Справа № 522/1210/16-к
Провадження по справі № 1-кп/522/2001/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

18 грудня 2023 року м. Одеса

Колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднанні в одне провадження обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, зареєстрованних у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001023 від 26.02.2015, № 0000259 від 25.09.2015 стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Одеської області, громадянина України, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого,-

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 305; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 305; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисник обвинуваченого - адвоката ОСОБА_7 ,

інших учасників:

родичів померлого - матері ОСОБА_8 , брата - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебувають обвинувальні акти у кримінальному провадженні №0001023 від 26.02.2015 стосовно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 357 КК України, а також у кримінальному провадженні № 0000259 від 25.09.2015, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27,ч.2 ст. 305, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 305, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно обвинувальних актів, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що був прийнятий на роботу в ТОВ «АВД Україна» на посаду територіального менеджера згідно з наказом директора №4/К-23 від 01.02.2013. Для виконання ОСОБА_5 покладених на нього посадових обов`язків, йому було передано в тимчасове користування за актами про приймання товарно-матеріальних цінностей, наступні матеріальні цінності ТОВ «АВД Україна»: зразки продукції згідно накладних на переміщення в кількості 24 найменувань, вартістю 1502 (одна тисяча п`ятсот дві) гривні, термінал Nokia 112 grey з карткою пам`яті вартістю 568 (п`ятсот шістдесят вісім) гривень, GPS навігатор GO-CLEVELR 5068 вартістю 816 (вісімсот шістнадцять) гривень, авто магнітола вартістю 659 (шістсот п`ятдесят дев`ять) гривень, принтер CANON MF4410 вартістю 2512 (дві тисячі п`ятсот дванадцять) гривень, Нетбук ACER D270-26 вартістю 2784 (дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) гривні, радіо термінал Novatel MB 551 L вартістю 426 (чотириста двадцять шість) гривень. Всього основних засобів на загальну суму 9267 (дев`ять тисяч двісті шістдесят сім) гривень за даними бухгалтерського обліку ТОВ «АВД Україна» на день передачі ОСОБА_5 таких цінностей. Вказані матеріальні цінності ОСОБА_5 не повернув, хоча йому надсилалися письмові повідомлення про необхідність повернення таких матеріальних цінностей.

Згідно даних табелів обліку робочого часу по ТОВ «АВД Україна» ОСОБА_5 жодного разу починаючи з 17 лютого 2014 року не з`являвся на роботі, не подавав щотижневої звітності про виконану роботу, не подавав звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, звітів про використання пального чи відшкодування йому інших витрат, які можливо були ним зроблені для виконання своїх посадових обов`язків територіального менеджера.

ОСОБА_5 в період часу з 17.02.2014 року по 21.11.2014 року фактично самоусунувся від виконання своїх посадових обов`язків, через що сказом директора ТОВ «АВД Україна» ОСОБА_10 від 21.11.2014 року, ОСОБА_5 було звільнено з роботи за прогули без поважних причин на підставі п.4 статті 40 КЗпП України. Повідомлення про його звільнення з копією наказу ОСОБА_5 було надіслано по його місцю проживання у місті Одеса, та отримане ним.

ОСОБА_5 надсилалися письмові повідомлення про необхідність повернення таких матеріальних цінностей, а також ним було отримано наказ від 21.11.2014 року за №41/К про звільнення, що повинно було стати невідкладною умовою повернення товариству матеріальних цінностей, отриманих під звіт.

Крім того, ОСОБА_5 був прийнятий на роботу в ТОВ «АВД Україна» на посаду територіального менеджера згідно з наказом директора №4/К-23 від 01.02.2013. Для виконання ОСОБА_5 покладених на нього посадових обов`язків, йому було передано в тимчасове користування за актом про приймання товарно-матеріальних цінностей, який знаходиться в матеріалах кримінального провадження, автомобіль ЗАЗ Lanos-фургон, д.з. НОМЕР_1 вартістю 96432 (дев`яносто шість тисяч чотириста тридцять дві) гривні, за даними бухгалтерського обліку ТОВ «АВД Україна» на передачі ОСОБА_5 автомобіля. Вказаний автомобіль ОСОБА_5 не повернув, хоча йому надсилалися письмові повідомлення про необхідність повернення його.

Згідно даних табелів обліку робочого часу по ТОВ «АВД Україна» ОСОБА_5 жодного разу починаючи з 17 лютого 2014 року не з`являвся на роботі, не подавав щотижневої звітності про виконану роботу, не подавав звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, звітів про використання пального чи відшкодування йому інших витрат, які можливо були ним зроблені для виконання своїх посадових обов`язків територіального менеджера. ОСОБА_5 в період часу з 17.02.2014 року по 21.11.2014 року фактично самоусунувся від виконання своїх посадових обов`язків, через що наказом директора ТОВ «АВД Україна» ОСОБА_10 від 21.11.2014 року, ОСОБА_5 було звільнено з роботи за прогули без поважних причин на підставі п.4 статті 40 КЗпП України. Повідомлення про його звільнення з копією наказу ОСОБА_5 було надіслано по його місцю місцю проживання у місті Одеса, та отримане ним.

ОСОБА_5 надсилалися письмові повідомлення про необхідність повернення таких матеріальних цінностей, а також ним було отримано наказ від 21.11.2014 року за №41/К про звільнення, що повинно було стати невідкладною умовою повернення товариству матеріальних цінностей, отриманих під звіт.

Також, ОСОБА_5 , був прийнятий на роботу в ТОВ «АВД Україна» на посаду територіального менеджера згідно з наказом директора №4/К-23 від 01.02.2013. Для виконання ОСОБА_5 покладених на нього посадових обов`язків, йому було передано в тимчасове користування за актом про приймання товарно-матеріальних цінностей, який знаходиться в матеріалах кримінального провадження, автомобіль ЗАЗ Lanos-фургон, д.з. НОМЕР_1 вартістю 96432 (дев`яносто шість тисяч чотириста тридцять дві) гривні, за даними бухгалтерського обліку ТОВ «АВД Україна» на день передачі ОСОБА_5 автомобіля. Крім цього, ОСОБА_5 разом із автомобілем було передано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 . Вказане свідоцтво ОСОБА_5 не повернув, хоча йому надсилалися письмові повідомлення про необхідність повернення його.

Згідно даних табелів обліку робочого часу по ТОВ «АВД Україна» ОСОБА_5 жодного разу починаючи з 17 лютого 2014 року не з`являвся на роботі, не подавав щотижневої звітності про виконану роботу, не подавав звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, звітів про використання пального чи відшкодування йому інших витрат, які можливо були ним зроблені для виконання своїх посадових обов`язків територіального менеджера.

ОСОБА_5 в період часу з 17.02.2014 року по 21.11.2014 року фактично самоусунувся від виконання своїх посадових обов`язків, через що наказом директора ТОВ «АВД Україна» ОСОБА_10 від 21.11.2014 року за №41/K, ОСОБА_5 було звільнено з роботи за прогули без поважних причин на підставі п.4 статті 40 КЗпП України. Повідомлення про його звільнення з копією наказу ОСОБА_5 було надіслано по його місцю проживання у місті Одеса, та отримане ним.

ОСОБА_5 надсилалися письмові повідомлення про необхідність повернення таких матеріальних цінностей, а також ним було отримано наказ від 21.11.2014 за №41/К про звільнення, що повинно було стати невідкладною умовою повернення товариству матеріальних цінностей, отриманих під звіт.

Крім того, в невстановлений час, знаходячись у м. Одесі, використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Аser» програмне забезпечення та криптопрограму для шифрування електронних повідомлень, які відправляються в мережі Інтернет, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, яка знаходилась у Нідерландах, про контрабандне пересилання психотропних речовини - амфетамін, у великих розмірах, через митний контрольне замовлення психотропної речовини - амфетамін. у розмірах, на адресу: 65025, Україна, м. Одеса, ОСОБА_11, а/с 19. яку він орендував на ім`я сторонньої особи, але фактично використовував сам, оплату зазначеної психотропної речовини здійснив шляхом переказу електронних грошей «біткоїнів» через платіжну систему, тим самим сприяв контрабандному переміщенню через митний кордон України психотропної речовини - амфетамін. у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб із Нідерландів до України, шляхом пересилання в міжнародному поштовому відправленні.

Крім того, в невстановлений час, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, діючи повторно, маючи умисел на пособництво контрабандному переміщенню через митний кордон України психотропної речовини - метамфетамін, із Мексики до України, усвідомлюючи, що її переміщення заборонено та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків, використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Аser» (місцезнаходження якого не встановлено) програмне забезпечення, - захищений «Tor-браузер» та криптопрограму для шифрування електронних повідомлень, які відправляються в мережі Інтернет, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, яка свідомо для нього знаходилась в Мексиці, про контрабандне переміщення психотропної речовини - метамфетамін, у великих розмірах із Мексики до України.

При цьому, ОСОБА_5 здійснив замовлення та оплату зазначеної психотропної речовини шляхом переказу електронних грошей - «бітконів» через пірінгову платіжну систему, та для контрабандного переміщення психотропної речовини з Мексики до України, шляхом її пересилання у міжнародному поштовому відправленні, надав відправнику інформацію, куди відправляти психотропну речовину: 65025, Україна, м. Одеса, а/с 19, яку він, з метою уникнення кримінальної відповідальності та безперешкодного одержання контрабандно переміщеної психотропної речовини, орендував на ім`я сторонньої особи але фактично використовував сам, тим самим сприяв контрабандному переміщенню через митний кордон України психотропної речовини - метамфетамін, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинений повторно.

13.10.2015 до відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 7, на адресу: м. Одеса-25, а/с № 19, ОСОБА_11 , яку орендував ОСОБА_5 , на сторонню особу з метою отримання психотропних речовин та наркотичних засобів із різних країн світу та фактично використовував сам, із Мексики надійшло міжнародне поштове відправлення № RP493622111МХ з раніше замовленою психотропною речовиною - метамфетамін.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України в Одеській області № 1593 25 12.2015, надана на дослідження кристалічна речовина масою 3,45 г. містить психотропну речовину - метамфетамін, масою 2,48 г.

Згідно Таблиці 2. «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 під 01.08.2000, 2.48 г психотропної речовини - метамфетамін, складає великий розмір психотропної речовини.

Згідно висновку експерта ЗЕС УСНУ в Одеській області № 129 від 27.11.2015 рукописні записи в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_11 виконані підозрюваним ОСОБА_5 . Підписи від імені ОСОБА_11 в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 , ймовірно, виконані підозрюваним ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, в невстановлений час, знаходячись у м. Одесі (більш точне місце не встановлено), використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Аser» (місцезнаходження якого не встановлено) програмне забезпечення - захищений «Tor-браузер», здійснив замовлення невстановленій особі, психотропної речовини - метамфетамін, на адресу: 65025, Україна, м. Одеса, ОСОБА_11, а/с 19, яку він орендував на сторонню особу, але фактично використовував сам, оплату зазначеної психотропної речовини здійснив шляхом переказу електронних грошей - «біткоїнів» через пірінгову платіжну систему.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 з незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін, у великому розмірі, не була доведена до кінця з причин, які не залежали від його воли, оскільки була припинена співробітниками СБУ.

Крім того, в невстановлеиий час, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі (діючи повторно, маючи умисел на пособництво контрабандному переміщенню через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), з Нідерландів до України, усвідомлюючи, що її переміщення заборонено та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків, використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Aser», (місцезнаходження якого не встановлено) програмне забезпечення, - захищений «Tor-браузер» та криптопрограму для шифрування електронних повідомлень, які відправляються в мережі Інтернет, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, яка свідомо для нього знаходилась в Нідерландах, про контрабандне переміщення 123-х пігулок, які містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у великих розмірах із Нідерландів до України.

При цьому, ОСОБА_5 здійснив замовлення та оплату зазначеної особливо небезпечної психотропної речовини шляхом переказу електронних грошей - «біткоїнів» через пірінгову платіжну систему, та для контрабандного переміщення особливо небезпечної психотропної речовини з Нідерландів до України, шляхом її пересилання у міжнародному поштовому відправленні, надав відправнику інформацію, куди відправляти психотропну речовину: 65025, Україна, м. Одеса, ОСОБА_11, а/с 19, яку він, з метою уникнення кримінальної відповідальності та безперешкодного одержання контрабандно переміщеної особливо небезпечної психотропної речовини, орендував на ім`я сторонньої особи але фактично використовував сам, тим самим сприяв контрабандному переміщенню через митний кордон України 123-х пігулок, які містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинений повторно.

16.10.205 до відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 7, на адресу: м. Одеса-25, а/с № 19, ОСОБА_11 , яку орендував ОСОБА_5 на сторонню особу з метою отримання психотропних речовин та наркотичних засобів із різних країн світу та фактично використовував сам, із Нідерландів (Hoogh Electronic Components B.V. Molenstraat 4, 2611 KA Delft Nederland) надійшло міжнародне поштове відправлення без номеру, з раніше замовленою особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін) .

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України в Одеській області № 1594 від 22.12.2015, надані на дослідження 123 пігулки масою 43,18 г. містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-мєтилендіоксиметамфетамін) масою 11.96 г.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, 11,96г. особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), складає великий розмір психотропної речовини.

Згідно висновку експерта ЗЕС УСБУ в Одеській області № 129 від 27.11.2015 рукописні записи в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_11 виконані підозрюваним ОСОБА_5 . Підписи від імені ОСОБА_11 в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 , ймовірно виконані підозрюваним ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, у невстановлений час, знаходячись у м. Одесі (більш точне місце не встановлено) використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Аser» (місцезнаходження якого не встановлено) програмне забезпечення - захищений «Tor-браузер», здійснив замовлення невстановленій особі, яка свідомо для нього знаходилась у Нідерландах 123 пігулки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3.4- метилендіоксиметамфетамін), на адресу: 65025, Україна, м. Одеса, ОСОБА_11 , а/с 19, яку він орендував на сторонню особу, але фактично використовував сам, оплату зазначеної особливо небезпечної психотропної речовини здійснив шляхом переказу електронних грошей - «біткоїнів» через пірінгову платіжну систему.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 з незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), у великому розмірі, не була доведена до кінця з причин, які не залежали від його воли, оскільки була припинена співробітниками СБУ.

Крім того, в невстановлений час, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі (більш точне місце не встановлено), діючи повторно, маючи умисел на пособництво контрабандному переміщенню через митний кордон України психотропної речовини - амфетамін, та особливо небезпечного наркотичного засобу - діацетилморфін (героїн), із Нідерландів до України, усвідомлюючи, що їх переміщення заборонено та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків, використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Аser» (місцезнаходження якого не встановлено) програмне забезпечення - захищений «Tor-браузер» та криптопрограму для шифрування електронних повідомлень, які відправляються в мережі Інтернет, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, яка свідомо для нього знаходилась у Нідерландах, про контрабандне переміщення психотропної речовини - амфетамін, у особливо великих розмірах, та особливо небезпечного наркотичного засобу-діацетилморфін (героїн), із Нідерландів до України.

При цьому, ОСОБА_5 здійснив замовлення та оплату зазначеної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу шляхом переказу електронних грошей - «біткоінів» через пірінгову платіжну систему, та для контрабандного переміщення психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу з Нідерландів до України, шляхом її пересилання у міжнародному поштовому відправленні, надав відправнику інформацію, куди відправляти психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб - 65025, Україна, м. Одеса, ОСОБА_11, а/с 19, яку він з метою уникнення кримінальної відповідальності та безперешкодного одержання контрабандно переміщеної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, орендував на ім`я сторонньої особи але фактично використовував сам, тим самим сприяв контрабандному переміщенню через митний кордон України психотропної речовини

- амфетамін в особливо великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу - діацетилморфін (героїн), за попередньою змовою групою осіб, вчинений повторно.

16.10.2015 до відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 7, на адресу: м. Одеса-25, а/с № 19, ОСОБА_11, яку орендував ОСОБА_5 на сторонню особу з метою отримання психотропних речовин та наркотичних засобів із різних країн світу та фактично використовував сам, із Нідерландів надійшло міжнародне поштове відправлення без номеру та даних відправника з раніше замовленою психотропною речовиною - амфетамін в особливо великих розмірах та особливо небезпечним наркотичним засобом - діацетилморфін (героїн).

04.11.2015 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, міжнародне поштове відправлення без номеру та даних відправника, яке надійшло з Нідерландів до України, у приміщенні відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25 було вилучено та в ході огляду в ньому було виявлено поліетиленовий пакет з пастоподібною речовиною світло-бежевого кольору та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України в Одеській області № 1595 від 25.12.2015, надані на дослідження пастоподібна речовина масою 89,42 г. містить психотропну речовину - амфетамін масою 24,85 г., та порошкоподібна речовина коричневого кольору масою 1,04 г., містить особливо небезпечний наркотичний засіб діацетилморфін (героїн) масою 0,22 г.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 24.85 г психотропної речовини - амфетамін, складає особливо великий розмір психотропної речовини.

Згідно висновку експерта ЗЕС УСБУ в Одеській області № 129 від 27.11.2015, рукописні записи в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_11 виконані підозрюваним ОСОБА_5 . Підписи від імені ОСОБА_11 в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 , ймовірно виконані підозрюваним ОСОБА_5 .

Крім того, в невстановлений час, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, діючи повторно, здійснив сукупність дій, направлених на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини - амфетамін, в особливо великих розмірах, та особливо небезпечного наркотичного засобу - діацетилморфін (героїну) з метою послідуючого збуту.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін, у особливо великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу - діацетилморфін (героїн), усвідомлюючи, що дії, направлені на придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін в особливо великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу - діацетилморфін (героїн), заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків, ОСОБА_5 , використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Аser» (місцезнаходження якого не встановлено) програмне забезпечення - захищений «Tor-браузер», здійснив замовлення невстановленій особі психотропної речовини - амфетамін, у особливо великих розмірах, та особливо небезпечного наркотичного засобу - діацетилморфін (героїн), на адресу: 65025, Україна, м. Одеса, ОСОБА_11, а/с 19, яку він орендував на сторонню особу та фактично використовував сам, оплату зазначеної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу здійснив шляхом переказу електронних грошей - «біткоїнів» через пірінгову платіжну систему.

16.10.2015 до відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 7, на адресу: м. Одеса-25, а/с № 19, ОСОБА_12 , яку орендував ОСОБА_5 на сторонню особу з метою отримання психотропних речовин та наркотичних засобів із різних країн світу та фактично використовував сам, Нідерландів надійшло міжнародне поштове відправлення без номеру та даних відправника з раніше замовленою психотропною речовиною - амфетамін в особливо великих розмірах та особливо небезпечним наркотичним засобом - діацетилморфін (героїн).

04.11.2015 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, міжнародне поштове відправлення без номеру та даних відправника, яке надійшло з Нідерландів до України, у приміщенні відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25 було вилучено та в ході огляду в ньому було виявлено поліетиленовий пакет з пастоподібною речовиною світло - бежевого кольору та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 з незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотронної речовини - амфетамін, в особливо великих розмірах, та особливо небезпечного наркотичного засобу - діацетилморфін (героїн) доведена до кінця не була з причин, які не залежали від його воли, оскільки була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України в Одеській області № 1595 від 25.12.2015, надані на дослідження пастоподібна речовина масою 89,42 г. містить психотропну речовину - амфетамін масою 24,85 г., та порошкоподібна речовина коричневого кольору масою 1,04 г., містить особливо небезпечний наркотичний засіб - діацетилморфін (героїн), масою 0,22 г.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 24.85 г. психотропної речовини - амфетамін, складає особливо великий розмір психотропної речовини.

Згідно висновку експерта ЗЕС УСБУ в Одеській області № 129 від 27.11.2015. рукописні записи в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_11 виконані підозрюваним ОСОБА_5 . Підписи від імені ОСОБА_11 в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 , ймовірно виконані підозрюваним ОСОБА_5 .

Крім того, в невстановлений час, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, діючи повторно, здійснив сукупність дій, направлених на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини - амфетамін у великих розмірах, з метою послідуючого збуту.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін у великих розмірах, усвідомлюючи, що дії, направлені на придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін у великих розмірах, заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків, ОСОБА_5 , використовуючи спеціально встановлене на його ноутбуці «Aser» (місцезнаходження якого не встановлено) програмне забезпечення - захищений «Tor-браузер», здійснив замовлення невстановленій особі психотропної речовини - амфетамін, на адресу: Україна, м. Одеса, ОСОБА_11, а/с 19, яку він орендував на сторонню особу та фактично використовував сам, оплату зазначеної психотропної речовини здійснив шляхом переказу електронних грошей - «біткоінів» через пірінгову платіжну систему.

16.10.2015 до відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25. розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 7, на адресу: м. Одеса-25, а/с № 19, ОСОБА_12 , яку орендував ОСОБА_5 на сторонню особу з метою отримання психотропних речовин та наркотичних засобів із різних країн світу та фактично використовував сам із Нідерландів (UC Telecom BV Norderpoort 54 4623 SP BergenopZoom The Netherlands) надійшло міжнародне поштове відправлення без номеру з раніше замовленою психотропною речовиною - амфетамін.

04.11.2015 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, міжнародне поштове відправлення без номеру, яке надійшло з Нідерландів (UC Telecom BV Norderpoort 54 4623 SP BergenopZoom The Netherlands) до України, у приміщенні відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 25 було вилучено, та в ході огляду в ньому було виявлено два поліетиленових пакети з пастоподібними речовинами білого кольору.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 з незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін, в особливо великих розмірах, доведена до кінця не була з причин, які не залежали від його воли, оскільки була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України в Одеській області № 1596 від 25.12.2015, надані на дослідження пастоподібні речовини загальною масою 54,01 г. містять психотропну речовину - амфетамін загальною масою 8,0 г.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 8,0 г. психотропної речовини - амфетамін, складає великий розмір психотропної речовини.

Згідно висновку експерта ЗЕС УСБУ в Одеській області № 129 від 27.11.2015, рукописні записи в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_11 виконані підозрюваним ОСОБА_5 . Підписи від імені ОСОБА_11 в заяві на користування абонентською скринькою № НОМЕР_3 , ймовірно виконані підозрюваним ОСОБА_5 .

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за

- ч. 1 ст. 191 КК України,- привласнення чужого майна, яке було ввірене йому;

- ч. 1 ст. 289 КК України, - незаконне заволодіння транспортним засобом;

- ч. 1 ст. 357 КК України, - привласнення офіційного документу;

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305 КК України - контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, за кваліфікуючою ознакою: пособництво у контрабанді психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у великому розмірі, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України - контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, за кваліфікуючою ознакою: пособництво у контрабанді особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, кваліфікуючими ознаками якого с закінчений замах на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно;

- ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, кваліфікуючими ознаками якого є закінчений замах на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчинені повторно.

- ч. 1 ст. 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, боновими припасами або вибуховими речовинами, кваліфікуючими ознаками якого є носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305; ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 305; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України КК України,- у зв`язку із смертю ІНФОРМАЦІЯ_2 останнього, про що свідчить актовий запис № 2286 про смерть ОСОБА_5 , що підтверджується свідоцтвом про смерть №1 - ЖД від 22.11.2023, виданий Доброславським відділом державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області південного міжрегіонального управління юстиції (м. Одеса). Окрім цього, просив скасувати арешт з майна ОСОБА_5 , який був накладений під час досудового розслідування, яке повернути родичам.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти закриття провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого, щодо скасування арешту майна не заперечував, проте заперечував щодо повернення майна родичам, оскільки останні не вступили у спадщину.

Представник потерпілого ТОВ «АВД Україна» в судове засідання не з`явився, надавши заяву, щодо розгляду обвинувального акту стосовно ОСОБА_5 за його відсутності.

Клопотань від родичів ОСОБА_5 про реабілітацію обвинуваченого та щодо непогодження із закриттям кримінального провадження, у передбачений ст. 284 КПК України строк до Приморського районного суду м. Одеси не надходили. Родичі обвинуваченого, а саме рідна мати ОСОБА_8 , рідний брат обвинуваченого - ОСОБА_9 підтримали клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого, не наполягали на реабілітації померлого.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо обвинувачений помер, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.284 КПК України виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

За таких обставин, суд вважає, що дане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305; ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 305; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України КК України підлягає закриттю на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_5 .

З урахуванням вимог ст. 129 КПК України цивільний позов ТОВ «АВД Україна» не підлягає розгляду.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до ст. 128 КПК України особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Питання про речові докази вирішуються судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати за залучення експертів підлягають віднесенню на рахунок держави.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 5 ч.1 ст.284 КПК України, ч. 2 ст. 376 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0001023 від 26.02.2015, № 0000259 від 25.09.2015 стосовно ОСОБА_5 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 305; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України у зв`язку із смертю ІНФОРМАЦІЯ_2 останнього, про що свідчить актовий запис № 2286 про смерть ОСОБА_5 що підтверджується свідоцтвом про смерть №1 - ЖД від 22.11.2023 виданий Доброславським відділом державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області південного міжрегіонального управління юстиції (м. Одеса), - задовольнити.

Кримінальне провадження за обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 305; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України - закрити на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із смертю обвинуваченого ОСОБА_5

Позовну заяву представника потерпілого ТОВ «АВД Україна» про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальної шкоди), - залишити без розгляду, як таку що підлягає поданню та розгляду в порядку цивільного судочинства.

Судові витрати на залучення експертів у зв`язку з проведенням:

- судової матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6., у сумі 2 304 (дві тисячі триста чотири) гривні, судової балістичної експертизи (3.1, 3.2), у сумі 491 (чотириста дев`яносто одна) гривні 04 (чотири) копійки, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6, у сумі 921 (дев`ятсот двадцять одна) гривні 60 (шістдесят) копійок; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6, у сумі 921 (дев`ятсот двадцять одна) гривні 60 (шістдесят) копійок; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6, у сумі 921 (дев`ятсот двадцять одна) гривні 60 (шістдесят) копійок; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6, у сумі 921 (дев`ятсот двадцять одна) гривні 60 (шістдесят) копійок; судової почеркознавчої експертизи документів за спеціальністю дослідження почерку і підписів № 258, на суму 1 658 (одна тисяча шістсот п`ятдесят вісім) гривень 34 (тридцять чотири) копійки- покласти на державу.

Речові докази:

- автомобіль марки « ЗАЗ Ланос фургон», д/з НОМЕР_1 , - вважати повернутим за належністю потерпілому;

- принтер марки «Canon MF 4410», навігатор GO - Cltvet 5068, мобільний телефон марки «Nokia 112 grey», - вважати повернутим за належністю потерпілому;

- радіо термінал Novatel, - вважати повернутим за належністю потерпілому;

- оригінал акту про проведення митного огляду товарів, транспортних засобів ручної поклажі та багажу (номер митної декларації СС 05363944 4 NL); оригінал митної декларації CN 23 № СС 05363944 4 NL в двох примірниках; оригінал акту про взяття проб і зразків товарів від 22.09.2015; оригінал акту про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло: невідповідність, від 22.09.2015; оригінал запиту про проведення дослідження № 3651/9/26-70-26-03 від 23.09.2015; оригінал супровідного листа з УНДІСТтаСЕ № 18/4-7618 від 28.09.21015; оригінал висновку № 74/8 від 25.09.2015 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ; оригінал акту про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло: невідповідність, від 22.09.2015; копію митної декларації CN 23 № СС 05363944 4 NL; оригінал заяви на користування а/с № 19 від імені ОСОБА_11 від 29.01.2015; оригінал чеку № 5483 від 29.01.2015; оригінал поштового повідомлення на ім`я ОСОБА_12 від 13.10.2015; оригінал повторного поштового повідомлення на ім`я ОСОБА_12 (зберігаються у матеріалах кримінального провадження); первинне пакування міжнародного поштового відправлення № СС 053639444 NL, яке надійшло з Нідерландів на ім`я ОСОБА_12 , в якому знаходиться запобіжний піно матеріал-наповнювач; поліетиленовий пакетик із гелєподібною речовиною білого кольору; записна книжка з рукописними записами; ключ від абонентської скриньки № НОМЕР_3 ; мобільний телефон-смартфон «МОТОРОЛА» із сім-карткою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім-карткою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа» з сім-карткою НОМЕР_6 ; первинне пакування міжнародного поштового відправлення № RP493622111МХ, яке надійшло з Мексики на ім`я ОСОБА_12 , в якому знаходиться захисний чохол до мобільного телефону та поліетиленовий пакет з фольги; первинне пакування міжнародного поштового відправлення з Нідерландів на ім`я ОСОБА_12 , без номеру, відправник невідомий, в якому знаходиться відрізок картону світло-бежевого кольору, поліетиленовий пакет з фольги та прозорий поліетиленовий пакет; первинне пакування міжнародного поштового відправлення з Нідерландів на їм я ОСОБА_12 , без номеру, відправник UC Telecom BV, в якому знаходиться два аркуша паперу зеленого та блакитного кольору, два пакета з фольги; первинне пакування міжнародного поштового відправлення з Нідерландів на ім`я ОСОБА_12 , без номеру, відправник Hood Electronic, в якому знаходиться два пакета темно-синього кольору; пастоподібна речовина білого кольору масою 97.9572 г„ яка містин психотропну речовину - амфетамін масою 9.4003 г.; кристалічна речовина білого кольору масою 3.38 г., яка містить психотропну речовину - метамфетамін масою 2,48 г.; 112 таблеток масою 39,22 г та 3,81 г порошкоподібної речовини 11 таблеток які містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4. метилендіоксіметамфетамін) масою 11.96 г.; пастоподібна речовина масою 89,32 г., яка містить психотропну речовину - амфетамін масою 24.85 г.; порошкоподібна речовина масою 1,00 г., яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб - діацетілморфін (героїн) масою 0,22 г.; два пакета з пастоподібними речовинами загальною масою 53.82 г., які містять психотропну речовину - амфетамін загальною масою 8,0 г.,- знищити;

-пістолет «EKOL Special 99» № НОМЕР_7 ,- передати на користь Збройних Сил України.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів від 20.01.2016, 05.11.2015, 19.10.2015 по справі № 522/20829/15-к, а саме з: оригіналу акту про проведення митного огляду товарів, транспортних засобів ручної поклажі та багажу (номер митної декларації СС 05363944 4 NL); оригінал митної декларації CN 23 № СС 05363944 4 NL в двох примірниках; оригінал акту про взяття проб і зразків товарів від 22.09.2015; оригінал акту про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло: невідповідність, від 22.09.2015; оригінал запиту про проведення дослідження № 3651/9/26-70-26-03 від 23.09.2015; оригінал супровідного листа з УНДІСТтаСЕ № 18/4-7618 від 28.09.2015; оригінал висновку № 74/8 від 25.09.2015 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ; оригінал акту про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло: невідповідність, від 22.09.2015; копію митної декларації CN 23 № СС 05363944 4 NL; оригінал заяви на користування а/с № 19 від імені ОСОБА_11 від 29.01.2015; оригінал чеку № 5483 від 29.01.2015; оригінал поштового повідомлення на ім`я ОСОБА_12 від 13.10.2015; оригінал повторного поштового повідомлення на ім`я ОСОБА_12 (зберігаються у матеріалах кримінального провадження); первинне пакування міжнародного поштового відправлення № СС 053639444 NL, яке надійшло з Нідерландів на ім`я ОСОБА_12 , в якому знаходиться запобіжний піно матеріал-наповнювач; поліетиленовий пакетик із гелєподібною речовиною білого кольору; записна книжка з рукописними записами; ключ від абонентської скриньки № НОМЕР_3 ; мобільний телефон-смартфон «МОТОРОЛА» із сім-карткою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім-карткою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа» з сім-карткою НОМЕР_6 ; первинне пакування міжнародного поштового відправлення № RP493622111МХ, яке надійшло з Мексики на ім`я ОСОБА_12 , в якому знаходиться захисний чохол до мобільного телефону та поліетиленовий пакет з фольги; первинне пакування міжнародного поштового відправлення з Нідерландів на ім`я ОСОБА_12 , без номеру, відправник невідомий, в якому знаходиться відрізок картону світло-бежевого кольору, поліетиленовий пакет з фольги та прозорий поліетиленовий пакет; первинне пакування міжнародного поштового відправлення з Нідерландів на ім`я ОСОБА_12 , без номеру, відправник UC Telecom BV, в якому знаходиться два аркуша паперу зеленого та блакитного кольору, два пакета з фольги; первинне пакування міжнародного поштового відправлення з Нідерландів на ш я ОСОБА_12 , без номеру, відправник Hood Electronic, в якому знаходиться два пакета темно-синього кольору; пастоподібна речовина білого кольору масою 97.9572 г„ яка містин психотропну речовину - амфетамін масою 9.4003 г.; кристалічна речовина білого кольору масою 3.38 г., яка містить психотропну речовину - метамфетамін масою 2,48 г.; 112 таблеток масою 39,22 г та 3,81 г порошкоподібної речовини 11 таблеток які містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4. метилендіокиметамфетамін) масою 11.96 г.; пастоподібна речовина масою 89,32 г., яка містить психотропну речовину - амфетамін масою 24.85 г.; порошкоподібна речовина масою 1,00 г., яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб - діацетмлморфін (героїн) масою 0,22 г.; два пакета з пастоподібними речовинами загальною масою 53.82 г., які містять психотропну речовину - амфетамін загальною масою 8,0 г.пістолет «EKOL Special 99» № НОМЕР_7 ; грошові кошти у розмірі 85 652 грн., 2 950 доларів США, 730 Євро, 110 російських рублів, 2 болгарських лева, 40 сербських динарів, 30 румунських лей (передані на відповідальне зберігання до ФО УСБУ в Одеській області); пістолет «SCHMEISSER ПСШ 10» № НОМЕР_8 , якій до вогнепальної зброї не відноситься, та 28 патронів калібру 9 мм Р.А., споряджені еластичними кулями травматичної дії; два посвідчення НОМЕР_14 «Одеська регіональна академія козацтва» на ім`я ОСОБА_5 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; квитанцію № 113230072/1 на зворотному боці якої наявні рукописні записи; договір оренди жилої площі від 03.06.2015; шкіряний гаманець чорного кольору; планшет «Prestigio MultiPAD» s/n РМРК із зарядним пристроєм; шкіряна сумка, частину квартири АДРЕСА_3 ; автомобіль «NISSAN PRIMERA», державний номер НОМЕР_12 ; автомобіль «TOYOTA CAMRY», державний номер НОМЕР_13 .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали колегії суддів складено та проголошено 22.12.2023 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Головуючий суддя: ОСОБА_14

Суддя: ОСОБА_15

Суддя: ОСОБА_16

18.12.2023