Справа № 212/840/24
У Х В А Л А

іменем України

22 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального №0000086 від 21.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.01.2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалась на те, що СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 21.01.2024 за ч. 4 ст.190 КК України, під час якого встановлено, що невідома особа, шляхом шахрайства заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 37500 гривень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням вирішити клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000086 від 21.01.2024 року за ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що20.01.2024 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.01.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання, останньому зателефонували з контактного номеру телефону НОМЕР_3 та представившись представником банку повідомили, що банківська картка НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить заявнику заблокована, та для того, щоб її розблокувати, потрібно назвати свої дані для входу в мобільний застосунок «Ощад 24/7». Після чого, потерпілому ОСОБА_5 зателефонували з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та знову представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказали на необхідність повідомити свої дані для входу в мобільний застосунок «Ощад 24/7», на що заявник повідомив свої дані. Після чого, 20.01.2024 року приблизно о 11:00 годин, з рахунку ОСОБА_5 почалися операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 37500 гривень, чим спричинено останньому майнову шкоду на вказану суму. Номер банківського рахунку, на який здійснено

переказ грошових коштів встановлюється.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 20.01.2023 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального №0000086 від 21.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 по кримінальному провадженню №0000086 від 21.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ). яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за НОМЕР_4 період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2024 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.01.20244 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за НОМЕР_4 ;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за НОМЕР_4 в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 10.01.2021 року до моменту винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1