Провадження № 1-кс/727/3390/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №№0003134 від 06.11. 2021 року.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановленого законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , із залученням інших осіб, здійснював створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, шляхом використання банківських карт та номерів мобільних операторів, що надало останньому можливість отримати упродовж 2021 року дохід в сумі 32 156 471,81 грн., який не задекларував, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 788 164,92 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено: обшуки у фігурантів кримінального провадження, в ході яких виявлено та вилучено банківські картки, відкриті на ім`я підставних осіб, сім-картки мобільних операторів, комп`ютерну техніку та цифрові носії інформації з відомостями, що мають доказове значення у кримінальному провадженні;вилучено відомості про рух коштів по карткових рахунках, відкритих ОСОБА_5 на ім`я підставних осіб;вилучено відомості про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я співмешканки ОСОБА_5 ОСОБА_6 ;частково допитано в якості свідків осіб, які на прохання ОСОБА_5 відкривали карткові рахунки в установах банку;проведено дослідження діяльності гр. ОСОБА_5 на предмет порушення вимог податкового законодавства;до установи Державного фінансового моніторингу України направлено лист щодо проведення фінансового моніторингу діяльності ОСОБА_5 та причетних до його діяльності осіб.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 02 травня 2023 року продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 06.11.2023 року.

Завершити досудове розслідування до 06.11.2023 року не представляється можливим, в зв`язку із складністю провадження та великою кількістю слідчих ( розшукових) та процесуальних дій, зокрема, як зазначає слідчий ще необхідно: допитати в якості свідків осіб, які на прохання ОСОБА_5 відкривали карткові рахунки в банківських установах. З`ясувати обставини відкриття та використання використання рахунків, відкритих ОСОБА_5 на підконтрольних осіб;приєднати матеріали проведеного фінансового моніторингу діяльності ОСОБА_5 та причетних до його діяльності осіб; провести аналітичне дослідження діяльності гр. ОСОБА_5 на предмет використання банківських рахунків, відкритих на ім`я підставних осіб та встановлення сум незадекларованих податків з доходів, отриманих на вказані рахунки;провести економічну експертизу на предмет відповідності висновків аналітичного продукту та фінансового моніторингу, складеного щодо діяльності гр. ОСОБА_5 , вимогам законодавства;виконати інші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття остаточного рішення.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України відноситься до нетяжких злочинів, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України відноситься до нетяжких злочинів, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 06.11.2023р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 06.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1