У Х В А Л А

08 листопада 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003968, відомості про яке 16.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003968, відомості про яке 16.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 15.08.2023 до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, 14.08.2023 близько 18:00 год, яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись представником банку, повідомила неправдиву інформацію з приводу банківської карти потерпілого, в ході розмови з невідомою особою задля того, щоб не було перерахунку грошових коштів потрібно було підтвердити особистість та ОСОБА_6 надала слухавку матері ОСОБА_7 , яка під час телефонної розмови повідомила данні власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та після чого ОСОБА_6 надала слухавку ОСОБА_8 , який також під час телефонної розмови з невідомою особою повідомив данні власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідома особа шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням ектронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 8 793,00 гривень, ОСОБА_7 у сумі 10 826,00 гривень, ОСОБА_5 у сумі 7 375,00 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 14.08.2023 близько 17:49 год її набрали невідомі особи, які користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представились працівниками банку та повідомили, що на її карту взято техніку в «Розетці» та вона вже має кредит в сумі 20 000,00 гривень. Вона відразу завершила ромову та почала телефонувати на гарчу лінію банку за номером телефону НОМЕР_4 , однак останні не відповідали. Та їй почали знову телефонувати невідомі номера та повідомляти, щоб вона не завершувала розмову, адже вони на даний час блокують їй її банківську карту, тому їй потрібно було зайти терміново до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що там до її карти прив?язана ще одна карта. Потім невідома особа повідомила, що їй потрібно натиснути цифру «1» та вести 9 цифр, які вони їй диктували. Однак вона відразу завершила розмову та продовжила телефонувати на гарячу лінію. Проте невідомі особи знову перетелефонували та повідомили, що їй потрібно натиснути «Погодити» та вона це зробила. Після цього невідома особа повідомила, щоб підтвердити її особистість їй потрібно, щоб це її батьки підтвердили. ЇЇ мати ОСОБА_7 зайшла до додатку та натиснула цифру 1 та натиснути 9 цифр, які диктували невідомі особи, однак потрібно щоб ще її батько ОСОБА_8 повторив дані дії, що він і зробив. Повідомила, що невідомі особи весь цей час спілкувались із нею, а також сказали, що їхніми банківськими картами не потрібно користуватися до 09:00 15.08.2023. 15.08.2023 вона прибула до відділення банку та виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 взято кредит у сумі 7 374,00 гривні.

В ході досудового розслідування також допитано як потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 14.08.2023 він перебував за місцем свого проживання разом із дружиною ОСОБА_7 та дочкою ОСОБА_9 . Близько 17:49 год до доньки набрали невідомі особи, про що вони спілкувались йому не відомо. Через деякий час його до себе покликала ОСОБА_6 та повідомила, щоб він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та натиснув цифру 1 та потрібно вести 9 цифр, на що він погодився. Потім він займався своїми справами. 15.08.2023 він прибув до відділення банку та виявив, що з його банківської карти, однак номер він не пам?ятає, повідомив рахунок НОМЕР_7 , взято кредит у сумі 8 793,00 гривні.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 14.08.2023 вона перебувала за місцем свого проживання разом із чоловіком ОСОБА_10 та дочкою ОСОБА_9 . Близько 17:49 год до доньки набрала невідома особа та вони спілкуватись, про що саме їй не відомо. Через деякий час її до себе покликала ОСОБА_6 та повідомила, щоб вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та натиснула цифру 1 та потрібно вести 9 цифр, що вона і зробила. Далі вона займалася своїми справами. 15.08.2023 вона прибула до відділення банку та виявила, з банківської карти НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 взято кредит у сумі 10 865,00 гривень.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме: належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером № НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером № НОМЕР_7 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером № НОМЕР_9 в тому числі анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 від імені клієнта банку - громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 від імені клієнта банку - громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023;

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023;

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023,

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо зазначених карткових рахунків та зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003968, відомості про яке 16.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003968, відомості про яке 16.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , а саме до:

належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером № НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером № НОМЕР_7 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером № НОМЕР_9 в тому числі анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 від імені клієнта банку - громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023 від імені клієнта банку - громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023;

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023;

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 00:00 години 13.08.2023 по 24:00 годину 15.08.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11