печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000227 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1291 о/с від 27.07.2022, призначено на посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою органів Національної поліції України, мала діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтувала вимогами законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, маючи право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» після чого, усвідомлюючи, в силу виконання професійних обов`язків, що раніше скопійована нею інформація віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом, без передбачених законом підстав, здійснила передачу такої інформації третім особам, чим допустила несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом.

06.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що вона підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, а саме у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Крім того, органом досудового розслідування встановлена причетність до вказаних кримінальних правопорушень співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 .

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000227 від 18.07.2023 старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (як в письмовому так і в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються послуги фізичній особі громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-відомості щодо реквізитів банківських рахунків: поточних, вкладних, депозитних, кредитних та інших рахунків, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-відомості щодо руху коштів по всім банківським рахункам та банківським карткам (КДВ) тощо, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості щодо платника (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), відомості щодо отримувача коштів (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), сума коштів, підстава нарахування коштів, реквізитів платіжного доручення, на підставі яких здійснено кожну видаткову операцію із зазначенням реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів;

-відомості щодо всіх фінансових номерів клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ., які використовувались вказаною особою для реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні»; відомості щодо використання ОСОБА_6 абонентського номеру НОМЕР_3 в якості фінансових телефонів для доступу із зазначенням періоду часу їх використання;

-відомості щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час реєстрації клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- «monobank банк у телефоні» із зазначення МАС-адреси та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, які використовувались під час кожної авторизації (автентифікації) власником облікового запису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні» із зазначенням тривалості кожної активної сесії;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що фіксують особу під час знаття коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням найменування банкомату та адреси його знаходження;

-відомості щодо власника карткового рахунку за номером « НОМЕР_4 » із зазначенням анкетних даних власника, його фінансового телефону, а також відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку із моменту його відкриття та по час дії ухвали; належним чином посвідчених копій платіжних доручень, на підставі яких із зазначеного карткового рахунку здійснювались видаткові операції із наданням відомостей щодо реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів, що надходили із зазначеного рахунку;

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються послуги фізичній особі громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

-відомості щодо реквізитів банківських рахунків: поточних, вкладних, депозитних, кредитних та інших рахунків, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

-відомості щодо руху коштів по всім банківським рахункам та банківським карткам (КДВ) тощо, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості щодо платника (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), відомості щодо отримувача коштів (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), сума коштів, підстава нарахування коштів, реквізитів платіжного доручення, на підставі яких здійснено кожну видаткову операцію із зазначенням реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів;

-відомості щодо всіх фінансових номерів клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , які використовувались вказаною особою для реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні»; відомості щодо використання ОСОБА_6 абонентського номеру НОМЕР_3 в якості фінансових телефонів для доступу із зазначенням періоду часу їх використання;

-відомості щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час реєстрації клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- «monobank банк у телефоні» із зазначення МАС-адреси та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, які використовувались під час кожної авторизації (автентифікації) власником облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні» із зазначенням тривалості кожної активної сесії;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що фіксують особу під час знаття коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 із зазначенням найменування банкомату та адреси його знаходження;

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються послуги фізичній особі громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-відомості щодо реквізитів банківських рахунків: поточних, вкладних, депозитних, кредитних та інших рахунків, власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-відомості щодо руху коштів по всім банківським рахункам та банківським карткам (КДВ) тощо, власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості щодо платника (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), відомості щодо отримувача коштів (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), сума коштів, підстава нарахування коштів, реквізитів платіжного доручення, на підставі яких здійснено кожну видаткову операцію із зазначенням реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів;

-відомості щодо всіх фінансових номерів клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які використовувались вказаною особою для реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні»; відомості щодо використання ОСОБА_6 абонентського номеру НОМЕР_3 в якості фінансових телефонів для доступу із зазначенням періоду часу їх використання;

-відомості щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час реєстрації клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- «monobank банк у телефоні» із зазначення МАС-адреси та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, які використовувались під час кожної авторизації (автентифікації) власником облікового запису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні» із зазначенням тривалості кожної активної сесії;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що фіксують особу під час знаття коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням найменування банкомату та адреси його знаходження;

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються послуги фізичній особі громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП; НОМЕР_6 ;

-відомості щодо реквізитів банківських рахунків: поточних, вкладних, депозитних, кредитних та інших рахунків, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП; НОМЕР_6 ;

-відомості щодо руху коштів по всім банківським рахункам та банківським карткам (КДВ) тощо, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП; НОМЕР_6 з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості щодо платника (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), відомості щодо отримувача коштів (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), сума коштів, підстава нарахування коштів, реквізитів платіжного доручення, на підставі яких здійснено кожну видаткову операцію із зазначенням реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів;

-відомості щодо всіх фінансових номерів клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП; НОМЕР_6 , які використовувались вказаною особою для реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні»; відомості щодо використання ОСОБА_6 абонентського номеру НОМЕР_3 в якості фінансових телефонів для доступу із зазначенням періоду часу їх використання;

-відомості щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час реєстрації клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП; НОМЕР_6 , облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- «monobank банк у телефоні» із зазначення МАС-адреси та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, які використовувались під час кожної авторизації (автентифікації) власником облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП; НОМЕР_6 в автоматизованій інформаційній системі «monobank банк у телефоні» із зазначенням тривалості кожної активної сесії;

фото та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що фіксують особу під час знаття коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП; НОМЕР_6 із зазначенням найменування банкомату та адреси його знаходження.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58889/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1