Справа №209/3132/23
Провадження №1-кс/209/1043/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000299 від 04.05.2023 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 30.04.2023 року по 02.05.2023 року невстановлена особа під приводом здійснення угоди купівлі-продажу автомобіля із закордону шляхом обману незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 200 000 гривень.

04.05.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 , 30.04.2023 року потерпіла знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобілю «Mitsubishi L200» 2.5 л, дизель, 2005 року за 145000 гривень, яке мали пригнати з Польщі. Потерпіла зв`язалась з продавцем по м.т. № НОМЕР_2 , останній відрекомендувався як ОСОБА_5 , який пояснив, що він пригоне автомобіль з Польщі на передову, а саме туди, куди скаже потерпіла. Після цього вони з ним домовились та потерпіла перерахувала йому завдаток у сумі 20800 гривень на його банківську картку № НОМЕР_3 . Потім 01.05.2023 року потерпілій, під час телефонної розмови, продавець повідомив, що авто вже погрузили та воно готове до відправки, проте необхідно заплатити ще 47840 гривень, що потерпіла і зробила. 02.05.2023 року продавець повідомив потерпілій, що авто перебуває на таможні та для розмитнення автомобілю необхідно заплатити ще 54000 гривень, що остання одразу і зробила. Трохи пізніше 02.05.2023 року продавець зателефонував потерпілій та повідомив, що він переоформив автомобіль на її знайомого ОСОБА_6 та тепер необхідно зробити повну оплату задля доставки у сумі 76360 гривень, але на цей раз він скинув новий номер банківської картки № НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила двома транзакціями по 36360 гривень та 40000 гривень. Пізня повної оплати автомобілю продавець перестав виходити на зв`язок. Гроші потерпіла переводила зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитку 200000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське, згідно якої гроші з банківського рахунку було переведено на картку № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , якою володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000299 від 04.05.2023 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), які перебувають у володінні юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у зазначеній установі банку, а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки та анкетні дані її власника та копію паспорта щодо банківської карти № НОМЕР_4 ;

-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 30.04.2023 року по 03.11.2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції. контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБС до вказаних банківських картах за період часу з 30.04.2023 року по 03.11.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03.11.2023 року до 03.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1