Справа № 539/1015/23
Провадження № 1-кс/539/126/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що внутрішньо-переміщені особи, що перебувають на обліку органів соціального захисту населення отримують матеріально допомогу, гуманітарну допомогу, але фактично на території обслуговування не проживають та місце їх перебування не відоме, або ж не мають законних підстав на отримання вказаної допомоги, оскільки не являються внутрішньо переміщеними особами, так як до 24.02.2022 проживали на території Лубенського району; роботодавці отримують компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які фактично у них не працюють; а також особи, які отримують гуманітарну допомогу, використовують її не за призначенням.

Під час досудового розслідування установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована на постійне місце проживання по АДРЕСА_1 , та її малолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом тривалого часу фактично проживають по АДРЕСА_2 .

З метою отримання соціальної допомоги як вимушеній переселенці внаслідок військової агресії Російської Федерація проти України, ОСОБА_4 звернулася до органів виконавчої влади Лубенського району для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи на своє ім`я (Довідка №1630- від 07.04.2022 року), а також на ім`я свого сина ОСОБА_5 (Довідка №1630- від 07.04.2022 року), та протягом двох місяців з 01.03.2022 по 30.04.2022, незаконно отримувала грошові виплати по 2000 грн. на себе та 3000 грн. на свого сина, на загальну суму 10 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 отримувала гуманітарну допомогу як внутрішньо переміщена особа 13.06.2022, 18.07.2022, 01.10.2022, 07.12.2022 та 26.12.2022.

Під час досудового розслідування, із показань ОСОБА_6 встановлено, що він протягом усього життя проживає по АДРЕСА_2 . Він особисто знайомий з ОСОБА_4 , мешканкою АДРЕСА_2 , яка протягом усього життя фактично проживає в с. Засулля, Лубенського району. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України, тобто до 24.02.2022 він особисто фактичного кожного дня бачив ОСОБА_4 в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області.

Сама ж ОСОБА_4 під час надання пояснень повідомила, що вона народилася в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області, однак останні 8 років постійно проживає по АДРЕСА_3 . Її малолітній син ОСОБА_5 також народився в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області, та починаючи з першого класу, постійно та безперервно навчається в Засульській гімназії та фактично проживає по АДРЕСА_2 з її батьками.

Таким чином, виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві відомості, з приводу того, що вона була змушена покинути своє місце проживання у результаті бойових дій на території Київської області, що стало підставою для нарахування їй допомоги на проживання як внутрішньо-переміщеній особі.

Установлено, що ОСОБА_4 отримувала грошову матеріальну допомогу на відкритий на її ім`я рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до відкритих відомостей з інтернет сервісу визначення банку за номером банківського рахунку, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено що надавачем платіжних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 , є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою установлення суми грошових коштів, незаконно отриманих ОСОБА_4 як допомоги внутрішньо-переміщеній особі, потрібно отримати доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про:

- про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ,із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифрування призначення платежу, починаючи з моменту відкриття рахунку кінцевий термін виконання ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1