Справа № 455/1738/23
Провадження № 1-кс/455/410/2023
У Х В А Л А

04 жовтня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000429 від 17.08.2023 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 в ВП №1 Самбіврського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Хирів, Самбірського району Львівської області про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом надання брокерських послуг з розмитнення автомобіля заволоділа її грошовими коштами, які остання 14.07.2023 близько 11:40 год., перерахувала через касу у відділенні банку на банківський рахунок НОМЕР_1 у розмірі 16900 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, яка повідомила, що протягом останнього часу, вона та чоловік, ОСОБА_6 перебували у Швеції. Перед поверненням в Україну потерпіла придбала автомобіль, марки Skoda Oktavia, 2016 року випуску за 6000 тисяч доларів. Оскільки виникла необхідність в розмитненні автомобіля в Україні вона вирішила попередньо знайти людину яка допомогла б це зробити швидко та якісно. Тоді її чоловік на платформі ОСОБА_7 знайшов канал чоловіка під псевдонімом АМБАСАДОР з моб. тел. НОМЕР_2 , який надає брокерські послуги в розмитненні автомобіля. Списавшись з останнім в месенджері «VIBER» вони домовились про всі деталі та вартість розмитнення. 13 липня 2023 року вона з чоловіком на придбаній машині заїхали на територію України через контрольно-пропускний пункт Шегині. Цього ж дня зателефонували до брокера на номер моб. тел. НОМЕР_2 та повідомили що перебувають в Україні та хочуть пригнати автомобіль на розмитнення, на що останній повідомив що потрібно приїхати наступного дня. 14.07.2023 вона з чоловіком рухались автомобілем з м. Хирів, Самбірського району Львівської області в напрямку митного поста «Городок». Перебуваючи в м. Самбір до неї зателефонував ОСОБА_8 - представник компанії АМБАСАДОР та повідомив що потрібно негайно перерахувати грошові кошти в сумі 16900 грн., на банківський рахунок який він надіслав, як гарантію того що ми дійсно будемо розмитнювати автомобіль та які в подальшому будуть повернуті протягом 8 днів. Зупинившись в м. Самбір, потерпіла через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 14.07.2023 близько 11:40 год., перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 котрий відкритий на ім`я ОСОБА_9 , після чого повідомила брокера ОСОБА_8 про даний переказ. Приїхавши на територію митниці вона надала всі документи та грошові кошти в сумі 3000 грн., як оплата за сертифікат відповідності дівчині на ім`я ОСОБА_10 з якою її зв`язав ОСОБА_8 , оскільки повідомив що його на даний час на ОСОБА_11 немає. Після цього брокер ОСОБА_8 надіслав їм рахунок ОСОБА_12 на котрий вона перерахувала 124800 грн., за розмитнення автомобіля. Близько вечора вони отримали всі документи на розмитнений автомобіль та виїхали з даної території. Через 8 днів вона та чоловік зателефонували до ОСОБА_8 та нагадали йому про повернення коштів у сумі 16900 грн., які він обіцяв повернути через 8 днів, однак останній обіцяв що поверне через деякий час, але по сьогоднішній день грошові кошти так і не повернув. Сума завданої їй шкоди становить 16900 грн.

22.08.2023 дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000429 від 17.08.2023.

28.08.2023 клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 котрий відкритий на ім`я ОСОБА_9 , у період часу з 00:00 год., 14.07.2023 по 23:00 год., 15.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

25.09.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено CD-R диск на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 .

В ході огляду було встановлено те, що 14.07.2023 о 14:45:11 год., грошові кошти були перераховані через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 . Без ПДВ. на рахунок відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та на рахунок відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Також, в ході проведення дізнання було додатково допитано потерпілу, яка повідомила, що всі попередньо надані покази підтримує в повному обсязі, однак доповнила, що приїхавши на територію митниці вона надала всі документи та оплатила грошові кошти в сумі 6900 грн., через касу банку на банківську карту № НОМЕР_6 , як оплату за сертифікат відповідності та оплату за послуги брокера. Після цього, ОСОБА_8 зв`язав їх з дівчиною на ім`я ОСОБА_10 , оскільки повідомив що його на даний час на ОСОБА_11 немає. Також, ОСОБА_8 надіслав їм рахунок ОСОБА_12 на котрий вона перерахувала 124800 грн., за розмитнення автомобіля.

Близько вечора вони отримали всі документи на розмитнений автомобіль та виїхали з даної території. Через 8 днів вона та чоловік зателефонували до ОСОБА_8 та нагадали йому про повернення коштів у сумі 16900 грн., які він обіцяв повернути через 8 днів, однак останній обіцяв що поверне через деякий час, але по сьогоднішній день грошові кошти так і не повернув. Також зазначила, що свої послуги даний брокер оцінив в 4000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год., 14.07.2023 по 23:00 год., 15.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого дізнавачем клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год., 14.07.2023 по 23:00 год., 15.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1