Справа № 591/9354/21
Провадження № 1-кс/591/3785/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000200,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000200, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Оптіматрейд» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, при виконанні робіт з реконструкції та будівництва мереж життєзабезпечення в м. Суми протягом 2020-2021 рр.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку 06 листопада 2023 року за місцезнаходженням Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради документи мають доказове значення, просив накласти на них арешт.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, по якому 06 листопада 2023 року було проведено обшук за місцезнаходженням Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, в ході якого виявлено та вилучено наведене майно, що підтверджується відповідними матеріалами, а відшукання зазначеного слідчим майна прямо застережено в ухвалі слідчого судді.

Слід також зауважити і про те, що з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся у встановлені законом терміни, в тому числі в розумінні ст. 116, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту наданого слідчим протоколу обшуку, а також з обсягу внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що вказані ним документи відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки вони безпосередньо стосується предмета розслідування кримінального провадження, можуть містити сліди, необхідну слідству інформацію (в тому числі знищену), за його допомогою можливо встановити обставини події та причетних осіб, їх зв`язки, інформація стосовно чого може міститись у зазначених документах, які стосуються діяльності Департаменту по забезпеченню реконструкції та будівництва певних об`єктів життєзабезпечення м. Суми.

Вважаючи обґрунтованим клопотання слідчого щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведені документи можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень та використовуватись при проведенні інших слідчих та процесуальних дій.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане слідчим майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 06 листопада 2023 року за місцезнаходженням Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, а саме на:

1.Договір № 23-Б від 23.01.2019 р. Департаменту інфраструктури міста Суми та ФОП ОСОБА_4 , на виготовлення проектно-кошторисної документації (завірена копія) всього на 12 арк.;

2.Містобудівні умови та обмеження для проектування обєкта будівництва (наказ № 127-м від 19.02.2019) копія всього на 2 арк.;

3.Лист ФОП « ОСОБА_4 від 04.06.2019 Департаменту інфраструктури міста Суми на 1 арк. (оригінал)

4.Копії кваліфікаційних документів ОСОБА_5 на 2 арк.;

5.Наказ № 021017-к про прийому на роботу ОСОБА_5 на 1 арк. (копія завірена);

6.Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

7.Лист ФОП ОСОБА_4 щодо надання реквізитів від 12.03.2020 р. на 1 арк.

8.Експертний звіт № 19-0632/01-21 від 17.12.2021 на 6 арк. (копія);

9.Копія наказу про затвердження проектно-кошторисної документації № 13-В від 21.02.2019 р. (копія) на 1 арк.;

10.Копія наказу №1283 від 19.05.2020 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

11.Копія наказу № 183-В від 20.12.2021 Департаменту інфраструктури міста Сумської МР на 1 арк.;

12.Проект виробництва робіт «Виконання земляних робіт. Влаштування трубопроводів із поліетиленових труб методом горизонтально направленого буріння. Монтаж оглядових колодязів». ТОВ «Оптіматрейд» на 20 арк. (оригінал);

13.Відповідь ФОП ОСОБА_4 (лист № 2104-20 від 21.04.2020 р.) на 1 арк.;

14.Лист ДМ від 13.05.2020 р. № 683/05.01.01.07 до ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

15.Копія листа ФОП ОСОБА_4 № 3105-20 від 21.04.2020 на 1 арк.;

16.Лист ФОП ОСОБА_4 № 21-4 від 21.05.2020 до ДІМ на 1 арк.;

17.Лист ФОП ОСОБА_4 № 1905-1 від 19.05.2020 до ДІМ на 1 арк.;

18.Лист ФОП ОСОБА_4 № 21-3 від 21.05.2020 до ДІМ на 1 арк.;

19.Лист ФОП ОСОБА_4 № 21-2 від 21.05.2020 до ДІМ на 1 арк.;

20.Лист ФОП ОСОБА_4 № 21-1 від 21.05.2020 до ДІМ на 1 арк.;

21.Лист ФОП ОСОБА_4 № 1712-2 від 17.12.2021 до ДІМ на 1 арк.;

22.Лист ФОП ОСОБА_4 № 3103-20 від 21.04.2020 до ДІМ на 1 арк.;

23.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації по обєкту «Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. м.Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор від 2021 р. на 2 арк.;

24.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва том 2 «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. м.Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» на 19 арк.;

25.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва том 2 «Коригування проектно-кошторисної документації «Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. м.Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» на 19 арк.

26.Копія наказу № 7 від 19.03.2020 ТОВ «Оптіматрейд» на 1 арк.;

27.Копія дозволу на виконання будівельних робіт від 09.06.2020 р. № СМ4 на 1 арк.;

28.Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації № 19-0910-18 затвердженого 20.02.2019 на 3 арк.

29.Копія листа ТОВ «Оптіматрейд» № 9 від 18.02.2021 р. на 1 арк.;

30.Договір № 212-К від 23.04.2021 р. Департаменту інфраструктури міста Суми та ФОП ОСОБА_4 , на виготовлення проектно-кошторисної документації (завірена копія) всього на 11 арк.;

31.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва том 4 «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектору Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми» на 27 арк.;

32.Договір № 190167/01-21 на проведення експертизи проекту будівництва від 27.05.2021 мж ФОП ОСОБА_4 та ДП «Укрдержбудекспертиза» на 9 арк.

33.Лист ФОП « ОСОБА_4 » до ДІМ Сумської МР (вхідний 12.06.2021) на 1 арк.

34.Копія листа ФОП « ОСОБА_4 » до ДІМ Сумської МО щодо передачі журналів авторського нагляду на 1 арк.;

35.Наказ № 1108-1 від 16.08.2021 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

36.Наказ № 15 від 16.08.2021 ТОВ «Оптіматрейд» на 1 арк.;

37.Лист № 1243/05.01.07 від 20.08.2021 ДІМ до ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

38.Лист № 2008-5 від 20.08.2021 ФОП ОСОБА_4 до ДІМ на 1 арк.;

39.Лист № 2008-4 від 20.08.2021 ФОП ОСОБА_4 до ДІМ на 1 арк.;

40.Лист № 2008-3 від 20.08.2021 ФОП ОСОБА_4 до ДІМ на 1 арк.;

41.Лист № 2008-2 від 20.08.2021 ФОП ОСОБА_4 до ДІМ на 1 арк.;

42.Наказ № 2304-1 від 23.04.2021 ФОП ОСОБА_4 про призначення ГІП на 1 арк.;

43.Наказ № 2008-1 від 23.04.2021 ФОП ОСОБА_4 про призначення особи що здійснює авторський нагляд на 1 арк.;

44.Лист № 2008-7 від 20.08.2021 ФОП ОСОБА_4 до ДІМ на 1 арк.;

45.Лист № 2008-6 від 20.08.2021 ФОП ОСОБА_4 до ДІМ на 1 арк.;

46.Довідка ФОП ОСОБА_4 від 15.04.2021 щодо електропостачання на 1 арк.

47.Довідка ФОП ОСОБА_4 від 15.04.2021 щодо теплопостачання на 1 арк.

48.Довідка ФОП ОСОБА_4 від 15.04.2021 щодо оцінки впливу на довкілля на 1 арк.

49.Копія наказу ДІМ № 62-В від 22.06.2021 на 1 арк.;

50.Лист про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються № 194/08.01.-20 від 03.09.2021 на 1 арк..;

51.Копія експертного звіту № 19-0167/01-21 затвердженого 16.06.2021 р. на 3 арк. (копія завірена);

52.Дозвіл на будівництво реєстраційний номер СМ86 на 6 арк.

53.Договір № 174-Б від 06.04.2018 р. Департаменту інфраструктури міста Суми та ФОП ОСОБА_4 на виготовлення проектно-кошторисної документації (завірена копія) всього на 5 арк.;

54.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-4 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк.;

55.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-5 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк.;

56.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-7 від 05.05.2021 до ДІМ СМР з додатком (визначення класу наслідків обєкта) на 2 арк.;

57.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-8 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк.;

58.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-6 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк.;

59.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-9 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк.;

60.Наказ № 183-В від 09.11.2018 ДІМ Сумської МР (копія) на 1 арк.;

61.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-3 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк. (копія);

62.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-2 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк. (копія);

63.Лист ФОП ОСОБА_4 № 0505-1 від 05.05.2021 до ДІМ СМР на 1 арк. (копія);

64.Лист ДІМ Сумської МР № 647/05.01.07 від 05.05.2021 на 1 арк.;

65.Наказ ФОП ОСОБА_4 № 0604 від 06.04.2018 на 1 арк.;

66.Наказ ФОП ОСОБА_4 № 1904-1 від 20.04.2021 на 1 арк.;

67.Наказ № 11 від 19.04.2021 ТОВ «Оптіматрейд» на 1 арк.;

68.Дозвіл на виконання будівельних робіт № СМ56 на 1 арк.;

69.Лист про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються ; 542/08.01-20 від 11.05.2021 на 2 арк.;

70.Копія експертної оцінки ТОВ «Центр експертизи» № 2845 на 1 арк. (копія);

71.Експертний звіт щодо розгляду проектної документації затверджений 21.09.2018 р. на 2 арк.;

72.Копія наказу № 183-В від 09.11.2018 року ДІМ щодо затвердження проекту на 1 арк.;

73.Договір від 2018 р. Департаменту інфраструктури міста Суми та ФОП ОСОБА_4 , на виготовлення проектно-кошторисної документації на обєкт Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми (завірена копія) всього на 5 арк.;

74.Договір № 60-К від 23.02.2018 р. Департаменту інфраструктури міста Суми та ФОП ОСОБА_4 , на коригування проектно-кошторисної документації на обєкт Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми (завірена копія) всього на 8 арк.;

75.Експертний звіт щодо розгляду проектної документації затверджений 17.09.2018 р. № 19-0566-18 на 4 арк.;

76.Копія наказу № 61-В від 15.06.2021 ДІМ Сумської МР на 1 арк.;

77.Копія наказу № 42-В від 18.05.2021 ДІМ Сумської МР на 1 арк.;

78.Комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_4 (вх 472/05.01-06) на 1 арк.;

79.Дозвіл на виконання будівельних робіт № СМ19 від 05.06.2020 на 1 арк.;

80.Експертний звіт щодо розгляду проектної документації затверджений 07.05.2021 р. № 19-0110/01-21 на 4 арк.;

81.Лист ТОВ «Оптіматрейд» до ДІМ Сумської МР на лист № 136/05.01-07 (копія) на 1 арк.;

82.Копія наказу № 151/1-В від 20.09.2018 ДІМ Сумської МР на 1 арк;

83.Копія наказу №2603 від 05.03.2020 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

84.Копія наказу № 4 від 05.03.2020 ТОВ «Оптіматрейд» на 1 арк.;

85.Лист ФОП ОСОБА_4 №27-2 від 27.05.2020 на 1 арк.;

86.Копія наказу №02/23 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

87.Лист № 1 від 02.02.2021 ТОВ «Оптіматрейд» на 1 арк.;

88.Копія листа №53/2 від 13.02.2020 ТОВ «Оптіматрейд» на 1 арк.4

89.Лист №0106-2 від 01.06.2020 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

90.Лист ТОВ «Оптіматрейд» щодо просідання асфальтового покриття по вул. Металургів, 17 на 1 арк.;

91.Лист ФОП ОСОБА_4 №1205-2 від 12.05.2021 на 1 арк.;

92.Лист ТОВ «Оптіматрейд» № 3 від 24.03.2021 на 1 арк.;

93.Лист ФОП ОСОБА_4 №0106-2 від 01.06.2021 на 1 арк.;

94.Зведений кошторисний розрахунок вартості виробництва 598к-б-К «Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м.Суми» на 18 арк.;

95.Договір № 356-Б від 16.04.2020 р. Департаменту інфраструктури міста Суми та ФОП ОСОБА_4 на виготовлення проектно-кошторисної документації (завірена копія) всього на 10 арк.;

96.Копія наказу № 8 від 11.03.2021 ТОВ «Оптіматрейд» на 1 арк.;

97.Копія наказу № 1003-1 від 10.03.2021 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

98.Експертний звіт №2849 від 21.06.2022 на 8 арк.;

99.Експертний звіт №19-0542-20 затверджений 15.12.2020 (завірені копія) на 4 арк.;

100.Дозвільний документ на будівництво № СМ34 на 3 арк.;

101.Лист про те, що містобудівні умови та обмеження не видаються №323/08.01-20 від 17.03.2021 на 1 арк. (копія);

102.Лист ДІМ № 385 від 11.03.2021 на 1 арк.4

103.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-1 від 12.03.2021 на 1 арк.;

104.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-2 від 12.03.2021 на 1 арк.;

105.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-3 від 12.03.2021 на 1 арк.;

106.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-4 від 12.03.2021 на 1 арк.;

107.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-5 від 12.03.2021 на 1 арк.;

108.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-7 від 12.03.2021 на 1 арк.;

109.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-8 від 12.03.2021 на 1 арк. (копія);

110.Лист ФОП ОСОБА_4 №1203-9 від 12.03.2021 на 1 арк. (копія);

111.Копія наказу ДІМ №189/1-В від 16.12.2020 на 1 арк.;

112.Супровідний лист та наказ № 2405-1 від 24.05.2022 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

113.Копія наказу № 2807 від 28.07.2023 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

114.Лист до ДІМ СМР від ФОП ОСОБА_4 від 18.07.2022 (копія) на 1 арк.

115.Копія наказу № 1807-4 від 18.07.2022 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

116.Лист ФОП ОСОБА_4 №2906-2 від 29.06.2022 на 1 арк.;

117.Лист ФОП ОСОБА_4 № 1203-8 від 12.03.2021 р. на 1 арк.;

118.Наказ № 189/1-В від 16.12.2020 ДІМ Сумської МР на 1 арк;

119.Зведений кошторисний розрахунок вартості виробництва 19/2106-К «Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 д до грабельного приміщення КНС» на 29 арк.;

120.Зведений кошторисний розрахунок вартості виробництва 19/2106-К «Коригування проектно-кошторисної документації по обєкту «Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС» на 33 арк.;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1