Справа № 214/6612/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

29.08.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, котра на інтернет платформі "ОЛХ" створила оголошення про продаж автомобіля, тим самим, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю заволоділа грошовими коштами на загальну суму 112600 гривень, котрі заявник добровільно перерахував чотирма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 60600 гривень та на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 52000 гривень, після чого товар заявникові не надіслано, грошові кошти не повернуто.

29.09.2023 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000299 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході допиту, в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що він має знайомого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає у м. Запоріжжя. 23.08.2023 року йому зателефонував ОСОБА_7 з проханням підібрати автомобіль на інтернет платформі «ОЛХ» для нього. ОСОБА_5 пошукав на вищезазначеній платформі автомобіль та підібрав Фольксваген Пасат Б5, але через деякий час, ОСОБА_7 повідомив, що йому вже не потрібен автомобіль і він відмовився від передплати з продавцем. 28.08.2023 року ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що є військові, один на ім`я ОСОБА_8 , другого ім`я не пам`ятає, які просять купити автомобіль та пригнати до них. ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_9 подивитися оголошення про продаж автомобілів. Підібравши на інтернет платформі «ОЛХ» автомобілі, які озвучив ОСОБА_7 , у одного продавця на ім`я ОСОБА_10 , він зателефонував у месенджері «Вайбер» по мобільному телефону НОМЕР_3 , який вказаний у оголошенні. ОСОБА_10 по телефону представився, як ОСОБА_11 , повідомив, що займається автомобілями і переганяє їх із-за кордону та запропонував деякий вибір автомобілів, але ОСОБА_12 повідомив йому, що його цікавлять саме певні автомобілі, а саме: Фольксваген Пасат Б5, Джип «Черокі» та Ніссан «Патрол». В цей же день, узгодивши з військовими вищезазначені автомобілі, вони переказали на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 чотири транзакції, а саме: 35000 гривен, які були передплатою за автомобіль Джип «Черокі», 30000 гривень та 30600 гривень, які були переплатою за автомобіль Ніссан «Патрол». Після надходження вищезазначених грошових кошт ОСОБА_7 , останній переказав ОСОБА_9 всі кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на загальну суму 112600 гривень, котрі той переказав декількома транзакціями на різні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавцю за вищезазначені автомобілі, а саме: 17000 гривень на картку № НОМЕР_2 за автомобіль Фольксваген Пасат Б5, 35000 гривень на картку № НОМЕР_2 за автомобіль Джип «Черокі», а потім двома транзакціями 30000 гривень та 30600 гривень на картку № НОМЕР_1 за автомобіль Ніссан «Патрол». Після чого, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_10 фото підтвердження платежів і той повідомив, що бачить надходження. Після цього, ОСОБА_10 сказав, що автомобілі на разі стоять на кордоні і будуть у м. Кривий Ріг 30.08.2023 року. Далі, 29.08.2023 року близько 02:00 години ночі ОСОБА_10 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення і видалив оголошенні на платформі «ОЛХ». Однак, ОСОБА_5 додав, що 29.08.2023 року з`явилося ще одне оголошення на платформі «ОЛХ» за номером телефону ОСОБА_10 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 28.08.2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 12.09.2023 року; інформацію щодо здійснення банківських операцій з використанням зазначеної вище картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 28.08.2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 12.09.2023 року з наданням фото-та (або) відео-фіксування зазначених операцій.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 28.08.2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 12.09.2023 року; інформацію щодо здійснення банківських операцій з використанням зазначеної вище картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 28.08.2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 12.09.2023 року з наданням фото-та (або) відео-фіксування зазначених операцій.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки № НОМЕР_1 з 28.08.2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 12.09.2023 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ) на паперовому або електронному носії інформації. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільній та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1