СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

29 січня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/229/24

провадження № 1-кс/485/44/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000172 від 25 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установила:

26 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 25 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.11.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу мотоциклу марки "Мустанг", в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» використовуючи мобільні термінал НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 10 000 гривень, які її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з дозволу матері, самостійно через термінал самообслуговування перерахував на номери банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З допиту потерпілої від 25.11.2023 року встановлено, що 23.11.2023 через її мобільний телефон її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоциклу «Mustang», червоного кольору, ціна за який була вказана 10000 грн. Також в оголошенні був була зазначена геолокація товару Березнегувате, Баштанський район, Миколаївська область та мобільний номер продавця НОМЕР_1 . Вказане оголошення також зацікавило потерпілу та вона дозволила своєму сину ОСОБА_7 подзвонити на зазначений у оголошенні мобільний номер телефону для з`ясування усіх деталей купівлі. При цьому ОСОБА_5 стояла поряд з ОСОБА_7 та слухала розмову. Остання повідомила, що слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_8 , його умовами було те, що за товар необхідно було переслати грошові кошти у повному обсязі, тобто 10000 грн. на його банківську картку, після чого 23.11.2023 близько 17:00 год. він згоден зустрітися біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На пропозицію ОСОБА_7 переслати завдаток у розмірі 2000 грн., а при зустрічі віддати решту 8000 грн., ОСОБА_8 відмовився та наполягав, що гроші в повному обсязі йому потрібні обов`язково, інакше мотоцикл він продасть комусь іншому. Для того, аби мотоцикл дістався ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_5 дала своєму синові готівкою 10000 грн., та дозволила відправити на банківську картку продавця. В телефонній розмові ОСОБА_8 продиктував ОСОБА_7 номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , та 23.11.2023 близько 15:00 год. останній вийшов із дому для того, аби переслати кошти продавцеві через термінал самообслуговування. В подальшому ОСОБА_5 пояснила, що близько 16:00 год. її син ОСОБА_7 подзвонив до неї, та повідомив, що йому вдалось переслати продавцеві грошові кошти, однак для цього йому потрібна була ще одна банківська картка ОСОБА_8 , так як переслати усі кошти на картку № НОМЕР_2 , не вдалося, через встановлений ліміт 5000 грн. Зі слів ОСОБА_7 , він подзвонив ОСОБА_8 , та останній продиктував йому іншу свою банківську картку № НОМЕР_3 , на яку він скинув решту грошових коштів за товар 5000 грн. В подальшому 23.11.2023 ОСОБА_7 близько 18:20 год. повернувся додому та повідомив своїй матері ОСОБА_5 , що після переказу ним грошових коштів в розмірі 10000 грн., мобільний номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_1 було вимкнено, та на зустріч о 17:00 год. 23.11.2023 він не прийшов, аби віддати товар. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що їх ошукали шахраї та обманом заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 10000 грн., які її син ОСОБА_6 відправив на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 звернулась до поліції для написання заяви.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи/осіб під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахункам за період з 00:00 год. 22.11.2023 по час винесення ухвали, інформацію про власників банківських карток, фото власників карток при їх оформленні та копії документів, що надані особою/особами при отриманні вищевказаних карток, у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту/паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду власника/власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 22.11.2023 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, часу здійснення операцій, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 22.11.2023 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1