Єдиний унікальний номер 938/22/24
Судове провадження № 1-кс/938/3/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

09 січня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованій до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.11.2023 по 29.11.2023 року з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 , яка емітована до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформацію про рух коштів по вказаній платіжній картці зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із зазначеною платіжною карткою (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000172 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено що, 01.12.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області зі заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька села Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області про те, що 28.11.2023 року, перейшовши за інтернет посиланням в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет посилання не збереглося) ввела свої особисті дані та дані своєї банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідомі особи в період часу з 18:59 год 28.11.2023 року по 19:00 год 28.11.2023 року з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 8626,59 грн., які були списані з її банківської картки, емітованої до рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що списання грошових коштів ОСОБА_5 відбулося з її банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , яка емітована до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулося двома платежами на невідомий картковий рахунок, а саме:

- 28.11.2023 року о 18:59 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 37,45 гривень (з урахування комісії)

-28.11.2023 о 19:00 год. здійнено переказ грошових коштів в сумі 8 589,14 гривень (з урахуваням комісії).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про платіжну картку № НОМЕР_2 , емітованої до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідна інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 15), подав клопотання про розгляд даної справи у йоо відсутності.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 14).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованій до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.11.2023 по 29.11.2023 року з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за цією платіжною карткою;

- інформації з приводу того, чи платіжна картка № НОМЕР_2 , яка емітована до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про рух коштів по вказаній платіжній картці зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої ОСОБА_6 за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_2 , яка емітована до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000172 від 01.12.2023 року ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 )

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН