Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5734/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/195/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001458 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період березня-липня 2023 року з метою розкрадання бюджетних коштів уклали ряд договорів на здійснення робіт : Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття).

З метою перевірки та доказу вищевказаних фактів було здійснено аналіз тендерної документації та укладених договорів під час якого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено наступні договори на «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах Довгинцівському районі м. Кривого Рогу»: Договір № 133 від 01.08.2023, Договір № 146 від 14.08.2023, Договір № 153 від 22.08.2023, Договір № 119 від 18.07.2023, Договір № 117 від 13.07.2023, Договір № 111 від 05.07.2023, Договір № 109 від 05.07.2023, Договір № 110 від 05.07.2023, Договір № 108 від 04.07.2023, Договір № 79 від 04.05.2023, Договір № 81 від 04.05.2023, Договір № 77 від 04.05.2023, Договір № 80 від 04.05.2023, Договір № 76 від 04.05.2023, Договір № 85 від 10.05.2023, Договір № 75 від 04.05.2023, Договір № 78 від 04.05.2023, Договір № 33 від 27.03.2023, Договір № 32 від 27.03.2023, Договір № 30 від 03.03.2023, Договір № 29 від 03.03.2023, Договір № 38 від 28.03.2023, Договір № 25 від 01.03.2023

Згідно договірної ціни, що є додатками до договорів зазначено, що сума заробітної плати за роботи фактично становить близько 50% від загальної вартості робіт, при цьому документації, щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або залучення сторонніх організацій відсутні.

В подальшому під час проведення досудового розслідування, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 уклав додаткові угоди в яких змінив реквізити підприємства для отримання грошових коштів за виконані роботи, а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період березня-липня 2023 року з метою розкрадання бюджетних коштів уклали ряд договорів на здійснення робіт : Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття).

Слідчим здійснено аналіз тендерної документації та укладених договорів під час якого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено наступні договори на «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах Довгинцівському районі м. Кривого Рогу»: Договір № 133 від 01.08.2023, Договір № 146 від 14.08.2023, Договір № 153 від 22.08.2023, Договір № 119 від 18.07.2023, Договір № 117 від 13.07.2023, Договір № 111 від 05.07.2023, Договір № 109 від 05.07.2023, Договір № 110 від 05.07.2023, Договір № 108 від 04.07.2023, Договір № 79 від 04.05.2023, Договір № 81 від 04.05.2023, Договір № 77 від 04.05.2023, Договір № 80 від 04.05.2023, Договір № 76 від 04.05.2023, Договір № 85 від 10.05.2023, Договір № 75 від 04.05.2023, Договір № 78 від 04.05.2023, Договір № 33 від 27.03.2023, Договір № 32 від 27.03.2023, Договір № 30 від 03.03.2023, Договір № 29 від 03.03.2023, Договір № 38 від 28.03.2023, Договір № 25 від 01.03.2023

Згідно договірної ціни, що є додатками до договорів зазначено, що сума заробітної плати за роботи фактично становить близько 50% від загальної вартості робіт, при цьому документації, щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або залучення сторонніх організацій відсутні.

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому вигляді та/або електронному носії, які перебуваються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 29 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1