Справа 688/4010/23
№ 1-кс/688/280/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

31 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001718 від 08 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що допитана по провадженню потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має у власності автомобіль марки «Skoda», моделі «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_1 . На початку березня 2023 року на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 , який раніше їй ремонтував автомобіль, та запропонував комплект шин у кількості 5 штук хорошої якості для її автомобіля за 11000 гривень. 13 березня 2023 року вона перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на карту ОСОБА_7 № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 9100 грн двома платежами по 7100 та 2000 гривень. Наступного разу 04 травня 2023 року, потерпіла також здійснила платіж за вищевказаними реквізитами на суму 2400 грн, в якості доплати за шини. 09 червня 2023 року потерпіла на картку ОСОБА_8 перерахувала за молдінги 2150 гривень. 23 червня 2023 року також за молдінги перерахувала на вищевказану картку 1500 гривень. 14 липня 2023 року за захист на дно автомобіля потерпіла перерахувала 2250 гривень. Ремонт даного автомобіля проведений не був та робіт ніяких не виконано.

Крім того, допитана по провадженню потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що має у власності автомобіль марки «Опель» моделі «Вектра». В червні 2023 року їй на номер телефону НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_6 із номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що на запчастини до автомобіля потрібно переказати на його картку 4700 грн. В подальшому, вона зі своєї картки № НОМЕР_7 перерахувала на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4700 грн. Також, в червні 2023 року потерпіла перерахувала на запчастини та масла для авто на вищевказану картку грошові кошти у сумі 6300 грн, однак будь-які роботи не виконано, запчастини не куплено.

08 вересня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банком-емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 годин 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року, з можливістю отримання копій: документів, складених працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 годин 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із картки № НОМЕР_5 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних «Sportbank», під час проведення транзакції банківській картці« ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 з 00.00 годин 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року, в разі використання при керуванні поточної картки№ НОМЕР_5 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 годин 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банком-емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 годин 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та стосуються банківської картки № НОМЕР_5 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківської картки; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 годин 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із картки № НОМЕР_5 ; матеріалів фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належниими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 годин 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року; у разі використання при керуванні поточної картки № НОМЕР_5 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя