Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/706/24
Провадження № 1-кс/644/143/24
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 21.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратурим. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.01.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.01.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000221 від 18.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні торгівельної платформи "OLX" під приводом продажу автомобілю, заволоділа його грошовими коштами на суму 43000 грн, які останній 20.01.2024 перерахував зі своєї платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що в нього у власності є платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Так, 19.01.2024 знаходячись на роботі, в мобільному телефоні через додаток торгівельного інтернет майданчику «OLX» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Volkswagen Golf» та вирішив його придбати. Через торгівельний інтернет майданчик «OLX» зі своєї сторінки, в оголошеннях ОСОБА_12 написав продавцю повідомлення щодо придбання автомобіля. Близько о 19:20 ОСОБА_12 зателефонував незнайомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , назвався « ОСОБА_13 », пізніше чоловік скинув фото свого паспорту, ми з ним спілкувалися щодо придбання автомобіля. Ми з ним домовилися, що він доставить автомобіль з-за кордону з Польщі в понеділок до м. Харкова, за це ОСОБА_14 запросив 8000 гривень, щоб водій з кордону доставив автомобіль до м. Харкова. 20.01.2024 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_12 надійшло повідомлення від « ОСОБА_14 », де він надіслав номер платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати кошти. 20.01.2024 року о 07:50 мені на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_14 та попрохав перерахувати 17000 гривень, щоб на кордоні оформили документи на автомобіль на моє ім`я. Після чого ми разом з дружиною ОСОБА_15 пішли поміняли долари США на гривні, та пішли здійснювати переказ коштів до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , де о 11:29:38 через термінал здійснили переказ коштів у сумі 8000 гривень. Після чого о 13:04:42, знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_12 з мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї платіжної картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 17500 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 . Близько 17:00 ОСОБА_12 зателефонував на мобільний телефон незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що на кордоні для виїзду автомобіля потрібно оплатити штраф у розмірі 17000 гривень. Так, ОСОБА_12 , знаходячись вдома, о 18:23:10 з мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї платіжної картки № НОМЕР_4 перевів грошові кошти в сумі 17000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 , номер якої ОСОБА_14 йому надіслав на «Viber» близько о 18:00. Після чого ОСОБА_12 зрозумів, що кошти він перерахував шахраю.

В ході досудового розслідування потерпілий надав чек з терміналу ТS210876 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.01.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 7840 грн. (та комісія банку 160 грн), в цілому на загальну суму 8000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.01.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 17500 грн. (та комісія банку 52, 50 грн.), в цілому на загальну суму 17552, 50 грн.

Загалом ОСОБА_12 перевів грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_2 шахраю у розмірі 25552,5 гривень.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000022 від 21.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 20.01.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні торгівельної платформи "OLX" під приводом продажу автомобілю, заволоділа його грошовими коштами на суму 43000 грн, які останній 20.01.2024 перерахував зі своєї платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 , надав пояснення щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.01.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 17500 грн. (та комісія банку 52, 50 грн.), в цілому на загальну суму 17552, 50 грн. Також, було долучено чек з терміналу ТS210876 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.01.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 7840 грн. (та комісія банку 160 грн), в цілому на загальну суму 8000 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 21.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.01.2024 по 07.02.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.01.2024 по 07.02.2024

року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1