печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4197/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002086 від 09.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на віртуальні активи (криптовалюти) із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» та знаходяться на облікових записах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентський номер НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002086 від 09.11.2023 року, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді віртуальних активів «крипто валюти», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що на території м. Києва та інших містах України групою осіб запроваджено шахрайський механізм діяльності розгалуженої мережі фінансових пірамід, діяльність яких направлена на привласнення коштів громадян України, шляхом електронних маніпуляцій та введення їх в оману, а також, шляхом продажу фіктивних бінарних опціонів та створення шахрайських пірамід.

Крім того, незаконним механізмом, згідно якого, під виглядом участі у онлайн торгах валютними паперами, крипто валютою, інвестуванню у ЗСУ громадянами України та збройні сили росії громадянами російської федерації а також інших шахрайських схем, здійснюється шахрайське заволодіння грошовими коштами.

Так, встановлено, що у період з 2018 по 2020 рік діяла фінансова піраміда під брендом «BITSONAR» та заволодівала грошовими коштами вкладників. Встановлено, що у період функціонування вказана піраміда позиціонуючи себе як крипто валютний інвестиційний фонд під приводом внесення депозитів на особисті облікові записи платформи «BITSONAR» з метою обіцяних подальших девідендів, яких останні не отримували.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний засновник крипто-валютного інвестиційного фонду «Bitsonar», який вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході отриманої інформації з криптовалютної біржі «Binance» встановлено, що гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має облікові записи 42808705 та НОМЕР_2 , через які здійснювався вивід протиправно отриманих коштів на крипто-гаманці низки людей.

Зокрема, встановлено факти при аналізі електронних гаманців 1PxSVqYUpJ9oA9hwP8MTY6F5FLfm2CKkXB та НОМЕР_5 , що є кластерними BTC-адресами, які використовувала шахрайська організація «Bitsonar» встановлено, що на ВТС-гаманець, що належить ОСОБА_5 14NDDW9F2RHuxNMtRjWYvrHiaE8RV2LuSn (на схемі Victim Товстенко 14NDD) виведено віртуальні активи в загальному розмірі 422 000 доларів США: хеші: ce0e3d5dfa4d224f62f4e94eed47929baaa7f202b5d8ec00f915eb8d0b88da80,c59d0edf86da1fb3ff730fda94cbebda88504d6cdd68adb8c20cac,008ae473831fba459309662ece5616420ed57bfb9752ca10f198ba,bbc14271566eb1ecb5884d4e9c11a0e60b884d54841d0dbd826825,4a2fe22ae1c4543f8be90378bf32282552a68b384b144ee7c3e079ea59ca6fe6,baf02e07f95acac6c423e0ec156855dcf73e86159e86bf21210ed5b980a1def7,43aed0ff6372f5cb927e40ad109abbdee052c872a88ba161dc3197cc04477bb2,a749eb907c90494a1f75ca0012265a2ae6315496d4a1b95373e63958edf955df,3093b6baa89c9d60cfc4d3f186ccccde88f4ee1c7fac0d0d79bc5c8b3b334269,ec6676c3bacd873b5288efc0a71dfb9af05b248d7632c3607d0cd06820c889e8,b7fc108e9dc1da3cf1bdd40789ee04d67acf11b8b64d2fc04a6ff22f68d40adf,bf5207122af743e3562c9c5cd65376dde702d728ccb1df366cf39dd2b675f08c,35fcd47b4541200cbef0d875958acf26386baf2a54f224e03b80ccecf7080f5f,ef83263633a3a458a3c2f3d841dd707e653756aa5cc8c58960a64695ce8f25ff,e1a332432bb69a77ec71fc821d9c05803c0b429466b747baaa3422,cd2792c6ff477d00f148809c6884a0f73d07b8373fb426df6de8bc996d0c4d42,60dde5123d117e0893b93067fec9867154b713f29410606c821e1919407fb091,577d5047a34f2a0a0f1e8d06d5c205d13cf92f09efd74b93d98dff,3e48970dd38a5d7fec93f2caaa791da4158c873cb5a08f7dcb1cb42eb2ecc139,b2fe6eb3fc9b2d2f1bbefcf7167855e3f0141cb7c54926ad5bf30b.

Також, проведеним аналізом інших вихідних транзакцій з гаманця, виявлено зв`язки із електронними гаманцями, що належать біржі Binance 1H8XGFyBifEKH6iJfEijHupHXRpw239jdW, 1JDpfUJhQZX1B4FEbRWc5kf5amke66r8Mh,1djrxvNxd29QmNbhZJEp23ojCvqpagX7s,136ZRfxTsjKSJYcAcydAuQAcDYraDQ9xYr,1LCBxa8AAhkE9DfznKuN7AVWzvezfajwHB,13SSdPGsVPfYobTkLZv44yKzoVRJKVKJNR.

Крім того, проведеним аналізом облікового запису на біржі Binance ОСОБА_6 виявлено гаманець НОМЕР_6 на який він відправляв кошти в загальному розмірі 29 868 USDT.

Аналізуючи виводи активів з останнього (0x474D672Bb66609cC3e723865322fc5770b089B82) встановлено зв`язки із гаманцями, що зареєстровані на платформі Binance: 0x60D276ae4270f4B5d4a1005ac3f590892fd42517,0xA73bEfddF9795a942dA0100877cAeF802315eCe3,0xd32e2635F0f724e4BBE939aC3028b643066f2A8f,0xeDF8B1969Ddd765Ec6F4384a8B75db0F7349F9e5,0x9919F4E46Ce5fEAFE34c951efD7CE2,0x14CecC9e5438A6b9Abe4D06C7bE019699De242a3, на які перераховувалися кошти отримані шахрайським шляхом.

Враховуючі викладене, є достатні підстави вважати, що отримані віртуальні активи, які перебувають на криптовалютній біржі Binance та знаходяться на облікових записах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримані злочинним шляхом, та в подальшому можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) таких доходів.

Зазначені віртуальні активи, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, метою арешту віртуальних активів, розміщених на вказаних обілкових записах ОСОБА_4 , є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, розміщені на зазначених облікових записах ОСОБА_4 та знаходяться у розпорядженні криптовалютної біржі «Binance».

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002086 від 09.11.2023 року, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді віртуальних активів «крипто валюти», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний засновник крипто-валютного інвестиційного фонду «Bitsonar», який вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході отриманої інформації з криптовалютної біржі «Binance» встановлено, що гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має облікові записи 42808705 та НОМЕР_2 , через які здійснювався вивід протиправно отриманих коштів на крипто-гаманці низки людей.

Зокрема, встановлено факти при аналізі електронних гаманців 1PxSVqYUpJ9oA9hwP8MTY6F5FLfm2CKkXB та НОМЕР_5 , що є кластерними BTC-адресами, які використовувала шахрайська організація «Bitsonar» встановлено, що на ВТС-гаманець, що належить ОСОБА_5 14NDDW9F2RHuxNMtRjWYvrHiaE8RV2LuSn (на схемі Victim Товстенко 14NDD) виведено віртуальні активи в загальному розмірі 422 000 доларів США: хеші: ce0e3d5dfa4d224f62f4e94eed47929baaa7f202b5d8ec00f915eb8d0b88da80,c59d0edf86da1fb3ff730fda94cbebda88504d6cdd68adb8c20cac,008ae473831fba459309662ece5616420ed57bfb9752ca10f198ba,bbc14271566eb1ecb5884d4e9c11a0e60b884d54841d0dbd826825,4a2fe22ae1c4543f8be90378bf32282552a68b384b144ee7c3e079ea59ca6fe6,baf02e07f95acac6c423e0ec156855dcf73e86159e86bf21210ed5b980a1def7,43aed0ff6372f5cb927e40ad109abbdee052c872a88ba161dc3197cc04477bb2,a749eb907c90494a1f75ca0012265a2ae6315496d4a1b95373e63958edf955df,3093b6baa89c9d60cfc4d3f186ccccde88f4ee1c7fac0d0d79bc5c8b3b334269,ec6676c3bacd873b5288efc0a71dfb9af05b248d7632c3607d0cd06820c889e8,b7fc108e9dc1da3cf1bdd40789ee04d67acf11b8b64d2fc04a6ff22f68d40adf,bf5207122af743e3562c9c5cd65376dde702d728ccb1df366cf39dd2b675f08c,35fcd47b4541200cbef0d875958acf26386baf2a54f224e03b80ccecf7080f5f,ef83263633a3a458a3c2f3d841dd707e653756aa5cc8c58960a64695ce8f25ff,e1a332432bb69a77ec71fc821d9c05803c0b429466b747baaa3422,cd2792c6ff477d00f148809c6884a0f73d07b8373fb426df6de8bc996d0c4d42,60dde5123d117e0893b93067fec9867154b713f29410606c821e1919407fb091,577d5047a34f2a0a0f1e8d06d5c205d13cf92f09efd74b93d98dff,3e48970dd38a5d7fec93f2caaa791da4158c873cb5a08f7dcb1cb42eb2ecc139,b2fe6eb3fc9b2d2f1bbefcf7167855e3f0141cb7c54926ad5bf30b.

Також, проведеним аналізом інших вихідних транзакцій з гаманця, виявлено зв`язки із електронними гаманцями, що належать біржі Binance 1H8XGFyBifEKH6iJfEijHupHXRpw239jdW, 1JDpfUJhQZX1B4FEbRWc5kf5amke66r8Mh,1djrxvNxd29QmNbhZJEp23ojCvqpagX7s,136ZRfxTsjKSJYcAcydAuQAcDYraDQ9xYr,1LCBxa8AAhkE9DfznKuN7AVWzvezfajwHB,13SSdPGsVPfYobTkLZv44yKzoVRJKVKJNR.

Крім того, проведеним аналізом облікового запису на біржі Binance ОСОБА_6 виявлено гаманець НОМЕР_6 на який він відправляв кошти в загальному розмірі 29 868 USDT.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 19.01.2024 рокувіртуальні активи (криптовалюти) із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» та знаходяться на облікових записах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 визнано речовими доказами.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, віртуальні активи (криптовалюти), які знаходяться на облікових записах, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002086 від 09.11.2023 року, задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи (криптовалюти) із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» та знаходяться на облікових записах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентський номер НОМЕР_4 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0002086 від 09.11.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1