печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000091 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань

за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, розпочатому 27.01.2023 за фактом можливої державної зради, тобто діяння,

умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові,

територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема, надання іноземній

державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб у особливо великих розмірах та здійснення фінансово-господарських операцій з коштами

та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскування їх походження, джерела та місцезнаходження.

З матеріалів клопотання вбачається, що у 2006 році

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого являвся ОСОБА_5 ,

на відкритих торгах придбало у ІНФОРМАЦІЯ_3 93,83 %

акцій українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ), яке займалось видобутком корисних копалин на підставі відповідних дозволів органів державної влади України на території АР Крим.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000091, розпочатому 27.01.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів,

які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000020

від 20.03.2014, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу цінних паперів № 143-1(БВ14), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

щодо купівлі-продажу цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну

суму 103 865 023 грн.;

- копії листа ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 10-23-16977

від 05.12.2014 щодо подальшого відчуження пакета акцій;

- копії заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо подальшого відчуження пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копії листа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання договору

купівлі-продажу цінних паперів № 143-1(БВ14) від 12.12.2014 року;

- нотаріально завіреної копії договору № КПП-503 щодо купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

за спеціальним конкурсом з обмеженою участю від 23.08.2006 р. з додатком «Концепція розвитку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- належним чином звірених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копій договорів

купівлі-продажу цінних паперів, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

договору доручення на купівлю цінних паперів № 88БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 89БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 90БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 91БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 92БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 93БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 94БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 95БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 96БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 97БД13 від 11.10.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 46 812 520 грн.;

договору доручення на продаж цінних паперів № 132БД13 від 17.12.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо продажу цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 88 020 000 грн.;

договору доручення на продаж цінних паперів № 138БД13 від 24.12.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо продажу цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 48 120 679 грн.;

договору доручення на продаж цінних паперів № 139БД13 від 24.12.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо продажу цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 879 321 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 60БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 6 332 674 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 61БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 53 693 999 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 62БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 66 034 486 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 63БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 170 839 340 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 64БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 12 946 443 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 65БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 110 584 219 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 66БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 110 584 219 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 67БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 110 584 219 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 68БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 110 584 219 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 69БД14 від 19.06.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 110 584 219 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 88БД14 від 05.08.2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 29 721 583 грн;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 81-11/220Б від 14.11.2011 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_28 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 799 500 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 82-11/222Б від 14.11.2011 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 799 500 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 83-11/224Б від 14.11.2011 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_30 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 799 500 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 84-11/226Б від 14.11.2011 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_31 », Республіка Кіпр

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму

99 000 грн.;

договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-36 від 28.12.2012

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатками;

договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-40 від 28.12.2012

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками;

договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-42 від 28.12.2012

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з додатками;

договору доручення на продаж цінних паперів № 20(13БД) від 05.06.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо продажу цінних паперів, емітентом яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 22 312 258 грн.;

договору доручення на продаж цінних паперів № 122(12БД) від 10.12.2012 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Республіка Кіпр

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо продажу цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму

6 607 400 грн.;

договору доручення на продаж цінних паперів № 134(12БД) від 24.12.2012 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_35 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо продажу цінних паперів, емітентом яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 412 560 грн.;

договору доручення на продаж цінних паперів № 117(12БД) від 22.11.2012 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_36 », Республіка Кіпр

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо продажу цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму

6 607 400 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 4БД12 від 18.07.2012 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_37 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму

3 799 500 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 19БД12 від 30.08.2012 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму

1 626 410 грн.;

договору доручення на купівлю цінних паперів № 23БД13 від 27.03.2013 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Республіка Кіпр та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо купівлі цінних паперів, емітентом яких виступало

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму

2 734 409 грн.;

- оригіналів та копій документів, які вилучені у ході тимчасового доступу

до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме:

анкета рахунку у цінних паперах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

картка зі зразками підписів та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія спеціальної довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

нотаріально завірені копії та переклад сертифікату з апостилем,

що підтверджує призначення директорів та секретарів;

нотаріально завірені копії та переклад сертифікату з апостилем,

що підтверджує дольову участь акціонерів;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

лист Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 44 від 07.09.2012 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

лист Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 27 від 12.10.2011 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

лист Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 12 від 01.09.2009 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія довіреності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на представництво інтересів з перекладом;

нотаріально завірена копія сертифікату про інкорпорацію з перекладом;

нотаріально завірена копія сертифікату про підтвердження юридичної адреси Компанії з перекладом;

нотаріально завірена копія сертифікату про підтвердження призначення директора та секретаря Компанії з перекладом;

нотаріально завірена копія сертифікату про підтвердження банківських рахунків Компанії з перекладом;

договір про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-174 від 01.09.2009 року з додатками;

додаткова угода до договору про відкриття рахунку у цінних паперах

№ Д-174 від 22.02.2010 року;

додаткова угода до договору про відкриття рахунку у цінних паперах

№ Д-174 від 09.08.2010 року;

договір про обслуговування рахунку у цінних паперах № ДУ-515

від 01.07.2014;

додаткова угода до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № ДУ-515 від 01.07.2014;

додаткова угода до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № ДУ-515 від 01.07.2014;

- оригіналів та копій документів, які вилучені у ході тимчасового

доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » щодо компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », а саме:

договір відкриття рахунку у цінних паперах № Д-369 від 27.02.2013 року

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » з додатками;

додаткова угода від 01.09.2013 року щодо встановлення переліку та вартості послуг до договору відкриття рахунку у цінних паперах № Д-369;

додаткова угода від 01.08.2016 року до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № ДУ-451;

договір про обслуговування рахунку у цінних паперах № ДУ-451

від 01.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »

з додатками;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в ЦП та відбитка печатки;

заява на відкриття рахунку в ЦП;

анкета рахунку у цінних паперах;

нотаріально завірена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код НОМЕР_3 ;

нотаріально завірена копія Виписки з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

завірена копія Довідки з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № 858/3.5/1119 від 26.02.2013 щодо видкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

завірена копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

завірена копія Наказу № 01/12-к ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » про початок виконання обов`язків директора;

завірена копія Рішення № 01/12 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

заява про відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

інформація щодо відкриття у фінансових установах рахунків у ЦП;

інформація щодо взяття на облік рахунків у ЦП;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в ЦП та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у ЦП;

завірена копія виписки з ЄДР;

завірена копія Протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » № НОМЕР_4 ;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в ЦП та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у ЦП;

завірена копія Рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » № 06/13/1

від 06.12.2013;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в ЦП та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у ЦП;

завірена копія Виписки з ЄДР;

завірена копія Протоколу № 12/14 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

нотаріально завірена копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », 2014 року;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в ЦП та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у ЦП;

завірена копія Виписки з ЄДР;

завірена копія Протоколу загальних зборів учасників № 02/12/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

завірена копія Наказу № 6-К про початок виконання обов`язків директора;

лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

анкета рахунку у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в ЦП та відбитка печатки;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у ЦП;

завірена копія Виписки з ЄДР;

завірена копія Протоколу № 21/07/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

завірена копія наказу № 3-к про початок виконання обов`язків директора;

лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

розпорядження на закриття рахунку у ЦП;

додаткова угода від 01.08.2016 до договору про обслуговування рахунку

у ЦП № ДУ-613 від 15.12.2014;

договір про обслуговування рахунку у ЦП № ДУ-613 від 15.12.2014

з додатком;

договір про відкриття рахунку у ЦП між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № Д-341 від 13.08.2012 року з додатком;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки;

заява на відкриття рахунку у ЦП;

анкета рахунку у ЦП;

нотаріально завірена Копія Виписки з ЄДР;

нотаріально завірена копія довідка з ЄДР;

нотаріально завірена копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

довідка про відкриття банківських рахунків;

завірена копія протокол № 3/2012 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

завірена копія довідки про взяття на облік платника податків;

лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

інформація щодо відкриття у фінансових установах рахунків у ЦП;

інформація щодо взяття на облік рахунків у ЦП;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку

у ЦП;

виписка з ЄДР;

завірена копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » від 12.05.2017 року;

завірена копія наказу про призначення директора;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку

у ЦП;

завірена копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » від 01.12.2014 року;

завірена копія виписки з ЄДР;

нотаріально завірена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

договір про обслуговування рахунку в ЦП № ДУ-429 від 17.02.2014 з додатком;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки;

заява на відкриття рахунку у ЦП;

завірена копія витягу з ЄДР;

завірена копія довідки з ЄДР;

нотаріально завірена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

нотаріально завірена копія довідки щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від 31.10.2013 року;

інформація щодо відкриття у фінансових установах рахунків у ЦП;

інформація щодо взяття на облік рахунків у ЦП;

- оригіналів та копій документів, які вилучені у ході тимчасового

доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » щодо компанії

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірена копія Виписки з ЄДР;

нотаріально завірена копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2014 рік;

завірена копія протоколу № 91 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

з додатком;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірена копія Виписки з ЄДР;

завірена копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.08.14 з додатком;

анкета рахунку у ЦП, розпорядження про внесення змін до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірена копія Виписки з ЄДР;

завірена копія Довідки з ЄДР;

лист № 43 від 12.10.2012 р. щодо внесення змін до анкети рахунку в ЦП;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників

рахунку у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

анкета рахунку у ЦП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

довідка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 14.1-4031 від 08.08.2011р. щодо відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 54 від 05.08.2011р. щодо внесення змін

до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

нотаріально завірена копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2014 рік;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

нотаріально Завірена копія Довідки з ЄДР;

нотаріально завірена копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2010 рік;

завірена копія довідки про взяття на облік платника податків;

лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 21 від 09.03.2011р. щодо внесення змін

до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірена копія довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірена копія Наказу № С/к-051 від 09.10.2018;

нотаріально завірена копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2009 рік;

лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 132 від 10.09.2009р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

нотаріально завірена копія довідки з ЄДР;

протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 29.08.2008 року;

додаткова угода від 09.08.2010 до договору про відкриття рахунку

у цінних паперах № Д-16 від 06.09.2006 року;

додаткова угода від 17.02.2010 щодо встановлення переліку та вартості послуг з додатком до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-16 від 06.09.2006 року;

завірена копія додаткової угода від 22.05.2007 до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-16 від 06.09.2006 року;

додаткова угода від 13.06.2008 щодо встановлення переліку та вартості послуг з додатком до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-16 від 06.09.2006 року;

додаткова угода від 25.02.2008 щодо встановлення переліку та вартості послуг з додатком до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-16 від 06.09.2006 року;

додаткова угода від 22.05.2007 щодо встановлення переліку та вартості послуг з додатком до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-16 від 06.09.2006 року;

договір про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-16 від 06.09.2006 року з додатком;

- оригіналів та копій документів, які вилучені у ході тимчасового

доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » щодо

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

договір про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-169 від 20.08.2009р.

з додатком;

додаткова угода від 17.02.2010 щодо встановлення переліку та вартості послуг з додатком до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-169 від 20.08.2009 року;

додаткова угода від 09.08.2010 щодо встановлення переліку та вартості послуг з додатком до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-169 від 20.08.2009 року;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку

у цінних паперах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

завірена копія протоколу № 78 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.03.2014 року;

лист № 2/1180 від 02.04.2014р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, анкета рахунку у ЦП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

завірена копія протоколу № 275 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.07.2013 року;

лист № 2/3815 від 14.08.2013р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку

у цінних паперах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

завірена копія протоколу № 171 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.05.2013 року;

лист № 2/2410 від 07.06.2013р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, анкета рахунку у ЦП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

завірена копія протоколу № 185 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.05.2013 року;

нотаріально завірена копія статуту ПрАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2012 рік;

лист № 2/1977 від 01.06.2012р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

анкета рахунку у ЦП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

нотаріально завірена копія Довідки з ЄДР;

виписка з ЄДР;

лист № 2/4437 від 12.06.2012р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку

у цінних паперах, анкета рахунку у ЦП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

завірена копія протоколу № 133 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.05.2011 року;

завірена копія Довідки з ЄДР;

нотаріально завірена копія статуту ПрАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2011 рік;

нотаріально завірена копія Довідки з ЄДР;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку

у цінних паперах, анкета рахунку у ЦП ПрАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

завірена копія протоколу № 102 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.07.2010 року;

лист № 2/2998 від 15.07.2010р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

анкета рахунку у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку

у ЦП та відбитка печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

нотаріально завірена копія довідки з ЄДР;

завірена копія протоколу № 147 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.09.2010 року;

завірена копія наказу про прийняття на роботу № 1/111;

анкета рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

лист № 2/3850 від 21.09.2010р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в ЦП, Анкета рахунку

у ЦП, Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки, Розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в ЦП, Анкета рахунку

у ЦП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

завірена копія протоколу № 116 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.07.2010 року;

лист № 2/3344 від 09.08.2010р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

завірена копія довідки з ЄДР;

анкета рахунку у ЦП, Анкета рахунку у ЦП Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП та відбитка печатки, розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в ЦП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

нотаріально завірена копія довідки з ЄДР;

нотаріально завірена копія статуту ПрАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2010 рік;

лист № 2/2077 від 27.04.2010р. щодо внесення змін до анкети у цінних паперах;

картка зі зразками підписів та відбитка печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в ЦП;

нотаріально завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

нотаріально завірена копія довідки з ЄДР;

нотаріально завірена копія статуту ПрАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2009 рік;

завірена копія протоколу № 118 засідання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.07.2009 року;

завірена копія наказу про перевід на іншу роботу;

довідка АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №334/1 від 20.08.09 щодо наявних поточних рахунків;

завірена копія Витягу з контракту на управління підприємством;

лист № 2/3376 від 20.08.2010р. відкриття рахунку у ЦП;

договір про обслуговування рахунків в цінних паперах № ДУ-453

від 02.04.2014 року з додатком;

- копій реєстраційних документів, які отриманні на запит України

щодо надання допомоги від Республіки Кіпр по компаніям-нерезидентам,

а саме: свідоцтва про реєстрацію, сертифікати, що підтверджують юридичні

адреси, довідки, що підтверджують списки акціонерів, сертифікати,

що підтверджують призначення директорів та секретарів та наявність

у уповноважених осіб права підпису, сертифікати, що підтверджують дольову участь акціонерів, підписані директорами, копії паспортів директорів

та уповноважених секретарів, власників (співласників), вигодонабувачів

та кінцевих бенефіціарних власників, картки зі зразками підписів

та печаток, листування, заяви, довіреності, а також інші документи, пов`язані

зі створенням та функціонуванням наступних підприємств Республіки Кіпр,

а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_46 ) (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 ) (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), КВЕСТАНО КОНСАЛТІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ) (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ) (реєстраційний номер НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 ) (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ) (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_53 ) (реєстраційний номер НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_54 ) (реєстраційний номер НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_55 ) (реєстраційний номер НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_56 ) (реєстраційний номер НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ) (реєстраційний номер НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ) (реєстраційний номер НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_59 ( ІНФОРМАЦІЯ_60 ) (реєстраційний номер НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) (реєстраційний номер НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 ) (реєстраційний номер НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_64 ) (реєстраційний номер НОМЕР_20 ), ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_65 ) (реєстраційний номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ) (реєстраційний номер НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 ) (реєстраційний номер НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_71 ) (реєстраційний номер НОМЕР_24 )

та оригінали документів з показами уповноважених осіб вищевказаних

компаній-нерезидентів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41603/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1