ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/130/23
Провадження №1-кс/477/1120/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

18 жовтня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000011 від 12 січня 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000011 від 12 січня 2023 року із клопотанням про проведення обшуку іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля літера «Б-2», яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий комплекс «Меркурій» з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: речей отриманих благодійною організацією у якості благодійної допомоги та документів щодо їх походження.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2022 року між міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens», благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА» та приватним підприємством «ІНТЕРЛЄГІС» укладено тристоронній договір, за яким міжнародний благодійний фонд «Fanky Citizens» перерахувало грошові кошти в якості благодійної пожертви в сумі близько 34 200 доларів США на рахунок приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС», яке зобов`язувалося придбати та поставити благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА» будівельне обладнання (генератори, бензопили, відбійний молоток та ін.) з метою безоплатної передачі вказаного товару на потреби місцевого населення та ЗСУ, однак після перерахування грошових коштів фактично майно благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА» передано не було, а перераховані грошові кошти та придбане за їх рахунок майно, які надавалися в якості благодійної пожертви, незаконно використовуються невстановленими особами з метою отримання прибутку.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що після отримання грошових коштів на рахунки приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС», кошти в подальшому перераховано ФОП ОСОБА_16, який є директором товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ» за придбання будівельного обладнання, однак ОСОБА_6 особисто домовлявся з ФОП ОСОБА_7 , щодо надання товару з метою його фотографування та відео фіксації для звіту перед міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens», а кошти були переведені в готівку та привласненні.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що раніше була керівником благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА» та про укладання цієї угоди їй нічого не відомо, будь-які документи з даного приводу вона не підписувала, майно не отримувала.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким в установленому порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

Під час досудового розслідування захисником підозрюваного ОСОБА_6 подано слідчому клопотання про огляд нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності благодійною організацією МБФ «Патріоти України», для виявлення та фіксації інструментів, отриманих цієї благодійною організацією у якості допомоги, що були придбані за грошові кошти міжнародного благодійного фонду « Fanky Citizens ».

В ході проведення обшуку вказаних нежитлових приміщень 12 жовтня 2023 року документів та предметів, вказаних в клопотанні не виявлено.

Однак, під час проведення обшуку від підозрюваного ОСОБА_6 стало відомо, що він звільнив вказане приміщення та перемістив речі і документи в інше приміщення, зокрема в нежитлову будівлю літера «Б-2» по АДРЕСА_1 .

Вказані в клопотанні речі необхідними для проведення слідчих дій, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

Оскільки іншим способом отримати вказані документи неможливо, так як існує загроза їх знищення, приховання чи спотворення, а зібрані в ході досудового розслідування матеріали вказують на те, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з привласнення благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду «Fanky Citizens», слідчий ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням та просив надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, та стосуються придбання обладнання за благодійні кошти міжнародного благодійного фонду «Fanky Citizens».

У закритому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що 12 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 201-2 КК України (кримінальне провадження №0000011) за фактом привласнення невстановленими особами благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду «Fanky Citizens», а саме грошових коштів у сумі 34 200 доларів США.

Зі змісту клопотання вбачається, що у цьому кримінальному провадженні перевіряється причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до клопотання сторони захисту від 24 квітня 2023 року, адвокат ОСОБА_10 , діючи в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 просить провести огляд складського приміщення, що перебуває у фактичному володінні благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «Патріоти України» з метою відшукання та вилучення інструментів, отриманих цією організацією у якості благодійної допомоги, оскільки під час проведення аудиту встановлено наявність у складських приміщеннях інструментів, з приводу яких здійснюється кримінальне провадження.

З метою проведення огляду вказаних приміщень, для підтвердження чи спростування доводів сторони захисту щодо виконання зобов`язань підозрюваними з приводу постачання майна, придбаного міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens» виникла необхідність у проведенні обшуку.

Ухвалою слідчого судді від 13 вересня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - складського приміщення за місцем здійснення діяльності благодійною організацією МБФ «Патріоти України», за адресою: місто Миколаїв, вулиця Кузнецька, 192-А, а саме приміщення зазначене літ М-1 (бокс №8), з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: інструментів (пил бензинових, генераторів, відбійних молотків, тачок, ліхтариків), документів стосовно походження цього майна, а також документів стосовно придбання частини обладнання, вартість якого було оплачено міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens» для передачі у якості благодійної допомоги благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «Патріоти України» (договори, товарно-транспортні накладні та інші документи, що підтверджують факт передачі зазначеного вище майна, а також документів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні).

Зі змісту протоколу обшуку від 12 жовтня 2023 року вбачається, що речі і документи, вказані в ухвалі слідчого судді від 13 вересня 2023 року не виявлено.

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Згідно частини другої статті 233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За змістом статей 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до частини другої статі 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують та/або спростовують причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з метою відшукання доказів, що підтверджують чи спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлової будівлі літера «Б-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий комплекс «Меркурій», з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: інструментів (пил бензинових, генераторів, відбійних молотків, тачок, ліхтариків), документів стосовно походження цього майна, а також документів стосовно придбання частини обладнання, вартість якого було оплачено міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens» для передачі у якості благодійної допомоги благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «Патріоти України» (договори, товарно-транспортні накладні та інші документи, що підтверджують факт передачі зазначеного вище майна, а також документів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні).

Проведення обшуку дозволено старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15