н/п 1-кс/953/109/24
"03" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання погоджено із прокурором.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З наданих документів вбачається, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 за фактом того, що 29.10.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 100000 гривень.
Так, в ході досудового розслідування, 08.11.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила що, має банківські рахунки НОМЕР_4 (карта для виплат) НОМЕР_5 (карта універсальна) банку акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
29 жовтня 2023 року о 18 годині 26 хвилин ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_6 , подзвонив невідомий чоловік, представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з її картки, номер картки не називав. Нащо потерпіла сказала, що не вірить та вважає, що це він шахрай, однак чоловік почав впевняти, що він працівник банку.
Чоловік казав про те, що не запитує в особисті данні, говорив про те, що в підтвердження відправить потерпілій два коди з ІНФОРМАЦІЯ_1 , і в цей час дійсно надійшло два повідомлення з паролями, один з яких потерпіла продиктувала.
Крім того, невідомий переконав її перевести грошові кошти на власний номер телефону НОМЕР_7 . Після чого, потерпіла за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з власного рахунку НОМЕР_4 , здійснила декілька поповнень свого мобільного телефону.
Коли почала сумніватися у своїх діях, потерпіла завершила виклик. Після чого, їй телефонували з іншого номеру та вже інший чоловік представився, ОСОБА_5 , старшим фінансовим менеджером служби безпеки кіберполіції міста Дніпра та запитував чому потерпіла не хоче з ними співпрацювати, та коли ОСОБА_4 говорила, що вважає, що вони шахраї, чоловік запевняв, що це не так, та різними способами переконував та запропонував перевести грошові кошти на іншу карту для їх схоронності, після чого, вони будуть автоматично повернуті на банківську картку потерпілій. Невідомий продиктував номер картки на яку необхідно було переказати грошові кошти, а саме: НОМЕР_8 .
Зазначене підтверджується протоколом допиту потерпілої та протоколом огляду її мобільного телефону.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів за період часу з 28.10.2023 по 03.01.2024р., а саме: документи про власника банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти), рух грошових коштів по рахункам із зазначенням дати та часу перерахунку, із розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, документи щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг , безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахункудокументи щодо особи власника банківського рахунку, наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських рахунків, фотознімків отримувачів банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 03.03.2024р.включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1