У Х В А Л А

Іменем України

13.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із середньою спеціальною освітою, неодруженого, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 309 КК України.

20.05.2023 року відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України. 07.09.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2023 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави строком на 60 днів, тобто до 18 липня 2023 року.

У подальшому ухвалами слідчого судді даний запобіжний захід неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного до 20.11.2023 р. включно.

13.11.2023 року прокурор в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, яку 07.09.2023 року змінено.

Як зазначає ініціатор клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_6 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , які виконували роль виконавців злочинів, а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконували роль пособників.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери «Viber», «Telegram» та інші.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 здійснював пошук соціальних мереж в мережі Інтернет, за допомогою яких, у подальшому, здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_6 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, для введення в оману користувачів, які надавали свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передавались на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, вносили свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо був створений учасниками злочинної організації.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 здійснював пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювались розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплат та грошової допомоги за посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_9 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_12 та ОСОБА_4 підшуковували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_8 зберігав за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого палива та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у веб-браузері «Google Chrome» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_13 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 06.01.2023, приблизно о 09 год. 00 хв., зайшовши у веб-браузер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла на рекламу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_13 , здійснивла перехід на веб-сайт, який зовні подібний на інтернет банкінг «Приват24», на якому їй запропоновано ввести свої особисті у вигляді логіна та коду доступу.

Після того, ОСОБА_13 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), пароль до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_13 в додатку «Приват24», добавила банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_3 , власник ОСОБА_14 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507. В подальшому, о 13 год. 11 хв. 37 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6600 гривень, та після чого, він заправив автомобіль марки Opel д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива які знаходились в даному авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507. В подальшому, о 13 год. 20 хв. 09 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів Pulls ДП на загальну суму 3850 гривень, після чого він заправив автомобіль марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_6 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_13

26.04.2023, ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання отримала телефоний дзвінок на свій мобільний номер телефону від представників «ПриватБанку», які повідомили їй що в неї просрочена заборгованість за кредит.

В свою чергу, ОСОБА_13 , 27.04.2023 звернулась у відділення «ПриватБанку», яке знаходиться за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Ясенівці, вул. Гоголя, 5, де останній працівники установи повідомили, що з її банківською картою було здійснено ряд операцій, та з її рахунку було списано 10450 грн.

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 , заподіяли потерпілій ОСОБА_13 , матеріальної шкоди на суму 10450 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_15 свою чергу, ОСОБА_15 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_7 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_16 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_15 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_8 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_9 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_10 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_15 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_15 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_14 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_11 , якої власником являється сам ОСОБА_12 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_12 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ІD 27628507, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_14 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

Надалі, ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_11 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_14 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_15 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT д.н.з. НОМЕР_16 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_17 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_11 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_15 .

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 , заподіяли потерпілій ОСОБА_15 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_17 , 15.02.2023, приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи на робочому місці, отримала на свій номер мобільного телефону НОМЕР_18 дзвінки від невідомих номерів телефону НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та смс повідомлення із кодами доступу.

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_17 , в додатку «Приват24» та доступ до карткових рахунків № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2023 за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_24 здійснив покупку техніки на загальну суму 1184,9 гривень.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, добавила банківську карту № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_17 до облікового запису «FISHKA» з ІD 27762573, власник ОСОБА_18 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_25 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27762573, в подальшому, о 18 год. 44 хв. 10 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів бензину А-95 на загальну суму 2449,50 гривень, які він залив в автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_26 , каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27762573, в подальшому о 18 год. 43 хв. 31 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів Pulls ДП на загальну суму 2750 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_27 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 , після заправки даного автомобіля ОСОБА_4 , отримав від водія даного автомобіля грошові кошти.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 28.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27734668, в подальшому о 17 год. 43 хв. 30 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, які він залив в автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_28 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 .

Так, 28.02.2023, в невстановлений для досудового розслідування час, ОСОБА_17 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку», та заблокувала карткові рахунки № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 .

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заподіяли потерпілій ОСОБА_15 , заподіяли потерпілій ОСОБА_19 , матеріальної шкоди на суму 16374, 55 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, «Єдопомога», побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023, близько 18 год. 45 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн банкінгу «Приват24».

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_29 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, в невстановлений період часу, добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить ОСОБА_20 , до облікового запису «FISHKA» з 27628507, власник ОСОБА_14 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому, 01.03.2023, в невстановлений період часу, на мобільний телефон ОСОБА_20 надійло сповіщення від «Приватбанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_30 на АЗС ОККО, на суму 14939,97 грн, після чого ОСОБА_20 , заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

В свою чергу, ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 19 год. 53 хв. 52 сек. 01.03.2023, на паливороздавальній колонці №5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 176,41 літрів Pulls 95 на загальну суму 8999,97 гривень та, в подальшому, заправив каністри для палива які знаходилися у автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_31 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, в подальшому 01.03.2023, о 20 год. 00 хв. 29 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів Pulls ДП на загальну суму 5940 гривень, та, в подальшому, заправив автомобіль марки Opel д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 14939,97 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_21 , перебуваючи за адресою: Миколаївська обл, Вознесенський р-н, м. Вознесенськ вул. Першого травня буд. 112, переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_21 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_32 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_21 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_33 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_21 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_32 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_14 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки Mazda д.н.з. НОМЕР_34 до паливнороздавальної колонки №7 на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В та, не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього, поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки №7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY» включив колонку на 25 літрів Pulls A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_21 та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 06.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив операцію на паливороздавальній колонці №4, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, цього ж дня, о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснив оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_35 , також дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Після цього, 06.03.2023, ОСОБА_21 в додатку «Приват24» надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 3919 грн. 20 коп., зрозумівши що його грошовими коштами заволоділи невідомі йому особи, перерахував залишок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_32 на інший рахунок та 07.03.2023 заблокував свій рахунок у банку «Приватбанк»

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 3919 грн. 20 коп.

20.05.2023 відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

07.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2023 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави строком на 60 днів, тобто до 18 липня 2023 року.

У подальшому ухвалами слідчого судді даний запобіжний захід неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного до 20.11.2023 р. включно.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, (справа №465/1001/23) у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців, тобто до 20 жовтня 2023 року, а ухвалою від 17.10.2023 року - до 20.11.2023 року .

Як наголошує прокурор у поданому клопотанні, ризики, які слугували підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та які передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на даний час не минули. А тому, на переконання прокурора, підстав для зміни підозрюваному ОСОБА_4 раніше обраного виду запобіжних заходів на більш м`який чи скасування такого немає. При цьому, прокурор звертає увагу на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, за що може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від до 12 років. За таких обставин сторона обвинувачення стверджує, що у слідства є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, здійснення ним впливу на потерпілих чи свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з підстав, викладених у ньому. Крім того, прокурор просив врахувати, що 10.11.2023 року стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження відкрито сторонам для ознайомлення, а строк такого ознайомлення не включається у строки досудового розслідування. Тому з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та з огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні 25 томів документів, приблизно 30 годин відеозаписів, 16 годин записів розмов за протоколами НСРД лише щодо ОСОБА_22 , 300 Гб. інформації, вилученої підчас зняття інформації з електронних інформаційних систем та 3 год. записів розмов з автомобіля, яким користувались ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , оскільки сторона захисту об`єктивно не зможе ознайомитись з ними до 20.11.2023 р., вважає за необхідне продовжити строк раніше застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 стосовно заявленого клопотання заперечили, подали письмові заперечення на клопотання прокурора, у яких просили відмовити у задоволенні такого без визначення розміру застави та визначити альтернативний розмір застави. У зв`язку з цим у своїх письмових запереченнях та в судовому засіданні захисник просила врахувати, що клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою мотивоване виключно тяжкістю покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у випадку визнання його винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень. Крім цього, звернула увагу на те, що підозрюваний ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, батька, який переніс інсульт та потребує сторонньої підтримки сина, який до часу затримання офіційно працював, раніше до кримінальної відповідальності не притягався та займався волонтерською діяльністю. Додатково наголосила, що стороною захисту заявлено прокурору про готовність в межах кримінального провадження укласти угоду на досудовому розслідуванні.

Вивчивши клопотання прокурора, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали справи та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення поданого клопотання, при цьому, враховує наступне.

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року, про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20.05.2023 року відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України. 07.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2023 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави строком на 60 діб, тобто до 18 липня 2023 року.

У подальшому ухвалами слідчого судді даний запобіжний захід неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного до 20.11.2023 р. включно.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.10.2023 року включно, а ухвалою від 17.10.2023 року - до 20.11.2023 року включно.

13.11.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку запобіжного заходу мотивоване наявністю обґрунтованої підозри, відповідних ризиків, які вказують на доцільність продовження застосування запобіжного заходу, а також метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Дослідженими в ході розгляду клопотання матеріалами доводи сторони обвинувачення про наявність достатніх підстав для продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави знайшли своє підтвердження.

Так, наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується сукупністю матеріалів кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_21 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 16.05.2023; заявою ОСОБА_15 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 17.05.2023; заявою ОСОБА_23 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 16.05.2023; проміжним протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_36 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІМЕІ: НОМЕР_37 ; протоколами огляду інформації, у тому числі відео файлів, вилученої у ТОВ «Фішка Лоялті» та ТОВ «ОККО-Драйв»; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Окрім того, слід врахувати, що 10.11.2023 року стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження відкрито сторонам для ознайомлення, а строк такого ознайомлення не включається у строки досудового розслідування. Тому з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , та з огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні 25 томів документів, приблизно 30 годин відеозаписів, 16 годин записів розмов за протоколами НСРД лише щодо ОСОБА_22 , 300 Гб. інформації, вилученої підчас зняття інформації з електронних інформаційних систем та 3 год. записів розмов з автомобіля, яким користувались ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , того, що сторона захисту об`єктивно не зможе ознайомитись з ними до 20.11.2023 р., слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк раніше застосованого до ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Наведене, на думку слідчого судді, здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування щодо ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання наявним ризикам.

Однак, як встановлено в судовому засіданні, ризики, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які встановленні ухвалою слідчого судді при обранні запобіжного заходу, не зменшились.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КПК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів.

Також у своєму рішенні у справі "W проти Швейцарії" від 26.01.93 року Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Слідчий суддя наголошує, що сама по собі тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, не є єдиним критерієм, який враховується при прийнятті рішення про необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Так, зібрані під час досудового розслідування докази дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у здійсненні суспільно небезпечних дій в якості виконавця у складі злочинної організації, який безпосередньо спілкувався з керівниками злочинної організації та виконував їх вказівки.

07.09.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру без зміни правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь. Як пояснив прокурор в судовому засіданні, в ході досудового розслідування встановлено нові епізоди вчинення злочинних дій, які підлягають відображенню в офіційно повідомленій підозрі. Зокрема, після продовження підозрюваному ОСОБА_4 13.07.2023 року строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшли матеріали кримінальних проваджень №0000451 від 16.03.2023 року за заявою ОСОБА_20 , №0000339 від 27.02.2023 року - за заявою ОСОБА_24 , №0000469 від 03.03.2023 року - за заявою ОСОБА_25 , №0000346 від 01.03.2023 року - за заявою ОСОБА_26 , №0000433 від 01.06.2023 року - за заявою ОСОБА_13 , №0000462 від 01.03.2023 року - за заявою ОСОБА_19 , в ході опрацювання даних матеріалів було встановлено, що учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами даних осіб. Відповідно, участь кожного учасника злочинної організації в нових встановлених епізодах повинна знайти своє відображення у підозрі. Також згідно з інформацією ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» загальна кількість осіб, з рахунків яких списано кошти за купівлю пального на території Стрийського району Львівської області, та які фактично не купували це пальне, становить близько 200 осіб, відповідно, органу досудового розслідування необхідний додатковий час для встановлення причетності учасників злочинної організації до вчинення вказаних злочинів. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, змінена ОСОБА_4 підозра не є остаточною, оскільки й надалі до органу досудового розслідування поступають кримінальні провадження із заявами потерпілих про вчинення злочинів злочинною організацією, участь в якій інкримінується ОСОБА_4 . Також на даний час не завершено судово-фоноскопічну експертизу за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а також судово-портретну експертизу у кримінальному провадженні, які мають важливе значення у доказуванні участі підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні злочинних дій в складі злочинної організації.

Заслуговує на увагу також те, що ОСОБА_4 , попри наявність довідки ФОП ОСОБА_27 про офіційне працевлаштування, не може чітко вказати характер виконуваної ним роботи і місце праці. Аналогічно, заявляючи про здійснення підозрюваним ОСОБА_4 волонтерської діяльності, на підтвердження чого стороною захисту надано подяку Благодійного фонду «Інтелект Нації» від 24.08.2022 року, підозрюваний не може пояснити свій стосунок до вказаного благодійного фонду, а також точний обсяг та час здійснення ним благодійних внесків на потреби захисників. Вказаної інформації не міститься і в самій подяці, а тому, така не є достатньою підставою для висновку про наявність на стороні підозрюваного будь-яких виняткових обставин, які б слугували підставою для зміни раніше застосованого до нього виду запобіжного заходу.

Також стосовно наведених захисником доводів про наявність у ОСОБА_4 батька - ОСОБА_28 , який переніс інсульт та потребує допомоги сина, слідчий суддя вважає за необхідне взяти до уваги те, що жодних належних і допустимих доказів здійснення такого догляду підозрюваним стороною захисту не надано. Водночас із представленого виписного епікризу із карти стаціонарного хворого №2309, виданого Стрийською ЦРЛ 20.04.2021 року, слідує, що пацієнту ОСОБА_28 (батьку підозрюваного) при здійсненні виписки рекомендовано спостереження сімейного лікаря. Жодних застережень про необхідність стороннього догляду, допомоги і опіки у вказаній виписці не зроблено. При цьому, не може залишатися поза увагою слідчого судді те, що підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив, що його батько працює, також встановлено, що згідно довідки старости Нежухівського старостинського округу №145 від 16.06.2023 року ОСОБА_28 проживає у с. Ланівка Стрийського району Львівської області, крім ОСОБА_4 , також спільно із дружиною, донькою та племінником. А тому, наведеним підтверджується, що у ОСОБА_28 , окрім сина ОСОБА_4 , є інші близькі родичі, які спільно з ним проживають та можуть надавати йому допомогу у побуті, якщо він таку потребує, зокрема, дружина та донька.

З урахуванням наведеного вище слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання прокурора та продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , який неодружений, міцних соціальних зв`язків позитивного спрямування не має, втягнувся у коло спілкування із особами, які також підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів.

При цьому, слідчий суддя зазначає про необґрунтованість доводів захисника щодо можливості визначення ОСОБА_4 альтернативного розміру застави, адже ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, та за наявності встановлених ризиків, в разі внесення застави, до нього застосовуватиметься запобіжний захід застава, який не є достатнім для мінімізації наявних ризиків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 199, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначенням альтернативного розміру застави до підозрюваного ОСОБА_4 - задоволити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави на строк 60 (шістдесят) днів - до 11.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , підтриманого підозрюваним ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу і визначення підозрюваному альтернативного розміру застави - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1