Справа № 215/7218/23
У Х В А Л А

16 січня 2024 року Слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000515 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді даним з клопотанням в якому зазначила, що 12.07.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 12.07.2023 року, за допомогою мессенджеру "Вайбер" надіслала ОСОБА_3 інтернет - посиланням для отримання грошової допомоги, перейшовши за яким останній самостійно ввів особисті дані власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого потерпілому надійшло декілька смс-повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_2 про підтвердження операції на зняття грошових коштів, а також дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, потерпілого у сумі 23235 грн. Номера карткових та банківських рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілого встановлюються.

12.07.2023 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за ознаками шахрайства вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки.

05.09.2023 було проведено тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 , були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 12.07.2023 до 00 години 00 хвилин 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 12.07.2023 до 00 години 00 хвилин 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- інформації про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відео- інформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 12.07.2023 до 00 години 00 хвилин 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 12.07.2023 до 00 години 00 хвилин 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відео- інформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.

Ухвала діє до 16.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6