У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2023 Справа №607/18152/23 1-кс/607/5696/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 23.09.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000079, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також у інших побутових, господарських, підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, надвірні і підвальні споруди, гаражі, прибудинкова територія, господарський двір, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: незаконно виготовленої підакцизної продукції, тютюну, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, устаткування призначеного для виготовлення та пакування (сушіння, обробка, подрібнення та фасування) і зважування незаконно виготовленої продукції, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та упакування від них, блокнотів та інших записників з чорновими записами, електронних та оптичних носіїв інформації з інформацією про злочинну діяльність, банківських карток та інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Як вбачається із клопотання, що інспектор СРПП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , в господарських приміщеннях ферми на території села Кошилівці Чортківського району, без жодних дозвільних документів здійснює переробку тютюну (сушіння, обробку, подрібнення та фасування тютюну), а також його подальшу реалізацію зацікавленим особам. Закупівлю рослин тютюну ОСОБА_4 здійснює у мешканців суміжних сіл, районів та областей. До протиправної діяльності вказаною особою залучено кількох мешканців сусідніх сіл, які виконують чорнові роботи, зокрема сушіння або зволоження (в залежності від потреби), подрібнення, фасування тощо. При цьому ОСОБА_4 , прикриваючись службою в органах поліції та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, займається організацією придбання, транспортування, переробки та збуту підакцизного товару в орієнтованих обсягах від 5 до 8 тон щомісяця, який також може використовуватись в подальшому підпільними виробниками у ході виробництва контрафактних сигарет, чим спричиняються тяжкі наслідки. Також ОСОБА_4 до протиправної діяльності залучено кількох мешканців сусідніх сіл. В їх числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зазначені особи, у ході протиправної діяльності, за вказівками ОСОБА_4 , виконують чорнові роботи, зокрема сушіння або зволоження тютюну, його подрібнення, фасування тощо, за що отримують від нього грошові кошти в якості оплати.

Також встановлено, що протиправна діяльність ОСОБА_4 , пов`язана зі зловживанням ним своїм службовим становищем працівника правоохоронного органу у зв`язку із організацією придбання, транспортування, переробки та збуту підакцизного товару в орієнтованих обсягах віл 5 до 8 тон щомісяця, спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави у формі недоотриманих бюджетом обов`язкових платежів, податків та зборів.

При цьому, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_4 протягом поточного року будь-якої ліцензії на право зайняття діяльністю, пов`язаною із реалізацією тютюну, не отримував та, відповідно, не оплачував. Також, останній є співробітником правоохоронного органу, а тому він не може бути зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності як фізична особа підприємець, отже він не сплачує й інших обов`язкових платежів до бюджету у ході зайняття вказаною вище діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_4 у ході здійснення протиправної діяльності використовує дві локації, розташовані в с.Кошилівці Товстенської ТГ Чортківського району Тернопільської області (колишнього Заліщицького району Тернопільської області) в якості місць накопичення, зберігання, сушіння, подрібнення та фасування тютюну.

Перша локація - приміщення стайні, що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, яка є власністю Товстенької селищної ради. При цьому, згідно із даними КП «Заліщицьке міське госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації», а також Товстенької територіальної громади власника даної стайні не встановлено.

Друга локація - споруда, що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0112, яка є власністю ОСОБА_4 . При цьому, згідно із даними КП «Заліщицьке міське госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації», а також Товстенької територіальної громади власника даної споруди не встановлено.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності користується послугами ТОВ «Нова Пошта» за допомогою якої здійснює пересилання підакцизного товару - тютюну, а також інших речей чи документів, що є знаряддям вчинення злочину. Також з`ясовано, що поштові відправлення, які отримує чи відправляє ОСОБА_4 відправляються та отримуються на його ім`я чи ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та при цьому для ідентифікації відправлень використовуються наступні телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 .

З`ясовано, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В ході слідства встановлено, що встановлено, що що ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , без жодних дозвільних документів може займатися переробкою тютюну, а саме: сушінням, обробкою, подрібнення та фасування з метою подальшого збуту зацікавленим особам, а також зберігати незаконно виготовлену підакцизну продукцію, тютюн, грошові кошти, отримані від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, устаткування призначене для виготовлення та пакування (сушіння, обробка, подрібнення та фасування) і зважування незаконно виготовленої продукції, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, блокноти та інші записники з чорновими записами, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність, банківські картки та інші речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні.

Разом з тим, аналізом матеріалів провадження з`ясовано, що зазначені у клопотанні особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, а тому проведення будь-яких інших слідчих та процесуальних дій, окрім як проведення обшуку на даному етапі призведе до зміни злочинних намірів правопорушників та інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, ускладнення механізму та способу вчинення злочину та приховування його слідів.

Вилучення вищевказаних речей, предметів та документів дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в межах указаного кримінального провадження.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочинів, діють конспіративно, що породжує загрозу невиконання ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуків. Крім того проведення обшуку у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності, прокурор просить клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація про право власності на будинок АДРЕСА_1 , відсутня.

Обставина місця проживання ОСОБА_6 відображена у рапорті старшого оперуповноваженого в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 від 21.09.2023р., яким встановлено, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Як вбачається із витягу з особової картки Державної міграційної служби України, ОСОБА_6 проживає/перебуває за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також у інших побутових, господарських, підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, надвірні і підвальні споруди, гаражі, прибудинкова територія, господарський двір, тощо), які знаходяться за вказаною адресою можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої підакцизної продукції, тютюну, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, устаткування призначеного для виготовлення та пакування (сушіння, обробка, подрібнення та фасування) і зважування незаконно виготовленої продукції, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та упакування від них, блокнотів та інших записників з чорновими записами, електронних та оптичних носіїв інформації з інформацією про злочинну діяльність, банківських карток та інших, речей, предметів та документів, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 23.09.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також у інших побутових, господарських, підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, надвірні і підвальні споруди, гаражі, прибудинкова територія, господарський двір, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: незаконно виготовленої підакцизної продукції, тютюну, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, устаткування призначеного для виготовлення та пакування (сушіння, обробка, подрібнення та фасування) і зважування незаконно виготовленої продукції, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та упакування від них, блокнотів та інших записників з чорновими записами, електронних та оптичних носіїв інформації з інформацією про злочинну діяльність, банківських карток та інших, речей, предметів та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1