Справа № 645/4132/23
Провадження №1-кс/645/305/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт з ДКП (номер звернення 311499) про те, що 03.08.2023 року заявниця гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі інтернет в соціальній мережі "Інстаграм", побачила пост, про допомогу для сина її знайомої. Того ж дня, гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 300 гривень на номер банківської картки, який був зазначений у вищевказаному пості. Номер банківської картки НОМЕР_3 . Перераховувала остання грошові кошти зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер якої встановлюється. В подальшому 03.08.2023 року, після здійснення перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 дізналася від своєї подруги, що її аккаунт був зламаний, та ніякої допомоги вона не прохала.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила наступне, що на протязі 5 років, вона зареєстрована в соціальній мережі інтернет, в месенджері «Інстаграм». Так при перегляді «Інстаграму», 03.08.2023 року потерпіла ОСОБА_5 побачила пост, який було опубліковане зі сторінки її подруги ОСОБА_7 , 1990 року народження. Її сторінка має назву «tkachenana». У вказаному пості просили допомогу, для сина подруги, якого нібито збила автівка та для лікування терміново необхідні грошові кошти. При цьому у вказаному пості була вказана банківська картка, куди необхідно було перерахувати грошові кошти. Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер якої НОМЕР_3 . Цього ж дня, 03.08.2023 року, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 300 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вищезазначену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час номер своєї банківської картки вона не пам`ятає, бо того дня її заблокувала. Номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого потерпіла перераховувала грошові кошти НОМЕР_4 (її особистий рахунок). В подальшому, того ж дня, через спільних знайомих ОСОБА_5 дізналася, що аккаунт її подруги був зламаний та з її сином все добре. В подальшому, при спілкуванні з подругою, потерпіла дізналася, що вона теж звернулася до органів поліції, за місцем її мешкання, щодо вищевказаної події.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15 серпня 2023 року (справа № 645/4132/23) -15 жовтня 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці НОМЕР_3 . Вказана банківська картка, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій потерпіла перерахувала грошові кошти, у розмірі 300 гривень.

Відповідно виписки з банківського рахунку ОСОБА_8 , отримала від потерпілої грошові кошти у розмірі 300 гривень, та в подальшому відповідно до виписки того ж дня здійснила перерахування грошових коштів, вже на загальну суму 1300 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_9 .

На підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 10 січня 2024 року (справа № 645/4132/23) - 01.02.2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці зловмисника, а саме № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_9 . Відповідно виписки з банківської картки № НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_9 - 03.08.2023 року о 20:02:08 перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківська область. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківська область, а саме:

- надати повний номер банківської карти № НОМЕР_6 , та повних анкетних даних власника вказаної карти, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_6 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 03.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу 03.08.2023 року по дату постановлення ухвали;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 03.08.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 13.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1