Справа № 577/5749/23
Провадження № 1-кс/577/1869/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 від 28 серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 01 серпня 2023 року до 00 год 00 хв 01 вересня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, контрагентів списання грошових коштів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 25 серпня 2023 року близько 17 год 00 хв невстановлена особа, шляхом виконанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок проведення транзакцій з перерахунку коштів, видаючи себе за уповноваженого користувача банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн, знявши їх з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 28 серпня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 25 серпня 2023 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , яка пов`язана з банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 01 серпня 2023 року до 00 год 00 хв 01 вересня 2023 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 28 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 25 серпня 2023 року близько 17 год 00 хв невстановленою особою шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштам ОСОБА_22 на загальну суму 30 000 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої.

З наданих слідчим доказів вбачається, що грошові кошти були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_22 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_22 за період часу з 00 год 00 хв 01 серпня 2023 року до 00 год 00 хв 01 вересня 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000851, а тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 28 серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 01 серпня 2023 року до 00 год 00 хв 01 вересня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, контрагентів списання грошових коштів, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволення клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1