Номер провадження № 1-кс/641/1729/2023 Справа № 641/4770/23
УХВАЛА
03 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), за період часу з 00:00 год. 30.07.2023 по теперішній час та можливість отримати документи у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ ПН в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7300 грн. 30.07.2023 у мобільному додатку телеграм заявниці надійшло повідомлення нібито від колеги ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 в якому просили скинути на карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7300 гривень. Після чого вона самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти у сумі 7300 грн на вказану карту. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів у робочу групу мобільного додатку Телеграм прийшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона не писала повідомлення і не просила гроші.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 30.07.2023 близько о 17:35 год. їй на її мобільний телефон НОМЕР_5 в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер її мобільного телефону НОМЕР_3 , з якого номеру нібито вона писала ОСОБА_5 не дивилася), в якому ОСОБА_6 просить скинути на банківську карту JOINT STOCK COMPANY UNEX BANK НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7300 гривень на 2-3 години. Так як раніше ОСОБА_5 вже неодноразово переказувала кошти своїй колезі ОСОБА_6 , дане прохання підозр в неї не викликало, на той час перебуваючи на концерті разом з донькою ОСОБА_5 змоги зателефонувати вона не мала.
Після чого ОСОБА_5 самостійно через мобільній додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок платника НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 7300 грн на банківську карту JOINT STOCK COMPANY UNEX BANK НОМЕР_4 . Після того як ОСОБА_5 відправила скрін зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 з квитанцією про перерахунок коштів всі повідомлення одразу були видалені шахраєм, скрінів переписки ОСОБА_5 зробити не встигла. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів в робочу групу у мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від колеги потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з інформацією про те, що якщо хтось з колег отримав повідомлення з проханням переказу коштів начебто їй, то вказане повідомлення писала не вона. Близько 18:00 ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_5 та запитала чи перераховувала вона кошти і сказала, що вона ніяке повідомлення не надсилала.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання, у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію виписки по картці рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту НОМЕР_4 на 1 арк.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 7 300 (сім тисяч триста) гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування було надане доручення та надійшли матеріали його виконання від Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Харківській області яким встановлено рух коштів у сумі 7 200 гривень 30.07.2023 о 17 год. 39 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_9 яка є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .)
17.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/4770/23(1-кс/641/1447/2023) від 29 вересня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , були в подальшому 30.07.2023 року о 17:44 в сумі 7200 гривень переслані на наступну банківську картку № НОМЕР_1 .Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 30.07.2023 року до 23:59 год. 03.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме документів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 30.07.2023 до 23:59 год. 03.11.2023 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_1