У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000200 від 16.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання ВнП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.10.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 15.10.2023 року близько 18:00 год. його батькові ОСОБА_5 , 1942р.н., зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та під приводом того, що його дочці необхідна допомога, бо вона затримана працівниками поліції за вчинення ДТП, вмовила перерахувати грошові кошти на банківську НОМЕР_2 в сумі 8 999,00 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на телефонний номер його дружини зателефонували невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та представилась донькою, і повідомила, що вона вчинила кримінальне правопорушення та потребує грошові кошти оскільки її затримали поліцейські. Після цього ОСОБА_5 з дружиною пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , та перерахували кошти на банківську картку № НОМЕР_3 двома транзакціями: 18:02 год. 15.10.2023 року на суму 5 000,00 грн. (+ комісія 75,00 грн.);18:05 год. 15.10.2023 року на суму 4 000,00 грн. (+ комісія 60,00 грн.). Грошові кошти перераховані за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: код ЄДРПУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеромбанківської картки НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з жовтня 2023 року по день виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу;

- інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером телефону НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням особи яка перераховувала грошові кошти вказаному клієнту, повного номері її банківської картки, та інформації куди в подальшому перераховувались грошові кошти клієнта з номером телефону НОМЕР_1 ) за період з жовтня 2023 року по день виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 , начальнику СД ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1