Справа № 589/5921/23
Провадження № 1-кс/589/1686/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000447 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.11.2023 близько 13:38 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 69550 грн., які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З протоколу допиту потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 встановлено, що 06.11.2023 вона перебувала у себе вдома, близько 13:38 год. їй на її мобільний телефон зателефонувала невідома їй особа представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру НОМЕР_1 . Невідома їй особа почала розповідати, що з банківської карти ОСОБА_5 намагаються зняти кошти. Після чого вона запропонувала їй зробити нову банківську карту для того, щоб перекинути гроші з її банківської карти на іншу, щоб не змогли зняти кошти з карти, на що вона погодилась. Після чого вона сказала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зробити переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 ім`я отримувача ОСОБА_6 у сумі 25000 грн. Після чого вона їй назвала інший рахунок НОМЕР_3 ім`я отримувача ОСОБА_7 на який їй потрібно було перерахувати кошти, ОСОБА_5 перерахувала на вище вказаний рахунок, ще 25050 грн. В ході розмови вона повідомила їй, ще один банківський рахунок

НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 і вона перерахувала на вище вказаний рахунок, ще 19500 грн. Після чого обірвався зв`язок з нею і більше вона не виходила на зв`язок і заблокувала її номер телефону.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи).

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателів банківських рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та рух коштів по даним рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , з можливістю вилучення тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателів банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.09.2023 по 23:59 год. 09.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.09.2023 по 23:59 год. 09.11.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.09.2023 по 23:59 год. 09.11.2023, що містяться на електронних носіях.

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 00:01 год. 01.09.2023 по 23:59 год. 09.11.2023.

Строк дії ухвали до 23.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1