Справа № 450/4816/23 Провадження № 1-кс/450/791/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000290 від 23 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03 жовтня 2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) пластикових карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі, якщо картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місцята спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14 вересня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткових рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14 вересня 2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , або у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивував клопотання тим, що 22 вересня 2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 14100 грн., які вона 14-15 вересня 2023 року самостійно та добровільно перерахувала на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Зауважив, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин події, а також дозволить проводити подальші слідчі дії. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на наявність загрози зміни або знищення інформації у згаданих документах

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, однак 03 жовтня і 04 жовтня 2023 року подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили таке задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 КПК України такі становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з ЄРДР стверджується, що 23 вересня 2023 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за № 0000290.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02 жовтня 2023 року встановлено, що на сайті з оголошеннями olx.ua вона побачила інформацію про здачу в оренду двохкімнатної квартири. В ході спілкування ОСОБА_4 засобами мобільного зв`язку з невідомими особами вона здійснила кілька переказів на карткові рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 14100 грн., а в подальшому зрозуміла, що її ошукали, оскільки такі на телефонні дзвінки не відповідали.

З скрін-шотів переписки у вайбері вбачається, що невідома особа надала ОСОБА_4 номер картки НОМЕР_2 для переведення грошових коштів за оренду помешкання.

З довідок про операцію за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 стверджується, що ОСОБА_4 14 вересня 2023 року та 15 вересня 2023 року перевела грошові кошти на загальну суму 14100 грн. зі свого рахунку на інші рахунки.

Дізнавачем доведено, що інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, а тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , то будь-якої інформації, окрім оплати потерпілою, дізнавачем не надано, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на вказане клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації щодо:

-осіб, на ім`я яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) пластикових карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі, якщо картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місцята спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14 вересня 2023 року по час постановлення даної ухвали;

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14 вересня 2023 року по час постановлення даної ухвали, з можливістю вилучення такої інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1