Справа № 296/555/24
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2020 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- інформацію про інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за рапортом о/у ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, з якого встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме: позику, надану Державною інноваційною фінансово-кредитної установи на реалізацію проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

1.3. Окрім цього встановлено, що з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

1.4. Поряд із тим встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", маючи намір особистого збагачення перерахували отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів в особливо великих розмірах. Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

1.5. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (громадянин Ізраїля), директор ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ГО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_4 ), керівник Департаменту фінансового моніторингу та безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , голова правління « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , голова правління « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (здійснює управління ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 та є куратором діяльності останніх).

1.6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільні телефони з SIM-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що обслуговуються в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса проживання: АДРЕСА_6 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_6 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_7 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса проживання: АДРЕСА_7 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_8 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса проживання: АДРЕСА_8 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_9 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_10 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса проживання: АДРЕСА_9 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_11 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса проживання: АДРЕСА_10 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_12 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи вказані телефони з абонентськими номерами, спілкуються між собою та з можливими співучасниками власниками абонентських номерів, які можуть бути причетними до підготовки їхньої протиправної діяльності та до безпосереднього вчинення кримінального правопорушення.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса проживання: АДРЕСА_11 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_13 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , адреса проживанням: АДРЕСА_12 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_14 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , адреса проживанням: АДРЕСА_13 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_15 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.7. Посилаючись на необхідність встановлення причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація про з`єднання за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 : 1) може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як доказ; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації неможливо.

4.3. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2020 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- інформацію про інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

3. Встановити строк дії ухвали протягом 60 днів після постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1