УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

третьої особи, щодо майна якої вирішується питання: ОСОБА_4 ,

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Центрального регіону ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором направив засобами поштового зв`язку до Корольовського районного суду м.Житомира клопотання, в якому просив накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 28500 грн.; 240 доларів США із наступними серіями та номерами: номіналом 100 доларів США № НЕ 44465052В. № НВ 23648921Р, номіналом 20 доларів США: МА56354059Е, № МА32008305С; 180 Євро, із наступними серіями та номерами: номіналом по 50 Євро - 4, Х4, Z4, 20 євро UF , 10 євро WA, які упаковано до спецпакету PSP 4291663; мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору (у вимкненому стані); мобільний телефон марки «Honor» сірого кольору (у вимкненому стані); мобільний телефон «Iphone 12 Pro» сірого кольору; мобільний телефон «Iphone 15 Pro Мах» білого кольору; флеш-накопичувач Toshiba 16Гб; флеш-накопичувач Kingston 128Гб; флеш-накопичувач 2.0.512 Гб; флеш-накопичувач чорного кольору; флеш-носій Transcend білого кольору 32Гб; даптер Transcend з флеш-носієм типу мікро-sd 16 Гб; адаптер Goodram; флеш-носій Transcend 32 Гб; флеш-носій мікро-sd 32 Гб; флеш-носій мікро-sd 64 Гб;4291664; флеш-носій мікро-sd; жорсткий диск Transcend чорного кольору об`ємом 1,5 Тб; ноутбук марки Samsung чорного кольору з зарядним пристроєм до нього; вай-фай пристрій до комп`ютера; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківська карта Укрсіббанк № НОМЕР_4 ; банківська карта з написом ФОП ОСОБА_9 2046№ НОМЕР_5 ;банківська карта з написом «5657» № НОМЕР_6 ; банківська карта з написом « ОСОБА_10 4823» № НОМЕР_7 ; банківська карта з написом «Холод 4963» № НОМЕР_8 ; банківська карта з написом ФОП ОСОБА_11 1965 № НОМЕР_9 ; банківська карта з написом «Халус 4268» № НОМЕР_10 ; паперовий згорток з написом «Оля 3275» номер карти НОМЕР_11 ; згорток з написом «Вова ФОП « ОСОБА_12 1383 (Вова)» номер карти НОМЕР_12 ; банківська карта АТ «РайффайзенБанк Аваль» № НОМЕР_13 , видана на ім`я « ОСОБА_13 »; банківська карта АТ «РайффайзенБанк Аваль» № НОМЕР_14 ; банківська карта АТ «РайффайзенБанк Аваль» № НОМЕР_15 , видана на ім`я ОСОБА_14 ; паперовий згорток на якому наявний напис «Вова Аваль 1353»; банківська карта № НОМЕР_16 ; банківська карта АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_17 ; 2 аркуші паперу жовтого кольору з наявними написами імен, прізвищ та абонентських номерів із написом «Клиенты которых нужно реанимировать» на 1 арк.; два блокноти чорного та зеленого кольору з чорновими записами; 2 аркуші анкети-заяви; 1 аркуш з договору, а саме сторінка № 4 на якій наявні реквізити сторін; 4 арк. з наявним написом «научно-производственное предсприятние EDM 2016»; 2 магнітні карти, на яких наявний напис «Красовчкий шлог баум, ОСОБА_15 ; 2 ключі невідомого походження; паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_16 в обкладинці; ноутбук чорного кольору марки DELL з зарядним пристроєм до нього; системний блок марки «HP Compaq».

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення групою осіб, діючих за попередньою змовою, матеріальних цінностей ДП «Житомирський бронетанковий завод», в умовах воєнного стану, чим спричиняють матеріальної шкоди у розмірі, який встановлюється.

1.3. Посилаючись на те, що речі та документи вилучені в ході обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000260, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

2.3. Третя особа - ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечували частково, посилаючись на те, що деякі вилучені ноутбуки та телефони, грошові кошти не мають значення для кримінального провадження.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у […] третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06.11.2023 у справі №296/11209/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, зокрема, але не виключно: запчастин (деталей) до військової техніки та техніки подвійного призначення, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на яких можуть міститися фото-, відеоматеріали, відеореєстратор автомобіля, зошитів, блокнотів із записами (номерами запчастин, помітками, кому вони належать (номери телефонів, контакті дані, насамперед, працівників ДП «ЖБТЗ»), готівкових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документів на запчастини, технічної документації, бирок, (шильдиків) з номерами деталей, заявок від ДП «ЖБТЗ» щодо потреб у запчастинах, знарядь вчинення кримінального правопорушення (приспособ, приладів), банківських карток, печаток фіктивних юридичних осіб, документації ФОП, задіяних у протиправних схемах привласнення і легалізації державних коштів, логіни, паролі доступу до банківських рахунків, договорів на відкриття рахунків в банківських установах, документів на нерухомість в Україні та за кордоном.

4.3. 14.11.2023 старшим слідчим СВ Коростенського ВУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: грошові кошти в сумі 28 500 грн.; 240 доларів США; 180 Євро; мобільні телефони марки «Нокіа», «Honor», «Iphone 12 Pro», «Iphone 15 Pro Мах»; дев"ять флеш-накопичувачів; два адаптери; жорсткий диск Transcend об`ємом 1,5 Тб; ноутбук марки Samsung з зарядним пристроєм до нього; вай-фай пристрій до комп`ютера; три банківські картки АТ КБ «Приватбанк», банківську карту Укрсіббанк; банківську карту з написом ФОП ОСОБА_9 ; банківську карта з написом «5657»; банківську карту з написом « ОСОБА_10 4823»; банківську карту з написом «Холод 4963»; банківську карту з написом ФОП ОСОБА_11 1965; банківську карту з написом «Халус 4268»; паперовий згорток з написом «Оля 3275» і номером карти; згорток з написом «Вова ФОП « ОСОБА_12 1383 (Вова)» із номером карти; банківську карту АТ «РайффайзенБанк Аваль», видана на ім`я « ОСОБА_13 »; дві банківські карти АТ «РайффайзенБанк Аваль», одна з яких видана на ім`я ОСОБА_14 ; паперовий згорток на якому наявний напис «Вова Аваль 1353»; банківська карта № НОМЕР_16 ; банківська карта АТ «УніверсалБанк»; 2 аркуші паперу з написами імен, прізвищ та абонентських номерів із написом «Клиенты которых нужно реанимировать»; два блокноти чорного та зеленого кольору з чорновими записами; 2 аркуші анкети-заяви; 1 аркуш з договору з наявними реквізитами сторін; 4 арк. з наявним написом «научно-производственное предсприятние EDM 2016»; 2 магнітні карти; 2 ключі невідомого походження; паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_16 в обкладинці; ноутбук чорного кольору марки DELL з зарядним пристроєм до нього; системний блок марки «HP Compaq».

4.4. 14.11.2023 постановою ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 речі та документи, вилучені в ході обшуку 14.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000260.

4.5. 15.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що частина майна, вилученого 14.08.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільні телефони марки «Нокіа», «Honor», «Iphone 12 Pro», «Iphone 15 Pro Мах»; дев"ять флеш-накопичувачів; два адаптери; жорсткий диск Transcend об`ємом 1,5 Тб; ноутбук марки Samsung з зарядним пристроєм до нього; вай-фай пристрій до комп`ютера; три банківські картки АТ КБ «Приватбанк», банківську карту Укрсіббанк; банківську карту з написом ФОП ОСОБА_9 ; банківську карта з написом «5657»; банківську карту з написом « ОСОБА_10 4823»; банківську карту з написом «Холод 4963»; банківську карту з написом ФОП ОСОБА_11 1965; банківську карту з написом «Халус 4268»; паперовий згорток з написом «Оля 3275» і номером карти; згорток з написом «Вова ФОП « ОСОБА_12 1383 (Вова)» із номером карти; банківську карту АТ «РайффайзенБанк Аваль», видана на ім`я « ОСОБА_13 »; дві банківські карти АТ «РайффайзенБанк Аваль», одна з яких видана на ім`я ОСОБА_14 ; паперовий згорток на якому наявний напис «Вова Аваль 1353»; банківська карта № НОМЕР_16 ; банківська карта АТ «УніверсалБанк»; 2 аркуші паперу з написами імен, прізвищ та абонентських номерів із написом «Клиенты которых нужно реанимировать»; два блокноти чорного та зеленого кольору з чорновими записами; 2 аркуші анкети-заяви; 1 аркуш з договору з наявними реквізитами сторін; 4 арк. з наявним написом «научно-производственное предсприятние EDM 2016»; 2 магнітні карти; 2 ключі невідомого походження; ноутбук чорного кольору марки DELL з зарядним пристроєм до нього; системний блок марки «HP Compaq», - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000260.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей і документів, які є речовими доказами.

4.9. Водночас, стороною обвинувачення не доведено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки слідчим не надано будь-яких доказів або відомостей, які могли б свідчити, що вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом або можуть бути використані як докази у провадженні, при цьому про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що підстави для арешту вилучених грошових коштів, відсутні.

4.10. Також, слідчим не доведено, що вилучений під час обшуку закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_16 в обкладинці, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для арешту паспортного документа, виданого на ім`я ОСОБА_18 .

4.11. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 14.11.2023 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору (у вимкненому стані);

- мобільний телефон марки «Honor» сірого кольору (у вимкненому стані);

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro» сірого кольору;

- мобільний телефон «Iphone 15 Pro Мах» білого кольору;

- флеш-накопичувач Toshiba 16Гб;

- флеш-накопичувач Kingston 128Гб;

- флеш-накопичувач 2.0.512 Гб;

- флеш-накопичувач чорного кольору;

- флеш-носій Transcend білого кольору 32Гб;

- адаптер Transcend з флеш-носієм типу мікро-sd 16 Гб;

- адаптер Goodram;

- флеш-носій Transcend 32 Гб;

- флеш-носій мікро-sd 32 Гб;

- флеш-носій мікро-sd 64 Гб;4291664

- флеш-носій мікро-sd;

- жорсткий диск Transcend чорного кольору об`ємом 1,5 Тб;

- ноутбук марки Samsung чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;

- вай-фай пристрій до комп`ютера;

- банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- банківська карта Укрсіббанк № НОМЕР_4 ;

- банківська карта з написом ФОП ОСОБА_9 2046№ НОМЕР_5 ,;

- банківська карта з написом «5657» № НОМЕР_6 ;

- банківська карта з написом « ОСОБА_10 4823» № НОМЕР_7 ;

- банківська карта з написом «Холод 4963» № НОМЕР_8 ;

- банківська карта з написом ФОП ОСОБА_11 1965 № НОМЕР_9 ;

- банківська карта з написом «Халус 4268» № НОМЕР_10 ;

- паперовий згорток з написом «Оля 3275» номер карти НОМЕР_11 ;

- згорток з написом «Вова ФОП « ОСОБА_12 1383 (Вова)» номер карти НОМЕР_12 ;

- банківська карта АТ «РайффайзенБанк Аваль» № НОМЕР_13 , видана на ім`я « ОСОБА_13 »;

- банківська карта АТ «РайффайзенБанк Аваль» № НОМЕР_14 ;

- банківська карта АТ «РайффайзенБанк Аваль» № НОМЕР_15 , видана на ім`я ОСОБА_14 ;

- паперовий згорток на якому наявний напис «Вова Аваль 1353»;

- банківська карта № НОМЕР_16 ;

- банківська карта АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_17 ;

- 2 аркуші паперу жовтого кольору з наявними написами імен, прізвищ та абонентських номерів із написом «Клиенты которых нужно реанимировать» на 1 арк.;

- два блокноти чорного та зеленого кольору з чорновими записами;

- 2 аркуші анкети-заяви;

- 1 аркуш з договору, а саме сторінка № 4 на якій наявні реквізити сторін;

- 4 арк. з наявним написом «научно-производственное предсприятние EDM 2016»;

- 2 магнітні карти, на яких наявний напис «Красовчкий шлог баум, ОСОБА_15 ;

- 2 ключі невідомого походження;

- ноутбук чорного кольору марки DELL з зарядним пристроєм до нього;

- системний блок марки «HP Compaq».

3. У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_16 в обкладинці, грошові кошти в сумі 28 500 грн; 240 доларів США; 180 Євро, відмовити.

4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

5. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА