В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року Солом`янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого - судді - ОСОБА_1

за участю сторін та інших учасників кримінального провадження:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000179 від 27.02.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітопіль, Запорізької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 від прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 надійшов обвинувальний акт від 18.09.2023 у кримінальному провадженні 0000179 від 27.02.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно обвинувального акту, громадянин України ОСОБА_5 , фактичний власник і керівник ПП «ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_21, зареєстрованого 18.01.2011 та яке фактично здійснювало господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ), на початку березня 2022 року, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над Мелітопольським районом Запорізької області, в тому числі і містом Мелітополь, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний йому вказаний суб`єкт підприємницької діяльності та його виробничі потужності, керуючись своїми особистими корисливими мотивами вступив у попередню змову з особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі Особа 1) та іншими не встановленими особами, з метою продовження здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного вище суб`єкта господарювання у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 , Особа 1 та інші невстановлені особи усвідомлювали, що здійснювати вказану господарську діяльність вони зможуть лише у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, що, в свою чергу, призведе до необхідності перереєстрації суб`єкта господарювання ПП «ОСОБА_6» або створення нового у відповідності до законодавства рф, подальшої сплати податків до бюджету рф та постачання товарів на її територію, тобто свідчитиме про реалізацію і підтримку ними рішень і дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також, що здійснення співпраці з державою-агресором, реалізація рішень окупаційної влади та держави-агресора, зокрема ведення вищевказаної господарської діяльності призведе до суспільно-небезпечних наслідків та завдання шкоди Україні.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_5 , Особи 1 та інших невстановлених осіб виник умисел на проведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. На виконання вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, з Особою 1 та іншими невстановленими особами сумісно розробили план спільної злочинної діяльності. Відповідно до вказаного плану на ОСОБА_5 , як власника ПП «ОСОБА_6», покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій. У свою чергу, Особа 1 та інші невстановлені на даний час особи повинні були на тимчасово окупованій території Запорізької області організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання у співпраці з державою-агресором, а інші невстановлені особи повинні забезпечити ведення фінансового і бухгалтерського обліку, а також здійснення контролю за отриманням, переміщенням та реалізацією матеріальних ресурсів на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином, ОСОБА_5 за повного сприяння Особи 1 та інших невстановлених осіб, які свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу залишилися на окупованій державою-агресором рф території Запорізької області, у період з березня по грудень 2022 року розпочали дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконної перереєстрації ПП «ОСОБА_6» в органах окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема у так званих «межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Запорожской области», «территориальном органе пенсионного фонда российской федерации» та інших окупаційних органах держави-агресора.

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.12.2022 за попередньою змовою з Особою 1, який після окупації м. Мелітополь отримав громадянство рф і налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації рф, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 27.12.2022 організував здійснення реєстрації підприємства ИП «ОСОБА_12» (ОГРНИП НОМЕР_19, ИНН НОМЕР_20, реєстратор - «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Запорожской области»), яке фактично створено за місцем здійснення господарської діяльності, на потужностях та за аналогічними до ПП «ОСОБА_6» напрямками діяльності (КВЕД).

Основними видами діяльності вказаних суб`єктів господарювання є: оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками (основний), діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, вантажний автомобільний транспорт та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Виробничі потужності, офісні та складські приміщення, на яких впроваджена господарська діяльність, знаходяться на тимчасово окупованій державою-агресором рф території Мелітопольського району Запорізької області.

Для реалізації свого злочинного умислу, починаючи з 27.12.2022 ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з Особою 1 та іншими невстановленими на даний час особами, у взаємодії з державою агресором та окупаційною владою держави - агресора, знаходячись на підконтрольній українській владі території, здійснює організацію та контроль господарської діяльності ИП «ОСОБА_12» (ПП «ОСОБА_6») на окупованих російською федерацією територіях Запорізької, Херсонської, Донецької областей та на території окупованої Автономної Республіки Крим, що полягала зокрема у забезпечені держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора продовольчими товарами, наданням логістичних послуг та здачі в оренду складських приміщень для потреб окупаційної адміністрації держави-агресора на території окупованої Запорізької області, тобто фактично продовжує здійснювати господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, для забезпечення безперешкодної та повноцінної діяльності ИП «ОСОБА_12» (ПП «ОСОБА_6») на окупованих територіях України, ОСОБА_5 , шляхом надання вказівок Особі 1 та іншим невстановленим на даний час особам, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, забезпечив підтримку рішень окупаційної адміністрації держави-агресора зареєструвавши ИП «ОСОБА_12» в наступних органах окупаційної влади: «инспекция федеральной налоговой службы №1 по Запорожской области», «отделение фонда пенсионного и социального страхования российской федерации по Запорожской области», з метою здійснення сплати податків, пенсійних платежів та соціальних страхових внесків на користь окупаційної адміністрації держави-агресора, передаючи таким чином на їх користь грошові активи, що використовуються для забезпечення функціонування останніх.

В межах пред`явленого обвинувачення та згідно кваліфікації органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , вчинив провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості, зі змісту якої вбачається, що під час досудового розслідування обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення і зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість в цих діяннях, і під час судового провадження.

Крім того, під час укладення угоди про визнання винуватості прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 узгодили міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді 10000 (десяти тисяч) неоподаткованих мінімумів громадян з позбавленням права займати керівні посади в господарських товариствах строком на 10 років та з конфіскацією майна.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_5 стверджував, що повністю розуміє свої права та характер обвинувачення за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо якого він визнає себе повністю винуватим, вид покарання, який буде застосований до нього у разі затвердження угоди, а також наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, передбачені ст.473 КПК України, які йому роз`яснені судом.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_5 вказував, що вищезазначена угода про визнання його винуватості укладена ним із прокурором добровільно без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз.

Враховуючи вищевикладене, під час підготовчого судового засідання суд переконався, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, а кримінальне правопорушення, яке вчинив обвинувачений ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Як убачається зі змісту наданої суду угоди про визнання винуватості від 18.09.2023 вона відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Суд враховує тяжкість вчиненого ОСОБА_5 злочину, який згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжкого, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, за місцем проживання компрометуючих матеріалів немає, під наркологічним диспансеро-динамічним наглядом та наглядом лікаря-психіатра не перебуває, та керуючись принципом справедливості, вважає, що для досягнення мети попередження кримінальних правопорушень та виправлення ОСОБА_5 , необхідно врахувати ст. 69 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Таким чином, суд здійснив розгляд кримінального провадження №0000179 від 27.02.2023 в межах перевірки укладеної угоди про визнання винуватості ОСОБА_5 на відповідність вимогам КПК України.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ч. 9 ст.100 КПК України, а саме: системний блок чорного кольору, на якому міститься напис «CHIEFTEC», телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ) з S/N НОМЕР_3 та SIM-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_4 »; ноутбук «Acer» з S/N:NXMRWED02844112E2A6600, мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , зошит-альбом в обкладинці синього кольору з написом «Colleg Block» з рукописними записами; зошит в обкладинці оливкового кольору з написом «Sketch Book» з рукописними записами; блокнот в обкладинці синьо-білого кольору (в клітинку) з рукописними записами; блокнот в обкладинці синьо-жовтого кольору з українською символікою (зображення Великого державного герба України) з рукописними записами; зошит в обкладинці з зображенням гілки бавовни з рукописними записами; зошит в обкладинці з написом «Nature» з рукописними записами та окремими аркушами з рукописними записами; зошит-альбом в обкладинці синього кольору з написом «Student» з рукописними записами; зошит в обкладинці синього кольору з написом «Thinking and moving is intimissimi» з рукописними записами; блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Intimissimi» з рукописними записами; блокнот в обкладинці помаранчевого кольору з рукописними записами; чотири зошити в обкладинці червоного кольору з рукописними записами; системний блок в корпусі чорного кольору з жорстким диском (носій інформації) S/N PBU480GS25SSSDR PE000586 марки «Petriot» та жорстким диском (носій інформації) без ідентифікаційного номеру; аркуші паперу з відтисками печаток: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_21), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ); ноутбук «Acer» у корпусі сріблястого кольору з S/N NXAB1EU00G1361D9F23400;мобільний телефон «Galaxy A52» з IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 та SIM-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_13 »; мобільний телефон «Galaxy A53 5G» з IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 та SIM-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_16 », Ноутбук марки «Dell Latitude T6440 servis teg 2JFQ22, НОМЕР_17 », флеш-носій інформації у корпусі чорного кольору, на якому зображено номер « НОМЕР_18 »; мобільний телефон (смартфон) «Redmi Note 10S» з чохлом та SIM-картою - повернути ОСОБА_5 ..

Керуючись ч. 1 ст. 314, ч. 4 ст. 469, ст.ст. 472-475 КПК України, ст. ст. 60, 66, 69 КК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18.09.2023 у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000179 від 27.02.2023 укладену між прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визнати винуватим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України і призначити йому покарання у виді 10000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права займати керівні посади в господарських товариствах строком на 10 років та з конфіскацією майна.

Речові докази: : системний блок чорного кольору, на якому міститься напис «CHIEFTEC», телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ) з S/N НОМЕР_3 та SIM-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_4 »; ноутбук «Acer» з S/N:NXMRWED02844112E2A6600, мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , зошит-альбом в обкладинці синього кольору з написом «Colleg Block» з рукописними записами; зошит в обкладинці оливкового кольору з написом «Sketch Book» з рукописними записами; блокнот в обкладинці синьо-білого кольору (в клітинку) з рукописними записами; блокнот в обкладинці синьо-жовтого кольору з українською символікою (зображення Великого державного герба України) з рукописними записами; зошит в обкладинці з зображенням гілки бавовни з рукописними записами; зошит в обкладинці з написом «Nature» з рукописними записами та окремими аркушами з рукописними записами; зошит-альбом в обкладинці синього кольору з написом «Student» з рукописними записами; зошит в обкладинці синього кольору з написом «Thinking and moving is intimissimi» з рукописними записами; блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Intimissimi» з рукописними записами; блокнот в обкладинці помаранчевого кольору з рукописними записами; чотири зошити в обкладинці червоного кольору з рукописними записами; системний блок в корпусі чорного кольору з жорстким диском (носій інформації) S/N PBU480GS25SSSDR PE000586 марки «Petriot» та жорстким диском (носій інформації) без ідентифікаційного номеру; аркуші паперу з відтисками печаток: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_21), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ); ноутбук «Acer» у корпусі сріблястого кольору з S/N NXAB1EU00G1361D9F23400;мобільний телефон «Galaxy A52» з IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 та SIM-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_13 »; мобільний телефон «Galaxy A53 5G» з IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 та SIM-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_16 », Ноутбук марки «Dell Latitude T6440 servis teg 2JFQ22, НОМЕР_17 », флеш-носій інформації у корпусі чорного кольору, на якому зображено номер « НОМЕР_18 »; мобільний телефон (смартфон) «Redmi Note 10S» з чохлом та SIM-картою - повернути ОСОБА_5 ..

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 30-ти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку і його копія після проголошення негайно вручається обвинуваченому та прокурору.

Роз`яснити учасникам провадження, що згідно ст. 476 КПК України, у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким була затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Суддя ОСОБА_11