Справа № 577/2894/23
Провадження № 1-кс/577/1841/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 24.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником, прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію :

- щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.05.2023 по 30.09.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.05.2023 по 30.09.2023 із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.05.2023 по 30.09.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за №0000500 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 о 16:59 год. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж товару на онлайн платформі оголошень «OLX» в якому вказала свої контакти для зв`язку. В подальшому в соціальній мережі «Viber» отримала повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 , в листуванні з даним контактом отримала посилання про оформлення «OLX-доставки», за яким перейшла для отримання грошових коштів за товар . За даним посиланням ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , термін дії картки та CVC-код. Після чого з вищевказаної картки відбулося списання грошових коштів в сум 1509 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти із банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_17 перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, його банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення та (або) зняття грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Завданням кримінального провадження, у відповідності до ч.2 КПК України є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні запитуваних відомостей.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 24.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що 23.05.2023 о 16:59 год. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж товару на онлайн платформі оголошень «OLX», в якому вказала свої контакти для зв`язку. В подальшому , в соціальній мережі «Viber» отримала повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 , в листуванні з даним контактом отримала посилання про оформлення «OLX-доставки», за яким перейшла для отримання грошових коштів за товар . За даним посиланням ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , термін дії картки та CVC-код. Після чого з вищевказаної картки відбулося списання грошових коштів в сум 1509 гривень. (а.с. 3). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с. 4-21), яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію :

- щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.05.2023 по 30.09.2023;

- про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.05.2023 по 30.09.2023 із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- щодо відомостей про користувача банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.05.2023 по 30.09.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1