Справа № 138/2969/23
Провадження №:1-кс/138/175/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000511 від 04.10.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

04.10.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт ст. ін-ра. УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу звернення від потерпілої особи зі скаргами на авторів оголошення з веб.сайту "бесплатка.юа" встановлені шахрайські дії вчинені місцевими мешканцями Могилів-Подільського району.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень: ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з корисливою метою організувала злочинну діяльність, у вигляді оренди житла, а саме, у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних платформах, шляхом розміщення оголошень з приводу оренди житла, отримував від потерпілих грошові кошти, та в подальшому знімає їх, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

В ході проведення більш детальної перевірки встановлено, що з банківських карток які використовувались в шахрайських цілях та на які потерпілі перераховували грошові кошти нібито за оренду житла, здійснювались подальші перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надалі оперативним шляхом встановлено, що з даних банківських карток здійснюється зняття грошових коштів у АДРЕСА_1 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СAVI9383.

Також, банківська картка - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку потерпілими перераховувались грошові кошти відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , що було встановлено під час здійснення тимчасового доступу.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що у всесвітній мережі Інтернет на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшла оголошення про оренду приватного будинку для святкування свого дня народження. З орендодавцем зв`язалась за допомогою «Телеграм» месенджеру по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з метою з`ясування всіх умов оренди. Жінка на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що для оренди необхідно здійснити передплату на банківську карту НОМЕР_6 в розмірі 1500 грн., після чого вона передала власні грошові кошти в сумі 1500 грн. своєму хлопцеві ОСОБА_9 та він 04.05.2023 здійснив переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту, після чого за день до запланованого огляду будинку орендодавець почала здійснювати погрози та грошові кошти не повернула, послуги з оренди будинку не надала.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 22.11.2023 його товариш на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення про оренду приватного будинку для святкування Нового Року. Після чого, його товариш передав контакт ріелтора йому, а саме НОМЕР_7 для уточнення умов оренди будинку. Так, 25.11.2023 під час спілкування із ріелтором за вказаним телефоном останній повідомив, що будинок вільний, але для бронювання необхідно внести передплату в розмірі 3000 грн. Далі, потерпілий із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 перерахував обумовлену суму грошових коштів на банківську карту НОМЕР_9 , після перерахування грошових коштів потерпілий надіслав квитанцію про оплату та нібито ріелтор перестав виходити на зв`язок, Інтернет оголошення було видалено, а подібне оголошення про задачу в оренду такого ж будинку він знайшов на Польському сайті.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення про оренду приватного будинку, зв`язавшись із орендодавцем по додатку для миттєвого обміну повідомлень «Телеграм» по номеру мобільного телефону НОМЕР_10 . Невідома дівчина на ім`я ОСОБА_8 розповіла усі умови бронювання для якого необхідно внести передплату в розмірі 2600 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . Так, 22.11.2023 останній перерахував обумовлену суму грошових коштів на вказану банківську карту із особистої карки ІНФОРМАЦІЯ_8 із номером НОМЕР_11 , після чого оголошення було видалено та зв`язок із орендодавцем втрачено.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що у всесвітній мережі Інтернет на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 знайшла оголошення щодо здачі в оренду будинку. Із орендодавцем зв`язалась за допомогою «Телеграм» месенджеру по номеру мобільного телефону та під час спілкування орендодавець повідомив, що необхідно внести аванс в розмірі 1000 грн. шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_12 . 15.11.2023 ОСОБА_12 здійснила грошовий переказ в розмірі 1000 грн. на вищевказану банківську картку, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 знайшла оголошення про оренду приватного будинку, зв`язавшись із орендодавцем через мобільний додаток WhatsApp по номеру мобільного телефону НОМЕР_13 з метою з`ясування всіх умов оренди. Орендодавець повідомив про усі умови та запросив передплату на банківську карту НОМЕР_14 в сумі 3000 грн. Так, 16.08.2023 ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на вищевказану банківську карту, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок та оголошення про оренду будинку було видалено. На даний час грошові кошти не повернуто та послуги оренди не надано.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 знайшла оголошення про оренду приватного будинку для святкування свого дня народження. З орендодавцем зв`язалась за допомогою «Телеграм» месенджеру по номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , яка розповіла про всі умови оренди та попросила передплату на банківську карту НОМЕР_16 в сумі 2000 грн., 02.08.2023 ОСОБА_14 здійснила передплату на вищевказану банківську карту, як було обумовлено, після чого зв`язок з орендодавцем було втрачено, грошові кошти не повернули, послуги з оренди будинку ОСОБА_14 не отримала.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_15 повідомив, що на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення про оренду приватного будинку, зв`язавшись із орендодавцем через мобільний додаток Телеграм по номеру мобільного телефону НОМЕР_17 з метою з`ясування всіх умов оренди. Орендодавець повідомив про усі умови та запросив передплату на банківську карту НОМЕР_18 в сумі 2700 грн. Так, 25.10.2023 ОСОБА_15 перерахував грошові кошти в сумі 2700 грн. на вищевказану банківську карту, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок та оголошення про оренду будинку було видалено. На даний час грошові кошти не повернуто та послуги оренди не надано.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_16 , повідомив, що на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення про оренду приватного будинку, зв`язавшись із орендодавцем через мобільний додаток Телеграм по номеру мобільного телефону НОМЕР_19 з метою з`ясування всіх умов оренди. Орендодавець повідомив про усі умови та запросив передплату на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2000 грн. Так, 12.07.2023 ОСОБА_16 перерахував грошові кошти в сумі 2700 грн. на вищевказану банківську карту, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок та оголошення про оренду будинку було видалено. На даний час грошові кошти не повернуто та послуги оренди не надано.

22.12.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_17 по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із номером НОМЕР_9 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_20 із строком дії по червень 2026 року, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_21 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_22 із строком дії по вересня 2023 року, банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_23 із строком дії по вересня 2023 року, які могли використовуватись для отримання грошових коштів від невстановлених на даний час потерпілих та сім картки із номером НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 на які телефонували потерпілі, що в свою чергу підтверджує причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_17 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що на даний час у кримінальному провадженні встановлено 25 потерпілих, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , які надали покази про обставини вчинення кримінального правопорушення, є наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_17 вчиняли кримінальні правопорушення вказаної категорії на систематичній основі при цьому могли також використовувати банківські картки вилучені під час проведення обшуку.

Під час тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 встановлено зарахування із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_24 в сумі 3000 грн. 14.04.2023, вказана картка могла використовувалась для отримання грошових коштів від потерпілих, крім того встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_25 могла використовувалась для отримання грошових коштів від потерпілих.

Також, під час огляду тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_35 виявлено систематичні транзакції із рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що свідчить про наявність відкритих рахунків у вказані банківській установі, що використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень.

Виникла необхідність у отриманні фото фіксації та відеозаписів із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » під час зняття грошових коштів по банківським карткам на які потерпілими перераховувались грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку та якими користуються фігуранти кримінального провадження:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_31 , що в свою чергу надасть можливість ідентифікувати осіб які безпосередньо користуються вищевказаними банківськими картками.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_36 було перераховано грошові кошти на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_28 в сумі 2500 грн. в якості передплати, що підтверджується фіскальним чеком та перепискою в додатку Телеграм.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_17 використовують банківські карти відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 , на які потерпілі перераховують грошові кошти, отже під час вчинення кримінальних правопорушень фігуранти кримінального провадження використовують банківські рахунки відриті в різних банківських установах на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картках:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_6 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із номером НОМЕР_9 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_12 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_20 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_14 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_22 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_18 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_23 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_16 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 та фото відео фіксація із банкоматів під час використання банківських карток:№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_31 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_3 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_28 а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 ,

з метою підтвердження переказів грошових коштів потерпілих на вказані рахунки, встановлення інших потерпілих, яких на даний час встановити не представилось можливим, встановлення подальшого руху грошових коштів, в період часу з 01.01.2023 по 10.02.2024 саме вказаний період часу надасть змогу встановити інших потерпілих, які на даний час у кримінальному провадженні не встановлені, встановити можливих співучасників кримінального правопорушення, а також отримати докази продовження здійснення злочинної діяльності фігурантами кримінального провадження.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, рух грошових коштів по банківській карті та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000511 від 04.10.2023.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представників осіб, у володінні яких перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_37 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_44 ; старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору полії ОСОБА_45 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_47 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_48 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжними картками:

- НОМЕР_6 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_35 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , місце знаходження юридичної особи, АДРЕСА_4 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_25 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_12 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- НОМЕР_20 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_44 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- НОМЕР_14 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_28 контактний телефон НОМЕР_46 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- НОМЕР_26 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_30 , контактний тел. НОМЕР_48 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- НОМЕР_22 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_32 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- карткою НОМЕР_18 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , місц знаходження юридичної особи; АДРЕСА_11 , телефон: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , факс НОМЕР_55 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- НОМЕР_23 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , тел.: НОМЕР_57 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- НОМЕР_16 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , тел.: НОМЕР_59 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 та фото відео фіксація із банкоматів під час використання банківських карток:№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_31 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_60 , юридична адреса якого: АДРЕСА_14 ;

- НОМЕР_3 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , місце знаходження юридичної особи, АДРЕСА_15 , телефон: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , Інтернет адреса: ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- НОМЕР_28 а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 , тел.: НОМЕР_65 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_32 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_33 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_66 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 , тел.: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_39 ,

в період часу з 01.01.2023 по 10.02.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені банку, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів банку (з зазначенням анкетних даних, контрагентів, інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, копії договорів на відкриття рахунків; копії паспортів та РНОКПП осіб на яких відкриті рахунки, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у тому ж банку (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях банку розташованих в м. Вінниця.

Дана ухвала діє до 17.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_49