Справа № 175/6718/23
Провадження № 1-кс/175/1948/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2023 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.11.2023 року слідчим суддею обрано ОСОБА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, , що в період з березня 2023 року по теперішній час особовий склад НОМЕР_1 окремої бригади ІНФОРМАЦІЯ_1 , військова частина НОМЕР_2 , приймає участь у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації на території Донецької області. У відповідності до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» (надалі Постанова КМУ № 168) на період дії воєнного стану військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 спеціального зв`язку та захисту інформації, ІНФОРМАЦІЯ_9 , особам рядового і начальницького складу ІНФОРМАЦІЯ_10 , особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Військові службові особи військової частини НОМЕР_2 , а саме командир військової частини ОСОБА_5 , перевищуючи свої службові обов`язки, діючи за попередньою змовою із начальником штабу військової частини ОСОБА_6 вносять до офіційних документів бойових розпоряджень відомості щодо виконання військовослужбовцями їх військової частини обов`язків у зоні бойових дій. Проте, військовослужбовці не виконують обов`язки відповідно до вищезазначених бойових розпоряджень та не перебувають у зоні бойових дій. На підставі вищезазначених бойових розпоряджень військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 отримають грошову винагороду у розмірі 100 000 грн. Встановлено анкетні данні військовослужбовців, які отримували винагороду у розмірі 100 000 грн протягом 2023 року, при цьому фактично не виконували обов`язків у зоні бойових дій. На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; а саме: інформація про банківські рахунки, які належить особі; роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 06.11.2023; копій документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо; довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками; платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття; договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з 01.01.2023 по 06.11.2023; інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів з 01.01.2023 по 06.11.2023; фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, з 01.01.2023 року по 06.11.2023 року. Шляхом проведення огляду документів Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області встановлено, що дані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Ці відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як документи докази у вказаному кримінальному провадженні на підтвердження фактів та обставин вчинення умисного корупційного кримінального правопорушення розтрати грошових коштів в умовах воєнного стану, проте отримати їх самостійно неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також зазначив, що подане клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено анкетні данні військовослужбовців, які отримували винагороду розмірі 100 000 гу рн протягом 2023 року, при цьому фактично дані особи не виконували обов`язків у зоні бойових дій.

З метою встановлення факту отримання встановленими особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 винагороду розмірі 100 000 рн протягом 2023 року, виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка може бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що інформація, яка зазначена у клопотанні, має важливе значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; а саме:

інформацію про банківські рахунки;

роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 06.11.2023;

копій документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками;

платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки;

договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з 01.01.2023 по 06.11.2023;

інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів з 01.01.2023 по 06.11.2023;

фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, з 01.01.2023 по 06.11.2023.

Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати копії вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1