Провадження №1-кс/522/7506/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , представника власника майна ОСОБА_7 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000444 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 28 листопада 2023 року звернулась до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, що вилучене 23.11.2023 року під час обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 в період часу з 11 години 00 хвилин по 12 години 08 хвилин.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000444 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України.

У клопотанні зазначено, що 23.08.2023 до відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянин на ім`я « ОСОБА_8 » (данні якого на теперішній час не розголошуються в інтересах досудового слідства) з метою не розголошення подальших відомостей досудового розслідування та дотримання таємниці досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів на території Приморського району м. Одеси, що знаходиться під юрисдикцією відділення поліції №1 організували з корисливих мотивів незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що причетними до вчинення вказаного злочину є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеними оперативно- розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 та має в користуванні транспортний засіб марки «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить його матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.11.2023 в ході огляду місця події, ділянки місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 вилучено: BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить матері ОСОБА_10 .

На теперішній час, встановлено, що 20.11.2023 приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , діючи разом із невстановленою органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_11 (ймовірно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що користується транспортним засобом «BMW» моделі «535» чорного кольору із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 приїхали неподалік будинку № 19 по вул. Дерибасівська в м. Одесі, де викликали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою їх подальшого переправлення через державний кордон.

На теперішній час, встановлено, що 20.11.2023 приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , діючи разом із невстановленою органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_11 (ймовірно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що використовував транспортний засіб легковий автомобіль «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 приїхали неподалік будинку № 19 по вул. Дерибасівська в м. Одесі, де викликали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою їх подальшого переправлення через державний кордон.

В цей час, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_11 (ймовірно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), підсів на заднє сидіння автомобіля «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 , де ОСОБА_12 та ОСОБА_13 передали йому грошові кошти в сумі 2500 доларів США кожен.

Після чого, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_11 (ймовірно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вийшла з вказаного автомобіля, сіла за кермо в транспортний засіб «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та уїхала в невідому напрямку.

24.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 (провадження №1-кс/522/7408/23) від 23.11.2023 проведено обшук транспортного засобу марки «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які зазначені в протоколі.

Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що вилучені під час обшуку грошові кошти купюрою номіналом 100 доларів США АВ18764599М належать свідку ОСОБА_12 та були використані останнім під час оплати грошових коштів за організацію незаконного перетину державного кордону та мають значення речового доказу (надані особі як винагорода за вчиненні діяння).

Мобільні телефони «IPHONE» в металевому корпусі сріблястого кольору на корпусі якого зазначено ОСОБА_14 та мобільний телефон марки «Samsung GalaxyA14» з серійним номером « НОМЕР_3 », imei1: НОМЕР_4 ; imei 2: НОМЕР_5 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 використовувалися як засоби вчинення вказаного кримінального правопорушення та ряду інших злочинів з однорідним складом злочину та мають значення речових доказів.

Вилучені під час обшуку документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_7 від 04.01.2023, виданий органом № 5124 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; копію постанови № БАБ603923 про адміністративне стягнення за порушення ПДР на ім`я ОСОБА_5 ; довідка про місце реєстрації ОСОБА_5 №1 свідчать про причетність вказаної особи до вчинення злочину та мають значення речових доказів.

Також прокурор зазначає, що виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначені у клопотанні грошові кошти, мобільні телефони, документи та інше вилучене майно мають значення речових доказів, потребують спеціальних досліджень, проведення оглядів, з метою недопущення її пошкодження та втрати та забезпечення їх належного зберігання.

Тому прокурор просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав. Пояснив, що на даний час вже встановлено, що невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_11 мова про яку йде клопотанні на момент його подання є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а транспортний засобів марки «BMW» моделі «535» чорного кольору із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , використовувався ним в якості знаряддя і засобу вчинення злочину, а також речі, які вилучені під час обшуку даного автомобіля має значення речового доказу.

Додатково надав у якості доказів копію повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 07.12.2023 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, протоколи допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та свідка ОСОБА_10 , яка є матір`ю підозрюваного ОСОБА_5 та безпосередньо власником транспортного засобу в якому було проведено обшук. Пояснив, що ОСОБА_5 зустрічався з ОСОБА_9 , в його присутності забрав у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 грошові кошти та уїхав в невідому напрямку саме на транспортному засобі «BMW» моделі «535» чорного кольору із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Надав копію постанови про визнання речовими доказами автомобіля та вилучених з нього предметів.

В частині накладення арешту на паспорт громадянина України належний ОСОБА_5 та довідку про місце реєстрації ОСОБА_5 , так як вони не мають значення для слідства.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечувала щодо накладення арешту в частині мобільних телефонів та банківських карток, оскільки на їх думку вказані предмети не являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

У провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській перебуває кримінальне провадження № 0000444 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, 24.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси (провадження №1-кс/522/7408/23) від 23.11.2023 проведено обшук транспортного засобу марки «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- відбитки пальців рук на 4 відрізках ліпкої стрічки, що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1180946;

- грошові кошти в сумі 107 гривень купюрами: 4х20 гривень; 1х10 гривень, 3х5 гривень; 2х1 гривні, які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP1180945;

- грошові кошти в сумі 106 доларів США наступними купюрами: 1 купюра № АВ18764599М номіналом 100 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США № В15673693L; 1 купюра номіналом 5 молдавських лей, які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1221288;

- мобільний телефон марки «IPHONE» в металевому корпусі сріблястого кольору на корпусі якого зазначено «Model A1660» та мобільний телефон марки «Samsung GalaxyA14» з серійним номером « НОМЕР_3 », imei1: НОМЕР_4 imei2: НОМЕР_5 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 , що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1062475;

- два USB флеш носія марки «Kingston» та «Transcend», які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1063474;

- паспорт громадянина України № НОМЕР_7 від 04.01.2023, виданий органом 5124 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; копію постанови № БАБ603923 про адміністративне стягнення за порушення ПДР на ім`я ОСОБА_5 ; довідка про місце реєстрації ОСОБА_5 №1, які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1063476;

- картонна коробка квадратної форми від стартового пакету мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 , який поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1063473;

- банківська карта А-банк № НОМЕР_10 та банківська карта «MonoBank» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 ; карта платника податків ОСОБА_5 з РНОКПП НОМЕР_12 , страховий поліс транспортного засобу «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1063472;

- копії матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000868 від 04.07.2023 відносно ОСОБА_15 за обвинуваченням за ч. 3 ст. 332 КК України на аркушах формату А4, що поміщено в полімерний сейф пакет № WAR1503872.;

Постановою від 26.11.2023 року вилучені предмети та речі визнано речовими доказами.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

На переконання слідчого судді, матеріали клопотання містять достатньо доказів, які вказують на використання, як знаряддя, транспортного засобу ОСОБА_5 , а також речей та предметів, які знайдені у ньому, під час обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, та за якими висунуто підозру останньому.

Слідчий суддя враховує, що з огляду на викладене у клопотанні та пояснення надані у судовому засіданні є достатньо підстав вважати, що зазначений транспортний засіб та предмети вилучені з нього є знаряддям злочину та може містити відомості про обставини вчинення злочину.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного предмету в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилученого майна, що вилучене 23.11.2023 року під час обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , а саме:

- відбитки пальців рук на 4 відрізках ліпкої стрічки, що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1180946;

- грошові кошти в сумі 107 гривень купюрами: 4х20 гривень; 1х10 гривень, 3х5 гривень; 2х1 гривні, які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP1180945;

- грошові кошти в сумі 106 доларів США наступники купюрами: 1 купюра № АВ18764599М номіналом 100 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США № В15673693L; 1 купюра номіналом 5 молдавських лей, які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1221288;

- мобільний телефон марки «IPHONE» в металевому корпусі сріблястого кольору на корпусі якого зазначено «Model A1660» та мобільний телефон марки «Samsung GalaxyA14» з серійним номером « НОМЕР_3 », imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 , що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1062475;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; копію постанови № БАБ603923 про адміністративне стягнення за порушення ПДР на ім`я ОСОБА_5 ;

- картонну коробку квадратної форми від стартового пакету мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 , який поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1063473;

- банківську карту А-банк № НОМЕР_10 та банківську карту «MonoBank» № НОМЕР_13 ; страховий поліс транспортного засобу «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1063472;

- копії матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000868 від 04.07.2023 відносно ОСОБА_15 за обвинуваченням за ч. 3 ст. 332 КК України на аркушах формату А4, що поміщено в полімерний сейф пакет № WAR1503872;

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000444 від 23.08.2023 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та володільцям майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1