УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002312від 25.12.2023 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002312від 25.12.2023 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 за період 21.11.2023 по 25.12.2023 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 , заперіод 21.11.2023 по 25.12.2023 року;

-інформацію про рух грошових коштів за період з 21.11.2023 по 25.12.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа при невідомих обставинах вчинила крадіжку грошей у сумі 1900 грн. з банківської картки заявниці НОМЕР_1 .

Зазначені вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002312 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 23.11.2023 року за невідомих обставин з банківської картки ОСОБА_9 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти на суму 1900 гривень. Ні за якими посиланнями вона не переходила, дані своєї банківської картки нікому не передавала. В мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_1 , яка стосується руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002312від 25.12.2023 року слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 за період 21.11.2023 по 25.12.2023 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку№ НОМЕР_1 , за період 21.11.2023 по 25.12.2023 року;

-інформацію про рух грошових коштів за період з 21.11.2023 по 25.12.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1