КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6550/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї,на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , а саме на:

- грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, та 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США;

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4, IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки, і накладено арешт на майно, яке 21 вересня 2023 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , зокрема, на:

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки, а в іншій частині в задоволенні цього клопотання відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора і накласти арешт на майно, вилучене 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , а саме на:

- грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, та 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США;

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки.

Зокрема, апелянт відмічає, що 22 вересня 2023 року постановою детектива зазначене вище майно, вилучене 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000818. Також прокурор зазначає, що метою накладення арешту на майно, відповідно до п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів, а також існують підстави вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

21 вересня 2023 року у період часу з 07 год. 45 хв. до 11 год. 49 хв. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 31 серпня 2023 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

- грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, та 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США;

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору, марки «Samsung», із наклейкою на тильній стороні з написом «SM-F711В, 256 GB, ІМЕ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , S/NНОМЕР_7»;

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки, в якій знаходиться зарядний пристрій зі шнуром, білого кольору;

- блокнот-записник у вигляді книжки, темно-синього кольору, на якому міститься напис «УЗ», із чорновими нотатками.

22 вересня 2023 року постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 майно, вилучене 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , а саме:

- грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, та 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США;

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000818.

26 вересня 2023 року (клопотання датоване 22 вересня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , а саме на:

- грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, та 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США;

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки. Це клопотання мотивоване необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

02 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено частково і накладено арешт на майно, яке 21 вересня 2023 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , зокрема, на:

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки, а в іншій частині в задоволенні цього клопотання відмовлено.

Задовольняючи частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000818, а саме накладаючи арешт на частину майна, яке 21 вересня 2023 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , зокрема, на:

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », і відмовляючи у накладенні арешту на грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, та 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , представника ОСОБА_11 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на частину майна, яке 21 вересня 2023 року було виявлено і вилучено в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , а саме на:

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та у встановленому порядку було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя визначив, що відсутні правові підстави для накладення арешту на майно, зокрема, на грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, і 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, які 21 вересня 2023року були виявлені та вилучені під час проведення обшукуквартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , оскільки органами досудового розслідування не доведено, що саме це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується і вважає, що слідчий суддя, всупереч доводам апелянта, обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказану частину майна, а саме на:

- грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, і 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, які 21 вересня 2023року були виявлені та вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , виходячи із наступних обставин.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Цих вимог прокурор, який вніс клопотання в частині арешту грошових коштів, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, і 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, які були виявлені та вилучені 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , не дотримався.

Так, посилаючись у клопотанні, що грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, і 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, які були виявлені та вилучені 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , відповідають критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних і допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна та в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави і підозри вважати, що грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, і 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, які були виявлені та вилучені 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Не вбачається можливості такого їх використання і з постанови детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 від 22 вересня 2023 року про визнання майна, а саме грошових коштів, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, і 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, які були виявлені та вилучені 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , речовими доказами у кримінальному провадженні. За своїм змістом вказана постанова в цій частині, на думку колегії суддів, є нічим іншим, як звичайною формальністю, оскільки в даному процесуальному документі не визначено, якому чи яким критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідають зазначені грошові кошти.

Таким чином, за переконанням колегії суддів, за наявними матеріалами провадження відсутні правові підстави для арешту майна, зокрема, грошових коштів, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, і 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США, які були виявлені та вилучені 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Відсутні в матеріалах провадження і будь-які докази, які б давали підстави вважати, що зазначені грошові кошти підлягатимуть спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України, оскільки в самому клопотанні прокурора висловлено лише припущення, що вони могли бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому слід зауважити, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні ведеться не про закінчений злочин, а лише про готування до вчинення злочину.

Отже, доводи прокурора про незаконність і необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді в частині відмови у арешті вказаних грошових коштів, є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 жовтня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 21 вересня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , а саме на:

- грошові кошти, загальною сумою 1775 (одна тисяча сімсот сімдесят п`ять) євро, та 62150 (шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США;

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4, IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки, і накладено арешт на майно, яке 21 вересня 2023 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де проживає ОСОБА_9 , зокрема, на:

- коробку чорного кольору, з написом «Iphone» на правій та лівій стороні кришки коробки та написом «MWHJ2X/Alphone 11 Pro Max Spase Gray 256 GB, IMEI/IMEID НОМЕР_2 , Serial № НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_3 », на тильній стороні коробки, а в іншій частині в задоволенні цього клопотання відмовлено, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4