УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001442 від 30.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що До чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2023 невідома особа здійснивши несанкціонований вхід до акаунту заявника в соціальній мережі «Телеграм» надсилала знайомим останнього повідомлення з проханням позики грошових коштів шляхом перерахунку на банківську картку № НОМЕР_1 в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

19.09.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001361. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Тимчасовий доступ планується отримати до інформації з приводу банківського рахунку: № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась вищезазначеними рахунками може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах (інформації) про здійснення транзакції по банківському рахунку: №№ НОМЕР_1 .

Слідча у клопотанні вказала, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів..

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), наступних речей та документів:

-Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 27.09.2023 по максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по банківському рахунку: №№ НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням особистих даних особи, на чиє ім`я оформлені вказані рахунки.

-Інформації про контрагентів, із зазначенням: номерів рахунків; яким банком емітовані; відомостей про операції, - про переказ та зняття грошових коштів, проведені 27.09.2023; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

-Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 27.09.2023 по даний час.

-Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА