Провадження №1- кс/712/6056/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002330 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002330 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07.2023 під приводом отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 заявник перейшов за посиланням та ввів дані власної картки, після чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в розмірі 14500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 12.07.2023 близько 17:00 год. перебуваючи за власним місцем проживання та переглядаючи мессенджер «Вайбер» побачив оголошення із посиланням де було вказано про отримання грошової допомоги від міжнародної асоціації ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за вище вказаним посиланням з`явилось діалогове вікно, де потерпілий вказав повні дані власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої не пам`ятає та пін-код від неї, для того щоб отримати грошову виплату.

Після чого, 12.07.2023 в 17:56 та в 17:57 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти двома транзакціями в загальному розмірі 14500 грн. на невідому картку.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/7397/23 від 28 липня 2023 року, яка була виконана 25.08.2023. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що 12.07.2023 з рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , здійснено переказ грошових коштів двома платежами в загальному розмірі 14500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/9056/23 від 04 вересня 2023 року, яка була виконана 28.09.2023. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що12.07.2023 з рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 14500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 11липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06листопада 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )рахунок № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 11 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )рахунок № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 11 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 11 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 11 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1