Справа№487/4242/23
Провадження №1-кс/487/2308/23
УХВАЛА

Іменем України

09.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 ,розглянувши у кримінальному провадженні №0001107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 до Миколаївськго РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , котра просить вжити заходів до невстановленої особи яка 02.07.2023 приблизно о 14:00 годин, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки під приводом покупки товару на сайті OLX, перейшла за отриманим на мобільний додаток "Viber" посиланням, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , відкритий на її доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спичинила останній матеріального збитку на суму 1500 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено наступне, що: «За вище вказаною адресою проживаю протягом трьох років, проживаю з родиною мати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 та татом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 . На обліках у психіатра та нарколога не перебуваю. Під час допиту почуваю себе добре. 01.07.2023 року через мобільний додаток я розмістила на сервері Олх оголошення щодо продажу власного рюкзака, в оголошенні вказаний мій контактний телефон НОМЕР_2 , та ціна 250 гривень. Приблизно в 18:30 годин в месенжері Вайбер маені надійшло повідомлення від акаунту ОСОБА_7 НОМЕР_3 в якому йшла мова про наявність товару та можливість його придбання, також покупець ОСОБА_7 запитала про можливість оплати за рюкзак електронним переказом через послугу Олх доставка. Але для того щоб мені отримати на мою банківську карту гроші потрібно щоб на моєму рахунку знаходилось не менше 1500 гривень та після цього необхідно перейти за посиланням надісланим покупцем ОСОБА_8 мені повідомленням у месенжері. Проте на моєму рахунку не було достатньо коштів. 02.07.2023 року мені моя мати ОСОБА_4 поповнила мій рахунок в Моно банку 693843 на суму 1500 гривень. Одразу після цього я написала повідомлення в месенжері ОСОБА_9 та остання знову відправила мені вище вказане посилання для відповідного оформлення отримання грошей за продану мною річ. Далі я натиснула на посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 та відразу мене опинилась на сторінці де був логотип серверу Олх. Також на вказаній сторінці були графи які я почала заповнювати вважаючи це необхідним для здійснення розрахунку за придбання Ольгою рюкзаку. Заповнювала я такі графи з такою інформацією, а саме номер банківської картки, строк дії та трьох значний CVV-код. Після заповнення вказаної інформації я натиснула на графу де вказано отримання коштів, але висвітилась інформація про здійснення помилки. Через декілька хвилин мені надійшло повідомлення в банківський додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 про відрахування з мого рахунку грошових коштів у сумі 1500 гривень. Я відразу зателефонувала на гарячу лінію банківської установи намагаючись з?ясувати обставини списання грошей з мого банківського рахунку. Працівник банку заблокував мій рахунок та порадив звернутися до поліції. Про вище вказане я повідомила матері та порадившись з нею вирішили звернутись до правоохоронних органів. Під час перегляду інформації в моєму банківському мобільному додатку я виявила несанкціоноване проведення трансакції з переказу грошових коштів у сумі 1500 гривень о 14:14 год. 02.07.2023 року вказано отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 »

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001107 за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 02.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 02.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 02.07.2023 по 09.10.2023 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

Ухвала дійсна до 09.12.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1