У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11689/23

№ 1-кс/183/3347/23

12 грудня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001066 від 14 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 10.08.2023 приблизно о 21.00 годині невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_4 , 1960 р.н. (повідомлення ОСОБА_4 видалила, про отримання допомоги від держави, з посиланням (посилання в історії мобільного телефону не зберіглося, на яке за допомогою свого мобільного телефону натиснула ОСОБА_4 , після чого відкрився додаток «Дія» де остання ввела логін та пароль від додатку «Дія», після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де остання ввела логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через 2 хвилини після того як ОСОБА_4 виповнила вказані дії з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 була здійснена оплата за рекламні послуги FACEВК на суму 14191,01 гривень, а з картки НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 954,77 гривень на картку НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 10.08.2023 приблизно о 21.00 вона знаходилася у себе в дома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон прийшло повідомлення у додатку «Viber», яке вона потім видалила, про отримання допомоги від держави. Перейшовши за посиланням в повідомлені, відкрився додаток «Дія» де остання ввела логін та пароль від додатку «Дія», після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де остання ввела логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через 2хвилини після того як ОСОБА_4 виповнила вказані дії з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 була здійснена оплата за рекламні послуги FACEВК на суму 14191,01 гривень, а з картки НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів всумі 954,77 гривень на картку НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 .

До свого допиту потерпіла надала довідку про рух коштів за вказаний період із зазначенням розрахункового рахункуUA9364813.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 14.08.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.06.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 14.08.2023 року, копією інформаційної довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 годин 10.08.2023 по 23:59 годин 10.08.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 годин 10.08.2023 по 23:59 годин 10.08.2023;

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів,абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин10.08.2023 по 23:59 годин 10.08.2023.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1