УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.10.2020, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000131 від 28.10.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Київської області службові та пов`язані особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2017-2020, умисно ухилились від сплати податків на прибуток у сумі 3 154 000 грн.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Крім того, у поданому клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансов-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що виходить за межі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, як в паперовому, так і в електронному вигляді, а саме:

-статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у редакціїї, чинній у 2017- 2 квартал 2020;

-витягу з реєстру неприбуткових установ та організацій щодо включення до нього ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фінансової звітності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (баланси та звіти про фінансові результати) за 2017, 2018, 2019, 1 півріччя 2020;

-загальних оборотно-сальдових відомостей ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017, 2018, 2019, 1 півріччя;

-оборотно-сальдових відомостей, аналізів рахунків та картки рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 31, 48, 63, 68, 70, 71, 74, 90, 91, 92, 93, 94, 97 за період 2017 2 квартал 2020;

-договорів укладених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- видаткових накладних, актів виконаних робіт та первинних документів отриманих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 21.01.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: