Справа № 583/5759/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

16.11.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 09.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.11.2023 року знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж токарного верстата та домовившись із продавцем, який користувався номером « НОМЕР_1 » домовився про його придбання. Після чого дружина потерпілого ОСОБА_6 здійснила через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ готівки на картку, яку вказав псевдо продавець - № НОМЕР_2 , у розмірі 3500 грн та 5000 грн. Після цього 08.11.2023 потерпілий отримав телефонний дзвінок від кур`єра доставки ( НОМЕР_3 ) про підтвердження доставки. Проте товару так і не отримав. Продавець перестав виходити на зв`язок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.11.2023 року по 16.11.2023 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку

НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.11.2023 року по 16.11.2023 року із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНІ в Сумській області у кримінальному провадженні №0000258 від 09.11.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.11.2023 року по 16.11.2023 року, а саме:

1. рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.11.2023 року по 16.11.2023 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку

НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.11.2023 року по 16.11.2023 року із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 17.01.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13