УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000242 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України, під час виконання вказівки Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 03.11.2022, № 10276/55/01-2022 «Про надання інформації, що стосується ТрО та ДФТГ», було отримано інформацію, що на території Якушинецької територіальної громади, за рішенням зборів ініціативної групи жителів від 13.03.2022 та розпорядженням Якушинецької сільської ради від 13.03.2022 № 37, утворено Добровольче формування № 1 Якушинецької територіальної громади загальною кількістю 370 чоловік.

Згідно клопотання Якушинецької сільської ради № 02-12/405 від 13.03.2022 на ім`я командира в/ч НОМЕР_1 , наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ від 25.03.2022 № 77, було призначено командира ДФТГ № 1.

У відповідності до рішення Головнокомандуючого ЗСУ від 28.10.2022 та протоколу розширеної наради щодо реформування та оптимізації добровольчих формувань територіальних громад України, а також відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України, № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», командира добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області , було звільнено з посади.

Відповідно до положення «Про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449, та до пункту 12 цього положення про прийняте рішення щодо розформування добровольчого формування, командувач ІНФОРМАЦІЯ_1 в одноденний строк повідомляє командиру добровольчого формування, а також командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України. При цьому, всі отримані ними для виконання завдань добровольчого формування засоби матеріально- технічного забезпечення повинні бути повернуті органам місцевого самоврядування, а саме Якушинецькій територіальній громаді Вінницької області.

Згідно відповіді в/ч НОМЕР_3 за № 85 від 24.01.2023, командиром в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 видано наказ № 123 від 02.11.2022 "Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області", на підставі якого було розформовано 28 добровольчих формувань. Після введення в дію вищезазначеного наказу командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ № 123 від 02.11.2022, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022 за № 7048/7/3200.

Також, відповідно до відповіді в/ч НОМЕР_4 від 27.01.2023 за № 176, командир в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_6 повідомив, що після введення в дію вищезазначеного наказу, командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ від 02.11.2022 № 123, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022, № 7048/7/3200.

Витяг з наказу було доведено до всіх командирів розформованих ДФТГ, одночасно було скасовано усі бойові розпорядження, зброю закріплену за командирами ДФТГ вилучено і здано на склад РАО.

Працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області було встановлено, що після розформування добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади, Вінницького району, Вінницької області , та звільнення з посади командира, відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», керівництвом ДФТГ було привласнено грошові кошти, які 13.12.2022 останній отримав від Якушинецької територіальної громади у вигляді спецодягу на загальну вартість 600000,00 грн., про що свідчить акт приймання-передачі від 13.12.2022, затвердженого сільським головою ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до відповіді командира в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_8 № 1069 від 10.04.2023, після припинення діяльності добровольчого формування територіальних громад Якушинці фінансове та матеріально- технічне забезпечення від вказаного формування до в/ч НОМЕР_1 не надходило. Водночас, згідно листа № 02-12/633 від 05.04.2023 заступник сільського голови ОСОБА_9 повідомила, що рішення про розформування ІНФОРМАЦІЯ_2 та звільнення його командира Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України не прийнято та у разі прийняття відповідних рішень Командуванням буде надана відповідна інформація.

Відомо, що ОСОБА_10 попередньо діючи у змові із головою Якушинецької ОТГ ОСОБА_7 , які будучи обізнані у розформуванні добровольчого формування № 1 Якушинецької територіальної громади, 13.12.2022 оформили акт прийому-передачі спецодягу, договір купівлі-продажу № 88 від 09.12.2022 та договір купівлі-продажу № 63 від 19.09.2022, які були підписані між ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , дата реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час перебуває в процесі припинення та ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дата реєстрації 27.07.2021, адреса розташування: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час не перебуває в процесі припинення. Встановлено, що не проводячи будь-якого тендеру, останнім було перераховано грошові кошти на рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в загальній сумі 600000 грн.

Згідно 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року № 970 Якушинецькою ОТГ було затверджено програму фінансування ДФТГ, зокрема забезпечення матеріально технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування (придбання обладнання, інвентарю, медичних засобів, паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу).

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР у Вінницькій області встановлено місце здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де можуть зберігатись речі, документи та здобуті злочинним шляхом грошові кошти, які можуть бути використані, як доказова база у кримінальному провадженні, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 352888175 від 02.11.2023, комплекс нежитлових будівель та спорудза адресою: АДРЕСА_1 , є приватною власністю у рівних частинах ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

З метою відшукання документів укладених з Якушинецькою сільською радою та Добровольчим формуванням територіальної громади № 1 Якушинецької територіальної громади, тендерну документацію, накладні, акти прийому-передачі, виписки, квитанції та інші банківські документи, що підтверджують надходження та розпорядження товарами, речами, обладнанням/спорядженням, бюджетними коштами та гуманітарної допомоги, які прийняті/відчужені ДФТГ з 13.03.2022 по теперішній час, амуніції, форменого одягу (зимові куртки та взуття та іншого військового спорядження), а також мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карток та інші речей та документів, що стосуються обставин кримінального провадження № 0000242 від 03.05.2023, виникла необхідність провести обшук за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки сліди та відомості, які на них та в них містяться необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні кримінального правопорушення, проведення криміналістичних експертиз, а також для встановлення наявності чи відсутності обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: документи укладені з Якушинецькою сільською радою та Добровольчим формуванням територіальної громади № 1 Якушинецької територіальної громади, тендерна документація, накладні, акти прийому-передачі, виписки, квитанції та інші банківські документи, що підтверджують надходження та розпорядження товарами, речами, обладнанням/спорядженням, бюджетними коштами та гуманітарної допомоги, які прийняті/відчужені ДФТГ з 13.03.2022 по теперішній час, амуніції, форменого одягу (зимові куртки та взуття та іншого військового спорядження), а також мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, зошити, платіжні (банківські) картки та інші речі та документи, що стосуються обставин кримінального провадження № 0000242.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 352888175 від 02.11.2023, комплекс нежитлових будівель та спорудза адресою: АДРЕСА_1 , є приватною власністю у рівних частинах ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів укладених з Якушинецькою сільською радою та Добровольчим формуванням територіальної громади № 1 Якушинецької територіальної громади, тендерну документацію, накладні, акти прийому-передачі, виписки, квитанції та інші банківські документи, що підтверджують надходження та розпорядження товарами, речами, обладнанням/спорядженням, бюджетними коштами та гуманітарної допомоги, які прийняті/відчужені ДФТГ з 13.03.2022 по теперішній час, амуніції, форменого одягу (зимові куртки та взуття та іншого військового спорядження), а також мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карток та інші речей та документів, що стосуються обставин кримінального провадження № 0000242 від 03.05.2023.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя