Справа №718/3750/23
Провадження №1-кс/718/453/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП№2(м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

01.11.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП№2(м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №0000296 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27.10.2023 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа 21.10.2023 зателефонувала їй з мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом розблокування її сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у сумі 54 040 гривень.

Вказує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що дійсно 21.10.2023 близько 15:00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували із номера НОМЕР_1 та НОМЕР_5 та відрекомендувались оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови повідомили, що її сім-картка застаріла та потрібно її оновити.

Так як вона в цьому нічого не розуміє надала слухавку своїй невістці ОСОБА_6 , яка продовжувала з ним розмовляти. В процесі розмови, оператор просив нажимати на мобільному телефоні різні комбінації з цифр, що вона й робила. В подальшому повідомив що можливості дзвонити не буде ще приблизно 2 години. Про банківську картку жодної мови не було, номер картки невістка не диктувала. Також, цього ж дня сім-картка перестала працювати і її невістка 26.10.2023 поїхала в Чернівці в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де стару сім-картку розблокувати не могли та вона придбала для потерпілої нову сім-картку НОМЕР_6 . 26.10.2023 потерпіла прийшла в магазин в с. Шишківці, де хотіла розрахуватись карткою, проте змоги розрахуватись не було. 27.10.2023 потерпіла з невісткою прийшли до відділення банку в м. Кіцмань, де їм повідомили що 21.10.2023 з пенсійної картки ОСОБА_5 було знято кошти у сумі 4140 гривень та з кредитної кошти у сумі 49900 гривень.

Як повідомила потерпіла, що після розмови із працівником банку зрозуміла, що за допомогою тих комбінацій, які 21.10.2023 нажимала невістка, що диктував їй оператор з метою оновлення сім-картки та за допомогою її номеру мобільного шахраї отримали доступ до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та кредитної, якою вона не користувалась ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та зняли грошові кошти у сумі 4140 гривень із пенсійної картки та на кредитці збільшивши кредитний ліміт грошові кошти у сумі 49900 гривень . Загальна сума збитків становить 54040 гривень.

Зазначає також, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять необхідну інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Також посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу із 21.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу із 21.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу із 21.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу із 21.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1