н/п 1-кс/766/3378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.11.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0001547 від 03.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, яке відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У своїй заяві зазначає про те, що 02.11.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом необхідності заблокування банківської картки та недопущення викрадення грошових коштів незаконно заволоділа кодом із смс-повідомлення, після чого з його банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , списано грошові кошти у сумі 10 500 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації про розрахунковий рахунок за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 та операції за рахунком, що здійснювались з 30.10.2023 по 05.11.2023 включно.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно для підтвердження фактів списання коштів у потерпілого, встановлення суми грошових коштів, які є предметом злочину, реквізитів банківських рахунків, на які потерпілим здійснювався перерахунок грошових коштів та інших відомостей про вчинене кримінальне правопорушення.

Отримання зазначених відомостей необхідне для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб встановити наведені відомості не представляється можливим.

Прокурор Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_2 до суду не з`явився подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати слідчим слідчої групи, зокрема, слідчим слідчого відділу ВП №2 ХРУП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також начальнику СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо:

- відкриття та використання рахунку (документів, у яких зазначено прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), документів, на підставі яких видано банківську платіжну картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;

- підключення банківських рахунків, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; ІР-адрес, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною карткою в період з 30.10.2023 по 05.11.2023 включно;

- руху коштів із зазначенням часу проведення платежів (дата, години, хвилини, секунди), призначення платежу, розшифровкою контрагентів (назва/прізвище, ім`я, по-батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , у період з 30.10.2023 по 05.11.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 30.10.2023 по 05.11.2023;

- фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 30.10.2023 по 05.11.2023 включно;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 30.10.2023 по 05.11.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку власника банківського рахунку в період часу з 30.10.2023 по 05.11.2023, в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та верифікації таких дій;

- фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 30.10.2023 по 05.11.2023 року включно, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1