УХВАЛА

08.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000892 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

08.07.2023 року, до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на вказаний час проживає у США, в якій просить вжити заходів до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який в період часу у червні 2023 року, перебуваючи у м. Одесі, шахрайським шляхом, під приводом будування вольєру для тварин, заволодів грошовими коштами останньої. ЖЄО12713.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 використовує банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000892 від 08.07.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції у місті Києві, прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000892 від 08.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , (з можливістю вилучення через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-надати заяви про відкриття/закриття банківських карткових рахунків: які відкриті на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_1 договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківських карткових рахунків які відкриті на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_1 ;

-інформація про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів - при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли;

-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду;

-надати інформацію за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по момент виконання рішення суду.

- надати довідки із зазначенням балансу по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_1 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1