Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/21/2024 Справа № 641/6546/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.09.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора "102", з приводу того, що 30.09.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальний збиток на суму 6250 грн. (ЖЄО №14074 від 30.09.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001246 від 01.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що 30.09.2023 близько 16:30, перебуваючи вдома ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила невідоме зарахування грошових коштів о 16:36 год. на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 1050 грн. від ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Одразу після цього о 16:37 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через Ukr Kyiv Mobile Banking 0001 на суму 7300 грн., у квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразився номер карти, але не повністю, а саме НОМЕР_3 . З грошей, які списались, ОСОБА_4 особисті були 6250 грн., а разом з зарахуванням коштів перед зняттям була сума 7300 грн. Одразу після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала карту та зателефонувала до поліції. Телефонних дзвінків не отримувала, картка весь час знаходилась з нею, повідомлення про зняття коштів потерпіла не отримувала. Але 29.09.2023 року близько 16:45 год. ОСОБА_4 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо виплат на суму 6600 грн., оголошення знайшла в інтернеті, для авторизації необхідно було ввести дані карти, а саме: номер банківської карти, термін дії, ССV код. Дані карти потерпіла ввела, але зареєструватись так і не змогла, сайт дуже довго загружався та з`явилось повідомлення щодо перевірки даних. ОСОБА_4 не захотіла чекати та закрила дану сторінку в інтернеті. На той момент баланс на її карті був 4 грн. 30.09.2023 року о 15:08 на карту потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулось зарахування на суму 7000 грн. від її хлопця та після того, як на карті потерпілої з`явились гроші, почали відбуватись незрозумілі транзакції.

Крім того, 14.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 21.11.2023 року та встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів 30.09.2023 року о 16:37 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 7300 грн., а ОСОБА_7 в свою чергу 30.09.2023 року о 17.01 здійснив переказ грошовх коштів зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на карту невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на суму 7300 гривень.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення копій інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 30.09.2023 по 08.01.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення документації або завірених її копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , (контактні телефони: НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1