Справа № 576/3504/23
Провадження № 1-кс/576/794/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

22 грудня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000522,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522, внесеному 20 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП- НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 12.09.2014; банківських операцій які здійснювались по банківських рахунках; сум грошових коштів знятих з рахунків; кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів; точний час транзакцій; адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, - за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2023 Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розглялу справи повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що протягом серпня-вересня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони та ФОП укладено договори про купівлю товарів № 02/07 від 04.08.2023 року, № 16/08 від 14.08.2023 року та 17/09 від 18.09.2023 року, на предмет придбання квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 7 штук, на загальну суму коштів 8400000 грн.. При складанні офіційних документів, для придбання вказаних квадракоптерів, за попередньою змовою групою осіб, була внесена завідомо недостовірна інформація, з метою штучного завищення вартості товару. Таким чином між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони та ФОП укладено наступні договори, а саме:

1) 04.08.2023 укладений договір №02/07 з ФОП ОСОБА_6 на закупівлю квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 3 штук на суму 3 600 000 грн, код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Дніпро; р/р: НОМЕР_6 . Згідно видаткової накладної №02/07 від 04.08.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплату за товар ФОП ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , на п/р НОМЕР_6 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3600000 грн.

2) 14.08.2023 укладений договір №16/08 з ФОП ОСОБА_7 , на закупівлю квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 2 штук на суму 2 400 000 грн., код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Дніпро; р/р: НОМЕР_8 . Згідно видаткової накладної №16/08 від 14.08.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплату за товар ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Дніпро; р/р: НОМЕР_8 в сумі 2400000 грн..

3) 18.09.2023 укладений договір №17/09 з ФОП ОСОБА_5 , на закупівлю квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 2 штук на суму 2 400 000 грн., код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Дніпро; р/р: НОМЕР_1 . Згідно видаткової накладної №17/09 від 18.09.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплату за товар ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Дніпро; р/р: НОМЕР_1 в сумі 2400000 грн..

Відповідно актам введення в експлуатацію основних засобів від 08.08.2023 року, 16.08.2023, 21.09.2023 придбані ІНФОРМАЦІЯ_3 квадрокоптери SKYDIO X2D в кількості 7 виготовлені в 2023 році.

Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює свою діяльність з приводу виготовлення квадрактоптерів всіх моделей на території штату Каліфорнії, США. На території України виготовлення квадракоптерів SKYDIO X2D не здійснюється.

Згідно рапорту заступника начальника СКП ВП №1(м.Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумськіц області ОСОБА_8 - він на виконання доручення слідчого в порядку ст. 41 КПК здійснив запит до служби підтримки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з використанням офіційного сайту фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході спілкування з оператором, ОСОБА_9 було надано серійні номери квадрокоптерів Skydio X2D, що були придбані ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом серпня вересня 2023 року, відповідно договорів купівлі товару: № 02/07 від 04.08.2023 (серійні номери: 1688B310JA00V13A; 1688B310JA00V4F8; 1688B310JA00V017); № 16/08 від 14.08.2023 (серійні номери: 1688B310JA00V74Е; 1688B310JA00V631); №17/09 від 18.09.2023 (серійні номери: 1688B310JA00V663; 1688B310JA00V09К). Оператором було повідомлено, що так як модифікація квадрокоптерів X2D, то подальший розгляд запиту буде здійснювати спеціаліст фірми з безпеки через електронну пошту та повідомить про результати розгляду. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ) повідомив, що надані серійні номери квадракоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 не співпадають з жодним з їх записів. Що може свідчити про те, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 не виробляла квадракоптерів з вищевказаними серійними номерами, які були вказані ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , мешканка: АДРЕСА_2 , в договорі № 02/07 від 04.08.2023, акту прийому-передачі та акту введення в експлуатацію основних засобів від 08.08.2023 (серійні номери: 1688B310JA00V13A; 1688B310JA00V4F8; 1688B310JA00V017), ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , мешканка АДРЕСА_3 , в договорі № 16/08 від 14.08.2023 (серійні номери: 1688B310JA00V74Е; 1688B310JA00V631), акту прийому-передачі та акту введення в експлуатацію основних засобів від 16.08.2023 та договору №17/09 від 18.09.2023 (серійні номери: 1688B310JA00V663; 1688B310JA00V09К), акту прийому-передачі та акту введення в експлуатацію основних засобів від 21.09.2023.

Допитані в якості свідків члени комісій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які зазначені в актах введення в експлуатацію основних засобів від 08.08.2023 року, 16.08.2023, 21.09.2023 та в актах прийому передачі від 06.09.2023, 16.10.23, як учасники даних процедур, пояснили, що вони не були присутніми при прийнятті та передачі квадракоптерів придбаних відповідно договорі про купівлю товарів № 02/07 від 04.08.2023 року, № 16/08 від 14.08.2023 року та 17/09 від 18.09.2023 року, а лише поставили свій підпис у зазначених документах на прохання головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 так, як остання та голова Шалигинської ради ОСОБА_16 завірили про здійснення відповідних процедур.

З метою встановлення походження товару, підтвердження факту отримання грошових коштів за наданий товар згідно договору №17/09 від 18.09.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони та ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Дніпро; р/р: НОМЕР_1 , на закупівлю квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 2 штук на суму 2 400 000 грн., встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП- НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 12.09.2014; банківських операцій які здійснювались по банківських рахунках; сум грошових коштів знятих з рахунків; кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів; точний час транзакцій; адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, - за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами за наданий товар вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП- НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 12.09.2014; банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках; сум грошових коштів знятих з рахунків; кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів; точний час транзакцій; адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, - за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1