27.11.2023
Справа № 642/6678/23
Провадження № 1-кс/642/3661/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять о складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам Харківської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФУ банку НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 07.08.2020 по 07.06.2022.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему з привласнення (розтрати) бюджетних коштів під час закупівлі робіт та послуг.

Так, з цією метою посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили у злочинну змову з ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_5 , місце реєстрації АДРЕСА_3 ), який зобов`язався реалізовувати дрова листяних порід за завищеними цінами. У свою чергу, ОСОБА_27 , з метою прикриття протиправної діяльності, залучив до злочинної схеми свою матір ОСОБА_28 (ФОП) та жінку ОСОБА_29 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами моніторингу найбільш вигідною було визнано пропозицію ФОП ОСОБА_28 та 14 листопада 2022 було укладено договір на придбання 1850 метрів кубічних дров листяних порід на загальну суму 4 532 500,00 гривень (вартість метра кубічного деревини склала 2450 грн.).

Аналізом публічних закупівель ФОП ОСОБА_30 було встановлено, що остання приймає участує в публічних закупівлях з ФОП ОСОБА_27 та той, в свою чергу, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для створення штучної уяви публічних закупівель.

Також аналізом інших закупівель на торгівельному майданчику прозоро було встановлено, що середньо ринкова ціна деревини твердої паливної на 2022-2023 роки на території Харківської області складає 1700-2000 гривень за метр кубічний.

За період 2021 та 2022 року між зазначеними ФОП та ТОВ було проведено декілька закупівель, що стверджує про штучне створення конкуренції.

Встановлено, що всупереч умов договору, перевезення деревини здійснювалося транспортними засобами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Різниця вартості метра кубічного деревини на торгівельному майданчику прозоро складає 450 гривень від середньо ринкової.

Таким чином, за договором, укладеним з ФОП ОСОБА_31 , приблизні можливі збитки при закупівлі складають 832500,00 гривень.

Відповідно до відповіді на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на адресу наступних СПД, що перебувають на обліках підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_5 );

- ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_6 ).

- ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_7 ).

В порядку ст. 93 КПК направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо отримання відомостей з податкової звітності вищевказаних СПД.

Згідно з відповіддю на запит з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено відомості щодо поточних банківських рахунків вказаних СПД.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має наступні банківські рахунки:

1)НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в доларах США, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

2)НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в євро, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

3)НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

4)НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

5)НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в доларах США, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

6)НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в євро, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

7) НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять банківську таємницю, а саме по рахункам: а саме по рахункам:

1)НОМЕР_8 , відкритий 07.08.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в доларах США, закритий 07.06.2022.

2)НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в євро, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

3)НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

4)НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

5)НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в доларах США, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

6)НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в євро, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

7)НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФУ банку НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020, тобто за період проведення тендерів, до 07.06.2022 моменту їх закриття, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі.

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФУ банку НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФУ банку НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять о складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам Харківської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФУ банку НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 07.08.2020 по 07.06.2022, а саме по рахункам:

1) НОМЕР_8 , відкритий 07.08.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в доларах США, закритий 07.06.2022.

2) НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в євро, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

3) НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

4) НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

5) НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в доларах США, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

6) НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в євро, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

7) НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО банку НОМЕР_1 ) в українській гривні, 07.08.2020, закритий 07.06.2022.

з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФУ банку НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: