Справа № 455/1543/23
Провадження № 1-кс/455/490/2023
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000376 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 22.07.2023 у ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 21.07.2023 о 15.13 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 59 600 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 22.07.2023 до ЄРДР за 0000376 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , де має кредитну карточку НОМЕР_1 . 21.07.2023 на його мобільний телефон номер НОМЕР_3 о 15.04 год із номера НОМЕР_4 було пропущено два дзвінки. Того ж дня, 15.07 год. зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_5 та чоловічим голосом представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевіряє дані особи під час війни. Його попросили вказати номер банківської карточки, де він вказав кредитну картку НОМЕР_1 . Після чого співрозмовник повідомив підійти до банкомату, тому він пішов в м.Хирів біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкомату. В подальшому спілкуючись по вказаному номеру, йому повідомлено, щоб він зняв гроші із вказаної картки. Здійснивши декілька операцій він зняв із своєї картки - 8085 грн., 903 грн., 903 грн., 903 грн., 903 грн. та зберігав квитанції. 22.07.2023 вирішив звернутися у відділення банку для отримання інформації по своїй картці. Коли в банкоматі подивився то виявив відсутність коштів в розмірі 59600 грн. Після цього, його повідомив працівник банку, що з його картки ці кошти зняті 21.07.2023 15.13 год. 29598 грн. та 21.07.2023 15.14 год. 30002 грн.

В ході виконання доручення працівниками Управляння протидії кіберзлочинності у Львівській області щодо аналізу транзакцій по карточці потерпілого, було встановлено, що грошові кошти 21.07.2023 в період з 15:13 год. по 15:14 год. на загальну суму 59598 гривень були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:01 год. 21.07.2023 по 00:01 год. 21.11.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також вказати фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , їх викопіювання можливе у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про наданняслідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:01 год. 21.07.2023 по 00:01 год. 21.11.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також вказати фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000376 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:01 год. 21.07.2023 по 00:01 год. 21.11.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також вказати фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15.01.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1