Справа № 274/8533/23 Провадження № 1-кс/0274/1734/23
У Х В А Л А

06.12.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001819 від 21.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки,електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, які мобільні телефони були прив`язані для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаному рахунку і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 17.11.2023 р. по 00:00 29.11.2023 р., а також зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 29.11.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001819 від 21.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 18.11.2023 р. близько 19:33 ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , знаходячись в будинку за власним місцем проживання, користуючись власним мобільним телефоном, відкрила застосунок "Viber" та під час переписки з невідомою особою, тел. НОМЕР_3 , з приводу продажу дитячого взуття перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке невідома особа з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відправила ОСОБА_6 під приводом отримання коштів за проданий товар. В подальшому ОСОБА_6 на сторінці, схожій до "ОЛХ доставка", ввела номер належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ", після цього вказала термін придатності картки, пін-код від картки та мобільний номер телефону, а також залишок коштів на картці. Цього ж дня близько 21:35 внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " НОМЕР_1 ", облікованої за ОСОБА_6 та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 3 450,00 грн. (ЄО - 736).

Ці обставини підтверджується протоколом від 21.11.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 .

З виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , вбачається, що 18.11.2023 р. о 21:35 з вказаного рахунку здійснено переказ коштів у розмірі 3 450,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 щодо суми, номера та власника рахунку, перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місць із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки,електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адрес, мобільних телефонів, які були прив`язані для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаному рахунку, а також всю іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 17.11.2023 р. по 00:00 29.11.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1