28.12.2023
Справа № 331/8346/23
Провадження № 1-кс/331/2455/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000664, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у період 2020-2022 років службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою розтрати коштів указаного державного підприємства та подальшого обернення їх на свою користь, з корисливих мотивів вступили у злочинну змову з іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Упродовж вказаного періоду зазначених суб`єктів господарювання визначено переможцями процедур закупівель товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт з подальшим укладенням за їх результатами відповідних договорів. У подальшому, під час виконання умов цих договорів, службовими особами указаних юридичних осіб були внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2021 року по 30.09.2022 року, про що 01.12.2022 року складено висновок № 59/08-01-08-02-05/30293810.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є переможцем процедур закупівель, за результатами яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цим суб`єктом господарювання укладено договори від 30.03.2021 року № 821/К-2021/91, від 19.05.2021 року № 821/К-2021/151, від 27.09.2021 року № 824/К-2021/324, від 27.09.2021 року № 825/К-2021/323, від 31.01.2022 року № 827/К-2022/45, від 31.01.2022 року № 826/К-2022/44, предметами яких є постачання агрегатів запалювання та перетворювача.

Слідчий також зазначає, що за даними номенклатури товарів, яку наведено у податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ще договори від 08.06.2022 року № 828, від 21.07.2022 року № 830, від 10.08.2022 року № 831, від 07.09.2022 року № 832.

Проведеним аналізом встановлено, щo найбільшим постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2021 року по 30.09.2022 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яким імпортовано вказані товари від контрагентів-нерезидентів за цінами, щo майже в чотири рази є нижчі ніж ті, за якими було виписано податкові накладні на реалізацію цих товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вартість товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх реалізації за цінами придбання, на 12731460 грн. (у тому числі ПДВ) aбo на 76 % нижча ніж вартість фактичної реалізації у сумі 16833748 грн. (у тому числі ПДВ), та дорівнює 4102287 грн.

Також зазначається, що витрачені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 30.09.2022 року кошти на загальну суму 5594751 грн., у тому числі ПДВ 932458,5 грн. на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » агрегатів запалювання, перетворювачів ППДС, у складі яких містяться ймовірно 27 % вищеперелічених комплектуючих, перевищують на 4190925,69 грн., у тому числі ПДВ 698487,61 5 грн. aбo на 75 % вартість вказаних комплектуючих.

При цьому вказується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено постачання в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » агрегатів запалювання, перетворювачів ППДС, у складі яких серед інших містяться комплектуючі невідомого походження на загальну суму 338165,01 грн.

Слідчий зазначає, що 28 лютого 2023 року за вих. № 52-103-2120 вих-23 направлено лист, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ДП ЗМКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 30.09.2022 року, а саме:

- податкових та видаткових накладних;

- товарно-транспортних накладних;

- договорів з додатками до них, додаткових угод, платіжних доручень;

- актів виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому передачі;

- довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, виписок банку, що підтверджують факт оплати товарів (послуг).

09 березня 2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшла відповідь про те, що в наданні належним чином завірених копій документів відмовлено. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надасть вказані документи лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, орган досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, вважає необхідним отримати документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП ЗМКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2022 за фактично поставлені товарно-матеріальні цінності і надані послуги, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою:АДРЕСА_1 , а саме:документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ДП ЗМКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 30.09.2022 року: податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; договорів з додатками до них, додаткових угод, платіжних доручень; актів виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому-передачі; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, виписок банку, що підтверджують факт оплати товарів (послуг) та інших документів.

У судове засідання слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує (а.с.54).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року (а.с.7-8); висновок аналітичного дослідження № 59/08-01-08-02-05/30293810 від 01.12.2022 року (а.с.9-45), лист прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 № 52-103-2120 вих-23 від 28.02.2023 року (а.с.46-48); лист представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 вих. № 9 від 09.03.2023 року (а.с.49-51), приходить до наступних висновків.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За правилами частин 5, 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, адже слідчим ОСОБА_3 , в порушення п.7) ч. 2 ст. 160 КПК України, в цій частині клопотання не обґрунтоване, тож достатнім є надання дозволу на доступ до перелічених у клопотанні документів з правом отримання засвідчених копій документів, але, наразі, без права вилучення оригіналів цих документів.

В той же час, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого:АДРЕСА_1 .

Отже, враховуючи вищезазначене, а також приймаючи до уваги, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинені кримінальні правопорушення, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та будуть використані під час розслідування даного кримінального провадження як докази, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо встановити іншими способами, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до даних документів, з можливістю отримання засвідчених їх копій.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за необхідне надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664 станом на 21 грудня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , оскільки, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664 від 22 липня 2022 року, станом на 21 грудня 2023 року, вказаний слідчий не входить до групи слідчих та не здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися слідчим, які не входять до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого у цій частині також не підлягає задоволенню.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до вказаних у клопотанні оригіналів документів, з можливістю отримання засвідчених копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Державним підприємством ЗМКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 30.09.2022 року: податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; договорів з додатками до них, додаткових угод, платіжних доручень; актів виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому-передачі; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, виписок банку, що підтверджують факт оплати товарів (послуг), з можливістю вилучення копій зазначених документів, завірених належним чином.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення - до 27 січня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1