Провадження №1-кс/337/80/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2024р. слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 26.05.2023р. до ЄРДР за №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 25.05.2023 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , вказавши, що 24.05.2023 невідома особа, яка зателефонувала заявнику із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила про отримання Є-допомоги, після чого шляхом направлення смс-повідомлень під приводом отримання грошової виплати, зловживаючи довірою з використанням інформаційно-комунікаційних систем отримала відомості щодо реквізитів його банківського рахунку НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 10 975 гривень, частину із яких було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 за період з 00.01год. 01.01.2023р. по 23.59год. 24.09.2023р. включно.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Разом з тим, значення для даного кримінального провадження відомостей у тривалий період часу до вчинення кримінального правопорушення не обґрунтована слідчим як в клопотанні, так і не підтверджена доданими до нього матеріалами.

Слідчим суддею не встановлено необхідності в наданні доступу до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по вказаному слідчим проміжку часу з 00.01 год. 01.01.2023 року до 00.00 год. 24.05.2023 року. Такий проміжок часу занадто тривалий, не обґрунтований значенням для досудового розслідування і буде безпідставним втручанням в особисте життя особи.

Клопотання, копія витягу з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого містять інформацію про те, що події відбувались 24.05.2023 року з 12:50год. по 13:04 год., відтак надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, протягом значного часу до настання вказаних подій, в даному випадку не відповідатиме потребам досудового розслідування та суперечитиме таким засадам кримінального судочинства як банківська таємниця та невтручання у приватне життя, у зв`язку з чим клопотання в цій частині, на думку слідчого судді, підлягає частковому задоволенню з визначенням часу доступу, починаючи з 00.01 год. 24.05.2023р. по 23.59 год. 24.09.2023р. включно.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити завірені належним чином їх копії (в тому числі в електронному вигляді), до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:

- довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 24.05.2023 по 23:59 год. 24.09.2023 (включно);

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківській картці № НОМЕР_3 ;

- рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 24.05.2023 по 23:59 год. 24.09.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 24.05.2023 по 23:59 год. 24.09.2023 (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 00:01 год. 24.05.2023 по 23:59 год. 24.09.2023 (включно);

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом їх зняття.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1