печерський районний суд міста києва
Справа № 757/995/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000674,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2022 ТОВ «Львівський арсенал» (), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_5 та продавцем -юридичною особою зареєстрованою в Словаччині «Sevotech spol s.r.o.» (ідентифікаційний код: 36013561, місцезнаходження: SNP 23, Stara Tura 916 01) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_6 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.

В подальшому, 11.10.2022 ТОВ «Львівський арсенал» () укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з Міністерством оборони України № 403/1/22/317 від 11.10.2022, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони Міністерства оборони України контракт підписаний т.в.о. директора Департаменту військово - технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ОСОБА_7 .

В свою чергу, ТОВ «Львівський арсенал» не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.

Відповідно до отриманих слідством даних, частину грошових коштів «Sevotech spol s.r.o.» в подальшому перерахувано на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії «WDG promet d.o.o.» (MBS081456105, OIB 4, Zagreb, Praska ulica, 8). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до Міністерства оборони України не поставлені.

Згідно вказаного контракту ТОВ «Львівський Арсенал» через АБ «УКРГАЗБАНК» та ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» 1 на рахунки (продавця) «Sevotech spol s.r.o.», SNP 23, Стара Тура 916 01, Словачинна код: 36013561 банк Ceskoslovenska obchodna banka, a.s відділення: Nove Mesto nad Vahom, адреса: Ceskoslovenskej armady 16, 915 01 Slovakia. BIC/SWIFT/:CEKOSKBX, IBAN: EUR SK05, IBAN USD: НОМЕР_1 перерахувано грошові кошти в сумі 3 659 970 доларів США та 9 150 000 Євро.

08.12.2022 «WDG promet d.o.o.» (МВ 05633702, OIB 4) та Міністерством оборони України укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів - 125 - мм ОФ танковий постріл у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 Євро.

Відповідно до вказаного контракту, в січні 2022 року Міністерством оборони України на банківський рахунок «WDG promet d.o.o.» (IBAN: НОМЕР_2 , Moneta Money Banka a.s., Чеська Республіка) перераховано передплату в сумі 3 270 000 Євро.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до Міністерства оборони України не поставлені.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

- нотаріальних довіреностей, документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , печаток, штампів та їх частин, що могли використовуватись для вчинення кримінального правопорушення; нотатків, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карток, ноутбуків, комп`ютерів, планшетних комп`ютерів, оптичних, магнітних, електронних та паперових носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; внутрішніх нормативних актів, що регулюють ведення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» (), наказів, протоколів нарад, документів, що стосуються укладання контрактів, додатків до них, специфікацій, актів приймання та виконання робіт, у тому числі зовнішньоекономічних контрактів, протоколів нарад, листів погодження, заявок, рахунків суб`єктів господарської діяльності, протоколів зборів, доповідних та службових записок, запитів постачальникам, документації, що стосується господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» () по взаємодії із Міністерством оборони України, «WDG promet d.o.o.» та «Sevotech a.s.», документації щодо укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1