УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000571 від 10.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 04.12.2023 року близько 17 год. 47 год. по 05.12.2023 року близько 09 год. 27 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу стільців, оголошення про яке було розміщено на інтернет-сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 перебуваючи за адресою проживання у АДРЕСА_2 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 1500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.12.2023 року ОСОБА_5 на інтернет сайті OLX знайшла оголошення про продаж барних стільців та вирішила їх замовити. Після того, як потерпіла зв`язалася із автором оголошення, вони домовилися, що потерпіла перерахує завдаток за товар в сумі 800 грн. Так, 04.12.2023 року близько 17 год. 47 хв. потерпіла із належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 .

05.12.2023 року на мобільний номер телефону ОСОБА_5 із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що їй потрібно перерахувати ще 700 грн. за товар, що остання і зробила перерахувавши на вищевказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 700 грн., однак товар вона так і не отримала.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за період часу з 04.12.2023 по час виконання ухвали, по картковому рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух котів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.12.2023 по час дії ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.12.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по час дії ухвали.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя