Провадження №1-кс/447/252/24
Справа №447/3818/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000497 від 22.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

21.11.2023 у поліцію з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.11.2023 о 13:06 год., шляхом обману та зловживанням його довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням ЕОМ, під виглядом покупця міжкімнатних дверей, оголошення про продаж яких заявник розмістив на платформі онлайн оголошень «OLX», скинула ОСОБА_4 у месенджер «Вайбер» з абоненського номеру НОМЕР_1 фішингове посилання щодо оформлення послуги «OLX»-доставка, перейшовши за яким ОСОБА_4 ввів дані своєї зарплатної банківської картки НОМЕР_2 (номер картки, код cvv та термін дії картки), внаслідок чого з його кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 відбувся переказ грошей на суму 27500,00 грн. на його зарплатну банківську картку НОМЕР_2 , та в подальшому гроші на загальну суму 28 000, 00 грн. переказано на невстановлену банківську картку шахрая.

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти НОМЕР_4 , що 21.11.2023 о 13:38 год. на зазначену банківську карту надійшли грошові кошти в сумі 28000,00 грн. із банківської карти потерпілого. Також встановлено, що 21.11.2023 у період часу з 13:28 год. по 16:51 год. на банківську карту НОМЕР_4 здійснено ряд транзакцій із зарахування грошових коштів на загальну суму 332720,00 грн. Крім цього встановлено, що всі грошові кошти 27 транзакціями переводяться на банківські карти інших банків, а саме:

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту їх відкриття по 02.02.2024 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по 02.02.2024 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , що по АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що по АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000497 від 22.11.2023, на тимчасовий доступ ( з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з моменту відкриття по 02.02.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 02.02.2024 по вказаних рахунках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 що за адресою: АДРЕСА_3 .

- інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з моменту відкриття по 02.02.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 02.02.2024 по вказаних рахунках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центруАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

- інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з моменту відкриття по 02.02.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 02.02.2024 по вказаних рахунках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 ; з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 08.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1