Справа № 588/2087/23
провадження № 1-кс/588/389/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 02.10.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.09.2023 по 26.09.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.09.2023 року, йому зателефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній почав говорити, що з його карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно намагаються перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок. ОСОБА_5 не повірив та завершив розмову, але через деякий час йому на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала інша невідома особа з номеру « НОМЕР_6 », та представилась старшим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це номер гарячої лінії банку, останній повірив та погодився на всі дії шахрая, та перерахував на карту, яку вказала ця особа № НОМЕР_1 , грошові кошти двома транзакціями на суму 34000 гривень. Сума завданих збитків становить 34000 гривень.

Слідчий ОСОБА_3 вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритийв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування особи, винної у вчиненні указаного кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.16).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.18).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.09.2023 року, йому зателефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній почав говорити, що з його карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно намагаються перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок. ОСОБА_5 не повірив та завершив розмову, але через деякий час йому на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала інша невідома особа з номеру « НОМЕР_6 », та представилась старшим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як це номер гарячої лінії банку, останній повірив та погодився на всі дії шахрая, та перерахував на карту, яку вказала ця особа № НОМЕР_1 , грошові кошти двома транзакціями на суму 34000 гривень. Сума завданих збитків становить 34000 гривень (а.с.5, 6).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів з рахунку потерпілого № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 25.09.2023 було здійснено переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей про картковий рахунок № НОМЕР_1 та руху коштів з 25.09.2023 по 26.09.2023 року доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліціїГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо ПІБ особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.09.2023 по 26.09.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, відомості про операції з оплати товарів чи послуг.

Ухвала діє до 06 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1