Провадження № 1-кс/686/1036/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000458 від 09.09.2023 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 09.09.2023 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , про те що 17.08.2023 невстановлена особа яка видавала себе за представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом реалізації 2 тон цукру, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами товариства в сумі 58200 грн., які були перераховані на вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з розрахункового рахунку товариства НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час шахрайський дій використовувався абонентський номер телефон НОМЕР_4 . Вказаними неправомірними діями невідомої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдано майнової шкоду на суму 58200 грн.

09.09.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа яка видавала себе за представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом реалізації 2 тон цукру, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами товариства в сумі 58200 грн., які були перераховані на вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з розрахункового рахунку товариства НОМЕР_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та огляду вилученої інформації встановлено, що банківський рахунок UA2991001належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тоді, 18.08.2023 о 12:12 год. грошові кошти в сумі 64 800,00 гривень перераховувались з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 Тов « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційномер отримувача № НОМЕР_6 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по рахунку: № НОМЕР_5 за період часу 17.08.2023р. по термін виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 17.08.2023р. по термін виконання ухвали;

-документів,які містять інформацію про особу якими було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 з 17.08.2023р. по термін виконання ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_5 з 17.08.2023р. по термін виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 17.08.2023р. по термін виконання ухвали.

Ухвала діє по 23 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1