Справа № 171/2816/23
Провадження № 1-кс/177/13/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.01.2024, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2024 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області, відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 01 лютого 2024 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, надійшло клопотання дізнавача СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , який просить надати дізнавачу СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення документів у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всю наявну інформацію для ідентифікації особи отримувача готівки (квитанція № від 18.11.2023), а саме: паспорті дані, картку клієнта, номер телефону; завірені належним чином документи, що містять інформацію про місце отримання грошових коштів, перерахованих потерпілим ОСОБА_6 відповідно до квитанції № від 18.11.2023 року, із зазначенням адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де здійснювалося отримання грошових коштів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, пред`явлені вимоги підтримали, наполягали на їх задоволенні.

Представник особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого та прокурора як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000076 від 01.12.2023 року, в рамках якого подано клопотання, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що вчинено за наступних обставин:

01.12.2023 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про те, що 18.11.2023 о 13-15 невстановлена особа зателефонувала йому з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомила, що його донька начебто потрапила до поліції та для вирішення цього питання йому необхідно сплатити кошти в сумі 90000 грн., внаслідок чого останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 по АДРЕСА_3 на банківську картку НОМЕР_4 гроші в сумі 27000 грн, в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 27000 грн, внаслідок чого потерпілому завдано майнову шкоду на вказану суму.

Вищевказане слідує з протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01.12.2023, а також з протоколу допиту потерпілого, який в ході судового розслідування показав, що 18.11.2023 о 13-15 невстановлена особа зателефонувала йому з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомила, що його донька начебто потрапила до поліції, оскільки нібито штовхнула жінку з дитиною та останні отримали тілесні ушкодження, та для вирішення цього питання йому необхідно сплатити кошти в сумі 90000 грн. Потерпілий відповів, що має в наявності лише 27000 грн., невідома особа погодилася на перерахування зазначеної суми через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 на банківську картку НОМЕР_4 . Після вказаних дій потерпілий, будучи вдома, зателефонував своїй доньці та з`ясував, що остання не потрапляла до поліції в результаті чого потерпілий зрозумів, що його ввели в оману. Факт перерахування ОСОБА_6 коштів у сумі 27000 грн на вищевказану картку, шляхом внесення готівки, підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № від 18.11.2023 о 14:21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність отримання вказаних у клопотанні документів, обґрунтовується необхідністю встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місця збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане на розгляд суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, її місця знаходження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення документів у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: наявної інформації для ідентифікації особи отримувача готівки (квитанція № від 18.11.2023), а саме: паспорті дані, картку клієнта, номер телефону; завірені належним чином документи, що містять інформацію про місце отримання грошових коштів, перерахованих потерпілим ОСОБА_6 відповідно до квитанції № від 18.11.2023 року, із зазначенням адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де здійснювалося отримання грошових коштів.

Встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем у клопотанні доведено, що самі по собі документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Що стосується надання дозволу на тимчасових доступ до речей і документів, крім дізнавача ВП №8 ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , то в цій частині вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання не містять доказів, що капітан поліції ОСОБА_5 входить до групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні.

За даних обставин клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.01.2024, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення документів у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всю наявну інформацію для ідентифікації особи отримувача готівки (квитанція № від 18.11.2023), а саме: паспорті дані, картку клієнта, номер телефону; завірені належним чином документи, що містять інформацію про місце отримання грошових коштів, перерахованих потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до квитанції № від 18.11.2023 року, із зазначенням адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де здійснювалося отримання грошових коштів.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дізнавачу СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів (їх матеріальних носіїв), в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (виїмки), для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000076 від 01.12.2023.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1