Справа № 461/24/24
Провадження № 1-кс/461/108/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де свою діяльність здійснює ТОВ «Інтер Логістік Україна», 1, речі та документи, а саме:

- Договір № Л/В-23279п/НЮ від 20.03.2023 з додатком №1 на 11 арк.;

- Договір № Л/В-23369п/НЮ від 12.04.2023 з додатком №1 та № 2 на 21 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №1007/23 від 10.07.2023) на 7 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №2706/23 від 27.06.2023) на 4 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №2102/23 від 21.02.2023) на 4 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №0301/23 від 03.01.2023) на 5 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №2208/23 від 22.08.2023) на 3 арк.;

- Проект додаткової № 2 до договору № Л/В-23369п/НЮ від 12.04.2023 про надання послуг з ремонту вантажних вагонів /без дати/ на 4 арк.;

- Запит начальнику вагонного депо Ковель вих.№1808-21 від 18.08.2022 на 1 арк.:

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Запит начальнику вагонного депо Дрогобич вих.№04-12/23/1 від 04.12.2023 на 1 арк.:

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВП «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 12.12.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВРД ім. Т.Шевченка та ТзОВ «Українська вагонна компанія» (без підпису замовника) від 11.12.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Запит на проведення ремонту ВСП «ВД Дрогобич» вих. № 04-10/23/4 від 04.10.2023 на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 04.10.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Запит на прийняття запчастин в ВП «РВД Шепетівка» на 1 арк.;

-Акт передачі-приймання між ВП «Ремонтно вагонне депо Шепетівка» та ТзОВ «Українська вагонна компанія» (без підпису замовника) від 06.04.2023 в 2х прим. на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВП «ЕВД Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 15.08.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВП «ЕВД Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 17.08.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВП «ЕВД Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 18.08.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 23.03.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 03.04.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- ТТН № 0432 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- ТТН № 0433 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- Запит на зберігання залізничної запчастини в ВСП «ВД Дрогобич» на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 03.04.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 01.06.2023 в 2х прим. на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 28.06.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Листи в ВП «Вагонне депо Дрогобич» вих. 20-12/22/5 від 20.12.2023, № 06-11/22/5 від 30.11.2023, № 22-08/22/5 від 22.08.2023, № 01-11/22-5 від 01.11.2023 на 4 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВРД ім. Т.Шевченка та ТзОВ «Українська вагонна компанія» (без підпису замовника) від 09.06.2023 на 1 арк.;

- Акти передачі-приймання деталей між ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (_/без дати/. листопада 2023) підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Акти зняття деталей (вузлів) з вагону м. Стрий від 03.04.2023 на 9 арк.;

- Акт № 971 виконаних робіт до договору № Л/В-23277п/НЮ від 21.11.2023 з податковою накладною та рахунком на 3 арк.;

- Пам`ятка № 274 про подавання вагонів на 1 арк.;

- Пам`ятка № 352 про подавання вагонів на 1 арк.;

- Акт про виконані роботи від 21.11.2023 на 1 арк.;

- Дефектна відомість на ремонт вантажного вагону № 56294663 від 12.04.2022 на 1 арк.;

- Повідомлення № 13 про приймання вантажних вагонів на 1 арк.;

- Калькуляція витрат на технічне обслуговування вантажного вагона з відчепленням №56294663 на 1 арк.;

- Копія акту № 465 виконаних робіт по договору № Л/В-23277п-НЮ від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 1168/11/21 від 30.11.2023 з розрахунком на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 1110/11/21 від 30.11.2023 з розрахунком, повідомленнями, дефектною відомістю, карткою обліку витрат на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 1043/11/21 від 31.11.2023 з розрахунком на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 779/08/021 від 31.08.2023 з повідомленнями, листком обліку комплектації, дефектною відомістю, карткою обліку витрат на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 778/08/21 від 31.08.2023 з пам`яткою на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» № 1169(023) від 26.12.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 9 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» № 1112(023) від 11.12.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 23 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» № 288(023) від 21.04.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 15 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Здолбунів» № 70(022) від 23.02.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 9 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 388(020) від 23.02.2023 з рахунком, калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 3267(020) від 05.04.2023 з рахунком, калькуляцією, актом, дефектною відомістю, повідомленням та пам`яткою на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 212(020) від 14.03.2023 з рахунком, калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 17(020) від 13.01.2023 з рахунком, калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 956(019) від 30.11.2023 з рахунком та відомостями на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 940(019) від 30.11.2023 з рахунком та калькуляцією на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 853(019) від 08.11.2023 з рахунком та відомостями на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 812(019) від 01.11.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 813(019) від 01.11.2023 з рахунком та актами на 5 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 823(019) від 01.11.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 791(019) від 31.10.2023 з рахунком, повідомленями, листком обліку комплектації на 14 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 792(019) від 31.10.2023 з рахунком, повідомленями, листком обліку комплектації на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 759(019) від 20.10.2023 з рахунком, калькуляцією, відомостями та дефектною відомістю на 9 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 751(019) від 18.10.2023 з рахунком та відомостями на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 718(019) від 02.10.2023 з рахунком та відомостями на 5 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 714(019) від 02.10.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 693(019) від 02.10.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 694(019) від 02.10.2023 з рахунком та актами на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 591(019) від 01.09.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 584(019) від 01.09.2023 з рахунком та актами на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 583(019) від 01.09.2023 з рахунком та актами на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 591(019) від 01.09.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 563(019) від 31.08.2023 з рахунком, калькуляцією, повідомленями, дефектною відомістю на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 482(019) від 01.08.2023 з рахунком та актами на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 503(019) від 01.08.2023 з рахунком, відомостями та пам`яткою на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 483(019) від 01.08.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 432(019) від 10.07.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 412(019) від 04.07.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 401(019) від 01.07.2023 з рахунком та акт на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 400(019) від 01.07.2023 з рахунком та акти на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 393(019) від 01.07.2023 з рахунком та калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 392(019) від 30.06.2023 з рахунком, повідомленими та калькуляцією на 7 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 339(019) від 09.06.2023 з рахунком, відомостями, пам`яткою на 7 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 327/1(019) від 02.06.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 327(019) від 01.06.2023 з рахунком та актами на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 326(019) від 01.06.2023 з рахунком та актами на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 310(019) від 31.05.2023 з рахунком, повідомленими, дефектною відомістю та калькуляцією на 13 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 300(019) від 29.05.2023 з рахунком та відомостями на 5 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 253(019) від 01.05.2023 з рахунком та актами на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 255(019) від 01.06.2023 з рахунком та актами на 3арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 207(019) від 03.04.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 206(019) від 03.04.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 136(019) від 16.03.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 138(019) від 16.03.2023 з рахунком та листом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 115(019) від 01.03.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 104(019) від 01.03.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 118(019) від 01.03.2023 з рахунком на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 86(019) від 28.02.2023 з рахунком, калькуляцією, повідомленими на 7 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 60(019) від 07.02.2023 з рахунком, відомостями та пам`яткою на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 42(019) від 01.02.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 48(019) від 01.02.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 23(019) від 02.01.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 19(019) від 02.01.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 10(019) від 02.01.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході проведення обшуку вищевказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення. Крім цього, вказані речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де свою діяльність здійснює ТОВ «Інтер Логістік Україна», мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема на мобільному телефоні можуть міститися відомості, які мають по вказаному кримінальному провадженні значення, а саме фото чи відео, чи містити відомості щодо дзвінків, розмов чи переписок між учасниками, що стосується документів то у них можуть міститись відомості які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та без виклику слідчого.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Львівська обл., м. Дрогобич, пров. Вокзальний, буд. 11) налагодило протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників комерційних структур, які здійснюють ремонт власного вантажного рухомого складу (залізничних вагонів різного типу) на державному підприємстві. Неправомірна вигода отримується за проведення ремонтних робіт, які не передбачені договорами та за пришвидшення часу виконання ремонтних робіт залізничних вагонів.

Крім того, встановлено, що керівництво відокремленого підрозділу регіональної філії налагодили протиправний механізм списання майна підприємства та внесення неправдивих відомостей щодо обсягів отриманого металобрухту та ТМЦ з метою подальшого його реалізації комерційним структурам без укладання відповідних договорів.

В межах розслідування кримінального провадження, на виконання доручення, встановлено, що в приміщеннях служби вагонного господарства РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Гоголя, буд.1, знаходяться договори на надання послуг з ремонту вантажних вагонів власності інших юридичних осіб, надання послуг з промивки пропарки та дегазації цистерн, на надання послуг з ремонту запчастин відомості про закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», документи щодо взаємовідносин між підрозділами АТ «Укрзалізниця» та приватними власниками вантажних вагонів, технічні паспорти форми ВУ-4М, акти на виключення із інвентарного парку вантажних вагонів форми ВУ-10М, книги обліку вантажних вагонів, виключених із інвентарного парку форми ВУ-11В, книги пред`явлення вагонів вантажного парку до технічного обслуговування форми ВУ-14, книги натурного огляду вагонів на пунктах технічної передачі форми ВУ-15, дефектні відомості на ремонт вантажних вагонів форми ВУ-22, повідомлення про ремонт або технічне обслуговування вагона форми ВУ-23м, супровідні листки форми ВУ-26м, книги номерного обліку наявності та ремонту несправних вагонів вантажного парку форми ВУ-31 (ВУ-31М), листки обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та технічному обслуговуванні з відчепленням форми ВУ-35Р (або М), повідомлення про приймання вантажних вагонів із ремонту форми ВУ-36М, акти приймання-передачі виконаних робіт, документи бухгалтерського обліку (в тому числі відомості в яких містяться дані про фактично надані послуги та розрахунки за них), комп`ютерна техніка та електронні носії інформації (USB флеш накопичувачі, жорсткі та СD-диски, ноутбуки, планшети, та інші носії інформації), мобільні телефони, в яких можуть міститися відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, 04.01.2024 у відповідності до Ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де свою діяльність здійснює ТОВ «Інтер Логістік Україна», в ході проведення якого вилучено вищезазначені речі та документи.

Вилучені в ході проведення обшуку вищевказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі та документи, відповідають вимогам ч.1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 04.01.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де свою діяльність здійснює ТОВ «Інтер Логістік Україна», 1, речі та документи, а саме:

- Договір № Л/В-23279п/НЮ від 20.03.2023 з додатком №1 на 11 арк.;

- Договір № Л/В-23369п/НЮ від 12.04.2023 з додатком №1 та № 2 на 21 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №1007/23 від 10.07.2023) на 7 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №2706/23 від 27.06.2023) на 4 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №2102/23 від 21.02.2023) на 4 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №0301/23 від 03.01.2023) на 5 арк.;

- Заявка про внесення (зміни) даних в АБД ПВ по власних вантажних вагонів з додатками: акти технічного стану вагонів, копія техрішення та копія тех. паспортів (вих. №2208/23 від 22.08.2023) на 3 арк.;

- Проект додаткової № 2 до договору № Л/В-23369п/НЮ від 12.04.2023 про надання послуг з ремонту вантажних вагонів /без дати/ на 4 арк.;

- Запит начальнику вагонного депо Ковель вих.№1808-21 від 18.08.2022 на 1 арк.:

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Запит начальнику вагонного депо Дрогобич вих.№04-12/23/1 від 04.12.2023 на 1 арк.:

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВП «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 12.12.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВРД ім. Т.Шевченка та ТзОВ «Українська вагонна компанія» (без підпису замовника) від 11.12.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Запит на проведення ремонту ВСП «ВД Дрогобич» вих. № 04-10/23/4 від 04.10.2023 на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 04.10.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Запит на прийняття запчастин в ВП «РВД Шепетівка» на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВП «Ремонтно вагонне депо Шепетівка» та ТзОВ «Українська вагонна компанія» (без підпису замовника) від 06.04.2023 в 2х прим. на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВП «ЕВД Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 15.08.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВП «ЕВД Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 17.08.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВП «ЕВД Коломия» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 18.08.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 23.03.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 03.04.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- ТТН № 0432 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- ТТН № 0433 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- Запит на зберігання залізничної запчастини в ВСП «ВД Дрогобич» на 1 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 03.04.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 01.06.2023 в 2х прим. на 2 арк.;

- Акт передачі-приймання деталей між ВСП Вагонне депо Дрогобич АТ «Львівська залізниця» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (без підпису замовника) від 28.06.2023 в 2х прим на 2 арк.;

- Листи в ВП «Вагонне депо Дрогобич» вих. 20-12/22/5 від 20.12.2023, № 06-11/22/5 від 30.11.2023, № 22-08/22/5 від 22.08.2023, № 01-11/22-5 від 01.11.2023 на 4 арк.;

- Акт передачі-приймання між ВРД ім. Т.Шевченка та ТзОВ «Українська вагонна компанія» (без підпису замовника) від 09.06.2023 на 1 арк.;

- Акти передачі-приймання деталей між ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» та ТОВ «Інтер Логістік Україна» (_/без дати/. листопада 2023) підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Акти зняття деталей (вузлів) з вагону м. Стрий від 03.04.2023 на 9 арк.;

- Акт № 971 виконаних робіт до договору № Л/В-23277п/НЮ від 21.11.2023 з податковою накладною та рахунком на 3 арк.;

- Пам`ятка № 274 про подавання вагонів на 1 арк.;

- Пам`ятка № 352 про подавання вагонів на 1 арк.;

- Акт про виконані роботи від 21.11.2023 на 1 арк.;

- Дефектна відомість на ремонт вантажного вагону № 56294663 від 12.04.2022 на 1 арк.;

- Повідомлення № 13 про приймання вантажних вагонів на 1 арк.;

- Калькуляція витрат на технічне обслуговування вантажного вагона з відчепленням №56294663 на 1 арк.;

- Копія акту № 465 виконаних робіт по договору № Л/В-23277п-НЮ від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 1168/11/21 від 30.11.2023 з розрахунком на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 1110/11/21 від 30.11.2023 з розрахунком, повідомленнями, дефектною відомістю, карткою обліку витрат на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 1043/11/21 від 31.11.2023 з розрахунком на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 779/08/021 від 31.08.2023 з повідомленнями, листком обліку комплектації, дефектною відомістю, карткою обліку витрат на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Коломия» № 778/08/21 від 31.08.2023 з пам`яткою на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» № 1169(023) від 26.12.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 9 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» № 1112(023) від 11.12.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 23 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» № 288(023) від 21.04.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 15 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Здолбунів» № 70(022) від 23.02.2023 з розрахунком, калькуляцією, повідомленнями, дефектною відомістю, пам`ятками на 9 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 388(020) від 23.02.2023 з рахунком, калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 3267(020) від 05.04.2023 з рахунком, калькуляцією, актом, дефектною відомістю, повідомленням та пам`яткою на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 212(020) від 14.03.2023 з рахунком, калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів» № 17(020) від 13.01.2023 з рахунком, калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 956(019) від 30.11.2023 з рахунком та відомостями на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 940(019) від 30.11.2023 з рахунком та калькуляцією на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 853(019) від 08.11.2023 з рахунком та відомостями на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 812(019) від 01.11.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 813(019) від 01.11.2023 з рахунком та актами на 5 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 823(019) від 01.11.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 791(019) від 31.10.2023 з рахунком, повідомленями, листком обліку комплектації на 14 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 792(019) від 31.10.2023 з рахунком, повідомленями, листком обліку комплектації на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 759(019) від 20.10.2023 з рахунком, калькуляцією, відомостями та дефектною відомістю на 9 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 751(019) від 18.10.2023 з рахунком та відомостями на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 718(019) від 02.10.2023 з рахунком та відомостями на 5 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 714(019) від 02.10.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 693(019) від 02.10.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 694(019) від 02.10.2023 з рахунком та актами на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 591(019) від 01.09.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 584(019) від 01.09.2023 з рахунком та актами на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 583(019) від 01.09.2023 з рахунком та актами на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 591(019) від 01.09.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 563(019) від 31.08.2023 з рахунком, калькуляцією, повідомленями, дефектною відомістю на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 482(019) від 01.08.2023 з рахунком та актами на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 503(019) від 01.08.2023 з рахунком, відомостями та пам`яткою на 6 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 483(019) від 01.08.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 432(019) від 10.07.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 412(019) від 04.07.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 401(019) від 01.07.2023 з рахунком та акт на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 400(019) від 01.07.2023 з рахунком та акти на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 393(019) від 01.07.2023 з рахунком та калькуляцією на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 392(019) від 30.06.2023 з рахунком, повідомленими та калькуляцією на 7 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 339(019) від 09.06.2023 з рахунком, відомостями, пам`яткою на 7 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 327/1(019) від 02.06.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 327(019) від 01.06.2023 з рахунком та актами на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 326(019) від 01.06.2023 з рахунком та актами на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 310(019) від 31.05.2023 з рахунком, повідомленими, дефектною відомістю та калькуляцією на 13 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 300(019) від 29.05.2023 з рахунком та відомостями на 5 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 253(019) від 01.05.2023 з рахунком та актами на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 255(019) від 01.06.2023 з рахунком та актами на 3арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 207(019) від 03.04.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 206(019) від 03.04.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 136(019) від 16.03.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 138(019) від 16.03.2023 з рахунком та листом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 115(019) від 01.03.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 104(019) від 01.03.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 118(019) від 01.03.2023 з рахунком на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 86(019) від 28.02.2023 з рахунком, калькуляцією, повідомленими на 7 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 60(019) від 07.02.2023 з рахунком, відомостями та пам`яткою на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 42(019) від 01.02.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 48(019) від 01.02.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 23(019) від 02.01.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 19(019) від 02.01.2023 з рахунком та актом на 3 арк.;

- Акт здачі-приймання «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» № 10(019) від 02.01.2023 з рахунком та розрахунком на 3 арк.;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 08 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_7