Провадження № 1-кс/466/2667/23
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001648 від 07 жовтня 2023 року.

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

11.10.2023, слідча СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській карті НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 год. 00 хв. 06.10.2023 до 00 год. 00 хв. 07.10.2023.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінально правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.10.2023, до ВП №1ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи жіночої статі, котра 06.10.2023, о 14 год. 30 хв. шахрайським способом та шляхом здійснення телефонного дзвінка з номера телефону НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використання ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у сумі 39819,44 грн., котрі було списано із банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ІТС ІПНП НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.10.2023, вона перебувала за адресою своєї роботи, а саме: АДРЕСА_1 , коли до неї о 14:30 год. зателефонувала невідома особа жіночої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана особа у ході розмови повідомила, що ОСОБА_5 потрібно змінити сім-карту її мобільного телефону та повідомити невідомій особі по телефону комбінацію, яка прийде на мобільний телефон потерпілої. Після повідомлення даної цифрової комбінації додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сім-карта мобільного оператора були заблоковані. Відповідно до виписки із банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.10.2023 о 15:06 із кредитної картки потерпілої НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти у загальній сумі 39819,44 грн у період часу з 15:06 год. 06.10.2023 до 17:22 год. 06.10.2023.

Відтак, тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській карті НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 год. 00 хв. 06.10.2023 до 00 год. 00 хв. 07.10.2023, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківської картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

У ході проведення досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській карті НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 год. 00 хв. 06.10.2023 до 00 год. 00 хв. 07.10.2023.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001648 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію по банківській карті НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 год. 00 хв. 06.10.2023 до 00 год. 00 хв. 07.10.2023 без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001648 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представника володільця інформації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 год. 00 хв. 06.10.2023 до 00 год. 00 хв. 07.10.2023 та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 13 год. 00 хв. 06.10.2023 по 11.12.2023;

- історія авторизації по банківській картці НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківськівській картці НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 13 год. 00 хв. 06.10.2023 до 00 год. 00 хв. 07.10.2023;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1