УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 від 13.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ

05 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № 1-К від 31 березня 2017 року і по даний час працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ВОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема статті 3 «Учасники (засновники) товариства» - учасниками товариства є громадянин України ОСОБА_4 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий Іваничівським РВ УМВС України у Волинській області 30.05.1997) ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до статті 5 вказаного статуту, видами діяльності Товариства є будівництво будівель, здійснення будівельних, будівельно-ремонтних і монтажних робіт, діяльність у сфері інженірінгу та інші послуги. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахунковий (поточний) банківський рахунок, а також має право мати валютний та інші банківські рахунки. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем в судах різної юрисдикції. Товариство має право вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), що не суперечать чинному законодавству України, в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підр`яду, оренди, схову, доручення, застави, тощо, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери і т.д.. Відповідно до ст. 14 вказаного статуту «Органи управління та контролю товариства» - Органами управління Товариства є загальні збори Учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Одноособовий виконавчий орган Товариства Директор Товариства. Відповідно до ст. 17 вказаного статуту «Директор товариства» - в товаристві створюється одноособовий виконавчий орган Директор товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю товариства і є підзвітним загальним зборам учасників товариства. Директор товариства без довіреності діє від імені товариства, в тому числі представляє його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування. Вчиняє правочини від імені товариства, видає довіреності на право представництва від імені товариства та інші права і обов`язки передбачені статутом товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи наділеним повноваженнями щодо керування господарською діяльністю підприємства та розпоряджання коштами вказаного підприємства, постійно обіймаючи у товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являється службовою особою відповідно до вимог частини 3 статті 18 КК України.

Так, ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи службовою особою, наділеною вище вказаними організаційно-розпорядчими повноваженнями, усвідомлюючи неправдивий характер інформації та маючи намір на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого привласнення чужого майна під час виконання робіт по договору щодо «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 », де товариство, обрано переможцем через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на акредитованому торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи всупереч вимог законодавства привласнив чуже майно.

Так, 21 листопада 2022 року між замовником: Володимирським центром фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 , що діє на підставі положення №15/41 від 27.07.2022 з однієї сторони та виконавцем: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі статуту, з другої сторони було укладено договір №31.

Відповідно до п. 1.1. вище вказаного договору, замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання надати «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» ( ДК 021-2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а замовник зобов`язаний приймати належно надані послуги та своєчасно оплачувати їх вартість за цінами та у термін, зазначені в договорі. Спосіб і вид надання послуг визначаються на підставі кошторисної документації затвердженої замовником, яка є невід`ємною частиною договору. Загальний обсяг надання послуг визначається по факту, на підставі актів виконаних робіт, оформлених належним чином.

Відповідно до п. 3 «Умови про якість надання послуг» - виконавець повинен надати передбачені цим договором послуги, якість яких відповідає умовам технічної та іншої нормативно-правової документації. Виконавець гарантує, що всі матеріали, компоненти, які використовуються при виконанні послуг нові та придатні для використання, відповідають діючим нормам та вимогам чинного законодавства.

Відповідно до п. 4 «Вартість надання послуг і порядок розрахунків» - вартість надання послуг становить 569 663, 00 грн.. Договірна ціна робіт є динамічною і є невід`ємною частиною договору, визначається відповідно до кошторису. Розрахунки за надані послуги здійснюються у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань і на умовах, визначених в договорі. У разі зменшення бюджетних асигнувань сторони переглядають об`єми надання послуг.

Додатковою угодою № 2 до договору № 31 від 21.11.2022 було внесено зміни на вартість надання послуг, яка складала 543, 61400 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч законодавства, в умовах воєнного стану, котрий введений Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 23.08.2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України №757/2022 від 07.11.2022, який затверджений Законом України №2738-ІХ від 16.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21.11.2022 року строком на 90 діб, з метою привласнення державних коштів, у невстановленому досудовим слідством час та місці, склав та посвідчив своїми підписами та завірив гербовою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо для нього не правдиві документи, а саме: Акт № 1 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року», примірна форма № КБ-2В, та довідку «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року», примірна форма КБ-3, затверджені наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 381 від 30.12.2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.01.2015 за № 92/26537, які були підписані 26 грудня 2022 року, зазначивши неправдиві дані щодо кількості виконання робіт і витрат за них. В позиції «Укладання металевих балок» включив в акти виконаних робіт 0,777 т., хоча фактично зафіксовано 0,18739 т. зазначивши вартість таких робіт 2775 грн., а фактично зафіксовано 669,25 грн., таким чином було встановлено різницю у 2 105,75 грн.. Окрім цього, зазначив неправдиві дані щодо кількості виконаних робіт у позиції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » включив в акти виконаних робіт 0,7398 т., хоча фактично зафіксовано 0,1507 т. зазначивши вартість таких робіт 42923 грн., а фактично зафіксовано 8743,57 грн., таким чином було встановлено різницю у 34 179, 43 грн.. На підставі вказаних вище документів, ІНФОРМАЦІЯ_8 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в загальній сумі 543 614 грн., з яких 36 285, 18 грн. надлишково перераховані.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/6123-БТ від 26.09.2023 обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» частково не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт на суму 36 285, 18 грн..

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/11524-ЕК від 24.11.2023, розмір завищення вартості виконаних будівельних робіт з «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/103-23/6123-БТ від 26.09.2023 документально підтверджується в сумі 36 285, 18 грн.. З урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/103-23/6123-БТ від 26.09.2023 розмір матеріальних збитків, завданих внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт з «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» документально підтверджується в загальній сумі 36 285, 18 грн..

Тим самим, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились в складанні та посвідченні вищевказаних неправдивих документів своїми підписами та відтиском печатки, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжного доручення №220 від 26.12.2022 на суму 170 898,90 грн., та платіжного доручення № 237 від 28.12.2022 на суму 372 715, 10 грн., поданих уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 », 28.12.2022 та 30.12.2022 відповідно, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму 543 614, 00 грн., з яких 36 285, 18 грн. незаконно перераховані кошти за укладення металевих балок та двотавр № 14, що призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 36 285, 18 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_10 » завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені прокурором Володимирської окружної прокуратури за № 0000015 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласненні чужого майна, яке перебувало у його відданні, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, та ІНФОРМАЦІЯ_11 були внесенні відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України тобто у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що між замовником: Володимирський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) та генпідрядником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ВОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_4 було укладено договір № 29/09 від 29.09.2022 щодо «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 ».

В ході проведення досудового розслідування, були допитані в якості свідків працівники, які виконували роботи на вище вказаному об`єкті, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_5 ., які вказали, які саме роботи вони виконували за вказівкою ОСОБА_4 , а які ні, а також те, що офіційно у даного ФОПа, вони не працюють. Водночас в локальному кошторисі та актах виконаних робіт передбачена сума коштів на зарплати працівникам.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти за проведені роботи були перераховані на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ВОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 . Окрім цього не встановлено де було закуплено матеріали для виконання робіт по даному договору, чи рахують вказані працівники в штаті Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи отримали працівники заробітну платню, яка передбачена в актах виконаних робіт та чи було сплачено податки від прибутку, підрядник в добровільному порядку відмовляється надати таку інформацію.

04.01.2024 із листом було звернуто до начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримати інформацію за період часу з 2022 по 2023 роки включно, зокрема кількість працівників, що працюють у даному товаристві, в тому числі і що працюють по цивільному договору, суму отриманого прибутку, та коштів виплачених на зарплату. Окремо прошу зазначити, чи рахувалися за вказані вище періоди, як працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_5 . Однак представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено у наданні такої інформації.

Беручи до уваги те, що у вище вказаних документах міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів. Дані документи необхідні для проведення необхідного аналізу, спростування чи підтвердження факту працевлаштування осіб, які виконували роботи по вище вказаному об`єкту, встановлення де було закуплено матеріали для виконання робіт по даному договору, чи отримали працівники заробітну платню, яка передбачена в актах виконаних робіт та чи було сплачено податки від прибутку, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 ».

На підставі викладеного просить надати заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та стосуються виконання та здійснення оплати робіт з «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 », а саме інформацію, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ВОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_4 , за період часу з 2022 по 2023 роки включно, зокрема кількість працівників, що працюють (працювали) у даному товаристві, в тому числі і що працюють по цивільному договору, суму отриманого прибутку, та коштів виплачених на зарплату. Зазначити, чи рахувалися за вказані вище періоди, як працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_5 , та інші документи, що мають відношення до виконання вказаного вище договору, з можливістю здійснення копій таких документів, для використання у кримінальному провадженні № 0000015 від 13.02.2023.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання також не з`явився за невідомими суду причинами, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст.163 КПК України неприбуття вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя, з метою досягнення дієвості цього провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити, оскільки надані слідчим докази доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що інформація, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що отримати вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування у добровільному порядку не вдається.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 від 13.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та стосуються виконання та здійснення оплати робіт з «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 », а саме до документів, що містять інформацію щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ВОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_4 , за період часу з 2022 по 2023 роки включно, зокрема: про кількість працівників, що працюють (працювали) у даному товаристві, в тому числі і що працюють по цивільному договору, суму отриманого прибутку, та коштів виплачених на зарплату; чи рахувалися за вказані вище періоди, як працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_5 , та інших документів, що мають відношення до виконання вказаного вище договору, з можливістю зробити копій таких документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1