У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),-

Встановив:

16.01.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №0000336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України).

В матеріалах клопотання вказано, що 13.10.2023 до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.10.2023 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_1 в загальній сумі 12 085 грн.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.10.2023 перебуваючи за місцем свого постійного проживання в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завантажений на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС-повідомлення про те, що з її карткового рахунку здійснюються підозрілі операції, через це його заблоковано. Після чого потерпіла негайно зателефонувала на гарячу лінію банку на номер « НОМЕР_2 », де оператор їй повідомив, що з кредитної банківської карти зняті грошові кошти на суму 12085 грн. Після чого потерпіла негайно поїхала в м. Кобеляки та звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку про рух грошових коштів, відповідно до якої вона дізналась, що грошові кошти зняті двома транзакціями, а саме: 1) 12047,57 грн - на рекламні послуги: FACEBK 5NQ5QU3FV2, fb.me/ads; 2) 38,20 грн - на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху 13.10.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р якої НОМЕР_1 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Банку.

Враховуючи це, під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення копій перелічених документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №0000336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) задовольнити.

Надати доступ слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 13.10.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р якої НОМЕР_1 , 13.10.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя