проведення слідчих (розшукових дій).

В ході виконання доручення допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що на території Хортицького району проживає на протязі тривалого часу, неподалік від неї розташована ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташована за адресою: АДРЕСА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташована за адресою: АДРЕСА_11 , постійно здійснюючи прогулянку повз вказані заклади освіти з грудня 2022 рок по теперішній час вона не бачила, щоб там проводились будь які ремонтно-будівельні роботи.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 показав, що неподалік від його місця проживання знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , та заклад дошкільної освіти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 3МР, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . З грудня 202 року по теперішній час він декілька разів останній заходив до ІНФОРМАЦІЯ_19 , тому що там розташований пункт «Незаламності», але ніякі ремонтно-будівельні роботи не проводились.

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що на території Хортицького району проживає на протязі тривалого часу, кожного дня йде на роботу повз ІНФОРМАЦІЯ_20 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 та заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Про те, що у вказаних закладах розміщують внутрішньо переміщених осіб чула вперше, у період грудня 2022 по теперішній час будь-яких ремонтно-будівельних робіт у вказаних закладах дошкільної освіти, остання не бачила.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що на початку війни постійно користується укриттям, яке розташоване у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 . Останній раз користувався укриттям влітку у 2023 році, але з початку війни жодного разу не бачив, щоб у вказаному закладі робились будь які ремонтно-будівельні роботи, як самого укриття так і ремонту приміщень. Крім того, поруч з його будинком, де він проживає, розташований заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_5 " ІНФОРМАЦІЯ_23 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , кожного дня прогулюючись разом із собакою, останній проходить повз вказаного садочку та не бачив жодного разу, щоб там проводились будівельні роботи.

В ході виконання доручення допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , показав, що проживає неподалік від приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час повітряних тривог на початку війни він постійно користувався укриттям у вказаному закладі, а згодом лише під час масових обстрілів. Останній раз був в укритті в середині 2023 року, та не бачив, щоб там проводились будьякі ремонтно-будівельні роботи укриття чи інших приміщень вказаного закладу. Також ОСОБА_10 , повідомив, що у нього є бабуся, яку він постійно навідує, вона проживає по АДРЕСА_15 . Йдучи до місця проживання бабусі ОСОБА_10 , постійно проходить повз ІНФОРМАЦІЯ_24 » ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та ніколи не бачив жодної техніки чи робітників, які б проводили ремонтно-будівельні роботи у вказаному приміщенні.

Також, відповідно до рапортів, наданих на виконаного доручення слідчого, в ході розмови з посадовими особами (директори та заступники директора навчальних закладів) у вищезазначених закладах освіти та дошкільних закладах ремонтно-будівельні роботи не проводились.

Отже, є підстави вважати, що невстановлені службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати виконаних робіт, які фактично виконані не були, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Указом Президента України N?64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, у зв`язку з військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_26 . Викладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебуваюсь у володінні ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо укладання та виконання умов наступних договорів:

договір підряду № 224-22 від 15.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб»; Ціна договору 84 385, 40 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 203-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;Ціна договору 55 268, 84 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 198-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 74 111, 67 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 279 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (ідентифікатор доступу UA-2022-12-19-012294-a). Ціна договору 153 675, 08 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет.

- договір підряду № 278 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 166 130, 27 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 277 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 146 281, 91 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 266 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (ідентифікатор доступу UA-2022-12-19-008422-а). Термін виконання умов договору 31.12.2022.

- договір підряду № 259 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 193 181, 77 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 258 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 136 233, 41 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 257 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 55 218, 34 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 245 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 137 671, 97 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 244 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 92 531, 86 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 243 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 150 103, 98 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 242 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 113 707, 59 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), копію наказу про призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, а також копії документів, які підтверджують наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень за 2020-2022 роки;

- документів, які було подано ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт.

у разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за вищевказаними договорами було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), копії зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами);

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та юридичними (фізичними) особами на виконання зазначених вище робіт, специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

-за період 2022 рік: трудові договори або контракти та додатки до них, укладені між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та працівниками; накази, відомості нарахування та виплати заробітної плати, особові цивільно-правові договори та додатки до них, акти приймання виконаних підрядних робіт (підписані з працівниками, які працювали за цивільно-правовими договорами), документи, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним вище цивільно-правовим договорам, укладеними з працівниками, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, які були подані до Державної податкової служби за місцем реєстрації - за 2022 рік;

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням судових економічних експертиз, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Приймаючи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження № 0000053.

В ході перевірки встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 0103453 від 02.09.2019, був учасником у 268 закупівлях, тип учасника: суб`єкт малого підприємництва, адреса: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації, яка знаходиться у відкритому доступі).

Під час досудового розслідування, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів підряду, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_5 , ІПН : НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або слідчим зі слідчої групи тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- договір підряду № 224-22 від 15.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб»; Ціна договору 84 385, 40 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 203-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;Ціна договору 55 268, 84 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 198-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 74 111, 67 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 279 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (ідентифікатор доступу UA-2022-12-19-012294-a). Ціна договору 153 675, 08 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет.

- договір підряду № 278 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 166 130, 27 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 277 від 16.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 146 281, 91 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 266 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (ідентифікатор доступу UA-2022-12-19-008422-а). Термін виконання умов договору 31.12.2022.

- договір підряду № 259 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 193 181, 77 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 258 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 136 233, 41 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 257 від 14.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 55 218, 34 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 245 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 137 671, 97 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 244 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 92 531, 86 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 243 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 150 103, 98 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

-договір підряду № 242 від 13.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 (код ДК 021:2015-45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Ціна договору 113 707, 59 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), копію наказу про призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, а також копії документів, які підтверджують наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень за 2020-2022 роки;

- документів, які було подано ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт.

- у разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за вищевказаними договорами було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), копії зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами);

- належним чином завірені копії договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та юридичними (фізичними) особами на виконання зазначених вище робіт, специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- належним чином завірені копії документів за період 2022 року: трудових договорів або контрактів та додатки до них, укладені між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та працівниками; накази, відомості нарахування та виплати заробітної плати, особові цивільно-правові договори та додатки до них, акти приймання виконаних підрядних робіт (підписані з працівниками, які працювали за цивільно-правовими договорами), документи, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним вище цивільно-правовим договорам, укладеними з працівниками, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, які були подані до Державної податкової служби за місцем реєстрації - за 2022 рік.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 )надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення або отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення - до 22.02.2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1