Справа № 442/8301/21
Провадження № 1-кс/442/1370/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001391 від 06.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що У Дрогобицький відділ поліції надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно проведених фінансових операції фізичних осіб підприємців, які містять ознаки заволодіння коштами шляхом обману, при оформленні фіктивних договорів на виконання державної послуги по денному догляду за дітьми «Муніципальна няня».

До Дрогобицького РВП УГНП у Львівській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому отримано обґрунтований висновок банківської установи щодо можливої протиправної схеми пов`язаної із соціальною програмою «Муніципальна няня», завдяки якій кошти громадян зараховувались на рахунки новостворених ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , які можливо фіктивно створені для формування підтверджуючих документів послуг няні, для отримання замовникам таких послуг відшкодування з боку Держави.

За результатами аналізу інформації та повідомлень, отриманої від суб`єкта

Фінансового моніторингу ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 . Держфінмоніторингом встановлено наступне.

За період з 12.03.2020 по 16.06.2020, відповідно повідомлень суб`єктів первинного фінансового моніторингу, на рахунки вищезазначених СПД було зараховано 0,15 млн грн, по яким у суб`єктів первинного фінансового моніторингу виникли підозри щодо фіктивності операцій із наданням послуг фізичними особами підприємцями по денному догляду за дітьми за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому перераховуються на рахунки фізичних осіб та частково знімаються готівкою.

Так як вищезазначені СПД мають основний вид діяльності «денний догляд за дітьми», та на рахунки регулярно надходять кошти у якості повернення фінансової допомоги від ряду фізичних осіб, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ФО 322001) направило запити щодо підтвердження надання фінансової допомоги фізичним особам, але відповіді та підтверджуючі документи не отримав.

Також, на запит щодо надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише ФОП ОСОБА_11 надано копії договорів, які укладено із різними фізичними особами, що проживають у різних містах Львівської області, але вони не підписані сторонами договору.

Держфінмоніторингом встановлено, що ФОП ОСОБА_16 з власного рахунку сплачує податки за ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , також дані СПД здійснюють переказ коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 , у якості повернення поворотної фінансової допомоги, що може підтверджувати, пов`язаність даних СПД між собою.

Так, СПД ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 маючи основний вид діяльності денний догляд за дітьми, отримують кошти від фізичних осіб за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому частково перераховують на рахунок ФОП ОСОБА_16 , а частково знімають готівкою.

Отже, враховуючи вищезазначене можливо припустити, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_11 , надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами аналізу інформації, отриманої з джерел ДПС України та від суб`єкта первинного фінансового моніторингу, встановлено наступне. ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 є новоствореними, та зареєстровані у Львівській області, з видом діяльності денний догляд за дітьми. Перебувають на спрощеній системі оподаткування.

За інформацією з відкритих джерел мереж Інтернет, будь-яка інформація щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , відсутня.

Крім цього скеровано запит міському голові м.Дрогобича про те, щоб надали детальну інформацію про укладання договорів щодо надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2019 року ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Отримано відповідь де надано копії договорів укладених з ФОП наведеними вище.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_10 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.03.2020 по 01.11.2020 року із громадянами, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

ФОП ОСОБА_13 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.06.2020 року із громадянами: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

ФОП ОСОБА_15 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу з 01.03.2020 по 01.04.2020 року, із громадянами: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

ФОП ОСОБА_11 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу з 01.06.2020 року із громадянами: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 .

ФОП ОСОБА_5 , уклав договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.01.2020 по 01.02.2020 року із громадянами: ОСОБА_56 , ОСОБА_57

ФОП ОСОБА_18 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.05.2020 року із громадянами: ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 .

ФОП ОСОБА_6 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.04.2020 по 01.11.2020 року, із громадянами: ОСОБА_73 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,прож. АДРЕСА_6 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_7 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2020 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування коштів за послуги « ОСОБА_85 ».

Також, є потреба отримати копії на паперових або на електронних носіях податкової звітності ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,прож. АДРЕСА_6 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_7 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) за період часу із 2020 по 2023 рік, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2020 та 2023 рік.

Є підстави вважати, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з«явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні сідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_86 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,прож. АДРЕСА_6 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_7 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) за період часу із 2022 по 2023 рік, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- податкової звітності ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,прож. АДРЕСА_6 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_7 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) за період часу із 2020 по 2023 рік,, актів податкових перевірок за 2020 та 2023 рік, а також інформацію щодо їхніх видів діяльності, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1