Справа № 444/3450/23
Провадження № 1-кс/444/647/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2023 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Мотивує клопотання тим, що 24 червня 2023 року на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж кухні. Вартість вказаної кухні становила 6000 тис. гривень. Так, 23 червня 2023 року о 15.29 годині, здійснив переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень із належної йому картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після переказу грошей продавець не відправив товар, а також заявник не отримав повернутих коштів.

Відомості про даний факт 24 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.06.2023 дізнавачем СД ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було скеровано в Жовківську окружну прокуратуру Львівської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу 14:00:00 годин 23.06.2023 року по 23:59:59 годин 02.07.2023 року.

02.07.2023 прокурор Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 виніс постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.07.2023 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме АДРЕСА_1 Укрпоштою було скеровано постанову прокурора Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.07.2023 на адресу ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшов лист від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання постанови прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів у якому йдеться про те, що у постанові прокурора Жовківської окружної прокуратури Львівської області від 07.07.2023 не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Жовківського районного суду Львівської області повноважень, передбачених ст. 163, 164 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, Банк залишив постанову Жовкіської окружеої прокуратури Львівської області від 07.07.2023 по кримінальному провадженні №0000256 від 24.06.2023 без виконання в зв`язку з тим, що на цей час немає достатніх підстав для надання запитуваної інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 14:00:00 годин 23.06.2023 року по 23:59:59 годин 02.07.2023 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату якщо такі є ким із особи знімались грошові кошти), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду, просить клопотання задовольнити.

Крім цього, клопотання дізнавач просить розглядати без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач в судовому засіданні підтримала клопотання з вищевикладених підстав, просить таке задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відомості про даний факт 24 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, зазначені у клопотанні, які можуть бути змінені або знищені.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості про рух коштів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні, доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, а також використання інформації у електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надасть можливість використання її для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як іншими способами отримати вказані матеріали неможливо та існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 93, 160, 163, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , що містять банківську таємницю і перебувають у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу 14:00:00 годин 23.06.2023 року по 23:59:59 годин 02.07.2023 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату, якщо такі є, ким із осіб знімались грошові кошти), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 - прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1