У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 року по 15.02.2023 року. Зобов`язати ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вищевказаним абонентським номером та за необхідний період часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 01.05.2023 року до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від працівників поліції, про те що 08.02.2023 року на телефон ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення із трекера, що автомобіль «Mercedes-Benz», н.з. НОМЕР_2 , немає прив`язки до місцевості та зник. ОСОБА_5 було встановлено що у лютому 2023 року ОСОБА_6 , без будь-якого дозволу ОСОБА_5 , перереєстрував вказаний ТЗ на іншого власника, дані якого невідомі.

Крім цього, встановлено, що 14.01.2023 року невстановлена особа, використовуючи заздалегідь підроблені документи, звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 та перереєструвала автомобіль «Mercedes-Benz S500L 4663», номер кузова НОМЕР_3 , 2011 р.в. на іншу особу, чим завдала власнику ОСОБА_7 матеріальної шкоди, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що в червні 2021 року він придбав автомобіль «Mercedes-Benz S500L», д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_3 , 2011 р.в.

НОМЕР_5 році у зв`язку з тим, що були необхідні гроші вирішив їх позичити у ОСОБА_7 , та під зобов`язання повернення грошей він переоформив автомобіль «Mercedes-Benz S500L», д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_3 на ОСОБА_7 , однак в подальшому продовжував ним користуватися.

Приблизно у вересні 2022 року він на підставі усної домовленості передав вказаний автомобіль в користування ОСОБА_8 , який на той час користувався абонентським номером НОМЕР_7 , під щомісячну орендну плату в розмірі 500 доларів CШA.

08.02.2023 року йому на телефон надійшло повідомлення з трекеру, який встановлений в автомобілі про відключення трекеру, після чого він розпочав пошуки автомобіля та в сервісному центрі дізнався, що останній вже двічі перепроданий після ОСОБА_7 , яка в свою чергу повідомила, що будь-якого відношення до подальших перереєстрацій авто не має. При цьому додзвонитись та відшукати ОСОБА_8 не представилось можливим.

Допитана як свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що її знайомому ОСОБА_5 були потрібні грошові кошти, а тому останній звернувся до її сім`ї стосовно позики. Вони вирішили йому позичити грошей, однак домовились, що для виконання боргових зобов`язань він переоформить автомобіль «Mercedes-Benz S500L», д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_3 на неї, та після сплати боргу вони знову переоформлять автомобіль на нього. Тобто автомобіль дійсно весь час належав ОСОБА_5 , а на неї був оформлений формально, тому потерпілою стороною в даному провадженні є ОСОБА_5 , а вона не заперечує проти надання показів у якості свідка.

Станом на 14.01.2023 року її не було в Україні, а тому вона не була присутня при будь-яких правочинах по автомобілю «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_8 . По вказаному автомобілю вона не давала будь-якій особі довіреностей на право розпорядження ним.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що:

- 14.01.2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 , проведена операція N308 «перереєстрація на нового власника за договором купівлі - продажу (СГ)». Після проведення вказаної операції автомобілю «Mercedes-Benz S500L», номер кузова НОМЕР_9 присвоєно новий державний реєстраційний номер - НОМЕР_10 та власником став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 11.02.2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_4 , вдруге проведена операція №308 «перереєстрація на нового власника за договором купівлі - продажу (СГ)». Після проведення даної операції автомобілю «Mercedes-Benz S500L», номер кузова НОМЕР_9 присвоєно новий державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 та власником став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що 14.01.2023 року перереєстрація вищезазначеного транспортного засобу в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, проведена на підставі акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8219/23/001483 від 12.01.2023 року та договору комісії №8219/23/001483 від 12.01.2023 року укладених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , в яких відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-23/55996-ПЧ від 25.10.2023 року:

1. Підпис в графі «Комітент»: на бланку «акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8219/23/001483 від 12.01.2023 року», виконаний не ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а іншою особою.

2. Підпис в графі «Комітент:» на зворотній стороні бланку «Договір комісії №8219/23/001483 від 12.01.2023 року», виконаний не ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а іншою особою.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що приблизно о 2022 році, працюючи на кальянах в ресторані «Хідден» по вул. Січових стрільців в м. Києві він познайомився з хлопцем ОСОБА_12 та його товаришами. Із ОСОБА_12 зустрічався на роботі, у вільний час вони не спілкувались. На той час ОСОБА_10 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

На початку 2023 року ОСОБА_12 запропонував зареєструвати на нього автомобіль Мерседес та отримати за це гроші, оскільки ОСОБА_10 власного автомобіля ніколи не мав, тому взагалі не розуміє процедуру їх оформлення. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодився та через деякий час, точну дату він не пам`ятає, ОСОБА_12 на автомобілі «Мерседес S500» заїхав за ним, після чого вони поїхали в м. Бровари, де йому надали на підпис документи. Після підпису наданих документів, ОСОБА_12 з друзями переоформили автомобіль, після чого всі поїхали. Які саме документи він підписав у сервісному центрі не пам`ятає, однак якщо дадуть їх на ознайомлення, то він зможе впізнати свій підпис. Документи на підпис надавав йому ОСОБА_12 .

При цьому як зазначив ОСОБА_10 автомобілем «Мерседес S500» він не користувався, в його розпорядженні він не був. Історію вказаного автомобіля він не знав, та не знав кому він належав раніше. Також ОСОБА_10 вказав, що ОСОБА_12 їздив зазвичай на автомобілі ОСОБА_13 та довгий час на вищевказаному автомобілі Мерседес.

Через приблизно місяць ОСОБА_12 йому зателефонував та сказав, що необхідно поїхати та продати автомобіль, тому він із ОСОБА_12 поїхали на авто ринок на Столичному шосе, де зупинилися біля раніше не знайомого йому чоловіка - перекупа, з яким ОСОБА_12 домовився про купівлю-продаж автомобіля. Через деякий час ОСОБА_10 надав свої документи в нотаріус чи в торгівельну організацію, де авто переоформили на іншу особу, після цього він із ОСОБА_12 поїхали з ринку.

На даний час ОСОБА_10 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не працює, а тому з ОСОБА_12 не підтримує зв`язку, його телефону він не знає.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомив, що він є власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ід. код. НОМЕР_13 ), що зареєстровано за адресою АДРЕСА_7 . Фактично рід діяльності здійснюється за адресою: АДРЕСА_6 (станом на НОМЕР_14 ) та АДРЕСА_8 . Займається купівлею автомобілів за кордоном та комісійною торгівлею. Також має право укладати договори купівлі-продажу та комісії транспортних засобів. На даний час офіс з АДРЕСА_9 .

Стосовно оформлених договорів по автомобілю «Mercedes-Benz S500L 4663», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2011 р.в, ОСОБА_14 пояснив, що 12-13.01.2023 за продажем вказаного автомобіля звернувся його знайомий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер телефону НОМЕР_15 . ОСОБА_16 знає приблизно більше одного року, він є постійним клієнтом, також займається купівлею та продажем автомобілів. ОСОБА_16 прийшов до нього в офіс на АДРЕСА_6 .

Станом на 12.01.2023 року ОСОБА_14 не було в офісі, натомість були його працівники, які на підставі довіреності мають право підпису від його імені. До ОСОБА_16 була довіра, оскільки ОСОБА_14 вже багато разів з ним працював, він знає всі процедури переоформлення автомобілів, а також довгий час оформлював купівлі-продажі транспортних засобів в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_6 ), тобто працівники ТСЦ його також всі знають.

Як повідомили ОСОБА_14 його працівники, ОСОБА_16 разом із клієнтами, тобто покупцем і продавцем приїхали до нього в офіс 12-13.01.2023 та оформлювали договори купівлі-продажу та комісії по автомобілю «Mercedes- Benz S500L 4663», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2011 р.в. При них був автомобіль та свідоцтво про реєстрацію до нього.

При цьому ОСОБА_14 зазначив, що довгий період часу, приблизно пів року до 12.01.2023 ОСОБА_16 користувався автомобілем «Mercedes-Benz S500L 4663», д.н.з. НОМЕР_2 , що він особисто бачив.

Також ОСОБА_14 зауважив, що всі договори купівлі-продажу та комісії проводяться виключно за участю покупців та власників транспортних засобів, а тому в пакеті документів щодо оформлення вищевказаного транспортного засобу містяться копії паспортів осіб та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Якщо ОСОБА_16 привів вказаних людей продавати автомобіль, яким він довгий час користувався, то він не має сумнівів, що всі моменти по власнику автомобіля та покупцю організував саме він.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_17 особисто брав участь в оформленні договору купівлі-продажу та комісії в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по автомобілю «Mercedes-Benz S500L 4663», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_9 , 2011 р.в.

Ураховуючи вищевикладене, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення даної інформації, що перебуває у володінні зазначеного вище оператора мобільного зв`язку необхідно для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, це надасть можливість встановити коло осіб, з якими спілкувався ОСОБА_15 , місце його перебування в момент продажу та перереєстрації транспортного засобу «Mercedes-Benz S500L», а також підтвердити чи спростувати факт причетності останнього до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка заходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 року по 15.02.2023 року.

Зобов`язати ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вищевказаним абонентським номером та за необхідний період часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1