Справа №613/1618/23 Провадження № 1-кс/613/618/23
УХВАЛА
10 листопада 2023 року м.Богодухів
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 19 вересня 2023 року 10 години 50 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 14 350 гривень (з них комісія 504 гривні 40 копійок), які 19 вересня 2023 року о 10 годині 58 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що у неї в користуванні перебуває кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на якій встановлений ліміт у розмірі 19 000 гривень. 19 вересня 2023 року близько 10-45 години ОСОБА_6 знаходилася вдома та на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_6 , де представився чоловік як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у ОСОБА_6 запитав чи вона проводила операції з грошовими коштами по вищевказаній банківській картці, на що ОСОБА_6 відповіла, що ніяких операцій вона не проводила та чоловік повідомив ОСОБА_6 , що з її картки були зняті грошові кошти в розмірі 14 350 гривень та для того, щоб їх повернути ОСОБА_6 необхідно було зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з ОСОБА_6 далі зв`яжеться служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_6 в свою чергу повідомила, що це не правда та вона сама звернеться з даного приводу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що чоловік повідомив, що поки ОСОБА_6 доїде до банку, то вказані грошові кошти будуть зняті з її банківської картки та остання не зможе їх повернути та ОСОБА_6 попрохала зв`язати вказаного чоловіка з його керівництвом. Далі ОСОБА_6 не встигла покласти слухавку і в цей час їй телефонує номер телефону НОМЕР_7 , де чоловік представився службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який також почав ОСОБА_6 казати, що з її картки намагаються зняти грошові кошти та він ОСОБА_6 допоможе уникнути цього та ОСОБА_6 потрібно було слідувати інструкцією те що їй кажуть і далі розмовлявши з вказаним чоловіком ОСОБА_6 зайшла зі свого мобільного телефону до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а потім їй сказали перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку, а саме зі своєї картки № НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 14 350 гривень (з них 504 гривні 40 копійок комісія) на банківську картку № НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_6 вказаний чоловік сказав, що грошові кошти їй будуть повернуті.
Станом на 20.09.2023 року грошові кошти ОСОБА_6 так і не повернули.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), які 21 вересня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються: копія Золотої картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код; виписка з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 з інформацією про рух грошових коштів на банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , а саме: дата операції, рахунок, деталі операції, сума у валюті операції, сума у валюті картки, сума комісій, сума знижок та залишок після операції; роздруківка квитанції № TS207098 від 20.09.2023 з інформацією про зміст операції, платника, дати та часу приймання платежу, номеру квитанції, дати валютування, суми, комісії, валюти, картки/рахунку відправника, картки/рахунку одержувача, призначення, результату, Transaction id; фрагмент аркушу паперу в клітинку на якому виконані записи « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_8 »
21 вересня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ.
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
До матеріалів клопотання не надано жодного належного, допустимого доказу чи достатніх відомостей на підтвердження того, що потерпілою було здійснено переказ коштів на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
При цьому, слід зазначити, що додана до клопотання ксерокопія «фрагмента» папірця в клітинку, з зазначеними в ній лише цифрами, не є належним та допустимим доказом, в розумінні ст.85, ст.86 КПК України та позбавляє можливості задоволення клопотання.
З проханням про надання відомостей по рахунку потерпілої, з якої було перераховано вказані в клопотанні кошти, дізнавач до суду не звертався.
За таких обставин, клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя