Справа № 136/1233/23
провадження №1-кс/136/465/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000226 від 04.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

03.07.2023 до чергової частини ВП № 4 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.07.2023 об 15:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із стаціонарного телефону НОМЕР_2 , який відрекомендувався працівником служби безпеки Національного банку України та під приводом оновлення даних банківської картки НОМЕР_3 заявниці ОСОБА_5 , шахрайським способом заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 111 605 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала декількома платіжками зі своєї банківської картки на інші картки та банківські рахунки, зокрема: банківський рахунок НОМЕР_4 , картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . В подальшому після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 скидала квитанції про проведенні операції на абонентський номер НОМЕР_8 за допомогою мобільного додатку Viber, як їй сказав це зробити невідомий чоловік.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.07.2023 об 15:00 до неї на телефон НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік із стаціонарного телефону з номером НОМЕР_2 , який представився працівником, а саме перевіряючим ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування із невідомим чоловіком, останній повідомив, що проводиться перевірка рахунку ОСОБА_5 у зв`язку із можливим його заблокуванням. Також невідомий чоловік повідомив, що необхідно перерахувати гроші, чи зняти їх, щоб оновити рахунок та уникнути його блокування. Тоді ж потерпіла вирішила не знімати гроші, а перерахувати їх на номера карток, які продиктував невідомий чоловік. Вказаний чоловік запевним ОСОБА_5 , що грошові кошти їй будуть повернуті відразу після того як оновиться її рахунок. ОСОБА_5 довірилася невідомому чоловіку, оскільки вважала, що він дійсно являється працівником банку, а тому здійснила декілька платіжних операцій, зокрема: зі своєї картки номер НОМЕР_3 вона перерахувала 19 000 грн. на картку номер НОМЕР_10 , не пам`ятає повного номера картки, однак вказала банківський рахунок отримувача, а саме банківський рахунок НОМЕР_4 . Дану операцію вона здійснила об 15:18 год. 03.07.2023 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та згідно платіжної інструкції отримувачем є ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 , банківський рахунок НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; зі своєї банківської картки номер перерахувала 29 000 грн. на картку номер НОМЕР_5 . Дану операцію вона здійснила об 15:31 год. 03.07.2023 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та згідно платіжної інструкції надавачем платіжних послуг отримувача є ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншої інформації у інструкції не вказано; зі своєї банківської картки номер перерахувала 29 295 грн. однак не пам`ятає на яку саме із зазначених карток. Дану операцію вона здійснила об 15:46 год. 03.07.2023 через платіжку систему ІНФОРМАЦІЯ_6 ; зі своєї банківської картки номер перерахувала 19 195 грн. на картку номер НОМЕР_12 . Дану операцію вона здійснила об 15:51 год. 03.07.2023 через платіжку систему ІНФОРМАЦІЯ_7 ; зі своєї банківської картки номер перерахувала 15 155 грн. на картку номер НОМЕР_7 . Дану операцію вона здійснила об 16:01 год. 03.07.2023 через платіжку систему ІНФОРМАЦІЯ_8 . Як повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти вона перераховувала сама за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_9 та платіжних систем, назви та інструкції з приводу перерахунку їй диктував невідомий чоловік по телефону під час спілкування. Також під час розмови по телефону із невідомим, він диктував номера банківських карток, зокрема це: НОМЕР_10 , банківський рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 та НОМЕР_7 , на які перерахувала грошові кошти 5 різними платіжками. Загальна сума перерахованих грошових коштів становить 111 605 грн. Окрім цього під час спілкування із невідомим по телефоні НОМЕР_2 , він продиктував мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_13 та повідомив, що саме на цей номер потрібно за допомогою мобільного додатку Вайбер скинути квитанції про зарахування коштів, що й зробила ОСОБА_5 . Із вказаним номером вона не спілкувалася та не телефонувала на нього, чи це був один і той самий чоловік із яким спілкувалася по телефоні потерпіла і куди скидала квитанції їй не відомо.

Після усіх перерахунків невідомий чоловік по телефоні сказав продиктувати йому код, який ОСОБА_5 отримала на телефон, що також вона і зробила та після цього у неї пропав доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім ОСОБА_5 звернулася до відділення банку по даному факту, де їй повідомили, що відносно неї вчинили шахрайські дії та номера НОМЕР_2 із яким вона спілкувалася у ІНФОРМАЦІЯ_4 взагалі немає, тобто до неї телефонував шахрай.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_14 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 07.02.2020 за період 03.07.202303.07.2023 відповідно до якої станом на 03.07.2023 наявні 5 транзакцій різними платіжками в загальній сумі 111 605 грн. щодо перерахунку коштів зі своєї картки.

14.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду ОСОБА_1 від 21.07.2023, було здійснено тимчасові доступи до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та НОМЕР_15 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_7 .

Так, в ході огляду документів що стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що 03.07.2023 о 15 год. 18 хв. потерпіла ОСОБА_5 із своєї картки здійснює переказ в сумі 19000 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, о 15 год. 31 хв. вона здійснює переказ зі своє картки в сумі 29145 грн., о 15 год 46 хв. в сумі 29295 грн., о 15 год. 51 хв. в сумі 19195 грн та о 16 год. 01 хв. в сумі 15155 грн.. При цьому згідно виписки по рахунку, на які карткові рахунки було перераховано кошти не спостерігається.

В ході огляду документів що стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_15 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що 03.07.2023 на дану банківську картку поступає переказ від ОСОБА_5 в сумі 19000 грн.. З урахуванням попередньо наявних на рахунку коштів в сумі 7911 грн. 51 коп., баланс становив 26911 грн. 51 коп.. В подальшому, 03.07.2023, з наявної на рахунку суми коштів, ОСОБА_6 о 16 год. 28 хв. здійснює переказ зі своєї картки через ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку № НОМЕР_16 в сумі 14638 грн. на ім`я ОСОБА_7 та о 16 год. 41 хв. здійснює переказ на картку № НОМЕР_17 в сумі 12025 грн. на ім`я ОСОБА_8 . Тобто дана картка використовувалась як транзитна та грошові кошти, перераховані на неї потерпілою було перераховано на інші карткові рахунки.

В ході огляду документів що стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 (розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ), відкритої на ім`я ОСОБА_9 встановлено, що 03.07.2023 о 16 год. 01 хв., на дану банківську картку поступає переказ в сумі 15000 грн., тобто та сума, яку перераховує потерпіла ОСОБА_5 . В подальшому, 03.07.2023, з даної суми коштів, о 16 год. 03 хв. здійснюється переказ з картки через ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 . Тобто дана картка використовувалась як транзитна та грошові кошти, перераховані на неї потерпілою було перераховано на інший рахунок.

Як встановлено із загальнодоступних джерел в мережі інтернет, банківські картки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 . Крім того установлено, що інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_19 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу,

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію, а саме: по картці № НОМЕР_16 , а саме інформацію щодо:

- здійснення транзакцій по картці/рахунку, які мали місце з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 06.07.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 06.07.2023 з прив`язкою до картки № НОМЕР_16 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_12 , по картці № НОМЕР_17 , яка містить інформацію щодо:

- здійснення транзакцій по картці/рахунку, які мали місце з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 06.07.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 06.07.2023 з прив`язкою до картки № НОМЕР_17 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

До документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію, по розрахунковому рахунку НОМЕР_19 , які містять інформацію щодо:

- здійснення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_19 , які мали місце з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00

год. 06.07.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 06.07.2023 з прив`язкою до розрахункового рахунку НОМЕР_19 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13