Справа № 953/7075/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітників УКР Документ сформований в системі «Електронний суд» 29.12.2023 2 ГУНП в Харківській області, про те, що оперативною інформацією встановлено, що на території м. Харкова та Харківської області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мобільних телефонів, сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку, а також карток різних банківських установ, шахрайським шляхом представляючись працівником Кіберполіції України та працівником служби безпеки банківських установ здійснює протиправні діяння, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України. До своєї шахрайської діяльності, останній залучив свою співмешканку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших на теперішній час невстановлених осіб, на картки банківських установ яких, в подальшому потерпілі особи переводять грошові кошти. За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000678 від 14.06.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 14.06.2023 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам УКР ГУНП в Харківській області, спрямоване на встановлення інформації про абонентські термінали стільникового рухомого зв`язку, які перебувають у власності та користуванні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що одним з абонентських номерів, які ОСОБА_5 , використовує для здійснення шахрайських дій, є мобільний номер : НОМЕР_1 . Крім того, в ході моніторингу ІТС ІПНП, було встановлено, що Бериславським РВ ГУНП в Херсонській області, внесено відомості до ЄРДР за №0001229 від 14.06.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку з чим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення винуватості осіб та потерпілих, було винесено постанову про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території. На виконання вимог постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, 09.07.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка в ході допиту повідомила, що 14.06.2023 у приблизний період часу з 12:00 до 17:00 на її мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_1 телефонував невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 , поліцейським Кіберполіції. В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_7 , що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка перебуває у її користуванні, але (належить її матері ОСОБА_9 , яка є з обмеженими можливостями), шахраї намагаються сплатити товари у інтернеті.

Проте, щоб запобігти шахрайським діям, потрібно виконувати його вказівки, а саме: поїхати до банкомату і зняти грошові кошти та перевести їх на інші рахунки. Після чого, ОСОБА_7 приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване у смт. Високопілля, та зняла грошові кошти у сумі 27500 гривень чотирма транзакціями. Та перевела через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , за декілька окремих операцій, у загальній сумі грошових коштів 26600 гривень на мобільні номери, які їй називав ОСОБА_8 , однак потерпіла їх не запам`ятала, бо співрозмовник їх називав під диктовку. Документ сформований в системі «Електронний суд» 29.12.2023 3 Оперативним шляхом було встановлено, що Гр. ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій для подальшого отримання грошових коштів від потерпілих, використовує платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 , який поповнюється за допомогою платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 , виводячи грошові кошти на картки різних банківських установ. Отримано відповідь на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході проведення аналізу відповіді, встановлено, що грошові кошти які потерпіла переказувала на власні мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в подальшому було виведено через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 - обліковими записами користувачів платіжної системи, тобто аккаунтами з ID № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та перераховано на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . 04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було здійснено захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проаналізувавши отриману інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що: - 14.06.2023 о 13:55 з абонентського номеру НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3750 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 - 2458-9800. Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; - 14.06.2023 о 13:56 з абонентського номеру НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3750 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 . Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; - 14.06.2023 о 13:59 з абонентського номеру НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3750 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 - 2458-9800. Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; - 14.06.2023 о 14:07 з абонентського номеру НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 - 2458-9800. Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; - 14.06.2023 о 15:28 з абонентського номеру НОМЕР_13 було перераховано грошові кошти в сумі 3750 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 - 2458-9800. Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; - 14.06.2023 о 15:26 з абонентського номеру НОМЕР_13 було перераховано грошові кошти в сумі 3750 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 - 2458-9800. Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; - 05.08.2023 о 17:11 з абонентського номеру НОМЕР_14 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 . Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; - 05.08.2023 о 17:32 з абонентського номеру НОМЕР_14 було перераховано грошові кошти в сумі 1040 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 . Мобільний номер платника: НОМЕР_12 ; Документ сформований в системі «Електронний суд» 29.12.2023 4 - 05.08.2023 о 17:32 з абонентського номеру НОМЕР_14 було перераховано грошові кошти в сумі 1040 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 . Мобільний номер платника: НОМЕР_12 . За оперативною інформацією абонентським номером телефону НОМЕР_12 користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 . За наявною інформацією банківські карти емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 видані на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлення власників банківських карток, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. потерпілими, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме відомостей, які знаходиться у володінні зазначених у клопотанні банків, а саме отриманні інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, за період з 13.06.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню по вищевказаним банківським картам.

Дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці. Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття Документ сформований в системі «Електронний суд» 29.12.2023 5 банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 13.06.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме: інформацію про власника банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаним банківським картам, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківських карт, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківського рахунку, фотознімків отримувача банківських карт: НОМЕР_10 та НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали по 29.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1