Справа № 626/3330/23
Провадження № 1-кс/626/1385/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.10.2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.10.2023 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

У провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 25.08.2023 року.

25.08.2023 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява про те, що у заявниці з її банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 12.603 грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 25.08.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала наступні свідчення «Щодо подій 14.08.2023 року можу пояснити наступне: приблизно о 15:00 год. я з донькою вирішила оформити ООН допомогу, яку дають пенсіонерам через ДІЮ. Ми зайшли на посилання, де було написано, що на даний час допомога припинена, так як дуже багато заявок в опрацюванні. Ми вийшли з посилання. Ніяких даних не вводили, ні номер картки, ні пароль.

15.08.2023 року мені прийшло повідомлення «не повідомляйте нікому пароль від картки». Я проігнорувала дане повідомлення. 22.08.2023 року мені повинна прийти була пенсія на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Але я не змогла зняти пенсію, так як картка була заблокована. 25.08.2023 року я пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку, для того щоб з`ясувати чому картка заблокована. В банку повідомили, що з кредитно картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 14.08.2023 року було знято грошові кошти двома транзакцями загальною сумою 12 тисяч 603 грн. В зв?язку з чим банк заблокував всі картки.

Хочу додати, що ніяких даних я не вводила та ніяких дзвінків від невідомих номерів не було.».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 13.08.2023 по 16.08.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 13.08.2023 по 16.08.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу 13.08.2023 по 16.08.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник може змінити або знищити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, що потребує розгляд даного клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити його клопотання та розглянути його у її відсутність.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000853 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розгляду встановлено, 14.08.2023 року з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 14.08.2023 року було знято грошові кошти двома транзакціями загальною сумою 12 тисяч 603 грн. В зв?язку з чим банк заблокував всі картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно надати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 13.08.2023 по 16.08.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 13.08.2023 по 16.08.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу 13.08.2023 по 16.08.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_13 , оперу-повноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчієву Ібадату та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 13.08.2023 по 16.08.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 13.08.2023 по 16.08.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 13.08.2023 по 16.08.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя