У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12524/23

№ 1-кс/183/3238/23

05 грудня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорську ОСОБА_2 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчій зазначив, що кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, згідно яких єгер (мисливствознавець) Троїцького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно,приблизно з березня 2022 року перейшов на бік ворога та зайняв посаду у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території України, а саме «в.о. голови та першого заступника голови адміністрації троїцького району лнр» окупаційної адміністрації рф, в незаконно захоплених адміністративних будівлях ІНФОРМАЦІЯ_3 чим вчинив перехід на бік ворога в умовах воєнного стану та період збройного конфлікту, а також добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області.

01 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочинів передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні даних щодо займаної посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога в умовах воєнного стану, а саме в березні 2022 року.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , має наступні карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 .

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), копії матеріалів юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 по відкритим ним картковим рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: зайняття ОСОБА_4 , посади у правоохоронному органі на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога з березня 2022 року, як працівника сфери Державної лісової охорони, яка має статус правоохоронного органу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчій суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, оскільки останнім не доведено факту наявності всіх документів, доступ до яких просить слідчій, а визначені в клопотанні відомості як такі, що можуть знаходитись у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - є невизначеними, що в свою чергу позбавляє права слідчого судді надавати доступ до інформації, про наявність якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчому достеменно не відомо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні частково доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, слідчім Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків:

- НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), матеріалів юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 по відкритим ним картковим рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 05.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1