Справа №: 398/6065/23
провадження №: 1-кс/398/1663/23
УХВАЛА

Іменем України

"04" грудня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000459 від 14.09.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000459 01.09.2023 року починаючи з 13 години 46 хвилин ОСОБА_5 , на номер мобільного телефону НОМЕР_3 почали телефонувати з різних номерів, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Після чого вона відповіла на дзвінок з номеру НОМЕР_3 за яким невідома особа, повідомила їй, що є працівником служби безпеки, а також, що оскільки потерпіла є матір`ю-одиначкою, то має право на соціальні виплати. Після розмови потерпіла з карти № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 14 492 гривні 10 копійок. Після чого вказаний номер телефону було заблоковано, на зв`язок ніхто не виходить.

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.09.2023 року вона 01.09.2023 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про те, що в м.Олександрія відкривається новий магазин і там потрібні продавці. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 , вказаний в оголошенні, слухавку взяла жінка, яка повідомила, що їй перетелефонують зі служби безпеки і потрібно буде повідомити свої дані. Цього ж дня о 16 год 31хв їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 і вона повідомила свої особисті дані. О 17 год 25 хв їй зателефонували з номеру НОМЕР_11 та повідомили, що вона має право отримання грошової допомоги. О 17год 58хв їй подзвонили з номеру НОМЕР_7 та попросили скинути фото трудової книжки, а також повідомили, що її було незаконно звільнено з попереднього місця роботи. О 18год 17 хв їй зателефонували з номера НОМЕР_12 та особа представилась як ОСОБА_6 і повідомила, що вона має право на грошову допомогу в сумі 200 000 грн, але ці кошти можна зарахувати тільки двома платежами по 100 000грн і на різні банківські картки, а ще про необхідність попередніх перерахувань з цих карток грошових сум. Після чого вона зі своє картки ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ коштів в сумі 14 492 грн, та з картки матері А-Банку здійснила переказ в сумі 38 000 грн. Кошти були перераховані на картку, відкриту на імя ОСОБА_7 . Через деякий час вказана ОСОБА_6 їй знову зателефонувала і вона, потерпіла, сказала останній, що та шахрайка і вона звернеться з цього приводу до поліції, після чого вказана особа її номер заблокувала. Кошти вона перераховувала зі своєї картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_1 . Номер картки матері вона не пам`ятає.

Відповідно до копії протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.09.2023 року, вона 01 вересня 2023 року в мережі « ОЛХ» знайшла оголошення про роботу в місті Олександрія, де відкривається новий магазин та мається вакансія продавця-консультанта. Цього ж дня близько 13 годині 46 хвилин вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 , вказаним в оголошенні, і їй повідомили, що через деякий час її номер НОМЕР_13 зателефонує працівник служби безпеки та їй потрібно буде повідомити свої дані для влаштування на роботу. Близько 16 години 31 хвилина їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 і особа представилась працівником служби безпеки та вона повідомила вказаній особі свої паспортні дані. Близько 17 години 25 хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_11 та особа запитала в якому статусі вона перебуває, вона відповіла, що проживає одна з неповнолітньою дитиною та пільг ніяких не отримує. Після чого їй почали говорити, що вона має право отримати допомогу. Згодом їй зателефонували з номеру НОМЕР_7 та повідомили, що її з порушення було звільнено з попередньої роботи та їй потрібно скинути фото трудової книги. Потім знову зателефонували з номеру НОМЕР_12 , це була жінка, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що вона має право отримати допомогу у розмірі 200 000 гривень від держави за період воєнного стану, але для цього потрібно повідомити 2 банківські карти, так як на одну картку таку суму зарахувати неможливо, а також вказана ОСОБА_6 сказала, що під час зарахування на картку такої великої суми будуть зняті великі відсотки і їй, потерпілій, потрібно їх попередньо сплатити. Після чого вона зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 перерахувала кошти у сумі 14 492 гривні на картку № НОМЕР_1 , а також з карти, яка належить її матері (номер не пам`ятає, оскільки матір`ю її було заблоковано у відділені банку і останній видали нову картку) перерахувала на картку № НОМЕР_1 кошти у сумі 29 500 гривень. Через деякий час їй знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що потрібно чекати на надходження коштів на картки, але вона їй не повірила та сказала, що та шахрайка. До цього часу кошти так їй і не надійшли.

Згідно копії протоколу огляду предмету від 28.09.2023 року було оглянуто: смартфон марки «Xiaomi Redmi 10», модель 21061119А6, у якому знаходиться дві СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_13 , та з номером НОМЕР_3 , та з якого потерпіла ОСОБА_5 відвідувала Інтернет сайт «ОЛХ»», де знайшла оголошення з приводу вакансії продавця-консультанта; в ньому також встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до банківського рахунку потерпілої з якого остання здійснила перерахування коштів. В телефоні потерпіла пред`явила скріншоти дзвінків, які їй надходили на номер НОМЕР_13 . Вказані скрішоти долучено до протоколу допиту.

Згідно з копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 19.09.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до копії рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКН НП України ОСОБА_8 під час виконання доручення №10668/114-2023 від 20.09.2023 року, яке надійшло від СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, було внесено інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та станом на 04.10.2023 року інформації про зняття грошових коштів немає.

Згідно копії рапорту о/у СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у результаті оперативних заходів було встановлено, що застосовані під час вчинення злочину СІМ-картки використовувались в ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії:

- документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.09.2023 року по 01.11.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2023 року по 01.11.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2023 року по 01.11.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1