Провадження №1-кс/447/969/23
Справа №447/1823/23
У Х В А Л А

17 жовтня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №0000093 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

16.10.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 об 11:11 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переписуючись в месенджері з невідомою особою, особисто перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 980 грн., під приводом купівлі взуття, яке знайшов у соціальній мережі інстаграм: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак після перерахування коштів товар не отримав.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку червня 2023 року, точніше не пригадує, знайшов в інтернеті в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку із адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій продавались кросівки, ціна та якість яких потерпілого задовільнили. Після цього, потерпілий почав переписуватись із продавцем у приватних повідомленнях та домовився про повну передоплату за кросівки на банківську картку продавця.

02.06.2023 об 11:11 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вважаючи, що оголошення правдиве, потерпілий з інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , перерахував на карту із повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , одним платежем грошові кошти в сумі 980 грн. Після цього, продавець на повідомлення не відповідає, товар не надіслав, гроші не повернув.

Під час огляду вилучених речей у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали про тимчасовий доступ (справа №447/1823/23), до банківської карти № НОМЕР_1 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів, проте виявлено дані особи, яка відкрила дану банківську карту, а саме: громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Скидинці, Тетіївського району, Київської області, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_4 , дата видачі (очевидно паспорта): 24.03.2022, орган що видав: 3246, запис номер 510, фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_5 , умови договору на 7 аркушах.

Під час досудового розслідування встановлено фінансовий номер телефону НОМЕР_5 , який закріплений за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), на яку потерпілий перерахував грошові кошти.

Крім цього, під час тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено один диск із наявною інформацією по банківських картах № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 02.06.2023 о 11:38 год. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженецю м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, Україна, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_8 , паспорт № НОМЕР_9 , дата видачі паспорта: 01.07.2021, орган що видав: 1210, запис номер 571, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_3 . фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Після чого із банківської карти ОСОБА_7 № НОМЕР_6 відбуваються перекази коштів на інші банківські карти.

Дізнавач у клопотанні вказує на необхідності отримати інформацію про зв`язки абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме мобільних терміналів НОМЕР_5 , НОМЕР_10 у період часу з 01.06.2023 по 16.06.2023, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказівкою адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) у період часу з 01.06.2023 по 16.06.2023.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 », та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, де перебували абоненти мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_10 на момент вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність у в отриманні інформації про вхідні та вихідні з`єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив`язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з`єднань в період часу з 01.06.2023 по 16.06.2023 з абонентських номерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зв`язки мобільних терміналів: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 .

Дізнавач просить суд надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000093 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації мобільного зв`язку найменування юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 шляхом надання копії інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_10 без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номери абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) у період часу з 01.06.2023 по 16.06.2023.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні операторів телекомунікації мобільного зв`язку найменування юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000093 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації мобільного зв`язку найменування юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 шляхом надання копії інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_10 без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказівкою адрес розташування та номери базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номери абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) у період часу з 01.06.2023 по 16.06.2023.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 17.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1