Єдиний унікальний номер 317/5711/23
Провадження № 1-кс/317/801/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

20.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 19.09.2023 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи сервіс «ОЛХ», а саме оголошення про продаж відео карти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5000,00 грн., які потерпілий перерахував з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 22.09.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 14.09.2023 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж відео карти GeForce GTX 1080ti, яка коштувала 4999,00 грн., у якому значилось ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 написав у мобільному додатку «ОЛХ» про те, що коли йому прийдуть грошові кошти, він готовий придбати вищевказану відеокарту, але з однією умовою, якщо продавець відправить відеозапис з процесом перевірки роботи відеокарти. 19.09.2023 на сайті «ОЛХ» потерпілий знову вирішив написати продавцю про те, щоб він скинув відеозапис із процесом роботи відеокарти у месенджер «Телеграм» та надіслав йому свій номер мобільного телефону. Продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 надіслав йому відеозапис із процесом роботи відеокарти. Потерпілого все влаштовувало і він почав оформлювати ОЛХ-доставку, однак на сайті йому вибивало помилку і вони домовились про те, що потерпілий перерахує грошові кошти на банківську карту, а продавець відправить її через Нову пошту та надіслав йому номер банківської карти № НОМЕР_2 . Так, 19.09.2023, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 5108,21 грн. (108,21 грн. складає комісія) на банківську карту № НОМЕР_2 . Після відправки коштів потерпілий надіслав продавцю квитанцію про оплату. Продавець повідомив, що 19.09.2023 відправить відеокарту Новою поштою. 20.09.2023 продавець мав надіслати ТТН, але не зробив цього та перестав відповідати на смс-повідомлення, а у подальшому видалив усю переписку. ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та вирішив написати заяву за даним фактом.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явились.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по 13.10.2023 включно;

всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по 13.10.2023 включно;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по 13.10.2023 включно;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по 13.10.2023 включно;

інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, у тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1