У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000039 прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт працівника УСБУ в Закарпатській області про те, що група осіб організовують незаконне переправлення осіб чоловічої статті, призовного віку, через державний кордон України, шляхом внесення їх до єдиної бази «ШЛЯХ» або оформлення догляду за людьми, які мають ознаки інвалідності, за що отримують від них грошову винагороду.

Згідно отриманої інформації на виконання доручення слідчого встановлено, що організатором незаконного переправлення осіб через державний кордон України є ОСОБА_4 , секретар Вільховецької сільської ради.

Зазначає, що згідно наявної інформації ОСОБА_4 з погодження голови Вільховецької сільської ради ОСОБА_5 , та керівника Управління соціального захисту населення Вільховецької сільради ОСОБА_6 , виготовляють документи для так званих «клієнтів».

Прокурор вказує, що за оперативною інформацією, ОСОБА_4 підшуковує громадян України, які мають інвалідність та пропонує їм оформити «догляд» за ними. Після надання згоди, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , яка використовуючи своє службове становище оформляє документи про постійний догляд за інвалідом. Додатково, ОСОБА_4 налагодив оформлення зацікавленим особам фіктивної інвалідності. Після оформлення відповідних документів зацікавлена особа має законні підстави виїхати за межі України.

Окрім того, за наявною інформацією ОСОБА_4 залучив ОСОБА_7 , який підшуковує зацікавлених осіб, які за грошову винагороду мають намір виїхати за межі України та не повернутися.

Додатково отримано інформацію, що до вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_7 залучив свого батька ОСОБА_8 , який за грошову винагороду перевозить так званих «клієнтів» до пункту пропуску через який вони здійснюють виїзд за кордон, а також підшуковує зацікавлених осіб, які мають намір виїхати за кордон.

Так, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 20.09.2023 було проведено обшук за робочим місцем №2 громадянки ОСОБА_6 в будівлі Вільховецького ЦНАП, що в с. Вільхівці, вул. Центральна, 101, Тячівського району, в ході проведення якого було вилучено:

- журнал реєстрації актів проведення обстеження сім`ї (затверджено наказом Мінсоцполітики України 29.01.2021 №37) на 24 арк.;

- журнал реєстрації актів оцінки потреб на 60 арк.;

- журнал реєстрації актів проведення обстеження сім`ї на 12 арк.;

- журнал догляди на непрофесійній основі на 24 арк.;

- акт встановлення факту здійснення догляду та спільного проживання від 27.07.2023 на 1 арк.;

- копія висновку лікарсько-консультативної комісії видана ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія висновку №129 про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі видана ОСОБА_9 на 1 арк.;

- бланки посвідчення б/н помічника дієздатної фізичної особи на 5 арк.;

- звіт про кількість прийнятих та опрацьованих заяв в Вільховецькій сільській об`єднаній територіальній громаді на період 01.01.2023-31.07.2023 на 2 арк.;

- розпорядження №6 від 03.01.2020 «Про відповідальних за прийом та передачу документів до органів соціального захисту населення на 1 арк.;

- рішення №137 від 18.03.2016 «Про створення управління СЗН Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- копія рішення №532 від 09.02.2018 «Про утворення ЦНАП Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- рішення №73 від 04.02.2021 «Про затвердження програми фінансування на забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам та інших на 1 арк.;

- положення «Про центр надання соціальних послуг Вільховецької сільської ради» на 4 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань УСЗН Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- посадова інструкція начальника управління соціального захисту населення Вільховецької сільської ради на 5 арк.;

- акт приймання-передачі особових справ отримувачів компенсації відповідно до постанов КМУ від 23.09.2020 №859 на 1 арк.;

- акт встановлення факту спільного проживання та здійснення догляду від 25.05.2023 ОСОБА_10 та пристарілого ОСОБА_11 на 1 арк.;

- рішення №144 від 28.10.2022 «Про визнання помічника дієздатної фізичної особи ОСОБА_12 » на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 1 арк.;

- витяг з реєстру територіальної громади від 18.05.2023 на 1 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія висновку №487 про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги догляду на непрофесійній основі видана ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол №13 проведення засідання комісії по складанню актів щодо встановлення факту спільного проживання та здійснення догляду при Вільховецькій сільській раді на 5 арк.;

- довідка №949 від 14.08.2023 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідка від 08.09.2023 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідка №165 від 27.01.2023 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

- довідка №954 від 18.08.2023 на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;

- довідка №953 від 17.08.2023 на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.;

- протокол №4 проведення засідання комісії по складанню актів щодо встановлення факту спільного проживання та здійснення догляду при Вільховецькій сільській раді на 1 арк.;

- довідка №1124 від 29.09.2023 на ім`я ОСОБА_19 на 10 арк.;

- протокол №13 проведення засідання комісії по складанню актів щодо встановлення спільного проживання та здійснення догляду на 3 арк.;

- список членів опікунської ради виконавчого комітету Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- склад координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на арк.;

- витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_20 від 28.09.2023 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія висновку лікарсько-консультативної комісії на ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія медичного висновку на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтисками круглої печатки «Виконавчий комітет Вільховецької сільської ради, 26528230 на 1 арк.;

- аркуш паперу із відтисками круглої печатки «УПСЗН Вільховецької сільської ради №41093950 на 1 арк.;

- аркуш паперу із відтисками прямокутної печатки «УПСЗН код 41093950» на 1 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- картонна папка із надписами справа № «Акти 01.02-28.02.2023» в прошитому і пронумерованому стані на 139 арк.;

- картонна папка із надписами «Акти» на 159 арк.;

- картонна папка швидкозшивач в пронумерованому стані синього кольору на 219 арк.;

- картонна папка швидкозшивач коричневого кольору із документами на 241 арк.;

- картонна папка із надписами «Постанова №859 від 23.09.2020» на 58 арк.;

- паперовий конверт із фотознімками осіб;

- копія посвідчення на ОСОБА_21 на 2 арк.;

- копія посвідчення А386494 ОСОБА_21 на 1 арк.;

- дві копії паспорта ОСОБА_21 на 2 арк.

- відеокарта марки «SEAGATE 500 Gb» SNWKPOQAT1 вилучена та поміщена до спецпакету №PSP 2348852;

- системний блок «Impression P+» SH1483278 разом із флешкартою Mibrand 16 Gb», вилучені та поміщені до спецпакету №WAP 1529805.

З огляду на викладене, виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі та предмети, оскільки такі мають значення в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно якої просив провести розгляд справи без його участі та задоволити клопотання. Додатково вказав, що власник вилученого майна був повідомлений слідчим про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 10.02.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2023 за робочим місцем №2 громадянки ОСОБА_6 в будівлі Вільховецького ЦНАП, що в с. Вільхівці, вул. Центральна, 101, Тячівського району, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети згідно описової частини ухвали.

Постановою слідчого від 04.10.2023 вищевказані речі та предмети були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучене 03.10.2023 року в ході проведення обшуку робочого місця ОСОБА_6 майно має значення речового доказу у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 03.10.2023 в ході проведення обшуку робочого місця №2 громадянки ОСОБА_6 в будівлі Вільховецького ЦНАП, що за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Вільхівці, вул. Центральна, 101, майно, а саме:

- журнал реєстрації актів проведення обстеження сім`ї (затверджено наказом Мінсоцполітики України 29.01.2021 №37) на 24 арк.;

- журнал реєстрації актів оцінки потреб на 60 арк.;

- журнал реєстрації актів проведення обстеження сім`ї на 12 арк.;

- журнал догляди на непрофесійній основі на 24 арк.;

- акт встановлення факту здійснення догляду та спільного проживання від 27.07.2023 на 1 арк.;

- копія висновку лікарсько-консультативної комісії видана ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія висновку №129 про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі видана ОСОБА_9 на 1 арк.;

- бланки посвідчення б/н помічника дієздатної фізичної особи на 5 арк.;

- звіт про кількість прийнятих та опрацьованих заяв в Вільховецькій сільській об`єднаній територіальній громаді на період 01.01.2023-31.07.2023 на 2 арк.;

- розпорядження №6 від 03.01.2020 «Про відповідальних за прийом та передачу документів до органів соціального захисту населення на 1 арк.;

- рішення №137 від 18.03.2016 «Про створення управління СЗН Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- копія рішення №532 від 09.02.2018 «Про утворення ЦНАП Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- рішення №73 від 04.02.2021 «Про затвердження програми фінансування на забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам та інших на 1 арк.;

- положення «Про центр надання соціальних послуг Вільховецької сільської ради» на 4 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань УСЗН Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- посадова інструкція начальника управління соціального захисту населення Вільховецької сільської ради на 5 арк.;

- акт приймання-передачі особових справ отримувачів компенсації відповідно до постанов КМУ від 23.09.2020 №859 на 1 арк.;

- акт встановлення факту спільного проживання та здійснення догляду від 25.05.2023 ОСОБА_10 та пристарілого ОСОБА_11 на 1 арк.;

- рішення №144 від 28.10.2022 «Про визнання помічника дієздатної фізичної особи ОСОБА_12 » на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 1 арк.;

- витяг з реєстру територіальної громади від 18.05.2023 на 1 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія висновку №487 про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги догляду на непрофесійній основі видана ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол №13 проведення засідання комісії по складанню актів щодо встановлення факту спільного проживання та здійснення догляду при Вільховецькій сільській раді на 5 арк.;

- довідка №949 від 14.08.2023 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідка від 08.09.2023 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідка №165 від 27.01.2023 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

- довідка №954 від 18.08.2023 на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;

- довідка №953 від 17.08.2023 на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.;

- протокол №4 проведення засідання комісії по складанню актів щодо встановлення факту спільного проживання та здійснення догляду при Вільховецькій сільській раді на 1 арк.;

- довідка №1124 від 29.09.2023 на ім`я ОСОБА_19 на 10 арк.;

- протокол №13 проведення засідання комісії по складанню актів щодо встановлення спільного проживання та здійснення догляду на 3 арк.;

- список членів опікунської ради виконавчого комітету Вільховецької сільської ради на 1 арк.;

- склад координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на арк.;

- витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_20 від 28.09.2023 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія висновку лікарсько-консультативної комісії на ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія медичного висновку на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтисками круглої печатки «Виконавчий комітет Вільховецької сільської ради, 26528230 на 1 арк.;

- аркуш паперу із відтисками круглої печатки «УПСЗН Вільховецької сільської ради №41093950 на 1 арк.;

- аркуш паперу із відтисками прямокутної печатки «УПСЗН код 41093950» на 1 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- картонна папка із надписами справа № «Акти 01.02-28.02.2023» в прошитому і пронумерованому стані на 139 арк.;

- картонна папка із надписами «Акти» на 159 арк.;

- картонна папка швидкозшивач в пронумерованому стані синього кольору на 219 арк.;

- картонна папка швидкозшивач коричневого кольору із документами на 241 арк.;

- картонна папка із надписами «Постанова №859 від 23.09.2020» на 58 арк.;

- паперовий конверт із фотознімками осіб;

- копія посвідчення на ОСОБА_21 на 2 арк.;

- копія посвідчення А386494 ОСОБА_21 на 1 арк.;

- дві копії паспорта ОСОБА_21 на 2 арк.

- відеокарта марки «SEAGATE 500 Gb» SNWKPOQAT1 вилучена та поміщена до спецпакету №PSP 2348852;

- системний блок «Impression P+» SH1483278 разом із флешкартою Mibrand 16 Gb».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1