У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 19.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.10.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з постачання грунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленнення міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства міста Києва, чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.

В ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що переможцем процедур закупівель щодо постачання грунтосумішей, рослинного грунту, оголошених комунальними підприємствами по місту Києву, зокрема і у Деснянському районі міста Києва, впродовж 2022-2023 років систематично стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції та вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» під час участі в торгах.

підприємство починаючи з травня місяця 2022 року стало переможцем у 19 закупівлях на оголошену суму понад 21 млн грн.

Так, у 2022-2023 роках проведено закупівлі та/або укладено відповідні договори із вказаним товариством, зокрема, з ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП ІНФОРМАЦІЯ_8 , КП ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до відомостей, розміщених у загальному доступі в мережі інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано 08.02.2019 та зареєстровано по АДРЕСА_1 .

Відповідно до договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з комунальними підприємствами, встановлено, що товар є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з документів тендерних пропозицій, товариство є виробником грунтосуміші, яку видобувають у с. Погреби, Броварського району, Київської області, про що долучено відповідні довідки про місце відбору зразків грунтосуміші. Також зазначено про постачання товару без залучення субпідрядників, співвиконавців.

Водночас, за приписами ч. 2 ст. 168 Земельного Кодексу власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

В той час, як у реєстрах тендерних пропозицій відсутні посилання на робочі проекти та відповідну дозвільну документацію.

Водночас, товариством долучено листи-пояснення, в яких зазначено про те, що діяльність з поставки та продажу грунтосуміші не підлягає ліцензуванню відповідно до вимог законодавства.

Крім того, відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у товариства відсутні на праві приватної власності чи користування земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням, які б дозволяли видобувати, знімати, використовувати грунт для виробництва грунтосуміші.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 329210297 встановлено, що за підприємством обліковується земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0070 площею 0,3793 га на підставі договору оренди земельної ділянки від 14.12.2022 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Також, відповідно до довідок про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, станом на 22.08.2022 зазначалось про наявність у товариства 5 працівників, з них 3 водії, директор та головний бухгалтер.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 від 21.04.2023 встановлено, що у трудових відносинах із страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік перебувало від 3 до 7 осіб.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_15 від 24.04.2023 № 31/26-1401 встановлено, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

Враховуючи обсяги поставок товару за закупівлями, відсутність найманих працівників у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, відсутність власних активів у вигляді спеціальної техніки та автомобілів, відсутність на праві власності та користуванні земельних ділянок з відповідною площею та цільовим призначенням, можна прийти до висновку, про неможливість поставки підприємством визначених Специфікаціями до договорів та у визначеній кількості товару.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з постачання грунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленення міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства міста Києва, шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання договорів підряду по об`єкту.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 1-кс/754/2231/23 справа № 754/10446/23 від 01.08.2023 задоволено клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатом опрацювання інформації отриманої в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у якому відкрито рахунок НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 24.06.2022 по теперішній час, з метою встановлення подальшого розпорядження товариством бюджетними коштами.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 за період з 24.06.2022 по теперішній час, а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківський рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- інформацію щодо інших відкритих/закритих банківських рахунків підприємства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал та копію даної ухвали надати слідчому.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1