УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4386/23

12 грудня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000075 від 13.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.09.2023 до слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області із Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури, для проведення досудового розслідування, надійшли матеріали кримінального провадження відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 13.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими особами поблизу с. Малий Мидськ Рівненського району Рівненської області за відсутності спеціального дозволу на користування надрами здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - підземних питної та мінеральної води, яку в подальшому реалізують за готівку без оформлення зазначених операцій у встановленому законом порядку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) володіло спеціальними дозволами на користування надрами від 30.06.2015 №6062 та від 30.06.2015 року №6061, які були надані на видобування мінеральних лікувально-столових вод, придатних для промислового розливу та лікувальних цілей, а також видобування питних підземних вод, придатних для промислового розливу.

Однак, на підставі постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду від 12.12.2019, спеціальні дозволи зід 30.06.2015 №6062 та від 30.06.2015 №6061, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - анульовані, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023.

Разом з тим, 10.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано лист про надання інформації (вих. №10721/212/23), зокрема щодо надання наявних відкритих та діючих рахунків в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку).

На вказаний лист із ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито 2 (два) рахунки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це: інформацію та документи за період з 12.12.2019 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:наявність карткових, розрахункових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові, розрахункові рахунки;чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);анкетні дані, паспортні /дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12.12.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закритгя до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають - в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, інформація та документи за період з 12.12.2019 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000075 від 13.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 12.12.2019 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

-наявність карткових, розрахункових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові, розрахункові рахунки;

-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., 1ПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРГІОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов

банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк«Приват24 для бізнесу»);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12.12.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місцяів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1