У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

29.01.2024 слідчий СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 04.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації: інформацію про всі банківські рахунки та картки відкриті на "ФО-П ОСОБА_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , ІНП: НОМЕР_2 , дата запису: 15.08.2023, номер запису: 000010223; НОМЕР_3 (дані про взяття на облік як платника податків); НОМЕР_4 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); інформацію про рух коштів по всім рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать "ФО-П ОСОБА_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , ІНП: НОМЕР_2 , дата запису: 15.08.2023, номер запису: 000010223; НОМЕР_3 (дані про взяття на облік як платника податків); НОМЕР_4 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску), в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали включно з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з банківських рахунків та карток "ФО-П ОСОБА_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , ІНП: НОМЕР_2 , дата запису: 15.08.2023, номер запису: 000010223; НОМЕР_3 (дані про взяття на облік як платника податків); НОМЕР_4 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску), а також фото та відео матеріали з вказаних банкоматів в момент зняття грошових коштів; залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких було здійснено фінансові операції.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2023 дізнавачем СД ВП №1 Дрогобицького РУП ГУНП у Львівській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_6 про вчинення відносно нього шахрайських дій. Крім того, було порушено кримінальні провадження за заявами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про вчинення відносно них шахрайських дій.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які проживають в АДРЕСА_2 . Зазначені обставини підтверджуються протоколами тимчасового доступу та додатками до них від 26.09.2023, 05.12.2023, і рапортом працівника Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.

02.01.2024 постановою начальника Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області кримінальні провадження № 0000077, № 0000137, № 0000164 були об`єднані в одне з присвоєнням загального номеру № 0000077.

02.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 18.12.2023, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , на яку шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти. Власником зазначеної картки є ОСОБА_11 , а користувачами ОСОБА_5 та два чоловіки схожі на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про що свідчать фото з банкоматів.

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є фізичними особами-підприємцями, що може свідчити про надходження коштів, які набуті шахрайським способом на рахунки підприємців.

Зважаючи на викладене, необхідно отримати інформацію по всім банківським рахункам та карткам, відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ФО-П ОСОБА_5 .

Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.

На підставі викладеного слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію з огляду на вимоги пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000077 від 04.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України; копію заяви ОСОБА_7 від 27.09.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 27.09.2023; копію зображення щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_7 ; копію заяви ОСОБА_6 ; копію протоколу допиту потерпілого від 08.08.2023; копію зображення щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_12 ; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.10.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 23.10.2023; копію зображення щодо перерахування грошових коштів; копію постанови від 02.01.2024 про об`єднання матеріалів кримінального провадження; копію запиту щодо ФО-П ОСОБА_5 .

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, шляхом надання доступу до речей і документів з інформацією за період з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року слідчим, зазначеним у клопотанні, повноваження яких підтверджуються відомостями витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати: слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості: інформацію про всі банківські рахунки та картки відкриті на "ФО-П ОСОБА_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , ІНП: НОМЕР_2 , дата запису: 15.08.2023, номер запису: 000010223; НОМЕР_3 (дані про взяття на облік як платника податків); НОМЕР_4 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); інформацію про рух коштів по всім рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать "ФО-П ОСОБА_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , ІНП: НОМЕР_2 , дата запису: 15.08.2023, номер запису: 000010223; НОМЕР_3 (дані про взяття на облік як платника податків); НОМЕР_4 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску), в період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з банківських рахунків та карток "ФО-П ОСОБА_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , ІНП: НОМЕР_2 , дата запису: 15.08.2023, номер запису: 000010223; НОМЕР_3 (дані про взяття на облік як платника податків); НОМЕР_4 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску), а також фото та відео матеріали з вказаних банкоматів в момент зняття грошових коштів; залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких було здійснено фінансові операції.

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Строк дії ухвали встановити до 30.03.2024.

5. Відповідно до вимог частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1