Провадження № 1-кс/161/5286/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи слідчого управління слідчий слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про постачання електричної енергії споживачу № 23-23/378/12 від 09.01.2023, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаних договорів (угод), комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; платіжні доручення до вказаного договору; банківські виписки по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яких проводились оплати за постачання електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); тендерна документація по оголошеному тендеру

UA-2022-12-22-013326-а на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері); статут (положення) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях; накази та посадові інструкції на в.о. директора ОСОБА_5 , який підписував договір № 23-23/378/12 від 09.01.2023, додаткові угоди до договору, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , (не менше 10-15 аркушів) за період з січня по серпень 2023 року; вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується укладання та виконання договору № 23-23/378/12 від 09.01.2023 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; виписки по особовому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період виконання договору № 23-23/378/12 про постачання електричної енергії споживачу від 09.01.2023 та додаткових угод до нього; регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договору № 23-23/378/12 про постачання електричної енергії споживачу від 09.01.2023 та додаткових угод до нього; інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000592 від 26.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про постачання електричної енергії споживачу № 23-23/378/12 від 09.01.2023, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаних договорів (угод), комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; платіжні доручення до вказаного договору; банківські виписки по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яких проводились оплати за постачання електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); тендерна документація по оголошеному тендеру

UA-2022-12-22-013326-а на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері); статут (положення) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях; накази та посадові інструкції на в.о. директора ОСОБА_5 , який підписував договір № 23-23/378/12 від 09.01.2023, додаткові угоди до договору, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , (не менше 10-15 аркушів) за період з січня по серпень 2023 року; вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується укладання та виконання договору № 23-23/378/12 від 09.01.2023 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; виписки по особовому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період виконання договору № 23-23/378/12 про постачання електричної енергії споживачу від 09.01.2023 та додаткових угод до нього; регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договору № 23-23/378/12 про постачання електричної енергії споживачу від 09.01.2023 та додаткових угод до нього; інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1