Справа № 645/161/24
Провадження № 1-кс/645/99/24
У Х В А Л А

іменем України

23 січня 2024 року м. Харків

1Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2.Зобов`язати АТ є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № № НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

В обгрунтування клопотання зазначила, що Сектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (ІТС ІПНП 15784).

21.12.2023 о 03 год. 38 хв. до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.12.2023 року о 03 год. 38 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

21.12.2023 року ОСОБА_5 перебував у себе вдома та грав в комп`ютерну гру. В Телеграм каналі під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій ОСОБА_5 зареєстрований як учасниик групи та в якій передбачено торгівля або обмін онлайн товарами, які можливо придбати за реальні грошові кошти, тобто здійснити переказ грошових коштів на банківську картку, номер якої надсилає продавець в особисті повідомлення в чаті Телеграм.

Таким чином, ОСОБА_5 вирішив придбати у приблизно 30000 ігрових монет в обмін на 1140 гривень. Домовившись з продавцем, нік Телеграму якої - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про умови придбання, на які він погодився, 21.12.2023 о 03 год. 05 хв. ОСОБА_5 з особистого мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 1140 гривень для отримання в його скриньку комп`ютерної гри « ОСОБА_6 » ігрові монети.

Після того, як ОСОБА_5 здійснив вказаний переказ грошових коштів, замовлені ігрові монети у продавця не надійшли, листування в чаті Телеграм було видалене, гроші станом на складання допиту в якості потерпілого не повернуто,

Таким чином потерпілому було спричинено матеріального збитку на суму 1140 грн.

Виходячи із вищезазначеного, невстановлена особа, усвідомлюючи свою протиправну поведінку, під приводом ігрових монет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 21.12.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2.Зобов`язати АТ є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № № НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 23 січня 2024 року.

Слідчий суддя