Справа № 206/67/24
Провадження № 1-кс/206/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0003516 від 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року, більш точно час встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 9405,43 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який показав, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно актового запису про смерть померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 440 від 14.03.2023).

Про факт смерті Головному управлінню стало відомо в результаті звернення ОСОБА_6 за виплатою допомоги на поховання за померлу ОСОБА_4 .

Інформація про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 /з № 440 від 14.03.2023 підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі отриманих даних про смерть пенсіонерки пенсійну справу 54 закрито з 01 січня 2023 року у зв`язку зі смертю пенсіонерки. Виявлено надміру виплачену пенсію в розмірі 15 075,03 грн. за період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року.

Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листом від 16.03.2023 за № 1200- 0502-8/5154 ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти повернуто банком на рахунок Головного управління 17 березня 2023 року платіжним дорученням № НОМЕР_3 в сумі 5669,60 грн., що на 9405,43 грн. менше ніж зазначено у листі про повернення пенсії.

За виплатою допомоги на поховання за померлу ОСОБА_4 звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_4 виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області 05.10.2010 року, яка згідно паспорта зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_8 (Дарницький район) 15 березня 2023 року за № 5095 прийнято заяву про виплату допомоги на поховання від ОСОБА_6 . Допомогу на поховання виплачено 15 березня 2023 року в розмірі 9095,76 грн. Відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 9405 грн. 43 коп.

Відповідно до паспортних даних ОСОБА_4 зареєстрована згідно паспорта: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_4 перераховувалась на поточний рахунок, відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , слідчий зазначає, що остання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаного рахунку, отримати вказану інформацію можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 адже останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, залишок коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та зарахування на рахунок, призначенні платежів, ідентифікацій контрагентів, номерів їх рахунків, кодів банків контрагентів, IP-адрес з яких здійснювались входи до платіжної системи, матеріали фотозйомики та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з рахунку, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0003516 від 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей про:

-рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента за період з 24.02.2023 по 04.01.2024;

-відомості щодо ір-адрес , з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 24.02.2022 по 04.01.2024.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1