Справа № 592/353/24
Провадження № 1-кс/592/196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.12.2023 о 11:29 год. до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , мешканця Сумського р-ну, с. Нижня Сироватка про те, що останній потрапив під вплив шахрайських дій, внаслідок чого за невідомих обставин відбулося списання грошових коштів з належної йому банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6000 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості: щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ; щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 ; щодо банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.12.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000014 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про володільця банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться дана картка, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.11.2023 по 31.12.2023; відомостей про час, спосіб, місце списання грошових коштів з вказаних рахунків 17.11.2023, 30.11.2023, 22.12.2023, їх подальше надходження, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо за наступними датами: 17.11.2023, 30.11.2023, 22.12.2023; фото-, відео матеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх списання 17.11.2023, 30.11.2023, 22.12.2023 з вказаних рахунків; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб щодо списання грошових коштів у сумі 11 200 грн., 12 000 грн. та 6 000 грн. 17.11.2023, 30.11.2023, 22.12.2023 відповідно з вказаних рахунків.

Строк дії ухвали до 28.02.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1