24.11.2023 Єдиний унікальний № 371/1640/23
провадження № 1-кс/371/360/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 листопада 2023 року м. Миронівка

ЄУН 371/1640/23

Провадження № 1-кс/371/360/23

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000332, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000332, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12 серпня 2023 року до 08 жовтня 2023 року із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, та ІР адресів, та відомості про власників рахунків, на які здійснювались грошові перекази.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

17 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру були матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та рапорту інспектора відділу підтримки УГІ ГУ НП в Київській області від 17 жовтня 2023 року.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 17 жовтня 2023 року до ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт від ВКП в Київській області про те, що на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в установленому законом порядку надійшла інформація щодо неправомірних дій невстановлених осіб в соціальній мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході перевірки інформації встановлено, що невстановлені особи в соціальній мережі «Facebook» за вказаним посиланням розмістили оголошення про продаж загального вжитку. Після підтвердження товару та його оплати даний товар не поставляється, грошові кошти потерпілим не повертаються.

Потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 22 серпня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувач « ОСОБА_4 » опублікував оголошення про продаж спортивного велосипеда за ціною 3500,00 грн. В ході особистої переписки в месенджері «Фейсбук» користувач « ОСОБА_4 » завірив ОСОБА_3 , що велосипед перебуває в гарному стані, також вказаний користувач « ОСОБА_4 » повідомив ОСОБА_3 , що товар можуть вислати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке потерпілий в подальшому зазначить, але потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 578,00 гривень, в якості передоплати за товар. Після того, як ОСОБА_3 погодився на дану пропозицію, « ОСОБА_4 » відправив повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_3 22 серпня 2023 року перерахував грошові кошти в загальній сумі 578,00 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , про що відразу повідомив користувача оголошення та надав інформацію щодо відправки товару на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що знаходиться в АДРЕСА_1 . В подальшому замовлений ОСОБА_3 товар відправлено не було, грошові кошти потерпілому не повернулися.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 12 серпня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувач « ОСОБА_4 » опублікував оголошення про продаж дитячого автокрісла за ціною 1500,00 гри. В ході особистої переписки в месенджері «Фейсбук» користувач « ОСОБА_4 » запевнив, що автокрісло перебуває в гарному стані, та відомив, що товар можуть вислати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , але потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 350,00 гривень в якості передоплати за товар. Після того, як ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію, « ОСОБА_4 » відправив повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 12 серпня 2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 350,00 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 , про що відразу повідомила про це користувача оголошення та надала інформацію щодо відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке потрібно відправити товар.

Тож, з допитів потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_5 можливо зробити висновок, що останні переходили на один і той самий сайт в соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 перераховувалися на банківську карту № НОМЕР_5 , після чого 30 серпня 2023 року та 18 вересня 2023 року відбувалося зняття готівкових коштів з банкомату, розташованого в місті Миронівка Обухівського району Київської області, 08 жовтня 2023 року проводилися розрахунки в продуктовому магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано рапортів старшого інспектора з ВПК в Київській області ДКП НП України від 16 жовтня 2023 року, 19 жовтня 2023 року, протоколи допиту потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_5 від 19 жовтня 2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунками, на які поза волею потерпілого було перераховано належні йому грошові кошти.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000332, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації) у виді відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12 серпня 2023 року до 10 жовтня 2023 року.

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_3 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 08 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1