Провадження № 1-кс/638/2950/23
УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за № 0000745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за № 0000745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_2 ;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 22 вересня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.09.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 7500 грн., які останній самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_3 ..

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.09.2023 року близько 15:00 перебуваючи вдома на інтернет-ресурсі «OLX» знайшов оголошення про здачу квартири в м. Черкаси, яку здає невіома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_4 . Зі свого номеру телефону: НОМЕР_5 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок з метою дізнатися подробиці оренди квартири. Поспілкувавшись невідомим чоловіком він повідомив ОСОБА_5 , що на підтвердження своєї особи надішле у месенджері «Viber» фотографії паспорту і реквізити для оплати за оренду, що і було зроблено. А саме з аккаунту зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_6 прийшло повідомлення, а саме два фотознімка чоловіка з документами та номер банківської картки. Того ж дня близько 15:30 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7500 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яку йому було надіслано повідомленням.

Після цього ОСОБА_5 написав невідомій особі про здійснення платежу, на що останній повідомив його, що зараз поїде до нотаріуса аби укласти договір. Після цього він почав на думку ОСОБА_5 вигадувати, якісь обставини аби потерпілий ще відправив йому грошові кошти у сумі 4500 грн, на що він категорично відмовив. Після цього ОСОБА_5 попросив його повернути грошові кошти які йому вже відправив, але невідома особа почала нецензурно виражатися в його адресу та заблокувала мене у месенджері.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 22 вересня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З огляду на зміст клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено всупереч вимог ст. 161 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме жодним чином не доведено факт перерахування грошових коштів 22.09.2023 близько 15:30 ОСОБА_5 у сумі 7500 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , яку йому було надіслано повідомленням, оскільки додані до клопотання документи не містять ані доказів встановлення телефонного номеру, з якого ОСОБА_5 був повідомлений про номер картки, ані доказів переказу грошових коштів потерпілим на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи недоведеність дізнавачем достатніх підстав вважати, що відомості щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132,159-164,166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за № 0000745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів вдмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1