ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1532/22

Провадження № 1-кс/210/2291/23

"22" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000446 від 29.03.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

22.09.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000446 від 29.03.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.03.2024 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2022 року до чергової частини ВП №2 надійшов рапорт від старшого слідчого ВП №2 ОСОБА_4 про те, що ним в ході досудового слідства в рамках ЄРДР №0000030 від 20.07.2021 року, виявлено факт іншого кримінального правопорушення вчиненого ФОП ОСОБА_5 , що відповідає під правову кваліфікацію за ч.5 ст. 191 КК України. (ЖЄО №4401 від 29.03.2022 року).

В рамках досудового розслідування №0000030 від 20.07.2021 року було проведено вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій, в ході яких було доведено вину головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_6 , місце роботи якої визначено в офісі ТОВ «Бантишівський щебінь», розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Користуючись довірою керівництва, що виразилась у передачі їй директорами товариства своїх електронних цифрових підписів для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства вступила в злочину змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягало в незаконному перерахуванні ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ОСОБА_5 грошових коштів підприємства.

У подальшому діючи умисно, з метою заволодіння грошових коштів підприємства без погодження з директором підприємства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за відсутності укладених повноважною особою підприємства відповідних договорів, оприбуткування товарів, робіт чи послуг. ОСОБА_6 внесла несанкціоновану зміну інформації до програмного забезпечення «1С: підприємство», що належить ТОВ «Бантишівський щебінь», шляхом складання документів, що містять завідомо недостовірні відомості про оплату зобов`язань підприємства у вигляді платіжних доручень, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «іFOBS» АТ «Укрексімбанк» та ЕПЦ директорів підприємства, здійснила неодноразові, безпідставні перерахування з рахунків ТОВ «Бантишівський щебінь» на рахунки ОСОБА_7 із зазначенням у платіжних дорученнях розмірів сум та призначення платежів, на загальну суму 8 865 587 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

В результаті протиправних дій по незаконному перерахуванню грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка є фізичною особою-підприємцем, заволоділи грошовим коштами та завдали матеріальні збитки ТОВ «Бантишівський щебінь» () на загальну суму 8 865 587 грн.

Кваліфікація кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000446 від 29.03.2022 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування проведено такі слідчі дії, як: тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, але за результатами проведених слідчих дій встановлення достатніх доказів, необхідних для повідомлення особі про підозру або прийняття іншого рішення в порядку КПК України не встановлено.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 29.09.2023 року, не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати свідків кримінального правопорушення; винести постанову про проведення судово-економічної експертизи; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженні.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000446 від 29.03.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження до теперішнього часу не прийнято процесуальне рішення у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановити особу яка причетна до вчинення злочину не надалось можливим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування, який передбачений Кримінальним процесуальним законодавством України, завершується 29.09.2023 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування та проведенні необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати свідків кримінального правопорушення; винести постанову про проведення судово-економічної експертизи; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.294 ч.1 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ст.219 ч.2 п.2 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ст.295-1 ч.2 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що з моменту внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто з 29.03.2022 року в рамках даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак, необхідно провести ще ряд слідчих дій, направлених на розкриття вказаного злочину, вчиненню яких перешкоджали об`єктивні обставини, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000446 від 29.03.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 29.03.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, до шести місяців, тобто до 29.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1