Справа № 473/4348/23
Номер провадження 1-кс/473/1445/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" грудня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 24 липня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від потерпілого ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи його довірою, під приводом соціальної допомоги «Є підтримка» отримала доступ до його банківських даних, в результаті чого здійснила переказ грошових коштів в сумі 10953 гривні 86 копійок з банківського рахунку № НОМЕР_1 на картку іншого банку, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про персональні дані власника банківського рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 із зазначенням повного міжнародного номеру банківського рахунку та банківської карти відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-подальший рух грошових коштів, які було зараховано на банківський рахунок за ІВАN № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 липня 2023 року;

-дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по банківському рахунку рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 липня 2023 року;

-фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняттям коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /,та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-відомості про персональні дані власника банківського рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 із зазначенням повного міжнародного номеру банківського рахунку та банківської карти відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-подальший рух грошових коштів, які було зараховано на банківський рахунок за ІВАN № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 липня 2023 року;

-дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по банківському рахунку рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 липня 2023 року;

-фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняттям коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-відомості про персональні дані власника банківського рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 із зазначенням повного міжнародного номеру банківського рахунку та банківської карти відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-подальший рух грошових коштів, які було зараховано на банківський рахунок за ІВАN № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 липня 2023 року;

-дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по банківському рахунку рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 липня 2023 року;

-фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняттям коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку за ІВАN № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1