Провадження № 1-кс/202/8942/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000085 від 19.01.2023 клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Марганець, Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

27.02.2019 року Нікопольським міським районним судом Дніпропетровської області за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, до позбавлення волі строком 3 роки 2 місяці, 25.05.2021 року на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області звільнився умовно-достроково на 6 місяців 29 днів

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3, 27, ч.4 ст.28 КК України КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділом Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж з 19.01.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини - метамфетамін на території міста Марганця, Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, підрозділами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Марганця, Дніпропетровської області на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини - метамфетамін з метою збуту:

-пошук джерел придбання психотропної речовини метамфетаміну;

-організація доставки наркотичного засобу та психотропної речовини до місць зберігання у м. Марганці, Дніпропетровської області;

-пошук об`єктів нерухомості на території м. Марганця, Дніпропетровської області, в яких здійснюється зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін;

-зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропної речовини метамфетаміну у визначених об`єктах нерухомості на території м. Марганця, Дніпропетровської області;

-затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін;

-організація доставки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін до безпосередніх збувачів;

-організація засобів комунікації між безпосередніми продавцями та покупцями особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочого» абонентського номеру оператора мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами;

-організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками.

6) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

-сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

-комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

-використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини;

-використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичного засобу та психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

-налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Марганця, Дніпропетровської області, з метою розподілу місць збуту наркотичних психотропних речовин виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста.

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальностей;

8) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Враховуючи значний попит на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території м. Марганця, Дніпропетровської області, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_4 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

-придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін у постачальника за оптовою ціною;

-транспортування, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін до заздалегідь пристосованих об`єктів нерухомості на території м. Марганця, Дніпропетровської області для зберігання;

-фасування особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину метамфетамін у так звані "дози" у сліп пакети по 0,03 та 0,05 г;

-передання розфасованої психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу співучасникам, які відповідають за безпосередній збут;

-прийняття на «робочий» абонентський номер оператора мобільного зв`язку замовлень щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або в окремих випадках шляхом переводу грошових коштів на банківську карту.

-безпосередній збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, споживачам способом «з рук в руки» та одержання грошових коштів за наркотичний засіб та психотропну речовину;

-легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації.

-фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: придбання мобільних телефонів для зв`язку і прийняття замовлень від покупців, оренда транспортних засобів для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, надання заробітної плати співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_4 не пізніше 19.01.2023 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Марганці, Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця та керівника злочинної організації «контролера», діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_4 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, зберігання наркотичного засобу, психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Марганця за місцем їх мешкання та збувачів, які біля лісопосадок на окремих житлових масивів, (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_4 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_4 не пізніше 19.01.2023 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Марганці, Дніпропетровської області, залучив до злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_4 , ОСОБА_7 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, розфасовки їх на окремі дози ( у сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн і особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у слід пакети по 0,5 грама вартістю по 250 грн ), зберіганні наркотичного засобу та психотропної речовини за місцем свого мешкання у м. Марганці, Дніпропетровської області, передання наркотичного засобу та психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Марганця за місцем їх мешкання та визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику «контролеру» ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_4 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищого в ієрархічній структурі злочинної організації співучасника ОСОБА_4 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, розфасовки їх на окремі дози ( у сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн і особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у слід пакети по 0,5 грама вартістю по 250 грн ), зберіганні наркотичного засобу та психотропної речовини за місцем свого мешкання у м. Марганці, Дніпропетровської області, передання наркотичного засобу та психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Марганця за місцеми їх мешкання та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику «контролеру» ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_4 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), залучив до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довів до відома останньої деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_4 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» особливо небепечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_4 особливо небезпечного наркотичного засобу -канабіс та від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн і особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у слід пакети по 0,5 грама вартістю по 250 грн),зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини у за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання наркотичного засобу та психотропної речовини, зустрічі із покупцями наркотичного засобу та психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут наркотичного засобу та психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , «контролеру» ОСОБА_7 , організатору ОСОБА_4 ..

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_4 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини у за місцем свого мешкання за адресою : АДРЕСА_4 , прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , «контролеру» ОСОБА_7 , організатору ОСОБА_4 ..

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_4 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини у за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , «контролеру» ОСОБА_7 , організатору ОСОБА_4 ..

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_4 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_13 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі у особистих речах до її збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , «контролеру» ОСОБА_7 , організатору ОСОБА_4 ..

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_4 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_14 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі у особистих речах до її збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , «контролеру» ОСОБА_7 , організатору ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_4 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі в особистих речах до їх збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , «контролеру» ОСОБА_7 , організатору ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_4 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_17 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі в особистих речах до їх збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , «контролеру» ОСОБА_7 , організатору ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Марганці, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 19 січня 2023 до 15 вересня 2023 року (до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін з метою збуту, та здійснювали цілодобово збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця, Дніпропетровської області.

Так, ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 06.04.2023, приблизно о 13.56 год., перебуваючи поблизу будинку № 40 по вул. Крупській у м. Марганець, Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0451 г, 0,0398 г, (загальною масою 0,0849 г ) ОСОБА_13 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста ) гривень.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 13.04.2023, приблизно о 15.20 год., перебуваючи поблизу будинку № 180 по вул. Київська у м. Марганець, Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0200 г, 0,0309 г (загальною масою 0,0509 г ) ОСОБА_10 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 19.04.2023, приблизно о 13.28 год., перебуваючи поблизу будинку № 164 по вул. Єдності у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0278 г, 0,0273 г, (загальною масою 0,0551 г) ОСОБА_14 одержав від ОСОБА_20 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (пятсот ) гривень.

ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 23.06.2023, приблизно о 12.30 год., перебуваючи в лісосмузі по вул. Фокіна у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0416 г, 0,0392 г, (загальною масою 0,0808 г). ОСОБА_15 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста) гривень.

ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 10.07.2023, приблизно о 14.55 год., перебуваючи в лісосмузі по вул. Фокіна у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянці ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), яка на основі конфіденційного співробітництва приймала участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0319 г, 0,0248 г, (загальною масою 0,0567 г), ОСОБА_11 одержав від ОСОБА_21 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста) гривень.

ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін, 13.07.2023, приблизно о 14.10 год., перебуваючи біля будинку № 6 по вул. Парковій у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно неї негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснила збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0480 г, 0,0617 г, (загальною масою 0,1097 г), ОСОБА_9 одержала від ОСОБА_22 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (пятсот) гривень.

ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 18.07.2023, приблизно о 14.35 год., знаходячись на перехресті вулиць Фестивальна та Титова у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0322 г, 0,0302 г, (загальною масою 0,0624 г) ОСОБА_16 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста ) гривень.

ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 25.07.2023, приблизно о 19.10 год., знаходячись неподалік будинку № 18 по вул. Степова у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0230 г, 0,0263 г, 0,0239 (загальною масою 0,0732 г) ОСОБА_16 одержав від ОСОБА_24 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін, 27.07.2023 приблизно о 16.35 год., перебуваючи біля будинку № 6 по вул. Парковій у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно неї негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснила збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабіс, маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,5260 г; та психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну складає 0,0279 г. особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут наркотичного засобу та психотропної речовини, ОСОБА_9 одержала від ОСОБА_23 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (пятсот) гривень.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше ніж з 19.01.2023 до 27.07.2023 року тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігомнаркотичних засобів та психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_4 , умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб охоплювались ті, злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

16.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 255, КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. Вказуючи на наявність обґрунтованої підозри відносно підозрюваного та ризиків, визначених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, тому просив продовжити міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Підозрюваний в судовому засіданні пред`явлену підозру не визнав, заперечив проти застосування відносно нього запобіжного заходу.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання є необґрунтованим, оскільки кваліфікація недоречна, у допитах свідків та матеріалах НРСД відсутні відомості про ОСОБА_4 , а отже підозра є необґрунтованою. Зазначив, що дружина підозрюваного перебуває на 9 місяці вагітності, на утриманні є батьки інваліди, просить обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши сторони, слідчий суддя приходить до висновку наступного висновку.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28 КК України, у скоєнні яких йому повідомлено про підозру.

Так, обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема тими, які долучено до клопотання: йому відомо про протиправну діяльність ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які займаються збутом психотропної речовини «метмфетамін» в м. Марганець, Дніпропетровської області.

-протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_27 , який впізнав ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , як осіб які незаконно збувають психотропну речовину на території м. Марганець, Дніпропетровської області.

-допитом свідка ОСОБА_28 , який вказав, що йому відомо про протиправну діяльність ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ( старшого), ОСОБА_8 (молодшого), які займаються незаконним збутом психотропної речовини «метмфетамін» в м. Марганець, Дніпропетровської області.

-допитом свідка ОСОБА_32 , який показав, що йому відомо про протиправну діяльність ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 та жінки на ім`я ОСОБА_33 , а саме продажу психотропної речовини «метмфетамін» в м. Марганець, Дніпропетровської області.

-протоколом впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_34 , впізнав ОСОБА_14 , як особу яка незаконно збуває психотропну речовину на території м. Марганець, Дніпропетровської області.

-допитом свідка ОСОБА_18 ,( анкетні дані якого було змінено), останній показав, що він знає ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 протягом тривалого часу, відносини з ними підтримує приятельські, бачив неодноразово як останні збувають наркотичні засоби або психотропні речовини. Коли він був наркозалежним, особисто купував у ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 психотропні речовини, а саме «метамфетаін» за ціною 150-200 гривень за один сліп пакет.

-допитом свідка ОСОБА_23 , (анкетні дані якого було змінено), останній показав, що він є місцевим жителем м. Марганця, в якому проживає близько 12-15 тисяч людей, один одного знають та між собою спілкуються, знає ОСОБА_14 , ОСОБА_35 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 відносини з ними підтримує приятельські, бачив неодноразово як вони продають психотропні речовини «метамфетамін», особисто купував у вказаних осіб для власного вживання «метамфетамін» за ціною 150-200 грн за один сліп пакет з дозою. Купівля психотропної речовини, відбувається наступним чином, при зустрічі з даними чоловіками проходить спілкування на різні теми, потім він запитує чи є в наявності «метамфетамін», потім домовлялися про місце зустрічі та ціну, після чого в зазначений час, зустрівшись передає збувачу гроші, та забирає для себе одну чи дві дози. Місця зустрічі змінюються за бажанням збувача.

-допитом свідкаОСОБА_21 , (анкетні дані якої було змінено), яка показала, що вона знайома з ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_43 , протягом тривалого часу, відносини з ними підтримує приятельські, знає та особисто бачила як вони продають наркотичні засоби «маріхуану» та психотропну речовину «метамфетамін» іншим наркозалежним людям. Неодноразово купувала особисто у вказаних осіб для власного вживання «маріхуану» та «метамфетамін» за 200-250 гривень за один сліп пакет.

-допитом свідка ОСОБА_22 , (анкетні дані якого було змінено), останній показав, що знайомий з ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_44 протягом 5 років, відносини з ними підтримує приятельські, знає та особисто бачив як останні продають психотропні речовини «метамфетамін», та наркотичний засіб «канабіс». Так як він вживає амфетамін та курить «маріхуану» особисто купував у вказаних осіб для себе «метамфетамін» за ціною 200 грн за один сліп пакет з дозою, та 250 гр за один сліп пакет марихуани. При зустрічі з даними чоловіками перед тим як купував, спочатку розмовляв на різні теми, потім запитав чи є в наявності «метамфетамін» та «канібс», потім домовлялися про зустріч та ціну, після чого в зазначений час зустрівшись купляв для себе одну чи дві дози. Місця зустрічі постійно змінювалось за вимогою збувачів.

-матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих ( розшукових) дій - а саме: візуальним спостереження за особою, проведеними 9 оперативними закупками, знаттям інформації з транспортних телекомінакіційниї мереж, під час яких встановлено безпосередню причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин особами - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 ;

-проведеними судовими експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно висновкам яких встановлено, що придбані речовини під час проведення оперативних закупок у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 відносяться до психотропної речовини "метамфетамін" та особливо небезпечного засобу "канабіс";

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34343-НЗПРАП від 09.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34323-НЗПРАП від 05.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34342-НЗПРАП від 09.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34338-НЗПРАП від 03.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 (1996 р.н.) від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34316-НЗПРАП від 10.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 від 16.09.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 від 16.09.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 від 16.09.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34337-НЗПРАП від 04.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34345-НЗПРАП від 10.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34348-НЗПРАП від 10.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34347-НЗПРАП від 09.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34349-НЗПРАП від 09.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34346-НЗПРАП від 11.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34413-НЗПРАП від 11.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34344-НЗПРАП від 12.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34336-НЗПРАП від 04.10.2023;

Оцінюючи обґрунтованість підозри, суд виходить з того, що на даному етапі досудового розслідування, до наданих доказів, суд не повинен пред`являти таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів слідчий суддя визначає, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є обґрунтованою, вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу.

Наявні у провадженні докази вказують на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів, у достатньому обсязі на момент вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи із критеріїв «розумної підозри», тобто наявності фактів і іншої інформації, яка могла б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_4 міг вчинити злочини, оскільки підтверджується наданими стороною обвинувачення матеріалами та доказами, які містяться у клопотанні.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст.255, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28 України, у скоєнні яких повідомлено про підозру ОСОБА_45 відповідно ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до переконання, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів.

18.09.2023 року ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів тобто до 14.11.2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 07.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих злочинів, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Відповідно до п.п. 3 та 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

У цьому ключі послідовною та логічною є позиція ЄСПЛ, згідно якої небезпека переховування особи від правосуддя повинна оцінюватися не лише у світлі тяжкості покарання, але й виходячи з усіх інших обставин, які можуть або підтвердити наявності такої небезпеки, або звести її до такого мінімуму, що попереднє ув`язнення виявиться невиправданим.

Зважаючи встановлені обставини даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні чинники та обставини, які підтверджують існування небезпеки того, що підозрюваний ОСОБА_4 може почати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні слідчий суддя вважає також наявним, оскільки досудове розслідування триває, зважаючи обставини справи, кількість підозрюваних у даному провадженні, роль ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, у скоєнні яких йому повідомлено про підозру, а також приймаючи до уваги, що на теперішній час існують свідки, яких слідству ще необхідно встановити та допитати, наявні обґрунтовані ризики незаконного впливу підозрюваним на інших підозрюваних та свідків.

Крім того, зважаючи характер, обставини, тривалість та роль підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, на переконання суду, перебуваючи на волі, підозрюваний може продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється або вчинити інше.

Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Вирішуючи питання доцільності продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про обґрунтованість підозри пред`явленої йому у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28 КК України; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному; наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України; дані про його особу: вік, стан його здоров`я, наявність соціальних зв`язків.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки органу досудового розслідування ще необхідно зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; допитати в якості свідків понятих які приймали участь під час проведення обшуків; провести тимчасовий доступ до речей і документів; оглянути вилучені в ході обшуків речові докази; призначити та провести судові експертизи звуко- та відеозапису; за результатами всіх отриманих судових експертиз та проведених слідчих (розшукових) дій скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується при наявності ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196,199, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів до 09-00 години 05 січня 2024 року, з утриманням у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань №4».

Ухвала слідчого судді діє до 09-00 години 05 січня 2024 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передати для виконання ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1