Справа № 461/9062/23
Провадження № 1-кс/461/6655/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

22.11.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим виконуючим обов`язки прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору виконання робіт щодо встановлення та постачання пристроїв дистанційної передачі даних, в рамках інвестиційної програми, у період 2021-2022 років з усіма додатковими угодами та додатками до нього; сертифікатів якості, квитанцій, договорів поставки/купівлі-продажу тощо на пристрої дистанційної передачі даних; довідок вартості виконаних робіт та актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт, платіжних доручень, що стосуються встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; інвестиційної програми щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; документації бухгалтерського обліку, у тому числі витягів з програмного комплексу «1С Бухгалтерія» щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; іншої наявної документації щодо якості, постачання, закупівлі, встановлення, функціонування та обслуговування пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; наказів про преміювання працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосувались виконання інвестиційної програми щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; руху коштів по усіх наявних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до 31.12.2022; матеріалів службового розслідування з усіма додатками до нього, яке проводилось щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки, в рамках інвестиційної програми; наказів за результатами проведення такого службового розслідування;

- належним чином завірених копій наступних документів: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у редакціях чинних у 2021-2022 роках); посадових інструкцій наступних осіб: начальника відділу метрології АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 за 2021-2022 роки, начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 за 2021-2022 роки, провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 за 2021-2022 роки, головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2021-2022 роки; наказів про призначення на посаду наступних осіб: начальника відділу метрології АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою та із залученням інших працівників облгазу у період 2021-2022 років. організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів в ході виконання інвестиційної програми (далі ІП ).

Відтак, протягом 2021-2022 років вказані працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі товариство) організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів інвестиційної програми шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, бухгалтерський облік (програмний комплекс «1C Бухгалтерія») фінансово-звітну документацію щодо кількості фактично встановлених, в рамках ІП, пристроїв дистанційної передачі даних (далі ПДПД).

Встановлено, що протягом вказаного періоду товариством, в рамках ІП, було встановлено 7174 ПДПІД на загальну суму 26 045 970 грн., із закладеною середньою вартістю 1 ПДПІД та витратами на його встановлення у сумі близько 3 600 грн.

Проте, за результатами, організованого вказаними службовими особами та працівниками облгазу, протиправного механізму були внесені недостовірні відомості про встановлення близько 1 500 шт. ПДПД, які фактично не були встановлені.

Таким чином, протягом 2021-2022 років, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та бухгалтерських документів, на підставі чого незаконно привласнили грошові кошти у вигляді премій за виконання ІП та роботу по встановленні ПДПД загальною сумою понад 3 млн. гривень.

Разом із тим, на виконання доручення слідчого отримано рапорт УСБУ у Львівській області у якому, серед іншого, вказано, що за наявними оперативними даними, відділом економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилось службове розслідування, в рамках якого виявлено та підтверджено вказані порушення. Також, частково отримано копії матеріалів, які підтверджують факт внесення недостовірних відомостей в акти встановлення ПДПД, акти прийняття в експлуатацію ПДПД та таблицю з окремими адресами із однаковим серійним номером. Вказане додатково підтверджує, що службові особи товариства із залученням інших підконтрольних працівників, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, як результат привласнили грошові кошти у вигляді премій за виконання інвестиційної програми та роботи по встановленні ПДПД.

Також, у рапорті ідеться про те, що для збору доказів та всебічного дослідження вказаної протиправної діяльності необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки неможливо тримати інші докази оперативним шляхом.

Враховуючи наведену інформацію виникла необхідність в дослідженні діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема, отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) просить розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та без участі слідчого та прокурора.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- договору виконання робіт щодо встановлення та постачання пристроїв дистанційної передачі даних, в рамках інвестиційної програми, у період 2021-2022 років з усіма додатковими угодами та додатками до нього; сертифікатів якості, квитанцій, договорів поставки/купівлі-продажу тощо на пристрої дистанційної передачі даних; довідок вартості виконаних робіт та актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт, платіжних доручень, що стосуються встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; інвестиційної програми щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; документації бухгалтерського обліку, у тому числі витягів з програмного комплексу «1С Бухгалтерія» щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; іншої наявної документації щодо якості, постачання, закупівлі, встановлення, функціонування та обслуговування пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; наказів про преміювання працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосувались виконання інвестиційної програми щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; руху коштів по усіх наявних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до 31.12.2022; матеріалів службового розслідування з усіма додатками до нього, яке проводилось щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки, в рамках інвестиційної програми; наказів за результатами проведення такого службового розслідування;

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (у редакціях чинних у 2021-2022 роках); посадових інструкцій наступних осіб: начальника відділу метрології АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 за 2021-2022 роки, начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 за 2021-2022 роки, провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 за 2021-2022 роки, головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021-2022 роки; наказів про призначення на посаду наступних осіб: начальника відділу метрології АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 23.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1