Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7117/23
Провадження № 1-кс/644/1325/23
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343 від 12.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.08.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000343 від 12.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2023 із заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 о 18:23 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення в месенджері «Telegram» шляхом обману, під виглядом оплати за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в розмірі 2805 гривень на банківську картку НОМЕР_3 та 10.08.2023 об 11:39 ОСОБА_10 перерахувала тій самій невстановленій особі грошові кошти у сумі 2805 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , об 13:26 ОСОБА_10 перерахувала невстановленій особі грошові кошти у сумі 6750 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 . пояснила, що рік тому остання знайшла у телеграм-месенджері канал (назва каналу не збереглася), де невстановлена особа продає мобільні телефони марки «Apple». ОСОБА_10 зі своїм співмешканцем давно стежили за товаром у вказаному телеграм-каналі, але все ж-таки побоювалися замовляти там будь-що. Однак 09.08.2023 ОСОБА_10 зі своїм співмешканцем знайшли у вказаному телеграм-каналі мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max» який коштував 110 доларів, а також за доставку необхідно було сплатити 40 доларів, пропозиція ОСОБА_10 відразу зацікавила та остання вирішила написати продавцю, щоб дізнатися подробиці стосовно оплати та пересилки товару. Того ж дня, о 17:21 співмешканець ОСОБА_10 написав продавцю під ім?ям ОСОБА_11 із запитанням про мобільний телефон марки «IPhone 11 Рго Max», щоб уточнити повну інформацію, на що продавець того ж дня відповіла співмешканцю, що телефон є в наявності, коштує 110 доларів за курсом 37.4 гривень, також продавець повідомила, що доставка товару здійснюється з Латвії за передоплатою 50% вартості товару. Далі продавець повідомила, що з Латвії мобільний телефон буде доставлятися до кордону кур?єром, а потім ІНФОРМАЦІЯ_3 до необхідного міста. ОСОБА_10 разом зі своїм співмешканцем трохи подумали і вирішили все ж-таки замовити вказаний мобільний телефон, внаслідок чого відразу написали продавцю, що згодні на умови та готові сплатити 50% вартості товару.

Того ж дня невстановлена особа-продавець надіслала номер картки НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_10 перерахувала зі своєї картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2805,00 гривень. Після чого продавець повідомив співмешканцю ОСОБА_10 , що відправка товару буде здійснюватися того ж дня ввечері.

10.08.2023 продавець о 11:17 написав співмешканцю ОСОБА_10 у телеграм-месенджер про те, що відправив посилку без накладеного платежу, оскільки у регіоні потерпілої на даний момент немає накладеного платежу, у зв?язку із чим продавець сказав, що необхідно внести другу частину оплати за телефон, тож 10.08.2023 об 11:39 потерпіла перерахувала на картку продавця НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2805,00 гривень, на що продавець повідомив, що мобільний телефон буде доставлено Новою поштою у строк п`ять днів. Того ж дня о 12:45 продавець написав співмешканцю ОСОБА_10 у телеграм-месенджер, що необхідно додатково сплатити грошові кошти у сумі 6750,00 гривень начебто на страхування мобільного телефону, внаслідок чого потерпіла перерахувала на картку продавця НОМЕР_2 зі своєї картки грошові кошти у сумі 6750,00 гривень, чим останній було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень, адже продавець заблокував співмешканця ОСОБА_10 у телеграм-месенджері та потерпіла більш не має змоги зв`язатися з продавцем.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в своїй протиправній діяльності використовувала банківську картку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000343 від 12.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 , з коротким викладом обставин: 12.08.2023 із заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 о 18:23 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення в месенджері «Telegram» шляхом обману, під виглядом оплати за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в розмірі 2805 гривень на банківську картку НОМЕР_3 та 10.08.2023 об 11:39 ОСОБА_10 перерахувала тій самій невстановленій особі грошові кошти у сумі 2805 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , об 13:26 ОСОБА_10 перерахувала невстановленій особі грошові кошти у сумі 6750 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень. Дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_12 ..

Допитана потерпіла ОСОБА_10 надала пояснення з приводу обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 12000 гривень. До матеріалів клопотання долучено платіжну інструкцію, з якої вбачається, що з рахунку ОСОБА_10 , на рахунок отримувача НОМЕР_5 перераховано 6750 гривень, та 10.08.2023 року перераховано ще 2805 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343 від 12.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.08.2023 по 25.09.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.08.2023 по 25.09.2023 року та можливості отримання інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 25.10.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1