Провадження № 1-кс/592/6637/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2023 про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009», підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Сторона обвинувачення просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009» у межах строку досудового розслідування.

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , як директору ТОВ «Суми-Продресурс-2009», повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України:

- обіцянці службовій особі майстру лісу ДП «Сумський агролісгосп» ОСОБА_7 надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 84000 грн., за вчинення такою службовою особою дії з використанням свого службового становища, в інтересах ОСОБА_5 та афілійованих до нього структур (ТОВ «Суми-Продресурс-2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг»), а саме відпуску лісосировини без відповідних документів та поза касового обліку, а також з заниженням об`ємів сорту та якості деревини ДП «Сумський агролісгосп», тобто обіцянці службовій особі надання неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто обіцяє таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища;

- наданні службовою особою майстром лісу ДП «Сумський агролісгосп» ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 84000 грн., за вчинення останнім дії з використанням свого службового становища, в інтересах ОСОБА_5 та афілійованих до нього структур (ТОВ «Суми-Продресурс-2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг»), а саме відпуску лісосировини починаючи з 23.01.2023 (з дерева дубу та ясену) без відповідних документів та поза касового обліку, а також з заниженням об`ємів сорту та якості деревини ДП «Сумський агролісгосп», тобто надання службовій особі неправомірної вигоди, за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, вчинені повторно.

Клопотання обґрунтоване тим, що станом на дату звернення із клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_5 обіймає посаду директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009», підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, вчинення якого стало можливим внаслідок обіймання ним своєї посади та виконання повноважень.

Посилаючись на пункт 2.5 Статуту ТОВ «Суми-Продресурс-2009», зазначає, що виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції зборів учасників і до його повноважень, зокрема, входить: представляти товариство по питанням його компетенції, укладення від імені товариства будь яких угод, розпорядження майном товариства та право першого підпису на фінансових та банківських документах, укладення значних правочинів без будь-якого погодження із загальними зборами товариства на їх вчинення, організація і забезпечення ведення бухгалтерського та податкового обліку, вирішення питань щодо придбання, продажу, передачі, надання в заставу, відчуження, або будь-яке розміщення активів товариства, а також надання позик або авансів, укладення угод із фінансування, надання поручительства тощо.

Вказує, що в силу своїх організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, будучи на посаді директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009» ОСОБА_5 , використовуючи власний авторитет, може впливати у тому числі шляхом підкупу, погроз, на працівників, колег та свідків до дачі неправдивих показань, відмови від показів чи уникнення явки останніх до органу досудового розслідування чи суду для дачі показів. Після вчинення кримінального правопорушення продовжує обіймати посаду директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009», має право доступу до документів, а тому з метою уникнення відповідальності може знищити, ховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та не були вилучені/отримані, в ході проведення слідчих дій.

Зазначає, що відсторонення від посади може мінімізувати можливість використання займаної ним посади, як механізму незаконного впливу на свідків, які є його підлеглими, колегами.

Позиція сторін.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з наведених у ньому підстав і просили задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник у задоволенні клопотання просили відмовити посилаючись на необґрунтованість підозри.

Підозрюваний ОСОБА_5 суду пояснив, що після смерті батька у січні 2022 став директором ТОВ «Суми-Продресурс-2009», підприємство працює легально, законно, злого умислу ніякого він не мав. Вся деревина закупалась на біржі і на законних підставах реалізовувалась. Він єдиний керівник, не має заступників, працює 32 особи, тому його відсторонення вплине негативно на господарську діяльність товариства та найманих працівників. Під час проведення обшуків вилучили необхідну документацію і він нічого змінити в звітності не може. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, заборонено спілкуватися з певними людьми і він його не порушував. Він активно допомагає ДФТГ «Лісовик». У нього нема заступників, підприємство має контракти. Вину не визнає, бо діяльність підприємства велася легально.

Захисник ОСОБА_8 вказував, що у клопотанні слідчий посилається на 2 ризики: впливати на працівників, спотворити документи. Під час обшуку вилучено більше 1000 документів. 11.09.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід. Частину вилучених документів повернуто ухвалою слідчого судді. Він є єдиним директором, відсторонення від посади матиме негативні наслідки для роботи підприємства, підтримки підприємством ДФТГ, виплату заробітної плати. Укладено безліч контрактів, у тому числі і міжнародних які повинні виконуватися.

Встановленні обставини.

Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України.

З січня 2022 року ОСОБА_5 обіймає посаду директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009».

В рамках вказаного кримінального провадження 06.09.2023 ОСОБА_5 , як директору ТОВ «Суми-Продресурс-2009», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 369 КК України.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше двох місяців (статті 131, 154 КПК України).

За вимогами частини 2 статті 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Згідно частини 1 статті 157 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя враховує достатність доказів, які долучені до клопотання та вказують на підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 369 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 з січня 2022 обіймає посаду директора ТОВ «Суми-Продресурс- 2009» та протиправні дії, що йому інкримінуються, обумовлені власне перебуванням на вказаній посаді.

Стороною обвинувачення доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, як відсторонення останнього від посади, оскільки дії, що йому інкримінуються, обумовлені саме перебуванням його на посаді директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009».

У наданому стороною обвинувачення доказі - Протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 20.04.2023 зафіксовано обставини дачі вказівок ОСОБА_5 працівникам щодо виготовлення дркументів, розрахунків на деревину, проведення їх від ФОП чи товариства, вказівки на призначення загальними зборами директора афілійованої структури - Консорціуму «Старт-Білдінг».

Обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень дають підстави вважати, що підозрюваний, будучи директором ТОВ «Суми-Продресурс-2009», використовуючи власний авторитет може впливати на працівників товариства, має право доступу до документів, а тому наявна ймовірність припускати, що з метою уникнення відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Використовуючи свою посаду, останній може вживати заходів для перешкоджання слідчим діям.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження прав підозрюваного завданням кримінального провадження, слідчий суддя зазначає, що відсторонення від посади не є абсолютним позбавленням права на працю, а є тимчасовим обмеженням займати певну посаду, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження та з урахуванням досліджених обставин у провадженні.

Надаючи оцінку доводам ОСОБА_5 про застосування до нього запобіжного заходу з покладанням обов`язку утриматися від спілкування з певними особами, слідчий суддя зазначає, що аналіз частини 2 статті 131 КПК України вказує на те, що відсторонення від посади та застосування запобіжного заходу є самостійними заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються незалежно один від одного. З огляду на це, застосування до підозрюваного запобіжного заходу не виключає можливості відсторонення його від посади за наявності для того відповідних підстав.

Згідно штатного розкладу ТОВ «Суми-Продресурс-2009» з 01.10.2023 на підприємстві 1 посада директора товариства, заступники відсутні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками вказаного товариства, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно Статуту ТОВ «Суми-Продресурс-2009» (далі Статут) вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які обирають Голову Товариства (пункту 2.1 Статуту). До компетенції Зборів Учасників Товариства входить, зокрема, обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу (пункти 2.3.7, 2.2.8 Статуту). Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих які віднесено до компетенції Зборів Учасників (пункти 2.5 Статуту).

Отже за потреби, відповідно до положень Статуту та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», посадові обов`язки директора Товариства можуть буди покладені на осіб визначених Загальними зборами Учасників.

Таким чином, відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади не призведе до негативних наслідків для роботи ТОВ «Суми-Продресурс-2009», зокрема зупинення діяльності, виконання контрактів і не матиме негативних наслідків для інших осіб.

Надані стороною захисту: звернення командира Добровольчого формування № 8 «Лісовик» Сумської міської територіальної громади, у якому зазначено про надання підтримки з боку ТОВ «Суми-Продресурс-2009» та те, що відсторонення ОСОБА_11 від посади, на їх думку, унеможливить виконання досягнутих домовленостей та призведе до негативних наслідків; подяки ОСОБА_5 (як керівнику ТОВ «Суми-Продресурс-2009» та волонтеру) від добровольчих формувань, органів місцевого самоврядування, релігійних організацій, військових - позитивно характеризують підозрюваного, проте жодним чином не спростовують висновки про необхідність відсторонення його від посади для запобігання можливій протиправній поведінці.

Відповідний ступінь втручання у права ОСОБА_5 є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131 - 132, 154 -155, 156-157, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Суми-Продресурс-2009» в межах строку досудового розслідування, тобто до 06 листопада 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Час проголошення повного тексту ухвали 08 год. 30 хв. 20 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1