Провадження №1-кс/463/9462/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

cтарший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 ,звернувся з клопотанням до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів актів прийму-передачі майна/товару (сигарет, хамону), підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_2 та в/ч НОМЕР_1 протягом 2022-2023 рр; розпорядження ВЦА про вилучення товару майна з ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2022-2023 рр (сигарет, хамону, що в подальшому передавались в/ч НОМЕР_1 ); протоколів вилучення товару/майна працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які в подальшому бели поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 ; усіх наявних документів, що слугували підставою вилучення товару під час митного оформлення товарів; протоколів ПМП, складених за результатами вилучення товару (у разі відсутності протоколів ПМП надати інформацію про причини не складання таких, із зазначенням даних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали оформлення); посадові обов`язки та наказ про призначення посадових осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснювали передачу майна/товарів (сигарет, хамону) з ІНФОРМАЦІЯ_3 до в/ч НОМЕР_1 (належним чином завірені копії); актів огляду товару/майна (сигарет, хамону), вилучених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому бели поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 ; актів поміщення товару/майна на склади ІНФОРМАЦІЯ_3 ( (сигарет, хамону), вилучених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому бели поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 ); актів вилучення товару/майна зі складів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( (сигарет, хамону), вилучених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому були поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 ); листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та в/ч НОМЕР_1 з приводу передачі сигарет та хамону протягом 2022-2023 рр.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в кінці лютого- на початку березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 у в/ч НОМЕР_1 направлено інформацію щодо наявності на складах майна вилученого митницею, а саме тютюнових виробів, які можуть бути передані військовим частинам для потреб та використання особовим складом.

В подальшому, військовою частиною підготовлено наказ про відчуження сигарет на загальну суму 4 442,82 тис. гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу в/ч НОМЕР_1 у відповідності до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 N?389-VIII, Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022. При цьому, кількість та потреба сигарет військовим командуванням частини не визначалась.

При отриманні тютюнових виробів від ІНФОРМАЦІЯ_3 представниками в/ч НОМЕР_1 були виявлені сигарети, що знаходились у незадовільному (не придатному для споживання) стані пов`язаному з довготривалим зберіганням, втрачанням зовнішнього впливу (відсирілі, пом?яті, зі слідами плісняви, пошкоджені гризунами). З виявленого факту, ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено та передано в/ч НОМЕР_1 Акти огляду товару (тютюнових виробів), затверджених виконувачем обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням про непридатність при відчуженні 82 167 пачок тютюнових виробів, які втратили споживчі властивості. У подальшому, як з?ясовано, непридатними до використання ТМЦ у кількості 82 167 пачок вартістю 2 528,71 тис. грн, були оглянуті комісією в/ч НОМЕР_1 та знищені шляхом спалювання. Проте, підтверджуючі документи (акти на списання) за наявними даними відсутні.

Також, встановлено, що у зв?язку з відсутністю місць зберігання майна, командуванням частини було прийнято рішення щодо видачі отриманого майна у новосформовані підрозділи, які перебували в районі н.п. Гуляйполе шляхом складання роздавальних відомостей на військовослужбовців. Поряд з цим, в семи роздавальних відомостях від 15-16 березня 2022 року, які засвідчують видачу 35 614 пачок (тютюнових виробів) особовому складу в/ч НОМЕР_1 на загальну суму 1 639,23 тис. грн, частина підписів про отримання тютнових виробів візуально схожі між собою, що може свідчити про їх підроблення з боку військових службових осіб в/ч НОМЕР_1 .

Також за наявними даними встановлено, що в порушення вимог п. 2 Закону Про бухгалтерський облік та п.1 розділу XII Інструкції з обліку №440 у в/ч НОМЕР_1 не було оприбутковано за обліком служби забезпечення бухгалтерським обліком вилучені ТМЦ на загальну суму 4 442,82 тис. грн.

Відповідно до аудиторського звіту №526/39 ввід 06.09.2023, встановлено, що за даними ДМСУ протягом дії воєнного стану у зв?язку із збройною агресією російської федерації на території України в/ч НОМЕР_1 та А2600, які перебували на фінансовому забезпеченні у в/ч НОМЕР_2 до 30.06.2022, здійснено передачу (відповідно до розпорядження КМУ) та вилучення майна, яке зберігалось на складах ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами зустрічної звірки у в/ч НОМЕР_1 встановлено, що не усі 317 позицій ТМЦ загальною вартістю 5 184,75 тис. грн., що вилучено із складів ІНФОРМАЦІЯ_3 оприбутковано. За даними бухобліку оприбутковано лише 13 позицій ТМЦ загальною вартістю 741,93 тис. грн., або 14,3% від загальної вартості вилучених ІНФОРМАЦІЯ_5 . Решта 304 позиції ТМЦ різних найменувань у сумі 4 442,82 тис. грн. на бухобліку не оприбутковано та для аудиту їх фактичну наявність не представлено. Із загальної вартості вилучених ТМЦ 80,64% складали тютюнові вироби в кількості 118 146 пачок вартістю 4 181,19 тис. грн., з яких: командуванням в/ч НОМЕР_1 прийнято рішення по вилученню 82 167 пачок на загальну суму 2 528,71 тис. грн., які згідно актів ІНФОРМАЦІЯ_3 непридатні до використання, що становить 60,5% від загальної кількості вилучених тютюнових виробів. Проте, фактичну їх наявність не встановлено, документального підтвердження повернення або списання (знищення) не представлено; тютюнові вироби у кількості 35 614 пачок у сумі 1 639,22 тис. грн, по 7-ми роздавальних відомостях видано особовому складу в/ч НОМЕР_1 , проте наявні ознаки схожості підписів; відустні відомості про отприбуткування, використання та списання 365 пачок вартістю 13,26 тис. грн. Фактична наявність не підтверджена.

Разом з тим, відсутні первинні документи з отримання використання ТМЦ зокрема: " ІНФОРМАЦІЯ_6 " загальною вагою 340 кг вартістю 160,37 тис. грн.; та набору свічок, лопат та шуруповерту загальною вартістю 7,61 тис. грн. зазначеного була відсутність дієвого контролю з боку командування в/ч НОМЕР_1 за дотриманням вимог п. 5 ст. 9 ЗУ про бухоблік та п.1 розділу XII Інструкції з обліку військового майна №440. В ході зустрічної звірки ідентифіковано ризики втрат ТМЦ різних найменувань, які були вилучені зі складів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 4 442,82 тис. гривень.

Відповідно до листа (вих. від 27.07.2023 № 1267/2970/1) у в/ч НОМЕР_1 згідно з наказом командира від 13.07.2023 № 32 призначено службове розслідування, яке триває на даний час.

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведення економічних, товарознавчих, почеркознавчих та технічних експерти, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, просили справу слухати у їх відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча, прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурор, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000361, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатистаршому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів (відомостей інформаційних систем), з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-актів прийму-передачі майна/товару (сигарет, хамону), підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_2 та в/ч НОМЕР_1 протягом 2022-2023 рр;

-Розпорядження ВЦА про вилучення товару майна з ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2022-2023 рр (сигарет, хамону, що в подальшому передавались в/ч НОМЕР_1 );

-Протоколів вилучення товару/майна працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які в подальшому бели поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 ; усіх наявних документів, що слугували підставою вилучення товару під час митного оформлення товарів; протоколів ПМП, складених за результатами вилучення товару (у разі відсутності протоколів ПМП надати інформацію про причини не складання таких, із зазначенням даних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали оформлення);

-Посадові обов`язки та наказ про призначення посадових осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснювали передачу майна/товарів (сигарет, хамону) з ІНФОРМАЦІЯ_3 до в/ч НОМЕР_1 (належним чином завірені копії);

-Актів огляду товару/майна (сигарет, хамону), вилучених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому бели поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 ;

-Актів поміщення товару/майна на склади ІНФОРМАЦІЯ_3 ( (сигарет, хамону), вилучених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому бели поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 );

-Актів вилучення товару/майна зі складів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( (сигарет, хамону), вилучених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому були поміщені до складів ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані в/ч НОМЕР_1 );

-Листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та в/ч НОМЕР_1 з приводу передачі сигарет та хамону протягом 2022-2023 рр.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1