КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2715/23
Провадження № 1-кс/534/709/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000535 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку 08.07.2023 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 4 170 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися 08.07.2023 по 08.08.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 4 170 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з метою ознайомлення з ними, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 09.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 11.09.2023 невідома особа, шляхом обману під приводом додаткового заробітку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 170 грн, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 10.07.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , та копій квитанцій, остання 08.07.2023 під приводом заробітку перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 4 170 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000535 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку 08.07.2023 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 4 170 грн, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися 08.07.2023 по 08.08.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 4 170 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з метою ознайомлення з ними, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1