Провадження №1-кс/463/8822/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступником керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021), -

встановив:

Заступник керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію про те, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування, отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування.

-інформацію про те, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього.

Клопотання мотивує тим, що у Галицьку окружну прокуратуру м.Львова надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021) за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.299 в поєднанні з ч.1 ст.299, ч.1 ст.258, ч.3 ст.271 Кримінального кодексу Республіки Польща, ч.1 ст.56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща.

Окружний прокурор у м. Свідниця, веде нагляд над слідством у справі вчинення у період з 01 березня 2015 року по 01 серпня 2016 року у Варшаві та інших населених пунктах, встановленими і невстановленими особами, які діяли в межах організованої злочинної групи, в особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і інших польських суб?єктів господарювання дії, які могли унеможливити або значним чином ускладнити виявлення злочинного походження або місця розміщення, виявлення, вилучення або передачі у власність держави грошових засобів у розмірі не менше 53.124.985,00 польських злотих, які походили від вигод, пов?язаних з вчиненням кримінальних правопорушень і податкових кримінальних правопорушень, які полягали в ухилянні від оподаткування податком на додану вартість у зв?язку зі створенням видимості обороту рідкими видами палива в межах Європейського Союзу та Польщі за участі польських і закордонних суб?єктів, тобто у вчиненні заборонених діянь, передбачених ч.5 ст.299 в поєднанні з ч.1 ст.299, ч.1 ст.258, ч.3 ст.271 Кримінального кодексу Республіки Польща, ч.1 ст.56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща.

У ході слідства винесено постанови про оголошення підозр щодо 33 осіб.

Предметом слідства є діяльність організованої злочинної групи, яка займалась вчиненням правопорушень і кримінальних податкових правопорушень з метою уникнення оподаткування податком на додану вартість.

Як встановлено у період з березня 2015 року по серпень 2016 року у Вроцлаві та на території інших населених пунктів, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням у Вроцлаві, а пізніше Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцезнаходженням в Ополі купували рідкі види палива на території Німеччини, а потім цей товар продавали своїм клієнтам на території Польщі. Водночас особи, які керували товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших, використаних для вчинення кримінальних правопорушень, підприємств з об?єднаним капіталом, які повинні були створювати видимість придбання того самого товару з-за кордону і подальшого перепродажу цього товару на територію Польщі шляхом виставлення рахунків-фактур ПДВ продажу товару, які не відображали реальних подій та подання податкових декларацій, які не відповідали дійсності. Ці товариства, які створювали видимість господарської діяльності, формально переймали на себе обов`язок сплати податків, а після цього, не оплачували податок на додану вартість, належного у зв`язку зі здійсненням цих трансакцій.

В результаті діяльності організованої злочинної групи ймовірно не сплачено податок на додану вартість у загальному розмірі 53 124 985 польських злотих.

На наступних етапах функціонування групи у злочинному діянні використано, зокрема ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ролі, так званого, «буфера».

З польських реєстрових документів виникає, що товариством, під час вчинення цих кримінальних правопорушень, формально керував: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Вроцлав.

Зазначеній особі не вдалось оголосити постанову про пред?явлення підозр, оскільки перед затриманням правоохоронними органами від зник. У ході слідчих дій, було винесено постанову про тримання під вартою щодо ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] та оголошено його у розшук, а також винесено Європейський ордер на арешт (Номер Шенген ID 0023.001.01), а також оголошено особу у міжнародний розшук.

Встановлено, що згідно актового запису про смерть №1196 від 05.11.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце смерті м.Винники, причина смерті коронавірусна хвороба 2019, місце проживання померлої особи АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , документ, що підтверджує факт смерті лікарське свідоцтво про смерть остаточне №337 від 04.11.2021 (Комунальний заклад Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), прізвище, ім`я, по батькові, адреса заявника ОСОБА_8 , працівник Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видано свідоцтво серії НОМЕР_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення прокурор мотивує тим, що на даному етапі розслідування компетентному органу іноземної держави необхідно встановити, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування. Необхідно отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування. Крім того, необхідно встановити, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього. У зв`язку з вищевикладеним, окружна прокуратура в м.Свідниця Республіки Польща звернулась із клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить, отримати інформацію про те, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування. Необхідно отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування. Крім того, окружна прокуратура в м.Свідниця Республіки Польща у клопотанні просить отримати інформацію про те, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього.

Таким чином, згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати прокурор.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021), запит про надання міжнародної правової допомоги у якій надійшов з Республіки Польща, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши прокурору тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_9 , та/або слідчому (слідчим) СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію про те, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування, отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування.

-інформацію про те, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого/прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1