Справа № 138/3406/23
Провадження №:1-кс/138/898/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000574 від 22.11.2023,-

ВСТАНОВИВ:

23.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 21.11.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 28.10.2023 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, перебуваючи в невстановленому місці, незаконно, умисно, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці невідомим їй способом, знявши грошові кошти у сумі 25 500 грн.

На підставі вказаного вище повідомлення слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000574, від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20 листопада 2023 року, близько 13:00 год на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення із нагадуванням, про те що по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , потрібно сплатити відсотки за користування кредитом. Відразу не зрозумівши, які саме відсотки, ОСОБА_4 запитала чоловіка чи він не знімав випадково грошові кошти із кредитної картки, на що чоловік відповів, що даною карктою не користувався. Так як до телефону в ОСОБА_4 було підключено « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона зателефонувала на гарячу лінію, після чого оператори допомогли їй здійснити доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 побачила, що з її картки було знято грошові кошти у сумі 25 500 грн. В подальшому остання зателефонувала на гарячу лінію, після чого їй повідомили, що з її картки 28 жовтня о 10:00 було знято грошові.

Також потерпіла повідомила, що ніяких підозрілих смс повідомлень їй не надходило, однак тільки 28 жовтня на її номер телефону НОМЕР_2 о 10:07 год. зателефонували невідомі особи з номера телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку невідомі одразу перервали зв`язок, після чого ОСОБА_4 не звернувши на це уваги почала займатися своїми справами. Через певний період часу зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, вона вирішила звернутися до поліції.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку), отримати не представляється можливим,

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці є (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 в період часу з 28.10.2023 по 01.11.2023, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, у період часу з 28.10.2023 по 01.11.2023.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці є (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 в період часу з 28.10.2023 по 01.11.2023, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, у період часу з 28.10.2023 по 01.11.2023.

Дана ухвала діє до 09.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8