Єдиний унікальний номер справи 333/8041/23
Номер провадження 1-кс/333/3788/23
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.09.2023 о 21:49 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 2000 грн, які останній перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток становить 2000 грн. (ЄО 17384 від 05.09.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_4 , мешкає АДРЕСА_1 ) повідомив, що 01.09.2023 року в додатку «Телеграм» потерпілий отримав повідомлення від знайомого ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_5 ) із проханням позичити грошові кошти у сумі 2000 гривень. Не додзвонившись до знайомого, ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.09.2023 о 21:49 перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 гривень. Після чого на його телефон в додатку «Телеграм» знову надійшло повідомлення від того ж знайомого з проханням позичити ще грошових коштів у сумі 3800 гривень, але потерпілий нічого не відправив та через деякий час виявив, що акаунт знайомого у додатку «Телеграм» був зламаний.

Банківська карта № НОМЕР_3 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/8041/23 від 19.09.2023 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно виписки по вищевказаній банківській карті 01.09.2023 о 21:49:37 ОСОБА_6 отримала переказ грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 у сумі 2000,00 грн., які в в подальшому було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») декількома транзакціями:

- 01.09.2023 о 21:57:53 у сумі 205,00 грн;

- 01.09.2023 о 21:59:08 у сумі 1670,00 грн;

- 01.09.2023 о 22:00:58 у сумі 120,00 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 30.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_6 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за№ НОМЕР_6 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000380, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000380, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по 28.11.2023 року, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по 28.11.2023 року;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 30.08.2023 по 28.11.2023 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по 28.11.2023 року, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по 28.11.2023 року;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по 28.11.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 30.08.2023 по 28.11.2023 року;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_6 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 28 грудня 2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1