Справа № 567/2084/23
У Х В А Л А

14.11.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000309 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

13.11.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000309 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні заступник начальника СВ просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 27.10.2023, а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, інформації про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано банківський рахунок НОМЕР_1 , ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, номерів фінансових телефонів, які приєднані до даного банкінгу, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

01.11.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.10.2023 о 16 год. 08 хв. та о 17 год. 15 хв. на її мобільний номер зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомили про те, що її банківська картка, зареєстрована у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заблокована, а для її розблокування необхідно натиснути цифру 1, що остання і зробила. Після цього було зафіксовано рух по її банківській картці, а саме перерахування грошових коштів, що ОСОБА_5 не здійснювала.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000309 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що із банківських карток ОСОБА_5 (універсальна та кредитна), які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , 25.10.2023 о 16 год. 10 хв. було перераховано грошові кошти на карту іншого банку в сумі 2498 грн., а також 26.10.2023 о 13 год. 28 хв. та о 13 год. 30 хв. по 200 грн., о 13 год. 31 хв. 300 грн. на розваги UPME*PIN-UP.UA.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу 25.10.2023-26.10.2023, а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, інформації про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано банківський рахунок НОМЕР_1 , ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, номерів фінансових телефонів, які приєднані до даного банкінгу.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період 25.10.2023-26.10.2023.

При цьому слідчим суддею враховано, що заступником начальника СВ не доведено необхідності надання доступу до інформації щодо вказаного банківського рахунку в інші періоди. Окрім того, вказаний банківський рахунок належить потерпілій та доказів вчинення інших протиправних дій щодо її рахунку в інші періоди, окрім 25.10.2023-26.10.2023, не здобуто.

Крім того, слідчим суддею враховано, що, відповідно до витягу з ЄРДР №0000309, слідчими, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а тому саме їм необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації).

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу 25.10.2023-26.10.2023, а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, інформації про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано банківський рахунок НОМЕР_1 , ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, номерів фінансових телефонів, які приєднані до даного банкінгу, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1