Справа № 456/2813/22
Провадження № 1-кс/456/1295/2023
УХВАЛА

"13" грудня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 17.04.2018 по час виконання ухвали, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 13.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ст. 236 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, що виразилося у порушенні правил екологічної безпеки при експлуатації об`єктів, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, старшим оперуповноваженим Стрийського РВ УСБУ у Львівській області майором Назаром Черхавським в ході оперативно-службової діяльності виявлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при експлуатації об`єктів, що може спричинити екологічне забруднення значної території.

Так, за наявною інформацією, починаючи з 2019 року по вересень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи транспортні засоби (вантажний сміттєвоз спеціальний марки «Mercedes-Benz», моделі Actros 2641, д.н.з. НОМЕР_4 , та вантажний сміттєвоз марки «Камаз», моделі 4325, д.н.з. НОМЕР_5 ) фактично здійснювало вивезення, розміщення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) з смт.Славське Стрийського р-ну на звалище, яке знаходиться на відстані близько 1 кілометра від смт.Славське, поблизу південних околиць с.Тухля, Стрийського р-ну, кадастровий номер земельної ділянки :01:005:0103. Проте, експлуатація вказаного ІНФОРМАЦІЯ_6 , який потребує рекультивації, фактично заборонена та створює небезпеку для довкілля.

Крім цього, за отриманими даними, посадовими особами вищевказаного ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договори на вивезення та захоронення ТПВ з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » керівник та власник якого є ОСОБА_18 та можливо іншими невстановленими приватними підприємцями, які фактично вказану послугу не надають, проте систематично незаконно отримують за це кошти від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Разом з тим, з метою завищення витрат на перевезення побутових відходів, службові особи комунального підприємства спільно з підприємцями, які забезпечують перевезення ТПВ (на договірних відносинах), складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення ТПВ для їх захоронення на ліцензоване сміттєзвалище поблизу міста Стрий, внаслідок чого завдається шкода економічним інтересам держави.

Зокрема, за наявними даними, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ймовірно отримували прибуток від організації незаконної господарської діяльності (без державної реєстрації як суб`єкта господарювання) на території закритого ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: сортування та реалізація вторинної сировини, яка накопичувалась на полігоні внаслідок незаконного вивезення ТПВ транспортними засобами комунального підприємства.

З метою здійснення контролю за кількістю зібраної вторинної сировини на ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_19 надав вказівку іншим спільникам створити зошит в якому відображені фактичні дані.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором сортування вторинної сировини на ІНФОРМАЦІЯ_9 , за погодженням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх комунальних підприємств, в період з квітня 2018 року по серпень 2022 року був громадянин ОСОБА_20 , а в період з вересня 2022 року по теперішній час є громадянин ОСОБА_17 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільні номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Так, 07.12.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 було виявлено та вилучено договір купівлі гідравлічного пресу для побутових та промислових відходів, договір про оренду приміщення. А також встановлено, що він користується банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовує в своїй діяльності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункових рахунків наддасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період з 17.04.2018 по час виконання ухвали, та наддасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження щодо незаконної діяльності пов`язаної з сортування вторинної сировини на ІНФОРМАЦІЯ_9 , підтвердження факту здійснення грошових операцій з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх комунальних підприємств.

Отримання такої документації та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 13.01.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.236, ч.4 ст.191 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3

та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 17.04.2018 по 13.12.2023, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1