Справа № 274/253/24
Провадження № 1-кс/0274/79/24
"11" січня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
09.01.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні телефони були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаному рахунку і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 по 00 год. 00 хв. 09.04.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 10.03.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 10.03.2023 року, близько 09:01 год. невідома особа, ввівши в оману заявницю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2000 грн, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належна ОСОБА_6 , після чого 10.03.2023 о 11:03:28 вище вказані грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , невстановленої особи, після чого обготівковані в АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невстановленої особи а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.03.2023 по 09.04.2023.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Разом із ти, матеріали клопотання не містять доказів про перерахування грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не у іншому банку. Також відсутні докази про перерахування грошових коштів із карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Рапорт старшого інспектора ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_7 від 25.05.2023 не може бути доказом на підтвердження такої інформації, при тому, що у рапорті вказано відомості про банківську таємницю та відсутнє посилання на докази із яких джерел ці відомості здобуті. Докази до клопотання не долучені.
Таким чином, у задоволені клопотання слід відмовити, як необґрунтованого.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1