Провадження № 1-кс/201/5118/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Луганської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м. Луганськ, Луганської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 06 липня 2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що наприкінці 2014 року (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_7 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_7 , достеменно знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських та інших установ, що надають фінансові послуги, проблеми із забезпеченням готівкою осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області з метою фінансування іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, та з метою систематичного отримання матеріальної вигоди, зареєстрував себе та своїх близьких родичів як фізичних осіб-підприємців в органах «юстиції» та «податкових» органах «ЛНР».

ОСОБА_7 , а також за його вказівкою дружиною та рідним братом зареєстровані наступні фізичні особи-підприємці: ФОП ОСОБА_7 , свідоцтво № НОМЕР_1 Міністерства юстиції «ЛНР» від 16.12.2014 року. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №4266 від 22.01.2015 року; ФОП ОСОБА_8 , свідоцтво № НОМЕР_2 Міністерства юстиції «ЛНР» від 14.05.2015 року. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №8986 від 02.06.2015 року; ОСОБА_9 , свідоцтво № НОМЕР_3 Міністерства юстиції «ЛНР» від 28.02.2015 року. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» (далі «ДКПЗ ЛНР») №5271 від 02.04.2015 року.

На базі вказаних фізичних осіб-підприємців, на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства так званої «ЛНР» у 2015 році (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе) створено «фінансову установу» «Основний комерційний центр» (далі «ОКЦ»). Згідно розробленого ОСОБА_7 та погодженого «податковими» та іншими органами «ЛНР» плану, «ОКЦ» на тимчасово окупованій території Луганської області надає такі види послуг: 1) обготівкування грошових коштів з банківських карт емітованих банками резидентами України; 2) міжнародні грошові перекази (у тому числі до Російської Федерації) за допомогою платіжних систем WesternUnion та MoneyGram; 3) платіжні операції за допомогою банківських карт (в тому числі карт внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів) та поповнення банківських карт емітованих банками резидентами України; 4) поповнення рахунків мобільних телефонів; 5) обмін валют; 6) незаконне переправлення грошових коштів з окупованої території на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку; 7) надання інших послуг, пов`язаних з переказом грошових коштів у безготівковій формі (оплата комунальних послуг тощо).

При цьому ОСОБА_7 достовірно відомо, що після державної реєстрації фізичної особи-підприємця в так званих «податкових» органах та органах «юстиції» «ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених так званим «законом ЛНР «О системе налогообложения» (втратив чинність 01.01.2016 року) податку на прибуток (ставка податку 400 доларів США) з кожного відділення обміну валют (переказу грошових коштів) або в еквівалентному розмірі в іншій офіційній валюті (гривня, рубль, євро) та так званим «законом ЛНР о налоговой системе» республіканських та місцевих податків і зборів, а саме податку на прибуток (ставка податку 20% від прибутку), збору за здійснення валютно-обмінних операцій (10000 російських рублів в місяць) та плату за патент (1500 російських рублів в місяць за кожен платіжний термінал).

Крім того, для здійснення діяльності, пов`язаної з наданням фінансовим послуг, у податкових органах «ЛНР» отримуються спеціальні дозволи на здійснення валютно-обмінних операцій і грошових переказів, плата за отримання яких становить 50000 російських рублів у квартал.

Тобто, сплачуючи зазначені податки і обов`язкові платежі, ОСОБА_7 перераховує грошові кошти до так званого «державного бюджету ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Для досягнення свого злочинного наміру, на початку 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим), ОСОБА_7 залучив до діяльності «ОКЦ» ОСОБА_6 , з якою вступив у злочинну змову та ознайомив зі своїм злочинним планом.

Так, ОСОБА_7 згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_6 покладені наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, що входять до складу «ОКЦ»: загальне керівництво процесом бухгалтерського обліку (здійснення узагальнення інформації щодо наявності та руху грошових коштів, що знаходяться у готівці, на поточних карткових рахунках та електронних гаманцях у національній та іноземній валютах); обчислення доходів від господарської діяльності підприємств, які входять до складу; нарахування заробітної плати співробітникам; проведення інвентаризації грошових активів та інших активів; своєчасність і правильність оформлення звітів щодо діяльності та їх подачі в «ДКПЗ ЛНР»; оплата республіканських та місцевих податків і зборів, відповідно до (мовою оригіналу) «Закона ЛНР О налоговой системе» та інших нормативно правових актів; отримання в «податкових» органах «ЛНР» спеціальних дозволів на здійснення валютно-обмінних операцій та валютних патентів, здійснення контролю за строком їх дії та своєчасне оновлення; укладання договорів про оренду приміщень для розміщення терміналів та відділень; інші обов`язки, які направлені на забезпечення діяльності підприємств, що входять до складу «ОКЦ».

Для реалізації злочинного задуму, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 створено 9 відділень та встановлено 200 платіжних терміналів «ОКЦ», які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованій території Луганської області, метою яких є отримання доходу від проведення фінансових операцій (від 1 до 5 відсотків залежно від виду фінансової операції) за участі осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Луганської області, (у тому числі і таких, що беруть участь у незаконних збройних формуваннях) та сплата податків до так званих «фіскальних органів «ЛНР».

У подальшому, ОСОБА_7 до діяльності «ОКЦ» залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які забезпечують функціонування фінансової установи, однак не ознайомлені ОСОБА_7 з розробленим останнім злочинним планом, пов`язаним з фінансуванням дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, на ОСОБА_9 покладені наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, які входять до складу «ОКЦ»: оформлення на своє ім`я частини платіжних терміналів та їх обслуговування з метою забезпечення діяльності «ОКЦ»; збір і доставка готівки отриманої від роботи терміналів.

В свою чергу, на ОСОБА_10 покладені обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, що входять до складу «ОКЦ», зокрема: переказ грошових коштів між банківськими картками; міжнародні перекази за допомогою систем «Приват24», MoneyGram, WesternUnion; обмін валют; забезпечення належної роботи банківських карток, що використовуються у діяльності «ОКЦ» (контроль за терміном їх дії, організація виготовлення та їх доставку на тимчасово окуповану територію тощо); контроль за фінансовими операціями (рухом коштів), що проводяться по банківських картках «ОКЦ» з метою не перевищення суми, яка підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу в Україні; за погодженням із ОСОБА_7 встановлення курсу обміну валют на певний період у відділеннях; здійснення перерозподілу грошових коштів між картковими рахунками.

Крім того встановлено, що ОСОБА_10 добровільно надала ОСОБА_7 свої документи (паспорт громадянина України та реєстраційну картку платника податків (далі РКПП) для оформлення на її ім`я, у період з 10.03.2016 по 27.08.2017, банківських карток АТ КБ «Приватбанк» (№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). Зазначені банківські картки використовувались та використовуються у діяльності «ОКЦ» з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

ОСОБА_7 розуміючи, що на території України здійснюється обов`язковий фінансовий моніторинг, передбачений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою виконання вимог, передбачених ч. 1 ст. 15 вказаного Закону (щодо обов`язковості фінансового моніторингу операцій, які дорівнюють або перевищують суму 150000 грн законспірував свою протиправну діяльність, шляхом відкриття банківських рахунків (оформленням банківських карток), на учасників злочинної схеми - працівників «ОКЦ».

З цією метою та усвідомлюючи, що у існуючому складі ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 не зможуть досягти поставлених завдань, ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності співробітника центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк» у м. Сєвєродонецьку Луганської області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28Б) ОСОБА_18 , яка у зв`язку з займаною посадою, має можливість забезпечувати діяльність «ОКЦ» шляхом використання можливостей АТ КБ «ПриватБанк» у незаконний спосіб.

На ОСОБА_18 були покладені наступні обов`язки: виготовлення та видача у порушення вимог п.п. 6.1 та 6.6. Постанови правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах на ім`я співробітників «ОКЦ» банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» (передусім карток «Gold» та «Platinum») без їх фактичної присутності та присутності їх уповноважених осіб; передача незаконно виготовлених та виданих карток за допомогою «Нової пошти» до смт. Станиця Луганська Луганської області ОСОБА_15 з метою подальшої передачі працівникам «ОКЦ»; інформування ОСОБА_10 та ОСОБА_7 про зацікавленість Держаної служби фінансового моніторингу рухом коштів по банківських картках та банківських рахунках відкритих на працівників «ОКЦ», та вирішення питань у зв`язку з такою зацікавленістю.

ОСОБА_18 , у період часу з 16.02.2016 року по 29.08.2017 року, на виконання зазначених злочинних вказівок ОСОБА_7 оформлені та видані картки на ім`я працівників «ОКЦ» ОСОБА_13 (№№ НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .), ОСОБА_14 (№№ НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ), ОСОБА_12 (№№ НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ), ОСОБА_11 (№№ НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; 5577 23) та безпосередньо ОСОБА_10 , які в подальшому використовувалися «ОКЦ» для здійснення безготівкових операцій. Зазначені банківські картки використовуються у діяльності ОКЦ з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

Крім того, для забезпечення діяльності відділень «ОКЦ», ОСОБА_7 залучив ОСОБА_13 (з жовтня 2015 року) та ОСОБА_14 (точну дату залучення до діяльності «ОКЦ» під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), на яких поклав виконання функцій касирів у відділеннях «ОКЦ».

Для безперервної та належної роботи «Основного комерційного центру» ОСОБА_7 залучив ОСОБА_11 (з лютого 2015 року по теперішній час) та ОСОБА_12 (з осені 2015 року по теперішній час), які за вказівкою останнього здійснюють збір та доставку грошових коштів отриманих за робочий день у відділеннях фінансової установи до м. Луганська, та у подальшому передають ОСОБА_7 або за його відсутності ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_7 , добровільно надали свої особисті документи (паспорти та коди про присвоєння РНОКПП) для оформлення в АТ КБ «ПриватБанк» вищезазначених банківських карток і подальшого їх використання в діяльності «ОКЦ».

Також встановлено, що з метою переправлення грошових коштів з тимчасово окупованої території Луганської області на територію, що підконтрольна органам державної влади України, для подальшого їх обготівкування, ОСОБА_7 (приблизно з кінця 2017 року по теперішній час) залучив ОСОБА_15 .

ОСОБА_7 згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_15 покладені наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, які входять до складу «ОКЦ»: переправлення через контрольний пункт в`їзду-виїзду «Станиця Луганська» з тимчасово окупованої території Луганської області готівкових грошових коштів, що належать підприємствам зі складу «ОКЦ»; поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_16 (відкрита на ім`я ОСОБА_13 ), № НОМЕР_11 (відкрита на ім`я ОСОБА_10 вказані картки фактично використовується ОСОБА_17 у м. Києві), № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 (відкриті на ім`я ОСОБА_16 та фактично використовуються ним у м. Київ) у відділеннях зазначеного банку, розташованих у смт. Станиця Луганська з метою подальшої передачі клієнтам «ОКЦ», які перебувають на території підконтрольній органам державної влади України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою обготівкування грошових коштів переправлених з тимчасово окупованої території Луганської області та подальшої їх передачі клієнтам, що мешкають на території підконтрольній органам державної влади України, ОСОБА_7 залучив до своєї злочинної діяльності мешканців м. Києва ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .

Так встановлено, що ОСОБА_7 передав ОСОБА_17 у користування банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 та № НОМЕР_11 , відкриті на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_10 відповідно, на які надходять грошові кошти для клієнтів «ОКЦ» на території підконтрольній органам державної влади України. В подальшому, ОСОБА_17 здійснює зняття готівки з вищевказаних банківських карток в банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», розміщених у м. Києві та безпосередньо передає їх невстановленим клієнтам «ОКЦ».

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_16 відкрив в АТ КБ «ПриватБанк» на своє ім`я банківські картки № № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 . На вказані банківські картки перераховуються грошові кошти для клієнтів «ОКЦ» на території підконтрольній органам державної влади України. Крім того, зазначені банківські картки поповнюються у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» смт. Станиця Луганська ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_7 .

У подальшому грошові кошти, що належать «ОКЦ», перераховані на банківські картки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 обготівковуються ОСОБА_16 в банкоматах АТ КБ «Приват Банк» м. Києва для подальшої передачі невстановленим особам та ОСОБА_19 , який є клієнтом «ОКЦ» та систематично отримує грошові від діяльності підконтрольних йому приватних підприємств (ПП «Магеал» та ТОВ «Кронос-1»), що ведуть господарську діяльність у м. Луганську з грудня 2014 року по теперішній час та сплачують «податки» до так званого «бюджету ЛНР».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , організувавши роботу «ОКЦ» та здійснюючи загальне керівництво діяльністю зазначеної фінансової установи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період з 16.12.2014 року по 04.02.2019 року перерахував до так званого бюджету «ЛНР» грошові кошти у розмірі 830 000 російських рублів.

Таким чином, дії ОСОБА_6 , виразились у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

26 лютого 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК України. В подальшому, 05 березня 2019 року постановою слідчого, ОСОБА_6 було оголошено у розшук.

На підставі вищезазначеного, в клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу, стосовно ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, з урахуванням положень ч. 6 ст. 193 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрюваниа перебуває на тимчасово окупованій територій, вчинила злочин, за який передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, може переховуватись від органів досудового слідства та суду; знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; здійснювати тиск на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши клопотання прокурора, а також дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя, приходить до наступних правових висновків.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан. Указом Президента України від 06.11.2023 року № 734/2023 (затверджений Законом України від 08.11.2023 року № 3429-IX), в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 16 листопада 2023 року строком на 90 діб. Відповідно до Наказу № 197 від 20 липня 2022 року визначено тимчасове місце дислокації слідчих підрозділів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь, Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 06 липня 2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Положеннями ч. 1 ст. 20 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Частиною першою ст. 133 КПК України визначено, що слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.

Відповідно до статті 278 КПК України вручення письмового повідомлення про підозру може здійснюватися, зокрема, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Положеннями ст. 135 КПК України визначено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, а саме відповідно до ч. 1 даної статті особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно з ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно ч. 7 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва;

Відповідно до ч. 7 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Абзацом другим ч. 8 ст. 135 КПК України визначено, що особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Так, Європейський суд у своїх рішеннях неодноразово наголошував на необхідності забезпечення процесуальних прав і гарантій осіб, що беруть участь у кримінальному процесі. До таких прав, що підлягають безумовному дотриманню, насамперед, відносяться: право бути присутнім під час розгляду справи, право на захисника, право бути вислуханим, право оскаржити заочний вирок.

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод утверджує наявність у кожного, хто перебуває під юрисдикцією Держави - Договірної Сторони Конвенції, права на справедливий суд.

Елемент «справедливості» складається з прав, до яких належить й право на усне слухання та особисту присутність обвинуваченого під час розгляду судом кримінального провадження щодо нього. Європейський суд з прав людини у рішенні «MEDENICA v. SWITZERLAND» (заява № 20491/92) від 14 червня 2001 року вказав, що існування процедури заочного кримінального провадження не викликає заперечень лише за умови, що при цьому дотримуються гарантії, що забезпечують права людини, закріплені Конвенцією. Ключове значення в цьому випадку відіграє повідомлення особи про порушене проти неї кримінальне провадження, яке мало бути здійснено відповідно до процесуальних і матеріальних вимог, що гарантують ефективне здійснення її прав, при тому, що неясна і неофіційна інформація є недостатньою «SEJDOVIC v. ITALY» (заява № 56581/00) від 01 березня 2006 року, п. 99). У п. 98 зазначено, що питання, яке слід вирішити в даній справі, полягає в тому, чи можна за відсутністю офіційного повідомлення про справу вважати заявника в достатній мірі проінформованим про те що він був притягнутий до кримінальної відповідальності та відбудеться судовий розгляд його справи, щоб він мав можливість вирішити: відмовитися від свого права приймати участь в слуханні справи чи ухилитися від правосуддя.

Однак, матеріали клопотання не містять будь-яких доказів того, що ОСОБА_6 , у встановлений процесуальним законом спосіб було повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Луганської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - відмовити.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 16.30 годині 07 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1