печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000994,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 30.05.2023 за фактом шахрайських дій вчинених групою осіб, які використовуючи картки Ощадбанку, що були відкриті для отримання пенсій на громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областях та містах Донецьк і Луганськ отримують за них грошові кошти та та незаконно заволодівають ними.

Прокурор зазначає, що за отриманою інформацією власники зазначених пенсійних карток в м. Києві не знаходяться, а мешкають за місцем реєстрації на тимчасово окупованій території Донецької обл. та місті Донецька, деякі з них вже є померлими. Також з`ясовано, що даними особами на території м. Києва здійснювалось незаконне втручання в роботу обчислюючих систем (мобільний додаток ОЩАД 24/7) з метою керування через Додаток коштами власників карток. Втручання здійснювалось за оперативної інформацією за допомогою дублікатів СІМ-карток з метою використання фінансових номерів клієнтів. Таким чином вдавалось змінювати ліміти, керувати коштами, робити перекази по вказаних картках з використанням мобільного додатку ОЩАД 24/7.

В ході виконання дій направлених на встановлення усіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх повні анкетні дані, їх ролі у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення усіх епізодів протиправної діяльності та вчинення злочинів, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований в АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше працювала в Ощадбанку), зареєстрована у АДРЕСА_2 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_3 .

01.12.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено санкціонований судом обшук, за результатом якого виявлено та вилучено велику кількість документів, що стосуються обслуговування банківських карток та рахунків, які являють собою оригінали та копії свідоцтв про смерть, паспортів, довідок про присвоєння ІН, довіреностей, довідок про причини смерті, трудові книжки, свідоцтва про народження, шлюб (розірвання шлюбу) паспорти споживчого кредиту, кредитні договори, водійські посвідчення та інші документи, видані органами на території України, російської федерації та невизнаної Донецької народної республіки, сформовані у таких папках:Папка жовтого кольору з написом «АБВ» з 45 файлами, у кожному з яких пакет документів на різних осіб; Папка жовтого кольору з написом «ОТКАЗ» з 20 файлами, у кожному з яких пакет документів на різних осіб;Папка червоного кольору з написом «АБВ» з 126 файлами, у кожному з яких довіреності, видані на території рф, списки осіб та ін;Папка жовтого кольору з написом «ЖЗИ» з 24 файлами, у кожному з яких пакет документів на різних осіб; Папка помаранчевого кольору з написом «Архив 2022 Январь №1 А-К » з 464 файлами, у кожному з яких пакет документів на різних осіб;Чотири папки синього кольору з написом «Південний Укргазбанк, Д Альфа» з 34 файлами з документами щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків;Папка сумка синього кольору з 5 файлами, у кожному з яких пакет документів на різних осіб;164 файли , у кожному з яких пакет документів на різних осіб, у тому числі оригінали документів на ім`я ОСОБА_6 .Чотири папки синього з 54 файлами, у кожному з яких пакет документів на різних осіб; Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 . Заява про виплату пенсій або грошової допомоги, підписана працівником банку «Ощадбанк» - ОСОБА_5 та додатки на 5 арк. Папка з написом «Архив 2022 Январь» у якій 65 файлів з документами, а також інші речі та документи, дозвіл на вилучення яких передбачено ухвалою слідчого судді про проведення обшуку.

Також в ході обшуку вилучено велику кількість банківських карток різних банків та сім карт операторів мобільного зв`язку, що може свідчити про вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій та незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.

У подальшому після проведення вищевказаного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 установлено, що останній винаймає кімнату у квартирі за адресою АДРЕСА_4 , однак ОСОБА_4 заперечив даний це та не визнав факту використання вказаної кімнати у власних цілях. Після встановлення власника квартири на підставі письмової заяви останнього про дозвіл на проведення огляду 01.12.2023 у період часу з 15.20 по 19.30 год. вказану кімнату було оглянуто, в результаті чого установлено, що вона облаштована під офісне приміщення, та у ній також виявлено та вилучено велику кількість документів з персональними даними, банківських карток, сім карток, мобільних пристроїв та інших речей, які свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- мобільний телефон «Poco» моделі 22101320G;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Redmi» моделі «23021RAA2Y», у чохлі якого сім карта з тримачем «Київстар» № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Redmi» моделі «23021RAA2Y», IMEI: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Redmi» моделі «M2006C3LG»;

- мобільний телефон «Samsung» моделі «SM-B310E», s/n НОМЕР_4 (із сім картою «Vodafone»);

- мобільний телефон «Samsung» моделі «SM B360E», s/n НОМЕР_5 (із сім картою);

- мобільний телефон «Astro» моделі «A171», s/n НОМЕР_6 (із сім картою «Vodafone»);

- мобільний телефон «Alcatel» моделі «1066D», s/n не зазначено IMEI: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Tecno», s/n НОМЕР_10 з сім картою невстановленого виробника;

- мобільний телефон «Samsung» моделі «GT-s5610», s/n НОМЕР_11 (з двома сім картами «Vodafone»);

- мобільний телефон «Xiaomi» моделі «22107113SG»;

- мобільний телефон «Redmi» моделі «M 2003J6B2G»;

- мобільний телефон «Tecno», IMEI: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Servo» моделі V 8100, IMEI: НОМЕР_13 ;

- ноутбук марки «HP» моделі «15-dy 1032 wm», s/n 5CD0331CGH;

- USB-носій інформації у металевому корпусі, s/n 202006HT;

- Три блокноти та записник з рукописними записами Notebook, Buromax, у обкладинці синього кольору та у обкладинці кольору бірюзи;

- 20 канцелярських папок з документами, які містять інформацію про обслуговування банківських рахунків/ карток фізичних осіб. У більшості папки підписані та містять файли в яких пакет документів на різних фізичних осіб з наступними назвами та кількостями файлів (паперових документів):

o «Александровна» - 10 файлів

o «УКР. ДОВ» - 35 фалів

o «Краматорськ» - 10 файлів

o «Никольское» - 12 файлів

o «Волноваха» - 13 файлів

o «Бахмут» - 14 файлів

o «Новоселовка» - 6 файлів

o папка зеленого кольору без назви 23 файли

o «Проверенные» - 6 файлів

o «Константиновка» - 17 файлів

o «Мангуш» - 3 файли

o «Море» - 24 файли та 11 банківських карток

o «Несколько городов» - 8 файлів

o «Лиман» - 5 файлі

o «Угледар» - 4 файлів

o «Мариуполь» - 16 файлів

o «Курахово» - 4 файлів

o папка червоного кольору без назви 7 файлів

o «Без города» - 9 файлів

o «Поховання» - 34 файли (містять свідоцтва про смерть)

- папка з назвою «OTP» , яка містить 27 файлів з документами;

- 4 файли та папка з документами;

- 16 аркушів з рукописними записами;

- дві печатки з написом бюро перекладів «Toppervool» у двох коробках;

- папка з написом «Прозоре» в якій знаходяться документи видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

o паспорт громадянина України № НОМЕР_14 ;

o пенсійне посвідчення № НОМЕР_15 ;

o пенсійне посвідчення № НОМЕР_16 ;

o довідка № 1426-2268;

o довідка № 138/10-09;

o тисяча (1000) гривень в платіжній квитанції.

- жорсткий диск «TRANSCENOL», s/n G72323-3056;

- коробка з під стартового пакету, у якому знаходиться аркуші в клітинку з чорновими записами, які містять інформацію про № банківських карток та прізвищ, а також 4 zip-понять, в яких знаходяться сім-картки;

- 60 стартових пакетів у повній комплектації (sim та тримач) оператора «Vodafone»;

- 432 сім-картки з тримачами оператора «Vodafone»;

- 14 сім-карт з тримачами оператора «Київстар»;

- 30 тримачів сім-карт оператора «Vodafone»;

- 50 тримачів сім-карт оператора «Life»;

- 281 банківських карток «Ощадбанк»;

- 101 банківських карток «OTP»;

- 8 банківських карток в упаковці «ПриватБанк»;

- 14 банківських карток «ПриватБанк»;

- 1 банківська картка «Raiffeisen»;

- 2 упаковки від карток «ПриватБанк»;

- 7 банківських карток «Банк Восток»;

- 1 банківська картка «Neobank»;

- 1 банківська картка «Акордбанк»;

- 4 банківські картки «Таскомбанк»;

- 2 банківські картки «Укрсиббанк»;

- 1 банківська картка «Кристалбанк»;

- 1 банківська картка «Кредобанк»;

- 4 банківські картки «Моно Універсал Банк»;

- 1 банківська картка «Кредитагріголь»;

- 7 банківських карток «А-Банк»;

- 1 банківська картка «Izibank»;

- 2 пакета з банківськими картками «Raiffeisen»;

- 1 банківська картка «Комібанк»;

- 1 банківська картка АТ «АП Банк»;

- мобільний телефон «Nokia» моделі «TA-1235»;

- металева коробка з квитанціями «Ощадбанк»;

- пакет «Нова Пошта» (посилка) № НОМЕР_17 - запечатано.

01.12.2023 постановою слідчого вищевказані речі та документи визнано речовими доказами.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду слідчий ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у визначений КПК України порядок.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 від 01.12.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000994 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на: мобільний телефон «Poco» моделі 22101320G; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «23021RAA2Y», у чохлі якого сім карта з тримачем «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «23021RAA2Y», IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «M2006C3LG»; мобільний телефон «Samsung» моделі «SM-B310E», s/n НОМЕР_4 (із сім картою «Vodafone»); мобільний телефон «Samsung» моделі «SM B360E», s/n НОМЕР_5 (із сім картою); мобільний телефон «Astro» моделі «A171», s/n НОМЕР_6 (із сім картою «Vodafone»); мобільний телефон «Alcatel» моделі «1066D», s/n не зазначено IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Tecno», s/n НОМЕР_10 з сім картою невстановленого виробника; мобільний телефон «Samsung» моделі «GT-s5610», s/n НОМЕР_11 (з двома сім картами «Vodafone»); мобільний телефон «Xiaomi» моделі « НОМЕР_18 »; мобільний телефон «Redmi» моделі «M 2003J6B2G»; мобільний телефон «Tecno», IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Servo» моделі V 8100, IMEI: НОМЕР_13 ; ноутбук марки «HP» моделі «15-dy 1032 wm», s/n 5CD0331CGH; USB-носій інформації у металевому корпусі, s/n 202006HT; Три блокноти та записник з рукописними записами Notebook, Buromax, у обкладинці синього кольору та у обкладинці кольору бірюзи; 20 канцелярських папок з документами, які містять інформацію про обслуговування банківських рахунків/ карток фізичних осіб. У більшості папки підписані та містять файли в яких пакет документів на різних фізичних осіб з наступними назвами та кількостями файлів (паперових документів):«Александровна» - 10 файлів, «УКР. ДОВ» - 35 фалів «Краматорськ» - 10 файлів, «Никольское» - 12 файлів, «Волноваха» - 13 файлів, «Бахмут» - 14 файлів, «Новоселовка» - 6 файлів, папка зеленого кольору без назви 23 файли, «Проверенные» - 6 файлів, «Константиновка» - 17 файлів, «Мангуш» - 3 файли, «Море» - 24 файли та 11 банківських карток, «Несколько городов» - 8 файлів, «Лиман» - 5 файлі, «Угледар» - 4 файлів, «Мариуполь» - 16 файлів, «Курахово» - 4 файлів,папка червоного кольору без назви 7 файлів «Без города» - 9 файлів, «Поховання» - 34 файли (містять свідоцтва про смерть) папка з назвою «OTP» , яка містить 27 файлів з документами; 4 файли та папка з документами; 16 аркушів з рукописними записами; дві печатки з написом бюро перекладів «Toppervool» у двох коробках; папка з написом «Прозоре» в якій знаходяться документи видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_14 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_15 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_16 ; довідка № 1426-2268; довідка № 138/10-09; тисяча (1000) гривень в платіжній квитанції. жорсткий диск «TRANSCENOL», s/n G72323-3056; коробка з під стартового пакету, у якому знаходиться аркуші в клітинку з чорновими записами, які містять інформацію про № банківських карток та прізвищ, а також 4 zip-понять, в яких знаходяться сім-картки; 60 стартових пакетів у повній комплектації (sim та тримач) оператора «Vodafone»; 432 сім-картки з тримачами оператора «Vodafone»; 14 сім-карт з тримачами оператора «Київстар»; 30 тримачів сім-карт оператора «Vodafone»; 50 тримачів сім-карт оператора «Life»; 281 банківських карток «Ощадбанк»; 101 банківських карток «OTP»; 8 банківських карток в упаковці «ПриватБанк»; 14 банківських карток «ПриватБанк»; 1 банківська картка «Raiffeisen»; 2 упаковки від карток «ПриватБанк»; 7 банківських карток «Банк Восток»; 1 банківська картка «Neobank»; 1 банківська картка «Акордбанк»; 4 банківські картки «Таскомбанк»; 2 банківські картки «Укрсиббанк»; 1 банківська картка «Кристалбанк»; 1 банківська картка «Кредобанк»; 4 банківські картки «Моно Універсал Банк»; 1 банківська картка «Кредитагріголь»; 7 банківських карток «А-Банк»; 1 банківська картка «Izibank»; 2 пакета з банківськими картками «Raiffeisen»; 1 банківська картка «Комібанк»; 1 банківська картка АТ «АП Банк»; мобільний телефон «Nokia» моделі «TA-1235»; металева коробка з квитанціями «Ощадбанк»; пакет «Нова Пошта» (посилка) № НОМЕР_17 - (запечатано), які належать ОСОБА_4 , з забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1