Провадження № 1-кс/947/1513/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001366 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, однак не пізніше січня 2023 року, діючи із корисливих мотивів, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України,вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та розробив відповідний злочинний план, який передбачав поширення серед знайомих осіб інформації щодо надання за грошову винагороду послуг з незаконного переправлення через державний кордон України особам, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

Розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та із невстановленими особами, розробили єдиний злочинний план, згідно якого вони, повинні були здійснювати низку дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Згідно розробленого плану вчинення кримінального правопорушення, відомого усім учасникам злочину, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, організували незаконне переправлення чоловіків, що підлягають мобілізації, через державний кордон України, шляхом виготовлення, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, фіктивних документів, тобто без дійсних підстав, а також офіційних документів, які б засвідчували те, що особи є працевлаштованими на стратегічно важливих підприємств, поставлені на облік до РТЦК та яким надається відстрочка від призову під час мобілізації у зв`язку із бронюванням підприємством їх посад.

Крім того, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, виготовлялись фіктивні документи, які б свідчили, що нібито підприємства та фірми звертаються до Міністерства економіки України з метою бронювання військовозобов`язаних, до списку яких вносяться особи, які підлягають мобілізації. У подальшому Мінекономіки, після опрацювання Генеральним штабом України листа зі списком осіб, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та воєнний час, виносить наказ про затвердження таких списків.

Отримавши наказ про бронювання працівників підприємства, ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами, виготовляв фіктивні документи про робоче відрядження, за яким особа, яка має намір залишити територію України, у подальшому перетинає державний кордон України та не повертається.

В ході досудового розслідування слідчим відділом в порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ та співробітникам 7 управління ДВКР СБ України щодо встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , яка показала, що можливо вона заповнювала бланки документів для постановки на військовий облік на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, в ході проведення допиту ОСОБА_7 , слідчим задано питання стосовно чи є в наявному її телефоні абонентський номер НОМЕР_1 , на що остання внесла комбінацію зазначених їй цифр та в телефоні висвітився абонент записаний як « ОСОБА_5 ». На прохання слідчого провести огляд належного їй мобільного телефону за її участі ОСОБА_7 відмовилась.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникала необхідність у проведенні обшуку, квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,належить ОСОБА_9 на підставі права власност

Слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшуканя та вилучення 1) мобільного телефону яким користується та має у володінні ОСОБА_7 , а також тих осіб з якими вона спільно проживає 2) сім-карток; 3) комп`ютерну техніку та цифрові носії інформації за допомогою яких проводилися грошові транзакції, друкувалася документація, проводилися операції через «Нову Пошту», а також велася переписка із посібниками, й інше; 4) банківські картки, на які могли переводитися грошові кошти здобуті злочинним шляхом; 5) грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; 6) чеки, які підтверджують пересилання грошових коштів на банківські картки, розрахункові рахунки через термінали самообслуговування, банки, чеки, щодо відправлення отримання посилок «Нової Пошти», тощо; 7) договори з банками на банківські картки та розрахункові рахунки на які здійснювалися грошові переводи, банківські ячейки, тощо; 8) чорнові записи та інші документи, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення; 9) будь-яких документів ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА», ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА" та інших підприємств, їх печатки, трудові договори, відпустки, посвідчення, документи на відрядження, тощо, за допомогою яких, особи могли виїхати за межі державного кордону України; 10) медична документація, документи військових, мобілізованих, документи з ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші документи осіб, які могли виїхати за межі державного кордону України або готувалися до цього; 11) інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) які зберегли на собі його сліди, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, яка підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 , квартири АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним переправленням осіб через Державний кордон України.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001366 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001366 від 06.10.2023 року на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1) мобільних телефонів якими користується та має у володінні ОСОБА_7 ;

2) сім-карток;

3) комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації за допомогою яких проводилися грошові транзакції, друкувалася документація, проводилися операції через «Нову Пошту», а також велася переписка із посібниками, тощо;

4) банківських карток, на які могли переводитися грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

5) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

6) чеків, які підтверджують пересилання грошових коштів на банківські картки, розрахункові рахунки через термінали самообслуговування, банки, чеків, щодо відправлення отримання посилок «Нової Пошти», тощо;

7) договорів з банками на відкриття рахунків на які здійснювалися грошові переводи, банківські ячейки, тощо;

8) чорнових записів та інших документів, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення;

9) будь-яких документів ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА», ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА" та інших підприємств, їх печатки, трудові договори, відпустки, посвідчення, документи на відрядження, тощо, за допомогою яких, особи могли виїхати за межі державного кордону України;

10) медичної документації, документів військових, мобілізованих, документів з ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших документів осіб, які могли виїхати за межі державного кордону України або готувалися до цього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1