Справа № 464/7720/23
пр.№ 1-кс/464/1710/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (копіювання).

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В у ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 07.11.2023 по 08.11.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою та обману, під приводом надання тимчасового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 25205 гривень, які остання самостійно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В результаті чого ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 08.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 07.11.2023 по 08.11.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою та обману, під приводом надання тимчасового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 25205 гривень, які остання самостійно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В результаті чого ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З доданих до клопотання документів вбачається, що перерахунок коштів відбувся з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Враховуючи, те що вищезазначена інформація перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів іншим дізнавачам, які зазначені в клопотанні, однак з витягу з ЄРДР вбачається, що лише дізнавач ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування, а тому підстав для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.11.2023 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.11.2023 по теперішній час.

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.11.2023 по теперішній час.

-аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 07.11.2023 по теперішній час.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1