Справа № 455/1396/22
Провадження № 1-кс/455/403/2023
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 слідчий СВ ВП №1 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 30.09.2023 у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 із письмовою заявою про те, що 16.05.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом продажу автомобіля марки «Skoda Fabia 2009» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_1 у розмірі 51450 грн. та рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_2 у розмірі 15805 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 67 255 грн.

Відомості про вчинення кримінального було внесено 30.09.2022 до ЄРДР за №0000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час ході досудового розслідування допитано потерпілу, яка повідомила, що 14.05.2022 на веб-сайті http://eavtotrade.com.ua було знайдено оголошення щодо продажу автомобіля марки «ШКОДА ФАБІЯ» 2009 року випуску ціною 2685 доларів США. На сайті був вказаний номер телефону, за допомогю якого вона зв`язалася з продавцем у месенджері «ВАЙБЕР» НОМЕР_3 , який згодом був змінений на НОМЕР_4 . Особа, яка представилась ОСОБА_6 повідомила, що автомобіль є в наявності та вони готові його пригнати протяом 7 діб після внесення предоплати на рахунок, що вказаний в договорi №133 вiд 16.05.2022, який був надісланий у ПДФ - форматі на електронну пошту, у розмірі 15805 гривень, які необхідно перерахувати на рахунок АТ «Райфффайзен Банк» IBAN: НОМЕР_5 , вiдкритий на iм`я ОСОБА_7 , НОМЕР_6 . 16.05.2022 було здійснено проплату вказаної суми на зазначений рахунок. 17.05.2022 у месенджері «ВАЙБЕР» їй скинули фотографії документiв на польській мові, де було вказано, що автомобiль вже оформлений в Польщі на її ім`я і його готові пригнати, але необхiдно проплатити решту суми коштів за автомобіль в розмiрi 51 450 гривень. Дані кошти необхiдно проплатити на рахунок експедитора ОСОБА_8 , PHOKПП НОМЕР_7 , АТ «Райфффайзен Банк», IBAN: НОМЕР_8 . 18.05.2022 здiйснено проплату вказаної суми на зазначений рахунок. 20.05.2022 продавець перестав відповідати. 27.06.2022 вона зв`язалася по телефону за номером НОМЕР_9 , який був вказаний на сайті http://eavtotrade.com.ua як зворотній зв`язок. Особа, яка представився ОСОБА_9 , повідомила, що йому вiдомо про ситуацію щодо автомобіля та, що він розбереться з цим. Також, телефонували за номером НОМЕР_10 , який був на сайті вказаний і який належав ОСОБА_9 та у месенджері «ВАЙБЕР» надіслала рахунок, куди мають повернути кошти. 07.09.2022 у «АВТОТРЕЙД» було надіслано чергову вимогу повернути кошти, однак в черговий раз проігнорували вимоги та перестали відповідати на телефонні дзвінки. При цьому автомобіль марки «ШКОДА ФАБІЯ» 2009 року випуску не був доставлений, а грошові кошти не були повернуті. Повідомлення, які були надіслані у месенджері «Вайбер» продавцем були видалені одразу після здійснення другої оплати. Сайт, де було оголошення про продаж також було видалено.

05.12.2022 дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000501 від 30.09.2022.

07.12.2022 клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ «Райффайзен Банк» (код ЄРДПОУ 14305909), за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_5 , вiдкритий на iм`я ОСОБА_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.05.2022 по 23:00 год. 20.05.2022, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», а також до документів, що були надані для відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_8 , який вiдкритий на iм`я ОСОБА_8 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.05.2022 по 23:00 год. 20.05.2022, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

02.01.2023 протоколами тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено два CD-R диски, на яких міститься інформація відповідно до ухвал Старосамбірського районного суду Львівської області.

Отриманою інформацією встановлено, що дані грошові кошти були переказані на рахунки, які належать громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, українцю, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

10.02.2023 прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури винесено постанову про зміну кваліфікації складу кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні з частини 1 статті 190 КК України на частину 2 статті 190 КК України.

У зв`язку з тим, що на території України введено воєнний стан, через активну військову агресію Російської Федерації проти України, на даний час не має можливості передати кримінальне провадження за підслідністю у Запорізьку область.

На даний час особа, яка є причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не встановлена.

Слідчий стверджує, що для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: визначити територіальну підслідність відповідно до статті 218 КПК України, а саме скерувати матеріали досудового розслідування в СУ ГУНП в Запорізькій області; у разі встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, повідомити такій про підозру, допитати таку в процесуальному статусі підозрюваного, провести слідчий експеримент та завершити досудове розслідування; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

Таким чином, з метою виконання передбачених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження, встановлення передбачених статтею 91 КПК України обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно проводити слідчі і процесуальні дії з спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а тому завершити досудове розслідування у строк до 30.09.2023 не має можливості.

Враховуючи, що зібраних доказів на даний час не достатньо для доведення вини особи та для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дії, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

Слідчий вважає, що для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідним буде строк тривалістю 6 місяців.

З огляду на наведене, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України до шести місяців, тобто до 30.03.2024.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явилася, в клопотанні просила розглядати його без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до положень статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями частини 4 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000501 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, яке згідно статті 12 КК України є нетяжким злочином. Слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Разом з тим, встановлено, що офіційно не повідомлено конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: визначити територіальну підслідність відповідно до статті 218 КПК України, а саме скерувати матеріали досудового розслідування в СУ ГУНП в Запорізькій області; у разі встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, повідомити такій про підозру, допитати таку в процесуальному статусі підозрюваного, провести слідчий експеримент та завершити досудове розслідування; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 30.09.2023, однак, провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, оскільки остання у клопотанні в повній мірі обгрунтувала обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані дії, на які просить додатковий строк, виконати раніше.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, - до шести місяців, тобто до 30 березня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1