У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 06.11.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2023 до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка 18.10.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі-продажу шин для автомобіля, незаконно заволоділа грошовими коштами, які було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 18 жовтня 2023 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж шин для автомобіля «ГАЗ-53», зателефонувавши за номером телефону автора оголошення за номером телефону НОМЕР_2 , автор оголошення представився ОСОБА_6 та повідомив, що оголошення актуальне та він може продати ОСОБА_5 шини у кількості двох одиниць. Узгодивши вартість шин в розмірі 8000 тис. грн., ОСОБА_5 зробив замовлення.

В подальшому, ОСОБА_7 повідомив, що може цього ж дня здійснити відправку на адресу ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переконавшись, що дійсно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створена ТТН, зі статусом «очікує на відправку», ОСОБА_5 вирішив перерахувати ОСОБА_8 грошові кошти, проте, виявив, що у нього на картці не було необхідної суми, тому попросив свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб вона зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти ОСОБА_8 за шини, що вона і зробила, а саме: о 19 год. 16 хв. 18.10.2023 перерахувала на картку Юрія вісім тисяч гривень. Наступного дня, 19.10.2023 оголошення на сайті «ОЛХ» було недоступне, ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, придбаний товар ОСОБА_5 так і не отримав.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що картка № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000252 від 22.10.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 21.10.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.10.2023, протоколом допиту свідка від 22.10.2023, протоколом допиту потерпілого від 22.10.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.10.2023 по час винесення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 8000,00 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_10 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , до інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.10.2023 по час винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000252 від 22.10.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.10.2023 по час винесення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 8000,00 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_10 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , до інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.10.2023 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя