С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/9370/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

28 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000037, відомості про яке внесено 02.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.201-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000037, відомості про яке внесені 02.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.201-1 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , частка власності 14/25, та ОСОБА_6 , частка власності 11/25, в якій фактично проживає ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення речей, в тому числі, деревини: лісоматеріалів та пиломатеріалів, електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), фінансово-господарські документи, договори, додатки до них додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, деревообробне устаткування та обладнання, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку в приміщенні розташованому за адресою фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЄСТ» (), а саме: м.Черкаси, пров. Січовий, буд. 22, слідча зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники ТОВ «Немус Груп» та інші суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності, через невстановлених осіб державних лісогосподарських підприємств Волинської, Рівненської та Черкаської областей, організували протиправний механізм незаконної порубки та переробки необлікованої ділової деревини на території лісового фонду вказаних вище областей. Отримана необлікована деревина транспортувалась на територію деревообробних цехів, де здійснювалась її переробка, та подальше її переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі документів про походження лісопродукції з ознаками підроблення.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що до вказаної протиправної схеми причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником та фактичним керівником ТОВ «Немус Груп» (ЕДРПОУ 44629124), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та фактичним керівником таких підприємств як: ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), які за попередньою змовою починаючи з 2022 року налагодили протиправний механізм експорту лісоматеріалів (групи товарів 4407 УКТ ЗЕД) виготовлених з незаконно зрубаної деревини, зокрема породи дуб, на території Волинської, Рівненької та Черкаської областей, використовуючи при цьому придбані в інших суб`єктів господарювання, товарно-супровідні документи на ліс - кругляк.

Також, встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 переробляли необліковану деревину на підконтрольних деревообробних цехах та в подальшому придбавали підроблені документи про походження лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою легалізації незаконних операцій з деревиною та подальшого її експорту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , є директором ТОВ «ЄСТ» (), здійснює пошук вказаних вище документів з ознаками підроблення та надає останні ОСОБА_9 , здійснює переробку необлікованого лісу-кругляку, який є незаконного походження.

Так, встановлено, що з 2022-2023 рр. вказані особи здійснили експорт лісоматеріалів в кількості 1454,8 тонн із суттєво заниженою вартістю на підприємство, що підконтрольне ОСОБА_10 , яке зареєстроване в Республіці Польща, а саме Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP .

Крім того, здійснюючи вказаний експорт пиломатеріалів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обізнані, що згідно ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення із них пиломатеріалів, порядок видачі якого регламентується постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 (далі - Тимчасовий порядок), якою визначено, що підставою видачі сертифікату є товарно-транспортна накладна про придбання лісо- та пиломатеріалів (далі - ТТН - ліс), оригінал якої експортер подає територіальному органу Державного агентства лісових ресурсів України (далі Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства) разом із відповідною заявою.

Так, маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали невідомого походження без відповідних документів, у тому числі ТТН-ліс, що необхідні для офіційного оформлення експорту вказаних пиломатеріалів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою надання наявній деревині законного вигляду та вивезення її за межі митної території України із суттєво заниженою вартістю останньої й подальшої доставки до Республіки Польща на адресу підприємства «Euro Logistics Group Sp. z o.o., ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan, NIP , яке перебуває у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримують та використовують сертифікати із завідомо неправдивими відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, а саме в яких походження лісу-кругляка не відповідає заявленому, а є фактично незаконно зрубаним на території Волинської, Рівненської та Черкаської областей.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , який є директором ТОВ «ЄСТ» () для здійснення вказаної протиправної діяльності, зокрема, зберігання документів пов`язаних з незаконним експортом та фінансово-господарською діяльністю, що пов`язана з експортом лісо- та пиломатеріалів, печаток, які належать іншим фізичним та юридичним особам, зберігання та переробки незаконно зрубаної деревини, використовує приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у своєму клопотанні вказує на те, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з реєстру нерухомого майна житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , частка власності 14/25 та ОСОБА_6 , частка власності 11/25.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії посадових осіб ТОВ «ЄСТ» (), яке фактично здійснює свою господарську діяльність в приміщенні розташованому за адресою: м. Черкаси, пров. Січовий, буд. 22.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані ч. 2 ст. 201-1 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000037, відомості про яке внесено 02.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.201-1 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, пров. Січовий, буд.22 у приміщенні яке фактично використовується ТОВ «ЄСТ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення речей, в тому числі, деревини: лісоматеріалів та пиломатеріалів, електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP НОМЕР_2 , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), фінансово-господарські документи, договори, додатки до них додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, деревообробне устаткування та обладнання (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: