Провадження № 1-кс/727/3853/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 01.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області (Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області), діючи за попередньою злочинною змовою між собою, а також службовими особами та працівниками ТОВ «ШБУ-77» та ТОВ «Укр-Дор-Інжиніринг», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, незаконно заволоділи державними грошовими коштами, виділеними на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-08 Сторожинець - КПП «Красноїльськ» на ділянці км 1+062 - км 21+116 окремими ділянками, а також держаними грошовими коштами, виділеними на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени (км 0+000 - 65+244) з під`їздом до станції Вадул-Сірет (км 0+000 - 4+972) на ділянках км 0+000 - км 11+501; км 11+849 - км 65+244; під`їзд до станції Вадул-Сірет км 0+000 - км 4+972, Чернівецька область (з розробкою проектної документації) (ДК 021:22-6 Ремонт доріг), чим завдали тяжких наслідків Державному бюджету України.

Встановлено, що 28.05.2021 між Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області (на даний час Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області) та ТОВ «ШБУ-77» укладено договір № 20 на проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-08 Сторожинець - КПП "Красноїльськ" окремими ділянками, умовами якого, а також і тендерною документацією, було визначено ціну договору твердою, яка складала 545 млн. 200 тис. гривень.

Після укладення зазначеного договору, а саме у листопаді 2021 року службові особи Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області (на даний час Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області), а саме начальник ОСОБА_5 , заступник начальника ОСОБА_6 , начальник відділу якості, технічого контролю та нових технологій ОСОБА_7 , та інші працівники установи, діючи за попередньою злочинною змовою між собою та службовими особами та працівниками ТОВ «ШБУ-77», зокрема, директором ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими, а також з директором ТОВ «Укр-Дор-Інжиніринг» ОСОБА_11 , який здійснював на об`єкті технічний нагляд, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормам визначення вартості будівництва за державні кошти та умовам договору, незаконно внесли зміни до проектно-кошторисної документації та до договірної ціни по зазначеному договору, скоригувавши її шляхом зменшення вартості витрат на будівельні роботи, змінивши частково їх види та обсяги, та безпідставно включили кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, не маючи жодного підтвердження про такі інфляційні процеси та, відповідно, встановлених законодавчо підстав для покриття зазначених витрат при визначеній договором твердій договірній ціні. Вказані зміни до проектно-кошторисної документації та договірної ціни були внесені незаконно, у порушення ЗУ «Про публічні закупівлі», яким заборонено змінювати істотні умови договору після його підписання, крім встановлених випадків, однак вказані особи, діючи з метою забезпечення від викриття їх діяльності контролюючими та правоохоронними органами, внесли такі зміни та не уклавши при цьому додаткові угоди, які б підлягали оприлюдненню. Внаслідок вказаних злочинних дій у акти приймання виконаних робіт КБ-2в безпідставно були внесені кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, та ТОВ «ШБУ-77» незаконно отримало на розрахунковий рахунок з Державного бюджету України кошти у особливо великих розмірах без понесення будь-яких витрат, та, відповідно, не виконавши частину робіт, передбачених попередньою проектно-кошторисною документацією.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи також незаконно заволоділи грошовими коштами, виділеними відповідно до договору №56 від 05.10.2021 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени (км 0+000 - 65+244) з під`їздом до станції Вадул-Сірет (км 0+000 - 4+972) на ділянках км 0+000 - км 11+501; км 11+849 - км 65+244; під`їзд до станції Вадул-Сірет км 0+000 - км 4+972, Чернівецька область (з розробкою проектної документації) (ДК 021:22-6 Ремонт доріг).

Так, встановлено, що ТОВ «ШБУ-77» роботи по вказаному договору проводились у жовтні та листопаді 2023 року та заактовано проведення робіт протягом зазначеного періоду на суму 652 935 094,00 грн. Вказані грошові кошти на підставі складених та підписаних актів приміщання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в перераховано з Державного бюджету України на розрахунковий рахунок ТОВ «ШБУ-77», хоча фактично значна частина з заактованих та, відповідно, оплачених робіт на даний момент залишається невиконаною. Отже, вищевказані службові особи ТОВ «ШБУ-77», а також ОСОБА_12 , який з 20.09.2023 перебуває на посаді директора ТОВ «ШБУ-77», діючи спільно зі службовими особами Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області та особами, що здійснюють технічний нагляд на об`єкті будівництва, шляхом внесення до виконавчої документації неправдивих відомостей щодо обсягу та вартості виконаних робіт, незаконно заволоділи державними грошовими коштами та на даний момент вчиняють дії, направлені на приховування своєї злочинної діяльності.

У ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів також залучені службові особи та працівники ТОВ «Буковина асфальт» , яке розташоване Чернівецький район, с. Магала, вул. Комунальників, 8. Вказане підприємство в великих об`ємах здійснювало виготовлення та відпуск асфальтобетонної суміші, яка використовувалася для влаштування дорожнього полотна на вище зазначених об`єктах.Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Буковина асфальт», як і ТОВ «ШБУ-77» є ОСОБА_13 , а виробничі потужності та офісні приміщення ТОВ «Буковина асфальт» знаходяться в АДРЕСА_1.

Таким чином, під час досудового кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку у будівлях та спорудах, де здійснює свою діяльність ТОВ «Буковина асфальт», з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів щодо проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-08 Сторожинець - КПП «Красноїльськ» на ділянці км 1+062 - км 21+116 окремими ділянками по договору № 20 від 28.05.2021, укладеному між Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області та ТОВ «ШБУ-77», а також робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени (км 0+000 - 65+244) з під`їздом до станції Вадул-Сірет (км 0+000 - 4+972) на ділянках км 0+000 - км 11+501; км 11+849 - км 65+244; під`їзд до станції Вадул-Сірет км 0+000 - км 4+972, Чернівецька область (з розробкою проектної документації) (ДК 021:22-6 Ремонт доріг) по договору №56 від 05.10.2021, укладеному між Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області та ТОВ «ШБУ-77»: проектно-кошторисної документації та документів щодо виготовлення, погодження, здачі-прийняття такої документації; договорів, додаткових угод та документів щодо внесення відповідних змін до договору та які стали підставою для укладення додаткових угод (листи, довідки, акти, протоколи нарад, тощо); дефектних актів, зведених та локальних кошторисів, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, журналів ведення робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на даних об`єктах будівництва (накази, листи, посадові інструкції, відрядження, тощо), а також документів щодо здійснення технічного нагляду (договори, накази, листи, акти здачі-прийняття робіт, журнали тощо); документів що стосуються коригування проектної документації, умов договору та договірної ціни по договору № 20 від 28.05.2021, тощо; комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися перелічені документи в електронному вигляді та інші відомості про виконання робіт на зазначених об`єктах; чорнових записів, що містять відомості про виконання робіт на зазначених об`єктах; мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались під час злочинної діяльності, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях та спорудах, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_13 , де здійснює діяльність ТОВ «Буковина асфальт».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.11.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи та працівники ТОВ «Буковина асфальт», і за місцем їх діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що нежитлові будівлі ТОВ «Буковина асфальт» розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником нежитлових будівель за вказаною адресою є ОСОБА_13 .

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_13 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Буковина асфальт» з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_13 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Буковина асфальт» з метою відшукання та вилучення: документів щодо проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-08 Сторожинець - КПП «Красноїльськ» на ділянці км 1+062 - км 21+116 окремими ділянками по договору № 20 від 28.05.2021, укладеному між Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області та ТОВ «ШБУ-77», а також робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени (км 0+000 - 65+244) з під`їздом до станції Вадул-Сірет (км 0+000 - 4+972) на ділянках км 0+000 - км 11+501; км 11+849 - км 65+244; під`їзд до станції Вадул-Сірет км 0+000 - км 4+972, Чернівецька область (з розробкою проектної документації) (ДК 021:22-6 Ремонт доріг) по договору №56 від 05.10.2021, укладеному між Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області та ТОВ «ШБУ-77»: фінансово-господарської документації щодо здійснення господарських операцій з ТОВ «ШБУ-77», а також первинних бухгалтерських та документів щодо здійснення ТОВ «Буковина асфальт» закупівлі у суб`єктів господарських діяльності матеріальних ресурсів, у тому числі будівельних матеріалів, які у подальшому реалізовувалися для ТОВ «ШБУ-77», або використовувались для виготовлення відповідних матеріальних ресурсів, які у подальшому відпускались для ТОВ «ШБУ-77», документи щодо здійснення відвантаження та транспортування матеріальних ресурсів, а також інших документів по вищевказаних об`єктах проведення робіт: проектно-кошторисної документації та документів щодо виготовлення, погодження, здачі-прийняття такої документації; договорів, додаткових угод та документів щодо внесення відповідних змін до договору та які стали підставою для укладення додаткових угод (листи, довідки, акти, протоколи нарад, тощо); дефектних актів, зведених та локальних кошторисів, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, журналів ведення робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на даних об`єктах будівництва (накази, листи, посадові інструкції, відрядження, тощо), а також документів щодо здійснення технічного нагляду (договори, накази, листи, акти здачі-прийняття робіт, журнали тощо); документів що стосуються коригування проектної документації, умов договору та договірної ціни по договору № 20 від 28.05.2021, тощо; комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися перелічені документи в електронному вигляді; чорнових записів, що містять відомості про виконання робіт на зазначених об`єктах; мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались під час злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено_______________________