Провадження № 1-кс/686/1616/24
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000588 від 05.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02 грудня 2023 року близько 20:14 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання грошових коштів в борг ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , загальною сумою 15000 гривень, які остання, зловживаючи довірою, перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588від 05.12.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2023 близько 19.00 год,потерпіла поверталася зі своєю сім`єю з м. Львів до м. Хмельницький. Близько 19.30 год на її мобільний номер телефону « НОМЕР_3 » в месенджері «Telegram» прийшло повідомлення від акаунту назва якого « ОСОБА_7 », з проханням позичити грошові кошти у сумі 15000 гривень до понеділка, оскільки потерпіла знає ОСОБА_8 на протязі восьми років та вона являється її близькою подругою, вирішила їй допомогти та написала в особисті повідомлення щоб вона надала реквізити банківської картки. В подальшому через декілька хвилин ОСОБА_6 , в сповіщення прийшло повідомлення в якому була зазначена банківська картка № НОМЕР_2 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 20.14 год потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок у сумі 15000 гривень, після цього зробила скріншот про оплату та відправила його ОСОБА_8 та додатково зателефонувала на її мобільний номер « НОМЕР_4 », щоб дізнатися чи пройшов платіж, оскільки на той час ОСОБА_6 , перебувала в дорозі в межах Тернопільської області, але під час телефонної розмови остання дізналася від ОСОБА_8 , що грошей в борг вона не просила та повідомила що невідома особа отримала доступ до її «Telegram» та від її імені розсилає повідомлення, про отримання грошових коштів в борг.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході огляду вилученої інформації встановлено що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 жителю смт. Чабани, Києво-Святошинського району, Київської області, та грошові надходження які були надіслані потерпілою були перераховані на інший картковий рахунок НОМЕР_5 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03.01.2024 слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_5 . Надалі 30.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведенні огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 жителю м. Вінниця та при огляді грошових операцій встановлено, що грошові кошти які були попередньо надіслані з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані на інші карткові рахунки різних банківських установ а саме:

- 02.12.2023 о 20:39 год з банківської картки НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 7452 гривні на банківську картку НОМЕР_6 .

- 02.12.2023 о 20:40 год з банківської картки НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 7676 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

- 02.12.2023 о 20:41 год з банківської картки НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 7452 гривні на банківську картку НОМЕР_8 .

- 02.12.2023 о 20:43 год з банківської картки НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 7314 гривні на банківську картку НОМЕР_9 .

- 02.12.2023 о 20:47 год з банківської картки НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 8719 гривень на банківську картку НОМЕР_10 .

- 02.12.2023 о 20:59 год з банківської картки НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 5589 гривень на банківську картку НОМЕР_11 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникланеобхідність в отриманнідокументіввідголовиправління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щорозташоване в АДРЕСА_1 , з можливістюотриманняінформації в Хмельницькійфілії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щознаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по карткових рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (на які 02.12.2023 були перераховані грошові кошти з банківської картки139083 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка належить ОСОБА_10 )за період часу 02.12.2023р. по 02.01.2024.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів,які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаних банківських карток не можливо, тому, щоб встановити користувача/користувачів банківських карток виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника/власниківвказаних банківських карток виникла необхідність в отриманні документів,які містять інформацію про особу/осіб,якими вказані рахунки було відкрито.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по карткових рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з02.12.2023р. по 02.01.2024;

-документів,які містять інформацію про особу/осібякими було відкрито банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основіяких було відкрито рахунки;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з02.12.2023р. по 02.01.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використаннямякого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з02.12.2023р. по 02.01.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогоюяких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з02.12.2023р. по 02.01.2024.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 13.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: