Провадження № 1-кс/686/7222/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

23 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002580 від 21.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури Ю. Вятровським про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2023 близько 12 год. Невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довіри, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 ……. Представившись працівником банку, під приводом блокування картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 44 тис. гривень, які було перераховано із картки НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002580 від 21.07.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, що 10.07.2023 близько 12 год.останній перебував за своїм місцем проживання, де до нього зателефонував номер починається на 044, повного номера не пам`ятає, та представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили що з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти. І необхідно назвати чотири цифри , що він і зробив. Після чого усвідомив , що можливо це були шахраї, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомили , що з його карти було знято 43402 гривні.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (картки) рахунку« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку (карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 10. 07. 2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку (карти) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за 10. 07. 2023.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10. 07. 2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькійобласті ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002580 від 21.07.2023 року до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

- інформації про рух коштів по банківського рахунку (карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 за 10. 07. 2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку (карти) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 10. 07. 2023.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 10. 07. 2023

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 23.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1