Провадження № 1- кс/712/5891/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023 за №0001748, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, щ о досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2023 в період з 12:59 год. по 13:45 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 43770 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_2 . 28.10.2023 року в обідній час на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, а саме НОМЕР_3 . Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (імені свого не називав). Оскільки чоловік звернувся до потерпілої по імені,назвав повністю її дані, а також номер картки та пін-код до неї, потерпіла була впевнена, що це працівник банку. Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з її банківської карти та попросив назвати три цифри на звороті картки, що потерпіла і зробила. Після чого він сказав, що на телефон потерпілої надійде сповіщення з кодом, який вона має назвати йому. О 12 год. 38 хв. надійшло сповіщення з кодом, який вона назвала чоловіку, що телефонував. Цього ж вечора в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла отримала сповіщення, що з її картки були зняті грошові кошти. 30.10.2023 вона звернулась в банк для отримання виписки, де виявила, що з картки знято близько 47 000 грн.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), з якої були зняті грошові кошти відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Слідча в клопотання вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001748 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30 грудня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «28.10.2023 в період з 12:59 год. по 13:45 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 43770 гривень. (ЄО 17554)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року;

-механізму зміни фінансового номеру по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року;

-збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 );

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1