Справа №463/7324/23
Провадження №1-кс/463/6113/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002334 від 17 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0002334 від 17 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львів-ській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчо-му СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національ-ної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенан-ту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівсько-го РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейте-нанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівсь-кого РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту полі-ції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції слідчому ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , ста-ршому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львів-ській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області підпо-лковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слід-чому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слід-чому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Львівсько-го РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтена-нту поліції ОСОБА_23 , начальнику відділення розсліду-вання злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівсько-го РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_24 , начальнику відділення розслідування злочинів за-гально-кримінальної спрямованості СВ Львівського РУП №1 ГУ Національ-ної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській об-ласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області стар-шому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівсь-кого РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту полі-ції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Націона-льної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській облас-ті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слі-дчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській облас-ті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейте-нанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту полі-ції ОСОБА_36 , іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, зокрема:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 17.08.2023;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 17.08.2023 по час дії ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період 17.08.2023 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період 17.08.2023 року

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1