Справа № 344/2224/24
Провадження № 1-кс/344/1100/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000097 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 12 травня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи державних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення статей 70,71 Лісового кодексу України, «Правил рубок головного користування в лісах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 559, при відведенні ділянок в рубку вносять недостовірні відомості в лісовпорядну документацію.

Сформований службовими особами лісгоспів об`єм деревини незаконного походження реалізовується суб`єктам господарювання за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів.

Надалі з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, в порушення вимог «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», затвердженого постановою Держлісагентства від 21 грудня 2005 року № 1260, вказані пиломатеріали легалізовуються експортерами, шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі поданих підроблених ТТН та інших документів про походження лісоматеріалів.

Встановлено, що закупівлю товарно-транспортних накладних на перевезення лісопродукції, без фактичної купівлі деревини, здійснював директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 25 січня 2024 року отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серії ІФ № 106925 та ІФ № 106922 на підставі ТТН-ліс, виданих окремими державними підприємствами лісової сфери, при цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів від останніх ОСОБА_6 не здійснював. Вказані сертифікати ОСОБА_6 використав під час переміщення деревини незаконного походження за кордон.

Транспортування вказаних пиломатеріалів за кордон, з використанням фіктивної документації, здійснювалося автомобілем марки «Daf», державний номерний знак НОМЕР_2 з напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_3 (контейнер ZCSU6108760), та вантажним автомобілем «Daf», державний номерний знак НОМЕР_4 , з напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_5 (контейнер ZCSU7975195).

05 лютого 2024 року на території зони митного контролю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено огляд вказаних напівпричепів із лісоматеріалами, на які подана декларація для експорту продукції у Ізраїль. У ході проведеного огляду складено відповідні акти невідповідності продукції поданій документації, складено протокол порушення митних правил та вилучено зазначену продукцію.

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні, передбачені ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України, відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, є тяжкими злочинами.

Поряд із цим, відповідно до вимог статей 38, 40 Кримінального процесуального кодексу України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. При цьому дане клопотання містить відомості досудового розслідування кримінального провадження.

Розголошення вказаних відомостей і ознайомлення з ними причетними до вчинення даного злочину особами надасть останнім можливість перешкоджати досудовому розслідуванню, зокрема шляхом незаконного впливу на свідків, зміни чи знищення речей і документів, приховання слідів кримінального правопорушення. Враховуючи викладене, зазначені відомості є таємницею досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів і речей.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000097 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які вилучені в ході митного огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка), яка складена в ході вилучення, а також, що стала підставою для оформлення митних процедур:

- протоколу порушення митних правил складеного за результатами огляду продукції (№0150/50000/24), яка транспортувалась автомобілем марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_2 , напівпричіп «D-TEC», державний номерний знак НОМЕР_6 , у контейнері ZCSU6108760, документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: митної декларації типу «ЕК10АА» № 24UA93U5, сертифіката про походження лісоматеріалів, вантажно-митна декларація (ВМД), міжнародно-товарно-транспортні накладні (CMR), інвойс (INVOICE), фітосанітарний сертифікат, електронних файлів: фото та відеофіксації продукції, документації, складеної за результатом митного огляду продукції спеціалістом: висновки (довідки) спеціалістів (експертів), продукції вилучених пиломатеріалів у повному об`ємі;

- протоколу порушення митних правил складеного за результатами огляду продукції, яка транспортувалась автомобілем марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_4 , напівпричіп із державним номерним знаком НОМЕР_5 , у контейнері ZCSU7975195, документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, митної декларації типу «ЕК10АА» № 24UA94U4, сертифіката про походження лісоматеріалів, вантажно-митна декларація (ВМД), міжнародно-товарно-транспортні накладні (CMR), інвойс (INVOICE), фітосанітарний сертифікат, електронних файлів: фото та відеофіксації продукції, документації, складеної за результатом митного огляду продукції спеціалістом: висновки (довідки) спеціалістів (експертів), продукції вилучених пиломатеріалів у повному об`ємі.

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених речей та документів.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1