ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9581/23
Провадження № 1-кс/201/3568/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшло доповнення до запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4160-5. Ds. 1258.2022.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України доповнення до запиту іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України додаткового скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання окремих процесуальних дій під час виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу .

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4160-5. Ds. 1258.2022.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що Районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні здійснюється розслідування справ, що зареєстрована за номером 4160-5.Ds.1258.2022 щодо ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ), який підозрюється в тому, що 10 листопада 2020 року у невстановленому місці, з наслідком в Любліні діючи спільно та досягнувши злочинної домовленості з невстановленою досі особою, до несприятливого розпорядження майном ОСОБА_7 [ ОСОБА_8 ) на загальну суму 9950,39 польських злотих, де з метою отримання неправомірної майнової вигоди ввів в оману зазначену потерпілу щодо особи співрозмовника, котрий заявив, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і наказав потерпілій надати доступ до її мобільного застосунку та згенерувати коди ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були використані виконавцем для переказу коштів, накопичених на банківському рахунку потерпілої, на платіжну картку Mastercard номер НОМЕР_1 , емітовану Публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), завдаючи ОСОБА_9 збитків на загальну суму 9950,39 польських злотих, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.

В ході розслідування було встановлено, що 10 листопада 2020 року громадянці України ОСОБА_9 на її номер зателефонувала особа, яка назвала себе працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця особа заявила, що телефонувала з приводу несанкціонованого переказу, який ніби був здійснений з рахунку потерпілої. ОСОБА_10 заперечувала здійсненню такої банківської операції. Співрозмовниця потерпілої розпитувала її про подробиці її покупок в інтернет-магазинах, зокрема про те, чи здійснює вона платежі за допомогою платіжної картки. Отримавши вищезазначену інформацію, вона повідомила потерпілу, що внаслідок неналежного здійснення платежів у Інтернеті, ймовірно, вона завантажила вірус, який відтепер намагатиметься здійснювати перски з рахунку. Для того, щоб захистити зібрані грошові кошти на рахунку, особа наказала ОСОБА_9 завантажити застосунок, який дозволить технічному відділу банку перевірити наявність загроз у телефоні, а за необхідності - видалити вірус. Потерпіла виконала вказівки особи, яка назвала себе працівником банку. Тоді у завантаженому застосунку з`явилося повідомлення про те, що хтось може стежити за її екраном. Потім потерпіла увійшла до свого кабінету в системі інтернет- банкінгу. Відповідно до вказівок особи, яка назвала себе працівником банку, вона перерахувала 1600 євро з розрахунково-ощадного рахунку на валютний рахунок. В результаті цього рахунку потерпілої була сума 12 796,17 польських злотих. Тоді ОСОБА_9 було подомлено, що для захисту коштів треба згенерувати коди ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких вона здійснюватиме наступні перекази, котрі захистять її кошти. Таким чином потерпіла згенерувала шість кодів BLIK, за допомогою яких з її рахунку були виплачені кошти у розмірах: 459,49 польських злотих, 2008,08 польських злотих, 2008,08 польських злотих, 1458,58 польських злотих, 2008,08 польських злотих, 2008,08 польських злотих. Це була максимальна сума, яку потерпіла мала в щоденному розпорядженні, оскільки був встановлений добовий ліміт переказів у розмірі 10 000 польських злотих. Згідно з запевненнями особи, яка назвала себе працівником банку, кошти, що залишились на рахунку, мали бути перераховані 12 листопада 2020 року. Потерпілій також було повідомлено, що 11 листопада 2020 року банк висипатиме їй кур`єром нову платіжну картку, на якій будуть кошти, перераховані з рахунку за допомогою кодів BLIK. Через відсутність SMS-підтвердження здійснених банковских операцій, ОСОБА_10 намагалася отримати інформацію від споєї співрозмовниці, чому вона ще не отримала цих повідомлень. Особа, яка назвала себе працівником банку, сказала, що як раз надсилає їх, а потім закінчила розмову. Потерпіла намагалась зателефонувати за номером, з якого телефонувала особа, яка назвала себе працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак після набору цього номера включався автовідповідач, що повідомляв російською мовою про те, що зателефоновано до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім просив ввести «мілекод» та пароль до застосунку. ОСОБА_10 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 номер якої вона знайшла на офіційному вебсайті Банку. Їй повідомили, що ніхто з Банку не зв`язувався з нею з метою захисту й коштів і не давав жодних вказівок щодо накопичених на банкських рахунках коштів. Тоді потерпіла подала заяву про можливість вчинення кримінального правопорушення у Комісаріаті поліції.

В ході проведених слідчих дій було встановлено, що вказані операції були здійснені через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 /pl/, а потім переказані як операція в системі через Державний інтегратор платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділ в Польщі. Отримавши дані одержувача від вищезазначеного суб`єкта, був встановлений номер кредитної картки, що використовувалась для здійснення вищевказаних операцій. При цьому встановлено, що платіжну картку номер НОМЕР_1 , яка емітована Публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), було присвоено ОСОБА_11 .

8 грудня 2022 року винесено постанову про повідомлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження Україна, м. Донецьк, про підозру у тому, що 10 листопада 2020 року у невстановленому місці, з наслідком в Любліні, діючи спільно та досягну злочинної домовленості з невстановленою досі особою, довів до несприятливого розпоряджен майном ОСОБА_7 [ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 9950,39 польських злотих, де з метою отримання неправомірної майнової вигоди ввів в оману зазначену потерпілу щодо особи співрозмовника, котрий заявив, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і наказав потерпілій надати доступ до її мобільного застосунку та згенерувати коди ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були використані виконавцем для переказу коштів, накопичених на банківському рахунку потерпілої, на платіжну картку Mastercard номер НОМЕР_1 , емітовану Публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), завдаючи ОСОБА_9 збитків на загальну суму 9950,39 польських злотих, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.

Підставою для прийняття постанови про повідомлення про підозру є зібрані у цій справі докази у вигляді показань потерпілої ОСОБА_7 , відомостей про здійснені операції та, перш за все, матеріалів правової допомоги, наданої Українською Стороною, з яких видно, що всі втрачені потерпілою кошти на останньому етапі були перераховані на рахунок ОСОБА_5 . Водночас, враховуючи, що перший телефонний зв`язок з ОСОБА_12 встановила жінка, можна припустити, що ОСОБА_13 діяв спільно та досягнувши злочинної домовленості з іншими невстановленими особами.

Враховуючи вищевикладене, для завершення досудового розслідування по суті, необхідно провести процесуальні дії з підозрюваним, а також перевірити інших осіб, які діють спільно з ОСОБА_14 , шляхом встановлення користувачів та власників ІР-адресів, з яких вони входили в систему на банківський рахунок, який належав підозрюваному під час події.

У зв`язку з наведеним Польська судова влада звертається із проханням провести, в рамках надання міжнародної правової допомоги, такі дії: звернутись до оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 , про надання персональних та контактних даних користувачів, яким присвоєно наступні ІР-адреси: НОМЕР_2 - дата 10 листопада 2020 року, год. 12.01:50:192.162. 109.188 - дата 11 листопада 2020 року, год. 00.40:41, 08:35:39.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4160-5. Ds. 1258.2022, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

надання персональних та контактних даних користувачів, яким присвоєно наступні ІР-адреси:

- НОМЕР_2 - дата 10 листопада 2020 року, год. 12.01:50;

- 192.162. 109.188 - дата 11 листопада 2020 року, год. 00.40:41, 08:35:39.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1