УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/572/23

20 листопада 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 02.02.2023 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що близько 10:00 год. 02.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 1455,00 грн., які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що їй належить та були перераховані на невідомий рахунок. Номер телефону невстановленої особи: НОМЕР_1 .

Відомості по вказаному факту 02.02.2023 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, зокрема згідно рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 встановлено, що 02.02.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_5 через свій мобільний телефон виставила оголошення на сайті Оlх про продаж монет, їх вартість складає 23000,00 грн. Близько 10:00 год. того ж дня, на її мобільний телефон, а саме у месенджер Viber, що прив`язаний до її номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як ОСОБА_7 та мала абонентський номер НОМЕР_1 , вона у повідомленні виявила бажання купити монети, виставлені на сайті Оlх потерпілою ОСОБА_5 та запропонувала оформити для цього Оlх- доставку, на що потерпіла погодилась. Користувачка ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 посилання для оформлення цієї ж доставки, потерпіла перейшла за ним та потрапила на сайт, де необхідно було ввести інформацію про банківську картку, що вона й зробила, ввівши інформацію про власну картку від AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , її термін дії та CVV-код. Особою, що ніби то переказує гроші була зазначена громадянка ОСОБА_8 , вказаний на сайті номер телефону: НОМЕР_4 . Після виконання вказаних дій, за декілька хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було переказано грошові кошти у сумі 1455,00 грн. на невідомий рахунок без її на те згоди.

На адресу ВПК в Рівненській області ДКП НП України надійшло доручення СВ відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення причетної особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення заходів встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна невідома особа, яка у своїх злочинних цілях користується банківською карткою № НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 , договір на картковий рахунок, ІР- адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали суду; наявність інших карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів у власника карткового рахунку № НОМЕР_5 : наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації- оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Заступник начальника СВ ВП№2 РРУП ГУНП в Рівненській області в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 02.02.2023 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що близько 10:00 год. 02.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 1455,00 грн., які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що їй належить та були перераховані на невідомий рахунок. Номер телефону невстановленої особи: НОМЕР_1 .

Відомості по вказаному факту 02.02.2023 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, зокрема згідно рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 встановлено, що 02.02.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_5 через свій мобільний телефон виставила оголошення на сайті Оlх про продаж монет, їх вартість складає 23000,00 грн. Близько 10:00 год. того ж дня, на її мобільний телефон, а саме у месенджер Viber, що прив`язаний до її номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як ОСОБА_7 та мала абонентський номер НОМЕР_1 , вона у повідомленні виявила бажання купити монети, виставлені на сайті Оlх потерпілою ОСОБА_5 та запропонувала оформити для цього Оlх- доставку, на що потерпіла погодилась. Користувачка ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 посилання для оформлення цієї ж доставки, потерпіла перейшла за ним та потрапила на сайт, де необхідно було ввести інформацію про банківську картку, що вона й зробила, ввівши інформацію про власну картку від AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , її термін дії та CVV-код. Особою, що ніби то переказує гроші була зазначена громадянка ОСОБА_8 , вказаний на сайті номер телефону: НОМЕР_4 . Після виконання вказаних дій, за декілька хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було переказано грошові кошти у сумі 1455,00 грн. на невідомий рахунок без її на те згоди.

На адресу ВПК в Рівненській області ДКП НП України надійшло доручення СВ відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення причетної особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення заходів встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна невідома особа, яка у своїх злочинних цілях користується банківською карткою № НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що зазначені вище інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене, та з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 та головному інспектору 1-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2023 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 , договір на картковий рахунок, ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали суду; наявність інших карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів у власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1