Справа № 457/1432/23
провадження №1-кс/457/352/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000246 від 25 вересня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 25 вересня 2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, з використанням інформаційних технологій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до карткового рахунку заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень, чим спричинила заявнику майнову шкоду на вказану суму. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що в період з 18 по 24 вересня 2023 року, переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі «Фейсбук», потерпіла побачила оголошення щодо нарахування допомоги у вигляді виплати 6500 гривень. Потерпіла натиснула на дане оголошення, звідки її перекинуло на інший сайт, де потрібно було ввести свої дані, а саме номер телефону, чотири останні цифри номера карточки та пін код. Потерпіла ввела все, крім пароля карточки, оскільки здогадалася, що це шахраї, після чого покинула даний сайт. Однак, 22 вересня 2023 року, у вечірній час потерпіла вирішила поповнити свій мобільний та зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що на її карточці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відсутні грошові кошти, а саме: 22 вересня 2023 року на її карточку прийшов аванс заробітної плати в сумі 3400 гривень, а також 100 гривень, які були перед цим. Пішовши у відділення банку потерпіла з`ясувала, що грошові кошти були списані 22 вересня 2023 року о 13:55 год., крім цього, працівники банку повідомили їй, що дані кошти були переказані на інший рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, в сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а сааме, ознайомитися та отримати копії документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_1 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , документи про наступне, а саме:

документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_1 ;

інформації руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.09.2023 по 00 год. 00 хв. 23.09.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

інформації щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 22.09.2023 по 23.09.2023 до банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1