Справа № 202/8068/23
Провадження № 1-кс/202/9305/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №87/ОС від 01.04.2010 переведений на посаду машиніста виправно-підбивально рихтувальної машини - 02 №007 виробничого структурного підрозділу «Дніпропетровський центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Так, у невстановлений час, але не пізніше січня 2018 року ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» шляхом обману з корисливих мотивів вступив у попередню змову зі службовими особами ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисні дії яких були направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2018 року, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, перебуваючи на посаді машиніста виправно-підбивально рихтувальної машини -02 №007 ВСП «ДНЦМКР», власником якого є ПАТ «Укрзалізниця», діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння коштами філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про вчинення злочину, який полягав у заволодінні майном підприємства шляхом обману.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив єдиний злочинний план, який полягав в наступних діях:

- залучення до вчинення злочину службових осіб ВСП «ДНЦМКР», які здійснюють контроль за дотриманням режиму праці та повнотою заповнення табелів обліку використання робочого часу працівників вказаного підприємства, для подальшого нарахування їм заробітної плати;

- залучення до вчинення злочину начальника ВСП «ДНЦМКР», який затверджує табелі обліку використання робочого часу працівників вказаного підприємства, що в подальшому стає підставою для нарахування працівникам заробітної плати;

- організація складання та підписання ОСОБА_6 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_5 ;

- організація затвердження ОСОБА_7 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_5 ;

- організація контролю за переведенням коштів з рахунку Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунок ОСОБА_5 , на підставі табелів обліку використання робочого часу, в які внесені неправдиві відомості про відпрацьований робочий час;

- створення умов для уникнення відповідальності за невихід без поважної причини на роботу;

- забезпечення бездіяльності з боку начальника Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 під час здійснення контролю за законністю використання грошових коштів Філії;

- заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення злочину, шляхом обману та розподіл вказаних коштів між співучасниками.

Розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним, виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше січня 2018 року, перебуваючи у невстановленому місці, залучив до вчинення злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді інженера з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на посаді начальника ВСП «ДНЦМКР», ознайомивши їх зі своїм злочинним планом, для реалізації якого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у вчинені злочину, направленого на заволодіння коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця».

Таким чином, вступивши в попередню злочинну змову, ОСОБА_5 , який перебував на посаді машиніста виправно-підбивально рихтувальної машини -02 №007ВСП «ДНЦМКР», взяв на себе наступні обов`язки:

- залучити до вчинення злочину службових осіб ВСП «ДНЦМКР», які здійснюють контроль за дотриманням режиму праці та повнотою заповнення табелів обліку використання робочого часу працівників вказаного підприємства, для подальшого нарахування заробітної плати, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- організація складання та підписання ОСОБА_6 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_5 ;

- організація затвердження ОСОБА_7 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_5 ;

- заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення злочину, шляхом обману та розподіл вказаних коштів між співучасниками.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену роль у вчинені злочину, ОСОБА_5 , у період часу з лютого по грудень 2018 року, працюючи на посаді машиніста виправно-підбивально рихтувальної машини -02 №007 ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» вирішив у робочий час виїжджати за межі України. При цьому, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», які останній повинен був отримати у якості заробітної плати за фактично не відпрацьований час, тобто шляхом обману, повідомив провідному інженеру з організації праці ОСОБА_6 , яка контролює правильність складання табелів робочого часу, про необхідність зазначати у табелях обліку робочого часу недостовірні відомості про те, що він перебуває на роботі на час його перебування за кордоном. ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, переслідуючи мету у вигляді заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем, погодилась на внесення до табелів обліку робочого часу недостовірних відомостей про те, що ОСОБА_5 перебуває на роботі у період його перебування за державним кордоном України. У подальшому, з метою досягнення мети у вигляді заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй ролі повинна була передавати табеля обліку робочого часу для затвердження начальнику ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , який був обізнаний про фактичну відсутність ОСОБА_5 на робочому місці.

Далі, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, переслідуючи мету у вигляді заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця», затверджував табелі обліку робочого часу, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_5 перебуває на роботі у період його перебування за державним кордоном України, та у подальшому передавав їх до бухгалтерії для подальшого безпідставного нарахування заробітної плати. При цьому ОСОБА_7 , умисно допустив незаконність використання грошових коштів, та не вживав заходи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_5 згідно чинного законодавства.

Діючи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_6 , перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцеве, вул. Залізнична,10, у робочий час, в період з лютого по грудень 2018 року, повторно умисно внесла недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу за 2018рік, відповідно до яких ОСОБА_5 відпрацював 160 днів, при цьому остання достовірно усвідомлювала, що фактично останній з 01.02.2018 по 14.12.2018 перебував за кордоном України та на роботу не виходив. Розбіжність відомостей з табелями обліку використання робочого часу 2018 рік складає 160 днів.

Крім того, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_6 , перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцеве, вул. Залізнична,10, у робочий час, в період з лютого по грудень 2018 року, повторно умисно внесла недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу за лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року та грудень 2018 року, відповідно до яких ОСОБА_5 відпрацював під час його перебування за кордоном 160 днів, при цьому остання достовірно усвідомлювала, що фактично ОСОБА_5 на роботі був відсутній.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної ролі, перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцеве, вул. Залізнична,10, у робочий час, передала табелі обліку використання робочого часу за лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року та грудень 2018 року - для затвердження начальнику ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , який був обізнаний про фактичну відсутність ОСОБА_5 на робочому місці.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у службовому кабінеті ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, у робочий час, в період з лютого по грудень 2018 року, діючи умисно, переслідуючи мету у вигляді заволодіння грошовими коштами Філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», затвердив табелі обліку робочого часу, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_5 перебуває на роботі у період його перебування за державним кордоном України, та у подальшому передав їх до бухгалтерії для подальшого безпідставного нарахування заробітної плати.

Відповідно до інформації системи прикордонного контролю «Аркан» ОСОБА_5 , з 31.01.2018 (дата в`їзду не відома), а також з 01.02.2018 по 14.12.2018 перебував за державним кордоном України.

В результаті вищевказаних спільних злочинних дій, машиністу виправно-підбивально рихтувальної машини -02 №007 ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_5 , під час його перебування за кордоном у період з 31.01.2018 (дата в`їзду не відома), а також з 01.02.2018 по 14.12.2018 безпідставно нараховано заробітну плату за 160 днів, на загальну суму 194 867, 84 грн, шляхом зарахування вказаних грошових коштів з розрахункового рахунку філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» № НОМЕР_1 на особистий рахунок ОСОБА_5 в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , якими ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи той факт, що він не перебував на роботі у 2018 році,тобто шляхом обману, розпорядився на власний розсуд та розподілив між співучасниками злочину.

Таким чином, у період часу з лютого 2018 року по грудень 2018 року, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді машиніста виправно-підбивально рихтувальної машини -02 №007 ВСП«ДНЦМКР», діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, шляхом обману, заволодів грошовими коштами філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця». У той же час, ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді інженера з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» та ОСОБА_7 , який перебував на посаді начальника ВСП «ДНЦМКР», діючи повторно за попередньою змовою групою осіб відповідно до відведеної ролі, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до табелів обліку використання робочого часу, складених за період з січня по грудень 2018 року, заволоділи грошовими коштами філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця». У результаті спільних злочини дій машиніст виправно-підбивально рихтувальної машини -02 №007 ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_5 , інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_6 , начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму 194 867, 84 грн., чим спричинили вказаному підприємству значну майнову шкоду на зазначену суму.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме:заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

В результаті вжитих заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 позитивного результату не отримано.

Оскільки ОСОБА_5 мешкає на тимчасово окупованій території, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим надано повідомлення до «Урядовий кур`єр», про прибуття для повідомлення про підозру.

19.09.2022 з матеріалів досудового розслідування за № 0000399 щодо ОСОБА_5 виділено в матеріали кримінального провадження № 0000493 від 19.09.2022.

27.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

12.10.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в державний розшук.

12.10.2022 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області досудове розслідування було зупинено.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 17.11.2023 року досудове розслідування було відновлено.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000493 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме:заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

В результаті вжитих заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 позитивного результату не отримано.

Оскільки ОСОБА_5 мешкає на тимчасово окупованій території, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим надано повідомлення до «Урядовий кур`єр», про прибуття для повідомлення про підозру.

19.09.2022 з матеріалів досудового розслідування за № 0000399 щодо ОСОБА_5 виділено в матеріали кримінального провадження № 0000493 від 19.09.2022.

27.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

12.10.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в державний розшук.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 17.11.2023 року досудове розслідування було відновлено.

Статтею 131 КПК України визначено, що затримання особи є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Відповідно до положень п. 1ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що досліджені в судовому засіданні докази свідчать, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, оскільки він перебуває у розшуку.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що ОСОБА_5 оголошений у розшук, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 177, 188-189, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1