29 листопада 2023 року м. Хмельницький
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення про продаж дизельного генератора на інтернет-сайті ОLX, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 на загальну суму 8000 грн., які остання, будучи введеною в оману, особисто 24.09.2023 року о 10:51 год. як оплату за доставку та вартість товару, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , чим останній завдано майнової шкоди на вище вказану суму.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які в подальшому будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023, за адресою: АДРЕСА_4 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 )) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 28 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя