УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4130/23

10 січня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 20.11.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що остання 18.11.2023 року перебуваючи за своїм місцем проживання через мережу інтернет оформляла одноразову допомогу, (посилання через яке здійснювала вхід не пам`ятає), де вказала всі дані про свою банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , внаслідок чого невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти трьома платежами з банківської карти заявниці на загальну суму 16141 грн. 09 коп.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 21.11.2023 року, встановлено, що 18.11.2023 року остання перебуваючи за своїм місцем проживання у додатку «Вайбер» виявили сповіщення про те, що вона може отримати одноразову допомогу в сумі 6500 грн., потерпіла погодилась та перейшла через посилання (яке не пам`ятає) де ввела всі дані картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого з її банківської карти «кредитна» було знято грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 16141 грн. 09 коп. та перераховано на невідомі рахунки.

Згідно ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області від 24.11.2023 року справа №3564/4130/23, проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час опрацювання якої було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з банківської карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 перераховано на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я якої/якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 10.11.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 10.11.2023 по дату виконання ухвали (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Також, дане клопотання просила розглядати без повідомлення власника, їх представника чи законного представника з метою забезпечення оперативності проведення досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких останній просить надати доступ, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 20.11.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що остання 18.11.2023 року перебуваючи за своїм місцем проживання через мережу інтернет оформляла одноразову допомогу, (посилання через яке здійснювала вхід не пам`ятає), де вказала всі дані про свою банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , внаслідок чого невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти трьома платежами з банківської карти заявниці на загальну суму 16141 грн. 09 коп.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 21.11.2023 року, встановлено, що 18.11.2023 року остання перебуваючи за своїм місцем проживання у додатку «Вайбер» виявили сповіщення про те, що вона може отримати одноразову допомогу в сумі 6500 грн., потерпіла погодилась та перейшла через посилання (яке не пам`ятає) де ввела всі дані картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого з її банківської карти «кредитна» було знято грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 16141 грн. 09 коп. та перераховано на невідомі рахунки.

Згідно ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області від 24.11.2023 року справа №3564/4130/23, проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час опрацювання якої було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з банківської карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 перераховано на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я якої/якого відкрито банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі:

- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), з 00:00 год 10.11.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 10.11.2023 по дату виконання ухвали (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1