Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1709/23
Провадження 1-кс/483/201/2023
У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом і таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 вiд 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , вчиненого за наступних обставин.

19 вересня 2023 року до чергової частини ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що 18 вересня 2023 року о 07 год. 40 хв. невідома особа зателефонувала їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги ООН зняла з її банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 19000 грн.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 18 вересня 2023 року приблизно о 07 год. 41 хв. на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 і стала з`ясовувати стосовно того, чи отримувала вона грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 6500 гривень, на що потерпіла повідомила, що грошову допомогу вона не отримувала. Після чого, невідома особа сказала, що надішле посилання, перейшовши на яке, вона зможе отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела останні 4 цифри зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Пізніше, того ж дня, до ОСОБА_6 знов зателефонувала невідома особа та сказала, що потрібно ввести код із 4 цифр, який їй буде надіслано СМС-повідомленням на телефон. Після того, яка потерпіла ввела код, який їй надійшов, з її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 19000 грн.

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю, яка має суттєве значення у справі та може бути використана як доказ, а також, що отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному вище банківському картковому рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія протоколу допиту потерпілої, виписка з карткового рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0144573) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку: банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 18 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 вересня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 18 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 вересня 2023 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 00 год. 01 хв. 18 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 18 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 вересня 2023 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії фото-відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному вище рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: