Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження №1-кс/552/2350/23
У Х В А Л А

Іменем України

22.12.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Також зазначив, що ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Донецької області організували протиправну діяльність з незаконного зберігання та реалізації контрафактних тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню співробітниками НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України був встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо причетний до вказаного кримінального правопорушення. Останній на території Донецької області здійснює зберігання та продаж контрафактних тютюнових виробів.

Встановлено, що доставка тютюнової продукції здійснюється за допомогою логістичних послуг ТОВ «Нова Пошта» в м. Слов?янськ та м. Краматорськ. В якості складського приміщення для зберігання готової продукції останній використовує приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та тютюнові вироби, які мають марки акцизного податку

Вказані речі, мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових експертиз, та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб, дії яких були спрямовані на організацію незаконного зберігання, виробництво та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, і без цих речей, не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

20.12.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Володілець майна в засідання також не з`явивс.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора, власника майна, представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином підстави для відкладення розгляду клопотання через неявку детектива або власника майна відсутні.

Тому суд вважає за можливе розгляду ти клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні тютюнові вироби без марок акцизного податку:

«URTA NEO BLACK SLIMS» - 180 пачок;

«LUCKY STRIKE LUKIES RED» - 390 пачок;

«LUCKY STRIKE 1871 Red» - 510 пачок;

«BRUT BLACK SLIMS» - 250 пачок;

«SOBRANIE LONDON BLACKS» - 50 пачок;

«SOBRANIE LONDON GOLDS» - 60 пачок;

«COMPLIMENT ORIGINAL KING SIZE» - 30 пачок;

«COMPLIMENT MENTOL DEMI SLIMS» - 80 пачок;

«MARLBORO LESS SMELL» - 20 пачок;

«MARLBORO MICRO LESS SMELL» - 60 пачок;

«THE KING BLACK TITAN 6 NANO SERIES» - 20 пачок;

«THE KING SILVER CHROME 3 NANO SERIES» - 60 пачок;

«MARLBORO FILTER CIGARETTES» - 370 пачок;

«LSM DEMI LIGGETT MYERS LOFT MIX» - 90 пачок;

«MARLBORO TOUCH LESS SMELL» - 440 пачок;

«CHESTERFIELD 20 BLUE» - 270 пачок;

«JIN LING NATURAL FLAVOR» - 50 пачок;

«25 XXL DEMI ITALIAN BLEND RED» - 48 пачок;

«EVENINA DESERT» - 450 пачок;

«DUBAO RED CLASSIC» - 420 пачок;

«MARBLE FILTER DE LUXE» - 290 пачок;

«WINSTON XSTYLE DEMI» - 240 пачок;

«ROTHMANS OF LONDON 1890 DEMI CLICK» - 99 пачок;

«ROTHMANS OF LONDON 1890 NANO CLICK» - 110 пачок;

«KENT NANO DESIGN» - 220 пачок;

«MARSHALL POWER DE LUXE 100S» - 270 пачок;

«THE KING CAPSULE SUPERSLIMS» - 200 пачок;

«URTA FILTER CIGARETTES SLIMS» - 560 пачок;

«MARSHALL DE LUXE ULTRA 100S» - 560 пачок;

«MERILYN BLUE SENSATIONAL SLIM SELECTION» - 210 пачок;

«MERILYN PINK SENSATIONAL SLIM SELECTION» - 200 пачок;

«LIFA CLASSIC DEMI SLIMS» - 330 пачок;

«CAMEL SINCE 1913 YELLOW» - 500 пачок;

«COMPLIMENT BLUE KING SIZE» - 720 пачок;

«ROTHMANS KING SIZE FILTER» - 670 пачок;

«COMPLIMENT RED KING SIZE» - 770 пачок;

«BRUT WHITE SLIMS» - 250 пачок;

«LIFA STRAWBERRY SYPER SLIMS» - 849 пачок;

«ASTRU TIGARETE FARA FILTRU» - 190 пачок;

«COMPLIMENT BLUE 6mg 25 XXL» - 370 пачок;

«LIFA SUPER SLIMS MENTOL» - 1050 пачок;

«S&B COMFORT» - 150 пачок;

«WINSTON XS IMPULSE» - 200 пачок;

«DUBAO NIGHT BLUE» - 420 пачок;

«COMPLIMETN VIOLET SUPER SLIMS 5» - 580 пачок;

«COMPLIMETN BLUE SUPER SLIMS» - 1290 пачок;

«COMPLIMETN BLUE DEMI SLIMS» - 914 пачки;

«ROTHMANS OF LONDON DEMI» - 390 пачок;

«KENT CRYSTAL» - 310 пачок;

«LM LOFT DEMI» - 220 пачок;

«D&B COMFORT ORIGINAL» - 180 пачок;

«KENT SAME SMOOTH END FULFILLING» - 310 пачок;

«REGINA ORIGINAL RED» - 160 пачок;

«WINSTON BLUE EST 1954» - 410 пачок;

«MARSHALL ULTRA DE LUXE SLIMS» - 70 пачок;

«MARSHALL POWER DE LUXE SLIMS» - 100 пачок;

«MARSHALL CLASSIC DE LUXE SLIMS» - 60 пачок;

«MARSHALL DE LUXE CLASSIC 100S» - 300 пачок;

«REGINE NOIR SUPER SLIMS» - 70 пачок;

Також в ході обшуку виявлено та вилучено наступні тютюнові вироби, які мають марки акцизного податку:

«REGINA BLUE SENSATIONAL SLIM SELEKTION» - 460 пачок;

«MUSTANG BLACK» - 70 пачок;

«JM RED CIGARETTES DEMI» - 100 пачок;

«UT FILTER CIGARETTES CLASIC RED» - 20 пачок;

«BOND RED SELEKTION» - 230 пачок;

«WINSTON BLUE» - 320 пачок;

«MONTE CARLO BLUE» - 530 пачок;

«REGINE RED ORIGINAL» - 350 пачок;

«BOND BLUE SELEKTION» - 20 пачок;

«JM BLACK DEMI» - 70 пачок;

«LD BLUE» - 260 пачок;

«ROTHMANS ROYAL RED» - 210 пачок.

Відшукані та вилучені речі мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також можуть свідчить про незаконну діяльність.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 20 грудня 2023 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з мптою збуту та збуту алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні тютюнові вироби без марок акцизного податку:

«URTA NEO BLACK SLIMS» - 180 пачок;

«LUCKY STRIKE LUKIES RED» - 390 пачок;

«LUCKY STRIKE 1871 Red» - 510 пачок;

«BRUT BLACK SLIMS» - 250 пачок;

«SOBRANIE LONDON BLACKS» - 50 пачок;

«SOBRANIE LONDON GOLDS» - 60 пачок;

«COMPLIMENT ORIGINAL KING SIZE» - 30 пачок;

«COMPLIMENT MENTOL DEMI SLIMS» - 80 пачок;

«MARLBORO LESS SMELL» - 20 пачок;

«MARLBORO MICRO LESS SMELL» - 60 пачок;

«THE KING BLACK TITAN 6 NANO SERIES» - 20 пачок;

«THE KING SILVER CHROME 3 NANO SERIES» - 60 пачок;

«MARLBORO FILTER CIGARETTES» - 370 пачок;

«LSM DEMI LIGGETT MYERS LOFT MIX» - 90 пачок;

«MARLBORO TOUCH LESS SMELL» - 440 пачок;

«CHESTERFIELD 20 BLUE» - 270 пачок;

«JIN LING NATURAL FLAVOR» - 50 пачок;

«25 XXL DEMI ITALIAN BLEND RED» - 48 пачок;

«EVENINA DESERT» - 450 пачок;

«DUBAO RED CLASSIC» - 420 пачок;

«MARBLE FILTER DE LUXE» - 290 пачок;

«WINSTON XSTYLE DEMI» - 240 пачок;

«ROTHMANS OF LONDON 1890 DEMI CLICK» - 99 пачок;

«ROTHMANS OF LONDON 1890 NANO CLICK» - 110 пачок;

«KENT NANO DESIGN» - 220 пачок;

«MARSHALL POWER DE LUXE 100S» - 270 пачок;

«THE KING CAPSULE SUPERSLIMS» - 200 пачок;

«URTA FILTER CIGARETTES SLIMS» - 560 пачок;

«MARSHALL DE LUXE ULTRA 100S» - 560 пачок;

«MERILYN BLUE SENSATIONAL SLIM SELECTION» - 210 пачок;

«MERILYN PINK SENSATIONAL SLIM SELECTION» - 200 пачок;

«LIFA CLASSIC DEMI SLIMS» - 330 пачок;

«CAMEL SINCE 1913 YELLOW» - 500 пачок;

«COMPLIMENT BLUE KING SIZE» - 720 пачок;

«ROTHMANS KING SIZE FILTER» - 670 пачок;

«COMPLIMENT RED KING SIZE» - 770 пачок;

«BRUT WHITE SLIMS» - 250 пачок;

«LIFA STRAWBERRY SYPER SLIMS» - 849 пачок;

«ASTRU TIGARETE FARA FILTRU» - 190 пачок;

«COMPLIMENT BLUE 6mg 25 XXL» - 370 пачок;

«LIFA SUPER SLIMS MENTOL» - 1050 пачок;

«S&B COMFORT» - 150 пачок;

«WINSTON XS IMPULSE» - 200 пачок;

«DUBAO NIGHT BLUE» - 420 пачок;

«COMPLIMETN VIOLET SUPER SLIMS 5» - 580 пачок;

«COMPLIMETN BLUE SUPER SLIMS» - 1290 пачок;

«COMPLIMETN BLUE DEMI SLIMS» - 914 пачки;

«ROTHMANS OF LONDON DEMI» - 390 пачок;

«KENT CRYSTAL» - 310 пачок;

«LM LOFT DEMI» - 220 пачок;

«D&B COMFORT ORIGINAL» - 180 пачок;

«KENT SAME SMOOTH END FULFILLING» - 310 пачок;

«REGINA ORIGINAL RED» - 160 пачок;

«WINSTON BLUE EST 1954» - 410 пачок;

«MARSHALL ULTRA DE LUXE SLIMS» - 70 пачок;

«MARSHALL POWER DE LUXE SLIMS» - 100 пачок;

«MARSHALL CLASSIC DE LUXE SLIMS» - 60 пачок;

«MARSHALL DE LUXE CLASSIC 100S» - 300 пачок;

«REGINE NOIR SUPER SLIMS» - 70 пачок;

Тюнові вироби, які мають марки акцизного податку:

«REGINA BLUE SENSATIONAL SLIM SELEKTION» - 460 пачок;

«MUSTANG BLACK» - 70 пачок;

«JM RED CIGARETTES DEMI» - 100 пачок;

«UT FILTER CIGARETTES CLASIC RED» - 20 пачок;

«BOND RED SELEKTION» - 230 пачок;

«WINSTON BLUE» - 320 пачок;

«MONTE CARLO BLUE» - 530 пачок;

«REGINE RED ORIGINAL» - 350 пачок;

«BOND BLUE SELEKTION» - 20 пачок;

«JM BLACK DEMI» - 70 пачок;

«LD BLUE» - 260 пачок;

«ROTHMANS ROYAL RED» - 210 пачок.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1