Справа № 473/686/24
Номер провадження 1-кс/473/226/2024
УХВАЛА

"16" лютого 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000098 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ

до суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000098 від 18 січня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період з 10 січня 2024 року по 12 січня 2024 року невстановлена особа з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала кошти в загальній сумі 2365 грн.00 коп., шляхом грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 18 січня 2024 року було внесено до ЄРДР №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень не повідомлено.

Посилаючись на те, що інформація стосовно руху коштів по картці № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей стосовно особи, якій видано дану банківську картку, матеріалів фото-, відеоматеріалів, створених під час зняття грошових коштів в банкоматах із зазначеної банківської картки, відомостей щодо IP-адрес, IMEI, номерів телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з використанням зазначеної картки, відомостей щодо «фінансових» абонентських номерів, може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна її заява, згідно якої остання просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення, а саме:

-повних анкетних даних про особу, якій видано банківську карту № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 10 січня 2024 року по 12 січня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, створених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_3 , виданій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10 січня 2024 року по 12 січня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

-ІР-адрес, ІМЕI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , виданої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 10 січня 2024 року по 12 січня 2024 року до часу зняття грошових коштів по вищевказаним надходженням, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, перекази грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

-відомостей щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , виданою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1