Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9207/23
Провадження № 1-кс/644/1655/23
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 22.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до оригіналів, з метою вилучення копій документів по взаєморозрахункам та взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо поточних ремонтів по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків, а також аварійно-відновлювальних робіт (капітальних ремонтів) багатоквартирних житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідностей (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства. У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність посадови осіб володільця таких документів, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000072 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2022-2023 роках АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклало ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо поточних ремонтів по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків, а також аварійно-відновлювальних робіт (капітальних ремонтів) багатоквартирних житлових будинків на території Індустріального району міста Харкова за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява про вчинення кримінального правопорушення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , з посиланням на порушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 с сфері розпорядження бюджетними коштами на користь групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо фактів зловживаня повноваженнями з метою розтрати і привласнення бюджетних коштів, джерелом більшості з яких є міжнародна допомога на реконструкцію міста Харкова у власних корисних цілях і для незаконного збагачення свого оточення і афілійованих осіб, шляхом укладання договорів на реконструкцію об`єктів нерухомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким в подальшому, для проведення робіт, винаймаються субпідрядні підприємства, які значно завищують вартість та кількість вказаних будівельних робіт з 2022 року по теперішній час.

В рамках провадження призначено будівельно-технічну експертизу, експертом подано клопотання про надання додаткових матеріалів. На виконання клопотання експерта, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України 10.10.2023 року направлено вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання документів по поточним ремонтам по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків, а також аварійно-відновлювальних робіт (капітальних ремонтів) багатоквартирних житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідностей (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.

ІНФОРМАЦІЯ_4 у наданні копій відповідних документів було відмовлено, з посиланням на можливість отримання відповідних документів за ухвалою судді, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано жодної відповіді.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та дана інформація є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий ОСОБА_3 подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання повідомлення електронною поштою, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000072 від 22.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 .. До клопотання було долучено заяву про вчинення кримінального провопорушення за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ..

Також до клопотання були долучені звіти про договори про закупівлю, укладені бещ використання електронної системи закупівель щодо виконання поточних ремонтів по усуненню аварій в житловому фонді на території Індустріального району міста Харкова за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування було призначено будівельно-технічну експертизу, для виконання якої було залучено експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Від судового експерта ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло клопотання від 30.10.2023 року про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи №24182/24347, по кримінальному провадженню №0000072, в якому експерт керуючись ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за № 53/5 (із змінами та доповненнями), а також п. 3.3 розділу ІІІ «Науково-методичних рекомендацій по питанням підготовки та призначення судових експертиз», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення вказаної експертизи просить надати додаткові матеріали, а саме: договори на ведення будівельних робіт; акти вихідного контролю будівельних матеріалів, виробів та комплексів доставлених для виконання будівельних робіт; акти приймання виконаних робіт по договорам, разом з відомостями ресурсів до них та забезпечити експерту прибуття відповідні умови праці та безперешкодний доступ до об`єктів дослідження.

Також, в ході проведення досудового розслідування проведено огляд багатоквартирних житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , в ході проведення яких зафіксовано факти часткового виконання ремонтно-будівельних та відновлювальних робіт за зазначеними адресами.

В порядку ст.ст. 40, 93 КПК України 10.10.2023 року направлено вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 у наданні копій відповідних документів було відмовлено, з посиланням на порядок отримання відповідного доступу, передбаченого КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю .

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить комерційну таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що входять до складу групи слідчих та прокурорів по даному кримінальному провадженню.

Що стосується вимоги зобов`язаня посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та надати копії відповдіних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вимогами ч.ч.3-4 ст.165 КПК України передбачено, що особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тобто, процесуальним законом не передбачено зобов`язання сторони володільця речей та документів виготовлення відповідних копій, таке виготовлення може відбуватись з використанням копіювальної техніки володільця лише за їх згодою.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000045 від 09.08.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , по взаєморозрахункам та взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо поточних ремонтів по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків, а також аварійно-відновлювальних робіт (капітальних ремонтів) багатоквартирних житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідностей (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю виготовлення копії посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 11.01.2024 року.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1