Справа № 461/5930/23
Провадження № 1-кс/461/5477/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 29.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахункуUA0040251 відкритогоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; оригінали установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття банківського рахунку, зокрема статутТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку; фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 UA0040251чи банківських карт до нього; у випадку відкриття рахунку UA0040251ТОВ «Інвестреконбуд» ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2022 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_4 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку UA0040251відкритогоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В клопотанні слідча просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 29.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня-грудня 2022 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі - Замовник) без застосування електронної системи закупівель укладено п`ять договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_7 (далі Підрядник) на поточний ремонтспальнихкорпусів № 3, 4 та будівлі клубу санаторію (ідентифікатори закупівель UA-2022-09-22-002341-a, UA-2022-09-27-001705-a, UA-2022-11-28-008886-a, UA-2022-12-05-005733-a та UA-2022-12-14-022717-a) на загальну суму 25 028 327 грн. з ПДВ.

Зокрема встановлено, що 17.09.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_7 (далі Підрядник) укладеного договір підряду №1 щодо проведення поточного ремонту по об`єкту «Будівля спального корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 » у відповідності до якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі № 4 на 1,2,4 поверхах для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 4 983 782, 18 грн.

22.09.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_7 укладено додаткову угоду до договору підряду №1 та внесено зміни до реквізитів банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_7 .

У цей ж день, а саме 22.09.2022 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Замовник) укладено договір підряду №2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Підрядник) у відповідності до якого Підрядник забезпечує у відповідності до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі №4 поверх 3 та сантехнічний ремонт в корпусі №4 поверхи 2,3,4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Об`єкт договору: «Будівля спального корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 » сума договору складає 5 000 000, 00 грн.

В подальшому, 23.11.2022 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ще один договір підряду, а саме: № 3 у відповідності до якого Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі №3 та №4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Об`єкт договору: «Будівля спального корпусу №3 та корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 » сума договору складає 5 044 657, 57 грн.

Разом з цим, встановлено,що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі Замовник) 01.12.2022 та 12.12.2022 уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі Підрядник) два договори підряду, а саме: №4 та договір підряду №5 відповідно.

Згідно з договором підряду №4 від 01.12.2022 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує у відповідності до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі №3 та №4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Об`єкт договору: «Будівля спального корпусу №3 та корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 » сума договору складає 5 000 000, 00 грн.

В подальшому, 21.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено Додаткову угоду №1 до Договору підряду №4 від 01.12.2022 зі змісту якої вбачається, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконання: поточного ремонту корпусу №3 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, а також видозмінюється об`єкт робіт, а саме: «Будівля спального корпусу №3, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ». Склад і обсяг робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Сторонами комерційним кошторисом та дефектним актом від 17.12.2022, котрі є невід`ємною частиною цього Договору.

Окрім цього, 22.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено Додаткову угоду №2 до Договору підряду №4 від 01.12.2022, щодо виправлення описки у Додатковій угоді №1.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено договір підряду №5. Відповідно до підпункту 1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору виконання: поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб.

Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені комерційним кошторисом, котрий є невід?ємною частиною цього Договору.

Об`єкт договору «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_2 ,».Вартість робіт визначається договірною ціною на основі зведеного комерційного кошторису, що є невід?ємною частиною цього Договору, і складає 4 999 887,22 грн.

На даний час є підстави вважати, що заактовані Підрядними організаціями роботи по вищевказаних об`єктах не відповідають дійсності, а службовими особами Замовника вчинено службову недбалість, що виявляється в неналежному виконанні службових обов`язків при здійсненні перевірки фактично виконаних робіт та подальшій їх оплаті.

Вказані вище фактичні обставини підтверджуються проведеними у ході досудового розслідування будівельно-технічними експертизами.

Окрім цього встановлено, що взаєморозрахунки між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_8 відкритого ДП СКЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код банку НОМЕР_9 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий НОМЕР_10 .

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000389 від 29.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахункуUA0040251 відкритогоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; оригінали установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття банківського рахунку, зокрема статутТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку; фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 UA0040251чи банківських карт до нього; у випадку відкриття рахунку UA0040251ТОВ «Інвестреконбуд» ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2022 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_4 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1