Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/684/24
Номер провадження 1-кс/711/272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

представника володільця майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням поданим в рамках кримінального провадження №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

28.12.2023 до ВП №2 Черкаського РУП із заявою звернулась заступник директора ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_5 , про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ "Модерн-Логіст" зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану здійснили привласнення майна, що розташоване по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ "Український аграрний портал".

Допитана ОСОБА_5 показала, що 21.12.2023 на підставі протоколу № 14/23 ТОВ «Український аграрний портал» Загальних зборів товариства звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 та обрано директором товариства ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_5 на підставі наказу № 6-к від 27.12.2023 призначено на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрний портал». Також, для представництва інтересів товариства в органах державної влади на її ім`я директором видано довіреність від 27.12.2023.

Основним видом господарської діяльності ТОВ «Український аграрний портал» являється переробка, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших продуктів харчування.

Для цілей здійснення господарювання у власності ТОВ «Український аграрний портал» знаходяться:

- будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б;

- нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12;

Також, згідно договорів оренди вказане майно передано у користування ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

28.12.2023 на виконання вимог чинного законодавства щодо ведення обліку та фінансової звітності та на виконання наказу директора ТОВ "Український аграрний портал" № 22/23-1 від 27.12.2023, з метою здійснення інвентаризаційної перевірки, вона в складі інвентаризаційної комісії прибула за адресою знаходження майна підприємства. Однак невідомі особи заблокували доступ комісії до території пояснивши, що за вказаною адресою здійснює господарську діяльність ТОВ «Модерн Логістік» (код 45121986), при цьому жодних підтверджуючих документів членам комісії надано не було.

Також ОСОБА_5 показала, що власниками ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» для керівництва господарською діяльністю бізнесу було залучено громадянина України ОСОБА_8 , якому було усно делеговано підбір кадрів та керівництво операційною діяльністю підприємства без права зміни структури власності підприємства та розпорядження їх основними засобами.

У подальшому з 01.05.2023 ОСОБА_8 за попередньою змовою з директором ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_6 , директором ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (рідний брат ОСОБА_8 ), директором ТОВ «Модерн логістик» ОСОБА_11 , іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, без погодження з власниками, використовуючи службове становище, склали та підписали документи щодо розірвання договорів оренди, укладені між ТОВ "Український аграрний портал" та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди вказаним підприємствам.

Такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал», згідно п. 13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ «Український аграрний портал» не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства, ринкова вартість яких становить приблизно 84 200 000 грн. Зважаючи на це дії ОСОБА_6 та інших осіб щодо розірвання договорів оренди між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістик» щодо вказаного майна є протизаконними, суперечить вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал» та вчинене всупереч інтересів товариства.

Крім того, ОСОБА_6 передала установчі документи та фінансово-господарську документацію ТОВ «Український аграрний портал» особі на ім`я ОСОБА_10 , який фактично на теперішній час здійснює контроль за господарською діяльністю товариства.

Також ОСОБА_5 додала, що фінансово-господарські документи ТОВ «Український аграрний портал» знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності підприємства, а саме за адресою: Черкаська область, Черкаський район, селище Холоднянське, вул. Ржевська, 24Б, у зв`язку з чим їй невідомо про кількість та зміст цивільно-правових угод, укладених ТОВ «Український аграрний портал» з суб`єктами господарювання, у тому числі з ТОВ «Модерн Логістик».

Крім того, на теперішній час від заступника директора ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_5 до органу досудового розслідування надійшло клопотання щодо ініціювання перед слідчим суддею питання щодо накладення арешту на майно ТОВ «Український аграрний портал» та проведення обшуків з метою вилучення фінансово-господарської документації підприємства, а саме за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, та за місцем проживання громадянина України ОСОБА_10 .

Допитаний директор ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_12 показав, що 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ ««Завод Смілянська Хлодня» (засновником товариства являється Компанія «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД») № 08/2023 його призначено виконуючим обов`язки директора даного товариства, а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ «Завод смілянська Хлодня» ОСОБА_9 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ «Завод смілянська Хлодня».

Одним із видів господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» є переробка, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших харчових продуктів.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» використовує будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б., а також нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12. Вказане майно ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» орендує у ТОВ «Український аграрний портал», якому воно належить на праві власності.

При цьому робоче місце директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» знаходиться за адресою реєстрації ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», а саме: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б.

28.12.2023 він в складі інвентаризаційної комісії прибув за адресою реєстрації ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», а саме: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б. Однак невідомими особами було заблоковано доступ, повідомлено, що за цією адресою тепер знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Модерн Логіст» (код: 45121986) і нерухомого майна, яке б належало ТОВ «Український аграрний портал», за даною адресою немає. Також йому було повідомлено, що товарні залишки (у вигляді сировини або готової продукції), які б належали ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» - за даною адресою відсутні.

Також ОСОБА_12 додав, що на теперішній час господарська діяльність ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» блокується, у тому числі, громадянином України ОСОБА_10 , який фактично, без нормативного визначення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, здійснює поточне управління господарською діяльністю ТОВ «Модерн Логіст». Також 08.01.2024 року безпосередньо ОСОБА_10 здійснив заволодіння грошовими коштами ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, які було перераховано з банківського рахунку ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 з призначенням платежу «за послуги згідно договору № 010422 від 01.04.2022».

Крім того, директор ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 незаконно, всупереч чинному законодавству та установчим документам ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», з перевищенням посадових повноважень, передав печатку, установчі документи, ключі доступу до поточних рахунків, коди-паролі доступу до бухгалтерських програм первинного бухгалтерського обліку, всю первинну фінансово-господарську документацію, - ОСОБА_10 .

Також, ОСОБА_12 додав, що 29.12.2023 між ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ТОВ «Український аграрний портал» укладено договір оренди № 1 нежитлової будівлі № 1, предметом якого являється будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219,5 квадратних метрів, що за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, а також договір оренди № 1 нежитлового приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12.

Повний перелік матеріальних цінностей ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_12 на теперішній час надати не може у зв`язку з тим, що фінансово-господарська документація товариства зберігається за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, доступ до неї на теперішній час у нього відсутній.

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що з 2015 року він є представником КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД » (місце реєстрації Республіка Кіпр), яка являється учасником ТОВ «Український аграрний портал» та власником частки у статутному капіталі даного товариства у розмірі 90%. Крім того, він являється представником КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» (місце реєстрації Республіка Кіпр), яке є учасником ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та власником частки у статутному капіталі даного товариства у розмірі 100%. Вказані компанії він представляє на підставі довіреності. Така довіреність видається відповідними компаніями один раз на рік. Останні довіреності на представництво інтересів КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» видані на його ім`я 19.07.2023, строком на 1 рік.

Також ОСОБА_13 зауважив, що окрім нього жодним особам довіреності на представництво КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» у 2023 році не видавались.

Згідно довіреностей, він як представник КОМПАНІЯ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЯ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД», у тому числі, має право представляти інтереси даних Компаній на загальних зборах компаній, де КОМПАНІЯ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЯ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» є акціонерами, скликати збори цих компаній, голосувати з будь-яких питань порядку денного, які знаходяться у компетенції акціонерів, підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів та статути цих компаній або товариств, та будь-які інші документи, що стосуються зборів акціонерів таких компаній або товариств. Таким чином, він, як представник КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД», має право приймати участь у зборах учасників ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», вирішувати питання щодо призначення та звільнення керівників вказаних суб`єктів господарювання.

Колишній директор ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_6 протиправно, усупереч Статуту, уклала ряд цивільно-правових угод, предметом яких являється майно товариства, а саме: будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б; нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12; у тому числі шляхом розірвання договорів оренди вказаного майна з ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та передачі його у користування ТОВ «Модерн Логістик».

Такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал», згідно п. 13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ «Український аграрний портал» не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства. Зважаючи на це, дії ОСОБА_6 щодо розірвання договорів оренди між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістик» щодо вказаного майна є протизаконними, суперечать вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал» та вчинені всупереч інтересів товариств.

До ОСОБА_13 , як до представника КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» директор ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 для погодження будь-яких правочинів, предметом яких являється майно ТОВ «Український аграрний портал» у 2023 році не звертались.

Зважаючи на вказані протиправні дії, 21.12.2023 на підставі протоколу № 14/23 ТОВ «Український аграрний портал» Загальних зборів товариства (у яких ОСОБА_13 приймав участь як представник КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД») звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 та обрано директором товариства ОСОБА_7 .

Крім того, 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» № 08/2023 (на даних зборах ОСОБА_13 представляв Компанію «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД») призначено виконуючим обов`язки директора ОСОБА_12 , а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

Службові особи ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» на теперішній час не можуть потрапити на територію виробничого комплексу за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, у зв`язку з тим, що доступ до даної території блокується особами, які представляються працівниками ТОВ «Модерн Логістик».

Також ініціатор клопотання вказує, що у кримінальному провадженні у ТОВ «Модерн Логістік» в порядку ст. 93 КПК України було витребувано: копію договору оренди нежитлових приміщень від 01.11.2023 № 01/11/23НМ (предмет будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б); копію договору оренди нежитлових приміщень від 01.11.2023 № 01/11/23РП (предмет нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12). Вказані договори укладені між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістік». Аналізом змісту даних договорів встановлено, що вони укладені з порушенням п. 13.15.13 Статуту ТОВ «Український аграрний портал», згідно якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Також в ході допиту в якості свідків працівників ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» встановлено, що всю документацію вказаних товариств було вивезено з території за адресою: Черкаська область, Черкаський район (колишній Смілянський район), селище Холоднянське, вулиця Ржевська, 24-Б та перевезено в приміщення, розташоване за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 67а, де на четвертому поверсі знаходяться офісні приміщення, в яких і зберігаються документи ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук на четвертому поверсі будівлі, розташованій за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 67а. В ході обшуку було виявлено фінансово-господарську документацію ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» щодо реалізації плодоовочевої продукції, а також наступну фінансово-господарську документацію та речі ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»:

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Накази «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» в якій наявні накази ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №61-к від 29.12.2023 з додатком, №60-к від 29.12.2023, №59-к від 28.12.2023, №58-к від 27.12.2023, №57-к від 27.12.2023, №56-к від 26.12.2023, №55-к від 25.12.2023, №54-к від 21.12.2023, №53-к від 20.12.2023, №52-к від 20.12.2023, №51-к від 20.12.2023, №50-к від 18.12.2023, №49-к від 11.12.2023, №48-к від 08.12.2023, №47-к від 08.12.2023, №46-к від 06.12.2023, №45-к від 30.11.2023, №44-к від 30.11.2023, №43-к від 30.11.2023, №42-к від 30.11.2023, №41-к від 30.11.2023, №40-к від 30.11.2023, №39-к від 30.11.2023, №38-к від 30.11.2023, №37-к від 30.11.2023, №36-к від 30.11.2023, №35-к від 30.11.2023, №34-к від 30.11.2023, №33-к від 30.11.2023, №32-к від 30.11.2023, №31-к від 30.11.2023, №30-к від 30.11.2023, 29-к від 30.11.2023, №28-к від 30.11.2023, №27-к від 30.11.2023, №26-к від 30.11.2023, №25-к від 30.11.2023, №24-к від 30.11.2023, №23-к від 27.11.2023, №22-к від 27.11.2023, №21-к від 27.11.2023, №20-к від 24.11.2023, №19-к від 21.11.2023, №18-к від 13.11.2023, №15-к від 26.11.2023, №17-к від 10.11.2023, №16-к від 06.11.2023, №14-к від 24.10.2023, №13-к від 09.10.2023, №12-к від 09.10.2023, №11-к від 02.10.2023, №10-к від 25.09.2023, №9-к від 25.09.2023, №8-к від 15.09.2023, №7-к від 11.09.2023, №6-к від 25.08.2023, №5-к від 25.08.2023, №3-к від 26.07.2023, №2-к від 21.06.2023, №1-к від 21.06.2023 всього на 61 арк;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Особова картка типова форма № П-2, в якій наявні картки наступних працівників ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 31 арк.;

- картонна папка швидкозшивач з титульною сторінкою «Повідомлення ДПС», в якій наявні повідомлення ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» про прийняття працівників на роботу та укладення контрактів на 21 арк.;

- зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами;

- папка швидкозшивач сірого кольору без написів, в якій наявні накладні та товарно-транспортні накладні, акти повернення (приймання-передачі) майна з відповідального зберігання, видаткові накладні, стосовно реалізації продукції харчування, в яких сторонами є ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 217 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Опис мороженої продукції та сировини, карти аналізу небезпечних чинників», в якій наявні картки аналізу небезпечних чинників та визначення категорій заходів з управління ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та описи продуктів з різними номенклатурами ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 238 арк.;

- папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Посадові інструкції», в якій наявні посадові інструкції працівників ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 59 арк.;

- копії замовлень на перевезення товару (овочів) згідно договору №13/10/2023-4 від 13.10.2023, замовником в яких виступає ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 25 арк., договір купівлі-продажу №03/01/24-2 від 03.01.2024 сторонами якого є ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТМО ЕЛЕКТРО»; товарно-транспортна накладна №29 від 17.01.2024 на відвантаження картоплі ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»;

- моноблок «DELL Inspiron 22 3264 series», серійний номер 5ZPLYH2, білого кольору разом із блоком живлення.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що зазначене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так, фінансово-господарська документація ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» стосується реалізації плодоовочевої продукції у листопаді-грудні 2023 року та на початку 2024 року. При цьому, згідно вилучених документів відвантаження продукції здійснюється з території за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б. Останнє свідчить про те, що ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» могло використовуватись для протиправного заволодіння залишками плодоовочевої продукції ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та її подальшої реалізації іншим суб`єктам господарювання у період з листопада 2023 року по січень 2024 року. Кадрові документи ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» (накази, посадові інструкції та особові справи на працівників підприємства) мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, так як дозволяють встановити перелік осіб, які фактично здійснювали документальне оформлення реалізації плодоовочевої продукції зі складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Також оригінали даних документів планується використати в якості зразків під час проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали підписання фінансово-господарської документації з реалізації плодоовочевої продукції. Що стосується моноблока «DELL Inspiron 22 3264 series», серійний номер 5ZPLYH2, білого кольору, то на даному пристрої може зберігатися в електронному вигляді документація, що відображає процес незаконного заволодіння продукцією ТОВ «Завод Смілянська Хлодня». Провести огляд даного пристрою в ході обшуку не представилось можливим у зв`язку з наявністю на ньому системи логічного захисту, для аналізу наявної на пристрої інформації необхідно залучити відповідних спеціалістів.

Таким чином, арешт вказаного вище майна, викликаний необхідністю забезпечення його збереження як речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково зазначив, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України і відомості до ЄРДР були внесені за заявою заступника директора ТОВ «Український аграрний портал» про те, що службові особи ТОВ «Модерн-Логіст» за участі інших осіб, здійснили привласнення майна ТОВ «Український аграрний портал». Вважає, що вилучене 23.01.2024 під час проведення санкціонованого обшуку майно у ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» має важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає ознакам речових доказів визначених ст. 98 КПК України, а відтак з метою його збереження на нього має бути накладений арешт. Зазначив, що вилучені в оригіналах документи у ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» необхідні для проведення ряду почеркознавчих експертиз, за результатами проведення яких можливо встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Щодо накладення арешту на вилучені накази, особові картки на працівників та повідомлення ДПС про прийняття працівників, прокурор вказав, що вказані документи також мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки за допомогою цих документів, можливо встановити перелік осіб, які саме здійснювали документальне оформлення реалізації плодоовочевої продукції зі складів, на яких ТОВ «Український аграрний портал» зберігало свою продукцію.

Представник володільця майна ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, з огляду на те, що під час проведення обшуку у ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» було вилучено документи, які не містились у переліку речей і документів, на відшукання та вилучення яких було надано дозвіл ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Фактично, під час проведення обшуку було вилучено документи володільцем яких є ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», в той час як ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня». Також вважає, що відсутні підстави для накладення арешту на кадрові документи ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», з огляду на те, що слідством не доведено що вказані документи можуть слугувати доказами у даному кримінальному провадженні, а також слід врахувати, що на даний час кадровий облік ведеться також електронним способом.

Заслухавши пояснення прокурора та доводи представника власника майна, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_5 , про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ "Модерн-Логіст" зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану, здійснили привласнення майна, що розташоване по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ "Український аграрний портал".

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 28.12.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000405 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування з показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що 21.12.2023 на підставі протоколу № 14/23 ТОВ «Український аграрний портал» Загальних зборів товариства було звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 та обрано директором товариства ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_5 на підставі наказу № 6-к від 27.12.2023 призначено на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрний портал». Також, для представництва інтересів товариства в органах державної влади на її ім`я директором видано довіреність від 27.12.2023.

Основним видом господарської діяльності ТОВ «Український аграрний портал» являється переробка, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших продуктів харчування.

Для цілей здійснення господарювання у власності ТОВ «Український аграрний портал» знаходяться: будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б; нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12;

Також, згідно договорів оренди, вказане майно передано у користування ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

28.12.2023 на виконання вимог чинного законодавства щодо ведення обліку та фінансової звітності та на виконання наказу директора ТОВ "Український аграрний портал" № 22/23-1 від 27.12.2023, з метою здійснення інвентаризаційної перевірки, ОСОБА_5 в складі інвентаризаційної комісії прибула за адресою знаходження майна підприємства. Однак невідомі особи заблокували доступ комісії до території пояснивши, що за вказаною адресою здійснює господарську діяльність ТОВ «Модерн Логістік» (код 45121986), при цьому жодних підтверджуючих документів членам комісії надано не було.

Також ОСОБА_5 показала, що власниками ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» для керівництва господарською діяльністю бізнесу, було залучено громадянина України ОСОБА_8 , якому було усно делеговано підбір кадрів та керівництво операційною діяльністю підприємства без права зміни структури власності підприємства та розпорядження їх основними засобами, який з 01.05.2023 за попередньою змовою з директором ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_6 , директором ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (рідний брат ОСОБА_8 ), директором ТОВ «Модерн логістик» ОСОБА_11 , іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, без погодження з власниками, використовуючи службове становище, склали та підписали документи щодо розірвання договорів оренди, укладені між ТОВ "Український аграрний портал" та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди вказаним підприємствам.

Слідством встановлено, що такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал», згідно п. 13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ «Український аграрний портал» не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства, ринкова вартість яких становить приблизно 84 200 000 грн. Зважаючи на це, дії ОСОБА_6 та інших осіб щодо розірвання договорів оренди між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістик» щодо вказаного майна є протизаконними, суперечить вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал» та вчинене всупереч інтересів товариства.

Крім того, ОСОБА_6 передала установчі документи та фінансово-господарську документацію ТОВ «Український аграрний портал» особі на ім`я ОСОБА_10 , який фактично на теперішній час здійснює контроль за господарською діяльністю товариства.

Крім того, в ході досудового розслідування, а саме під час проведення допиту директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_12 слідством було встановлено, що 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» (засновником товариства являється Компанія «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД») № 08/2023 ОСОБА_12 було призначено виконуючим обов`язки директора даного товариства, а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірку діяльності Виконавчого органу ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

Одним із видів господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» є переробки, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших харчових продуктів.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» використовує будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б., а також нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12. Вказане майно ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» орендує у ТОВ «Український аграрний портал», якому воно належить на праві власності.

28.12.2023 ОСОБА_12 в складі інвентаризаційної комісії прибув за адресою реєстрації ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», а саме: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б. Однак невідомими особами було заблоковано доступ та повідомлено, що за цією адресою тепер знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Модерн Логіст» (код: 45121986) і нерухомого майна, яке б належало ТОВ «Український аграрний портал», за даною адресою немає. Також йому було повідомлено, що товарні залишки (у вигляді сировини або готової продукції), які б належали ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» - за даною адресою відсутні.

На теперішній час господарська діяльність ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» блокується, у тому числі, громадянином України ОСОБА_10 , який фактично, без нормативного визначення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, здійснює поточне управління господарською діяльністю ТОВ «Модерн Логіст».

08.01.2024 року безпосередньо ОСОБА_10 здійснив заволодіння грошовими коштами ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, які було перераховано з банківського рахунку ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 з призначенням платежу «за послуги згідно договору № 010422 від 01.04.2022».

Крім того, директор ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 незаконно, всупереч чинному законодавству та установчим документам ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», з перевищенням посадових повноважень, передав печатку, установчі документи, ключі доступу до поточних рахунків, коди-паролі доступу до бухгалтерських програм первинного бухгалтерського обліку, всю первинну фінансово-господарську документацію, - ОСОБА_10 .

Крім того, слідством встановлено, що 29.12.2023 між ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ТОВ «Український аграрний портал» укладено договір оренди № 1 нежитлової будівлі № 1, предметом якого являється будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219,5 квадратних метрів, що за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, а також договір оренди № 1 нежитлового приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 з 2015 року є представником КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД » (місце реєстрації Республіка Кіпр), яка являється учасником ТОВ «Український аграрний портал» та власником частки у статутному капіталі даного товариства у розмірі 90%. Крім того, він є представником КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» (місце реєстрації Республіка Кіпр), яке являється учасником ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та власником частки у статутному капіталі даного товариства у розмірі 100%. Вказані компанії він представляє на підставі довіреності. Така довіреність видається відповідними компаніями один раз на рік. Останні довіреності на представництво інтересів КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» видані на його ім`я 19.07.2023, строком на 1 рік. Іншим особам довіреності на представництво КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» у 2023 році не видавались.

Згідно довіреностей, ОСОБА_13 як представник КОМПАНІЯ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЯ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД», у тому числі, має право представляти інтереси даних Компаній на загальних зборах компаній, де КОМПАНІЯ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЯ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» є акціонерами, скликати збори цих компаній, голосувати з будь-яких питань порядку денного, які знаходяться у компетенції акціонерів, підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів та статути цих компаній або товариств, та будь-які інші документи, що стосуються зборів акціонерів таких компаній або товариств. Таким чином, він, як представник КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД», має право приймати участь у зборах учасників ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», вирішувати питання щодо призначення та звільнення керівників вказаних суб`єктів господарювання.

Проте, колишній директор ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_6 протиправно, усупереч Статуту, уклала ряд цивільно-правових угод, предметом яких являється майно товариства, а саме: будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б; нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12; у тому числі шляхом розірвання договорів оренди вказаного майна з ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та передачі його у користування ТОВ «Модерн Логістик».

Такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал», згідно п. 13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ «Український аграрний портал» не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства. Зважаючи на це, дії ОСОБА_6 щодо розірвання договорів оренди між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістик» щодо вказаного майна є протизаконними, суперечать вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал» та вчинені всупереч інтересів товариств.

До ОСОБА_13 , як до представника КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД» та КОМПАНІЇ «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД» директор ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 для погодження будь-яких правочинів, предметом яких являється майно ТОВ «Український аграрний портал» у 2023 році не звертались.

Зважаючи на вказані протиправні дії, 21.12.2023 на підставі протоколу № 14/23 ТОВ «Український аграрний портал» Загальних зборів товариства (у яких ОСОБА_13 приймав участь як представник КОМПАНІЇ «АВЕНТІА ЛІМІТЕД») звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 та обрано директором товариства ОСОБА_7 .

Крім того, 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» № 08/2023 (на даних зборах ОСОБА_13 представляв Компанію «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД») призначено виконуючим обов`язки директора ОСОБА_12 , а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_9 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

Службові особи ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» на теперішній час не можуть потрапити на територію виробничого комплексу за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, у зв`язку з тим, що доступ до даної території блокується особами, які представляються працівниками ТОВ «Модерн Логістик».

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що всю документацію ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» було вивезено з території за адресою: Черкаська область, Черкаський район (колишній Смілянський район), селище Холоднянське, вулиця Ржевська, 24-Б та перевезено в приміщення, розташоване за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 67а, де на четвертому поверсі знаходяться офісні приміщення, в яких і зберігаються документи ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

23.01.2024 в період часу з 12год. 25хв. по 17год. 12хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.01.2024 (справа №711/560/24) було проведено обшук на четвертому поверсі будівлі, розташованій за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 67а. В ході обшуку було виявлено фінансово-господарську документацію ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» щодо реалізації плодоовочевої продукції, а також наступну фінансово-господарську документацію та речі ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»:

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Накази «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» в якій наявні накази ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №61-к від 29.12.2023 з додатком, №60-к від 29.12.2023, №59-к від 28.12.2023, №58-к від 27.12.2023, №57-к від 27.12.2023, №56-к від 26.12.2023, №55-к від 25.12.2023, №54-к від 21.12.2023, №53-к від 20.12.2023, №52-к від 20.12.2023, №51-к від 20.12.2023, №50-к від 18.12.2023, №49-к від 11.12.2023, №48-к від 08.12.2023, №47-к від 08.12.2023, №46-к від 06.12.2023, №45-к від 30.11.2023, №44-к від 30.11.2023, №43-к від 30.11.2023, №42-к від 30.11.2023, №41-к від 30.11.2023, №40-к від 30.11.2023, №39-к від 30.11.2023, №38-к від 30.11.2023, №37-к від 30.11.2023, №36-к від 30.11.2023, №35-к від 30.11.2023, №34-к від 30.11.2023, №33-к від 30.11.2023, №32-к від 30.11.2023, №31-к від 30.11.2023, №30-к від 30.11.2023, 29-к від 30.11.2023, №28-к від 30.11.2023, №27-к від 30.11.2023, №26-к від 30.11.2023, №25-к від 30.11.2023, №24-к від 30.11.2023, №23-к від 27.11.2023, №22-к від 27.11.2023, №21-к від 27.11.2023, №20-к від 24.11.2023, №19-к від 21.11.2023, №18-к від 13.11.2023, №15-к від 26.11.2023, №17-к від 10.11.2023, №16-к від 06.11.2023, №14-к від 24.10.2023, №13-к від 09.10.2023, №12-к від 09.10.2023, №11-к від 02.10.2023, №10-к від 25.09.2023, №9-к від 25.09.2023, №8-к від 15.09.2023, №7-к від 11.09.2023, №6-к від 25.08.2023, №5-к від 25.08.2023, №3-к від 26.07.2023, №2-к від 21.06.2023, №1-к від 21.06.2023 всього на 61 арк;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Особова картка типова форма № П-2, в якій наявні картки наступних працівників ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 31 арк.;

- картонна папка швидкозшивач з титульною сторінкою «Повідомлення ДПС», в якій наявні повідомлення ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» про прийняття працівників на роботу та укладення контрактів на 21 арк.;

- зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами;

- папка швидкозшивач сірого кольору без написів, в якій наявні накладні та товарно-транспортні накладні, акти повернення (приймання-передачі) майна з відповідального зберігання, видаткові накладні, стосовно реалізації продукції харчування, в яких сторонами є ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 217 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Опис мороженої продукції та сировини, карти аналізу небезпечних чинників», в якій наявні картки аналізу небезпечних чинників та визначення категорій заходів з управління ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та описи продуктів з різними номенклатурами ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 238 арк.;

- папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Посадові інструкції», в якій наявні посадові інструкції працівників ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 59 арк.;

- копії замовлень на перевезення товару (овочів) згідно договору №13/10/2023-4 від 13.10.2023, замовником в яких виступає ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 25 арк., договір купівлі-продажу №03/01/24-2 від 03.01.2024 сторонами якого є ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТМО ЕЛЕКТРО»; товарно-транспортна накладна №29 від 17.01.2024 на відвантаження картоплі ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»;

- моноблок «DELL Inspiron 22 3264 series», серійний номер 5ZPLYH2, білого кольору разом із блоком живлення.

24.01.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_45 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку на четвертому поверсі будівлі, розташованій за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 67а фінансово-господарської документації та речей ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» речовими доказами, так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 23.01.2024 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.01.2024, обшуку четвертого поверху будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , який завершився о 17 год. 12 хв.. В той же час, згідно відомостей АСДС «Д-3», клопотання про накладення арешту зареєстровано в суді 25.01.2024 о 15 год. 17хв., тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі та документи під час проведення 23.01.2024 в період часу з 12год. 25хв. по 17год. 12хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.01.2024 (справа №711/560/24) обшуку на четвертому поверсі будівлі, розташованій за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 67а, а саме: папка швидкозшивач синього кольору з написом «Накази «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» в якій наявні накази ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №61-к від 29.12.2023 з додатком, №60-к від 29.12.2023, №59-к від 28.12.2023, №58-к від 27.12.2023, №57-к від 27.12.2023, №56-к від 26.12.2023, №55-к від 25.12.2023, №54-к від 21.12.2023, №53-к від 20.12.2023, №52-к від 20.12.2023, №51-к від 20.12.2023, №50-к від 18.12.2023, №49-к від 11.12.2023, №48-к від 08.12.2023, №47-к від 08.12.2023, №46-к від 06.12.2023, №45-к від 30.11.2023, №44-к від 30.11.2023, №43-к від 30.11.2023, №42-к від 30.11.2023, №41-к від 30.11.2023, №40-к від 30.11.2023, №39-к від 30.11.2023, №38-к від 30.11.2023, №37-к від 30.11.2023, №36-к від 30.11.2023, №35-к від 30.11.2023, №34-к від 30.11.2023, №33-к від 30.11.2023, №32-к від 30.11.2023, №31-к від 30.11.2023, №30-к від 30.11.2023, 29-к від 30.11.2023, №28-к від 30.11.2023, №27-к від 30.11.2023, №26-к від 30.11.2023, №25-к від 30.11.2023, №24-к від 30.11.2023, №23-к від 27.11.2023, №22-к від 27.11.2023, №21-к від 27.11.2023, №20-к від 24.11.2023, №19-к від 21.11.2023, №18-к від 13.11.2023, №15-к від 26.11.2023, №17-к від 10.11.2023, №16-к від 06.11.2023, №14-к від 24.10.2023, №13-к від 09.10.2023, №12-к від 09.10.2023, №11-к від 02.10.2023, №10-к від 25.09.2023, №9-к від 25.09.2023, №8-к від 15.09.2023, №7-к від 11.09.2023, №6-к від 25.08.2023, №5-к від 25.08.2023, №3-к від 26.07.2023, №2-к від 21.06.2023, №1-к від 21.06.2023 всього на 61 арк; папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Особова картка типова форма № П-2, в якій наявні картки наступних працівників ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 31 арк.; картонна папка швидкозшивач з титульною сторінкою «Повідомлення ДПС», в якій наявні повідомлення ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» про прийняття працівників на роботу та укладення контрактів на 21 арк.; зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами; папка швидкозшивач сірого кольору без написів, в якій наявні накладні та товарно-транспортні накладні, акти повернення (приймання-передачі) майна з відповідального зберігання, видаткові накладні, стосовно реалізації продукції харчування, в яких сторонами є ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 217 арк.; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Опис мороженої продукції та сировини, карти аналізу небезпечних чинників», в якій наявні картки аналізу небезпечних чинників та визначення категорій заходів з управління ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та описи продуктів з різними номенклатурами ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 238 арк.; папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Посадові інструкції», в якій наявні посадові інструкції працівників ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 59 арк.; копії замовлень на перевезення товару (овочів) згідно договору №13/10/2023-4 від 13.10.2023, замовником в яких виступає ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 25 арк., договір купівлі-продажу №03/01/24-2 від 03.01.2024 сторонами якого є ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТМО ЕЛЕКТРО»; товарно-транспортна накладна №29 від 17.01.2024 на відвантаження картоплі ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»; моноблок «DELL Inspiron 22 3264 series», серійний номер 5ZPLYH2, білого кольору разом із блоком живлення, - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, фінансово-господарська документація ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» підтверджує факт відвантаження продукції з території, що розташована за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вул. Ржевська, буд. 24-Б, що в свою чергу свідчить про те, що ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» могло використовуватись для протиправного заволодіння залишками плодоовочевої продукції ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», яка зберігалась на вказаній вище території, та подальшої її реалізації іншим суб`єктам господарювання у період з листопада 2023 року по січень 2024 року. Крім того, кадрові документи також мають вагоме значення для здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування, з огляду на те, що їх аналіз дозволяє встановити перелік осіб, які здійснювали документальне оформлення реалізації плодоовочевої продукції зі складів, що розташовані Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вул. Ржевська, буд. 24-Б і оригінали зазначених документів необхідні для їх дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз, які будуть проводитись у межах даного кримінального провадження, з метою встановлення осіб, що здійснили підписання фінансово-господарської документації з реалізації плодоовочевої продукції. Також, детальний огляд та аналіз вилученого моноблоку «DELL Inspiron 22 3264 series», серійний номер 5ZPLYH2, шляхом його дослідження, в тому числі із залученням відповідних спеціалістів, надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даному пристрої може зберігатися в електронному вигляді документація, що відображає процес незаконного заволодіння продукцією ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно, а саме речі та документи в повній мірі відповідають ознакам речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаному моноблоці та в документах, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя, з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, зміни або знищення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку на четвертому поверсі будівлі, розташованій за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 67а речі та документи, а саме: папка швидкозшивач синього кольору з написом «Накази «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» в якій наявні накази ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №61-к від 29.12.2023 з додатком, №60-к від 29.12.2023, №59-к від 28.12.2023, №58-к від 27.12.2023, №57-к від 27.12.2023, №56-к від 26.12.2023, №55-к від 25.12.2023, №54-к від 21.12.2023, №53-к від 20.12.2023, №52-к від 20.12.2023, №51-к від 20.12.2023, №50-к від 18.12.2023, №49-к від 11.12.2023, №48-к від 08.12.2023, №47-к від 08.12.2023, №46-к від 06.12.2023, №45-к від 30.11.2023, №44-к від 30.11.2023, №43-к від 30.11.2023, №42-к від 30.11.2023, №41-к від 30.11.2023, №40-к від 30.11.2023, №39-к від 30.11.2023, №38-к від 30.11.2023, №37-к від 30.11.2023, №36-к від 30.11.2023, №35-к від 30.11.2023, №34-к від 30.11.2023, №33-к від 30.11.2023, №32-к від 30.11.2023, №31-к від 30.11.2023, №30-к від 30.11.2023, 29-к від 30.11.2023, №28-к від 30.11.2023, №27-к від 30.11.2023, №26-к від 30.11.2023, №25-к від 30.11.2023, №24-к від 30.11.2023, №23-к від 27.11.2023, №22-к від 27.11.2023, №21-к від 27.11.2023, №20-к від 24.11.2023, №19-к від 21.11.2023, №18-к від 13.11.2023, №15-к від 26.11.2023, №17-к від 10.11.2023, №16-к від 06.11.2023, №14-к від 24.10.2023, №13-к від 09.10.2023, №12-к від 09.10.2023, №11-к від 02.10.2023, №10-к від 25.09.2023, №9-к від 25.09.2023, №8-к від 15.09.2023, №7-к від 11.09.2023, №6-к від 25.08.2023, №5-к від 25.08.2023, №3-к від 26.07.2023, №2-к від 21.06.2023, №1-к від 21.06.2023 всього на 61 арк; папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Особова картка типова форма № П-2, в якій наявні картки наступних працівників ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 31 арк.; картонна папка швидкозшивач з титульною сторінкою «Повідомлення ДПС», в якій наявні повідомлення ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» про прийняття працівників на роботу та укладення контрактів на 21 арк.; зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами; папка швидкозшивач сірого кольору без написів, в якій наявні накладні та товарно-транспортні накладні, акти повернення (приймання-передачі) майна з відповідального зберігання, видаткові накладні, стосовно реалізації продукції харчування, в яких сторонами є ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 217 арк.; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Опис мороженої продукції та сировини, карти аналізу небезпечних чинників», в якій наявні картки аналізу небезпечних чинників та визначення категорій заходів з управління ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та описи продуктів з різними номенклатурами ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 238 арк.; папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Посадові інструкції», в якій наявні посадові інструкції працівників ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 59 арк.; копії замовлень на перевезення товару (овочів) згідно договору №13/10/2023-4 від 13.10.2023, замовником в яких виступає ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 25 арк., договір купівлі-продажу №03/01/24-2 від 03.01.2024 сторонами якого є ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТМО ЕЛЕКТРО»; товарно-транспортна накладна №29 від 17.01.2024 на відвантаження картоплі ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»; моноблок «DELL Inspiron 22 3264 series», серійний номер 5ZPLYH2, білого кольору разом із блоком живлення, який належить ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», із забороною розпорядження та користування вказаним майном.

На переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ».

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 28.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 23.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.01.2024 (справа №711/560/24), обшуку четвертого поверху торгівельного центру за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 67а, що належать ТОВ "ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ" (код 42819268, 01014, місто Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63, +82), а саме на:

- папку швидкозшивач синього кольору з написом «Накази «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», в якій наявні накази ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №61-к від 29.12.2023 з додатком, №60-к від 29.12.2023, №59-к від 28.12.2023, №58-к від 27.12.2023, №57-к від 27.12.2023, №56-к від 26.12.2023, №55-к від 25.12.2023, №54-к від 21.12.2023, №53-к від 20.12.2023, №52-к від 20.12.2023, №51-к від 20.12.2023, №50-к від 18.12.2023, №49-к від 11.12.2023, №48-к від 08.12.2023, №47-к від 08.12.2023, №46-к від 06.12.2023, №45-к від 30.11.2023, №44-к від 30.11.2023, №43-к від 30.11.2023, №42-к від 30.11.2023, №41-к від 30.11.2023, №40-к від 30.11.2023, №39-к від 30.11.2023, №38-к від 30.11.2023, №37-к від 30.11.2023, №36-к від 30.11.2023, №35-к від 30.11.2023, №34-к від 30.11.2023, №33-к від 30.11.2023, №32-к від 30.11.2023, №31-к від 30.11.2023, №30-к від 30.11.2023, 29-к від 30.11.2023, №28-к від 30.11.2023, №27-к від 30.11.2023, №26-к від 30.11.2023, №25-к від 30.11.2023, №24-к від 30.11.2023, №23-к від 27.11.2023, №22-к від 27.11.2023, №21-к від 27.11.2023, №20-к від 24.11.2023, №19-к від 21.11.2023, №18-к від 13.11.2023, №15-к від 26.11.2023, №17-к від 10.11.2023, №16-к від 06.11.2023, №14-к від 24.10.2023, №13-к від 09.10.2023, №12-к від 09.10.2023, №11-к від 02.10.2023, №10-к від 25.09.2023, №9-к від 25.09.2023, №8-к від 15.09.2023, №7-к від 11.09.2023, №6-к від 25.08.2023, №5-к від 25.08.2023, №3-к від 26.07.2023, №2-к від 21.06.2023, №1-к від 21.06.2023 всього на 61 арк.;

- папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Особова картка типова форма № П-2, в якій наявні картки наступних працівників ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 31 арк.;

- картонну папку швидкозшивач з титульною сторінкою «Повідомлення ДПС», в якій наявні повідомлення ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» про прийняття працівників на роботу та укладення контрактів на 21 арк.;

- зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами;

- папку швидкозшивач сірого кольору без написів, в якій наявні накладні та товаро-транспортні накладні, акти повернення (приймання-передачі) майна з відповідального зберігання, видаткові накладні, стосовно реалізації продукції харчування, в яких сторонами є ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 217 арк.;

- папку швидкозшивач синього кольору з написом «Опис мороженої продукції та сировини, карти аналізу небезпечних чинників», в якій наявні картки аналізу небезпечних чинників та визначення категорій заходів з управління ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та описи продуктів з різними номенклатурами ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 238 арк.;

- папку швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Посадові інструкції», в якій наявні посадові інструкції працівників ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 59 арк.;

- копії замовлень на перевезення товару (овочів) згідно договору №13/10/2023-4 від 13.10.2023, замовником в яких виступає ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 25 арк., договір купівлі-продажу №03/01/24-2 від 03.01.2024, сторонами якого є ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТМО ЕЛЕКТРО»; товаро-транспортну накладну №29 від17.01.2024 на відвантаження картоплі ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»;

- моноблок «DELL Inspiron 22 3264 series» серійний номер 5ZPLYH2 білого кольору разом із блоком живлення.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору та представнику власника майна.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особам, які не були присутні в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1