Справа№487/4403/23
Провадження №1-кс/487/2430/23
УХВАЛА

Іменем України

09.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.07.2023 близько 11:40 год таємно, в умовах воєнного стану, шляхом здійснення безконтактної оплати з мобільного телефону марки "Samsung Galaxy A52" в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти заявника у сумі 2042 гривень з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено наступне, що: 14.07.2023 року у сина потерпілого ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділи мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A52» на якому був доступ до банківської карти ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з фінансовим номером НОМЕР_2 .

В подальшому 15.07.2023 близько 07:30 потерпілому зателефонувала колишня дружина ОСОБА_6 та повідомила, що в нього викрали грошові кошти з вищевказаної банківської картки, шляхом безконтактної оплати в магазині, доступ до якої був на вищевказаному телефоні.

Після вказаного факту, потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив дві транзакції 14.07.2023 о 11:45 год на суму 1017 гривень 90 копійок та о 14:49 год на суму 1024 гривень 90 копійок з описом транзакції «Покупка магазин 142» в Магазині АТБ, що розташований по вул. Озерній в м. Миколаїв. Після того як потерпілий виявив що його грошові кошти було викрадено, він звернувся до працівників поліції для написання заяви.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального провадження.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001192 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, із зазначенням:

інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 16.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 16.07.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 16.07.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 16.07.2023;

кінцевого отримувача грошових коштів у період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 16.07.2023 (перерахованих, тощо) з банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

інформації про здійснення заміни фінансового номеру (з якого та на який) по банк рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 16.07.2023

Ухвала дійсна до 09.11.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1