Провадження № 1-кс/161/5698/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), та проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації, а саме:

по банківським карткам та рахункам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

-відомості про рух коштів в період з 01.06.2023 року по 30.10.2023, а також до документів, які надавалися для відкриття даних рахунків, тобто отримати виписки банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

-відеозаписів та фото, період з 01.06.2023 року по 30.10.2023, з банкоматів із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків, з моменту реєстрації вказаних рахунків по 30.10.2023;

-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 30.10.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» по переліченим банківським карткам та рахункам, чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення з 01.06.2023 року по 30.10.2023 будь-якого виду оплати з перелічених банківських рахунків та карток, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.

про всі картки та рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_16 ,

з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2023 року по 30.10.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000651 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому групі слідчих у кримінальному провадженні №0000651 від 21.06.2023, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих та або за їх дорученням оперативним працівникам УКР ГУ НП у Волинській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також іншим уповноваженим працівникам оперативних підрозділів ГУНП у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих у кримінальному провадженні №0000651 від 21.06.2023, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих та або за їх дорученням оперативним працівникам УКР ГУ НП у Волинській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також іншим уповноваженим працівникам оперативних підрозділів ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), та проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації, а саме:

по банківським карткам та рахункам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

-відомості про рух коштів в період з 01.06.2023 року по 30.10.2023, а також до документів, які надавалися для відкриття даних рахунків, тобто отримати виписки банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

-відеозаписів та фото, період з 01.06.2023 року по 30.10.2023, з банкоматів із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків, з моменту реєстрації вказаних рахунків по 30.10.2023;

-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 30.10.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» по переліченим банківським карткам та рахункам, чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення з 01.06.2023 року по 30.10.2023 будь-якого виду оплати з перелічених банківських рахунків та карток, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.

про всі картки та рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_16 ,

з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2023 року по 30.10.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1