Справа №465/386/24
Провадження1-кс/465/225/24
УХВАЛА

слідчого судді

22.01.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Просить Задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за

допомогою, і яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали; IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_2 ; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024р. по час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.01.2024р. до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.01.2023 близько 12:56 год., перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела всі реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в результаті чого невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 34100 гривень.

07.01.2024р. відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2024р. вона перебувала за адресою проживання: АДРЕСА_2 . Близько 12:15 год. її нареченому ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_5 із наступним змістом: «Укрпошта: Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-адресу та введіть пошук Google:

https://www.google.com?znx=EtKx7UEBKQ, щоб внести зміни.». Зі слів

ОСОБА_5 , оскільки ОСОБА_6 попередньо здійснював замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та його замовлення затримувалося, він гадав, що дане

СМС-повідомлення і справді від ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_6 перейшов за вказаним

посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у подальшому на сторінці, що відкрилась вказав свої персональні дані (прізвище, ім`я, по-батькові), адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та індекс. Ввівши ці дані, його перекинуло на іншу сторінку, на якій необхідно було ввести дані банківської картки для оплати за посилку. ОСОБА_6 за згодою ОСОБА_5 ввів на даному сайті дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номер НОМЕР_3 , термін дії, та код CCV. В подальшому, в період з 12:56 по 12:59 з вище вказаної банківської картки було здійснено 7 переказів коштів, платежами по 1000 грн., 1500 грн., 1600 грн., 3000 грн., 5000 грн., 10000 грн. та 12000 грн., на загальну суму 34 100 грн., а саме на поповнення банки «На джип». В подальшому ОСОБА_5 звернулася у чат із оператором у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомила про несанкціоноване втручання до своєї банківської картки, та заблокувала свою банківську картку. Таким чином, невідомими особами, шляхом несанкціонованого втручання до банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 34 100 грн.

Також в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 18.12.2023р. він здійснив замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При замовленні вказав номер отримувача своєї нареченої ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_6 , та вказав адресу доставки - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 . Здійснивши замовлення він одразу здійснив оплату за нього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Доставка за даний товар (відповідно до зазначених у додатку відомостей) мала бути безкоштовною.

В подальшому, 06.01.2024, коли ОСОБА_6 перебував за адресою проживання - АДРЕСА_2 , о 12:15 год. йому на номер телефону НОМЕР_4 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_5 із наступним змістом: «Укрпошта: Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-адресу та введіть пошук Google: ІНФОРМАЦІЯ_8 ?znx=EtKx7UEBKQ, щоб внести зміни.». Свідок повідомив, що отримавши дане повідомлення він подумав, що воно стосується попередньо зробленого ним 18.12.2023р. замовлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Саме тому він без сумнівів перейшов за вказаним у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та у подальшому його перекинуло на сторінку, яка візуально виглядала як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На даній сторінці було вказано, що дані по посилці втрачені, тому необхідно поновити дані, та для поновлення даних необхідно сплатити 11 гривень. Тому на формі що відкрилась ОСОБА_6 вказав свої персональні дані (прізвище, ім`я, по батькові), адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та індекс. Ввівши ці дані, він перейшов на наступну сторінку, на якій необхідно було ввести дані банківської картки для оплати за посилку. Спершу він ввів дані своєї банківської картки, емітованої у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проте на сайті вказувало, що трансакцію відхилено. В подальшому, ОСОБА_6 попросив дані банківської картки ОСОБА_5 , та вона надала йому дані своєї банківської картки, емітованої у AT КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Ввівши ці дані, на сайті знову вказувало, що трансакцію відхилено. В подальшому ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вона йому надала (а саме номер картки НОМЕР_3 , термін дії, та код CCV). В цей час ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити повідомлення про зняття з її картки коштів, а саме на поповнення банки під назвою «На джип». Коли почалися ці трансакції ОСОБА_5 спробувала заблокувати свою банківську картку у додатку, також звернулася у техпідтримку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, вище вказаними діями невідомими особами шляхом несанкціонованого втручання до банківського рахунку ОСОБА_5 знято кошти на загальну суму 34 100 грн., чим ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 в період часу з 12:56 по 12:59 з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів фа загальну суму 34 100 грн.

Вище вказана інформація підтверджується рухом коштів по картці від № НОМЕР_2 , до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якої шахрайським способом було знято грошові кошти.

На підставі вище вказаного з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів, власника даного рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн-банкінг, координати, які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

У судове засідання слідча не прибула, до клопотання долучена заява про розгляд справи у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою, яка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за

допомогою, і яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали; IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_2 ; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024р. по час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2024 по час виконання ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7