Справа №751/9824/23
Провадження №1-кс/751/2423/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000346 від 21.08.2023 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1. Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства з правом вилучення інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000346 від 21.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться відомості, як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахункам:

1. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;

2. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

3. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ;

4. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ;

5. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) і становлять банківську таємницю клієнтів.

ІІ. Процедура.

В судове засідання слідчий не з`явився, подано заяву про розгляд клопотання без участі слідчого. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових матеріалів, пояснень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Фіксування судового засідання технічними засобами кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000346 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000346; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , тел.: НОМЕР_8 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), за місцем їх фактичного знаходження з правом вилучення інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунках:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 24.02.2022 по 31.12.2022 із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій;

-адреси банкоматів та терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів;

-інформації щодо блокування картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , якщо так то коли саме;

-всіх платіжних карток, які використовувалися для обслуговування поточного рахунку (вказавши термін їх дії з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування);

-транзакції за цими платіжними картками, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

-закриття рахунку, інформації про власників рахунків;

-джерело поповнення карткових рахунків;

-платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку;

-IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

-ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

-інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 07.12.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1