Справа № 933/567/23
Провадження № 1-кс/933/59/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, за відповідним банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 12.07.2023 року по дату розгляду винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); дати та суми останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді, і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «sесиrееlеmеntid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 15.07.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , на інтеренет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Фольксваген Т5», із-за кордону, а саме з Польщі. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » розповів детальніше про автомобіль, скинув додаткові фото авто, загальною вартістю 5100 доларів США. Після розмови, він зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув на карту НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 суму в розмірі 50000,00 грн. як передоплату, та 23000,00 грн. на причеп, який мав доставити автомобіль. 22.06.2023 року йому зателефонували з номеру НОМЕР_6 , представився чоловік як « ОСОБА_8 », та сказав, що потрібно «скинути» ще 20000,00 грн. на сертифікацію. Вказану суму він 12.07.2023 року зі своєї карти перевів на карту № НОМЕР_7 , після чого йому в цей день написали на «Вайбер», що не вистачає 11250,00 грн., щоб оплатити причеп, і на вказану карту він перевів ще 9400 грн., так як більше у нього коштів не було. Але, автомобіль йому так доставлено і не було, чим шахрайськими діями ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 102400,00 грн.

Вилученою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженки м. Харків, Харківської області, місце останньої реєстрації: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що після отримання коштів потерпілого, ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти з вказаної банківської картки на банківську картку НОМЕР_8 , 21.06.2023 року в період з 19 год. 03 хв. по 19 год. 08 хв. було проведено 10 перерахувань на загальну суму 49956 грн., 22.06.2023 року в період з 11 год. 36 хв. по 12 год. 45 хв., було проведено 4 перерахування на загальну суму 22999 грн.

Вилученою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_7 клієнт ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець с. Плисове, Лозівського району Харківської області, місце реєстрації та мешкання не відоме. Також встановлено, що після отримання коштів потерпілого, з банківської картки № НОМЕР_7 клієнтом ОСОБА_9 були перераховані кошти на інші банківські картки, а саме: на банківську картку НОМЕР_10 , 12.07.2023 року об 11 год. 36 хв. 10000 грн., на банківську картку НОМЕР_11 , 12.07.2023 року об 11 год. 35 хв. - 10000 грн., та на рахунок НОМЕР_12 ( ОСОБА_10 ) 12.07.2023 року о 15 год. 50 хв. 11000 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_12 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні (а.с.23).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.22).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів від 15.07.2023 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Відповідно до витягу з ЄРДР від 25.10.2023 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 (а.с.5,6).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 16.07.2023 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (а.с.7).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого ОСОБА_5 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, загальною сумою 102400,00 грн., чим було завдано йому матеріальну шкоду на вказану суму (а.с.8).

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що 15 липня 2023 року був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 27.05.2022 року його було мобілізовано до лав ЗСУ, та на даний час він дислокується на території смт Олександрівка Краматорського району Донецької області. 21.06.2023 року він на інтеренет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Фольксваген Т5», із-за кордону, а саме з Польщі. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , йому відповів чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », який розповів детальніше про автомобіль, скинув додаткові фото авто, загальною вартістю 5100 доларів США. Після розмови, він зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув на карту НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 суму в розмірі 50000,00 грн. як передоплату, та 23000,00 грн. на причеп, який мав доставити автомобіль. 22.06.2023 року йому зателефонували з номеру НОМЕР_6 чоловік на ім`я « ОСОБА_8 », та повідомив, що потрібно «скинути» ще 20000,00 грн. на сертифікацію. Вказану суму він 12.07.2023 року зі своєї карти перевів на карту № НОМЕР_7 , після чого йому в цей день написали на «Вайбер», що не вистачає 11250,00 грн., щоб оплатити причеп, і на вказану карту він перевів ще 9400 грн., так як більше у нього коштів не було. Але, автомобіль йому так доставлено і не було, чим шахрайськими діями йому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 102400,00 грн. (а.с.9).

Ухвалами слідчого судді Олександрівського районного суду Донецької області від 25.08.2023 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2023 року, до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.10-13).

До клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів додані протоколи від 19.10.2023 року тимчасового доступу до речей і документів щодо інформації, вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду Донецької області від 25.08.2023 року (а.с.14-18).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області, які входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000042 від 15 липня 2023 року ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, надати інформацію, що стосується банківських рахунків за відповідним банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 12.07.2023 року по 10.11.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-дати та суми останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді, і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «sесиrееlеmеntid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1