справа №176/2592/23
провадження №1-кс/176/443/23
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000631, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000631, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 26.09.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.09.2023 приблизно о 17 годині 20 хвилин останній з власної необережності втратив свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат рахунок № НОМЕР_1 , після чого невідомою особою з вищевказаної банківської картки було здійснено зняття коштів на суму 14 000 гривень.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викраденні чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.09.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. він знаходився у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де потерпілий придбав продукти харчування, та розрахувавшись за них банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат рахунок № НОМЕР_1 , пішов в сторону свого будинку АДРЕСА_2 , на шляху додому ОСОБА_5 на його думку втратив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.09.2023 ОСОБА_5 зрозумів, що втратив свою картку, звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для блокування рахунку, але в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому повідомили про, те що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат рахунок НОМЕР_1 , були зняті кошти в сумі 14 000 гривень.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до інтернет-банкінгу, у період часу з 07.09.2023 по 02.10.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки з номером рахунку НОМЕР_2 в сумі 1300 гривень буди зняті з банкомату АТМ UKR Zhovti Vody DN00163235 САDN 2088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також грошові кошти з банківської картки з номером рахунку НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень буди зняті з банкомату АТМ UKR Zhovti Vody DN00163241 САDN 0555, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з рахунків та карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . що належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме відомості які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку потерпілого за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_3 , з банкомату АТМ UKR Zhovti Vody DN00163235 САDN 2088 в сумі 1300,00 грн. 08.09.2023 о 18 год. 00 хв., а також АТМ UKR Zhovti Vody DN00163241 САDN 0555, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 зняття грошових коштів в сумі 5000 гри. 08.09.2023 о 19 год. 12 хв., та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000631, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000631 від 27 вересня 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості) про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 07.09.2023 по 02.10.2023.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000631 від 27 вересня 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості) щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку потерпілого за допомогою банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_3 , з банкомату ATM UKR Zhovti Vody DN00163235 CADN 2088 в сумі 1300 грн. 08.09.2023 о 18 год. 00 хв., а також ATM UKR Zhovti Vody DN00163241 CADN 0555, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. 08.09.2023 о 19 год. 12 хв.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА