Справа № 383/128/24
Номер провадження 1-кс/383/24/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання Т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через філію Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 починаючи з 22 год. 47 хв. 20.01.2024 року по 22 год. 55 хв. 20.01.2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку з дорученням фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 22 год. 47 хв. 20.01.2024 року по 22 год. 55 хв. 20.01.2024 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000014 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі. Вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 23.01.2024 року зареєстроване кримінальне провадження №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З рапорта чергового інспектора ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 23.01.2024 року, вбачається, що 22.01.2024 року до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 20.01.2024 року близько 22 год. 50 хв., невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення незаконних операцій, з її двох карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , заволоділа коштами в загальній сумі 41 259 грн. (а.с. 5).

З протоколу допиту ОСОБА_5 від 22.01.2024 року встановлено, що 20.01.2024 року близько 22 год. 50 хв., невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення незаконних операцій, з її двох карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , заволоділа коштами в загальній сумі 41 259 грн. (а.с. 7).

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 року, а саме т.в.о. заступника начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 : слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_8 не тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 починаючи з 22 год. 47 хв. 20.01.2024 року по 22 год. 55 хв. 20.01.2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу, та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 22 год. 47 хв. 20.01.2024 року по 22 год. 55 хв. 20.01.2024 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 05.04.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1