Провадження № 1- кс/712/5906/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 року за №0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,4 ст.191КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2023 по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,4 ст.191КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме: в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », технагляд в особі ФОП « ОСОБА_8 » та директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , які спільно та за попередньою змовою, організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 було повідомлено директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , що відповідно до вказівки в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення) має виконувати інший суб`єкт господарської діяльності, який підконтрольний йому та з яким підпишуть в подальшому договір на виконання підрядних робіт, а не ПП « ОСОБА_9 », так як фірма ПП « ОСОБА_9 » фігурує в ряді кримінальних проваджень.

Разом з тим встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за погодженням з в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було надано дозвіл директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 на початок проведення демонтажних робіт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (корпус А-6, педіатричне відділення) без підписаного договору на виконання вказаних вище робіт.

У подальшому, 04.04.2023 працівники підконтрольні ОСОБА_10 розпочали проведення демонтажних робіт на 4 поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення), що підтверджено проведеними НСРД.

Так, у ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які надали покази про те, що на протязі квітня 2023 року, в різні дні та в різний час останні відвідували КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи на 4 поверсі вказаної КНП та бачили, як проводились будівельні роботи, а саме: проводилися роботи по стінам та підлозі.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було отримано дані відносно функцій головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , яка здійснювала контроль над діями уповноваженої особи, а саме в ході спілкування ОСОБА_13 з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , останній просив вирішити питання щодо відтермінування публікації на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про «Поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) на що ОСОБА_13 повідомила, що вирішить дане питання з в.о. директора ОСОБА_5 та все зробить відповідно до її вказівки.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фактично ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 біля гаражного автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закритій території де знаходиться одноповерхова адміністративна будівля що підтверджується проведеними заходами. Також встановлено, що не офіційним співвласником ПП « ОСОБА_9 » являється гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично проживає АДРЕСА_4 .

При проведенні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_10 звітує гр. ОСОБА_14 про стан справ підприємства, надходження коштів за виконанні роботи, проблемні питання, на що останній допомагає у їх вирішенні, за потреби надає готівкові кошти з метою розрахунку з працівниками у безготівковій формі.

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 20.04.2023 відбулась розмова головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 (в підпорядкуванні, якої перебуває уповноважена особа) з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 про необхідність розроблення проекту договору підряду на виконання робіт по «Поточному ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) та термінове підписання даного договору підряду, а також здійснення першої оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці тобто в квітні 2023 року, на що ОСОБА_10 було повідомлено про прохання відтермінування підписання договору підряду з ФОП ОСОБА_7 (ФОП який підконтрольний директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ) та оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці. (відповідно до отриманої інформації під час проведення заходів, підконтрольний ФОП ОСОБА_7 не являється платником ПДВ, на даний час документи ФОП ОСОБА_7 перебувають в процесі переходу від спрощеної системи оподаткування до загальної системи оподаткування).

У подальшому було встановлено, що 19.04.2023 та 20.04.2023 відповідно до отримано інформацію в рамках проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що проектно-кошторисна документація «Поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) виготовлена та затверджена з численними порушення, а саме: з дублюванням ряду робіт, завищенням об`ємів робіт, завищення вартості матеріалів та не виконанням деяких видів робіт у ході проведення поточного ремонту по вищевказаному об`єкту.

У ході проведення аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 01.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано нове оголошення иА-2023-05-01 -004279-а предмет закупівлі: Розробка кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення, 4-й поверх)" - ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ..

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення ІІА-2023-05-08- 002647-а предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

У подальшому встановлено що, 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення иА-2023-05-08-003226-а предмет закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" ДК 021:2015:71520000-9: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт, переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 18 690,00 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в рамках проведення заходів).

Оглядом оголошення UA-2023-05-08-002647-а предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 )" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможець ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень було виявлено відсутність публікації (укладення) договору та проектно- кошторисної документації на виконання вказаних вище робіт з метою приховання фактичних об`ємів робіт, матеріалів та їх вартості (відповідно до отриманої інформації в рамках проведених заходів).

Так, в результаті проведення досудового розслідування, отримано додаткові докази протиправної діяльності, а саме: обізнаності всіх фігурантів про вчинення неправомірних дій під час виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 )" (відповідно до проведених заходів).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні звітності щодо нарахування заробітної платні працівникам, які були сплачені ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Вказані відомості про нараховані та виплачені суми доходів відповідно до чинного законодавства робітникам зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий ОСОБА_16 у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей (електронних звітів) щодо нарахованих та виплачених сум доходів працівникам ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали суду, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться в АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та за їх дорученням оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітан поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітан поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1