Справа № 468/641/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

21.11.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000058 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000058 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 17.07.2022 до Баштанського РВП ГУНП надійшла заява від мешканця м. Баштанка ОСОБА_3 про те, що 10.07.2022невідома особа під приводом продажу автомобіля MІTSUBISH PAJERO SPORT, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 115000 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 10.07.2022 року знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті ОЛХ про продаж автомобіль марки MITSUBISH PAJERO SPORT та написав у особисті повідомлення у інтернет мережі ОЛХ на далі підтримували зв`язок у месенджері «Viber» мобільний номер НОМЕР_1 .

Потерпілий спілкувався з продавцем через месенджер Viber, на що наступний відповів, що машина коштує 80,000 грн., а також, що розмитнення буде коштувати 10,800 грн.. ОСОБА_3 поцікавився, чи можливо перефарбувати автомобіль, на що отримав відповів, що це можливо, але за окрему плату у сумі 14,000 грн.

У подальшому потерпілий перевів грошові кошти на загальну суму 115, 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000058 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналикарток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , за період з 10.07.2022 по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період з 10.07.2022 по дату винесення ухвали включно;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , за період з 10.07.2022по дату винесення ухвали включно;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: