Справа № 567/237/24
У Х В А Л А

08.02.2024 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000038 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

07.02.2024 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.01.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків в період з 26.01.2024, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу НОМЕР_5 в період з 26.01.2024, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

31.01.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.01.2024 о 00 год. 53 хв. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку його грошових коштів в сумі 5000 грн., які зберігалися на його банківській картці, відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000038 та розпочато досудове розслідування.

29.01.2024 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 отримав роздруківку про рух коштів із його банківських карток, відповідно до якої 27.01.2024 о 00:49 хв. з його банківської картки № НОМЕР_1 на іншу його банківську картку № НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ на суму 1706 грн., а 27.01.2024 о 00:53 год. з його кредитної банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ на суму 5000 грн. Потерпілий вказує, що даних грошових переказів він не здійснював.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, про рух коштів по банківських картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із повним розшифруванням рахунків, на які кошти були переведені 27.01.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даними рахунками, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданих рахунків, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу НОМЕР_6 , які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 27.01.2024.

При цьому слідчим суддею враховано, що слідчим СВ не доведено необхідності надання доступу до інформації щодо вказаних банківських карток в інші періоди. Окрім того, вказані банківські рахунки належить потерпілому та доказів вчинення інших протиправних дій щодо його рахунків в інші періоди, окрім 26.01.2024-27.01.2024, не здобуто.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із повним розшифруванням рахунків, на які кошти були переведені 27.01.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даними рахунками НОМЕР_7 , інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданих рахунків, а також інформацію щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу НОМЕР_6 , які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1