Провадження №1-кс/359/2099/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

26.12.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_3 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспаільського району Київської області.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

27 лютого 2006 року на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.02.2006 № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 31 від 27.02.2006 за гр. ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки: ведення особистого селянського господарства.

З метою реалізації набутого права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 гр. ОСОБА_4 видано довіреність від 28 лютого 2006 року, за реєстром № 103, що посвідчена ОСОБА_5 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою останній уповноважив ОСОБА_6 , що проживає в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , управляти, розпоряджатися та продати належну йому на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що проживає в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , діючи від імені ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за довіреністю, посвідченою 28 лютого 2006 року ОСОБА_5 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , за реєстром № 103, на підставі попереднього усного договору з довіреною особою, підписала довіреність від 1 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818 та уповноважила ОСОБА_7 який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 управляти, розпоряджатися та продати належну ОСОБА_4 на підставі державного акту серія ЯГ №153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі 09.03.2006 ОСОБА_4 в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 від 01.03.2006, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 02.11.2005, що зареєстрована в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 1668.

Далі, після укладання ряду договорів по факту купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 власник якої неодноразово змінювався, 22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) в особі директора ОСОБА_11 , що діяв на підставі статуту, укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) в особі директора ОСОБА_12 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1576.

Положенням договору купівлі-продажу було визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну за земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) договір купівлі-продажу земельних ділянок, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16.01.2023, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбулося протиправно.

Таким чином земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2009 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстровано в реєстрі за № 1611.

4 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстровано в реєстрі за № 5377.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 10.07.2023 по справі № 913/401/20(913/80/23) провадження № 22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23 грудня 2020 року ухвалою про забезпечення позову Господарського суду Луганської області від 23.12.2020 в справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Також встановлено, що 13 квітня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в справі № 2-а-242/07р. за позовом ОСОБА_4 до Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » постановив позовну заяву визнати в повному обсязі та зобов`язав Бориспільське районне відділення Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та належить громадянину України ОСОБА_4 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 р. № 148.

17 грудня 2020 року ОСОБА_4 в особі ОСОБА_16 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 399, уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_18 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності гр. ОСОБА_4 (згідно державного акту серія ЯГ № 153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі, 03.03.2021 невідомі особи використовуючи довіреність від імені ОСОБА_4 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_12 із письмовим зверненням 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: :09:002:0028.

У зв`язку з чим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-021.

Під час подання звернення 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 було використано такі документи:

- довіреність від імені первинного власника земельної ділянки ОСОБА_4 на ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- документ, схожий на державний акт ЯГ №153190;

- копія постанови суду у справі № 2-а-242/07р. від 13.04.2007;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 17.12.2020, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розробник ОСОБА_22 ;

березня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_23 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за гр. ОСОБА_4 на підставі таких документів:

- державного акту ЯГ №153190 від 27.02.2006;

- протоколу виправлення помилки, серія та номер: 3В-021 від 03.03.2021;

- відомості з ДЗК серія та номер: 38505857, від 22.03.2021;

Після чого 23 квітня 2021 року ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_24 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , та зареєстровано в реєстрі за № 343 згідно таких документів:

- Державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27.02.2006 року Бориспільським райвідділом земельних ресурсів;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 249767945 від 25.03.2021.

Згідно з висновком експерта № 3637-3638 від 11.12.2023 за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою встановлено, що межі, поміри та конфігурація земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 повністю співпадають з межами, помірами та конфігурацією земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028.

Згідно ч. 6 ст. 24 ЗУ Про Державний земельний Кадастр підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

- Подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;

- Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

- находження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Відповідно до пункту 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє: 1) відповідність поданих документів вимогам; 2) електронний документ; 3) наявність документа, що підтверджує згоду органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи про поділ, об`єднання земельних ділянок, з нотаріально засвідченою справжністю підпису на такому документі - у разі, коли відповідно до закону поділ, об`єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами.

За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій:

здійснює державну реєстрацію земельної ділянки:

- за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки);

- засвідчує документацію із землеустрою, технічну документацію з оцінки земель в електронній формі;

- надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості;

приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки в разі:

- невідповідності поданих документів;

- розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

- подання заявником документів не в повному обсязі.

Відповідно до ст. 41 КУ ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Правом власності відповідно до статей 316-317 ЦК є право власника на володіння, користування та розпорядження своїм майном за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. На підставі статей 324-327 ЦК суб`єктами права власності є народ України, фізичні та юридичні особи, держава, територіальні громади.

Таким чином з урахуванням встановлених на даний час відомостей та обставин, через повне накладення та співпадіння меж земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позбавлено права повною мірою реалізувати своє на володіння, користування та розпорядження своїм майном за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

18.11.2023 слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи. В рамках даної експертизи перед експертом порушено ряд запитань, серед яких: «Чи виконано підпис в графі «підпис» в документі «протокол виправлення помилки згідно відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виправлення помилки (за його наявності): 3В-021 від 03.03.2021» ОСОБА_19 »?

30.11.2023 в рамках даної експертизи експертом порушено клопотання про надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи № 3805. В клопотанні експерт просив надати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_19 (15-20 документах).

В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 , зберігаються матеріали особової справи ОСОБА_19 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які підробили юридично значимі документи та подальшого надання їх до суду в якості доказів в ході подальшого судового розгляду справи.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали за клопотанням слідчого слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_30 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи слідчих) та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 у кримінальному провадженні за № 0002083 від 30.08.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість ознайомити з матеріалами особової справи ОСОБА_19 , яка знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а також:

-вилучити завірену належним чином копію матеріалів особової справи ОСОБА_19 ;

-вилучити оригінали 15 документів з відображенням підпису та почерку ОСОБА_19 , що зберігаються в матеріалах особової справи ОСОБА_19 ;

Роз`яснити посадовим особам, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення до 26 лютого 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32 -Лесів