Справа № 484/231/24
Провадження № 1-кс/484/53/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 18.01.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 09.01.2024 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000067 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 07.01.2023р., приблизно о 16:00 годині невідома особа, яка надісла на номер сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в додаток Facebook фішингове посилання з написом «Дія», з використанням електронно обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ,1956 р.н., які знаходились на її банківських рахунках: НОМЕР_2 в сумі 8105 гривень, до якої була прив`язана банківська картка НОМЕР_3 (пенсійна картка) та на банківському рахунку НОМЕР_4 (кредитна карта) в сумі 8144 гривень до якої прив`язана банківська картка НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 16249 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.01.2023 р., о 16:00 годині, під час того як вона передивлялась додаток Facebook на екрані її мобільного телефону з`явилось повідомлення з написом «Дія» про те, що її надіється допомога у розмірі 6500 гривень. Вона зайшла у вказане повідомлення, обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у відповідних віконцях написала номер своєї пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , ввела коди входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші цифри, які саме вже не пам`ятає, з метою подальшого отримання допомоги.

В цей же день, о 16:30 годині, передивилась історію своєї банківської картки і виявила, що з номеру її пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі біля 8105 гривень 46 копійок. Вона відразу зателефонувала на 3700 - номер гарячої ліній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При розмові з оператором її стало відомо, що невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами не тільки з пенсійної картки, а і з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 8144,49 гривень.

08.01.2023 вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де змінила свою пенсійну картку на нову картку з номером НОМЕР_7 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку надала потерпіла ОСОБА_4 , встановити куди саме перераховані грошові кошти з її банківських карток не представляється можливим.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківським рахункам, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та руху коштів по вказаним банківським рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстровані банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 07.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період час з 8:00 години 07.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- відомостей чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08:00 години 07.01.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_5