Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1323/23
Провадження № 1-кс/542/306/23
У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, доступної оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації до ІР-адреси НОМЕР_1 , із якої 31.07.2023 о 22 год 05 хв здійснено вхід, інформації про номер телефону, з якого здійснено вхід до мережі Інтернет.

Слідчий у клопотанні також просив зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Право проведення тимчасового доступу просив надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого обґрунтовано наступними обставинами.

08 серпня 2023 року до відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 31 липня 2023 року в період часу з 22 год 00 хв по 22 год 15 хв із використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 11494 грн, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 яка повідомила, що 31 липня 2023 року о 22 год 00 хв, перебуваючи вдома, вона переглядала публікації в соціальній мережі «Facebook», де побачила рекламний пост про грошову допомогу та перейшла за посиланням. Після цього, відкрилося вікно у Телеграм-чаті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому знаходилося повідомлення з інструкцією про те, як отримати грошову допомогу на банківську карту та посилання, яке підписано «Адрес для отримання». ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, після чого у неї на телефоні відкрилось інше вікно, у якому необхідно було ввести номер телефону, що вона і зробила - ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього вказане вікно зникло та їй надійшов телефонний дзвінок о 22 год. 05 хв. із номеру НОМЕР_4 , який вона відхилила. Після цього о 22 год 13 хв їй знову надійшов телефонний дзвінок із зазначеного номеру, де голосовий бот-асистент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що у неї з картки намагаються зняти кошти та запитав чи підтверджує вона дану операцію. ОСОБА_6 відхилила вказану операцію та одразу ж зайшла у мобільний застосунок «Privat24», де побачила повідомлення про те, що її банківська карта заблокована і їй потрібно звернутись у відділення банку, щоб розблокувати карту.

На наступний день ОСОБА_6 зателефонувала за номером НОМЕР_5 на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де консультант їй повідомила, що у неї з рахунком та коштами на ньому все гаразд, але її карта заблокована і її краще замінити. 03 серпня 2023 року, будучи впевненою, що з її картою та грошовими коштами на ній все гаразд, ОСОБА_6 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , де їй замінили стару карту № НОМЕР_2 , яку в неї вилучили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надали нову за № НОМЕР_6 , повідомивши ОСОБА_6 , що з її картою проведено 3 операції зі зняття грошей, а також їй надали виписку за її картою, у якій вказано, що 31 липня 2023 року о 22 год 10 хв знято кошти у сумі 37 грн 83 коп., о 22 год 11 хв - у сумі 7637 грн 45 коп., та о 22 год 11 хв- у сумі 3818 грн 73 коп., з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка наразі заблокована. Також в цій роздруківці вказано, що кошти, належні ОСОБА_6 , перераховано на рекламні послуги Facebook.

Відповідно до наданої роздруківки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що її кошти в сумі загальній 11494 грн 01 коп. перераховано шляхом електронного переказу коштів на рекламні послуги Facebook.

04 вересня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 у період проведення транзакцій 31.07.2023, наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку скопійовано на диск. Отриману інформацію направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою проведення перевірки та встановлення подальшого руху коштів, належних ОСОБА_6 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що о 22:11:04 годині 31.07.2023 здійснено валютний переказ коштів у сумі, еквівалентній 7637 грн 45 коп. та о 22:11:37 годині 31.07.2023 у сумі еквівалентній 3818 грн 73 коп. із карти № НОМЕР_2 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_7 , з кодом авторизації 775842, id транзакцїї НОМЕР_8 та кодом авторизації 926843, id транзакції 3 відповідно. Кошти переведені через платіжні сервіси компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Inc., а саме: сплата рекламних послуг в соціальній мережі Facebook. Також встановлено, що вхід до особистого акаунту в онлайн банкінгу потерпілої здійснено з ІР-адреси НОМЕР_1 , що належить оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступна лише оператору мобільного зв`язку, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі, клопотання підтримав в повному обсязі (а.с. 24).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з частиною 3 статті 34 вказаного Закону України, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

СВ Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 08 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 8).

Слідчим суддею встановлено, що 08 серпня 2023 року до відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 31 липня 2023 року в період часу з 22 год 00 хв по 22 год 15 хв, із використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 11494 грн, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Встановлено, що під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 31 липня 2023 року о 22 год. 00 хв. вона переглядала публікації в соціальній мережі «Facebook», де побачила рекламний пост про грошову допомогу, та перейшла за посиланням. Після цього, відкрилося вікно з Телеграм-чатом, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому знаходилося повідомлення з інструкцією про те, як отримати грошову допомогу на банківську карту та посилання, яке підписано «Адрес для отримання». ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, після чого у неї на телефоні відкрилось інше вікно, у якому необхідно було ввести номер телефону, що вона і зробила - ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього вказане вікно зникло та їй надійшов телефонний дзвінок о 22 год. 05 хв. із номеру НОМЕР_4 , який вона відхилила. Після цього о 22 год 13 хв їй знову надійшов телефонний дзвінок із зазначеного номеру, де голосовий бот-асистент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що у неї з картки намагаються зняти кошти та запитав чи підтверджує вона дану операцію. ОСОБА_6 відхилила вказану операцію та одразу ж зайшла у мобільний застосунок «Privat24», де побачила повідомлення про те, що її банківська карта заблокована та що їй потрібно звернутись у відділення банку, щоб розблокувати карту (а.с. 10).

03 серпня 2023 року ОСОБА_6 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , де їй замінили стару карту № НОМЕР_2 , яку в неї вилучили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали нову за № НОМЕР_6 , повідомивши ОСОБА_6 , що з її картою проведено 3 операції зі зняття грошей, а також їй надали виписку за її картою, в якій вказано, що 31 липня 2023 року о 22 год. 10 хв. знято кошти у сумі 37 грн 83 коп., о 22 год. 11 хв. - у сумі 7637 грн 45 коп., та о 22 год. 11 хв.- у сумі 3818 грн. 73 коп., з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка наразі заблокована. Також в цій роздруківці вказано, що кошти, належні ОСОБА_6 , перераховано на рекламні послуги Facebook (а.с. 9).

04 вересня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 у період проведення транзакцій 31.07.2023 (а.с. 11).

Із рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП Національної поліції України встановлено, що о 22:11:04 годині 31.07.2023 здійснено валютний переказ коштів у сумі, еквівалентній 7637 грн 45 коп., та о 22:11:37 годині 31.07.2023 - у сумі, еквівалентній 3818 грн 73 коп. із карти № НОМЕР_2 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_7 , з кодом авторизації 775842, id транзакцїї НОМЕР_8 та кодом авторизації 926843, id транзакції 3 відповідно. Кошти переведені через платіжні сервіси компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Inc., а саме: сплата рекламних послуг в соціальній мережі Facebook. Також встановлено, що вхід до особистого акаунту в онлайн банкінгу потерпілої здійснено з ІР-адреси НОМЕР_1 , що належить оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 23).

З огляду на викладене, з метою отримання інформації щодо вказаної ІР-адреси необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення інформації про ІР-адресу НОМЕР_1 , з якої 31.07.2023 здійснено вхід до особистого кабінету потерпілої, інформації про номер телефону, з якого здійснено вхід до мережі Інтернет, особи, яка використовувала таку ІР-адресу.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру та тяжкості злочину, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), саме: інформації до ІР-адреси НОМЕР_1 , з якої 31.07.2023 о 22 год 05 хв здійснено вхід до особистого акаунту в онлайн банкінгу потерпілої, інформації про номер телефону, з якого здійснено вхід до мережі Інтернет.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7