печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000175 від 31.01.2023 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000175 від 31.01.2023 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділомПечерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000175 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.01.2023 приблизно о 13:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , виявив заволодіння невставленою особою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме через фіктивне посилання, яке йому надійшло в повідомленнівід ІНФОРМАЦІЯ_1 в «Телеграм», грошових коштів, з власного розрахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 75 767 гривень.

Так, 17.10.2023 року слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м.Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів за банківською картоюбанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого встановлено 2 (дві) банківські карти на які зловмисник перевів собі грошові кошти останнього, а саме: банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З 02.08.2023 року по 01.08.2026 року (включно) розпочато процедуру виведення з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом запровадження в ньому процедури ліквідації строком на три роки.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47 52, 521, 53 Закону, строком на три роки з 02.08.2023 по 01.08.2026 (включно) призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 .

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому делеговано всі повноваження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться заадресою: АДРЕСА_2 . а саме інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 30.01.2023 по 01.02.2023 року, оскільки отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити істинні обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та за дорученням слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 старшому інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_18 , інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старший ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому делеговано всі повноваження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 30.01.2023 по 01.02.2023, а саме:

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 30.01.2023 по 01.02.2023 року, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по 30.11.2023. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 30.01.2023 по 01.02.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

історію зміни фінансових номерів за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 30.01.2023 по 01.02.2023 року;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 30.01.2023 по 01.02.2023 року;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаним платіжним банківським карткам за період з 30.01.2023 по 01.02.2023 року;

договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу 30.01.2023 по 01.02.2023 року;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 30.01.2023 по 01.02.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55005/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1