Провадження № 1-кс/592/7386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представник заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

Представник заявника ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 12 вересня 2023 року. Заяву обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадженні за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 30.09.2022 року. Ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.09.2023 року (справа №592/13696/23 провадження №1-кс/592/5870/23) клопотання слідчого було задоволено повністю, накладений арешт на грошові кошти та банківські картки, які належать ОСОБА_3 . Вважає, що існують підстави для скасування арешту, на підставі наступного. Згідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Як вбачається зі змісту ухвали, суд наклав арешт з метою спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Водночас, в ухвалі взагалі відсутні посилання на докази, якими обґрунтовується існування таких ризиків та те, що арештовані грошові кошти та банківські картки підлягають спеціальній конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, та скаржник може нести цивільно-правову відповідальність у відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (є цивільним відповідачем по кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022). У відповідь на адвокатські запити, органом досудового розслідування та прокурором були надані відповіді, що цивільний позов до ОСОБА_3 не заявлений та він не має жодного процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні, а гроші, на які було накладено арешт не є об`єктом спеціальної конфіскації. Більш того, грошові кошти, на які було накладено арешт, в т.ч. було отримано як позику, що підтверджується договором позики №11082023/1 від 11.08.2023 року, договором застави від 11.08.2023 року, листом від 11.09.2023 року, розпискою від 11.08.2023 року, довіреністю від 14.05.2021 року, а також були зняті готівкою з банківського рахунку ОСОБА_3 , що підтверджується довідкою від 25.10.2023 року №1С41В33LQAUBF512, квитанцією №48509. Як встановлено частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження -судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Зважаючи на ті обставини, що арешт було накладено необґрунтовано, без належних на те підстав, враховуючи, що органу досудового розслідування надані належні та допустимі докази, які вказують на те, що таке майно не є предметом кримінального правопорушення, цивільний позов до ОСОБА_3 не заявлений та він не має жодного процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні, а гроші не є об`єктом спеціальної конфіскації, існують підстави для скасування арешту, в тому числі з тих підстав, що у застосуванні цього заходу відпала потреба. Просить суд скасувати арешт майна, який був накладений ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.09.2023 року (справа №592/13696/23 провадження №1-кс/592/5870/23) у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 30.09.2022 року.

Представник заявника ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив скасувати арешт накладений ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.09.2023 року.

Прокурор ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року.

Слідчий суддя дійшов наступних висновків:

Встановлено, що в провадженні Сумського районного управління поліції перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за №0000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 12 вересня 2023 року було накладено арешт на майно, вилучене 09.09.2023 року під час проведення обшуку у транспортному засобі марки «Porsche Panamera» н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_3 , а саме: банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_2 , дійсну до 02/25; банківську картку Монобанку з № НОМЕР_3 , дійсну до 02/24; банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_4 , дійсну до 08/25, банківську картку Приват банку з № НОМЕР_5 , дійсну до 11/23; банківську картку Укргазбанку з № НОМЕР_6 , дійсну до 08/27, які належать ОСОБА_3 , які було запаковано до спеціального пакету №WAR1134633; грошові кошти загальною сумою 18000 грн., кількістю грошових купюр номіналом по 500 грн. 36 шт. із номерами: 1) АМ 5813467; 2) ЄЕ 3227033; 3) ГБ 5813229; 4) ВИ 6183766; 5) ВЕ 7705214; 6) ВЖ 0553679; 7) АЕ 0684418; 8) АН 3613420; 9) ЄЄ 5762951; 10) СЖ 8648604; 11) ХЕ 7347412; 12) АЄ 9120120; 13) СЗ 6062172; 14) ЕА 3011209; 15) ЄЄ 6961618; 16) ГТ 1022980; 17) ВЖ 5851392; 18) УИ 8778096; 19) ХВ 2575090; 20) АИ 9640638; 21) МБ 6290676; 22) ВБ 3900583; 23) УЖ 4188114; 24) УГ 9353340; 25) ВХ 6719829; 26) МБ 1423124; 27) ФГ 8220032; 28) АБ 8122898; 29) АЕ 0460160; 30) ЄА 5829583; 31) АЖ 4625041; 32) ЛГ 8597103; 33) ЕГ 2309866; 34) ЄИ 7451800; 35) ХБ 2401477; 36) ЦА 5089368. Вказані грошові купюри запаковано до спеціального пакету №WAR1072488; грошові кошти загальною сумою 6000 дол. США., кількість грошових купюр номіналом по 100 дол. США 60 шт. із номерами: 1)LF 11185250A; 2)PB 17502831F; 3)LH 78341828B; 4)LB 2585302J; 5)FG 02939573B; 6)PB 9191283J; 7)KB 62606583I; 8)LB 25853025J; 9)PL 59613911B; 10)LB 11253190A; 11)LB 44420042H; 12)KB 57953592J; 13)FF 16870892B; 14)HB 24200592E; 15)PK 24921912E; 16)PB 57779083B; 17)KB 83266100J; 18)MF 21352560G; 19)PF 15729015J; 20)PF 15729016J; 21)LF 62895106F; 22)KC 12645786A; 23)HC 54339165B; 24)PG 25851773C; 25)PF 15468299J; 26)PB 16507453M; 27)KC 05451433A; 28)PF 15729012J; 29)KB 54765747F; 30)MK 80686319B 31)DB 87113374A; 32)PG 25851772C; 33)FC 10851307A; 34)KB 68779260K; 35)KB 04308117C; 36)KB 19082598B; 37)KI 10897830A; 38)KE 39469030B; 39)KC 17927410A; 40)KB 29211099D; 41)KF 31905537B; 42)HB 01576087J; 43)HB 06836585*; 44)HE 82738696A; 45)KB 20373319J; 46)KB 80870183G; 47)HC 54339168B; 48)HG 52068017A; 49)MB 71787217A; 50)DI 10380484A; 51)HG 48215060B; 52)KH 33683716A; 53)KG 41400525A; 54)HG 11951676A; 55)FL 45996960C; 56)FG 02939572B; 57)PF 15729013J; 58)HB 98883483F; 59)LB 20495393*; 60)FF 36306657A. Вказані грошові кошти запаковано до спеціального пакету №2162048.

Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, суд наклав арешт з метою спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На цей час встановлено, що ОСОБА_3 не має жодного процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні, відсутні докази, що арештовані грошові кошти та банківські картки підлягають спеціальній конфіскації, конфіскації майна як виду покарання. Отже, в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.

З врахуванням викладеного, клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 12 вересня 2023 року, на майно, вилучене 09.09.2023 року під час проведення обшуку у транспортному засобі марки «Porsche Panamera» н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_3 , а саме: банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_2 , дійсну до 02/25; банківську картку Монобанку з № НОМЕР_3 , дійсну до 02/24; банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_4 , дійсну до 08/25, банківську картку Приват банку з № НОМЕР_5 , дійсну до 11/23; банківську картку Укргазбанку з № НОМЕР_6 , дійсну до 08/27, які належать ОСОБА_3 , які було запаковано до спеціального пакету №WAR1134633; грошові кошти загальною сумою 18000 грн., кількістю грошових купюр номіналом по 500 грн. 36 шт. із номерами: 1) АМ 5813467; 2) ЄЕ 3227033; 3) ГБ 5813229; 4) ВИ 6183766; 5) ВЕ 7705214; 6) ВЖ 0553679; 7) АЕ 0684418; 8) АН 3613420; 9) ЄЄ 5762951; 10) СЖ 8648604; 11) ХЕ 7347412; 12) АЄ 9120120; 13) СЗ 6062172; 14) ЕА 3011209; 15) ЄЄ 6961618; 16) ГТ 1022980; 17) ВЖ 5851392; 18) УИ 8778096; 19) ХВ 2575090; 20) АИ 9640638; 21) МБ 6290676; 22) ВБ 3900583; 23) УЖ 4188114; 24) УГ 9353340; 25) ВХ 6719829; 26) МБ 1423124; 27) ФГ 8220032; 28) АБ 8122898; 29) АЕ 0460160; 30) ЄА 5829583; 31) АЖ 4625041; 32) ЛГ 8597103; 33) ЕГ 2309866; 34) ЄИ 7451800; 35) ХБ 2401477; 36) ЦА 5089368. Вказані грошові купюри запаковано до спеціального пакету №WAR1072488; грошові кошти загальною сумою 6000 дол. США., кількість грошових купюр номіналом по 100 дол. США 60 шт. із номерами: 1)LF 11185250A; 2)PB 17502831F; 3)LH 78341828B; 4)LB 2585302J; 5)FG 02939573B; 6)PB 9191283J; 7)KB 62606583I; 8)LB 25853025J; 9)PL 59613911B; 10)LB 11253190A; 11)LB 44420042H; 12)KB 57953592J; 13)FF 16870892B; 14)HB 24200592E; 15)PK 24921912E; 16)PB 57779083B; 17)KB 83266100J; 18)MF 21352560G; 19)PF 15729015J; 20)PF 15729016J; 21)LF 62895106F; 22)KC 12645786A; 23)HC 54339165B; 24)PG 25851773C; 25)PF 15468299J; 26)PB 16507453M; 27)KC 05451433A; 28)PF 15729012J; 29)KB 54765747F; 30)MK 80686319B 31)DB 87113374A; 32)PG 25851772C; 33)FC 10851307A; 34)KB 68779260K; 35)KB 04308117C; 36)KB 19082598B; 37)KI 10897830A; 38)KE 39469030B; 39)KC 17927410A; 40)KB 29211099D; 41)KF 31905537B; 42)HB 01576087J; 43)HB 06836585*; 44)HE 82738696A; 45)KB 20373319J; 46)KB 80870183G; 47)HC 54339168B; 48)HG 52068017A; 49)MB 71787217A; 50)DI 10380484A; 51)HG 48215060B; 52)KH 33683716A; 53)KG 41400525A; 54)HG 11951676A; 55)FL 45996960C; 56)FG 02939572B; 57)PF 15729013J; 58)HB 98883483F; 59)LB 20495393*; 60)FF 36306657A. Вказані грошові кошти запаковано до спеціального пакету №2162048.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1