Справа № 349/91/24
Провадження № 1-кс/349/28/24
У Х В А Л А

18 січня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000015 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 10.01.2024 до керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з мобільного номеру оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка звернулась з проханням взяти участь у програмі з надання благодійної грошової допомоги Збройним силам України. Надалі, ця особа надіслала за допомогою невстановленої електронно-обчислювальної машини з активною сім-картою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 бухгалтеру СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на месенджер «Вайбер» сканкопію листа за підписом голови ОСОБА_7 №31/22-1031 від 10.01.2024 про надання благодійної допомоги на бланку ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , карта НОМЕР_4 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , у сумі 50 000 гривень. У подальшому ОСОБА_5 ухвалив рішення перерахувати грошові кошти на вказаний розрахунковий рахунок, однак переказ коштів був упереджений співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , які встановили, що лист про надання благодійної допомоги № 31/22-1031 від 10.01.2024 ОСОБА_9 не підписував та у журналі вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 він не був зареєстрований.

Слідчий зазначив, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію про рух коштів за період з 01.01.2024 до 17.01.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , картка НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідний для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий, представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 16.01.2024, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.01.2024, копію рапорту старшого оперуповноваженого 3-го відділу 6-го Управління ДВКР СБУ України ОСОБА_10 , дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

договорів про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , до якого емітовано платіжну картку НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотографій особи, яка відкривала рахунок;

фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по 17.01.2024;

а також документів, які містять інформацію:

про авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2024 по 17.01.2024;

про інші відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу, якій належить платіжна картка № НОМЕР_4 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, про наявність в неї індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , із даними про час, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначення платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2024 по 17.01.2024;

про ІР-адреси та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час операцій з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 17.01.2024;

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час операцій з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 17.01.2024;

про контрагентів (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, номерів телефонів, ІР-адрес), які перераховували кошти на платіжну картку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 17.01.2024 , дату, час операції, суму коштів;

про блокування платіжної картки № НОМЕР_4 .

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1