УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000450 від 09 листопада 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000450, встановлено причетність до вказаного злочину наступні юридичні особи:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за даним кодом зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_29 );

- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

які використовуючи банківські рахунки, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, що передувало легалізації.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступні відомості та документи, відносно вищезазначених підприємств за період 01.01.2010 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних.

Отримання вищезазначених документів відносно раніше викладених підприємств, з інших джерел є неможливим та необхідні для призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_26 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_26 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступні відомості та документи, відносно підприємств за період 01.01.2010 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_26 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 ЄДРПОУ НОМЕР_31 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000450, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей та документів за період 01.01.2010 по 25.12.2023, відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за даним кодом зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_29 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою: Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Форма 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; звітності (відомостей) про нарахування та сплату дивідендів засновникам, відомості про отримані доходи засновниками, директорами цих підприємств, з моменту заснування підприємств по теперішній час, Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних, за період 01.01.2010 по 25.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1