СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7377/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001973 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001973 від 24.10.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001973 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що у період часу з 21.10.2023 по 22.10.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання у м. Києві отримавши повідомлення із пропозицією про онлайн-роботу у сфері продажів, здійснила перерахунки грошових коштів із власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами : 1) 21.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_1 - 5361 грн. 19 коп., 2) 21.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 12988 грн., 3) 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 25560 грн. 20 коп., 4) 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_4 25560 грн. 20 коп., чим було завдано матеріальний збиток останній на загальну суму 69469 грн. 59 коп. (ЄО 61505)

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.10.2023 в «Telegram» їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », чат з яким на даний час видалився. В цьому повідомленні пропонувалась дистанційна робота. Оскільки ОСОБА_5 пенсіонер і в неї багато вільного часу, ця пропозиція її зацікавила і вона відповіла на повідомлення. З цього чату її перенаправили в чат з користувачем « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). ОСОБА_5 почала спілкування, користувач представилась ОСОБА_8 та розповіла умови роботи, де ОСОБА_5 мала відвідувати оголошення про продаж товарів на сайті «ОЛХ» за наданими мені посиланнями та ставити вподобання в таких оголошеннях. За кожну дію остання мала б отримати 30 грн. на банківську картку. Цього ж дня за вказівками невідомого абоненту ОСОБА_5 виконала три тестових завдання та надіслала три скріншоти Агнессі. Після цього вона сказала, що ОСОБА_5 може виконувати завдання в групі, де в подальшому її додали до телеграм-каналу. Також їй повідомили, що з усіх питань остання тепер має зв?язуватись з менеджером групи « ОСОБА_9 » з телефоном НОМЕР_5 «@Tsili8». Протягом декількох днів ОСОБА_5 виконувала завдання в групі, переходила за посиланнями на сайт «ОЛХ», ставила вподобання на оголошення та пересилала скріншоти в групу, а також « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інші члени групи також робили те саме. Потім вони перейшли на інший режим роботи, кожен з членів мав виконувати декілька завдань. Наступного дня до завдань додались завдання, за якими потрібно було переходити за посиланнями та здійснювати покупки на сайті «ОЛХ» , тоді «Оксентія» написала їй, що кошти, які остання витратить на покупки, їй повернуть з відсотками. 20.10.2023 ОСОБА_5 перерахувала в 11:12 год. кошти в сумі 334 грн. на вказаний їй рахунок, після чого в 16:05 год. на її рахунок надійшли кошти в розмірі 485 грн. Після цього « ОСОБА_9 » повідомила, що ОСОБА_5 має здійснювати більше платежів і відповідно їй буде надходити більше коштів. В подальшому о 18:52 год. потерпіла переказала 910 грн., та о 19:23 год. - 850 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . В 19:46 год. на її рахунок було зараховано кошти в 2197 грн. Наступного дня «Оксентія» дала нове завдання і ОСОБА_5 21.10.23 о 10:34 год. перерахувала 5361,19 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , потім вона сказала, що для того щоб отримати кошти остання має виконати наступне завдання, і 21.10.23 о 20:41 год. перерахувала 12988,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Вона давала ще завдання, однак у ОСОБА_5 не було більше грошей і вона виключила її з групи. Наступного дня користувач повідомила, що для того щоб повернути гроші ОСОБА_5 має наздогнати групу та виконати нові завдання. За її вказівками 22.10.2023 остання здійснила наступні платежі: 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 25560 грн. 20 коп., та 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_4 25560 грн. 20 коп., однак « ОСОБА_9 » вимагала все нових платежів, а грошей у потерпілої вже не було. В подальшому грошові кошти ніхто не повернув та на зв`язок припинили виходити, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та таким шляхом виманювали грошові кошти.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001973.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001973 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю клієнтів номери карток яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнтів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період з 21.10.2023 по 24.10.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період з 21.10.2023 по 24.10.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період з 21.10.2023 по 24.10.2023

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1