Справа № 171/2057/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання начальника СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000047 від 24.08.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 вересня 2023 року на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 07 вересня 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавча відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що В провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044від 24.08.2023 року за фактом того, що 23.08.2023 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.06.2023 заявник ОСОБА_6 в мережі інтернет на сайті "ОЛХ" знайшовоголошення про продаж ємкостей для води та в подальшому зв`язавшись по мобільному номеру НОМЕР_1 з невідомоюособою домовився про купівлю 2 бочок та 11.06.2023 року, заявник, будучи введеним в оману, добровільно зі своєї банківськоїкарти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 яка видана на ім`я ОСОБА_7 перерахував власні грошові кошти в сумі 3500 гривень за придбання 2 ємкостей для води , після чого продавецьна дзвінки та повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановленаособа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 3500 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди навищевказану суму.

Під час досудового розслідування заявник ОСОБА_8 пояснив, що 11.06.2023 в додатку ОЛХ, знайшов оголошення, про продаж пластикових бочок для води. Після чого зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_4 , де з чоловіком, який представився ОСОБА_9 домовився про купівлю 2 бочок для води за ціною 3500 гривень за все. Після чого ОСОБА_6 11.06.2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти в сумі 3500 гривень на картковий рахунок, який йому надав чоловік а саме карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на що продавець повідомив, що кошти отримав та невдовзі направить бочки поштою. 11.06.2023 приблизно о 16.00 годині заявникзателефонував продавцю дізнатися чи відправили йому бочки, однак телефон перестав відповідати та товар останньому так і не надійшов. Внаслідок чого ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 3500 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000047 від 24.08.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 у період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 в період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023 року із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3)роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгущодо банківських карток відкритих на ім`я № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 10.06.2023 по 15.06.2023 року;інформацію надати в письмовому вигляді або на електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1