Провадження № 1-кс/344/9084/23
У Х В А Л А

18 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001025, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001025 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП поступили матеріали від виконувача обов`язків начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про те, що посадові особи ПП " ОСОБА_5 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та інших інвесторів будівництва ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що протягом 2020-2021років ПП « ОСОБА_5 » (така ж сама юридична адреса: АДРЕСА_1 , всі ті ж самі учасники), засновниками якого є ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_9 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 1 млн. грн., укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб для так званого набуття у власність в другому півріччі 2023 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) по АДРЕСА_2 , за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі. При укладенні договорів представником приватного підприємства являвся директор ОСОБА_10 , який їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори де ставив власні підписи, та відтиски печатки ПП « ОСОБА_11 ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому ОСОБА_10 розрахунковому рахунку компанії за № НОМЕР_1 . Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Також в клопотанні в прохальній частині зазначено про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації «по цей час», що є абстрактною формою визначення часового періоду.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання також не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 20.04.2023 по 18.12.2023, а саме: детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать рахунки, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1