Провадження №1- кс/712/4974/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003025 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що протягом листопада 2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , наглядно знайомий ОСОБА_5 , ввів в оману гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , використовуючи яку, шляхом проведення незаконних операцій по зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси, викрав кошти в сумі 12276 грн. 58 коп.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) вказав, що на початку листопада місяця 2021 року до його місця проживання прийшов його знайомий ОСОБА_5 , житель села Вергуни, який повідомив, що збирається по службовим питанням до м. Сміла. В ході спілкування потерпілий попросив ОСОБА_7 щоб той придбав йому недорогий мобільний телефон, на що той погодився.

Після погодження суми, до якої потрібен телефон (десь до 3 000 грн.), ОСОБА_7 запропонував дати йому власну банківську картку потерпілого, за допомогою якої він зможе придбати телефон, на що потерпілий погодився, так як йому в той час довіряв, тому і передав власну карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не пам`ятає), IBAN НОМЕР_3 , Рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

На наступний день прийшов до потерпілого з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що зняти грошові кошти з даної банківської картки не представилось можливим та придбати мобільний телефон, у зв`язку з тим, що банк відмовляв в роботі з банківською карткою.

В подальшому, потерпілий виявив відсутність на власній банківській картці грошових коштів.

В подальшому, звернувшись до відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування щодо відсутності грошових коштів на банківському рахунку, потерпілому стало відомо, що 03.11.2021 року відбулось зняття грошових коштів трьома операціями на суму 2800 за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 ( АДРЕСА_2 ). В період з 05.11.2021 по 12.11.2021 списання грошових коштів за допомогою безконтактної системи та зняття грошових коштів за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 ( АДРЕСА_2 ) на загальну суму 9 476,58 грн. Загальний збиток заподіяний на суму 12 276, 58 грн. (дванадцять тисяч двісті сімдесят шість гривень п`ятдесят вісім копійок).

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів убачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, протягом листопада 2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , наглядно знайомий ОСОБА_5 , ввів в оману гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , використовуючи яку, шляхом проведення незаконних операцій по зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси, викрав кошти в сумі 12276 грн. 58 коп.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.10.2021 по термін дії ухвали відносно потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, що зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2021 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_7 на інший та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 01.10.2021 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2021 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2021 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень банків.

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.10.2021 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.10.2021 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1