Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1171/24
Номер провадження 1-кс/711/356/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000405 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

28.12.2023 до ВП №2 Черкаського РУП із заявою звернулась заступник директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану здійснили привласнення майна, що розташоване по АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитана ОСОБА_5 показала, що 21.12.2023 на підставі протоколу № 14/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Загальних зборів товариства звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 та обрано директором товариства ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_5 на підставі наказу № 6-к від 27.12.2023 призначено на посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, для представництва інтересів товариства в органах державної влади на її ім`я директором видано довіреність від 27.12.2023.

Основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється переробка, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших продуктів харчування.

Для цілей здійснення господарювання у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться:

- будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

Також, згідно договорів оренди вказане майно передано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.12.2023 на виконання вимог чинного законодавства щодо ведення обліку та фінансової звітності та на виконання наказу директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № 22/23-1 від 27.12.2023 з метою здійснення інвентаризаційної перевірки вона в складі інвентаризаційної комісії прибула за адресою знаходження майна підприємства. Однак невідомі особи заблокували доступ комісії до території пояснивши, що за вказаною адресою здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), при цьому жодних підтверджуючих документів членам комісії надано не було.

Також ОСОБА_5 показала, що власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для керівництва господарською діяльністю бізнесу було залучено громадянина України ОСОБА_8 , якому було усно делеговано підбір кадрів та керівництво операційною діяльністю підприємства без права зміни структури власності підприємства та розпорядження їх основними засобами.

У подальшому з 01.05.2023 ОСОБА_8 за попередньою змовою з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (рідний брат ОСОБА_8 ), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, без погодження з власниками, використовуючи службове становище, склали та підписали документи щодо розірвання договорів оренди, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди вказаним підприємствам.

Такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно п.13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства, ринкова вартість яких становить приблизно 84 200 000 грн. Зважаючи на це дії ОСОБА_6 та інших осіб щодо розірвання договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вказаного майна є протизаконними, суперечить вимогам Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинене всупереч інтересів товариства.

Крім того, ОСОБА_6 передала установчі документи та фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особі на ім`я ОСОБА_10 , який фактично на теперішній час здійснює контроль за господарською діяльністю товариства.

Також ОСОБА_5 додала, що фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності підприємства за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим їй невідомо про кількість та зміст цивільно-правових угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 показав, що 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником товариства являється Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № 08/2023 його призначено виконуючим обов`язки директором даного товариства, а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одним із видів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є переробки, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших харчових продуктів.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ., а також нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому воно належить на праві власності.

При цьому робоче місце директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_2 .

28.12.2023 він в складі інвентаризаційної комісії прибув за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_2 . Однак невідомими особами було заблоковано доступ, повідомлено, що за цією адресою тепер знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_1 ) і нерухомого майна, яке б належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з даною адресою немає. Також йому було повідомлено, що товарні залишки (у вигляді сировини або готової продукції), які б належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - за даною адресою відсутуні.

Також, 23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук на четвертому поверсі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . В ході обшуку було виявлено фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо реалізації плодоовочевої продукції у листопаді-грудні 2023 року та на початку 2024 року. При цьому, згідно вилучених документів відвантаження продукції здійснювалось з території за адресою: АДРЕСА_2 . Останнє свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » могло використовуватись для протиправного заволодіння залишками плодоовочевої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її подальшої реалізації іншим суб`єктам господарювання у період з листопада 2023 року по січень 2024 року.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення суми завданих збитків, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, серед якої:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

-інформацію про ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність;

-копій матеріалів податкових перевірок у разі їх проведення в період 2021-2023 років.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Ініціатор клопотання просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без представників володільця документів, так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 видати в електронному або паперовому вигляді копії документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, серед якої:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

-інформацію про ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність;

-копій матеріалів податкових перевірок у разі їх проведення в період 2021-2023 років.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1