печерський районний суд міста києва
Справа № 757/396/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3ст. 28 ч. 3ст. 358, ч. 3ст. 358, ч 3ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 336, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ст. 336 КК України.

У даному кримінальному провадженні: 22.06.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, 15.09.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, 08.09.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ст. 336 КК України, 08.09.2023 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 336, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, 21.09.2023 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ст. 336 КК України.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, учасники якої, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, склавши єдиний план злочинних дій, завідомо відомий всім членам, з розподілом функцій кожного учасника групи, який полягає у здійсненні підробки письмових документів на представництво інтересів (довіреностей), складених іноземними нотаріальними конторами.

За результатами проведених обшуків в межах вказаного кримінального провадження, вилучено нотаріально посвідчені довіреності складені в Республіці Польща, нотаріусом ОСОБА_18 , в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналізом інформаційної бази «НАІС» та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, виданих нотаріусом ОСОБА_18 , в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювалось відчуження рухомого та нерухомого майна.

Окрім цього встановлено, що на підставі посвідчених нотаріусом ОСОБА_18 , заяв громадян України та осіб нерезидентів України, як одного з батьків, надавався дозвіл на виїзд дітей через державний кордон України, в супроводі визначених у заяві осіб.

Подальшим проведенням досудового розслідування виявлено, що частина довірителів та заявників з числа громадян України та осіб нерезидентів України проте з правом постійного або тимчасового проживання, на час видачі довіреностей та заяв не перебували в Республіці Польща, що свідчить про підробку нотаріально посвідчених документів.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні, вилучені і наданні оцінки зазначеним документам в тому числі і проведення на підставі них медичних та почеркознавчих експертних досліджень.

Згідно матеріалів виконаного доручення, допитів свідків та рапорту ДКР НП України від 23.11.2023, встановлено, що на підставі вищевказаних довіреностей здійснювалась перереєстрація транспортних засобів у регіональних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022, у складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового їх вилучення, а саме оригіналів документів:

- Договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_54 на ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_3 ).

- Договір купівлі-продажу Філії №6 ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_56 23.03.1971 на ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , довіреність: Люблін 09.02.2023 року від ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на розпорядження автомобілем CHEVROLET CRUZE д.н.з. НОМЕР_2 , договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ОСОБА_60 на ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , довіреність від ОСОБА_62 на ОСОБА_63 , приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_64 , перереєстрація на ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_4 ).

- Договір купівлі-продажу ФОП ОСОБА_66 від ОСОБА_67 на ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_5 ).

- Договір купівлі-продажу ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , довіреність: м. Люблін 09.03.2023 року від ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уповноважує ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_19 розпоряджатись автомобілем NISSAN ALMERA д.н.з. НОМЕР_3 , договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ОСОБА_74 на ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від ОСОБА_76 на ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , довіреність: м. Люблін 09.03.2023 року від ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уповноважує ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_25 розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_4 , договір купівлі-продажу з ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_28 АДРЕСА_4 ).

- Довіреність від ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на ОСОБА_84 від приватного нотаріуса ОСОБА_85 , довіреність від ОСОБА_86 на ОСОБА_87 , від приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_64 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ТСЦ № НОМЕР_5 АДРЕСА_6 ).

- Довіреність: м. Люблін 09.03.2023 року від ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , уповноважує ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_31 та ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_32 розпоряджатись автомобілем SKODA FABIA д.н.з. НОМЕР_6 , договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від ОСОБА_91 на ОСОБА_92 , договір купівлі-продажу з ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_36 адреса: АДРЕСА_7 ).

- Довіреність від ОСОБА_95 на ОСОБА_96 зареєстроване приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_97 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_37 адреса: АДРЕСА_8 ).

- Договір купівлі-продажу ПП « ОСОБА_98 » від ОСОБА_99 на ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , договір купівлі-продажу з ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_44 адреса: АДРЕСА_9 ).

- Довіреність: м. Люблін 09.02.2023 року від ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , уповноважує ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_46 розпорядження автомобілем CHEVROLET CAMARO д.н.з. НОМЕР_7 , договір купівлі-продажу з ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_49 адреса: АДРЕСА_10 ).

- Договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » від ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_51 на ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , договір купівлі-продажу з ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_53 на ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , договір купівлі-продажу з ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_55 на ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ТСЦ № НОМЕР_8 приміщення ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », АДРЕСА_11 ).

- Договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » від ОСОБА_115 на ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_60 АДРЕСА_12 ).

- Договір купівлі-продажу у приватного нотаріуса ОСОБА_117 , від Ле Хунг Вієт 20.02.1971 на ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ТСЦ № НОМЕР_9 АДРЕСА_13 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_62 на ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_64 АДРЕСА_14 ).

- Документи стосовно перереєстрації при втраті свідоцтва про реєстрацію ТЗ та встановлення належного користувача власником залишається ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , особа яка має право користування ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_65 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_66 АДРЕСА_15 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_67 на ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , договір купівлі-продажу з ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_69 на ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_71 АДРЕСА_16 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_72 на ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_74 АДРЕСА_17 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_75 на ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_77 АДРЕСА_18 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_78 на ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_80 АДРЕСА_19 ).

- Договір куплі-продажу з ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_81 на ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_83 - АДРЕСА_6 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_84 на ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_86 , АДРЕСА_20 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_87 на ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_89 , АДРЕСА_21 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_90 на ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_91 АДРЕСА_22 ).

- Договір купівлі-продажу з ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_92 на ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , заяви, довіреності, документи, що посвідчують осіб, які укладали правочин та інші супровідні документи під час укладання даного правочину (реєстрація проводилась ІНФОРМАЦІЯ_94 АДРЕСА_23 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/396/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1