УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1951/23

Провадження № 1-кс/126/1125/2023

"07" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню№0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 14.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 12.07.2023 по 10.08.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 45,700 грн, які знаходились на належному йому банківському рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

За даним фактом 15.08.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000407 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_2 . Послугами перерахунку коштів ОСОБА_4 користується через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був прив`язаний до належного йому мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . 12.07.2023 потерпілий ОСОБА_4 зайшов у мобільний застосунок «Ощад 24» та побачив, що з його картки № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 17 000 грн на невідомий рахунок, та буквально через хвилину знов було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 12 000 грн, з його картки на невідому картку. ОСОБА_4 одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що з належному йому рахунку здійснюється списання коштів без його відому та дана картка була заблокована службою безпеки банку. 10.08.2023 ОСОБА_4 зайшов у застосунок «Ощад 24» та знов виявив списання грошових коштів з картки НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_2 , знов відбулося списання грошових коштів у сумі 16 700 грн на невідому картку. Також ОСОБА_4 повідомив, що з невідомих номерів йому ніхто не телефонував, данні про свої рахунки та пін-коди він нікому не повідомляв, за сумнівними посиланнями не переходив.

20.10.2023 в ході виконання доручення слідчого, під час аналізу інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по особовому рахунку НОМЕР_2 , старшим інспектором з ОД 1-го відділу (оперативного реагування) УПК у Вінницькій області ДКП НП України капітаном поліції ОСОБА_6 , було встановлено, що 10.08.2023 06:10 з особового рахунку НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 16700 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , наступну інформацію: про відкриття і використання по банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , в період часу з 01.07.2023 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , наступну інформацію: про відкриття і використання по банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , в період часу з 01.07.2023 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1