Провадження № 1-кс/202/8631/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року місто Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , яке погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 звернувся з погодженим із уповноваженим прокурором клопотанням, в якому зазначає, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 .

Обґрунтованість підозри останніх до інкримінованих правопорушень підтверджуєтьсязаявою АТ «Сенс Банк» про вчинення кримінального правопорушення з додатками, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 27.04.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 , матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених в АТ «Сенс Банк», матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених в АТ «Таскомбанк», матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених в АТ «Універсал Банк», матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених в ПАТ КБ «Приватбанк», матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в ДП «ДІЯ», протоколом огляду інформації, вилученої в ДП «ДІЯ», заявою ПАТ КБ «Приватбанк» про вчинення кримінального правопорушення, заявою ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_13 , рапортом Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ, протоколом огляду DVD-R диску від 12.07.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.08.2023, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.08.2023, протоколом про результати спостереження за особою від 30.06.2023, протоколом про результати спостереження за особою від 06.07.2023, протоколом обшуку від 30.08.2023, протоколом огляду від 12.09.2023 чорнових записів, вилучених 30.08.2023 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , протоколом огляду від 05.09.2023 банківських карток, сім-карток та інших документів, вилучених 30.08.2023 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , протоколом огляду від 04.09.2023 блокнотів, вилучених 30.08.2023 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 08.09.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 11.09.2023, протоколом огляду комп`ютера, вилученого 30.08.2023 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ., протоколом огляду додатку до заяви АТ «А-Банк» щодо вчинених кримінальних правопорушень.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:провести тимчасові доступи в банківських установах АТ «Укргазбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», «Приватбанк», АБ «Кліринговий Дім», АТ «Ощадбанк», АТ«Правекс Банк», АТ «Кредобанк», АТ «Райффайзен Банк», провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Українське бюро кредитних історій», отримати висновки трьох раніше призначених судових портретних експертиз, отримати висновки двох призначених судово-технічних експертиз документів, ртримати висновок призначеної комп`ютерно-технічної експертизи, отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Київської, Волинської, Харківської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Хмельницької, Одеської, Запорізької області, а саме допиту осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким завдано матеріальний збиток, допитати осіб, повідомити підозрюваним про закінчення досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, скласти та вручити обвинувальний акт, виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час виконання перелічених вище слідчих та процесуальних дій.

Строк досудового розслідування закінчується 30.10.2023 року, тоді як, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій та завершення досудового розслідування необхідно не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій є складність кримінального провадження, великий обсяг проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень, тривале виконання експертиз, великий обсяг проведення тимчасовий доступів у банківських установах.

За цих підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2023 до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 , який приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, проти задоволення клопотання слідчого не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 , яка приймала участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, проти задоволення клопотання заперечували, вважали, що підстави для продовження строку досудового розслідування відсутні.

Підозрювана ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася.

Згідно з довідкою КНП «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради ОСОБА_10 перебуває на стаціонарному лікуванні з 25.10.2023 року по теперішній час, встановленій діагноз та стан здоров`я не дозволяє хворій брати участь у слідчих та процесуальних діях.

Захисником ОСОБА_7 було надано суду письмове клопотання підозрюваної, в якому вона повідомляє, що знаходиться на стаціонарному лікуванні, однак бажає брати участь у всіх слідчих діях та у всіх судових засіданнях з розгляду клопотань слідчого та прокурора, тому просить без її участі судові засідання не проводити.

Захисник ОСОБА_7 вважала, що законні підстави для розгляду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування без участі підозрюваної відсутні.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Тобто зазначеною нормою встановлені строки розгляду слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування, а також обов`язок слідчого судді забезпечити слідчому або прокурору, а також підозрюваному та його захиснику право брати участь під час розгляду такого клопотання.

При цьому, на відміну від норм статей 187 та 193 КПК України, аналіз яких свідчить про обов`язковість участі підозрюваної особи під час розгляду клопотання про застосування до неї запобіжного заходу, зокрема, тримання під вартою, норми статті 295-1 КПК України не містять положень про обов`язкову участь підозрюваного під час вирішення слідчим суддею питання про проводження строку досудового розслідування, оскільки його результатом не обмежується особиста свобода особи.

Слідчим суддею взято до уваги, що копія клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування з додатками до нього вручені ОСОБА_10 особисто під розписку 23.10.2023 року. Клопотання слідчого надійшло до суду 24.10.2023 року. Розгляд клопотання був призначений на 10-00 годину 26 жовтня 2023 року. Підозрювана ОСОБА_10 була належним чином повідомлена про розгляд цього клопотання. Через неявку підозрюваної судовий розгляд клопотання був відкладений на 16-00 годину 26 жовтня 2023 року. У судове засідання підозрювана не з`явилася. Згідно з довідкою медичного закладу з 25 жовтня 2023 року перебуває на стаціонарному лікуванні та не може приймати участь у процесуальних діях. Через неявку підозрюваної та її захисника розгляд клопотання слідчого був відкладений на 11 годину 30 хвилин 27 жовтня 2023 року. Підозрювана належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Згідно з письмовим клопотанням підозрюваної вона продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні. При цьому підозрювана правом взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції із застосуванням власних технічних засобів (до яких, у тому числі, належать мобільні пристрої), що, до речі, зробила її захисник, не скористалася.

Отже, виходячи з того, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання до спливу строку досудового розслідування, враховуючи, що копія клопотання слідчого була завчасно вручена підозрюваній для ознайомлення, підозрювана належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду такого клопотання, в судове засідання не прибула та не взяла в ньому участь із власних обставин, які не залежать від слідчого судді (суду) чи слідчого або прокурора, мала достатньо часу для подання своїх письмових заперечень проти клопотання, в судовому засіданні приймала участь її захисник ОСОБА_17 , клопотання про продовження строку досудового розслідування розглянуто слідчим суддею у відсутність підозрюваної ОСОБА_10 , оскільки права підозрюваної цим жодним чином не обмежуються і не порушуються.

Заслухавши в судовому засіданні доводи прокурора, підозрюваних та їх захисників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

30 серпня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, у великих розмірах, а також у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело блокування інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 2-4 статті 294 КПК України визначено, що якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частини 5 цієї ж статті клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру може бути задоволено слідчим суддею, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що мала місце подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , і, що саме вони можуть бути причетні до кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0000230, оскільки це підтверджується проколами оглядів документів із зображеннями осіб, які оформлювали банківські рахунки на інших осіб для незаконного заволодіння грошовими коштами, протоколом обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваних, де були вилучені речові докази.

Як убачається з клопотання слідчого, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати ряд висновків раніше призначених судових експертиз, отримати тимчасові доступи до документів, які містять банківську таємницю, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в тому числі на території інших областей України.

Слідчий суддя враховує особливу складності кримінального провадження, пов`язану з кількістю підозрюваних та епізодів злочинів, які розслідуються у кримінальному провадженні, обсягом слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати для закінчення досудового розслідування, в тому числі кількість та специфіку судових експертиз (технічні, портретні), що наразі проводяться у кримінальному провадженні, всі інші обставини кримінального провадження, зокрема неможливість підозрюваної ОСОБА_10 за станом здоров`я брати участь у слідчих та процесуальних діях, що виключає можливість завершити досудове розслідування до 30.10.2023.

За таких обставин слідчий суддя вважає наявними достатні підстави для задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На переконання слідчого судді, такий строк є об`єктивно необхідним для виконання раніше ініційованих слідчих і процесуальних дій та закінчення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2023, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18