УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000351 від 03.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М Засаднюк про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.07.2023, близько 14 год. 58 хв. Невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довіри, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 представившись працівником службибезпеки банку, під приводом покращення захисту від шахраїв, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18894 гривень котрі ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою проживання в АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки шахрая, самостійно переказала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 котрий належить невстановленій особі, чим завдали останній майнової шкоди на вказану суму.

03.07.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 за попередньою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2023 ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання та займалася домашніми справами та о 14:58 год. зателефонувала невідома потерпілій особа із номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки, після чого повідомили, що із банківської картки вчиняються шахрайські дії та задля збереження особистих коштів потрібно було діяти за вказівками працівника служби безпеки, на що ОСОБА_4 погодилася. В подальшому, ОСОБА_4 зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 здійснила декілька переказів грошових коштів в сумі 18 894 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Після переказів грошових коштів повідомили, що потрібно залишатися на лінії та згодом зв`язок перервався. Внаслідок чого ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 18 894 грн.

Також в ході досудового розслідування, Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_6 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , в подальшому було перераховано на наступні банківські карки:

1)02.07.2023 15:19:10 в сумі 5800 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

2)02.07.2023 15:21:29 в сумі 5100 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

3)02.07.2023 15:21:29 в сумі 5900 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку НОМЕР_7 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та іншим членам групи дізнавачів здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.07.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 02.07.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 02.07.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 02.07.2023 по час дії ухвали;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя