У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2023 Справа №607/21783/23

1-кс/607/6659/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000278 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року; фінансові телефони, рух коштів із розшифровкою контрагентів, фото, відео під час знаття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року; вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 11.10.2023 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. В.Ходачків, Тернопільського району, Тернопільської області про те, що 07.10.2023 о 17 год. 10 хв. невідома особа здійснила дзвінки на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 із номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила блокування сім-карти заявниці.

Внаслідок чого, невідома особа отримала доступ до банківського рахунку заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 50 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 11.10.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення заходів, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 07.10.2023 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку із вище наведеним, виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року;

- фінансові телефони, рух коштів із розшифровкою контрагентів, фото, відео під час знаття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року;

- вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1