Справа № 676/2583/23
Номер провадження 1-кс/676/2174/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 14.02.2023 по термін дії ухвали суду, інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14 лютого 2023 близько 12 години в с. Мала Корчаківка Сумського району Сумської області невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер телефону НОМЕР_3 , під виглядом банківського працівника переконала, що для протидії несанкціонованого зняття коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати за допомогою інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші що перебували на особовому рахунку. Внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 30099 гривень.

За вказаним фактом 03 березня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка, матір потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходить службу в Збройних силах України, і що її відомий факт шахрайства стосовно її сина. Поспілкувавшись в телефонному режимі із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та під виглядом банківського працівника переконали, що для протидії несанкціонованого зняття коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати за допомогою інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші, що перебували на особовому рахунку. Внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 30099 гривень.

Отриманою інформацією в ході збирання доказів встановлено, що грошові кошти на суму 30 099 грн. та комісія 149 грн. 75 коп. буди перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 03 березня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 раніше зверталася до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 24 жовтня 2023 року було задоволено в повному обсязі. При цьому слідчим суддею встановлювався передбачений діючим КПК України максимальний строк дії ухвали один місяць.

А тому, повторне звернення слідчого до слідчого судді з аналогічним клопотанням із тих же підстав та із тим же обґрунтуванням, розцінюється слідчим суддею не що інше, як зловживання органом досудового розслідування своїми процесуальними правами.

Таким чином, будь-яких законних підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1