Новосанжарськийрайонний суд Полтавськоїобласті
Справа №542/2135/23
Провадження №1-кс/542/329/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року смт НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 29.11.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 в Telegram надійшло смс повідомлення від нібито сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . В ході смс листування невстановлена особа шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, представляючись ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом потреби коштів на лікування попросила ОСОБА_5 здійснити переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши 29.11.2023 грошові кошти в сумі 2800 гри. на вказаний номер картки. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 , яка в ході розмови зазначила, що смс повідомлення в Telegram йому не писала та про перерахунок коштів не просила.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - Сервіс визначення банку за номером картки.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_8 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.18).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.19-22).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 29.11.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 в Telegram надійшло смс повідомлення від нібито сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . В ході смс листування невстановлена особа шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, представляючись ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом потреби коштів на лікування попросила ОСОБА_5 здійснити переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши 29.11.2023 грошові кошти в сумі 2800 гри. на вказаний номер картки.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.12.2023 року (а.с. 11) вбачається, що 29.11.2023 на його мобільний телефон в Telegram надійшло смс повідомлення від нібито його сестри - ОСОБА_6 . В ході смс листування невстановлена особа шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, представляючись ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом потреби коштів на лікування попросила його здійснити переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , що він і зробив, перерахувавши 29.11.2023 грошові кошти в сумі 2800 гри. на вказаний номер картки. Після цього йому знову почали надходити повідомлення з проханням перерахувати ще 5000 грн. В подальшому він зателефонував до ОСОБА_7 , яка в ході розмови зазначила, що смс повідомлення в Telegram йому не писала та про перерахунок коштів не просила. Після чого він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, тому вирішив звернутися до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картці/рахунку (а.с.14) та квитанції (а.с.13) вбачається, що 29.11.2023 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.15).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 29.11.2023 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про власника банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-інформацію по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 про подальший рух коштів в сумі 2800 грн., отриманих від ОСОБА_5 29.11.2023 року, з вказанням номерів карток або рахунків у форматі IBAN контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 29.11.2023 по 06.12.2023 року включно);

-фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 29.11.2023 по 06.12.2023 року включно);

-геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).

Строк дії ухвали встановити по 04.01.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавськоїобласті ОСОБА_1