н/п 1-кс/953/1348/24
"15" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.02.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:
1) Табелів робочого часу з період перебування на посадах ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , робітник з поточного ремонту 3- го розряду.
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , робітник по поточному ремонту будівель 6-го розряду.
2) Службових записок, про встановлення надбавок до посадового окладу співробітникам експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період перебування на посадах вищевказаних десяти осіб ;
3) Службових записок про встановлення премії до посадового окладу співробітникам експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період перебування на посадах вищевказаних десяти осіб;
4) Наказів до службових записок за період перебування на посадах вищевказаних десяти осіб.
5) Оригіналів документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_14 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
6) Оригіналів документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_15 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
7) Оригіналів документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_16 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
8) Оригіналів документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_17 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
9) Наказів про призначення на посаду/звільнення з посад: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;
10) Функціональних обов`язків та /або трудових договорів ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, організували схему розтрати бюджетних коштів, яка полягала у зарахуванні на вакантні посади ВНЗ осіб, які в подальшому фактично не виконували свої функціональні обов`язки, але яким нараховувалась заробітна плата.
Крім того встановлено , що посадові особи
ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зловживаючи своїми функціональними обов`язками прийняли на роботу до відділу ЕТВ ряд осіб:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , робітник по поточному ремонту будівель 6-го розряду.
Із заяви про вчинення кримінального правопорушення поданої уповноваженою особою Університету вбачається, що вищевказані особи фактично не знаходились на робочих місцях та не виконували покладених на них функціональних обов`язків, однак отримували заробітну плату згідно окладу посади, на якій були працевлаштовані.
Допитаний в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час допиту підтвердив факт безпідставного нарахування заробітних плат своїм формально підлеглим особам. Крім того, в ході допиту останній повідомив, що вказівки щодо заповнення табелю робочого часу надавав безпосередньо проректор з АГД ОСОБА_14 .
У подальшому, органом проведення досудового розслідування направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання оригіналів документів зазначених у прохальній частині клопотання, на що у відповідь на вказану вимогу посадовою особою начального закладу надано відповідь про неможливість надання вказаних документів, оскільки вони становлять комерційну таємницю.
Саме оригінали табелів робочого часу необхідні органу проведення досудового розслідування з метою призначення судово почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження осіб, які їх складали та погоджували.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зокрема проведення судово-почеркознавчої експертизи, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме до:
1) Табелів робочого часу з період перебування на посадах ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , робітник з поточного ремонту 3- го розряду.
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , робітник по поточному ремонту будівель 6-го розряду.
2) Службових записок, про встановлення надбавок до посадового окладу співробітникам експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період перебування на посадах вищевказаних десяти осіб ;
3) Службових записок про встановлення премії до посадового окладу співробітникам експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період перебування на посадах вищевказаних десяти осіб;
4) Наказів до службових записок за період перебування на посадах вищевказаних десяти осіб;
5) Документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_14 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
6) Документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_15 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
7) Документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_16 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
8) Документів із рукописним текстом та особистими підписами ОСОБА_17 (не менш ніж 10 документів із різними датами, однак не пізніше 30.11.2023);
9) Наказів про призначення на посаду/звільнення з посад: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;
10) Функціональних обов`язків та /або трудових договорів ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2024.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1