УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000187 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 до відділу поліції №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, 20.09.23 приблизно о 09:00 год заволоділа грошовими коштами, які було перераховано на карту № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за оренду будинку в м. Буковель.

Під час відпрацювання було встановлено наступне, що 20.09.2023 о 8:00 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою АДРЕСА_2 , знайшов оголошення зі здачею будинку в м. Буковель. Дані оголошення цікавили заявника так як він планував поїхати на відпочинок з дружиною. Умови проживання в знайденому оголошенні підійшли заявнику, а тому він зв`язався із автором даного оголошення по телефону вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , де йому в слухавку відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 . По телефону чоловіки домовились про те, що вони зв`яжуться по Вайберу, та орендар скине заявнику детальні фото та відео будинку. В подальшому чоловіки домовились про бронювання даного будинку заявником, за що заявник перекинув кошти в сумі 2000 гривень на картку, яка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») близько 09:00 20.09.2023 року.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого гр. ОСОБА_4 виникла необхідність у доступі до деталізованої виписки про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, де було здійснено знаття грошовий коштів, дасть можливість встановити місце зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СДВідділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації, щодо руху коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 з 20.09.2023 до 25.09.2023 року, деталізовану виписку, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя