УХВАЛА

Справа № 569/18796/20

1-кс/569/9239/23

13 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем здійснення ОСОБА_5 діяльності пов`язаної з проведенням валютно-обмінних операцій, а саме торгово-офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Із матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000319, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 2051 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи відділення №73 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - відділення №73 у м. Костопіль), діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем у вигляді грубого порушення нормативних документів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, вчинили розтрату та привласнення грошових коштів банку в особливо великих розмірах.

Так, 02.11.2020 на ревізійною комісією проведено раптову ревізію організації касової роботи та ревізію цінностей (готівкових коштів та інших цінностей), що зберігаються в грошовому сховищі та приміщенні операційної каси відділення №73 у м. Костопіль та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках, в ході проведення якої виявлено невідповідність фактичної наявності готівки, яка знаходиться у сховищі та у підзвіті касових працівників відділення №73 у м. Костопіль, даним обліку. При перерахунку готівкових коштів ревізійною комісією виявлено нестачу готівкових коштів в касі відділення №73 у м. Костопіль у розмірі 185 333 (сто вісімдесят п`ять тисяч триста тридцять три) доларів США та 263 940 (двісті шістдесят три тисячі дев`ятсот сорок) Євро

Окрім цього, комісією виявлено неправомірно обліковані по рахунку НОМЕР_3 трансакції, внаслідок чого, відповідно в операційній касі відділення №73 у м. Костопіль виникла нестача готівкової валюти на загальну суму 572 000 (п`ятсот сімдесят дві тисячі) доларів США та 88 000 (вісімдесят вісім тисяч) Євро про що складено Аудиторський висновок.

У подальшому, висновком судової економічної експертизи від 25.05.2023 № СЕ-19/118/23-3772-ЕКдокументально підтверджено Акт від 02.11.2020 «Раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі операційної/післяопераційної каси відділення №73 у м. Костопіль в частині нестачі валютних цінностей 185 333,00 доларів США та 263 940, 00 Євро та Аудиторський висновок в межах робіт комісії для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце на відділенні №73 у м. Костопіль по операціям в частині нестачі (збитків) грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 на підкріплення операційних кас 13 відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в загальній сумі 572 000,00 доларів США та 88 000,00 Євро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нестача коштів у відділенні №73 у м. Костопіль виникла внаслідок проведення операцій з поповнення рахунків у національній валюті грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу з метою відправлення платежів на рахунки окремих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В подальшому з метою приховування значного розміру нестачі, що виникла у гривні, у відділенні №73 у м. Костопіль проводились фіктивні готівкові валюто-обмінні операції (прийом валюти, видача гривні), внаслідок чого, нестача у гривні трансформувалася у нестачу у валюті (долари США, євро) оскільки фактично валютні кошти не надходили до каси.

Облік та реєстрація валютно-обмінних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти не відображалась в балансі відділення №73 у м. Костопіль або відображалась не в повному обсязі - у значно більшому/меншому розмірі ніж це було фактично.

Із матеріалів кримінального провадження та зібраних доказів встановлено, що у 2020 році до відділення №73 у м. Костопіль приїжджали ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які проводили валютно-обмінні операції без з купівлі-продажу іноземної валюти без їх обліку та реєстрації.

Достовірно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює діяльність пов`язану з проведенням валютно-обмінних операцій у торгово-офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення ОСОБА_5 діяльності пов`язаної з проведенням валютно-обмінних операцій, а саме торгово-офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення ОСОБА_5 діяльності пов`язаної з проведенням валютно-обмінних операцій, а саме торгово-офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з метою виявлення та відшукання банківських документів відділення№73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», чорнових записів, у яких можуть міститися щодо проведених валютно-обмінних операцій, грошових коштів отриманих в результаті проведення валютно-обмінних операцій у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без їх обліку та реєстрації відшукання інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яка міститься у комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9