Справа № 559/3370/23
Провадження № 1-кс/559/94/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"31" січня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, щоневідома особа спілкуючись у додатку «Телеграм» під приводом надання працевлаштування закордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами, що вона сама ж 14 серпня 2023 року близько 11 год. 30 хв. та 18 серпня 2023 року близько 16 год. 57 хв. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти по 6050 гривень, 01 вересня 2023 року близько 19 год. 26 хв. під приводом оформлення віз - із своєї банківської карти № перерахувала грошові кошти в сумі 4224 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 та 12 вересня 2023 року близько 12 год. 53 хв. за завдаток за дорогу із своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 2800 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, в зв`язку з необхідністю встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії із банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено переказ коштів в сумі 2800 грн., встановлення місця її проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із цього банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні: деталізованої інформації про рух коштів за період з 30.08.2023 до 15.09.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000290 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалась банківська картка № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливим вилученням інформації в його структурних підрозділах у паперовому та/або електронному вигляді:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 та банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.08.2023 до 15.09.2023 розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

-копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 30.08.2023 по 15.09.2023, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 та банківському рахунку № НОМЕР_3 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності);

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 30.08.2023 по 15.09.2023, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 та банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 31.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1