"12" січня 2024 р. Справа № 363/154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 год. 20 хв. 07.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20 год. 20 хв. 07.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 20 год. 20 хв. 07.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 07.01.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.01.2024 року о 20.15 год. в месенджері «Телеграм» заявниця отримала повідомлення зі сторінки своєї знайомої ОСОБА_10 з проханням позики грошей в сумі 15400 грн., на що ОСОБА_9 погодилася та 07.01.2024 року о 20.20 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснила переказ власних грошей в сумі 15400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вказану у повідомленні. В подальшому ОСОБА_9 зателефонувала до ОСОБА_10 , та дізналася, що її сторінку в месенджері «Телеграм» зламала невідома особа, яка від її імені розіслала повідомлення про позики грошей, в результаті чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_9 та завдала їй майнової шкоди на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 07.01.2024 року о 20.15 год. в соціальній мережі «Телеграм» потерпіла отримала повідомлення зі сторінки своєї знайомої ОСОБА_10 , яка користується ніком « ОСОБА_11 » з проханням позики грошей до 08.01.2024 року в сумі 15400 грн. ОСОБА_9 погодилася, після чого отримала в повідомленні номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати гроші. З цією метою 07.01.2024 року о 20.20 год., скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснила переказ власних грошей в сумі 15400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого написала повідомлення про те, що гроші можна повернути готівкою. У відповідь ОСОБА_9 отримала повідомлення з нецензурною лайкою. Вона одразу зателефонувала ОСОБА_10 та стала питати про повідомлення, які надійшли з її сторінки в месенджері «Телеграм». У відповідь ОСОБА_10 повідомила, що ніяких повідомлень ОСОБА_9 не надсилала, ніяких грошей в борг ні у кого не просила та ніяких грошей не від кого не отримувала, що її сторінку в месенджері «Телеграм» зламала невідома особа, яка від імені ОСОБА_10 розсилала її знайомим аналогічні повідомлення із змістом про позику грошей. ОСОБА_9 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 15400 грн., в результаті чого потерпілій завдана майнова шкода на вказану суму. Оглядом мобільного телефону ОСОБА_9 встановлений скріншот листування потерпілої ОСОБА_9 з користувачем сторінки « ОСОБА_11 » в месенджері «Телеграм» від 07.01.2024 року, в якому невідома особа просила в борг гроші, вказавши номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку необхідно було здійснити переказ грошей. Крім того, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлена банківська операція від 07.01.2024 року о 20:20 год., яка підтверджує факт перерахування потерпілою ОСОБА_9 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошей в сумі 15400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зазначену в листуванні з невстановленою особою. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 год. 20 хв. 07.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20 год. 20 хв. 07.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 20 год. 20 хв. 07.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 12.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1