Ухвала

іменем України

10 жовтня 2023 року

м. Київ

Справа № 443/1683/23

Провадження № 51-5974 впс 23

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника потерпілого

ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , клопотання представника потерпілого ТОВ «Млин Агра» - адвоката ОСОБА_7 та клопотання представника потерпілого ТОВ «Думна Агро» ОСОБА_8 про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000201 від 06 березня 2023 року (справа № 443/1683/23) за обвинуваченням ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із Жидачівського районного суду Львівської області до Галицького районного суду м. Львова,

в с т а н о в и в:

До Верховного Суду в порядку ст. 34 КПК України надійшли клопотання прокурора, представника потерпілого ТОВ «Млин Агра» - адвоката ОСОБА_7 та представника потерпілого ТОВ «Думна Агро» ОСОБА_8 про направлення кримінального провадження щодо обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із Жидачівського районного суду Львівської області до Галицького районного суду м. Львова.

Мотивуючи свої клопотання, прокурор та представники потерпілих - адвокат ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вказують на те, що в провадженні Жидачівського районного суду Львівської області перебуває кримінальне провадженні № 0000201 від 06 березня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04 червня 2020 року), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону

№ 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону

№ 671-ІХ від 04 червня 2020 року), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04 червня 2020 року), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04 червня 2020 року), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні скеровано до Жидачівського районного суду Львівської області, оскільки останнє за часом вчинення кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинене щодо потерпілого ТОВ «Млин Агра», яке зареєстроване за адресою: вул. Івана Франка, 4Г, с. Млиниська Жидачівського району Львівської області. Однак під час досудового розслідування не вдалося встановити точне місце перебування обвинувачених на момент вчинення протиправних дій. Разом з тим встановлено, що особиста зустріч директора ТОВ «Млин Агра» із одним із учасників злочинної організації, що було черговим пунктом загального злочинного плану, відбувалася на вул. Городоцька, що розташована у Галицькому районі м. Львова.

Місце перебування інших учасників злочинної організації, які були задіяні до реалізації шахрайського плану заволодіння коштами ТОВ «Млин Агра» і спілкувалися з представниками потерпілої сторони виключно по телефону, на момент вчинення цих дій не встановлено.

Таким чином, зважаючи на багатоетапність та складність злочинного плану, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом коштами ТОВ «Млин Агра», знаходження безпосередніх його виконавців у різних місцях та їх переміщення в момент вчинення протиправних дій різними регіонами України, не можливо визначити точне місце вчинення останньої у часі дії конкретного обвинуваченого як кінцеве місце вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, обвинуваченим інкриміновано вчинення попередніх кримінальних правопорушень стосовно СФГ «Україна», яке зареєстровано у м. Гребінка Полтавської області, ТОВ «Думна Агро», яке зареєстровано у Старокостянтинівському районі Хмельницької області та ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», яке зареєстровано у Сколівському районі Львівської області.

Аналогічно злочинна організація, учасники якої шахрайським шляхом із використанням підроблених паспортів громадян України, печаток, штампів і документів, а також відкриття підставних банківських рахунків від імені юридичних осіб, заволоділа коштами вищевказаних потерпілих, організовувала і здійснювала свою діяльність у різних регіонах України.

Таким чином, за матеріалами досудового розслідування встановлено, що протиправні дії учасниками злочинної організації вчинювалися на територіях Львівської, Хмельницької, Тернопільської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, що відноситься до юрисдикції різних апеляційних інстанцій.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження, прокурор та представники потерпілих - адвокат ОСОБА_7 і ОСОБА_8 просять направити кримінальне провадження із Жидачівського районного суду Львівської області до Галицького районного суду м. Львова, як найбільш територіально наближеного до місця розташування потерпілих та більшості свідків. При цьому прокурор вказує, що двоє з чотирьох потерпілих (ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ «Млин Агра») знаходяться у Львівській області, маючи при цьому свої офісні приміщення у Галицькому районі м. Львова, один потерпілий ТОВ «Думна Агро» знаходиться

у м. Старокостянтинів Хмельницької області, що територіально ближче

до м. Львова, ніж до м. Дніпро, де мешкають п`ять із шести обвинувачених. Окрім того, захисники обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 також проживають і здійснюють свою адвокатську діяльність у м. Львові. Також прокурор та представники потерпілих - адвокат ОСОБА_7 і ОСОБА_8 звертають увагу й на те, що більшість свідків проживає у західних областях України.

Учасникам судового провадження було повідомлено про час та місце розгляду клопотань прокурора, представника потерпілого ТОВ «Млин Агра» - адвоката ОСОБА_7 та представника потерпілого ТОВ «Думна Агро» ОСОБА_8 . Заперечень та клопотань про відкладення дати розгляду зазначених клопотань не надійшло.

До початку розгляду вказаних клопотань надійшли також клопотання представника потерпілого ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» - адвоката ОСОБА_6 та представника потерпілого СФГ «Україна» ОСОБА_15 , у яких останні підтримали клопотання прокурора та просять направити кримінальне провадження із Жидачівського районного суду Львівської області до Галицького районного м. Львова.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора ОСОБА_5 та представника потерпілого ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» - адвоката ОСОБА_6 , перевіривши інформацію, надану Жидачівським районним судом Львівської області, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання прокурора, представника потерпілого ТОВ «Млин Агра» - адвоката ОСОБА_7 та представника потерпілого ТОВ «Думна Агро» ОСОБА_8 не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

При цьому у ч. ч. 1, 2 ст. 34 КПКУкраїни передбачено перелік підстав для передачі кримінального провадження на розгляд іншого суду.

Так, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо:

1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; 2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити склад суду для судового розгляду; 3) обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; 4) ліквідовано суд або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який здійснював судове провадження.

Крім зазначених вище обставин, які є підставами для обов`язкового направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, у ч. 1 ст. 34 КПК України визначені дискреційні підстави для зміни підсудності. А саме, до початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції).

Відповідно ж до ч. 2 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Разом з тим, згідно з приписами ч. 3 ст. 34 КПК України колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого вирішується питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого.

З інформації, наданої Жидачівським районним судом Львівської області, вбачається, що в провадженні вказаного суду перебуває кримінальна справа щодо обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Підготовче судове засідання призначено

на 11 жовтня 2023 року.

З огляду ж на приписи частин 2 і 3 ст. 34 КПК України й те, що прокурор та представники потерпілих просять направити кримінальне провадження із Жидачівського районного суду Львівської області до Галицького районного м. Львова, колегія суддів зазначає, що Верховний Суд позбавлений можливості вирішити це клопотання, оскільки воно стосується передачі кримінального провадження в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції.

А тому колегія суддів вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотань прокурора та представників потерпілих - адвоката ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 32, 34 КПК України, Верховний Суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , клопотання представника потерпілого ТОВ «Млин Агра» - адвоката ОСОБА_7 та клопотання представника потерпілого ТОВ «Думна Агро» ОСОБА_8 про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000201

від 06 березня 2023 року (справа № 443/1683/23) за обвинуваченням ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із Жидачівського районного суду Львівської області до Галицького районного суду м. Львова залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3