Справа № 646/8071/23
№ провадження 1-кс/646/2336/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання cтаршого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 09.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом вилучення їх в завірених копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01.01.2022 по 31.11.2022 із зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

-юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за рахунком НОМЕР_3 ;

-реєстр операцій по руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.11.2022 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

-матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 01.01.2022 року по 31.11.2022 року.

Надання вказаної інформації покласти на Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, а саме представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 09.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

До СД ВП № 1 ХРУП № 1 надійшов рапорт ст. ДОП СП ВП № 1 ХРУП № 1 про те що надійшло звернення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що за відстуності інформації про смерть ОСОБА_5 йому нараховувалася пенсія, оскільки заяву про допомогу на поховання та будь яку іншу інформацію про те що ОСОБА_5 помер їм ніхто не надав, у зв`язку з чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 було нанесено шкоду 11976 гривень.

Також до СД ВП № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення з пенсійного ІНФОРМАЦІЯ_5 про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи відсутність про смерть ОСОБА_5 10.04.2022 пенсія йому включно по 31.10.2022 року перераховувалася на картковий рахунок НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заява про виплату допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходила. Інформація про смерть 10.04.2022 ОСОБА_5 згідно актового запису від 08.11.2022 № 2088 надійшла з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть.

Отже, для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01.01.2022 по 31.11.2022 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч. І ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, ознайомлення з документами, виготовлення їх копій та їх виїмка здійснюється в порядку тимчасового доступу до таких документів за ухвалою слідчого судді.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) та без участі його представника.

Беручи до уваги усе вищевикладене, та враховуючи те, що інформація щодо операцій за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформація щодо операцій за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складають банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за № 0000170 від 09.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україн. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що до СД ВП № 1 ХРУП № 1 надійшов рапорт ст. ДОП СП ВП № 1 ХРУП № 1 про те що надійшло звернення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що за відстуності інформації про смерть ОСОБА_5 йому нараховувалася пенсія, оскільки заяву про допомогу на поховання та будь яку іншу інформацію про те що ОСОБА_5 помер їм ніхто не надав, у зв`язку з чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 було нанесено шкоду 11976 гривень. Також до СД ВП № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення з пенсійного фонду України ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи відсутність про смерть ОСОБА_5 10.04.2022 пенсія йому включно по 31.10.2022 року перераховувалася на картковий рахунок НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01.01.2022 по 31.11.2022 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 09.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

-відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01.01.2022 по 31.11.2022 із зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

-юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за рахунком НОМЕР_3 ;

-реєстр операцій по руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.11.2022 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

-матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 01.01.2022 року по 31.11.2022 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 16.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1