СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7752/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001869 від 23.11.2023 року порушеному за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України

встановив:

В провадженні ГСУ НП України знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001869 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

18.12.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про проведення обшуку приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «ВАЙТ» () за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 7Д.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація від співробітника Служби безпеки України, щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва,

м. Дніпро, м. Львова, м. Одеса, м. Харків та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості - за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 7Д на праві приватної власності належить належить ТОВ «ТЕХБУДПРОМ» (30949544); ТОВ «АЛЕКО ІНВЕСТ», (43558414); Територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (33874388).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення даного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «ВАЙТ» () за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 7Д, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення документів, а саме: (первинні фінансово-господарські документи, інформація та документи щодо отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, договори, платіжні доручення, банківські виписки, рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, а також печатки та штампи підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, CD-DVD диски, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), мобільних телефонів, серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, записів так званоі? неофіціи?ноі? бухгалтеріі?, записних книжок, чорнових записів, які містять таку інформацію, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; грошові кошти отримані від протиправної діяльності, банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18.01.2024 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1