УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/110/24

Провадження № 1-кс/126/83/2024

"23" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 27.06.2020 до чергової частини Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з 24.06.2020 по 26.06.2020 в с. Баланівка Бершадського району Вінницької області невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 1 700 доларів США та 2500 грн.

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2020 за № 90000384.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 21.06.2020 перебуваючи за місцем проживання, в соціальній мережі інтернет, на сайті оголошень «Авторіа» та «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольцваген Каді» коричневого кольору, д.н.з. на сайті оголошень відсутній, номер на «Авторіа» - НОМЕР_1 та на «ОЛХ». На сайті оголошеня був зазначений номер власника НОМЕР_2 , а також зазначений ім?я ОСОБА_5 . Цього ж дня він із свого мобільного телефону НОМЕР_3 зв?язався із вищевказаною особою. Під час розмови він йому повідомив, що дане авто можна під замовлення загнати на територію України із Польщі на протязі 5 днів. ОСОБА_5 під час розмови повідомив, що вартість, яка зазначена в оголошенні 8700 доларів, вони домовились на 8500 доларів, в дану суму входило також вартість розмитнення. Наступного дня в денну пору доби вищевказана особа на програму «Вайбер» його доньки ОСОБА_6 НОМЕР_4 скинув із мобільного номера НОМЕР_5 відеозапис безпосередньо автомобіля, який він мав придбати. Після цього він зателефонував через відеозв?язок програми «Вайбер» на вищевказаний номер доньки. Під час спілкування дана особа підтвердила наявність автомобіля та його стан. 22.06.2020 у вечірню пору доби аналогічно через програму «Вайбер» він зателефонував до вищевказаної особи на НОМЕР_5 та запитав ОСОБА_5 , що необхідно для купівлі вищевказаного автомобіля. ОСОБА_5 повідомив, що до 26.06.2020 даний автомобіль можна буде перегнати на територію України та оформити відповідні документи. Під час розмови ОСОБА_5 сказав, що йому необхідно 100 доларів завдатку, які він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок N НОМЕР_6 , скинув 2500 грн. Дана особа на програму «Вайбер» відписала про отримання коштів та в подальшому відправила фотографії своїх документів виписаних на ім?я ОСОБА_7 , а саме паспорт, водійське посвідчення та документ про приписку. В подальшому дана особа написала повідомлення щоб скинув власні фотографії документів на його програму «Вайбер», що він в подальшому і зробив, скинув фотознімки паспорта, водійського посвідчення, закордонного паспорту та ідентифікаційний код. 23.06.2020 ОСОБА_5 скидає фотознімки із закордонним номером автомобіля та документ зняття реєстрації автомобіля в Польщі. Цього ж дня він написав в програму «Вайбер» на номер доньки повідомлення про те, що він завтра подзвонить до ньго та домовимося про зустріч та передачу коштів. 25.06.2020 близько 19 години 56 хвилин він з вищевказаною особою розмовляв по програмі «Вайбер», під час розмови вони домовились про зустріч в м. Львів на 27.06.2020. 26.06.2020 вранці він написав, що необхідно скинути кошти в сумі 1700 доларів на розмитнення авто та скинув сертифікати де зазначалось моє ім?я. Цього ж дня він зателефонував під час розмови він роз?яснив для чого йому були необхідні кошти, які він в подальшому перекинув через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скинув 10 000 грн. на картковий рахунок N НОМЕР_6 , решту поїхав до терміналу в м. Бершадь по вул. Миколаєнка у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де скинув через термінал 5 000 грн. на вищевказану карту. Решту скинув на іншу карту N НОМЕР_7 . Після того як він скинув кошти, відписався ОСОБА_5 , що отримав кошти, в подальшому під час телефонної розмови вони домовились про зустріч на 27.06.2020. Після того як він скинув кошти, він одразу зібрався та на автомобілі свого зятя ОСОБА_8 разом із донькою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 виїхали в напрямку м. Львів. Коли виїхали за межі м. Вінниця, коли набрав мобільні номери ОСОБА_5 , вони виявились поза межами досягнення. Вони поїхали далі доїхавши майже до ОСОБА_10 виявила, що з програми «Вайбер» зникла переписка з ОСОБА_5 , після чого вони повернулись додому. Додає до протоколу допиту копії квитанцій, паспорта ОСОБА_5 , відеозапис автомобіля.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 та зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , починаючи з 01.06.2020 по 01.07.2020, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 за період з 01.06.2020 по 01.07.2020, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та на підставі яких видана банківська картка.

1.2. Виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 20.06.2020 по 01.07.2020.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з з 01.06.2020 по 01.07.2020.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в період часу з 01.06.2020 по 01.07.2020.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1