Справа № 645/4578/23
Провадження № 1-кс/645/1172/23
У Х В А Л А

іменем України

23 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000463 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкартки/рахункуАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 17.08.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що невідома особа 17.08.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму у розмірі 980 гривень, які остання перевела зі своєі? картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , на карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 як сплату за придбання кросівок, проте бажаний товар так і не отримала. Даний факт 25.08.2023року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.08.2023 року приблизно о 13 годині 20 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , перерахувала на карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму у розмірі 980 гривень.

В ході досудового розслідування згідно допиту потерпілої від 25.08.2023 року було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомоі? особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 .

07.09.2023 року було отримано ухвалу Фрунзенського районного суду міста Харкова про здйснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та надіслано для реалізації до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 28.09.2023 року було отримано лист від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно інформації якого картка № НОМЕР_1 не емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно не є його власністю. БІН 535557 ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, не належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, в ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що БІН НОМЕР_5 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , отже викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомоі? особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкартки/рахункуАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 17.08.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого , прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідност. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Крім цього, враховуючи, що документи містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), службовіособи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

1Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000463 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантаполіції ОСОБА_6 ; дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;старшогодізнавачаСД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітанаполіції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; заступниканачальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітанаполіції ОСОБА_12 ;дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майораполіції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкартки/рахункуАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 17.08.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 23 жовтня 2023 року

Слідчий суддя