Провадження № 1-кс/537/72/2024
Справа № 537/246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахункуUA7554156, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001001 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.12.2023 о 16 год. 30 хв., перебуваючи в мережі Інтернет, перейшовши за посиланням для отримання грошової допомоги, вона ввела данні банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер банківської карти не пам`ятає (особистого рахунку НОМЕР_2 ) й в подальшому з її картки були списані грошові кошти в розмірі 12 558 грн 91 коп. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 26.12.2023 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001001 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.12.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «26.12.2023 року надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 26.12.2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 приблизно о 16 год. 30 хв., перебуваючи в мережі Інтернет, перейшовши за посиланням, за для отримання грошової допомоги, та ввела данні банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти не пам`ятає (особистого рахунку НОМЕР_2 ), де в подальшому з банківської карти були списані грошові кошти у розмірі 12558 гривень 91 копійка».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З додаткового протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.01.2024 вбачається, що 25.12.2023 о 21 год. 20 хв. останній на телефон надійшло повідомлення з невідомого номера НОМЕР_3 в додатку «Viber» про отримання допомоги від держави. В повідомленні було зазначено посилання для отримання допомоги, де необхідно було ввести особисті дані та дані банківської картки. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 ввела дані своєї картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому її перекинуло до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як потерпіла закінчила вводити дані на її номер надійшло смс-повідомлення з паролем з відділення банку про ризиковий платіж. ОСОБА_4 вказує, що пароль нікому не надавала. Пізніше о 23 год. 00 хв. остання видалила переписку, так як боялась шахрайських дій. Наступного дня з її банківської картки, номер якої вона пам`ятає частково НОМЕР_5 , в проміжку часу з 13 год. 56 хв. по 16 год. 47 хв. було списано грошові кошти у розмірі 12 558 грн 91 коп. декількома транзакціями.

З виписки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 , вбачається, що по її картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) 26.12.2024 з 13 год. 59 хв. по 16 год. 47 хв. було здійснено 11 транзакції зі списання грошових коштів на загальну суму 12 558 грн 91 коп. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001001, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.12.2023 №12471; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.12.2023; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.01.2024; копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 26.12.2023 по 18.01.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, по банківському рахунку НОМЕР_2 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 18.03.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1