У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

31 січня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться дізнання кримінального провадження № 0000259 за фактом заволодіння невідомою особою 17.12.2023 року, шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_4 .

Осіб, причетних до кримінального проступку не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ коштів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач підрозділу дізнання віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 28 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 внесені відомості за фактом заволодіння невідомою особою, 17.12.2023 року шахрайським способом, грошовими коштами ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17.12.2023 у мережі «Фейсбук» у групі «оголошення Кобеляки» вона знайшла оголошення про продаж дров. В цьому оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши по вказаному номеру, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 . При спілкуванні з цим чоловіком, він повідомив, що може організувати доставку дров об?ємом 6 м.куб. за 7 000 грн. Цього ж дня, у мессенджері «Вайбер» вказаний чоловік написав повідомлення з приводу продажу вищевказаних дров. В листуванні з ОСОБА_5 , вони обумовили що це будуть за дрова та куди їх треба буде доставити. Також, ОСОБА_5 скинув документи водія, який повинен був привезти дрова та документ на автомобіль. З приводу оплати, ОСОБА_5 надіслав банківські реквізити, а саме номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 відправила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші кошти в сумі 7000 грн. Після перерахування грошей, ОСОБА_5 надіслав потерпілій накладну. Цього ж дня, у вечірній час доби, до ОСОБА_4 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є водієм від ОСОБА_5 та саме він привезе дрова. У телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив, що треба перерахувати ще 3 130 грн як страховку за доставку. Потім, ці гроші повинні були повернути після доставки дров. ОСОБА_4 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 3130 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв?язок, вищевказані дрова доставлені не були.

Крім цього, дізнавачем установлено, що картка, з якої перераховані кошти видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.2023 по строк дії ухвали,

із можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя