Справа № 450/5576/23 Провадження № 1-кс/450/966/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

14 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 13.11.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000341 від 09.11.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.11.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.11.2023 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування заволоділа її грошовими коштами у сумі 17 304 грн, які вона 08.11.2023 близько 10 год 34 хв перебуваючи у АДРЕСА_3 самостійно та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та грошові кошти їй повернуті не були. ІТС ІПНП №11898.

09.11.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

09.11.2023 допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 07.11.2023 до неї у месенджер «Telegram» написала невідома особа яка була підписана як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » яка запропонувала заробіток у мережі інтернет. Дана невідома їй особа спитала чи не цікавить її такий заробіток, та якщо він її зацікавив то необхідно зареєструватись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 де вона мала виконувати різного роду завдання за що вона мала отримувати грошові кошти. Проте цього дня вона не мала часу з даною особою переписуватись та цим займатись.

08.11.2023 вона написала невідомій особі у месенджер «Telegram» яка була підписана як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » та в ході спілкування вона їй повідомила, що її робота має полягати у нібито «купівлі» товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 та після купівлі грошові кошти їй мали б бути повернуті з відстоками. Як їй пояснила ОСОБА_6 це вона мала б робити для популяризації товару на сайті який ніби то є офіційним партнером «olx.ua». В подальшому вона нічого не підозрюючи зареєструвалась на даному сайті. Через деякий час вона вирішила приступити до виконання завдань, проте виконувати їх через сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 їй не вдавалось та вона вирішила знову написати у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 . ОСОБА_6 повідомила їй, що стався технічний збій та грошові кошти можна скидати на банківську картку яку вона їй надіслала. В подальшому для виконання завдань ОСОБА_6 надсилала їй різні банківські картки куди необхідно було перераховувати грошові кошти.

В подальшому невідома їй особа яка підписана, як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 куди мені необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 1000 грн. Надалі вона 08.11.2023 близько 10 год 10 хв перебуваючи за місцем свого працевлаштування що у АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 про що повідомила невідомій мені особі. В подальшому невідома їй особа яка підписана, як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » надіслала їй номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 куди їй необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 500 грн. Надалі вона 08.11.2023 близько 10 год 25 хв перебуваючи за місцем свого працевлаштування що у АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 про що повідомила невідомій мені особі. В подальшому невідома їй особа яка підписана, як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » надіслала їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 куди їй необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 750 грн. Надалі вона 08.11.2023 близько 10 год 34 хв перебуваючи за місцем свого працевлаштування що у АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 750 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про що повідомила невідомій особі. В подальшому невідома їй особа яка підписана, як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » надіслала їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 куди необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 1495 грн. Надалі вона 08.11.2023 близько 10 год 40 хв перебуваючи за місцем свого працевлаштування що у АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1495 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про що повідомила невідомій особі.

В подальшому невідома їй особа яка підписана, як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » надіслала їй номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 куди їй необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 690 грн. Надалі вона 08.11.2023 близько 10 год 44 хв перебуваючи за місцем свого працевлаштування що у АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 690 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 про що повідомила невідомій їй особі.

В подальшому невідома їй особа яка підписана, як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » надіслала їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 куди необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 4954,65 грн. Надалі вона 08.11.2023 близько 11 год 32 хв перебуваючи за місцем свого працевлаштування що у АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 4954,65 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 про що повідомила невідомій їй особі. В подальшому невідома їй особа яка підписана, як ОСОБА_6 з ніком « ОСОБА_7 » надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 куди необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 7915 грн. Надалі вона 08.11.2023 близько 14 год 10 хв перебуваючи за місцем свого працевлаштування що у АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 7915 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 про що повідомила невідомій особі. Опісля чого вона написала ОСОБА_6 про те що вона хотіла би вивести уже вкладені нею грошові кошти оскільки вона виконала усі домовленості, проте ОСОБА_6 повідомила мені про те, що вони отримали повідомлення від Департаменту фінансів, про те що вона зобов`язана сплатити ніби то податок за грошові кошти які у неї були накопичені. Такий податок вона мала б сплатити на банківську картку яку вона їй скине. В цей момент вона зрозуміла що її ошукали та хочуть заволодіти її грошовими коштами у ще більшій сумі, оскільки податок сплачується лише у державний бюджет України а не на приватні рахунки фізичних осіб. Так як вона зрозуміла що її ошукали то вирішила звергнутись з відповідною заявою до поліції.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 08.11.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 08.11.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомостей, чи підключена до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів); відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.11.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період - 08.11.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інші операції.

Надати можливість ознайомлення та вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1