Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/8515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 (у редакції закону станом на момент вчинення кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись у Кіровоградській області, діючи у складі створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організованої злочинної групи, умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, систематично підробляли національні посвідчення водія, які видаються установою, організацією, і які надають права водіння транспортними засобами, з нанесенням на них імітації голографічних захисних елементів. Підроблені офіційні документи з нанесеними на них підробленими голографічними елементами, члени організованої злочинної групи збували третім особам для використання, отримуючи від збуту протиправний дохід.

Механізм злочинної діяльності, передбачав поширення через суспільну Інтернет -мережу «Інстаграм» інформації щодо виготовлення офіційних документів України, в тому числі і національних посвідчень водія та отримання через цю мережу замовлень від третіх осіб на виготовлення таких документів за матеріальну винагороду в розмірі від 6500 до 8000 грн.

Після отримання замовлення на незаконне виготовлення офіційного документу, члени організованої злочинної групи ОСОБА_9 та невстановлена особа, виконуючи свої ролі для досягнення єдиного корисливого умислу угруповання, використовуючи програмні продукти з числа графічних редакторів, створювали на комп`ютерній техніці макет відповідно замовленого документу, який передавали іншим членам угруповання для подальшої реалізації єдиної мети угруповання.

В свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи свої ролі для досягнення єдиного корисливого умислу угруповання, використовуючи вищезазначені макети, а також пластик, плівку з голографічним ефектом, кліше, печатки, пристрої кольорового поліхромного знакосинтизуючого друку та ламінування, підробляли посвідчення та інші офіційні документи, з нанесенням на них трафаретним способом підроблених захисних голографічних елементів. Незаконно виготовлені підроблені документи з нанесеними на них підробленими захисними елементами, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 передавали іншим членам угруповання для подальшої реалізації єдиної мети угруповання.

Виконуючи свою роль у злочинній діяльності з метою досягнення єдиного корисливого умислу угруповання, ОСОБА_8 , у розпорядженні якого знаходились зареєстровані на підставних осіб акаунти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язані до акаунтів банківські картки на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за погодженням з керівниками та іншими членами злочинної групи, здійснював відправлення підроблених офіційних документів з нанесеними на них підробленими захисними голографічними елементами третім особам, та, після оплати цих відправлень, здійснював вивід грошових коштів з цього рахунку для подальшого розподілення між учасниками організованої злочинної групи у невстановлених досудовим розслідуванням частках.

ОСОБА_5 , як організатором зазначеної злочинної групи здійснювався прийом замовлень, керування діями членів групи та їх контроль на всіх стадіях вчинення злочинів, а також, набуття та постачання для використання засобів вчинення злочинів, в тому числі пластику та плівки з голографічним ефектом.

У період з квітня 2023 по липень 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із підробленням національних посвідчень водія з виготовленням на них підроблених голографічних захисних елементів за зразком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Так, у період з 14.04.2023 до 21.07.2023 членами вищезазначеного угруповання незаконно виготовлене з метою збуту та збуто національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з нанесеними на нього імітованими голографічними захисними елементами. Внаслідок збуту вищезазначених підроблених документів, членами злочинного угруповання отримано протиправний дохід у сумі 42200 грн., які розподілені між учасниками організованої злочинної групи у невстановлених досудовим розслідуванням частках.

22.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

16.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За матеріалами кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи використовували абонентські номери операторів України для реєстрації на різні ім`я підставних осіб акаунтів «Інстаграм» для отримання замовлень на виготовлення підроблених посвідчень водія, акаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправлень підроблених документів, акаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для отримання грошових коштів в результаті збуту підроблених документів.

Крім того, ряд абонентських номерів, підозрювані використовували для спілкування між собою, періодично змінюючи ці номери з метою конспірації.

За наслідками проведення досудового розслідування встановлені наступні абонентські номери, які були задіяні у злочинній діяльності вищезазначеного угруповання:

Оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

З метою встановлення всіх причетних до злочинної діяльності осіб, злочинних контактів вже встановлених осіб, зіставлення місць знаходження вказаних осіб з місцями відправлення підроблених документів та зняття грошових коштів у відповідний період, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо з`єднань базових станцій операторів мобільного зв`язку вказаних осіб у період з 01.01.2022 по 27.10.2023 року включно.

Слідча зазначає, що період часу, який виходить за межі строку кримінального провадження обумовлений необхідністю встановлення обставин контактування осіб на момент саме створення угруповання, що за матеріалами провадження, відбувалось до 16.09.2022, тобто до дати внесення відомостей про вчинений злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначена інформація перебуває у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана інформація має суттєве значення для з`ясування істини в даному кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у операторів зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 (у редакції закону станом на момент вчинення кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у період часу з 01.01.2022 по 27.10.2023 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1