Справа №766/7088/23
н/п 1-кс/766/2377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000437 від 03.04.2023 року, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000437 від 03.04.2023 року, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.04.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_6 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 02.04.2023 року о 16:48 години її на мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_7 , чоловік представився працівником банку та сказав, що невідомі намагаються зняти грошові кошти, при цьому попросив потерпілу назвати особисті дані, для того щоб заблокувати картку, після того як потерпіла продиктувала особисті дані з її карток НОМЕР_8 та НОМЕР_9 було списано грошові кошти та переведено на карту зловмисника НОМЕР_10 в сумі 52762,5 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що 02.04.2023 року о 16:48 години її на мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_7 , чоловік представився працівником банку та сказав, що невідомі намагаються зняти грошові кошти, при цьому попросив потерпілу назвати особисті дані, для того щоб заблокувати картку, після того як потерпіла продиктувала особисті дані з її карток НОМЕР_8 та НОМЕР_9 було списано грошові кошти та переведено на карту зловмисника 716070 в сумі 52762,5 грн.

Також ОСОБА_4 , було надано платіжні інструкції по банківському рахунку НОМЕР_3 на перерахунок грошей в сумі 9800 гривень та 25500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 , та платіжну інструкцію про переказ грошей з НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_11 гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищезазначених документів та речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , шляхом здійснення виїмки, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- інформацію про власників банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1