Справа № 953/6871/23
н/п 1-кс/953/534/24
"31" січня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділені вказаного банку, а саме: реєстр-роздруківку руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , та без використання пластику, за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 отримував суми грошових коштів від потерпілих на рахунки абонентських номерів мобільних операторів, після чого за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , виводив гроші на банківську карту.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ «ОЩАДБАНК`ЕДРПОУ: НОМЕР_1 Юридична адреса АДРЕСА_1 і є власником банківської карти НОМЕР_2 .
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 13.10.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 . за період з 01.01.2023 по 13.10.2023 рік з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ: НОМЕР_1 Юридична адреса АДРЕСА_1 .
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 у період з 14.10.2023 по 13.12.2023 продовжував здійснювати вивід (перекази) грошових коштів отриманих злочинним шляхом на свою банківську карту.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим прошу отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстр-роздруківку руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , та без використання пластику, за період часу з 14.10.2023 по 13.12.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.03.2024 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1