Справа № 750/8398/23
Провадження № 1-кс/750/5431/23
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001947 від 03.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.02.2023 до чергової частини ВПД №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 02.06.2023 близько 17:00 год. при оформленні в додатку «Вайбер» Бізнес-час Є-допомоги в розмірі 12000 грн. перейшла за посиланням та відповідала на запитання в електронному вигляді, надавши останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пін код підтвердження та номер свого мобільного телефону. Після цього з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були списані декількома транзакціями грошові кошти на суму близько 55000 грн., на карту іншого банку, в тому числі і на поповнення рахунку ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.06.2023 у вечірній час, у месенджері «Вайбер», в додатку Бізнес-час, з`явилось оголошення про надання Є-допомоги. Перейшовши за посиланням відповідала на запитання в електронному вигляді, надавши останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пін код підтвердження та номер свого мобільного телефону. Після введення всієї інформації їй повідомили, що будуть телефонувати з ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомлять код. Десь через хвилину надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 де їй повідомили чотирьохзначний код до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , і як тільки вона ввела даний код почали надходити смс-повідомлення про заняття з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 декількома транзакціями грошових коштів на суму близько 55000 грн. Гроші були перераховані на карту іншого банку, в тому числі і на поповнення рахунку ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 «. При ознайомленні з випискою по картковому рахунку НОМЕР_4 за 02.06.2023 було встановлено, що грошові кошти в сумі 40 000 грн. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а грошові кошти в сумі 146000 грн. були перераховані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

10.10.2023 проведено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . При ознайомленні з даною інформацією було встановлено, що вказана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженцю м.Ніжин Чернігівської області. Зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 .

Так, 02.06.2023 о 18:42:02 год. відбувся переказ з карти ОСОБА_6 Сенс Банку № НОМЕР_5 на номер карти ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_7 в сумі 20 000 грн.; 02.06.2023 о 18:50:32 відбувся переказ з карти ОСОБА_6 Сенс Банку № НОМЕР_5 на номер карти ІНФОРМАЦІЯ_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_1 в сумі 19 500 грн.;

10.10.2023 проведено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . При ознайомленні з даною інформацією було встановлено, що вказана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженцю м.Ніжин Чернігівської області. Зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 .

Так, 02.06.2023 о 17:05 год. трьома транзакціями грошові кошти в сумі 5000 грн., 5000 грн. та 4 600 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 були перераховану на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_6 . За тим вказані кошти в сумі 14 600 грн. з карткового рахунку ОСОБА_6 були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_8

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме :

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів У друкованому та електронному вигляді ) за період з 02.06.2023 по 02.09.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 02.06.2023 по 02.09.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.06.2023 по 02.09.2023;

- номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 02.06.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 02.06.2023;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 02.06.2023 по 02.09.2023.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1