ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/768/24
Провадження № 1-кс/210/252/24
У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000088 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000088 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.04.2023 року, невстановлена особа, представившись представником юридичного відділу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мобільного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 та додаток «Viber» з мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 26000 гривень, які остання, знаходячись за місцем свого проживання в с. Кочерів Радомишльської ТГ Житомирського району Житомирської області, особисто, слідуючи вказівкам невстановленої особи, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат номер НОМЕР_3 та універсальна НОМЕР_4 на картковий рахунок номер НОМЕР_5 в результаті чого потерпілій було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

Старшим слідчим СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 24.04.2023 їй зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа повідомила, що хтось намагається зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, а тому рекомендує заблокувати банківські картки та перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 для їх збереження, що потерпіла і зробила, перерахувавши грошові кошти у сумі 56 000 гривень на вищевказаний рахунок. Однак грошові кошти ніхто не повернув, тому потерпіла вирішила звернутись до поліції.

Невідома особа телефонувала зі стаціонарного телефону НОМЕР_7 та писала у месенджері «Вайбер», з номеру телефону НОМЕР_8 .

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що мобільний номер телефону 19.04.2023 фіксувався в зоні обслуговування базовою станції мобільного зв`язку у АДРЕСА_1 , димова труба, що на території Металургійного району міста Кривого Рогу.

Матеріали були передані за підслідністю до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що номер телефону НОМЕР_7 належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 24.04.2023 року по строк дії ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_7 .

Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з номером мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 24.04.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_7 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів), номер телефону для зв`язку;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номеру телефону НОМЕР_7 та надати відповідну копію угоди;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_7 , здійснювала входи до програмного забезпечення із зазначенням ідентифікаційні дані обладнання, у тому числі серійний номер пристрою, модель, марка та інші характеристики даного пристрою в проміжок часу з 24.04.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_7 ;

-відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_7 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, а також за інші послуги у Вашому товаристві, у тому числі за інші номери телефонів, у тому числі із зазначенням ІР-адреси, реквізитів банківських рахунків даною особою;

-запис спілкування номеру телефону НОМЕР_7 з 00:00 по 23:59 за 24.04.2023.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000088 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію:

-адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 24.04.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_7 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів), номер телефону для зв`язку;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номеру телефону НОМЕР_7 та надати відповідну копію угоди;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_7 , здійснювала входи до програмного забезпечення із зазначенням ідентифікаційні дані обладнання, у тому числі серійний номер пристрою, модель, марка та інші характеристики даного пристрою в проміжок часу з 24.04.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_7 ;

-відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_7 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, а також за інші послуги у Вашому товаристві, у тому числі за інші номери телефонів, у тому числі із зазначенням ІР-адреси, реквізитів банківських рахунків даною особою;

-запис спілкування номеру телефону НОМЕР_7 з 00:00 по 23:59 за 24.04.2023 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 березня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1