Справа № 462/7964/23
провадження 1-кс/462/1943/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

16 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за № 0000440 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000440 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000440 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 07.10.2023 у Відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 06.10.2023 року близько 11.45 год., під приводом працівникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надає онлайн роботу шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 8 407 грн, які ОСОБА_5 самостійно перераховувала на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , котрі належать " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості за вказаним фактом 09.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно показів під час допиту потерпілої ОСОБА_5 06.10.2023 користувалась інтернет ресурсом, а саме GOOGLE в пошуках роботи, натрапила на сайт із онлайн роботою, який її зацікавив, так як вона перебуває в декретній відпустці (на даний момент цей сайт не відображається в пошуку). Зайшовши на сайт вона перейшла за посиланням в Telegram канал із чат ботом, де їй надійшло посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому треба було зареєструватись, що вона і зробила. Після цього, рекрутер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , сказала їй, що потрібно робити інвестиційні внески для просування нових фільмів, за які вона буде отримувати винагороду та рекламні бонуси, робота нескладна, просто дивитись фільми та оцінювати їх. Перший переказ вона зробила 06.10.2023 о 11:45 год в сумі 155 грн, другий о 13:06 год в сумі 155 грн, третій о 14:34 год в сумі 100 грн., четвертий 14:42 год в сумі 105 грн, п`ятий о 16:11 год в сумі 505 грн., шостий о 16:32 год в сумі 1508 грн. та сьомий о 17:34 год в сумі 5829 грн. на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Весь цей час із нею була на зв`язку рекрутер ОСОБА_6 , яка давала їй вказівки коли переказувати кошти.

Після останнього переказу коштів їй сказали перерахувати ще 8000 грн. та вона відчула, що її обманюють, після цього листування в Telegram було видалено разом із аккаунтом.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою їх повного та неупередженого дослідження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів за період з 00:00 год 06.10.2023 по дату виконання ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з06.10.2023 по дату виконання ухвали, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картах AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даній платіжній карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з06.10.2023 по термін дії ухвали, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 06.10.2023 по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000440 від 07.10.2023задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000440 від 07.10.2023 року про тимчасовий доступ до документів підставне та підлягає задоволенню.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 06.10.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на платіжні карти № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зняття з них грошових коштів, за період з 06.10.2023 по 16.10.2023;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картах: № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 06.10.2023 по 16.10.2023;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків по банківських картах - № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу до карт № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 06.10.2023 по 16.10.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 06.10.2023 по 16.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7964/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1