Справа № 357/5841/23
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 0001424 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0001424 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.03.2023 невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через перехід за посиланням у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомлення паролю від банківської картки, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами у розмірі 16200 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Постановою прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 від 24.07.2023 об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 0002312 від 12.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002132 від 01.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002314 від 12.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002944 від 13.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003066 від 20.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003113 від 22.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003112 від 22.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002354 від 15.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002355 від 15.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002472 від 18.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0001982 від 25.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002609 від 26.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002925 від 12.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002087 від 27.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002595 від 25.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002597 від 25.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003381 від 11.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003389 від 11.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002622 від 27.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003395 від 12.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002947 від 13.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002928 від 12.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0002594 від 25.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003532 від 21.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0003534 від 21.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідування у вищевказаних провадженнях розпочато за фактами за-володіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою потерпілих осіб та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які повторюються у зазначених кримінальних провадженнях, тобто за іншими епізодами кримінальної протиправної діяльності особи (осіб), що свідчить про, те що під час вчинення злочинів відносно різних потерпілих невідома (-і) особа (-и) використовує (-ють) одні і ті ж телефонні номери.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 25.05.2023 до неї зателефонувала невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_10 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що на даний час відбувається транзакція в м. Харків також запитав чи не загубила ОСОБА_8 банківську карту, задля того, що не відбулась дана транзакція остання повинна перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_11 у сумі 24 550 гривень. Невідома особа запевнила ОСОБА_6 , що все буде гаразд та грошові кошти їй буде повернуто. Після перерахування грошових коштів невідома особа та телефонні дзвінки не відповідала.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо карткового рахунку № НОМЕР_11 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, розгляд клопотання просила проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001424 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, враховуючи, що слідчим у своєму клопотанні ненаведено обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали слідчого судді, тому слідчий суддя вважає за можливе та достатнє задовольнити клопотання слідчого частково, надавши доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з початку відкриття карткового рахунку по 25.05.2023, тобто по дату вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_6 , таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_11 , а саме: документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 25.05.2023 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по 25.05.2023, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддяОльга БОНДАРЕНКО