Справа № 946/8664/23
Провадження № 1-кс/946/2607/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року Ізмаїльській міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Єрмак» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2023 року представник товариства з обмеженою відповідальністю «Єрмак» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 від 01.02.12023 року, а саме, просить скасувати арешт накладений на паперову папку-швидкозшивач СПРАВА № з рукописним текстом ТОВ Єрмак 62 2020 г. - 2021, у якій містяться наступні документи:

- акт № ВР/01/18539Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.10.2022 на 1арк.;

- прибутково-видаткову накладну № ВР/01/18539Ю на документи суворого обліку від 03.10.2022 на 1 арк.;

- реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/18539 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- акт № ВР/01/12746Ю виконаних робіт та наданих послуг від 02.08.2022 на 1 арк.;

- прибутково-видаткову накладну № ВР/01/12746Ю на документи суворого обліку від 02.08.2022 на 1 арк.;

- реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/12746 від 02.08.2022 на 1 арк.;

- прибутково-видаткова накладна № ВР/02/10323Ю на документи суворого обліку від 24.06.2022 на 1 арк.;

- акт № ВР/01/6876Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.05.2022 на 1арк.;

- прибутково-видаткову накладну № ВР/01/6876Ю на документи суворого обліку від 04.05.2022 на 1 арк.;

- реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/6876 03.05.2022 на 1 арк.;

- прибутково-видаткова накладна № 51-000148-50 від 29.04.2022 на 1 арк.

- інші документи, усього на 31 арк.;

- паперову папку-швидкозшивач СПРАВА № з рукописним текстом ТОВ Єрмак Риба, у якій містяться наступні документи:

- лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

- акт вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору № 405 від 29.07.2020 на 1 арк.;

- лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

- акт вселення риб-біомеліораторів в Нерушайьке водосховище по договору №317 від 05.06.2020 на 1 арк.;

- акт вселення риб-біомеліораторів в Козійське водосховище по договору № 251 від 13.05.2020 на 1 арк.;

- договір № 405 по біологічному очищенню (біомеліорації) транспортуючого каналу Дунай-Сасик від 29.07.2020 на 6 арк.;

- додаток № 1 до договору № 405 від 29.07.2020 на 4 арк.; додатки №№ 2,3,4,5,6,7 до договору № 405 від 29.07.2020 на 8 арк.;

- копії актів про вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору № 405 від 29.07.2020 на 3 арк.;

- копії товарно-транспортних накладних №№ 1721, 1723, 1724, 1725 на 10 арк.;

- копії накладних №№ 3-7 від 02.11.2021 на 5 арк.;

- копія договору поставки №4 від 10.06.2020 на 2 арк.;

- копію додатку до договору поставки №4 від 10.06.2020 на 1 арк.;

- копія експертного висновку № 205п/3/21 на 2 арк.;

- копія довідки вих. № 80 від 24.09.2021 на 1 арк.;

- копія листа начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

- договір № 317 по біологічному очищенню (біомеліорації) Нерушайського водосховища від 05.06.2020 на 7 арк.;

- додатки до договору № 317 від 05.06.2020 №№ 1-7 на 12 арк.;

- угода про розірвання договору № 319 від 09.06.2020 на 1 арк.;

- угода про розірвання договору № 318 від 27.07.2020 на 1 арк.;

- договір №10/01-20 від 10.01.2020 з додатками на 1 арк.;

- договір №08/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

- лист №5 від 11.09.2020 на 1 арк.;

- копія листа №47-01/22 від 28.01.2022 на 1 арк.;

- копія ліміту № 231/2022 від 27.01.2022 на 2 арк.;

- лист №5 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- лист №6 від 18.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №16/11 -20 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- лист вих. №19/07 від 19.07.2021 на 2 арк.;

- лист №431 від 13.07.2021 на 1 арк.;

- копія листа №07/21 від 12.07.2021 на 1 арк.;

- лист № 389 від 05.07.2021 на 1 арк.;

- договір про співробітництво № 1 від 28.08.2020 на 2 арк.;

- договір №07/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

- папка паперова СПРАВА № з документами з надписом на обкладинці ТОВ Єрмак - документи до рахунку № 311 Банк 2020;

- книгу обліку заробітної плати ТОВ Єрмак 2022 р;

- статут ТОВ Єрмак;

- головна книга ТОВ Єрмак 2022 р.;

- книга обліку заробітної плати 2020-2021 р. ТОВ "Єрмак;

- зошит з чорновими записами надходжень та видатків за 2022 рік;

- зошит з чорновими записами Кормление хищников 2020 ООО Ермак;

- паперова папка Звітність форми 2 ТОВ Єрмак з документами;

- головна книга ТОВ Єрмак за 2022 р.;

- паперова папка з документами ТОВ Єрмак Податкова звітність форми 2 з документами;

- головна книга ТОВ Єрмак за 2022 р.;

- паперову папку з документами ТОВ Єрмак Податкова звітність;

- паперова папка з документами ТОВ Єрмак Статистична звітність 2021-2022 р.;

- паперова папка з документами Держзвітність ТОВ Єрмак;

- лист №08/12-2 від 08.12.2022 на 1 арк.;

- лист №08/12-1 від 08.12.2022 на 1 арк.;

- лист №08/12-3 від 08.12.2022 на 1 арк.;

- ноутбук марки "DELL № 9 з зарядним пристроєм.

Свої вимоги мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 від 01.02.2023 року було накладений арешт на майно, яке 27.01.2023 року було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем знаходження ТОВ Єрмак (, 68354, Ізмаїльський район, с. Ліски, пров. Портовий, 19), а саме на документи товариства. ТОВ «Єрмак», як власник майна, на яке було накладено арешт, вважає, що арешт було накладено необґрунтовано та в подальшому застосування цього заходу відпала потреба. Більшість документів, у т.ч. оригінали, зовсім не пов`язані з начебто з кримінальним правопорушенням. Своїми діями органи досудового розслідування повністю паралізували та зупинили роботу підприємства. На вилученому комп`ютері містяться електронні ключі та бухгалтерська звітність та інші важливі документи. Відтак річний податковий звіт не може бути подано, що призведе к суворим покаранням підприємства. Неможливо здійснювати господарську діяльність підприємства з контрагентами.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості були внесені щодо можливого зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами Кілійського МУВГ під час публічних закупівель у 2021 році бензину та дизельного палива. Факт законності договорів з біомелірації, укладених ТОВ ЄРМАК, директором якого є ОСОБА_6 було встановлено судом. Незрозуміло, яке ТОВ Єрмак може мати відношення до процесів, які відбуваються у Кілійському МУВГ. Органом досудового розслідування, під час проведення обшуку на підприємстві не було знайдено жодних доказів того, що ТОВ Єрмак може бути причетний до нібито незаконних дій посадових осіб Кілійського МУВГ. Вважає, що арешт майна грубо порушено право ТОВ Єрмак. Представників ТОВ Єрмак в рамках цієї справи чи будь-якої іншої справи на допит не викликали, жодного документа не запитували. Більш того всі наявні документи знаходяться в оригінальних примірниках в Кілійському МУВГ. І як було зазначено раніше слідчий та прокурор який здійснює процесуальне керівництво знали та мали всі документи з Господарської справи. Слідчим не наведено жодних належних та допустимих доказів причетності ТОВ Єрмак до будь-яких схем та процесів, які відбуваються в Кілійському МУВГ, що зумовлювало б необхідність накладення арешту на його майно та втручання держави у її мирне володіння майном. Слідчим не наведено, які саме достатні підставі є для того, щоб вважати що майно ТОВ Єрмак є доказом наведених кримінальних правопорушень. З моменту вилучення майна та накладення арешту на майна минуло вже більше 6 (шість) місяців. За цей час органом досудового розслідування не було проведено жодної слідчої дії, не допитані свідки, не встановлені підозрювані, не призначено експертизи, не виконано жодної дії, направленої на встановлення істини за кримінальним провадженням. З огляду на вказані обставини, є очевидним, що арешт на належне нам майно носить формальний характер, подальше його збереження є недоцільним, приводить до порушення загальних засад кримінального провадження та порушення нашого права власності.

В судове засідання заявник не з`явився, надіслав на адресу суду клопотання про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі та просив його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив відмовити у задоволенні клопотенння про скасування арешту майна в частині скасування арешту на договір №405 по біологічному очищенню (біомелірорації) транспортного каналу Дунай Сасик від 29.07.2020 року, додатку № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та договору №417 по біологічному очищенню (біомелірорації) Нерушайського водосховища від 05.06.2020 року з додатками №1,2,3,4,5,6,7 до договору. У іншій частині, проти задоволення клопотання представника ТОВ «Єрмак» ОСОБА_3 не заперечує.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_4 від 01.02.2023 року було накладений арешт на майно, яке 27.01.2023 року було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем знаходження ТОВ Єрмак (, 68354, Ізмаїльський район, с. Ліски, пров. Портовий, 19), а саме на документи товариства.

За змістом ч.ч.1, 2, 4 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Як вбачається зі змісту статей 170, 173 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення особи можливості відчужувати певне майно або користуватися ним; судом застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Як встановлено з клопотання прокурора, останній не заперечує проти скасування арешту майна, накладеного на документи ТОВ «Єрмак», окрім скасування арешту майна на договір №405 по біологічному очищенню (біомелірорації) транспортного каналу Дунай Сасик від 29.07.2020 року та додатків до договору та на договорір №417 по біологічному очищенню (біомелірорації) Нерушайського водосховища від 05.06.2020 року та додатків до договору, з урахуванням того, що по справі призначено судову-почеркознавчу експертизу.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо часткового задоволення клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Єрмак» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в частині того майна щодо якого відпала подальша необхідність в його арешті, крім договору №405 по біологічному очищенню (біомелірорації) транспортного каналу Дунай Сасик від 29.07.2020 року та додатків до договору та договору №317 по біологічному очищенню (біомелірорації) Нерушайського водосховища від 05.06.2020 року та додатків до договору, з урахуванням того, що по справі призначено судову-почеркознавчу експертизу.

В силу ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Єрмак» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 01.02.2023 року у кримінальному провадженні №0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.364 КК України, накладеного на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Єрмак», а саме на паперову папку-швидкозшивач СПРАВА № з рукописним текстом ТОВ Єрмак 62 2020 г. - 2021, у якій містяться наступні документи:

- акт № ВР/01/18539Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.10.2022 на 1арк.;

- прибутково-видаткову накладну № ВР/01/18539Ю на документи суворого обліку від 03.10.2022 на 1 арк.;

- реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/18539 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- акт № ВР/01/12746Ю виконаних робіт та наданих послуг від 02.08.2022 на 1 арк.;

- прибутково-видаткову накладну № ВР/01/12746Ю на документи суворого обліку від 02.08.2022 на 1 арк.;

- реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/12746 від 02.08.2022 на 1 арк.;

- прибутково-видаткова накладна № ВР/02/10323Ю на документи суворого обліку від 24.06.2022 на 1 арк.;

- акт № ВР/01/6876Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.05.2022 на 1арк.;

- прибутково-видаткову накладну № ВР/01/6876Ю на документи суворого обліку від 04.05.2022 на 1 арк.;

- реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/6876 03.05.2022 на 1 арк.;

- прибутково-видаткова накладна № 51-000148-50 від 29.04.2022 на 1 арк.

- інші документи, усього на 31 арк.;

- паперову папку-швидкозшивач СПРАВА № з рукописним текстом ТОВ Єрмак Риба, у якій містяться наступні документи:

- лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

- акт вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору № 405 від 29.07.2020 на 1 арк.;

- лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

- акт вселення риб-біомеліораторів в Нерушайьке водосховище по договору №317 від 05.06.2020 на 1 арк.;

- акт вселення риб-біомеліораторів в Козійське водосховище по договору № 251 від 13.05.2020 на 1 арк.;

- копії актів про вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору № 405 від 29.07.2020 на 3 арк.;

- копії товарно-транспортних накладних №№ 1721, 1723, 1724, 1725 на 10 арк.;

- копії накладних №№ 3-7 від 02.11.2021 на 5 арк.;

- копія договору поставки №4 від 10.06.2020 на 2 арк.;

- копію додатку до договору поставки №4 від 10.06.2020 на 1 арк.;

- копія експертного висновку № 205п/3/21 на 2 арк.;

- копія довідки вих. № 80 від 24.09.2021 на 1 арк.;

- копія листа начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

- угода про розірвання договору № 319 від 09.06.2020 на 1 арк.;

- угода про розірвання договору № 318 від 27.07.2020 на 1 арк.;

- договір №10/01-20 від 10.01.2020 з додатками на 1 арк.;

- договір №08/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

- лист №5 від 11.09.2020 на 1 арк.;

- копія листа №47-01/22 від 28.01.2022 на 1 арк.;

- копія ліміту № 231/2022 від 27.01.2022 на 2 арк.;

- лист №5 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- лист №6 від 18.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №16/11 -20 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- лист вих. №19/07 від 19.07.2021 на 2 арк.;

- лист №431 від 13.07.2021 на 1 арк.;

- копія листа №07/21 від 12.07.2021 на 1 арк.;

- лист № 389 від 05.07.2021 на 1 арк.;

- договір про співробітництво № 1 від 28.08.2020 на 2 арк.;

- договір №07/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

- папка паперова СПРАВА № з документами з надписом на обкладинці ТОВ Єрмак - - документи до рахунку № 311 Банк 2020;

- книгу обліку заробітної плати ТОВ Єрмак 2022 р;

- статут ТОВ Єрмак;

- головна книга ТОВ Єрмак 2022 р.;

- книга обліку заробітної плати 2020-2021 р. ТОВ "Єрмак;

- зошит з чорновими записами надходжень та видатків за 2022 рік;

- зошит з чорновими записами Кормление хищников 2020 ООО Ермак;

- паперова папка Звітність форми 2 ТОВ Єрмак з документами;

- головна книга ТОВ Єрмак за 2022 р.;

- паперова папка з документами ТОВ Єрмак Податкова звітність форми 2 з документами;

- головна книга ТОВ Єрмак за 2022 р.;

- паперову папку з документами ТОВ Єрмак Податкова звітність;

- паперова папка з документами ТОВ Єрмак Статистична звітність 2021-2022 р.;

- паперова папка з документами Держзвітність ТОВ Єрмак;

- лист №08/12-2 від 08.12.2022 на 1 арк.;

- лист №08/12-1 від 08.12.2022 на 1 арк.;

- лист №08/12-3 від 08.12.2022 на 1 арк.;

- ноутбук марки "DELL № 9 з зарядним пристроєм.

В іншій частині клопотання відмовити.

Вказані документи та речі повернути негайно, уповноваженій особі товариства з обмеженою відповідальністю «Єрмак».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1