Дата документу 13.02.2024Справа № 554/9561/23
Провадження № 1-кс/554/2216/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному № 000490 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №№ 000490 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07.10.2023, невідома особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажі дров, заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5000 грн., які вона з використанням терміналу в с. Покровське Полтавського району Полтавської області, перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим ОСОБА_5 завдані збитки на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було вилучено документи про власника банківської картки НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці.

Вивченням вилучених документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що:

- 07.10.2023, о 11 год. 41 хв., на банківську картку НОМЕР_2 зарахований переказ грошей у сумі 5000 грн., які сплатила потерпіла ОСОБА_5 ;

- 07.10.2023, о 11 год. 53 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 07.10.2023, о 11 год. 54 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 07.10.2023, о 11 год. 59 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 2500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 07.10.2023, о 12 год. 14 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунків, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які перераховано кошти в сумі 1000 грн. та 1000 грн. відповідно.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 08.02.2024, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_7 , а саме належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024, а також:

1.1.Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;

1.3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;

1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;

1.5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в банківський програмний комплекс, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;

1.6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1