Провадження № 1-кс/592/8089/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Суми" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004734 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 06.12.2023 у період часу із 12 год 30 хв по 14 год 30 хв, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належної потерпілій гр. ОСОБА_4 , 1990 р.н., шляхом оплати за товари в різних магазинах, на загальну суму 8565 грн. (ЄО №58815 від 06.12.2023).

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наступної інформації:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 , за допомогою мережі інтернет «ABank24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Суми" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет «ABank24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1