Справа № 163/975/23
Провадження № 1-кс/163/792/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000090 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом готівковими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 24 544 гривень, які були списані з її банківської карти № НОМЕР_1 після розмови з невстановленою особою, яка назвалась працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомлення цій особі ОСОБА_5 реквізитів кредитної картки, що мало місце близько 10:30 години 23 березня 2023 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були списані з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через банк еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу, починаючи з 22 березня 2023 року.

Зазначена інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до вказаної інформації надасть можливість використати її як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 березня 2023 року за № 0000090, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківської карти № НОМЕР_1 вбачаються з протоколу її допиту як потерпілої від 27 березня 2023 року, виписці по картці.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 травня 2023 року вбачається, що виконати ухвалу слідчого судді Любомльського районного суду від 31 липня 2023 року про надання інформації не вдалось за можливе, оскільки викладеної в ухвалі інформації недостатньо для ідентифікації та відстеження трансакцій.

Грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 загальною сумою 24 544 грн. 23.03.2023 о 10:38:05 год. за допомогою терміналу онлайн банкінгу №mono011 були переведені на невстановлений рахунок через банк еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вбачається з протоколу огляду від 02 серпня 2023 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеним в клопотанні відомостям щодо переказу готівки потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення рахунку отримувача коштів, причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання по своїй суті відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000090 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку о 10:38 годині 23 березня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 (емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 ) надійшли грошові кошти загальною сумою 24 544 грн. (ID транзакції: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , термінал MONO011, МСС:4829, ПІД одержувача: Розрахунки по ПС MASTERCARD (COMPASS+), з 22 березня 2023 року по 12 жовтня 2023 року, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

-інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки;

-інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карткового рахунку, за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (sms-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-інформації щодо sms-повідомлень (дата та час), сам текст sms-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-історія авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по цьому картковому рахунку.

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково- касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів)- грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів тразакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1