Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7796/23
Номер провадження 1-кс/711/2138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000355 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області, з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період 2021-2023 років, в умовах воєнного стану, виконуючи підрядні роботи з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Черкаської області, заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, чим заподіяло матеріальної шкоди державному бюджету.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за №0000355 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , зареєстроване як юридична особа 16.08.2005. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та основним видом економічної діяльності Товариства являється будівництво доріг і автострад (КВЕД: 42.11).

Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що у період 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договорів на суму 2.315.454.587 грн. та освоїло бюджетних коштів станом на 02.10.2023 на загальну суму 345.651.092 грн.

Замовниками підрядних робіт виступали: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Договір №30 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_6 до підйому на могилу ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Договір №31 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Енергетиків (від транспортної розв`язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка. Під`їзд до м. Канева до ІНФОРМАЦІЯ_6 ) м. Канів»; Договір №38 від 09.09.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка км. 198+680 км. 205+618 (від перехрестя вул. Незалежності Федорова до перехрестя вул. Незалежності Соборна, від перехрестя вул. Незалежності Соборна до перехрестя вулиць Соборна Перемоги, від перехрестя вул. Соборна Перемоги до вул. Героїв Холодноярців (АЗС АМІС) м. Сміла)»; Договір №2 від 26.08.2022 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_6 до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів»); ІНФОРМАЦІЯ_8 (Договір №107.1-03 від 04.10.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8»; Договір №106.1-03 від 04.10.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №8.1-03 від 18.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №128.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №129.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №135.1-03 від 10.12.2021 «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №17.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №16.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №140.1-03 від 14.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №143.1-03 від 24.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Договір №29 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №28 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №30 від 04.07.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Договір №10-7461-ЗФ від 20.09.2022 «Поточний середній ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Соборна, м. Сміла»; Договір №5-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Тараса Шевченка, м. Сміла»; Договір №12-7461-ЗФ від 05.12.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Мазура, м. Сміла»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області (Додаткові роботи)»; Договір №23-7461-СФ від 05.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Небесної Сотні м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №12-7461-СФ від 23.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орлова м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №25-7461-СФ від 28.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.»).

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 надав показання, що йому стало відомо, що одним із лідерів освоєння бюджетних коштів на території Черкаської області починаючи з 2021 року і по даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також, з достовірних джерел йому стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віддають з кожного договору 10 відсотків «відкату» замовнику через що отримують перевагу у аукціонах, а інших учасників відхиляють з формальних причин.

Також, йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконує роботи з неякісних матеріалів та за завищеними цінами на них.

Враховуючи вищевикладене, для з`ясування усіх обставин які мають значення для досудового розслідування, а також з метою призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

-документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі у процедурах закупівель про його відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів), тощо, по об`єктах: «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області» - Договір №29 від 27.06.2023; «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області» - Договір №28 від 27.06.2023; «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області» - Договір №30 від 04.07.2023;

-договірної документації укладеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів підряду (субпідряду) та додатків до них, додаткових угод, тощо) по вищевказаних об`єктах;

-документації щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договорів, додаткових угод, актів приймання наданих послуг, документів про оплату наданих послуг, листування, тощо), на вищевказаних об`єктах;

-проектно-технічної та проектно-кошторисної документації по вищевказаних об`єктах;

-дозвільної документації, яка була надана до ІНФОРМАЦІЯ_10 (експертних звітів, повідомлень про початок будівельних робіт, повідомлень про зміну даних в дозволах на будівельні роботи, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, сертифікатів, тощо) з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-первинної звітної та виробничої документації (примірної форм КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів випробувань, журналів ведення авторського та технічного наглядів, тощо) складеної на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт по вищевказаних об`єктах;

-документів про приймання в експлуатацію будівництва, матеріалів технічної інвентаризації по об`єктах, стандартів та технічних умов на виготовлення конструкцій, виробів, документів на матеріали і обладнання, що використовувались при будівництві вищевказаних об`єктів;

-банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договорами на будівництво вищевказаних об`єктів;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-документів, що підтверджують факт виконання робіт в умовах підвищеної складності та документів, що стали підставою оплати додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами при виконанні будівельних робіт на вищевказаних об`єктах (в разі наявності).

Вищезазначені документи знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), як Замовника будівельних робіт.

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, що посадові особи володільця документів можуть бути зацікавлені в тому щоб не видати зазначені документи й існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухиленні від кримінальної відповідальності, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000355 від 21.09.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000355 від 21.09.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі у процедурах закупівель про його відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів), тощо, по об`єктах: «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області» - Договір №29 від 27.06.2023; «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області» - Договір №28 від 27.06.2023; «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області» - Договір №30 від 04.07.2023;

-договірної документації укладеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів підряду (субпідряду) та додатків до них, додаткових угод, тощо) по вищевказаних об`єктах;

-документації щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договорів, додаткових угод, актів приймання наданих послуг, документів про оплату наданих послуг, листування, тощо), на вищевказаних об`єктах;

-проектно-технічної та проектно-кошторисної документації по вищевказаних об`єктах;

-дозвільної документації, яка була надана до ІНФОРМАЦІЯ_10 (експертних звітів, повідомлень про початок будівельних робіт, повідомлень про зміну даних в дозволах на будівельні роботи, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, сертифікатів, тощо) з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-первинної звітної та виробничої документації (примірної форм КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів випробувань, журналів ведення авторського та технічного наглядів, тощо) складеної на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт по вищевказаних об`єктах;

-документів про приймання в експлуатацію будівництва, матеріалів технічної інвентаризації по об`єктах, стандартів та технічних умов на виготовлення конструкцій, виробів, документів на матеріали і обладнання, що використовувались при будівництві вищевказаних об`єктів;

-банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договорами на будівництво вищевказаних об`єктів;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-документів, що підтверджують факт виконання робіт в умовах підвищеної складності та документів, що стали підставою оплати додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами при виконанні будівельних робіт на вищевказаних об`єктах (в разі наявності) з метою проведення відповідних експертиз.

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1