Справа № 573/681/23
Номер провадження 1-кс/573/529/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

17 жовтня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в:

17 жовтня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

06 квітня 2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 06 квітня 2023 року о 09 годині їй подзвонив невідомий з мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови останній повідомив про надходження трьох іноземних переказів, попросив назвати останні цифри картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувати з неї всі гроші на іншу картку, щоб картка була пуста, що вона й зробила. У подальшому виявила, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 викрадені грошові кошти в сумі 13 065 грн та 13 300 грн відповідно, а всього 26 265 грн.

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000182 від 06 квітня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила обставини, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення.

На підстави ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 21 квітня 2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 на оптичному диску.

В ході огляду вказаного оптичного диску встановлено, що 2023-04-06 о 08:52:58 відбулось списання коштів з картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 9 045 грн. Крім того, 2023-04-06 о 08:57:31 відбулось списання коштів з картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 4 020 грн.

На виконання ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 07 вересня 2023 року, від головного фахівця відділу обробки запитів контролюючих органів Управління центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 вересня 2023 року надійшла інформація про те, що платіжні картки з біном « НОМЕР_6 » не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а виготовлені на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вищенаведене, враховуючи тяжкість злочину та неможливість отримати відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження в інший спосіб, слідчий просить надати їй, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000182 від 06 квітня 2023 року, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: 1) роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період з 6 квітня 2023 року по день виконання ухвали включно; 2) роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період з 6 квітня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначається в клопотанні, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000182 від 06 квітня 2023 року, зокрема, для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. При цьому слідчому судді також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які є предметом звернення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000182 від 06 квітня 2023 року, тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме до:

1) роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період з 6 квітня 2023 року по день виконання ухвали включно;

2) роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період з 6 квітня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 17 листопада 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя