Справа № 375/2023/23
Провадження № 1-кс/375/48/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке подане у кримінальному провадженні № 0000184 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.12.2023 до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання яке подане в рамках кримінального провадження № 0000184 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До чергової частини ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 03.11.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.08.2023 невстановлена особа у мережі Інтернет, шляхом обману, під приводом продажу побутової техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 14240 грн, та 06.09.2023 в розмірі 5600 грн, які остання перерахувала на картковий банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в якості передплати за товар. Проте, після здійснення оплати продавець товар не відправив та перестав виходити на зв`язок, гроші не повернув.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання дізнавач просив розгляд клопотання проводити без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії фото та відео записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу були здійснені перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 12 січня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1