Провадження: 1-кс/484/993/23
Справа: 484/5675/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 жовтня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000261 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.08.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу йому скутеру Yamaha Jog SA36 через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10500 гривень., які останній перерахував за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в якості повної передоплати за товар.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 01 вересня 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в 20-х числах серпня 2023 року, останній перебуваючи за місцем проживання, користуючись мережею «Instagram» знайшов сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де були розміщені оголошення про продаж скутерів. Оглянувши дану сторінку, ОСОБА_4 зацікавили дані оголошення та останній вирішив написати продавцю в мережі «Instagram» аби дізнатися про наявні в продажу скутери (їх марки та модель, інші характеристики) та у разі якщо буде в продажу скутер котрий підійде ОСОБА_4 по характеристикам то домовитися про його купівлю.

У подальшому в ході переписки з продавцем в мережі «Instagram», ОСОБА_4 узгодив купівлю скутеру Yamaha Jog SA36 за умови повної передоплати в сумі 10500 гривень, які ОСОБА_4 повинен був перерахувати на розрахунковий рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , при цьому згідно домовленостей товар у вигляді скутера повинен був бути надісланий в день здійснення оплати за товар, тобто строк виконання домовленостей з приводу купівлі скутеру був визначений.

Після перерахування 29.08.2023 ОСОБА_4 за допомогою терміналу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повної вартості скутеру в сумі 10500 гривень на зазначений продавцем розрахунковий рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , товар у вигляді скутеру потерпілому ОСОБА_4 не відправлено та останній товар не отримав, продавець потерпілого ОСОБА_4 ігнорує. Отже, строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний.

Таким чином, відносно потерпілого ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Окрім цього було встановлено, що розрахунковий рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на який перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо розрахункового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інформації про те за ким саме зареєстрований даний рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного розрахункового рахунку за період часу з 29 серпня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса для листування: АДРЕСА_1 ), які згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до інформації (у паперовому або електронному вигляді), а саме до:

- відомостей кому належить банківський рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта, тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 серпня 2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період часу з 29 серпня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: