Провадження № 1-кс/161/6337/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 05 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 ч. 1 ст. 209 КК України.

В клопотанні детектив зазначає, що службові особи ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» (, юридична адреса та фактична: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, буд. 2) причетні до виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів, шляхом додавання до дизпалива та бензину хімічних речовин невстановленого походження.

Так, встановлено, що на території ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, буд. 2 функціонує АЗС, через яку здійснюється реалізація бензину марки А-95 та дизельного пального.

Крім того встановлено, що номінальний директор ТОВ «Сервісна компанія Сабсоіл» ОСОБА_6 жодним чином не здійснює керівництво та організацію господарської діяльності вказаного товариства. В той же час, згідно з отриманими даними, фактично роботою вказаного СГД та організацією функціонування АЗС (за адресою: м. Луцьк, вул. Лідавська, буд. 2) займається ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В ході подальшого досудового розслідування, в рамках контролю за вчиненням злочину було проведено оперативну закупівлю нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, а саме: 20л. бензину А-95 та 20 л. дизельного пального. Зразки придбаних нафтопродуктів були направлені в КНДІСЕ для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливо мастильних матеріалів.

Згідно висновку експертів № 13763/23-34/13764/23-53 від 01.05.2023 встановлено, що об`єкт № 1 являє собою світлий нафтопродукт, «легкий дистилят», який за визначеними показниками «октанове число», «масова частка сірки», «об`ємна частка бензолу», «фракційний склад» не відповідає «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту що вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судних та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5. Об`єкт № 2 являє собою світлий нафтопродукт, «важкий дистилят», «газойль», який за визначеними показниками «температура спалаху в закритому тиглі» та «масова частка сірки» не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту що вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судних та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо дизельного палива А-95 ЄВРО 5. Невідповідність наданих для проведення дослідження рідин вимогам нормативної документації, свідчить про здійснення втручання в хімічний склад рідни, що досліджувались. Надані на дослідження зразки рідин виготовлені кустарним способом (незаконно).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 спільно із гр-ном ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та гр-ном ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут фальсифікованого пального за вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначені факти підтверджуються показаннями ОСОБА_9 та ОСОБА_8

28.07.2023 в ході розслідування кримінального провадження було проведено обшук на ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено рідини з запахом, схожі на паливо-мастильні матеріали в кількості 36395 л. Дані рідини знаходились в резервуарах нафтобази за вищевказаною адресою. Вилучені паливо-мастильні матеріали в кількості 36395 л. визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні

Цього ж дня, перед проведенням обшуку проведено контроль за вчиненням злочину, в результаті якого на АЗС ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2 придбано 10 л. дизельного пального.

В подальшому з кожного резервуара було відібрано зразки та направлено для проведення експертизи. Також на проведення експертизи направлено зразок, відібраний з рідини, що була придбана в рамках контролю за вчиненням злочину.

Згідно висновку експерта № 21393/23-34/22862/23-34 від 19.09.2023 встановлено, що рідини, вилучені з резервуарів №№ 1, 4, 5, 7, 9 та зразок, відібраний з рідини, що була придбана в рамках контролю за вчиненням злочину за визначеним показником «масова частка сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива Євро 5. Рідина, вилучена з резервуара № 6 за визначеним показником «масова частка сірки», «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива Євро 5. Рідини, вилучені з резервуарів №№ 8, 11 за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «масова частка сірки» та «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5. Рідина, вилучена з резервуара № 10 за визначеними показниками «октанове число», об`ємна частка бензолу», «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5. Надані на дослідження рідини виготовлені кустарним способом (незаконно). Зразок рідини, вилучений з резервуара № 8 має спільну родову належність з рідиною, відібраною з резервуара № 10 та № 11.

01.12.2023 в ході розслідування кримінального провадження було проведено огляд на ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, з метою перевірки стану зберігання речових доказів, а також виявлення та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень.

В ході проведення огляду було виявлено та вилучено: металевий резервуар № 1 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 2 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 3 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 4 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 5 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 6 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 7 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 8 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 9 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 10 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 11 об`ємом 75 м3, стаціонарна насосна станція, переносно насосна станція BREEZE DN 50/50 PN 25, мережа з`єднувальних металевих труб з кранами, 3 автозаправочні колонки.

01.12.2023 постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , вилучені 01.12.2023, під час проведення огляду, предмети визнано речовими доказами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, вилучені 01.12.2023 під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вище перелічені засоби/майно були засобами та знаряддями при вчиненні розслідуваних злочинів (тобто використовувались безпосередньо в злочинній діяльності), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна заперечував проти накладення арешту на вказане майно.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, детектива та представника власника майна, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, надані стороною захисту документи, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» (, юридична адреса та фактична: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, буд. 2) причетні до виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів, шляхом додавання до дизпалива та бензину хімічних речовин невстановленого походження. Так, встановлено, що на території ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, буд. 2 функціонує АЗС, через яку здійснюється реалізація бензину марки А-95 та дизельного пального.

28.07.2023 року в ході розслідування кримінального провадження було проведено обшук на ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено рідини з запахом, схожі на паливо-мастильні матеріали в кількості 36395 л. Дані рідини знаходились в резервуарах нафтобази за вищевказаною адресою. Вилучені паливо-мастильні матеріали в кількості 36395 л. визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Цього ж дня, перед проведенням обшуку проведено контроль за вчиненням злочину, в результаті якого на АЗС ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 2 придбано 10 л. дизельного пального.

01.12.2023 року в ході розслідування кримінального провадження було проведено огляд на ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, з метою перевірки стану зберігання речових доказів, а також виявлення та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень.

В ході проведення огляду було виявлено та вилучено: металевий резервуар № 1 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 2 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 3 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 4 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 5 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 6 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 7 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 8 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 9 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 10 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 11 об`ємом 75 м3, стаціонарна насосна станція, переносно насосна станція BREEZE DN 50/50 PN 25, мережа з`єднувальних металевих труб з кранами, 3 автозаправочні колонки.

Постановою детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 01.12.2023 року вказане майно визнано речовим доказом та знаряддям злочину.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000003 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності детективом правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 01.12.2023 року під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , та яким користувалось ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», а саме: металевий резервуар № 1 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 2 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 3 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 4 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 5 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 6 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 7 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 8 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 9 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 10 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 11 об`ємом 75 м3, стаціонарна насосна станція, переносно насосна станція BREEZE DN 50/50 PN 25, мережа з`єднувальних металевих труб з кранами, 3 автозаправочні колонки, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1