Єд. унік. № 243/165/23
Провадження № 1-кс/243/977/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування №0000310 від 13.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.09.2022 року до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшло звернення ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.09.2022 року шляхом використання сайту, схожого на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перейшла за посиланням потерпіла, заволоділа коштами останньої, які знаходились на її рахунках, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 9000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 , у зв`язку із знаходженням її в Республіці Польща, відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України опитана в режимі телефонної конференції та пояснила, що 05.09.2022 року зайшла в чат-бот месенджера «Телеграм», схожий на чат-бот ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб почитати про можливість отримання допомоги. У вказаному чат-боті ввела логін та пароль від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час з її карткових рахунків були списані грошові кошти, а саме з картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) були переведені кошти в розмірі 4080,30 грн., отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому вона особисто нікому грошові кошти не переводила, ніяких послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не сплачувала. На підтвердження пояснень надала знімки екрану (скріншоти) з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, суми переказу та отримувача, а також відомостей про реквізити рахунку, з якого відбувся переказ коштів.

При огляді чат боту системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що він неактивний, відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеної на офіційному сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 вищезазначений бот не належить до офіційних чат-ботів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування 12.09.2023 було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою витребування документів та встановлення відомостей щодо руху грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2022 по 30.09.2022, які були перераховані невідомими особами через транзитний рахунок.

27.09.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, у якій було повідомлено, що через сайт Фінансової установи/Товариства було реалізовано фінансову послугу переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готове надати іншу інформацію щодо транзакції/переказу коштів на підставі ухвали слідчого судді, суду, в порядку, передбаченому законодавством.

Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати їй тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до всіх відомостей про реалізовану фінансову послугу-переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який здійснений 05.09.2022 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у розмірі 5806,29, в тому числі відомості про особу отримувача переказу, способу отримання переказу або подальше переведення грошових коштів, місце отримання переказу (із зазначенням номеру та адреси відділення),способу ідентифікації особи під час отримання переказу, документів, наданих особою під час отримання переказу, відеозаписів з камери відеоспостереження або матеріалів фотофіксації, на яких зафіксовано отримання вказаного переказу.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим на підтвердження своїх доводів надано слідчому судді рапорт опитування ОСОБА_4 у режимі телефонної конференції (в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ), зі змісту якого вбачається, що 05.09.2022 року потерпіла зайшла в чат-бот месенджера «Телеграм», схожий на чат-бот ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб почитати про можливість отримання допомоги. У вказаному чат-боті ввела логін та пароль від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час з її карткових рахунків були списані грошові кошти, а саме з картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) були переведені кошти в розмірі 4080,30 грн., отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім того, слідчим надано протокол огляду, зі змісту якого вбачається, що при огляді чат боту системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що він неактивний, відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеної на офіційному сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 вищезазначений бот не належить до офіційних чат-ботів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-яких інших документів до клопотання не додано.

З наданих слідчим документів неможливо встановити причинно-наслідковий зв`язок події кримінального правопорушення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відомостей яких слідчий просить надати їй тимчасовий доступ.

Крім того, слід зазначити, що до клопотання слідчим долучено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змісту якого вбачається, що 18.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.06.2023 були отриманні відомості, однак до клопотання такі відомості (документи) не долучені.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає поверненню прокурору, який його погоджував.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування №0000310 від 13.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, повернути прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1