Справа № 373/2524/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30 листопада 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості їх вилучення,

в с т а н о в и в :

29 листопада 2023 року до Переяслав Хмельницького міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку за період часу з 11.07.2023 00:01 по 23:59 12.07.2023.

Розгляд клопотання, проводився в прядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.

Дослідивши клопотання, та додані до нього матеріли, судом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 13.07.2023 на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 12.07.2023 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 оформили кредит у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 32 053 грн.

За даним фактом розпочате досудове розслідування.

Кримінальному провадженню присвоєно №0000331.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) дана органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , копія якого додана до клопотання убачається, що до неї в період часу в період часу з 11.07.2023 по 12.07.2023 зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що в неї є заборгованість по сплаті внесків за кредит. Остання відповіла що ніколи не оформляла жодних кредитів після чого працівник банку повідомив, що ОСОБА_4 отримала кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату частинами за товар на загальну суму 32,053 грн. Про те працівник банку не зміг надати інформацію. в якому саме магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в якому населеному пункті було оформлено кредит. Кредит було оформлено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належну потерпілій ОСОБА_4 .

В обґрунтуванні необхідності отримання доступу до речей і документів, слідчим зазначено, що отримання відомостей, які містяться в документах є необхідним для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до ст. 162 КПК України та п. 2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зазначені вимоги закону слідчим дотримані.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в клопотання речі і документи можуть містити інформацію яка буде мати суттєве, в тому числі і доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в частині механізму його вчинення та осіб які можуть бути до нього причетними.

Так, отримання даних про рахунок коштів із зазначенням ідентифікаторів пристроїв, за допомогою яких проводились банківські операції, може надати інформацію звідки вчинювались дії спрямовані на незаконне заволодіння коштами потерпілої та отримати дані, щодо ідентифікації осіб причетних до цієї дії. Договори щодо обслуговування рахунку та дані що містяться в них можуть підтвердити належність рахунку потерпілій особі, та містити інформацію про порядок користування банківськими послугами. Дані ж про телефонний дзвінок представника банку, необхідні слідчому для перевірки інформації повідомленої потерпілою та відпрацювання версії органу досудового розслідування.

Отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення ухвали слідчого судді за правилами КПК України, як захищену Законом, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 13.07.2023, інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій із зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку за період часу з 11.07.2023 00:01 по 23:59 12.07.2023;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 ;

Інформацію щодо дати, часу та номеру телефону з якого працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зроблено дзвінок на мобільний телефон, належний клієнту банку - ОСОБА_4 у період з 11.07.2023 00:01 по 23:59 12.07.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1