провадження №: 1-кс/752/7865/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000777, відомості щодо якого 25.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківської справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777, відомості щодо якого 25.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП у м. Києві 25.07.2023 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про те, що 04.05.2023 та 05.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 310000 гривень, завдавши матеріальної шкоди вказаному підприємству.

Відповідно до договору купівлі-продажу вартість двох причепів тракторних 2ПТС-10 складає 620000 грн. з ПДВ. Попередню оплату товару здійснює замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 50% від вартості товару, а саме 310000 грн. Поставка товару здійснюється протягом 21 робочого дня після здійснення попередньої оплати.

Відтак уклавши вказаний договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до платіжних інструкцій № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , 04.05.2023 здійснили попередню оплату в сумі 258333 грн. 33 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_3 код отримувача 44955170 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05.05.2023 в сумі 51666 грн. 67 коп., що загалом складає 310000 грн. 00 коп.

До теперішнього часу, зобов`язання з боку невстановлених осіб з приводу виготовлення та поставки 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до укладеного від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу №12562/05.2023 від 03.05.2023, не виконані, абонентський номер НОМЕР_7 на телефонні дзвінки не відповідає, тому у даній події вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайства, вчиненого невстановленими особами, що спричинило матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 310000 гривень.

Наразі, під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю, проаналізувати рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також дослідити документи на підставі яких, відкрито вказаний рахунок.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000777, відомості щодо якого 25.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківської справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1