Провадження №1- кс/712/6074/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що в період часу з 18:39 год 12.07.2023 по 19:10 год. 17.07.2023, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись співробітником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з використанням ЕОТ, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківського рахунку: НОМЕР_4 , перевівши на банківський рахунок № НОМЕР_5 , чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди у сумі 80 850 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) вказала, що 12.07.2023 перебуваючи дома, з адресою АДРЕСА_1 та близько 18:30 на її телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і представившись співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом захисту мого банківського рахунку НОМЕР_4 , шляхом зловживання довіри та маніпуляції, змусили потерпілу виконувати дії, які полягали втому, що вона за допомогою свого комп`ютера здійснити вхід до свого особистого кабінету мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу до мобільного банкінгу увійшла до сервісу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого у поле, яке знаходилось нижче поля її банківської картки, вводила шести значний код, який було в телефонному режимі повідомлено невстановленою особою, після виконання в полі «сума переказу», ввела суму грошових кошті, яку її також надиктували та підтвердила переказ. Таких переказів вона провела три рази: перший переказ о 18:39 год., другий 19:03 год та третій о 19:10. Дані перекази відбулись на загальну суму 80 850 грн.

Після проведених транзакцій, невстановлена особа попросила її залишатися на лінії та коли до неї зателефонують з номеру НОМЕР_8 , щоб потерпіла повідомила, що її ніхто не допомагає та грошові кошти переказує своєму племіннику.

Також їй стало відомо, що грошові кошти, які були перераховані на банківську карту

№ НОМЕР_5 та дана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

В ході проведеного тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 липня 2023, Справа № 686/18880/23, Провадження № 1-кс/686/6176/23, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , абонентський номер НОМЕР_10 , який отримавши грошові кошти на власну вищезазначену банківську картку здійснив ряд операцій щодо зняття грошових коштів за допомогою банкомата АТМ2240 OTP BANK ATM (місце знаходження банкомату: АДРЕСА_2 відділення банку), а також здійснив переказ грошових коштів, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_11 в сумі 20 602,50 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_12 в сумі 1095,45 грн. При цьому вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 здійснено за допомогою ІР-адреси НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- анкету заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету («Абанк24») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.07.2023 по теперішній час;

- розширену виписку по руху коштів, по наявному рахунку № НОМЕР_12 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказаний рахунок, виписки по вказаному рахунку за період з 01.07.2023 по теперішній час;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.07.2023 по теперішній час;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , при знятті коштів за період часу з 01.07.2023 по теперішній час;

- випадки службових перевірок службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по факту правопорушення відносно власника банківської картки № НОМЕР_12 з наданням копій висновків даних перевірок

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД 3-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , інспектору 3-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1