печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформації щодо наявних банківських рахунків у банках України громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- інформації щодо джерела доходів громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №РОII Ds. 19.2021.

Так, прокурор вказує, що Окружною прокуратурою в м. Бидгощ здійснюється нагляд за розслідуванням у справі за номером РО II Ds. 19.2021 стосовно дій, вчинених у період з 15.02.2021 по 12.03.2021, за посередництвом рахунків, які веде банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в м. Бидгощ, що можуть утрудняти або суттєво перешкоджати встановленню злочинного походження коштів, накопичених на рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 з обмеженою відповідальністю (статистичний номер - REGON: 388080320, номер податкової ідентифікації - NIP: НОМЕР_2 , Державний судовий реєстр - KRS: ) або встановлення місця їх розміщення, виявлення, вилучення чи конфіскації. Ця дія становить злочин відповідно до статті 299 параграф 1 та параграф 5 Кримінального кодексу.

На банківських рахунках, що ведуться на користь компанії RIBBOS, зареєстровані операції, пов`язані з переказом коштів такого роду, який обґрунтовує підозру, що кошти можуть бути результатом невигідного розпорядження майном осіб, які інвестують у так звані криптовалюти або інші фінансові продукти, що несуть в собі значні ризики.

Проведений аналіз активності на валютному рахунку в євро вказує, що перша активність на рахунку мала місце 15.02.2021, перекази надходили переважно від фізичних осіб із Західної Європи. Кошти з рахунку були перераховані, в тому числі, компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з місцезнаходженням у Хорватії 02.03.2021 о годині 09:11:00 (номер сесії 494074) з рахунку компанії RIBBOS за номером НОМЕР_3 , що ведеться в валюті євро, на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_4 суму в розмірі 110,00 євро як „оплата консультаційних послуг. Особою, уповноваженою представляти компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , є громадянин України ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , директор компанії. Вищевказана особа відкрила, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківський рахунок номер НОМЕР_4 , який веде ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , 10 000 Загреб, на який компанія RIBBOS Товариство з обмеженою відповідальністю перерахувала 02.03.2021 о годині 09:11:00 (номер сесії 494074) суму в розмірі 110,00 євро як „оплата консультаційних послуг.

У зв`язку з підозрою у відмиванні грошей, які походять від правдоподібно інвестиційних шахрайств або так званих пірамідних схем, необхідно перевірити, чи платіж для компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 був здійснений за фактично виконані послуги.

Згідно інформації відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурором окружної прокуратури здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться покинутий житловий будинок. Під час огляду будинку та прилеглої території виявлено ознаки того, що у вказаному будинку давно ніхто не проживає.

Також з метою встановлення інформації щодо наявних банківських рахунків у банках України, джерела доходів та заборгованості ОСОБА_4 скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно повідомленої ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації, станом на 19.07.2023 у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відсутні податковий борг та заборгованість з єдиного внеску. В наданні іншої запитуваної інформації відмовлено.

Прокурор зазначає, що для встановлення іншого місця проживання особи виникла необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частиною 1 ст. 562 КПК України передбачено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснються лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із долученого до матеріалів справи клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №РОII Ds. 19.2021, Окружна прокуратура в м. Бидгощ просить надати міжнародну правову допомогу у такому обсязі:

- встановити чи проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та провести обшук за вказаною адресою;

- допитати ОСОБА_6 у якості свідка (перелік питань наведений польською стороною).

В свою чергу, прокурор звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді зазначає, що інформація щодо банківських рахунків та джерел доходу ОСОБА_4 необхідна для встановлення іншого місця проживання останнього.

Проте, у запиті про міжнародну правову допомогу питання щодо встановлення іншого місця проживання ОСОБА_4 та проведення будь яких слідчих дій за іншою адресою не ставиться.

Таким чином, вимогами запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №РОII Ds. 19.2021 не охоплюються обставини, які має намір встановити прокурор за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до положень ч. 2 ст. 558 КПК України запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

23.03.2023 Київською міською прокуратурою отримані матеріали запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №РОII Ds. 19.2021 /а. м. 5-22/.

В подальшому, Київською міською прокуратурою матеріали вказаного запиту для організації виконання скеровані до Печерської окружної прокуратури міста Києва, строк виконання запиту становить до 24.04.2023 /а. м. 4/.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурором скеровано до суду лише 28.07.2023.

Поряд з тим, матеріали клопотання не містять підтвердження того, що строк виконання запиту про міжнародну правову допомогу продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави, як це передбачено ч. 2 ст. 558 КПК України.

З огляду на викладене, прокурором не доведено наявності підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 110, 132, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1