Справа № 212/8985/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001324 від 26.09.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

10 листопада 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 26.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України , за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в розмірі 983,65 гривень ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мало місце 21.08.2023.

Так, 25.09.2023 до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою, зі змісту матеріалів якої вбачається, що 21.08.2023 заявниця перейшла в соціальній мережі «Фейсбук» за опублікованим там посиланням про можливість отримання фінансової допомоги, де авторизувалася, після чого з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була проведена операція з переказу грошових коштів в розмірі 983,65 гривень, чим спричинено останній майнову шкоду на вказану суму.

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані 21.08.2023 на карту НОМЕР_2 . Цей рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вивченням матеріалів, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії-Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що вказану карту отримувача оформлено на наступну громадянку:

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також вивченням цих матеріалів встановлено, що номер рахунку вказаної громадянки НОМЕР_3 .

Вивченням виписки по рахунку встановлено, що 22.08.2023 мало місце перерахування грошових коштів в розмірі 4500,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 ФІЛІЇ - ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин розпорядження грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до документів, що містять виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 за період з 22.08.2023 по 08.11.2023, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.08.2023 по 08.11.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

На території Дніпропетровської області розташована Філія-Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Під час досудового розслідування, а саме під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані 21.08.2023 на карту НОМЕР_2 . Цей рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вивченням матеріалів, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії-Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що вказану карту отримувача оформлено на наступну громадянку:

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що номер рахунку вказаної громадянки НОМЕР_3 .

З виписки по рахунку встановлено, що 22.08.2023 мало місце перерахування грошових коштів в розмірі 4500,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 ФІЛІЇ - ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин розпорядження грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до документів, що містять виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 за період з 22.08.2023 по 08.11.2023, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.08.2023 по 08.11.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

На території Дніпропетровської області розташована Філія-Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні філії - Філія-Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні Філії-Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з 22.08.2023 по 08.11.2023.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (контактний номер НОМЕР_5 ) та слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії-дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до документів, що містять виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 за період з 22.08.2023 по 08.11.2023, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.08.2023 по 08.11.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1