УХВАЛА

Іменем УКраїни

6 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000557 від 01.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2023 року дізнавач СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М. Засаднюк про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.08.2023, близько 09:57 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місті, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу розкладного стола-валізи оголошення про якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 938 грн., які ОСОБА_4 , перерахував зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

01.12.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.08.2023 близько 09 год. 00 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у Харківській області де проходить військову службу, переглядав, інтернет-сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по продажу меблів, де останній знайшов відповідний товар для себе, а саме розкладний стіл. Відповідно ОСОБА_4 , почав оформляти замовлення на вказаному сайті, де потрібно було здійснити повну передоплату за вказаний товар, що останній і зробив перерахувавши грошові кошти, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 938 грн. (з урахуванням комісії банку), із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) інтернет картка, на банківський рахунок, який був вказаний на вище вказаному сайті, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

04.09.2023 ОСОБА_4 , помітив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де помітив що йому прибула посилка із розкладним столом, який останній замовляв, однак вартість даного замовлення становила 902 грн., із послугами вказаної пошти вартістю 134 грн., тобто загальною сумою 1036 грн., однак останній оплатив повну передоплату. ОСОБА_4 , намагався зателефонувати на вказані номера телефонів на вище зазначеному сайті: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , однак здійснити розмову не вийшло, так як зв`язок був доволі поганий. Тому ОСОБА_4 , вирішив написати у телеграм бот (служба підтримки вказаного сайту) про дану проблему, однак менеджер даного магазину зазначив що коли ОСОБА_4 , оформляв замовлення на сайті, він автоматично погодився зі всіма умовами договору купівлі-продажу.

ОСОБА_4 , повідомив у даному боті, що за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив повернення даного товару, так як останнього такі умови не влаштовували. Відповідно ОСОБА_4 , у даному боті почав вимагати повернення грошових коштів, на що менеджер відповів, що повернення грошових коштів буде здійснено протягом 14 робочих днів. Однак, по цей час потерпілий грошові кошти так і не отримав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 24.08.2023 по 00.00 год. 24.09.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_6 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000557 від 01.12.2023 року до:

- документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, повного найменування банківської картки, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 20.11.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку НОМЕР_6 , з00.00 год. 24.08.2023 по 00.00 год. 24.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , з 00.00 год. 24.08.2023 по 00.00 год. 24.09.2023;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 01.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя