Провадження № 1-кс/344/7627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000840 від 02.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

18.10.2023 старший дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 02 жовтня 2023 року до Івано-Франківського РУП надійшов рапорт ст. оперуповноваженого Т. Дрогомирецького проте, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи власником житла що по АДРЕСА_1 , з метою отримання коштів, виділених на компенсацію витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, в порушення п.п.5 п.4 «Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб», затвердженого Постановою КМУ N?333 від 19.03.2022 року, не надала повідомлення про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні та в подальшому надала у заяві при отриманні компенсації витрат інформацію щодо розміщення та проживання у вказаному житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_3 .

Проведеним аналізом та моніторингом встановлено, що фактично вказані внутрішньо переміщені особи виїхали за межі України та з 12.05.2023 року у житловому приміщенні по АДРЕСА_1 , не проживають.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до документів, щодо поданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документів для отримання компенсації, передбаченої «Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 977)». Встановлено, що зазначену компенсацію ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення шахрайських дій, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2022 по даний час, зокрема повну інформацію щодо документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Івано-Франківську.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Просила задоволити в повному обсязі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000840, розпочате 02 жовтня 2023 року на підставі рапорту ст. оперуповноваженого Івано-Франківського РУП ОСОБА_9 по факту вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення шахрайських дій, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2022 по 23.10.2023 включно, зокрема повну інформацію щодо документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2022 по 23.10.2023 включно, зокрема повну інформацію щодо документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1