Справа № 211/7544/23
Провадження № 1-кс/211/2054/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001238 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий просив про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 05.11.2023 до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 05.11.2023 невстановлена особа таємно викрала з банківської картки заявниці, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.11.2023 о 12:43 год. ОСОБА_4 за допомогою пластикової картки обготівкувала грошові кошти у банкоматі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 2000 гривень, з власного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого о 15:50 год. виявила у себе відсутність цієї банківської картки та на абонентський номер оператора стільникового зв?язку отримала смс-повідомлення про її блокування у зв?язку з проведенням підозрілих фінансових операцій.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_4 в період часу з 12:50 год. по 14:20 год. 05 листопада 2023 року, невстановленою особою здійснено безготівкові розрахунки за купівлю товарів у магазинах шляхом проведення двадцяти трьох транзакцій на загальну суму 5973 грн. 96 коп.

Здійснення п?ятнадцяти останніх за часом безготівкових розрахунків за купівлю товарів за допомогою банківської картки заявниці відбулось за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 .

Таким чином, керуючись ст. 218 КПК України, матеріали досудового розслідування було скеровано до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, тому старший слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

щодо даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 по 23 год. 59 хв. 05.11.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 по 23 год. 59 хв. 05.11.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1