Провадження №: 1-кс/336/20/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 06 листопада 2023 року о 19 год. 16 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 960 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, 06 листопада 2023 року о 19 год. 16 хв., перебуваючи за місцем свого мешкання, здійснив переказ грошових коштів зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, вказану невстановленою особою № НОМЕР_2 в сумі 960 гривень, тим самим невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на зазначену суму. (ЖЄО-25478)

Визнано та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту пояснив, що він є клієнтом банку АТ « ПУМБ » приблизно протягом 10 років, у зв`язку з чим має рахунок НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_1 .

Також ОСОБА_4 додав, що 06 листопада 2023 року у Телеграм каналі (до якого в нього прикріплений н.м.т. НОМЕР_4 ) на сторінці «DivanShop» він побачив дуже цікаву пропозицію, а саме розіграш мобільного телефону Iphone 15. Далі потерпілому потрібно було в приватні повідомлення користувачу « ОСОБА_5 » написати фразу « Хочу подарок », що він й зробив. Через 5 хвилин потерпілому відповів користувач сторінки « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 (номеру телефону вказано не було) та повідомив, що саме потерпілий став переможцем та виграв вищезазначений подарунок. Умовою отримання подарунку було переказ грошових коштів в сумі 960 гривень на банківську картку, вказану користувачем « ОСОБА_6 », а саме: № НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_4 06.11.2023 о 19 год.16 хв. зі своєї власної банківської картки, емітованої АТ « ПУМБ » № НОМЕР_1 через онлайн додаток « ПУМБ онлайн » здійснив переказ грошових коштів в сумі 960 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . При здійсненні переказу грошових коштів, даних отримувача вказано не було, але було вказано банк отримувача, а саме « Ощадний банк України ».

В ході досудового розслідування, потерпілим надано виписку/інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 06 листопада 2023 року.

У рамках вказаного кримінального провадження було надане доручення в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, свідків вказаної події, а також встановлення повних установчих даних власника банківської карти та місце їх обготівкування. Після проведеного всього комплексу слідчих (розшукових) дій, надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 , в якому надано інформацію про те, що у ході виконання доручення встановлено, що 07.11.2023 о 22:12:26 з картки Ат « Ощадний банк України » № НОМЕР_2 кошти перераховані на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 з 07.11.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 07.11.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ПУМБ », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000582 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування № 0000582 від 17.11.2023 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.11.2023 року; протокол допиту свідка від 11.12.2023 року; протокол допиту потерпілого від 18.11.2023 року; виписка з карткового рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

Відповідно до ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати - дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію з банківської картки АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 07.11.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 07.11.2023 до моменту постановлення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді (за згодою володільця інформації) та на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ПУМБ » № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Роз`яснити представнику АТ « ПУМБ » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1