Провадження № 1-кс/202/6923/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000275 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 357 450 грн., що належали військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що, 14.08.2023 року він на сайті оголошень «OLX»знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Міцубісі L200» та вирішив її придбати. Зв`язавшись з продавцем, який представився ОСОБА_6 , інших даних він не повідомляв, через мобільний додаток «Viber», за номером мобільного телефону продавця НОМЕР_1 . Надалі домовившись за покупку вищевказаного автомобіля, продавець повідомив, що потрібно внести залог для викупу, а саме 10 723 тисяч гривень, на номер картки « НОМЕР_2 ». Після чого ОСОБА_5 перевів вказану суму на номер банківської картки. Натомість продавець постійно зв`язувався з ОСОБА_5 та просив перевести грошові кошти на перевірку транспортного засобу, на транзитні номери, на страховку, перетин кордону та митний податок. При цьому продавець вказував інші номери своїх карток на ці платежі, а саме: « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 »та « НОМЕР_5 ».

Всього військовослужбовцем ОСОБА_5 було здійснено 18 транзакцій зі своєї банківської картки « НОМЕР_6 », 1 транзакція 10,723 тис. грн..; 2 транзакція 19,999 тис. грн..; 3 транзакція 10,050 тис. грн..; 4 транзакція 7,738 тис. грн..; 5 транзакція 29,145 тис. грн..; 6 транзакція 5,939 тис. грн..; 7 транзакція 24,120 тис. грн..; 8 транзакція 8,844 тис. грн..; 9 транзакція 29,145 тис. грн..; 10 транзакція 9,688 тис. грн..; 11 транзакція 29,145 тис. грн..; 12 транзакція 29,145 тис. грн..; 13 транзакція 22,110 тис. грн..; 14 транзакція 21,306 тис. грн..; 15 транзакція 28,833 тис. грн..; 16 транзакція - 29.145 тис грн..; 17 транзакція 19,375 тис. грн..; 18 транзакція 23,000 тис грн. Після чого 16.08.2023 року продавець видалив частину переписки з ОСОБА_5 та перестав виходити на зв`язок.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації за рахунками банківських карток №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів за період часу з 14.08.2023 року по 18.08.2023 року за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, де знімались перераховані грошові кошти потерпілого на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 14.08.2023 року по 18.08.2023 року;

- фото-, відео- матеріалів, котрими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів потерпілого з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,;

- номер банківських рахунків із повним розкриттям відомостей щодо власника рахунку, на який, можливо, були перераховані грошові кошти потерпілого з банківських карток№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та/або мешкання), копії документів з відкриття зазначеної картки на особу (заяви, копія паспорта, РНКОПП тощо), прив`язки до номерів телефону.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000275 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,зокрема, інформації за рахунками банківських карток №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

-документів, котрі формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та котрі містять повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 18.08.2023 року, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк виконання ухвали до 03 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1