справа № 166/963/22
провадження № 1-кс/166/563/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 04 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 29 жовтня 2022 року за №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

03 жовня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 28.10.2022 року надійшла заява ОСОБА_6 , 1984 р.н., про те, що 28.10.2022 року близько 17 год. 00 хв. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки НБУ, та в подальшому, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 143 386 гривень, чим потерпілому було заподіяно значної матеріальної шкоди.

На підставі повідомлення 29 жовтня 2022 року заступником начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковником поліції ОСОБА_7 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 останній вказав, що під час перебування у відрядженні в Ковельському лісгоспі 28.10.2022 року близько 18 год. 05 хв . до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки національного банку. Назвалась дана особа ім`ям ОСОБА_8 та вказала номер жетона 2517, після чого повідомила його про те, що його карткові рахунки взломано. Після цього дана особа сказала йому, що задля безпеки потрібно змінити номер карткових рахунків та із даних карток перевести грошову суму на номер який вкаже дана особа. ОСОБА_6 погодився, після чого невідома особа повідомила йому номер карткового рахунку на який потрібно перевести кошти, а саме № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_6 увійшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 на своєму мобільному телефоні та перевів на вказаний вище рахунок грошові кошти в сумі 144000 гривень. Під час здійснення переказів ОСОБА_6 постійно знаходився в режимі розмови з особою яка представилась працівником служби безпеки національного банку. Після виконання переказів дана особа повідомила, що через 10 хвилин ОСОБА_6 потрібно перезавантажити свій мобільний телефон і знову зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 і тоді в нього з`являться нові картки із тією сумою грошей, яка була на старих картах. Телефон ОСОБА_6 не перезавантажував. Зайшовши через 10 хв до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 останній помітив, що нічого не змінилось, а залишились ті самі картки, на яких були відсутні грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та зателефонував до поліції.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентськийномер НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_1 (роздруківки) за період часу з 21.10.2022 по 05.11.2022 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити особу злочинця, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же самим телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу причетну до вчинення кримінального проступку і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою та повернути викрадені грошові кошти потерпілому.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Скерував заяву в якій просив розгляд проводити без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини інформація про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 21.10.2022 по 05.11.2022 року, а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ,оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП04 грудняолинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на трок 2 місяці та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2022 року по 05.11.2022 року, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_1 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 ;

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонента телефонного номеру НОМЕР_1 в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_1 , якщо такі відомі.

-повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_1 (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

-сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б»;

-зареєстрованих ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1