Справа № 161/522/24
Провадження № 1-кс/161/265/24
У Х В А Л А

про повернення клопотання

м. Луцьк 16 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів в період з 22.11.2023 по дату винесення постанови, зокрема: 1) документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 ; 3) інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_2 , історія авторизації по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; 5) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; 6) інформацію про зміну фінансового номеру по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; 7) інформацію про вхід у мобільний додаток, належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківську карту № НОМЕР_2 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, із 05:30 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.03.2022 №2119-IX, із 05:30 26 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 30 діб. Указом Президента України від 18.04.2022 №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21.04.2022 №2212-IX, із 05:30 25 квітня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 30 діб. Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22.05.2022 №2263-IX, із 05:30 25 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 90 діб. 12.08.2022 Указом Президента України №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2500-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 року в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 23 серпня 2022 строком на 90 діб. 07.11.2022 Указом Президента України №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2738-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 21 листопада 2022 строком на 90 діб. 06.02.2023 Указом Президента України №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2915-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 07.02.2023 року в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 19 лютого 2023 строком на 90 діб. 01.05.2023 Указом Президента України № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №3057-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 02.05.2023 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 20.05.2023 строком на 90 діб. 26.07.2023 Указом Президента України № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України N 3275-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 27.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 18.08.2023 строком на 90 діб. 06.11.2023 Указом Президента України № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України N 3429-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 08.11.2023 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 16.11.2023 строком на 90 діб.

Відповідно до п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити зокрема, банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Враховуючи, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, які можуть становити банківську таємницю під час дії воєнного стану на території України не входить до повноважень слідчого судді, та здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 159, 160-164, 309, п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів повернути дізнавачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1