Справа №523/4311/23
Провадження №1-кс/523/874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 06.03.2023р., приблизно об 11:34год, невстановлена особа, користуючись меседжером «WhatsAPP» з номером телефону НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під виглядом купівлі автомобільної гуми, через посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 7038грн., які були перераховані з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000315 від 07.03.2023р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 06.03.2023р. на сайті «OLX» він опублікував оголошення щодо продажу літньої автомобільної гуми вартістю 3000грн. Цього ж дня, об 11:23год., на його аккаунт у месенджері «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_1 написала дівчина щодо купівлі вищевказаної гуми. Покупець запитала, чи зможе потерпілий відправити товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився. Об 11:34год. вона скинула ОСОБА_4 посилання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та він перейшов за даним посиланням, де ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Через декілька хвилин потерпілому прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом для підтвердження операції, який він ввів у спеціальну графу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого надійшло повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 7038грн. Більше покупець на зв`язок з потерпілим не виходив. В той же день потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримав виписку по картковому рахунку, у якій вказано, що 06.03.2023р. з вищевказаної банківської картки була здійснена операція розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

-відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_2 за період часу з 05.03.2023 по 07.03.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції).

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1