Справа № 576/3363/23
Провадження № 1-кс/576/750/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000315 від 21.11.2023 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000315 від 21.11.2023 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.10.2023 невідома особа оформила кредит на суму 2000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , на сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на фронті і з 10.07.2022 безвісті зник, і на даний час невідомо де він перебуває.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту оформлення кредиту на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 від 25.05.2013, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , встановлення місця, де це оформлялося, рух коштів, дати коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформації щодо відкритих та закритих кредитів, банківських карток на ОСОБА_4 , за період з 2022 по 21.11.2023 із наданням документів оформлення, в який спосіб оформлялося, якщо це відбувалося онлайн, прошу надати номер телефону, електронну адресу, адресу місцезнаходження, ІР- адресу, mас-адресу; про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 на ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по вказаному рахунку, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по поповненню або зняттю, та переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, його мобільного терміналу, ip-адреси та mас-адресу звідки здійснюється вхід до додатку банку, з наданням фото та відео матеріалів по вказаному рахунку за період з 01.10.2023 по 23.11.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000315 від 21.11.2023 р. стверджується, що дізнавачем за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000315: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації щодо відкритих та закритих кредитів, банківських карток на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 від 25.05.2013, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період з 2022 по 21.11.2023 із наданням документів оформлення, в який спосіб оформлялося, якщо це відбувалося онлайн, надати номер телефону, електронну адресу, адресу місцезнаходження, ІР- адресу, mас-адресу;

- про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 від 25.05.2013, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по вказаному рахунку, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по поповненню або зняттю, та переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, його мобільного терміналу, ip-адреси та mас-адресу звідки здійснюється вхід до додатку банку, з наданням фото та відео матеріалів по вказаному рахунку за період з 01.10.2023 по 23.11.2023, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та здійснені тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1