Справа № 589/5192/23
Провадження № 1-кс/589/1499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000374 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.09.2023 по 19.09.2023 невстановлена особа, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», під приводом легкого прибутку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 24.500 грн, які остання перераховувала власноруч на карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 09.09.2023 її подруга ОСОБА_5 повідомила, що є можливість легко заробити гроші, а саме потрібно було написати в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 про те, що приймає участь у конкурсі. Після чого їй дана жінка в смс-повідомлення «Інстаграм» написала умови конкурсу, а саме «вносите депозит від 100 грн, далі додає ваші гроші до своїх угод та виводить в плюс, ви отримуєте 200% від своєї суми», після чого вона на це погодилася та жінка написала реквізити банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_1 ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 09.09.2023 року зробила переказ коштів в сумі 1000 грн. Згідно з правилами зворотній переказ повинен був прийти протягом 72 годин. Після чого 10.09.2023 близько 17.20 год. в смс-повідомлення «Інстаграм» написала дана жінка про те, що вона перерахувала на її картку банку НОМЕР_4 , яку ОСОБА_4 їй вказувала раніше гроші в сумі 2000 грн. Після чого вона у свою чергу просила опублікувати даний конкурс та отримані гроші на своїй сторінці « ОСОБА_8 », що вона і зробила. В цей же день 10.09.2023 близько 18.00 год. ОСОБА_4 вирішила ще взяти участь у даному конкурсі та перерахувати вже 3000 грн щоб отримати 6000 грн. та перерахувала 3000 грн на вищевказану картку НОМЕР_1 .

15.09.2023 в смс-повідомлення «Інстаграм» написала дана жінка зі своєї сторінки про те, що є можливість швидше отримати виплати та працює вона від 1500 до 30000 грн, на що ОСОБА_4 погодилася та перерахувала на вказану нею картку банку № НОМЕР_5 гроші в сумі 3 500 грн.

16.09.2023 ОСОБА_4 на картку було зараховано гроші в сумі 6000 грн. та після чого знову опублікувала дану подію у себе на сторінці в «Інстаграм». Цього ж дня 16.09.2023 вона вирішила ще раз взяти участь у даному конкурсі та написала їй на сторінку чи можно це зробити на що отримала повідомлення вже з іншою карткою банка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 на яку перерахувала гроші в сумі 16 000 грн щоб отримати 32 000 грн.

18.09.2023 в смс-повідомлення «Інстаграм» написала дана жінка зі своєї сторінки про те, що є можливість отримати 300% прибутку в період 12 годин, але потрібно оплатити гроші в сумі від 3000 грн до 40000 грн, після чого перерахувала на вказану нею картку банку НОМЕР_3 гроші в сумі 5000 грн.

Також 18.09.2023 від даної сторінки « ОСОБА_8 » прийшло наступне смс-повідомлення: «моя угода вже готова але біржа нажаль змінила умови конвертації, щоб вивести гроші мені необхідно оплатити послуги біржі в розмірі 1500 грн.» ОСОБА_10 іншому випадку вона не зможе вивести гроші та написала номер картки на яку потрібно зробити переказ, а саме НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 . На що ОСОБА_4 їй повідомила, що грошей в неї більше немає, після чого сторінку «Інстаграм» з якою була ця переписка було видалено. Після чого зрозуміла, що це були шахраї. Таким чином невстановлена особа своїми діями заволоділа грошима в сумі 24.500 грн.

В результаті проведених заходів та бесіди з працівниками гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працює тільки на мобільних пристроях.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.09.2023 по 23:59 год. 19.09.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімалися грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.09.2023 по 23:59 год. 19.09.2023.

Строк дії ухвали визначити до 13 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1499/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3