Справа № 473/11/24
Номер провадження 1-кс/473/25/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"03" січня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

02 січня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 28 жовтня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від потерпілої ОСОБА_4 , про те. що 28 жовтня 2023 року невстановлена особа, під приводом допомоги на лікування матері, використовуючи її сторінку в соціальній мережі «телеграм», щляхом обману, від імені її подруги, обманним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , в сумі 7500 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 трьома платежами в сумі: 1200 гривень, 2300 гривень, 4000 гривень, самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому за версією органу досудового розслідування, 28 жовтня 2023 року, частина грошей потерпілої ОСОБА_4 в сумі 2700 гривень, із банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переказано на банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення в офісі даної банківської установи.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , на який 28 жовтня 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 2700 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксацїї видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 28 жовтня 2023 року до 03 січня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в період з моменту його відкриття по 03 січня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 03 січня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та здійснити її виїмку в копіях.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , на який 28 жовтня 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 2700 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксацїї видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 28 жовтня 2023 року до 03 січня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в період з моменту його відкриття по 03 січня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 03 січня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / ІНФОРМАЦІЯ_4 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 04 березня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1