Провадження № 1-кс/554/1160/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483, від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

16.01.2024 канцелярією суду через контрольний журнал передачі справ судді, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 16.01.2024 передано клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене процесуальним керівником прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити подане клопотання. Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про з`єднання мобільних терміналів, які використовували (використовують) мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 14.01.2024, зокрема: належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу був зареєстрований вказаний абонентський номер; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А: типи з`єднання абонентів А та Б; вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення) GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA2000, UMTS ,HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ (пакетна передача даних), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та/або електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей та документів надати дізнавачам по кримінальному провадженню: дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять у склад групи дізнавачів. Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підготувати та надати зазначену інформацію в електронному вигляді.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000483, від 01.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_14 про те, що 30.09.2022 о 10.42 годині, невстановлена особа, під приводом продажу дров на сайті «OLX», зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12000 грн., які перерахував її чоловік ОСОБА_15 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку невстановленої особи НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 30.09.2022 її чоловік ОСОБА_15 , який наразі перебуває в зоні бойових дій на Сході країни, на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дров дерев листяних порід в м. Полтава. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_7 . З метою придбання дров за вказаним оголошенням, ОСОБА_15 30.09.2022 близько 10.20 години зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_8 через месенджер «Viber» зв`язався з автором оголошення на ім`я ОСОБА_16 шляхом листування через зазначений месенджер. Під час листування, невідомий чоловік повідомив, що він доставить дрова за місцем куди ОСОБА_15 йому вкаже з м. Полтава об`ємом близько 6 м3, після повної оплати в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Номер цієї картки він вказав під час листування, при цьому також надав скріншот реквізитів рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього під час листування, ОСОБА_15 зазначив адресу невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_16 , куди потрібно доставити замовлення. Після цього 30.09.2022, о 10 год. 42 хв., ОСОБА_15 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ в сумі 12000 грн. із свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 на банківську картку, вказану ОСОБА_17 № НОМЕР_6 , хоча під час переказу, анкетних даних отримувача система не вказала, оскільки картка була іншого банку. Про проведення перерахунку грошей в сумі 12000 грн. ОСОБА_15 отримав відповідну електронну квитанцію. Окрім цього за послуги банку були зняті з рахунку ОСОБА_15 гроші в сумі 60 грн., куди ввійшла комісія за переказ коштів. Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_16 написав ОСОБА_15 , що дрова доставить протягом 2-2,5 год. та з того моменту припинив відповідати на повідомлення, на телефонні дзвінки не відповідає. Оголошення на сайті «OLX» на даний момент вже видалене. В зв`язку з цим ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зрозуміли, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_16 ошукав їх та ніяких дров ніхто не привезе. В зв`язку з цим ОСОБА_14 звернулась до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності. Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_15 перерахував грошові кошти в сумі 12000 грн. 16.11.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було отримано та вилучено копії документів про власника банківської картки НОМЕР_6 , а також відомості про рух коштів по цій картці. Так, власником зазначеної банківської картки є ОСОБА_18 документований паспортом серії НОМЕР_10 , виданий 18.03.2017 Вільнянським РС УДМС України в Запорізькій області, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_11 , номер телефону НОМЕР_12 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 30.09.2022, о 10 год. 50 хв., гроші в сумі 7000 грн. з банківської картки НОМЕР_6 невстановленою особою були перераховані на банківську картку НОМЕР_13 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.09.2022, о 11:30:52, з банківської картки НОМЕР_6 відбулося поповнення мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_14 , а о 11:34:56, відбулося поповнення мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_15 . Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_13 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_14 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 , на яку 30.09.2022 були перераховані кошти в сумі 7000 грн. Згідно відомостей, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 23.01.2023, слідує, що протягом 2021 2022 років було подано ряд оголошень про продажу дров твердих порід, у яких використовувалися номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 . З показів свідка ОСОБА_19 , яка є колишньою дружиною ОСОБА_18 , слідує, що ОСОБА_18 користується номерами телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а вона користується номерами телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . З показів свідка ОСОБА_18 встановлено, що він користується номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Таким чином, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Отримавши відомості про з`єднання мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 14.01.2024, можливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення, коло співучасників та інше. У зв`язку із вказаним, виникла потреба в отриманні доступу до інформації про з`єднання зазначених вище мобільних терміналів. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про з`єднання мобільних терміналів, які використовували (використовують) мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01.09.2022 по 00.00 годин 14.01.2024, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : відомостей про з`єднання мобільних терміналів, які використовували (використовують) мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01.09.2022 по 00.00 годин 14.01.2024, зокрема: належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу був зареєстрований вказаний абонентський номер; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А: типи з`єднання абонентів А та Б; вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення) GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA2000, UMTS ,HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ (пакетна передача даних), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про з`єднання мобільних терміналів, які використовували (використовують) мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01.09.2022 по 00.00 годин 14.01.2024, зокрема: належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу був зареєстрований вказаний абонентський номер; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А: типи з`єднання абонентів А та Б; вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення) GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA2000, UMTS ,HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ (пакетна передача даних), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483, від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 16 січня 2024 року до 16 березня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про з`єднання мобільних терміналів, які використовували (використовують) мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 00.00 годин 14 січня 2024 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 січня 2024 року до 16 березня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : відомостей про з`єднання мобільних терміналів, які використовували (використовують) мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 00.00 годин 14 січня 2024 року, зокрема: належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу був зареєстрований вказаний абонентський номер; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А: типи з`єднання абонентів А та Б; вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення) GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA2000, UMTS ,HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ (пакетна передача даних), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 січня 2024 року до 16 березня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про з`єднання мобільних терміналів, які використовували (використовують) мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 00.00 годин 14 січня 2024 року, зокрема: належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу був зареєстрований вказаний абонентський номер; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А: типи з`єднання абонентів А та Б; вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення) GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA2000, UMTS ,HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ (пакетна передача даних), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 16 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1