Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1881/2023 Справа № 641/7433/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з 14:30 год. до 14:50 год 01.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень; з 16:20 год. до 16:40 год, 02.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень; з 15:00 год. до 15:30 год 03.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень; з 15:10 год. до 15:30 год 04.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень, та відділенні № НОМЕР_4 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , з 14:30 год. до 14:50 год 05.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 20 000 гривень, з можливістю їх копіювання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , який самостійно переказав на номер рахунку НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 16 646 грн.
10.05.2023 винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_5 з можливістю ознайомлення та вилучення по картковому рахунку НОМЕР_6 .
07.07.2023 старшим дізнавачем СД Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 було проведено огляд CD-R диску 52х, 700 mb 80 min, на якому наявна інформація з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю.
Оглядом встановлено, що 06.04.2023 було надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 у сумі 16 646 гривень від відправника ОСОБА_5 , (рахунок платника - НОМЕР_8 ). В подальшому в період з 06.04.2023 по 25.004.2023 виявлено ряд надходжень грошових коштів на вказаний рахунок від різних відправників.
Зокрема, 01.05.2023 о 14:44:34 год. видача готівки у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 на суму 100 000 гривень; 02.05.2023 о 16:27:58 год. видача готівки у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 на суму 100 000 гривень; 03.05.2023 о 15:20:31 год. видача готівки у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 на суму 100 000 гривень; 04.05.2023 о 15:19:47 год. видача готівки у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 на суму 100 000 гривень; 05.05.2023 о 14:42:08 год. видача готівки у відділенні № НОМЕР_4 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_7 , на суму 20 000 гривень.
У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з 14:30 год. до 14:50 год 01.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень; з 16:20 год. до 16:40 год, 02.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень; з 15:00 год. до 15:30 год 03.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень; з 15:10 год. до 15:30 год 04.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 100 000 гривень, та відділенні № НОМЕР_4 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , з 14:30 год. до 14:50 год 05.05.2023 року, де невстановлена особа здійснювала зняття готівки на суму 20 000 гривень, з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1