Справа № 288/70/24
Провадження № 1-кс/288/10/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000001 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 року о 18 год. 50 хв. до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов протокол заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біла Церква Київської області та жительки АДРЕСА_1 , українка, гр. України, освіта середня, не працює, заміжня, про те, що 27.12.2023 заявниця знайшла в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення з продажі підгузників ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача під іменем « ОСОБА_6 » за ціною 300 гривень за пачку. В подальшому заявниця написала користувачу « ОСОБА_6 », що має бажання придбати підгузники, після усної домовленості о 09:38 год. заявницею було здійснено грошовий переказ в сумі 300 гривень з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , на банківську картку невідомої особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 . Цього ж дня близько 09:54 год. невідома особа написала заявниці що в неї ще залишилася одна пачка підгузників і запитала чи вона не хоче її також придбати, на що остання погодилася та перерахувала кошти в сумі 300 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , на банківську картку невідомої особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 . В подальшому невідома особа видалила переписку та заблокувала заявницю.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що оголошення в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 " з продажі підгузників ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача під іменем « ОСОБА_6 » за ціною 300 гривень за пачку будо подано громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході опитування пояснила, що дійсно в грудні 2023 року в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 " подала оголошення з продажі підгузників ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача під іменем « ОСОБА_6 » за ціною 300 гривень за пачку. Вподальшому їй написала користувач під іменем ОСОБА_8 , з якою вона спочатку домовилась про продаж однієї пачки підгузників ТМ «Хаггіс 4» за ціною 300 гривень за пачку, а вподальшому запрпонувала купити ще одну пачку підгузників ТМ «Хаггіс 4» за ціною 300 гривень за пачку та їй було здійснено два грошові переказ в сумі 300 гривень на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . Вподальшому отримані шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 600 гривень вона перперахувала на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . Крім того ОСОБА_7 пояснила, що надсилати заявниці підгузники ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не планувала.

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 01.12.2023 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , які зареєстровані в Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з 01.12.2023 по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , які зареєстровані в Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2023 по час надання інформації. 2. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 за період з 00 год. 01 хв. 01.12.2023 по час надання інформації, а саме :

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 04.01.2024; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 04.01.2024 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 04.01.2024; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.01.2024; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 05.01.2024 та пам`ятка; - протокол допиту потерпілого від 05.01.2024; - пояснення від 05.01.2024; - протокол огляду мобільного телефону від 05.01.2024; - скріншот переписки; - копія платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчої групи від 05.01.2024; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 06.01.2024 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , які зареєстровані в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2023 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 за період з 00 год. 01 хв. 01.12.2023 по час надання інформації, а саме :

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1