ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1303/23
Номер провадження №1-кс-678-501/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 08 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 18 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що в період часу з 06 години 49 хвилин 01 вересня 2023 року по 23 годину 37 хвилин 01 вересня 2023 року невстановлена особа шляхом здійснення оплати послуг з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 1462 гривень, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, яке розпочато 08 вересня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено, що 07 вересня 2023 року близько 20 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , вирішила здійснити оплату за придбані продукти харчування за допомогою належної їй банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час здійснення оплати працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що недостатньо коштів на банківській картці для здійснення оплати за придбаний товар. Після цього, близько 20 години 30 хвилин ОСОБА_5 , з метою перевірки балансу на банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що баланс на вказаній банківській картці становить 42 гривні 80 копійок, в той час, коли залишок коштів мав становити близько 1500 гривень. Перейшовши у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до розділу платежі ОСОБА_5 побачила, що 01 вересня 2023 року у період часу з 06 години 49 хвилин по 23 годину 32 хвилин з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів на невідомі банківські рахунки «Комп. техніка: DLC*UBER RIDES, LIMA».

08 вересня 2023 року ОСОБА_5 , звернулася до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати банківську карту № НОМЕР_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 у вказаному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала виписку по витратах з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відповідно до якої в період часу з 06 години 49 хвилин по 23 годину 32 хвилини 01 вересня 2023 року з вищевказаної банківської карти на невідомі банківські рахунки «Комп. техніка: DLC*UBER RIDES, LIMA» шістьома платежами здійснено переказ грошових коштів, а саме: о 06 годині 49 хвилин 210,86 грн., о 15 годині 45 хвилин 323,22 грн., о 17 годині 27 хвилин 90,26 грн., о 21 годині 52 хвилини 350,56 грн., о 23 годині 01 хвилина 162,17 грн., о 23 годині 32 хвилини 162,92 грн, всього на загальну суму 1462 гривні.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

У органу досудового розслідування обґрунтовано виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 31 серпня 2023 року по термін дії ухвали, що дасть змогу встановити дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 31 серпня 2023 року по термін дії ухвали суду;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 31 серпня 2023 року по термін дії ухвали суду;

IP - адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу 31 серпня 2023 року по термін дії ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

слідчим ОСОБА_3 ;

старшим слідчим ОСОБА_6 ;

слідчим ОСОБА_7 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим ОСОБА_9

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1