Справа № 953/5125/23
н/п 1-кс/953/8613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 01.11.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації про телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості, отримання SMS, MMS та інших видів повідомлень), за період з 01.01.2022 по теперішній час, про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювались ці з`єднання, абонентами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільного терміналу, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , з можливістю отримання інформації в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років шляхом проведення фінансових операцій з придбання за готівкові кошти активів, а саме транспортних засобів, на загальну суму 10 795 632, 05 грн., при відсутності даних щодо офіційно задекларованих останнім доходів, вчинив дії, спрямовані на приховування джерела походження вказаних коштів, на загальну суму 10 795 632, 05 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа № 953/5125/23, н/п 1-кс/953/4777/23) 03.08.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що останнім використовуються номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (який є фінансовим номером).

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. У доданих до клопотання документах міститься заява слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_2 , оскільки слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості, отримання SMS, MMS та інших видів повідомлень), за період з 01.01.2022 по 08.11.2023, про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювались ці з`єднання, абонентом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільного терміналу, а саме: НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_5 , з можливістю отримання інформації в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2023 року.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1