Провадження № 1-кс/592/8330/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 26.10.2022 вона на сайті «OLX», знайшла повідомлення про продаж генератора, та вирішила його замовити, перерахувавши зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить не встановленій особі грошові кошти у сумі 2000.00 грн., однак на теперішній час вказана особа на зв`язок не виходить та товар до теперішнього часу не доставлений.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.10.2022 ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшла повідомлення про продаж генератора та вирішила його замовити, перерахувавши із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить не встановленій особі грошові кошти у сумі 2000.00 грн., однак на теперішній час вказана особа на зв`язок не виходить та товар до теперішнього часу не доставлений.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії.

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 07.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000157 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 26.10.2022 по 06.11.2022, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_2 з 26.10.2022 по 06.11.2022, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

- матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

- інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_2 , 26.10.2022 по 06.11.2022, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали по 10.02.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1