печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6415/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0002164 від 20.11.2023,-

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, який фактично проведено 01.02.2024 в період часу з 15 годин 00 хвилин по 19 годину 57 хвилину за місцем здійснення діяльності «колл-центру», за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та посилаючись на викладені у ньому доводи та на долучені до матеріалів документи, просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002164 від 20.11.2023 за ч. 5 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких на території України діє група осіб, яка використовуючи офісне приміщення та методи соціальної інженерії, вчиняє шахрайські дії спрямовані на заволодіння коштами громадян, які внаслідок військових дій перебувають в країнах Європи.

Використовуючи спеціалізовані обладнання, програмне забезпечення, об`єднаних у єдину систему, що працює конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу надає змогу поширювати потрібний зловмисний контент від великої кількості джерел мережі інтернет, пропонують інвестувати кошти в неіснуючі проекти під виглядом пасивного заробітку, крім цього працівники шахрайського «колл-центру» під виглядом правоохоронних органів, банківських установ водили в оману громадян, з метою виводу, чим здійснювали заволодіння грошовими коштами.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертують різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, після чого привласнюються учасниками вчинення злочинних дій.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено місце знаходження так-званого «кол-центру».

Враховуючи викладені обставини вчинення розслідуваного злочину та специфіку, форми і методи документування та доказування такої категорії злочинів, а також беручи до уваги намагання осіб, причетних до вчинення злочину, приховати свої злочинні дії, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення відповідної ухвали слідчим суддею з метою врятування майна та відшукання і вилучення речей, предметів, документів та інформації, що свідчать про вищеописану злочинну діяльність.

Зважаючи на викладене, 01.02.2024 до постановлення ухвали слідчим суддею, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: системні блоки персональних комп`ютерів марки «Dell» з наступними s/n: 5X6DS42, 4C4GF62, F65PU52, BQTB282, ENZ5322, 5YLDB22, 3YBPQ52, GFGMN5J, без серійного номеру моделі 7020/1150, 72BG272, 4RY9C92, 446N992, HMF1H92, 1806322, 6ST6H52, HW2WH42, 88JMH5J, HMF6C92, G4JMN5J, D9B3ZX1, JL028X1, DV0QF21, 3SB32X1, 1L6DS42, 17HD302, DYBC642, 79GB8X1, G225322, H1K1M52, 7FPT762, DM648C2, 2KOTF82, 3869Z72, 200P382, 6R2KV42, 5JM0842, E86Z522, D6QDZ72, 439JFB2, B2BZ942, HGM0842, 1RSS382, CX3XM22, 6HR7H32, 50XXY72, 7Y1BG42, 5FO7F42, CTSST72, FOXVR52, 657YTB2, 3MX2R22, 3N51R22, CGNO842, CX19M22, 3P52R22, D99JK62, DNXLS62, HOM7R22, DTVPH5J,7X6ZB62, TYJYV, YST1152, 6WVPH5G; системні блоки персональних комп`ютерів марки «HP» з наступними s/n: CZC12620VM, CZC5293CG1, CZC43201NN, CZC4195NZ3, CZC61985LR, CZC5531152, CZC5420QTW, CZC42248M9, CZC751872T; системний блок персонального комп`ютера марки «Lenovo» з s/n: 11SOC0033ZVJ7J933B10Y, моноблоки з наступними S/N: D5PTBX008317, CCPTBN006813. Ноутбуки марки «Lenovo» з наступними s/n: A275 в кількості 3, один без батареї; Wi-Fi роутери та свіч: TP-Link s/n 22294H6000796, TP-Link s/n 284, TP-Link s/n 033, TP-Link s/n 221C394001460, TP-Link s/n 22363M4004040, ASUS s/n NAIG59605750YZZ, ASUS s/n NAIG59605196WVL, ZTE s/n GC16839, MERLION моделі BTD60110FE. Жорсткий диск DATA STORAGE моделі GTAON NOV3171, мобільний телефон «Iphone» схожий на 8 модель, мобільний телефон «Iphone» схожий на 8 модель з написом «Лєра» три зошити та 5 блокнотів з чорновими записами, 38 аркушів з друкованим текстом, 21 аркуш з рукописним текстом, копії посвідчень «удостоверений», USB-накопичувач марки «HP» 16Gb, 3D Sound, USB-накопичувач марки «Kingston» 32Gb DTX, USB-накопичувач марки «Apecen», USB-накопичувач марки «Kingston» HXS; монітори з наступними s/n: CN-OVOVCM-742612BM 2JMU, C9V75AA-3CQ3510QQS, YV8B039269, YV8B009727, YV6JO13390, CNOVOVCM74261 26I 1424, YV6JO54051, GCM35128OW, 713027-001, YV6J048348, YV8B021836, YV83016618, 6CM4042FB4, 3CQ3510FPC, YV8B043420, G925HDA, 02109108TB, 2, 3CQ2350MJ8, 3CQ35109YF, C9V75AA/C9V75AS, CNOT14AGSP, ETL980I5475L, 6CN5480NRW, ETLBT5694286, 6CM3512KFF, ETLHWOD122931017A78510, CMOHM070728726AK051L, 709MAEG4E940, 2, ETLBZC1C4233, ETLBT1864286, ETLBTCOC4282, ETLBT4934286, CNK03504JK, C6474HA000599, CNOVOV7M74261213M2H6N, YV8B014015, 3CQ0421P8Y, 3CQ0043WFD, 3CQ0031HZ3, 3CQ0100BK2, 3CQ050NBWK, 3CQ117PFY2, 3CQ0043X3C, 3CQ047NSJA, 3CQ117PFXV, CHOVOVCM742613750KCU, CHOVOVCM742612BE404U, 3CQ050NBWF, 3CQ0043X3F, 3CQ9522HL6, 3CQ0031HVF, 3CQ025CFOV, 3CQ123PBOS, 3CQ0430VWJ, 3CQ050NBVV, 3CQ0031HQ4, ETLBTEDA4246, 3CQ050NBW7, ETLBT080642100A5504246, ETLBT080642100A73D4246, BCQ301062R, 3CQ2522TT, ETLBT4934286, 3CQ0031HV2, 3CQ112NTDT, 3CQ00531WL, 3CQ150B25S, 3CQ0202NLR, C9V75AAC9V75A (3CQ3510795), CNOGU620716186VCNJVN, 3CQ003IHTJ, 3CQ025CF1G, 3CQ3502GPV, 3CQ5113FQT, CNOPO-BHXS; мобільні телефони: Iphone 11 Pro Max imei: НОМЕР_1 із сім-картою, Iphone 8 imei: НОМЕР_2 із сім-картою, Iphone 14 Pro imei: НОМЕР_3 із сім-картою, Iphone 11 imei: НОМЕР_4 із сім-картою, Iphone 15 Pro Max imei: НОМЕР_5 із сім-картою, Redmi 7A imei1: НОМЕР_6 imei2: НОМЕР_7 із сім-карткою, Redmi Note 7 imei1: НОМЕР_8 imei2: НОМЕР_9 із сім-карткою, Iphone 11 Pro imei: НОМЕР_10 imei2: НОМЕР_11 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_12 із сім-картою, Iphone 6s Plus imei: НОМЕР_13 із сім-картою, Iphone 14 Pro MAX imei: НОМЕР_14 із сім-картою, Iphone 12 Pro MAX imei: НОМЕР_15 , Iphone 13 Pro MAX IMEI НОМЕР_16 , Iphone 11 чорного кольору, 13 Pro голубого кольору, Xiomi Redmi ST синього кольору, Redmi IMEI НОМЕР_17 , Iphone 8 чорного кольору, Xiomi Redmi 8+, Iphone 8 чорного кольору, Iphone 15 Pro MAX чорного кольору, Samsung Galaxy A03, Iphone 12 Pro Max imei: НОМЕР_18 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_19 із сім-картою, Iphone 11 Pro Max imei: НОМЕР_1 із сім-картою Iphone 12 imei: НОМЕР_20 із сім-картою, Iphone 15 Pro Max imei: НОМЕР_21 із сім-картою, Samsung S20 imei: НОМЕР_22 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_23 із сім-картою, Iphone 11 imei: НОМЕР_24 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_25 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_26 із сім-картою, Samsung Galaxy A51 imei: НОМЕР_27 із сім-картою, Iphone 8 imei: НОМЕР_28 із сім-картою, Samsung M14 imei: НОМЕР_29 із сім-картою.

02.02.2024 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, враховує посилання слідчого на те, що іншим способом, ніж проведення обшуку за вказаною адресою до постановлення ухвали слідчого судді, неможливо було зафіксувати сліди вчиненого злочину, оскільки існувала вірогідність знищення майна, яке є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений їх поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для підготовки клопотання про проведення обшуку і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про проведення обшуку, був пропущений слідчим з поважних причин.

Отже, підлягає задоволенню клопотання органу досудового розслідування про поновлення процесуального строку на звернення із клопотанням про проведення обшуку до суду.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для поновлення процесуального строку на звернення із клопотанням про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Поновити процесуальний строк на звернення із клопотанням про проведення обшуку та надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002164 від 20.11.2023 дозвіл на проведення обшуку, який фактично проведено 01.02.2024 в період часу з 15 годин 00 хвилин по 19 годину 57 хвилину за місцем здійснення діяльності «колл-центру», за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення належних останньому речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів марки «Dell» з наступними s/n: 5X6DS42, 4C4GF62, F65PU52, BQTB282, ENZ5322, 5YLDB22, 3YBPQ52, GFGMN5J, без серійного номеру моделі 7020/1150, 72BG272, 4RY9C92, 446N992, HMF1H92, 1806322, 6ST6H52, HW2WH42, 88JMH5J, HMF6C92, G4JMN5J, D9B3ZX1, JL028X1, DV0QF21, 3SB32X1, 1L6DS42, 17HD302, DYBC642, 79GB8X1, G225322, H1K1M52, 7FPT762, DM648C2, 2KOTF82, 3869Z72, 200P382, 6R2KV42, 5JM0842, E86Z522, D6QDZ72, 439JFB2, B2BZ942, HGM0842, 1RSS382, CX3XM22, 6HR7H32, 50XXY72, 7Y1BG42, 5FO7F42, CTSST72, FOXVR52, 657YTB2, 3MX2R22, 3N51R22, CGNO842, CX19M22, 3P52R22, D99JK62, DNXLS62, HOM7R22, DTVPH5J,7X6ZB62, TYJYV, YST1152, 6WVPH5G; системні блоки персональних комп`ютерів марки «HP» з наступними s/n: CZC12620VM, CZC5293CG1, CZC43201NN, CZC4195NZ3, CZC61985LR, CZC5531152, CZC5420QTW, CZC42248M9, CZC751872T; системний блок персонального комп`ютера марки «Lenovo» з s/n: 11SOC0033ZVJ7J933B10Y, моноблоки з наступними S/N: D5PTBX008317, CCPTBN006813. Ноутбуки марки «Lenovo» з наступними s/n: A275 в кількості 3, один без батареї; Wi-Fi роутери та свіч: TP-Link s/n 22294H6000796, TP-Link s/n 284, TP-Link s/n 033, TP-Link s/n 221C394001460, TP-Link s/n 22363M4004040, ASUS s/n NAIG59605750YZZ, ASUS s/n NAIG59605196WVL, ZTE s/n GC16839, MERLION моделі BTD60110FE. Жорсткий диск DATA STORAGE моделі GTAON NOV3171, мобільний телефон «Iphone» схожий на 8 модель, мобільний телефон «Iphone» схожий на 8 модель з написом «Лєра» три зошити та 5 блокнотів з чорновими записами, 38 аркушів з друкованим текстом, 21 аркуш з рукописним текстом, копії посвідчень «удостоверений», USB-накопичувач марки «HP» 16Gb, 3D Sound, USB-накопичувач марки «Kingston» 32Gb DTX, USB-накопичувач марки «Apecen», USB-накопичувач марки «Kingston» HXS; монітори з наступними s/n: CN-OVOVCM-742612BM 2JMU, C9V75AA-3CQ3510QQS, YV8B039269, YV8B009727, YV6JO13390, CNOVOVCM74261 26I 1424, YV6JO54051, GCM35128OW, 713027-001, YV6J048348, YV8B021836, YV83016618, 6CM4042FB4, 3CQ3510FPC, YV8B043420, G925HDA, 02109108TB, 2, 3CQ2350MJ8, 3CQ35109YF, C9V75AA/C9V75AS, CNOT14AGSP, ETL980I5475L, 6CN5480NRW, ETLBT5694286, 6CM3512KFF, ETLHWOD122931017A78510, CMOHM070728726AK051L, 709MAEG4E940, 2, ETLBZC1C4233, ETLBT1864286, ETLBTCOC4282, ETLBT4934286, CNK03504JK, C6474HA000599, CNOVOV7M74261213M2H6N, YV8B014015, 3CQ0421P8Y, 3CQ0043WFD, 3CQ0031HZ3, 3CQ0100BK2, 3CQ050NBWK, 3CQ117PFY2, 3CQ0043X3C, 3CQ047NSJA, 3CQ117PFXV, CHOVOVCM742613750KCU, CHOVOVCM742612BE404U, 3CQ050NBWF, 3CQ0043X3F, 3CQ9522HL6, 3CQ0031HVF, 3CQ025CFOV, 3CQ123PBOS, 3CQ0430VWJ, 3CQ050NBVV, 3CQ0031HQ4, ETLBTEDA4246, 3CQ050NBW7, ETLBT080642100A5504246, ETLBT080642100A73D4246, BCQ301062R, 3CQ2522TT, ETLBT4934286, 3CQ0031HV2, 3CQ112NTDT, 3CQ00531WL, 3CQ150B25S, 3CQ0202NLR, C9V75AAC9V75A (3CQ3510795), CNOGU620716186VCNJVN, 3CQ003IHTJ, 3CQ025CF1G, 3CQ3502GPV, 3CQ5113FQT, CNOPO-BHXS; мобільні телефони: Iphone 11 Pro Max imei: НОМЕР_1 із сім-картою, Iphone 8 imei: НОМЕР_2 із сім-картою, Iphone 14 Pro imei: НОМЕР_3 із сім-картою, Iphone 11 imei: НОМЕР_4 із сім-картою, Iphone 15 Pro Max imei: НОМЕР_5 із сім-картою, Redmi 7A imei1: НОМЕР_6 imei2: НОМЕР_7 із сім-карткою, Redmi Note 7 imei1: НОМЕР_8 imei2: НОМЕР_9 із сім-карткою, Iphone 11 Pro imei: НОМЕР_10 imei2: НОМЕР_11 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_12 із сім-картою, Iphone 6s Plus imei: НОМЕР_13 із сім-картою, Iphone 14 Pro MAX imei: НОМЕР_14 із сім-картою, Iphone 12 Pro MAX imei: НОМЕР_15 , Iphone 13 Pro MAX IMEI НОМЕР_16 , Iphone 11 чорного кольору, 13 Pro голубого кольору, Xiomi Redmi ST синього кольору, Redmi IMEI НОМЕР_17 , Iphone 8 чорного кольору, Xiomi Redmi 8+, Iphone 8 чорного кольору, Iphone 15 Pro MAX чорного кольору, Samsung Galaxy A03, Iphone 12 Pro Max imei: НОМЕР_18 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_19 із сім-картою, Iphone 11 Pro Max imei: НОМЕР_1 із сім-картою Iphone 12 imei: НОМЕР_20 із сім-картою, Iphone 15 Pro Max imei: НОМЕР_21 із сім-картою, Samsung S20 imei: НОМЕР_22 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_23 із сім-картою, Iphone 11 imei: НОМЕР_24 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_25 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_26 із сім-картою, Samsung Galaxy A51 imei: НОМЕР_27 із сім-картою, Iphone 8 imei: НОМЕР_28 із сім-картою, Samsung M14 imei: НОМЕР_29 із сім-картою.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1