Провадження № 1-кс/638/3370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 70001431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 70001431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації строком на 2 місяця, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документи для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12.05.2023 по 03.06.2023, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0001431 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 року до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період часу з 13.05.2023 по 02.06.2023 з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 , незаконно, без її дозволу заволоділа грошовими коштами у сумі 8171,52 гривень, завдавши матеріальний збиток ОСОБА_6 ..

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 02.06.2023 о 20:47 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс - повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відмова недостатньо коштів. Отримавши це повідомлення ОСОБА_6 відразу зателефонувала на телефон гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізналася, що у період часу з 13.05.2023 по 02.06.2023 з її банківської картки № НОМЕР_3 здійснювалися списання грошових кошті. А саме 13.05.2023 о 06:54 здійснена покупка, знайомства на суму 1497,75 гривень, 20.05.2023 о 06:54 здійснена покупка, знайомства на суму 1497,75 гривень, 23.05.2023 о 06:54 здійснена покупка, знайомства на суму 1872,28 гривень, 24.05.2023 о 20:47 здійснена покупка, знайомства на суму 1497,75 гривень, 25.05.2023 о 16:32 здійснена покупка, знайомства на суму 1805,99 гривень.

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою головного офісу: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: до банківського рахунку потерпілої за номером картки: № НОМЕР_3 , за період часу з 12.05.2023 по 03.06.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Оскільки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 70001431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, за фабулою: «05.06.2023 року до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період часу з 13.05.2023 по 02.06.2023 з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 , незаконно, без її дозволу заволоділа грошовими коштами у сумі 8171,52 гривень, завдавши матеріальний збиток ОСОБА_6 », що підтверджується витягом з ЄРДР від 05.06.2023.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 , остання пояснила, що 02.06.2023 о 20:47 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відмова недостатньо коштів. Отримавши це повідомлення ОСОБА_6 відразу зателефонувала на телефон гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізналася, що у період часу з 13.05.2023 по 02.06.2023 з її банківської картки № НОМЕР_3 знімалися кошти. 02.06.2023 коштів не вистачило. Загальна суа 8171,52 грн. 02.06.2023 представники банку карту заблокували.

З долученої до клопотання копії Виписки з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_5 (номер карти НОМЕР_3 ), встановлено, що з рахунку потерпілої 13.05.2023 о 06:54 здійснювалось списання на суму 39,99 USD. (1497,75 грн), деталі операції: ПОКУПКА, Знайомства. В подальшому 20.05.2023 о 06:54 здійснена покупка, знайомства на суму 1497,75 гривень, 23.05.2023 о 06:54 здійснена покупка, знайомства на суму 1872,28 гривень, 24.05.2023 о 20:47 здійснена покупка, знайомства на суму 1497,75 гривень Також 25.05.2023 о 16:32 год здійснена транзакція - списання на суму 48,22 USD (1805,99 грн), деталі операції: Оплата товарів/послуг через інтернет RETYUC.COM, 866-4543773.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 70001431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації строком на 2 місяця, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документи для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12.05.2023 по 03.06.2023, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1