Справа № 304/2766/23 Провадження № 1-кс/304/9/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання стороні кримінального провадження детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області: детективу ОСОБА_3 , детективу ОСОБА_5 , детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 або іншим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням: постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і на іншій території відповідно до ст. 40-41, 218 КПК України тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу з 00.00 год 01 вересня 2023 року по 00.00 год 31 грудня 2023 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt. Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2023 року за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Підставами внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення № 5/806 від 06 грудня 2023 року від 94 прикордонного загону про виявлення кримінального правопорушення, згідно якого в ході реалізації оперативної інформації, працівниками Департаменту патрульної поліції було зупинено транспортний засіб MITSUBISHI д.н.з. НОМЕР_2 , яким керував громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , який перевозив в багажному відділенні 10 пакунків з тютюновими виробами. За результатами проведеного огляду транспортного засобу: в багажному відділенні виявлено десять картонних коробок, обгорнутих в поліетиленову, напівпрозору плівку в яких знаходились тютюнові вироби без марок акцизного податку, встановленого зразка на території України наступного асортименту: Compliment BLUE DEMS SLIMS 6mg в кількості 500 пачок; Lifamenthol Superslim в кількості 1000 пачок; Compliment AMBER SUPER SLIMS в кількості 500 пачок; JIN LING NATURAL FLAVOR в кількості 500 пачок; Compliment ORIGINAL KING SIZE в кількості 500 пачок; Marlboro червоні в кількості 1500 пачок; ROTHMANS DEMI в кількості 500 пачок; в кабіні автомобіля виявлено: два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів від 06 грудня 2023 року (згідно пояснень водія дані документи йому надано у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за отриманий товар); металевий ключ запалення. Разом з водієм в автомобілі перебував пасажир ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження тютюнових виробів, не виявлено та водієм не представлено. За результатами проведення огляду картонні коробки з тютюновими виробами, автомобіль з ключем від запалення, довіреність, два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів було вилучено. У ході досудового розслідування установлено, що пасажир автомобіля ОСОБА_9 використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 . Зазначає, що іншим чином здобути докази у даному кримінальному провадженні не можливо, оскільки ОСОБА_8 на даний час свою причетність до вчинення даного кримінального правопорушення не визнав, при зверненні детектива до нього з проханням надати дозвіл на проведення огляду транспортного засобу «MITSUBISHI» д.н.з. НОМЕР_2 з метою відшукування тютюнових виробів, які були незаконно виготовлені, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, такого дозволу не надав, факт транспортування тютюнових виробів заперечував у зв`язку із необізнаністю вмісту коробок. Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 01 вересня 2023 року по 00.00 год 31 грудня 2023 року із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформації про з`єднання абонентських номерів з 00.00 год 01 вересня 2023 року по 00.00 год 31 грудня 2023 року, які відбувалися в межах дії вищезазначених базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з цим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ). Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Беручи до уваги викладене, а також те, що дана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, однак подав клопотання про проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі у зв`язку із проведенням слідчих дій, таке підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не здійснювався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З наданих детективом матеріалів вбачається, що за результатами проведеного 06 грудня 2023 року огляду транспортного засобу MITSUBISHI д.н.з. НОМЕР_2 встановлено, що громадянин ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 ) придбав з метою збуту та транспортував з цією незаконно виготовлені тютюнові вироби різного асортименту в загальній кількості 5000 пачок без будь-яких дозвільних документів.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 січня 2024 року, 06 грудня 2023 року матеріали досудового розслідування за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06 грудня 2023 року працівниками Департаменту патрульної поліції було зупинено транспортний засіб MITSUBISHI д.н.з. НОМЕР_2 , яким керував громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , який у багажному відділенні перевозив 10 пакунків з тютюновими виробами. Так, у багажному відділенні транспортного засобу виявлено десять картонних коробок, обгорнутих в напівпрозору поліетиленову плівку, в яких знаходились тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка на території України наступного асортименту: Compliment BLUE DEMS SLIMS 6mg в кількості 500 пачок; Lifamenthol Superslim в кількості 1000 пачок; Compliment AMBER SUPER SLIMS в кількості 500 пачок; JIN LING NATURAL FLAVOR в кількості 500 пачок; Compliment ORIGINAL KING SIZE в кількості 500 пачок; Marlboro червоні в кількості 1500 пачок; ROTHMANS DEMI в кількості 500 пачок. У кабіні автомобіля виявлено два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів від 06 грудня 2023 року (згідно пояснень водія дані документи йому надано у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 за отриманий товар); металевий ключ запалення. У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження тютюнових виробів, не виявлено та водієм не представлено. За результатами проведення огляду картонні коробки з тютюновими виробами, автомобіль з ключем від запалення, довіреність, два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів було вилучено.

Постановою детектива ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 від 06 грудня 2023 року десять картонних коробок, обгорнутих в поліетиленову, напівпрозору плівку в яких знаходились тютюнові вироби без марок акцизного податку, встановленого зразка на території України наступного асортименту: одну картонна коробка Compliment BLUE DEMS SLIMS 6mg з надписом з боковим надписом ONLY NATURAL TOBACO, в якій знаходилось 500 пачок; дві картонні коробки Lifamenthol Superslim з надписом з боковим надписом ONLY NATURAL TOBACO, в яких знаходилось 1000 пачок; одну картонна коробка Compliment AMBER SUPER SLIMS з надписом з боковим надписом ONLY NATURAL TOBACO, в якій знаходилось 500 пачок; одну картонна коробка JIN LING NATURAL FLAVOR з надписом з боковим надписом ONLY NATURAL TOBACO, в якій знаходилось 500 пачок; одну картонна коробка Compliment ORIGINAL KING SIZE, в якій знаходилось 500 пачок; три картонні коробки Marlboro червоні, в яких знаходилось 1500 пачок; одну картонна коробка ROTHMANS DEMI, в якій знаходилось 500 пачок; два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів від 06 грудня 2023 року; металевий ключ запалення; довіреність від 05 лютого 2016 року, які вилучені в ході проведення огляду 06 грудня 2023 року транспортного засобу MITSUBISHI д.н.з. НОМЕР_2 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також у ході досудового розслідування установлено, що пасажир автомобіля ОСОБА_9 використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить детектив, мають важливе значення для кримінального провадження, адже вони можуть бути використані як доказ, однак отримати такі іншим шляхом неможливо.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що ініціатором клопотання наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки речі і документи, вказані в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області: детективу ОСОБА_3 , детективу ОСОБА_5 , детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 або іншим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням: постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і на іншій території відповідно до ст. 40-41, 218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу з 00.00 год 01 вересня 2023 року по 00.00 год 31 грудня 2023 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Строк дії даної ухвали до 16 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1