Провадження № 1-кс/554/731/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2024 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування

матеріали кримінального провадження, відомості про яке 01.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 01.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023).

Так, на початку весни 2022 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу «ІНФОРМАЦІЯ_6», в якій познайомився з особою, яка користувалась акаунтом, що мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній запропонував ОСОБА_4 роботу,яка полягала в тому, що ОСОБА_4 повинен буде надавати дані банківських карток, на які буде здійснюватися перерахунок грошових коштів, та надалі перераховувати отримані таким чином грошові кошти на рахунки котрі вказуватиме особа, яка користується акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_5». При цьому ОСОБА_4 буде отримувати 15% від отриманих сум. ОСОБА_4 будучи зацікавленим в заробітку, та знаючи, що отримані таким чином грошові кошти здобуті злочинним шляхом, погодився на співпрацю з особою, яка користується акаунтом « ОСОБА_5 ».

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та місці у зв`язку із необхідністю банківської картки для здійснення перерахунку грошових коштів звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , який, не будучи обізнаним про походження грошових коштів, погодився та надав банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» у користування ОСОБА_4 .

25.06.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 13 годині 45 хвилин, перебуваючи на своєму робочому місці на ТОВ «ЗТМК» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 16, та переглядаючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», в одній із груп побачила оголошення, яке містило недостовірну інформацію щодо можливості отримання грошових коштів у розмірі 4500 грн. від держави в якості допомоги населенню під час війни та посилання під нею. ОСОБА_7 перейшла та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк». Після цього невстановленими на даний час особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману з вказаної банківської картки ОСОБА_7 здійснено переказ о 13 годині 52 хвилини грошових коштів у сумі 502.51 грн. та о 13 годині 55 хвилин грошових коштів у сумі 1005.03 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , якою користувався ОСОБА_4 .

Після зарахування зазначених грошових коштів 25.06.2022 о 17 годині 03 хвилини ОСОБА_4 , користуючись банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , розуміючи, що грошові кошти, які надійшли на вказану банківську картку, отримані внаслідок шахрайських дій, здійснив зняття грошових коштів у банкоматі в м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, буд. 48, та витратив їх на власні потреби.

В подальшому, на початку березня 2022 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій невідомою особою було розміщено оголошення про заробіток. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, написав в особисті повідомлення автору даного оголошення та під час спілкування з невідомою особою з`ясував, що останній займається розробленням веб-ресурсів, які шляхом обману отримують реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг (фішинговий сайт). Функцією ОСОБА_4 , буде здійснювати розсилку посилання у соцмережі «Facebook» на такі фішингові сайти та заходити в особистий кабінет після отримання інформації про реквізити платіжних карток. Усвідомлюючи протиправність таких дій, маючи умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_4 погодився на розповсюдження посилань, з метою отримання банківської інформації та перерахунку грошових коштів.

Так, 28.06.2022 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Луцьк, держслужбовця залізничної станції «Луцьк», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невідомого пристрою з встановленим програмним забезпеченням Mozilla/05 (Linux; Android 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, likeGecko) Chrome/102.0.5005.125 MobileSafari/537.36, 28.06.2022 о 05 годині 52 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_8 , та незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 30 901 гривні з банківської картки останньої № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , заволодівши таким чином чужим майном ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів користувач банківської картки № НОМЕР_4 28.06.2022 о 07 годині 22 хвилини здійснив перерахування грошових коштів у сумі 27000 гривень на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 та була приєднана до смартфону, яким користувався останні й.

10.10.2023 о 12 год. 53 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Карлівка, Полтавської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) за матеріалами кримінального провадження №0000727.

16.10.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_10 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 16.12.2023.

30.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області направлено матеріали кримінального провадження №0000556 від 01.07.2022 року, для організації подальшого досудового розслідування, та прокурором у кримінальному провадженні приєднано до вказаного, матеріали №0000727.

30.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.01.2024, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим через його складність, а також необхідність виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, що неможливо було зробити раніше, а саме:

-отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст. 40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю інформації отриманої в банківських установах (направлено до УКР ГУНП в Полтавській області 22.11.2023 року);

-встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією та є потерпілими від дій ОСОБА_4 ;

-повідомити підозрюваному кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 01.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) до 4-ох місяців, тобто до 10.02.2024.

Прокурор ОСОБА_11 надав заяву про розгляд справи без його участі . Клопотання підтримує у повному обсязі.

ОСОБА_4 надав заяву про розгляд справи без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання посилаючись на таке.

Як було встановлено ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), матеріали кримінального провадження № 0000556.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.01.2024, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим через його складність, а також необхідність виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, що неможливо було зробити раніше, а саме: отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст. 40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю інформації отриманої в банківських установах (направлено до УКР ГУНП в Полтавській області 22.11.2023 року); встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією та є потерпілими від дій ОСОБА_4 ;

повідомити підозрюваному кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Згідно ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, його складність, необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4-ох місяців, а саме до 10.02.2024.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 01.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) до 4-ох місяців, тобто до 10.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1