Провадження №1- кс/712/5134/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002420 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002420 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

20.07.2023 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського РУП ГУПН в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 20.07.2023 близько 18 години 50 хвилин до нього зателефонували невстановлені особи з номеру телефону НОМЕР_1 які представилися представниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 192 000 гривень.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що наступне: 20.07.2023 близько 19 години до нього зателефонував невідомий номер, НОМЕР_1 , та особа чоловічої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і повідомив що з моїх карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 невідомі особи намагаються здійснити зняття коштів, та потрібно пройти ідентифікацію. Після розмови з чоловіком ОСОБА_5 виявив відсутність на своїх вище зазначених картках грошових коштів у сумі 192 000 гривень.

Під час додаткового допиту потерпілого останній повідомив, про те що йому стало відомо на яких карткових рахунках на даний час знаходяться частина його грошових коштів, а саме картах з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )є наявність інформації, що правопорушники використовують платіжні картки вказаної банківської установи,про що свідчать квитанції.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 20 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31липня 2023 року, до платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника платіжних карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв.20липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31липня 2023 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 20 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за 00 год. 00 хв. 20 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття платіжних карткок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1