Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000112 від 10.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000112 від 10.08.2023 р. виявлене та вилучене 15.12.2023 р. у ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вилучено дві купюри номіналом по 100 доларів США, дві купюри номіналом по 50 доларів США, грошові кошти у сумі 4400 грн., а саме чотири купюри номіналом по 1000 грн., одна купюри номіналом по 200 грн., дві купюри номіналом по 100 грн., грошові кошти в сумі 12000 грн., купюрами по 500 грн. у кількості 24 шт.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000112, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2023 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. 15.12.2023 р. у період часу з 17.09. год. по 18.10 год. у ході затримання ОСОБА_4 у приміщенні офісу під цифрою № НОМЕР_1 ТСЦ у ТЦ «Ретровіль» у ході обшуку особи було виявлено та вилучено дві купюри номіналом по 100 доларів США, дві купюри номіналом по 50 доларів США, грошові кошти у сумі 4400 грн., а саме чотири купюри номіналом по 1000 грн., одна купюри номіналом по 200 грн., дві купюри номіналом по 100 грн., грошові кошти в сумі 12000 грн., купюрами по 500 грн. у кількості 24 шт. Вказані кошти були визнані речовими доказами по кримінальному провадженні, оскільки дані грошові кошти були отримані незаконним шляхом та є предметом злочинного посягання.

Прокурор використав своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначаючи, що не може взяти участь в розгляд клопотання в зв`язку із зайнятістю у проведенні слідчих дій, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Встановлено, що 10.08.2023 р. СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві розпочато досудове розслідування, за матеріалами ГУ ДЗНД СБ України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.369-2 ч. 3 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0000112 від 10.08.2023 р.), за фактом запровадження групою осіб систематичного одержання неправомірної вигоди для себе за вплив та прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

До складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні входить слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Подільської окружної прокуратури м.Києва, до складу якої входять і прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3

16.12.2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину, його дії кваліфіковані за ст.369-2 ч. 3 КК України, у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимагання такої вигоди.

Санкція ст.369-2 ч. 3 КК України, у вчиненні якої підозрюється ОСОБА_4 віднесено до тяжкого злочину та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, та передбачає обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

Як вбачається з наданих матеріалів, 15.12 .2023 року у період часу з 17.09. год. по 18.10 год. у ході затримання ОСОБА_4 у приміщенні офісу під цифрою № НОМЕР_1 ТСЦ у ТЦ «Ретровіль» у ході обшуку особи було виявлено та вилучено дві купюри номіналом по 100 доларів США, дві купюри номіналом по 50 доларів США, грошові кошти у сумі 4400 грн., а саме чотири купюри номіналом по 1000 грн., одна купюри номіналом по 200 грн., дві купюри номіналом по 100 грн., грошові кошти в сумі 12000 грн., купюрами по 500 грн. у кількості 24 шт.

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_5 від 15.12.2023 р. вищевказане майно у даному кримінальному провадженні визнано речовим доказом.

Вищевказане клопотання надійшло у встановлений ст.171 ч.5 КПК України строк (здано на пошту).

Встановлено, що майно ОСОБА_4 у вигляді грошових коштів, відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, тобто є таким, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно ч.10 ст.170 КПК України, на них може бути накладено арешт.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, зумовлена тим, що вказані кошти здобуті злочинним шляхом, є предметом злочину, а тому відповідають ознакам речових доказів у кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Такий арешт майна не обмежує права користуватися майном. З урахуванням цих обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_4 при призначенні йому такого покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт майна у цьому випадку є пропорційним втручанням у права власника майна, та не матиме надмірних наслідків для нього.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000112 від 10.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000112 від 10.08.2023 р. виявлене та вилучене 15.12.2023 р. у ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вилучено дві купюри номіналом по 100 доларів США, дві купюри номіналом по 50 доларів США, грошові кошти у сумі 4400 грн., а саме чотири купюри номіналом по 1000 грн., одна купюри номіналом по 200 грн., дві купюри номіналом по 100 грн., грошові кошти в сумі 12000 грн., купюрами по 500 грн. у кількості 24 шт.

Ухвала підлягає виконанню шляхом передачі та зберігання арештованого майна відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. N 1104.

Копію ухвали негайно вручити прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, - для виконання.

Копію ухвали надіслати для відома підозрюваному ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1