Кримінальне провадження № 566/663/23
№ провадження 1-кс/566/254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000212 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується карткового рахунку « НОМЕР_1 », яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області 12 червня 2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману в ході телефонної розмови, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником НБУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 42333 грн. з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № « НОМЕР_3 », чим заподіяла матеріального збитку на вищевказану суму. В ході здійснення тимчасового доступу за ухвалою слідчої судді Млинівського районного суду Рівненської області до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , виявлено дві транзакції перерахунку грошових коштів в сумі 24000 грн. та 16700 грн., датованих 10.06.2023, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по картці « НОМЕР_1 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання просить задоволити, підтримує його у повному обсязі.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що старшим слідчим у клопотанні доведено, що вказана ним інформація може знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000212, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 , договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період з 08.06.2023 по 31.08.2023, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 08.06.2023 по 31.08.2023;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 08.06.2023 по 31.08.2023;

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 по 31.08.2023;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 по 31.08.2023, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1