Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1693/2023 Справа № 641/6128/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.08.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення оператору "102", з приводу того, що 25.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 у заявниці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленні особи представившись співробітниками служби безпеки банку, з картки потерпілої ОСОБА_5 - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду останній. (ЖЄО №12290 від 25.08.2023)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001115 від 26.08.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 25.05.2023 близько 16:00 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 і повідомив про те, що з карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень, але ОСОБА_5 йому відповіла, що не має карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він одразу почав питати якого банку потерпіла має карту та вона сказала, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 почала запитувати чому він їй телефонує зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адже вона не має до цього відношення, але ОСОБА_7 почав пояснювати, що грошові кошти потерпілої були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та цей факт був зафіксований, тому він їй і зателефонував. Потім він сказав, якщо потерпіла зараз не має можливості звернутися до відділення банку, то він допоможе їй повернути грошові кошти. Після цього він у ОСОБА_5 запитав чи є в неї онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відповіла, що не має. Після цього він сказав, що у такому разі необхідно продиктувати номер банківської карти, термін дії та СVV код. ОСОБА_5 усе повідомила чоловіку та під час розмови їй почали надходити смс-повідомлення на її мобільний телефон з кодом підтвердження, вона також всі коди продиктувала. Через деякий час їй почали надходити смс-повідомлення, щодо зняття грошових коштів, але ОСОБА_5 не звернула на це уваги. Близько 17:00 того ж дня ОСОБА_8 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування цього питання та їй повідомили, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 10000 гривень та 100 гривень списалось за комісію банку. Одразу після цих слів ОСОБА_5 зателефонувала на лінію « НОМЕР_3 » та повідомила щодо шахрайських дай щодо неї.

Крім того, 27.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 06.10.2023 року та встановлено, що 25.08.2023 року о 17:08:55 з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на суму 10000 грн. на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 25.08.2023 по 23:59 год. 30.10.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1