Провадження № 1-кс/204/3207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні у м.Дніпрі, клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000304 від 03.04.2023 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000304 від 03.04.2023 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 від 03.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у 2014 році (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) будучи засновником та директором ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (), засновником штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України так званого «ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), яке у подальшому було перейменоване рішенням засновника на так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), а також будучи лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання підприємством, та ним самим, як засновником та директором, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняв рішення про сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «податків» до «Центрального Республіканського банку «ДНР».До своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які починаючи з 2014 року та по теперішній час відповідно до вказівки ОСОБА_6 виконують функції із обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності, безпосередньо здійснюють заходи з ведення господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (), штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - так званого «ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), та яке у подальшому було перейменоване рішенням засновника ( ОСОБА_6 ) на так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), а також документів, що підтверджують фактичний розподіл матеріальних цінностей та грошових коштів між штучними утвореннями терористичної організації «ДНР», та відкриття розрахункових рахунків зазначених підприємств у відділеннях так званого «Центрального Республіканського Банку «ДНР».При цьому, за собою ОСОБА_6 залишив загальне керівництво діяльністю створених ним підприємств, в т.ч. щодо руху грошових коштів.Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку як на території України, а також незаконних доходів на тимчасово окупованій території, ОСОБА_6 перереєстрував ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» () з тимчасово непідконтрольної території, а саме з м. Горлівки Донецької області (вул. Горлівської дивізії, буд.93) на адресу: Донецька область, місто Артемівськ (м. Бахмут), вул. Петровського, буд. 66, а 22.12.2020 перереєстрував на адресу: місто Львів, вул. Варшавська, будинок 175А. Проте фактично ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» () продовжило свою діяльність на території м. Горлівки Донецької області, яке відповідно до розпорядження КМУ від 05.05.2015 № 428-р входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», а також було зареєстроване ОСОБА_6 в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки» 05 листопада 2014 року, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_1 , із зазначенням юридичної адреси підприємства: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, буд. 93, тобто на тимчасово непідконтрольній території України.Крім того, штучне утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), було зареєстроване ОСОБА_6 в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки» 05 листопада 2014 року, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (замінене свідоцтво у зв`язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи) серії АА03 №052427 від 25.12.2017, із зазначенням юридичної адреси підприємства: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, буд. 93 (та в подальшому було змінено юридичну адресу підприємства, на адресу: м. Докучаєвськ, вул. Лихолетова, буд. 18а), тобто на тимчасово непідконтрольній території України.Так, діючи умисно, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу створювало умови для безперешкодного отримання ним незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, у період з 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) по теперішній час, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснював загальне керівництво у веденні господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» () та штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України - так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), шляхом надання вказівок невстановленим досудовим розслідуванням працівникам даних підприємств на укладання договорів постачання харчової продукції та безпосереднього її постачання на адреси штучних утворень терористичної організації «ДНР», а саме: «Государственноепредприятие «Республиканская топливная компания», «Профессиональный союз сотрудников органов Доходов и сборов ДНР», «Первичная профсоюзная организация государственного профессионального образовательного учреждения «Енакиевский металлургический техникум» ПСРО и Науки ДНР», «Государственное предприятие «Республиканский оператор связи», «Первичная профсоюзная организация обособленного подразделения ВОК ЛШ № 2-БИС Республиканского предприятия «ДОНБАСС УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ» профессионального союза работников угольной промышленности ДНР», «Горловская ТГПО профсоюза работников культуры ДНР», «Енакиевскаятерриториальная профсоюзная организация профессионального союза работников здравоохранения ДНР», «Горловская территориальная профсоюзная организация профессионального союза работниковздравоохранения ДНР», «ППО ПП Енакиевотеплосеть ПСР ЖКХ и сферы услуг ДНР», «Енакиевская территориальная профсоюзная организация профессионального союза работников государственных учреждений и общественногообслуживания ДНР», «Автомобильныйдорожныйинститут ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», «Государственное предприятие «Артемуголь». У результаті чого за вказівкою ОСОБА_6 до так званого «бюджета «ДНР» в «Центральный Республиканський Банк «ДНР» сплачувались відповідні податки вищевказаними підприємствами.У подальшому, завідомо для ОСОБА_6 , кошти так званого «бюджету «ДНР» штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР» перерозподіляються, в тому числі, на забезпечення «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», бойових підрозділів «ДНР».За результатами усіх фінансових операцій у ході ведення господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» () та штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України - так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), за вказівкою ОСОБА_6 , облік та систематизовані звіти документів щодо фінансово-господарської діяльності вносяться та в подальшому зберігаються на хмарному сервері, який має домен tgorod.net, що зареєстрований через сервіс реєстрації доменних імен «nic.ua» (ТОВ «НІК.ЮЕЙ» (), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 7, кв. 91). Крім того, за вказівкою ОСОБА_6 резервні копії зазначених фінансових документів до початку 2022 року вносились та зберігалися на хмарному сервері «minio.sodr.dn.ua». До вказаних хмарних серверів ОСОБА_6 має доступ, у зв`язку з чим віддалено отримує узагальнену інформацію як факт підтвердження використання грошових коштів, якими володіє та розпоряджається останній особисто.При цьому, за результатами ведення господарської діяльності на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), у якому ОСОБА_6 виступав засновником та фактично здійснював контроль за його діяльністю, сплатило податків за 2017 рік у сумі 1 669 025 російських рублів. Крім того, «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053) продовжувало свою діяльність на непідконтрольній території України у період 2018-2022, а 30.11.2022 року здійснило перереєстрацію за законодавством російської федерації як «ООО «Торговый город» та отримало основний державний реєстраційний номер (ОГРН) 510, а також 13.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (ЕГРЮЛ) за номером 380, при цьому ОСОБА_6 згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації є засновником вказаного підприємства, а юридичною адресою підприємства зазначено: м. Докучаєвськ, вул. Лихолетова, буд. 18а, тобто тимчасово непідконтрольна територія України. Також, ОСОБА_6 , будучи співзасновником незаконно створеного «ООО «Содружество», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством російської федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер (ОГРН) 767, а також 14.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (ЕГРЮЛ) за номером 336, при цьому ОСОБА_6 згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації є співзасновником вказаного підприємства із часткою статутного капіталу 80,5 відсотків, а юридичною адресою підприємства зазначено: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, буд. 93, тобто тимчасово непідконтрольна територія України. Зважаючи на викладене, умисні злочинні дії ОСОБА_6 , вчинені з корисливих мотивів, у період з 05 листопада 2014 року по теперішній час, які виразилися у іншому сприянні терористичній організації, а саме т.зв. «Донецької народної республіці», шляхом незаконного створення, організаційного та фінансового забезпечення на тимчасово непідконтрольній території України суб`єктів господарської діяльності, де він виступав засновником, а також фінансового та матеріального забезпечення незаконно створених «державних» підприємств, підпорядкованих вказаній терористичній організації, здійснення відрахувань грошових коштів у вигляді «податків» до так званого «бюджету «ДНР» через так званий «ЦентральныйРеспубликанский Банк «ДНР», кваліфікуються за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Враховуючи вищевикладене, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у іншому сприянні діяльності терористичній організації, кваліфікуються за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченогоч.1 ст.258-3 КК України, підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:повідомленням про вчинення кримінального правопорушення №55/15/Д-4118 від 28.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.11.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 01.02.2023;допитом свідка ОСОБА_8 від 08.02.2023 у судовому засіданні; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 10.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.02.2023;протоколом обшуку від 31.01.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ; протоколом огляду від 02.02.2023 мобільного телефону ОСОБА_8 ; протоколом огляду від 01.02.2023 мобільного телефону ОСОБА_11 ; висновком експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 57від 23.02.2023;іншими матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до відповіді на доручення з ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області вих. № 55/15/Д/4-2108 від 06.03.2023, встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не надалось за можливе у зв`язку з тим, що останній о 14 год. 09 хв. 20.02.2022 літаком зі сполученням «Київ-Аліканте» перетнув державний кордон України та до теперішнього часу через підконтрольні державній владі України пункти пропуску на територію України не повертався.

У ході розслідування 16.03.2023 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2, 8 ст. 135 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України КК України.

Разом з тим, 22.03.2023 на адресу слідчого відділу Управління надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_12 про перенесення допиту підозрюваного на іншу дату та про допит підозрюваного ОСОБА_6 у режимі відеоконференції. 24.03.2023 слідчим винесено постанову про часткову відмову в задоволення даного клопотання адвоката ОСОБА_12 , та перенесено дати проведення слідчих (процесуальних) дій за участю підозрюваного ОСОБА_6 на 28.03.2023, 29.03.2023 та 30.03.2023.

Крім того, 27.03.2023 слідчим відділом Управління отримано клопотання № 23 від 23.03.2023 адвоката ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про перенесення допиту підозрюваного на іншу дату та проведення слідчих дій за участю підозрюваного шляхом дистанційного досудового розслідування, а також про проведення допиту підозрюваного ОСОБА_6 у режимі відеоконференції шляхом дистанційного досудового розслідування. До даного клопотання також було додано оптичний диск з відеозверненням підозрюваного ОСОБА_6 до слідчого, у якому останній повідомляє про своє перебування у Республіці Польща, про «поважні», на думку останнього, причини неприбуття на виклики слідчого, про відмову його прибуття у подальшому для проведення слідчих (процесуальних) дій, а також заявляє про проведення його допиту у режимі відеоконференції шляхом дистанційного досудового розслідування. 30.03.2023, у зв`язку з відсутністю будь-яких підстав для задоволення клопотання, слідчим винесено постанову про відмову в задоволенні даного клопотання адвоката ОСОБА_4 .

Також, 27.03.2023 слідчим відділом Управління отримано заяву (у порядку ст. 42 КПК України) підозрюваного ОСОБА_6 про проведення допиту як підозрюваного за участю адвокатів ОСОБА_12 та ОСОБА_4 у режимі відеоконференції, тобто у порядку ст. 232 КПК України, а також про неможливість прибуття на виклики слідчого до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області з причини введення на території України воєнного стану та тимчасової окупації Російською Федерацією м. Маріуполь Донецької області, де фактично мешкав ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 14 год. 09 хв. 20.02.2022 літаком зі сполученням «Київ-Аліканте» перетнув державний кордон України та на даний час можливо мешкає на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_1 , тобто виїхав і перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого.

Ураховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 виїхав і перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, 30.03.2023 ОСОБА_6 оголошено у розшук, проведення якого доручено ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області.

06.04.2023 ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_13 (справа №204/5021/23, провадження № 1-кс/204/1286/23) надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 на затримання з метою приводу останнього до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії даної ухвали сплив 06.10.2023, однак до цього часу затримати підозрюваного ОСОБА_6 не надалось за можливе.

Крім того, 20.09.2023 ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_14 (справа №204/13177/23, провадження № 1-кс/204/3094/23) відносно підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що клопотання необґрунтоване, підозрюваний ОСОБА_6 не переховується від органів досудового розслідування, а просто на даний час зареєстрований і прожмиває у Польші, повернутися до України не може, оскільки його будинок у м.Маріуполі зруйнований, про що органам досудового розслідування відомо.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши прокурора, захисника, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.ч.1-3 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставин.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, яке відповіднодо ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування у зв`язку з чим, 30.03.2023 року оголошений у розшук, при цьому слідчим до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , а участь підозрюваного в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Таким чином, наявні правові підстави для затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 135-136, 184, 187-190 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000304 від 03.04.2023 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, з метою його приводу до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності до ст. 190 КПК України, ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали шість місяців з моменту її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1