Справа № 504/3526/23
Номер провадження 1-кс/504/63/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2024 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07.04.2023 по 15.05.2023 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці №№ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання.

Подане клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа, розмістила на сайті «ОLХ» оголошення із зазначенням мобільного номеру телефона НОМЕР_4 для зв`язку, про продаж велосипеду. В подальшому, невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 зв`язалась з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила про необхідність повної оплати за вищезазначений товар на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_4 08.04.2023 приблизно о 20:00 годині добровільно перерахував оплату за велосипед в розмірі 15000 гривень, однак до теперішнього часу товар не отримав, грошові кошти повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході свого допиту повідомив, що 08.04.2023 в мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж елекгровелосипеда. Він заінтересувавшись об`явою, почав спілкування на зазначеному сайті з продавцем. Продавець-менеджер представився як « ОСОБА_5 », запропонував йому спілкування у «Вайбер» за мобільним номером телефону НОМЕР_4 , там вони і продовжили спілкування. Потерпілого усе влаштовувало і він погодився на купівлю. Йому надали номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку він о 20:04 зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , переказав грошові кошти у розмірі 15000 гривень, що є повною вартістю електровелосипеду. Після того, ОСОБА_4 пояснює, що продавець ОСОБА_5 був на зв`язку ще протягом доби, та обіцяв, що відправить товар найближчим часом. 09.04.2023, близько 13:00 чоловік на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не виходив, та взагалі видалив листування у «Вайбер». Потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що товар так і йому не надійшов, грошові кошти повернуті не були.

26.05.2023 прокурором Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 було визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за територією вчиненні кримінального проступку.

12.06.2023 сектором дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, кримінальне провадження №0000041 прийнято в провадження та продовжено досудове розслідування, за фактом шахрайських дій.

Так, 13.06.2023 року сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому начальник СД просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення володільця по банківської картки НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити особу, яка користувалась на момент вчинення кримінального проступку, мобільним номером НОМЕР_4 . У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, банківський картці НОМЕР_1 емітованій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікувати та встановити власника банківської картки не виявилось можливим. Номер мобільного телефону НОМЕР_4 не активний в месенджерах «Вайбер», «Ватсап», «Телеграм», та встановити особу яка користувалась зазначеним номером не виявилось можливим.

13.06.2023 року сектором дізнання було направлено витребування в порядку ст. 93 КПК України, вих. № 61.1/5356, до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 07.04.2023 року по 15.05.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 07.04.2023 року по 15.05.2023 року включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

На запитувану інформацію у даному витребуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй відповіді надали лише виписку по руху грошових коштів з 07.04.2023 по 09.04.2023 та суми цих надходжень на банківську карту НОМЕР_1 . Інформація від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надана не в повному обсязі, особа залишається не встановленою, не надано оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 07.04.2023 року по 15.05.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , повної інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 07.04.2023 року по 15.05.2023 року включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, не надано повну інформацію щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Місце проживання власника, копії документів даної особи, місце та час зняття грошових коштів з рахунку, з роздруківкою фотографій та зазначенням з банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Також 17 листопада 2023 року сектором дізнання була отримана ухвала Комінтернівського районного суду Одеської області на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак здійснити тимчасовий доступ чим тим самим виконати ухвалу не надалось можливим у зв`язку із тим, що із технічних причин банк не зміг надати здійсненню тимчасового доступу, та на теперішній момент здійснити тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не можливим у зв`язку із закінченням строків ухвали.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась подала клопотання про розгляд без її участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2023 року.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання таких має суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації прорух коштівпорахунку зможливістю отриманняналежним чиномзавіреної копіїтакої,однак безїї вилучення.Також длядосягнення цілейта метиданого досудовогорозслідування достатнімбуде отриманняналежним чиномзавірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, оскільки вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07.04.2023 по 15.05.2023 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці №№ НОМЕР_1 , роздруківки копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси, що знаходиться за адресою; АДРЕСА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, ДОП ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1