Справа № 559/4350/23
Провадження № 1-кс/559/975/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"12" грудня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 27 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.345, ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження щодо підготовки військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із групою невстановлених осіб, до вчинення насильства відносно старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку із виконанням останнім своїх службових обов`язків. Також отримано відомості, що ОСОБА_5 з метою заволодіння чужим майном (грошовими коштами), розмістив у соціальній мережі «Facebook» (корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») оголошення про можливість надання допомоги з «легального перетину українсько-польського кордону для чоловіків призовного віку (18-60 років)». У подальшому, коли пересічні громадяни натрапляють на його оголошення та зв`язуються з ним за вказаним у оголошенні контактним телефоном, ОСОБА_5 повідомляє, що його телефон прослуховується Службою безпеки України та радить уточнюючі запитання ставити в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» за контактом, прив`язаним за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 , в ході переписки із використанням месенджера «Viber» ОСОБА_5 роз`яснює, що можливість перетину кордону України «на виїзд» забезпечується шляхом внесення відомостей про таких осіб у автоматизовану систему «Шлях», як про волонтерів, що пересікають кордон за гуманітарною допомогою на забезпечення потреб Збройних сил України. При цьому, ОСОБА_6 оцінює власні «послуги» з перевезення осіб призовного віку (18-60 років) через державний кордон України у 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, 5000 (п`ять тисяч) із яких наполягає передати завчасно в якості завдатку за виготовлення документів, необхідних для внесення відомостей про особу в автоматизовану систему «Шлях». Кошти просить перерахувати на один з багатьох карткових рахунків, які має в користуванні, в тому числі такі, що офіційно оформлені на інших осіб, яких він залучив до власної протиправної діяльності. Номер карткового банківського рахунку ОСОБА_6 зазначає потерпілим у повідомленнях з використанням додатку «Viber», а після надходження коштів на рахунок надсилає їм повідомлення наступного змісту: «Ми прикордонна служба України, твої паспортні дані передані в відповідні органи, для тебе закриті всі кордони України, ти вже приїхав «захисник» України, кошти твої успішно перераховані хлопцям в ЗСУ». Оскільки, ошукані ОСОБА_5 особи розуміють протиправність власного наміру покинути територію України, звертатись у правоохоронні органи з метою захисту власних інтересів вони побоюються. Проте, в ході проведення досудового розслідування надійшла заява ОСОБА_7 , що 28 червня 2022 року переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення про послуги законного перетину державного кордону України та виготовлення документів для цього перетину. В подальшому в ході спілкування в мобільному додатку «Viber» з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_8 » домовився про здійснення передоплати в сумі 5000 гривень за виготовлення документів необхідних для перетину кордону. 29.06.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які належать ОСОБА_9 та не повернула їх.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, що знаходиться в володінні ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі. А також ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 27 травня 2022 року за ч.1 ст.14, ч.3 ст.345, ч.3 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час кримінального правопорушення могли використовуватись банківські картки, що належати ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що необхідно перевірити.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1)по банківській картці № НОМЕР_3 :

- деталізовану інформацію про рух коштів по цій банківській картці із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.01.2022 по 11.12.2023;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 01.01.2022 по 11.12.2023;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2022 по 11.12.2023, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення у його структурному підрозділі.

2) по банківській картці № НОМЕР_2 :

деталізовану інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 28.06.2022 по 11.12.2023;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 28.06.2022 по 11.12.2023;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 28.06.2022 по 11.12.2023, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у його структурному підрозділі.

Встановити строк дії ухвали до 12.02.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1