КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2185/23
Провадження № 1-кс/534/548/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача ВП №2 Кременчуцького РУП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000291 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому прохає надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на яку у період з 02.10.2023 по 07.10.2023 були переведені + грошові кошти потерпілого в сумі 159 497 гривні, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 02.10.2023 року по 15.10.2023 року по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " М. НОМЕР_2 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 159 497 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття отівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 07.10.2023 року до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області налійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 02.10.2023 року по 06.10.2023 року, перебуваючи в с. Лісна Стінка Куп?янського району Харківської області, він перерахував грошові кошти в сумі 123 500 гривень на банківську картку невстановленої особи за № НОМЕР_2 з метою придбання автомобіля, але продавець товар не доставив і перестав виходити на зв?язок.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 07.10.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.10.2023 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 02.10.2023 року по 06.10.2023 року, перебуваючи в с. Лісна Стінка Куп?янського району Харківської області, він перерахував грошові кошти в сумі 123 500 гривень на банківську картку невстановленої особи за № НОМЕР_2 з метою придбання автомобіля, але продавець товар не доставив і перестав виходити на зв?язок.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000150 від 05.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити повністю.

надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на яку у період з 02.10.2023 по 07.10.2023 були переведені + грошові кошти потерпілого в сумі 159 497 гривні, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 02.10.2023 року по 15.10.2023 року по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " М. НОМЕР_2 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 159 497 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття отівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Строк дії ухвали до 31 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1