Справа № 526/1745/23
Провадження № 1-кс/526/790/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

12 грудня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вказуючи, що 17.05.2023 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Гадяч Миргородського району про те, що 17.05.2023 близько 15 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 17 150 грн, які вона перерахувала з своєї кредитної картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту було внесено 18.05.2023 року до ЄРДР за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області №526/1745/23 від 18.07.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала свої грошові кошти в загальні сумі 17 150 грн. Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановити місця заволодіння грошовими коштами потерпілої не вдалося, оскільки власник даної банківської картки відразу ж після зарахування грошових кошів потерпілої 17.05.2023 о 14:55:53 год в сумі 7 150 грн., здійснив переказ 17.05.2023 о 15:04:23 сумою 7 100 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після того як потерпіла здійснила наступний грошовий переказ 17.05.2023 о 15:15:52 год сумою 10 000 грн, власник даної банківської картки перерахував 17.05.2023 о 15:17:2023 год отримані грошові кошти сумою 10 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та здійснив поповнення на суму 50 грн мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 » із яким здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів.

Також на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації, яка містить відомості про особу, на яку зареєстровані (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківські картки/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), а також інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаного банківського рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2023 року до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, а також реквізити банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілої в цей період часу з вказаного банківського рахунку, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Роздруківки вищезазначеної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні:

1)оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію щодо абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_5 » із яким здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 16.05.2023 по час дії ухвали;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірені копії документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках платіжних (кредитних) картках та рахунках № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) за період з 16.05.2023 року по час дії ухвали , а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу,номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів,команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів за період з 16.05.2023 року по час дії ухвали.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 16.05.2023 року по час дії ухвали.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 16.05.2023 року по час дії ухвали.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «TAS2U» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 16.05.2023 року по час дії ухвали;

1.6. Документи, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16.05.2023 року по час дії ухвали;

1.7. Інші дані по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1