Провадження № 1-кс/592/6208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000950 від 06.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в месенджері телеграм дружина ОСОБА_4 знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де пропонувалися послуги трейдингу. Менеджер ОСОБА_5 повідомив, що перераховуєш кошти, він здійснює торгівлю на трейдинговій біржі та в результаті отримуєш подвійний дохід, його послуги коштують 17% від суми. Дружина заявника перерахувала грошові кошти в сумі 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .. В результаті доходу не отримано, власні кошти не повертають. В ході досудового розслідування було встановлено, що дружина ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 2 000 грн. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії, в яких міститься наступна інформація, а саме: деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу 01.09.2023 по 15.09.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за період часу 01.09.2023 по 15.09.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії, в яких міститься наступна інформація, а саме: деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу 01.09.2023 по 15.09.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за період часу 01.09.2023 по 15.09.2023.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1