Справа № 367/2187/23
Провадження №1-кс/367/1020/2023
УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2023 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000184 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2023 року дізнавач СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000184 від 30.03.2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає наступне.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Нове Шоссе,3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 30.03.2023 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що зловживаючи довірою невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці. Заявниця перерахувала грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 банку НОМЕР_1 товар не був надісланий.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 вказала, що у лютому 2023 року (точної дати не встановлено) вона познайомилась з чоловіком, який займається купівлею авто та його реалізацією за кордоном. 24 лютого була домовленість зустрітись, для того щоб обрати авто та згодом його оплатити. Приїхавши на зустріч чоловік, який назвав себе ОСОБА_6 надав їй варіанти авто, які можна придбати, обравши два авто, а саме Opel Vivaro білого кольору та Mitsubishi НОМЕР_2 . Домовленістю було сплатити повну вартість авто на що вона погодилась. Цього ж дня вона віддала готівкою грошові кошти у розмірі 1000 доларів, а в подальшому іншу решту котів повинна була перевести на банківські карти згодом. 25 лютого на банківську карту НОМЕР_1 перевела грошові кошти у сумі 10000 грн, на банківську карту НОМЕР_3 перевела 4-мя транзакціями ( 1-ша 6302 грн, 2-га 29999 грн, 3-тя НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) грошові кошти у загальній сумі 96,299 грн. Протягом наступного тижня Олександр повідомляв, що виникли тимчасові труднощі з документами та доставкою авто. На цей час авто не було доставлено та гроші не були повернуті.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання начальником сектору дізнання додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з Інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 25.02.2023 по 26.02.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб;

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 25.02.2023 по 23.10.2023р.;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкрита рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (у т.ч, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

2. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 23 листопада 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1