Справа № 445/1504/22
Провадження № 1-кс/445/876/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золочеві Львівської області клопотання прокурора Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 28.09.2022, про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5,7 ст. 194 КПК України у кримінальному провадженні відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Червоноград Львівської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , одруженої, українки, громадянки України, раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:

До Золочівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золочівського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000037 від 28.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року на території України строком на 30 діб, який продовжено згідно Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023 строком на 90 діб, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється та розуміючи, що ОСОБА_7 не має права виїзду за межі України у зазначений період, 07.06.2023 у мобільному застосунку «Viber» із свого мобільного телефону, повідомила ОСОБА_7 про можливість сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України шляхом внесення інформації про нього до інформаційної системи «Шлях», та в подальшому наданням порад, необхідних документів ОСОБА_7 , а також вказівок про час та місце перетину останнім державного кордону України.

В подальшому, в період з 15.06.2023 по 22.06.2023, точного часу не встановлено, ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно, узгодила грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США за сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_7 через державний кордон України та отримала від останнього копії його особистих документів, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб забезпечила внесення інформації про ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» як водія громадської організації "АЙДАР ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА" та виготовлення відповідних документів, які надають право перетину державного кордону України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.07.2023 ОСОБА_4 під час спілкування з ОСОБА_7 повідомила останньому щодо необхідності прибуття ним 21.07.2023, близько 10 год. 00 хв. у визначене заздалегідь місце для зустрічі з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, а саме за адресою вул.Джорджа Вашингтона, 8 у м.Львів.

21.07.2023 близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, надаючи засоби для незаконного переправлення особи через державний кордон, діючи умисно, керуючи власним транспортним засобом BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибула на заздалегідь узгоджене із ОСОБА_7 місце, а саме за адресою вул.Джорджа Вашингтона, 8 у м.Львів, надала ОСОБА_7 вказівку сісти у належний їй автомобіль BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою перевезення його через державний кордон України. Після цього, 21 липня 2023 року, в період часу з близько 11 години 30 хвилин до близько 13 години, ОСОБА_4 рухаючись вказаним автомобілем у напрямку пункту пропуску через державний кордон України «Грушів», в салоні вказаного автомобіля передала ОСОБА_7 документи, які надають останньому право перетину державного кордону України, а також надала ОСОБА_7 поради та вказівки щодо подальших дій під час незаконного перетину державного кордону України, після чого отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21 липня 2023 року становить 219411,6 грн, за її сприяння у незаконному переправленню його через державний кордон України та була затримана працівниками Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області на відрізку автодороги Львів-Краковець траса М-10 Е40+30м та координатами 49.9126842, 23.4995735.

21 липня 2023 року за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м.Червоноград Львівської області, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , одружену, українку, громадянку України, раніше не судиму.

22 липня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.09.2023 постановою керівника Золочівської окружної прокуратури Львівської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.10.2023 включно.

Відтак, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 22.10.2023.

На даний час, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, та через обставини, не залежні від слідчого та прокурора, не проведено всіх необхідних слідчих (процесуальних) дій, необхідних для складання обвинувального акту та скерування його до суду для розгляду по суті у 3-місячний термін.

Зокрема, у кримінальному провадженні триває проведення ряду слідчих (процесуальних) дій з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема причетності ОСОБА_4 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень та осіб, причетних до його вчинення.

Водночас, в ході досудового розслідування необхідно:

- отримати висновок судово-криміналістичної експертизи відео звуко запису, призначеної постановою слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області від 28.07.2023;

- отримати результати виконання постанови слідчого про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території від 04.09.2023, яка перебуває на виконанні у ВП №3 Краматорського РУП ГУ НП у Донецькій області;

- отримати відповідь на запит слідчого №9825/02/55-2023 від 26.09.2023 щодо надання завірених копій документів з Львівської ОВА, провести за необхідності пов`язані із цим слідчі (процесуальні) дії;

- вжити заходів до розсекречення ухвал Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою забезпечення допустимості доказів, отриманих в результаті їх проведення;

- провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути після отримання та надання оцінки доказам, отриманим в результаті проведення вищевказаних слідчих дій та вирішити питання щодо зміни підозри ОСОБА_4 в частині її обсягу;

- вирішити питання про продовження застосування до ОСОБА_4 , обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України;

- виконати вимоги ст.ст.290, 291, 293 КПК України.

Обставинами, які перешкоджали проведенню вказаних слідчих (процесуальних) дій раніше, є зокрема те, що згідно повідомлення директора Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, яке надійшло 25.08.2023, судово-криміналістична експертиза відео звуко запису, призначена постановою слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області від 28.07.2023, враховуючи надмірне навантаження судового експерта, може бути виконана у термін більше 90 календарних днів.

Терміни отримання висновку експертизи та результатів виконання постанови слідчого про проведення слідчих дій на іншій території, не залежать від органу досудового розслідування та пов`язані із завантаженістю експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, а також проведенням бойових дій на території Донецької області, а тому для проведення та отримання такого висновку та проведення інших вищезазначених слідчих дій, необхідний строк більше 3 місяців досудового слідства, який на даний час встановлений по кримінальному провадженні №0000037.

Станом на 11.10.2023 висновок вказаної експертизи та результати виконання постанови слідчого від 04.09.2023 до СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області не надійшли.

Докази, отримані в ході виконання вищевказаних слідчих (процесуальних) дій матимуть важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ході судового розгляду вказаного провадження.

Також слідчий вказує, що внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у вказаний строк, а тому у відповідності до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 22.12.2023 включно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених в ньому підстав.

Захисник та підозрювана в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 28.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.332 КК України..

22 липня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, SeriesA, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, SeriesA, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:

-протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 22.07.2023, 09.06.2023, 05.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13.09.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13.09.2023;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 10.10.2023;

-протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 21.07.2023;

-протоколом обшуку автомобіля марки «BMW Х6» р.н. НОМЕР_1 від 21.07.2023, в ході якого виявлено та вилучено 6000 доларів США, копії документів з Львівської ОВА відносно включення ОСОБА_7 в ІС «Шлях»;

-протоколами огляду предметів від 09.06.2023 та 22.07.2023;

-постановою про визнання предметів речовими доказами від 22.07.2023;

-протоколами за результатами проведення негласний слідчих (розшукових) дій №5/2118т від 03.07.2023, №5/2116т від 03.07.2023 та іншими;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ст.294 ч.3,4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі протии Франції» та «Філіс протии Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно здійснити:

- отримати висновок судово-криміналістичної експертизи відео звуко запису, призначеної постановою слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області від 28.07.2023;

- отримати результати виконання постанови слідчого про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території від 04.09.2023, яка перебуває на виконанні у ВП №3 Краматорського РУП ГУ НП у Донецькій області;

- отримати відповідь на запит слідчого №9825/02/55-2023 від 26.09.2023 щодо надання завірених копій документів з Львівської ОВА, провести за необхідності пов`язані із цим слідчі (процесуальні) дії;

- вжити заходів до розсекречення ухвал Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою забезпечення допустимості доказів, отриманих в результаті їх проведення;

- провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути після отримання та надання оцінки доказам, отриманим в результаті проведення вищевказаних слідчих дій та вирішити питання щодо зміни підозри ОСОБА_4 в частині її обсягу;

- вирішити питання про продовження застосування до ОСОБА_4 , обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України;

- виконати вимоги ст.ст.290, 291, 293 КПК України.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, про що вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Слідчий довів слідчому судді, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій. У зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, специфікою призначеної експертизи, з метою забезпечення повного, неупередженого і швидкого розслідування кримінального провадження в розумні строки.

Слідчий довів, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не отримані висновки вищевказаних судових експертиз від експертних установ, без отримання яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію дій підозрюваного, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, при необхідності оголосити остаточну підозру. В залежності від результатів висновків експертиз буде прийняте відповідне рішення органами досудового розслідування та проведені відповідні процесуальні та слідчі дії, які є обов`язковими та без виконання яких неможливо завершити досудове розслідування.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000037 від 28.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України до п`яти місяців, тобто до 22 грудня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк застосування обов`язків, передбачених ч.5,7 ст. 194 КПК України визначених ухвалою слдічого судді Золочівського районного суду Львівської області від 18.09.2023 строком на термін досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 22.12.2023 включно.

Строк дії ухвали обчислюється з моменту її оголошення та припиняє свою дію 23.12.2023.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1