Єдиний унікальний номер 725/8157/23
Номер провадження 1-кс/725/2401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000103 від 10.02.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , з привиду того, що 24.01.2023 року в месенджері "Телеграм" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідомі особи запропонували інвестувати кошти гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , примноживши їх без будь-якого ризику протягом декільох днів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними йому коштами в сумі 30000 грн. Перекази здійснювались на банківські картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 - отримувач ОСОБА_6 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 - отримувач ОСОБА_7 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_8 .

На його банківську картку не поступало ніяких банківських переказів. О 11 год. 24хв., він написав у особисті повідомлення невідомій особі на ім`я ОСОБА_9 , що йому не надходило ніяких коштів. У відповідь він йому написав, що даний день є вихідним (неділя), тому можливі затримки в переказах та написав, що очікувати протягом дня так як мають кошти надійти. 06.02.2023 року о 09год. 47хв., гр. ОСОБА_5 написав невідомій особі на ім`я ОСОБА_9 , що кошти йому не надійшли, щоб він перевірив переказ. О 10год. 20хв. невідома особа на ім`я ОСОБА_9 відписав, що відправляє запит до бухгалтерії. Після чого невідома особа з ним не виходила на зв`язок та не відписувала на повідомлення.

Працівниками ВПК в Чернівецькій області здійснювались заходи з метою виконання доручення 39-СВ №871д від 26.05.2023 у кримінальному провадженні №0000103 від 10.02.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахункам та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

22.01.2023 о 11:20 год. Відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 10000 грн.;

*22.01.2023 о 11:31 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

*24.01.2023 о 13:00 год. Відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 10000 грн.;

*25.01.2023 о 09:51 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

*25.01.2023 о 09:51 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

*25.01.2023 о 09:51 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , яка емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_3 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .

*28.01.2023 0 13:58 год. відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 10000 грн.;

*28.01.2023 о 14:02 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 7500 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

*28.01.2023 о 15:06 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 5500 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , яка емітована в «AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_11 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , фін номер НОМЕР_12 .

*22.01.2023 о 11:21 год. відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 10000 грн.,

22.01.2023 о 11:28 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 2250 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ), в АДРЕСА_5 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

*виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у період з 23.01.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 23.01.2023 року по теперішній час;

місця останнього перебування даної особи, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ), в АДРЕСА_5 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

*виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у період з 23.01.2023 року по 10.10.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 23.01.2023 року по 10.10.2023 року;

місця останнього перебування даної особи, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1