Провадження № 1-кс/202/9380/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 05.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що 25.04.2023 СУ ГУНП в Дніпропетровській області внесено 05.05.2023 відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою у грудні 2019 року, знаходячись у м. Дніпро, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.05.2023 проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка знаходилась у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадській формувань 11.12.2019 за № 4006441 внесено зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме зміну установчих документів та за № 5006441 зміну керівника на ОСОБА_4 та місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Вказані дії проведено дражним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Разом з тим, оглядом вищевказаної реєстраційної справи встановлено, що в ній відсутні документи відносно ОСОБА_4 , які подаються державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 11.12.2019, рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (42536143) № 10/12/2019 від 10.12.2019 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від 10.12.2019 та договору купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у Статутному капіталі від 10.12.2029.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено довіреність виданої від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_7 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.10.2023 за вих. № 08-149-23 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про надання копії довіреності від 28.11.2019 виданої від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_7 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.10.2023 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на раніше наданий запит, надано копію довіреності від 28.11.2019 виданої від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_7 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 на документі Довіреність від 28.11.2019 року, самою ОСОБА_4 .?

11.10.2023 на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено клопотання про необхідність надання оригіналу довіреності від 28.11.2019 виданої від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_7 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, так як по технічним зображенням ксерокопіям документів, з метою встановлення виконавця підпису, в ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводяться.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема особи/осіб, причетних до вчинення злочину), які потребують подальшого дослідження та проведення слідчих дій, під час яких можливо здобути відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, та які не можливо здобути іншими способами у кримінальному провадженні. Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо.

Таким чином, для швидкого та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (та помічників нотаріуса ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу довіреності від 28.11.2019 виданої від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_7 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

25.04.2023 СУ ГУНП в Дніпропетровській області внесено 05.05.2023 відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щ ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою у грудні 2019 року, знаходячись у м. Дніпро, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000394 від 05.05.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, для проведення, якої потрібні оригінали документів, які фактично знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та/або слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 0000394 від 05.05.2023, тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 28.11.2019 виданої від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_7 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1