Справа №635/5545/23
Провадження №1-кс/635/1222/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0000850 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу офіційного месенджеру «Instagram», карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Так, під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка повідомила, про те що 22.02.2022 не відома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу, а саме офіційного месендеру «Instagram», карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом реалізації дитячого стільця для годування марки «Carella Cascata», заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2500,00 грн., які остання 22.02.2022 року о 10:06 за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 2500,00 грн., у якості 100% оплати товару на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому на теперішній час ні придбаний товар, а саме дитячий стілець для годування марки «Carella Cascata», ні свої грошові кошти у розмірі 2500,00 грн. ОСОБА_5 так і не отримала.

Також під час проведення досудового розслідування від ОСОБА_5 , надійшла заява про залучення останньої у якості потерпілої у кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення особи до провадження як потерпілого.

В подальшому 18.04.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту винесення постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, яке 25.04.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На виконання якої 18.05.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт ID НОМЕР_4 від 11.12.2020 року, орган що видав: 5930, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поточний рахунок № НОМЕР_6 .

При цьому, під час аналізу карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поточний рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , встановлені транзакції по перерахуванню отриманих грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поточний рахунок № НОМЕР_6 , на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_7 емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- 19.02.2022 о 22:10:37 години, у сумі 267,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 10:54:07 години, у сумі 1500,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 14:59:36 години, у сумі 1500,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 17:08:48 години, у сумі 30,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 17:58:54 години, у сумі 1500,00 грн., переказ власних коштів;

- 21.02.2022 о 07:46:52 години, у сумі 50,00 грн., переказ власних коштів;

- 21.02.2022 о 21:06:28 години, у сумі 50,00 грн., переказ власних коштів;

- 22.02.2022 о 06:45:04 години, у сумі 30,00 грн., переказ власних коштів;

- 22.02.2022 о 11:27:33 години, у сумі 60,00 грн., переказ власних коштів;

- 22.02.2022 о 13:11:59 години, у сумі 80,00 грн., переказ власних коштів;

Також під час досудового розслідування 22.07.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 01:00 годин 22.02.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, яке 20.07.2023 розглянуто та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На виконання якої, 14.08.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , паспорт ID НОМЕР_12 від 27.02.2021 року, орган що видав: 5911, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон № НОМЕР_13 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поточний рахунок № НОМЕР_14 .

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по поточному рахунку № НОМЕР_14 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , IP-адрес з яких здійснювався вхід до поточного рахунку під № НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , та рух грошових коштів за період з 01:00 годин 22.02.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_14 за період з 01:00 годин 22.02.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 та який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів такожслідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , разом з цим до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вонавходять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів даному слідчому слід відмовити.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,

тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій на паперових та/або електронних (магнітних) носіях), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять банківську таємницю, а саме: про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку під № НОМЕР_14 за період з 01:00 годин 22.02.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення поточного рахунку під № НОМЕР_14 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з поточного рахунку під № НОМЕР_14 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, IP-адреси з яких здійснювався вхід до поточного рахунку під № НОМЕР_14 , за період з 01:00 годин 22.02.2022 до 02 жовтня 2023 року, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1