УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/2/24

Номер провадження 1-кс/348/8/24

03 січня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 03.01.2024.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000247 від 05.12.2023, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману вирішила заволодіти чужим майном, а саме грошима громадян під приводом виготовлення медичних документів для отримання групи інвалідності.

Так, ОСОБА_5 шляхом надання неправдивої інформації ОСОБА_6 про виготовлення медичних документів для отримання групи інвалідності, у листопаді 2022 року, точний час, дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено, вирішила заволодіти грошовими коштами останньої не маючи наміру та можливості виготовити такі документи.

З цією метою у листопаді 2022 року, точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , під час спілкування із потерпілою в перукарні за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від останньої гроші у сумі 1000 дол. США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 36560 грн., як аванс, за які обіцяла виготовити медичні документи для оформлення групи інвалідності.

В подальшому у березні 2023 року, точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, під час зустрічі із ОСОБА_6 у АДРЕСА_2 , отримала від потерпілої гроші у сумі 500 дол. США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 18280 грн., за які обіцяла виготовити медичні документи для отримання групи інвалідності.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду на загальну суму 54840 грн.

Надалі ОСОБА_5 , шляхом надання неправдивої інформації ОСОБА_7 про виготовлення медичних документів для отримання групи інвалідності, у грудні 2022 року, точний час, дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено, вирішила заволодіти грошовими коштами останнього, не маючи наміру та можливості виготовити такі документи.

Реалізуючи свій умисел, у грудні 2022 року, точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7 , під час спілкування із потерпілим на вулиці, поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від останнього гроші у сумі 400 дол. США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 14624 грн., як аванс, за які обіцяла виготовити медичні документи для отримання групи інвалідності.

В подальшому того ж місяця 2022 року, точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи свою діяльність, під час зустрічі із ОСОБА_7 на вулиці поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від потерпілого гроші у сумі 1000 дол. США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 36560 грн., за які обіцяла виготовити медичні документи для отримання групи інвалідності.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_7 спричинено майнову шкоду на загальну суму 51184 грн.

Крім того ОСОБА_5 , шляхом надання неправдивої інформації ОСОБА_8 про виготовлення медичних документів для отримання групи інвалідності, у березні 2023 року, точний час, дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено, вирішила заволодіти грошовими коштами останньої, не маючи наміру та можливості виготовити такі документи.

З цією метою у березні 2023 року, точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , під час спілкування із потерпілою в перукарні за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від останньої гроші у сумі 1000 дол. США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 36560 грн., як аванс, за які обіцяла виготовити медичні документи для отримання групи інвалідності.

В подальшому в квітні 2023 року, точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи свою діяльність, під час зустрічі із ОСОБА_8 по місцю проживання останньої за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від потерпілої гроші у сумі 1000 дол. США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 36560 грн., за які обіцяла виготовити медичні документи для отримання групи інвалідності.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду на загальну суму 73120 грн.

19.12.2023 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення перебування грошових коштів, отриманих нею шляхом шахрайства. Зокрема виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: -завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 00:00 год. 27.12.2023.

Інформація щодо банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_5 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та слухати без її участі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також слідчим доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень та встановлення осіб (їх місце знаходження), які їх вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, а можливе її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання необхідно задоволити частково, з можливістю вилучення вказаної інформації.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідність виключити надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази щодо здійснення ними досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Крім того відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160-163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , які згідно витягу з ЄРДР від 05.12.2023 здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 00:00 год. 27.12.2023,

-з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_6 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , начальником СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 02 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1