У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.10.2023 ст.слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001558 від 16.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2023 року приблизно о 14 годині 00 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 137200 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

За дорученням слідчого 16.05.2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 18.02.2023 року йому на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, що має номер телефону НОМЕР_1 , та представилася, назвавши ім`я ОСОБА_6 . Надалі вказаною особою було запропоновано заробляти грошові кошти на біржі та 20.02.2023 року на застосунок «Вайбер» потерпілого відправлено посилання для входу у особистий кабінет із логіном та паролем, які потерпілий ввів. Для участі у торгах невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 було зазначено, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . Тоді потерпілим ОСОБА_5 23.02.2023 було перераховано грошові кошти на вказану вище картку на загальну суму 14 000 гривень. 07.03.2023 року з номерів мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що для подальшої участі у біржових операціях, останньому необхідно поповнити рахунок банківської картки № НОМЕР_5 до 1 600 доларів США. Після цього потерпілим було поповнено рахунок на ще 13 135 гривень. Із вказаних номерів телефону також телефонувала особа на ім`я ОСОБА_8 , яка також відправила на мобільний телефон потерпілого банківську картку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на яку ОСОБА_5 у подальшому відправив грошові кошти. Таким чином загальна сума переказів, що здійснив потерпілий на вищевказані картки складає 137 200 грн. 15.05.2023 року із номеру мобільного телефону НОМЕР_8 також телефонувала невідома особа.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Вказані документи банківської таємниці мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в письмовій заяві просила клопотання розглядати за її відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких дізнавач клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись статтями 159-166, 369- 372, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам групі слідчим у кримінальному провадженні № 0001558 від 16.05.2023, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володіннів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , інформації по карткових номерах банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому номеру, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) у період з 23.02.2023 по 15.05.2023,

- щодо часу здійснення зняття грошових коштів по карткових номерах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з 00 год. 00 хв. 18.02.2023 до 23 год. 59 хв. 15.05.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1