Справа №463/763/23
Провадження №1-кс/463/8710/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

23 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000252 від 09.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

21.11.2023 року старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 17.11.2023, про накладення арешту на майно, яке вилучено в період з 19:53 год. по 23:40 год., 15.11.2023, в ході обшуку на території та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 з географічними координатами: 49.831485, 23.950957, з географічними координатами: 49.831508, 23.834838 з кадастровим номером :12:010:0119, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 15.11.2023 року, а також додатку (описі вилученого майна) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 09.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизної продукції на території м. Львова та Львівської області, а саме алкогольної продукції.

В ході проведення досудового розслідування в період з 19:53 год. по 23:40 год., 15.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 15.11.2023, проведено обшуку на території та нежитлових приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Курмановича, 9 з географічними координатами: 49.831485, 23.950957, за участі ОСОБА_5 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 16.11.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вказана алкогольна продукція, була без марок акцизного податку. Рідина із запахом спирту, бочки і каністри з рідиною із запахом спирту, використовувалися, як засоби вчинення кримінального правопорушення, оскільки за допомогою них здійснювалось незаконне виготовлення контрафактної алкогольної продукції. На мобільному телефоні міститься інформація про клієнтів, пересилання, замовлення та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

За твердженням детектива, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучене майно, яке є доказом можливого кримінального правопорушення, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 09.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизної продукції на території м. Львова та Львівської області, а саме алкогольної продукції.

В ході проведення досудового розслідування в період з 19:53 год. по 23:40 год., 15.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 15.11.2023, проведено обшуку на території та нежитлових приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Курмановича, 9 з географічними координатами: 49.831485, 23.950957, за участі ОСОБА_5 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме: - 89 пляшок об`ємом 5 літрів кожна заповнені коричневою рідиною із різким запахом; - 93 пластмасові пляшки об`ємом 5 літрів кожна заповнені рідиною із різким запахом жовтого кольору; - 2 пластмасові пляшки об`ємом 5 літрів заповнені рідиною прозорою із різким запахом; - 2 поліетиленові мішка із тримачами до корків синього кольору; - 3 ящика з корками синього кольору; - 19 картонних коробок із написами горілка Фінляндія, BLACK CURRANT, ємністю 2 UTRA, 40 %, заповненні рідиною всередині; - 10 запечатаних картонних коробок із написом горілка Фінляндія GRAPEFRUIT ємністю 2 літри, 40 %, заповненні рідиною всередині; - Одна картонна коробка із надписом горілка Фінляндія, RED BERRY, ємністю 2 літри, 40 %, заповненні рідиною всередині; - 4 картонні коробки із надписом горілка Фінляндія, LIME, ємністю 2 літри, 40 %, заповненні рідиною всередині; - 3 картонні коробки із надписом віскі JACK DANIELS, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині; - 25 картонних коробок із надписом коньяк MONTE CHOKO KVINT 1987, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині; - 11 картонних коробок із надписом коньяк COVRVOISIER VS, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині; - 7 картонних коробок із надписом METAXA 7 зірок, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині; - одна картонна коробка із пакувальним скотчем; - рахунок на оплату №976 від 30.09.2022 року на 1 арк.; - акт надання послуг №863 від 30.09.2022 року в 2 примірниках на 2 арк.; - каністра об`ємом 20 літрів синього кольору із рідиною всередині різким з запахом; - 37 ящиків із фульгованим термо пакетом об`ємом 10 літрів; - мобільний телефон марки Iphone 8, моделі МА6Н2R M/A, IMEI НОМЕР_1 із сім-картою з номером НОМЕР_2 ; - 24 пластмасових пляшок ємністю 10 літрів, пусті.

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 15.11.2023 року, а також додатку (опис вилученого майна) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 15.11.2023, надано дозвіл на проведення обшуку на території та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 з географічними координатами: 49.831485, 23.950957.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку постановою детектива від 16.11.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в період з 19:53 год. по 23:40 год., 15.11.2023, в ході обшуку на території та нежитлових приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Курмановича, 9 з географічними координатами: 49.831485, 23.950957, з географічними координатами: 49.831508, 23.834838 з кадастровим номером :12:010:0119, а саме:

- 89 пляшок об`ємом 5 літрів кожна заповнені коричневою рідиною із різким запахом

- 93 пластмасові пляшки об`ємом 5 літрів кожна заповнені рідиною із різким запахом жовтого кольору

- 2 пластмасові пляшки об`ємом 5 літрів заповнені рідиною прозорою із різким запахом

- 2 поліетиленові мішка із тримачами до корків синього кольору

- 3 ящика з корками синього кольору

- 19 картонних коробок із написами горілка Фінляндія, BLACK CURRANT, ємністю 2 UTRA, 40 %, заповненні рідиною всередині

- 10 запечатаних картонних коробок із написом горілка Фінляндія GRAPEFRUIT ємністю 2 літри, 40 %, заповненні рідиною всередині

- Одна картонна коробка із надписом горілка Фінляндія, RED BERRY, ємністю 2 літри, 40 %, заповненні рідиною всередині

- 4 картонні коробки із надписом горілка Фінляндія, LIME, ємністю 2 літри, 40 %, заповненні рідиною всередині

- 3 картонні коробки із надписом віскі JACK DANIELS, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині

- 25 картонних коробок із надписом коньяк MONTE CHOKO KVINT 1987, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині

- 11 картонних коробок із надписом коньяк COVRVOISIER VS, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині

- 7 картонних коробок із надписом METAXA 7 зірок, ємністю 2 літри, заповненні рідиною всередині

- одна картонна коробка із пакувальним скотчем

- рахунок на оплату №976 від 30.09.2022 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №863 від 30.09.2022 року в 2 примірниках на 2 арк.;

- каністра об`ємом 20 літрів синього кольору із рідиною всередині різким з запахом;

- 37 ящиків із фульгованим термо пакетом об`ємом 10 літрів;

- мобільний телефон марки Iphone 8, моделі МА6Н2R M/A, IMEI НОМЕР_1 із сім-картою з номером НОМЕР_2 ;

- 24 пластмасових пляшок ємністю 10 літрів, пусті.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1