Провадження №1-кс/447/139/24
Справа №447/3583/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000190 від 02.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000190 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.11.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 22.08.2023 о 12:17 год. особисто перерахувала грошові кошти у сумі 1680 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , невідомій особі, яка розмістила оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 за купівлю сукні, однак товару не отримала.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що приблизно у червні 2023 року переглядаючи «Фейсбук» знайшла сторінку на якій було оголошення про продаж сукні. Знайти сторінку та оголошення на даний час не може, оскільки вона заблокована, відоме посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши до спілкування із продавцем у месенджері «Фейсбук», вони домовилась про покупку вищевказаної сукні за її передоплатою на банківську карту, яку вони їй написали.

Після цього, 22.08.2023 близько 12:17 год. вона особисто перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 одним платежем грошові кошти в сумі 1680 грн.

Із 22.08.2023 до 20.10.2023 вона переписувалась у месенджері «Фейсбук» із продавцем, який обіцяв надіслати товар. На даний час продавець її заблокував та їй стало зрозуміло що її обманули, тобто товар не надішлють і кошти не повернуть.

Станом на кінець терміну дії ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області - 06.11.2023 (справа №447/3583/23), інформація для вилучення в приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , до банківської картки № НОМЕР_1 , підготовлена не була, а термін дії ухвали завершився. Працівник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тел. НОМЕР_3 ), усно повідомив, що для підготовки інформації до вилучення необхідно більший період часу, тому виникла необхідність в отриманні нової ухвали слідчого судді.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 22.08.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.08.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інформації ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_2 , а саме: рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці № НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_2 , в період часу з 00:01 год. 22.08.2023 по 03.01.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шо по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 03.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1