Провадження № 1-кс/204/3026/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ Україниу Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000445 від 13.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000445 від 13.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 13.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України. Весною 2023 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , якій достовірно відомо про діючий воєнний стан, будучи негативно налаштованою стосовно державної влади України, виник злочинний умисел на вчинення дій, направлених на поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території Дніпропетровської області шляхом використання власного облікового запису в інтернет-месенджеру «Telegram». З цією метою ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи персональний комп`ютер ПЕОМ марки «Logic Power», серійний № WIN НОМЕР_1 (далі - персональний комп`ютер ПЕОМ) та власний мобільний телефон Samsung A21S, IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (далі -мобільний телефон Samsung A21S), на які встановила інтернет-месенджер «Telegram» з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.05.2023 розпочала листування з невстановленою особою користувачем облікового запису « ОСОБА_6 », в листуванні з яким виражала антиукраїнську позицію. При цьому ОСОБА_5 достовірно відомо, що невстановлена особа користувач облікового запису « ОСОБА_6 » є адміністратором та автором каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто є представником держави, що здійснює збройну агресію проти України. Далі, для конспірації своїх злочинних дій, невстановлена особа - користувач облікового запису « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 02.05.2023 у період з 12.55 год. по 13.35 год. продовжили спілкування у вказаному месенджері у чат боті під нікнеймом « ОСОБА_7 », у ході якого просила останню вказати місця розташування військових підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Приблизно о 13.03 год. того ж дня ОСОБА_5 , знаходячись за місцем своєї роботи за вказаною адресою, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-месенджеру «Telegram», встановлений на персональному комп`ютері ПЕОМ марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час листування з невстановленою особою користувачем облікового запису « ОСОБА_7 », умисно, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, поширила інформацію про розташування військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань - Національної гвардії України та приблизну кількість їх особового складу, які знаходилися у гуртожитку № НОМЕР_5 Криворізького національного університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вказаши: «Студентческое общежитие. 9 этажка. Расположено во дворе домов. Рядом припарковано куча их тазиков различной степени убитости. Что за часть не знаю. Человек 50, думаю. Занимают 2, 3 этажи». При цьому за допомогою додатку «Google maps» встановила місце розташування вказаного гуртожитку з метою подальшої передачі вказаних відомостей невстановленій особі користувачу облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, ОСОБА_5 у той ж день проїхала до зазначеного гуртожитку № НОМЕР_5 Криворізького національного університету за допомогою власного мобільного телефону Samsung A21S зробила два відеозаписи будівлі гуртожитку, які за допомогою інтернет-месенджеру «Telegram» о 18.54 год. 02.05.2023, умисно з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, відправила на адресу невстановленої особи користувача облікового запису « ОСОБА_6 », чим ідентифікувала на місцевості, а також підтвердила приблизну кількість особового складу Національної гвардії України, написавши: «Думаю что там как минимум 50 человек». Згідно відповіді військової частини НОМЕР_6 Національної гвардії України, підтверджено дислокацію особового складу і автомобільної техніки підрозділів батальйону оперативного призначення військової частини НОМЕР_6 Національної гвардії України у період з 01 по 09.05.2023 у гуртожитку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також вказана інформація про місце розташування особового складу і автомобільної техніки Національної гвардії України не була розміщена у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами та дозвіл на її поширення не надавався. Також у ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування час та місці, однак не раніше 07.03.2022, у громадянки України ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, шляхом надання допомоги представнику іноземної держави Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання свого злочинного умислу, направленого на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, 25.05.2023, діючи умисно, використовуючи свій обліковий запис « ОСОБА_8 », з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 в інтернет-месенджер «Telegram» вступила в злочинну змову з представником іноземної держави Російської Федерації, а саме зі співробітником федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_9 , що використовує обліковий запис у вказаному інтернет месенджері: « ОСОБА_10 » з номером телефону НОМЕР_7 , який надалі ОСОБА_5 самостійно перейменувала у своїх контактах під нікнеймами « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » з номером телефону НОМЕР_7 , з метою надання допомоги останньому у проведенні підривної діяльності проти України, у вигляді передачі нею такому представнику інформації, що має значення для ефективного забезпечення обороноздатності України, в якій зацікавлений останній, а саме: місця розташування військових підрозділів та руху військової техніки Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. З цією метою ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи персональний комп`ютер ПЕОМ марки «Logic Power», серійний № WIN НОМЕР_1 (далі - персональний комп`ютер ПЕОМ) та власний мобільний телефон Samsung A21S, IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (далі -мобільний телефон Samsung A21S), на які встановила інтернет-месенджер «Telegram» з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 17.38 год. 03.05.2023 в ході листування в інтернет месенджері «Telegram» надіслала особі під нікнеймом « ОСОБА_11 », що використовує співробітник фсб російської федерації ОСОБА_9 , відомості про місце розташування військовослужбовців Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які знаходилися у готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом направлення скріншоту, який виготовлений з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на якому зображено будівлю, яка обведена у прямокутник синього кольору, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зазначивши: «Здесь жили вояки. 2 месяца назад еще были. Сейчас не знаю». Далі, ОСОБА_5 , діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, в умовах воєнного стану, о 17.39 год. того ж дня, знаходячись за місцем своєї роботи за вказаною адресою, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , в інтернет-месенджері «Telegram», встановлений на персональному комп`ютері ПЕОМ, під час листування з представником іноземної держави співробітником фсб російської федерації ОСОБА_9 , що використовує нікнейм « ОСОБА_11 » повідомила про місце розташування військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань Національної гвардії України та приблизну кількість їх особового складу, які знаходилися у гуртожитку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом направлення скріншоту, який виготовлений з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на якому зображено будівлю, яка обведена у прямокутник синього кольору, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши: «Здесь тоже были, но вчера у них движня была. могли выехать. Грузили в грузовик что-то. суета была. человек 50». При цьому, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на надання допомоги представнику іноземної держави співробітнику фсб російської федерації ОСОБА_9 у проведенні підривної діяльності проти України, 03.05.2023, після закінчення свого робочого дня, приблизно о 18.00 год. з АДРЕСА_4 , сіла на громадський тролейбус і проїхала до зупинки «95 квартал», з якої попрямувала пішки до гуртожитку № НОМЕР_5 Криворізького національного університету, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 19. По прибуттю до вказаного гуртожитку, ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону Samsung A21S зробила відеозапис будівлі гуртожитку та прилеглої території, який о 18.49 год. 03.05.2023 відправила в інтернет-месенджері «Telegram» співробітнику фсб російської федерації ОСОБА_9 , якого записала як « ОСОБА_11 ». Далі, ОСОБА_5 , діючи умисно з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, в умовах воєнного стану, шляхом надання представнику іноземної держави співробітнику фсб російської федерації ОСОБА_9 допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану, у період часу з 14.53 год. по 15.15 год. 04.05.2023, перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням комп`ютера ПЕОМ в інтернет-месенджері «Telegram», використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , повідомила ОСОБА_9 , якого записала як « ОСОБА_12 » з номером телефону НОМЕР_7 , про рух колони військових машин у кількості 10 одиниць з приблизною кількістю особовим складом, які рухалися на схід через місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, вказавши: «Наблюдала днем часть колонны. В основном военные пикапы потрепанные и просто гражданские тазики. Личный состав. На восток. Думаю, человек 40. Кто такие не знаю». При цьому, ОСОБА_5 не відмовляючись від вищевказаного злочинного умислу, в умовах воєнного стану, у період часу з 15.06 год. до 15.07 год. 04.05.2023 в інтернет-месенджері «Telegram», використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала співробітнику фсб російської федерації ОСОБА_9 , якого записала як « ОСОБА_12 », два скріншоти, які виготовлені з використанням додатку «Google maps», на одному - у вигляді ліній з стрілками різного кольору позначивши напрямки руху військової техніки, які прямують через м. Кривий Ріг Дніпропетровської області по автодорогам: м.Кривий Ріг - м. Дніпро, м. Кривий Ріг м. Миколаїв через м. Апостолове, а на другому прямою лінією синього кольору відобразила рух вищевказаної колони військових автомобілів, які прямували на схід по проспекту Мира м. Кривого Рогу Дніпропетровської області зазначивши: «Если они едут через меня (красное) значит на Запорожье. Если по фиолетовой Херсонское направление. Бело это с запада через Николаев на Херсон», чим здійснила ідентифікацію на місцевості. Продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи умисно, з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 09.05.2023 з АДРЕСА_4 на трамваї проїхала до АДРЕСА_5 , звідки пішки пройшла до гуртожитку №4 Криворізького національного університету, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд.19. Прибувши до вказаного гуртожитку, ОСОБА_5 , з використанням свого мобільного телефону Samsung A21S, здійснила відеозапис будівлі зазначеного гуртожитку. Далі, ОСОБА_5 , продовжуючи свою вищевказану злочинну діяльність, того ж дня, на тролейбусі проїхала до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Стрєльникова, буд. 9 (Металургійний р-н.). Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_5 , з використанням свого мобільного телефону Samsung A21S, здійснила відеозапис будівлі вказаного готелю. Після цього, ОСОБА_5 , у період часу з 18:59 год. по 19:00 год. 09.05.2023 в інтернет-месенджері «Telegram», з використанням свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , надіслала співробітнику фсб російської федерації ОСОБА_9 , якого записала у вказаному месенджері як « ОСОБА_12 », з номером телефону НОМЕР_7 два відеозаписи будівель вищевказаного гуртожитку та готелю та підтвердила можливе місце розташування особового складу Збройних сил України. В подальшому, діючи умисно з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, шляхом надання допомоги представнику іноземної держави співробітнику фсб російської федерації ОСОБА_9 у проведенні підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 приблизно о 14.30 год. 11.05.2023 вийшла зі свого місця роботи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та прослідувала до пр. Миру, де помітила як сідловий тягач перевозить танк. Після цього ОСОБА_5 , не відмовляючись від свого злочинного умислу, з використанням власного мобільного телефону Samsung A21S, здійснила відеозапис перевезення вищевказаного танку сідловим тягачем та після цього, о 14.58 год. того ж дня, зі свого мобільного телефону, в інтернет-месенджері «Telegram», з використанням свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , надіслала співробітнику фсб російської федерації ОСОБА_9 , якого записала як « ОСОБА_12 », відеозапис перевезення зазначеного танку у місті Кривий Ріг, з посиланням на раніше визначені нею автодороги вказавши: «По красной». Згідно відповіді військової частини НОМЕР_6 Національної гвардії України, підтверджено дислокацію особового складу і автомобільної техніки підрозділів батальйону оперативного призначення військової частини НОМЕР_6 Національної гвардії України у період з 01 по 09.05.2023 у гуртожитку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також вказана інформація про місце розташування особового складу і автомобільної техніки Національної гвардії України не була розміщена у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами та дозвіл на її поширення не надавався. У період з 01.05.2023 11.05.2023 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Стрєльникова, буд. 9 (Металургійний р-н.) мешкали військовослужбовці ЗСУ, НГУ та інших військових формувань під час перебування останніми у короткострокових відпустках, проходження лікування та звільнень у м. Кривому Розі. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 на вищевказаних скріншотах, на яких позначено лініями різного кольору напрямки руху військової техніки через місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, виділено ділянки автодоріг сполученням ІНФОРМАЦІЯ_12 , Кривий Ріг Дніпро Харків Покровськ та встановлено, що виділені маршрути, по яким переміщуються військові транспортні засоби та колони військової техніки Збройних Сил України для відсічі агресії російських окупаційних військ в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях та є важливим для забезпечення логістики Сил оборони України. Згідно відповіді військової частини НОМЕР_8 Національної гвардії України, підтверджено перевезення приблизно о 15.00 год. 11.05.2023 у м Кривому Розі Дніпропетровської області танку Т-72А, заводський номер НОМЕР_9 , який закріплений за танковою ротою військової частини НОМЕР_8 Національної гвардії України. 04.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено та тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 належать банківські картки емітентом якої є АТ «Універсал банк» (МФО 322001, , м. Київ. вул. Автозаводська, буд. 54/19), а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що о 16 год. 20 хв. 51 сек. 17.05.2023 за свою вищевказану злочинну діяльність ОСОБА_5 отримала від невстановленої досудовим розслідування особи під нікнеймами « ОСОБА_7 », «ADSF» грошову винагороду у розмірі 3760 гривень шляхом переказу останніми на її банківську картку НОМЕР_10 , яка відкрита в банківській установі АТ «Універсал Банк». Згідно санкції ч. 2 ст. 111 КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання конфіскацію майна. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Принцип змагальності у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 22 КПК України, полягає у збиранні та поданні до суду речей, документів, інших доказів, тощо. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначені в клопотанні рахунки, на яких знаходяться грошові кошти, може призвести до їх зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження ОСОБА_5 або за її вказівкою іншими особами. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд справи без повідомлення власника майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Від слідчого надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи; b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 13.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України.

04.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України. Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання конфіскацію майна.

Крім, того встановлено, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено та тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 належать банківські картки емітентом якої є АТ «Універсал банк» (МФО 322001, , м. Київ. вул. Автозаводська, буд. 54/19), а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Незастосування арешту на зазначені в клопотанні рахунки, на яких знаходяться грошові кошти, може призвести до їх зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ Україниу Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000445 від 13.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «Універсал банк» (МФО 322001, , м. Київ. вул. Автозаводська, буд. 54/19), що належать громадянці України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати службових осіб АТ «Універсал банк» (МФО 322001) надати інформацію про залишок коштів на вищевказаних карткових рахунках на дату винесення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1