Справа № 453/1871/23
№ провадження 1-кс/453/361/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
09 листопада 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 27.10.2023 о 10:38 шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, без її відома, здійснила переказ коштів з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 у розмірі 7000 грн, через мобільний банкінг на картку іншого банку, чим заволоділа її грошовими коштами на вказану суму та завдала матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона тривалий час є клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у її користуванні є банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка була видана банком до її зарплатної картки (коли саме вона не пригадує). На вище вказаній кредитній картці у неї знаходились кредитні грошові кошти у розмірі 7 100 гривень, які жодного разу я не використала.
Крім цього даною кредитною карткою вона жодного разу не користувалась та жодних банківських операцій не проводила.
30.10.2023 приблизно о 19:00 год., вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкривши застосунок побачила, що на її банківській кредитній карті № НОМЕР_2 , дуже мало коштів, а саме 91,02 гривень із суми 7 100 гривень, через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , на який саме банківський рахунок був здійснений переказ на даний час не пригадує. Крім цього, повідомила, що 27.10.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, цього дня, жодні смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 їй не приходили, до неї ніхто не телефонував та не повідомляв про те, що по даній кредитній картці проводяться шахрайські дії.
Після цього вона одразу зателефонувала до контакт-центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де повідомила, про те, зо без її участі та її підтверджень, невідомим їй способом, було безпідставно здійснено переказ кредитних грошових коштів у розмірі 7 000 гривень, внаслідок чого вона заблокувала всі рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також додала, що вона нездійснювана жодних операцій по банківській кредитній карті, не переходила за жодними фішинговими посиланнями та ніде не реєструвалась, яким чином, був здійснений переказ грошових коштів з її кредитної картки їй не відомо, оскільки вона нічого не підтверджувала та до неї ніхто не телефонував.
02.11.2023 вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де взяла виписку про рух коштів по вище вказаній карті № НОМЕР_4 , в якій зазначено, що було здійснено переказ коштів в сумі 7 000 гривень через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , але на яку саме банківську картку їй не відомо, оскільки на даний час банківський рахунок є заблокованим. Як повідомили їй працівники банку, що коли вона розблокує банківський рахунок, то вони нададуть їй інформацію на який саме рахунок був здійснений переказ з її кредитної картки.
Також зазначила, що крім неї до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ніхто доступу не мав, жодних даних по кредитній картці вона нікому не розголошувала, банківську кредитну картку не втрачала та жодних операцій не підтверджувала.
Згідно з виписки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку ОСОБА_5 отримала після свого звернення, точну сума, яку було перерахованого з її банківської картки 7 000 грн.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 27.10.2023 року по 07.11.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації рахунку- НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 00.00 год. 27.10.2023 по 07.11.2023, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 27.10.2023 по 07.11.2023.
-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00.00 год. 24.02.2023 по 23.03.2023.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя