Справа № 487/9661/23
Провадження № 1-кс/487/938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002269, відомості про яке внесені 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

24.01.2024 старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002269 від 08.12.2023 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника СУ ГУНП в херсонській області майор поліції ОСОБА_5 , та/або начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , та/або слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, щодо власника Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття рахунку, паспорт, картка платника податків, договір про надання послуг банком, тощо), виписку про рух коштів з вказаних рахунків у період часу з 08.12.2023 по 22.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу з повним вказанням адреси (місто, вулиця, номер банкомату), фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з вказанням адреси їх розташування (місто, вулиця, номер банкомату); інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 08.12.2023 по 22.01.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.12.2023 по 22.01.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 22.01.2024; інформацію про підключення та користування власником Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.12.2023 по 22.01.2024. Тимчасовий до речей та документі просив надати строком на два місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області здійсняється досудове розслідування кримінального провадження № 0002269, відомості про яке внесені 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт начальника 3-го відділу УБН ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_22 про те, що в ході проведення заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед осіб, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України, співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Херсонській області встановлено групу осіб, учасники якої здійснюють на території м. Херсон збут наркотичних засобів.

Відповідно до рапорту УБН ГУНП в Херсонській області в ході проведення першочергових заходів у кримінальному провадженні № 0002269 встановлено, що особа, причетна до вказаного правопорушення, збуває наркотичні речовини через телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )». Провівши аналіз вказаного телеграм каналу, було встановлено що розрахунок за наркотичні засоби здійснюється через Інтернет гаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника СУ ГУНП в херсонській області майор поліції ОСОБА_5 , та/або начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , та/або слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо власника Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття рахунку, паспорт, картка платника податків, договір про надання послуг банком, тощо), виписку про рух коштів з вказаних рахунків у період часу з 08.12.2023 по 22.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу з повним вказанням адреси (місто, вулиця, номер банкомату), фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з вказанням адреси їх розташування (місто, вулиця, номер банкомату);

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 08.12.2023 по 22.01.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.12.2023 по 22.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 22.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.12.2023 по 22.01.2024.

Ухвала дійсна до 29.03.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1