Провадження № 1-кс/592/7928/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженні №0000215 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_6 про арешт майна, яке мотивується тим, що з ВПК в Сумській області ДКП НПУ надійшли матеріали перевірки за зверненням представника АТ КБ "ПриватБанк" за фактом виявлення злочинної діяльності групи мешканців м. Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів вказаної банківської установи.

З клопотання вбачається, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми було проведено обшук за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку за вищевказаною адресою було вилучено наступне майно: мобільний телефон iPhone XR 64 гб, червоного кольору, imei: НОМЕР_1 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківська картка АТ «Сенс банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (раніше Альфа-банк); банківська картка АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ «ТаскомБанк» (СпортБанк) № НОМЕР_9 ; смарт годинник Apple Watch модель А1858, серійний номер: НОМЕР_10 . Вказані речі були вилучені та запаковані до пакетів, які містять пояснювальні написи та скріплені підписами понятих і слідчого.

Слідча зазначає, що вилучені під час обшуку мобільний телефон, банківські картки та смарт годинник мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, що може містити відомості щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, просить накласти на них арешт.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 клопотання слідчої не підтримав та просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Сумський РУП ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 27.11.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

На підставі вказаної ухвали, 29.11.2023 року у період часу з 08 год. 02 хв. до 09 год. 57 хв. було проведено обшук у вказаній квартирі і відповідно до Протоколу обшуку від 29.11.2023 року вилучено: мобільний телефон iPhone XR 64 гб, червоного кольору, imei: НОМЕР_1 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківська картка АТ «Сенс банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (раніше Альфа-банк); банківська картка АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ «ТаскомБанк» (СпортБанк) № НОМЕР_9 ; смарт годинник Apple Watch модель А1858, серійний номер: НОМЕР_10 .

За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказані у клопотанні предмети підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку від 29.11.2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон iPhone XR 64 гб, червоного кольору, imei: НОМЕР_1 ;

-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-банківська картка АТ «Сенс банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (раніше Альфа-банк)

-банківська картка АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_8 ;

-банківська картка АТ «ТаскомБанк» (СпортБанк) № НОМЕР_9 ;

-смарт годинник Apple Watch модель А1858, серійний номер: НОМЕР_10 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1