печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , який будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_1 не забезпечив належне отримання та збереження майна за договором № Т2/03-20, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та Міжнародною благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі МБО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено Меморандуму про співпрацю.

Далі, в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 05.03.2020 між МБО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (замовник), УКРТРАНСБЕЗПЕКОЮ (набувач), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (технічний адміністратор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (виконавець) укладено договір № Т2/03-20 та додаткові угоди до цього договору, предметом якого є надання послуг з розробки програмного забезпечення інформаційної системи «Реєстр сертифікатів відповідності та сертифікатів типу колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання».

Також досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для виконання договору № Т2/03-20 залучено ФОП « ОСОБА_5 » за договором від 01.12.2019 № 01/12-2019А.

Пізніше, ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено акти приймання-передачі з розробки прикладних програм від 10.03.2020 № 1, від 13.03.2020 № 2 та від 29.12.2020 № 3.

28.12.2020 за участі МБО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_1 складено акт приймання-передачі результатів програмування (1 етап) та акт № 1 приймання-передачі послуг за першим етапом за договором № Т2/03-20 (додаткова угода № 1 від 24.06.2020).

Проте, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.10.2022 № 5681/16/15-22 поінформовано ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно виконання договору №Т 2/03-20, а саме: спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 цифровізації та кібербезпеки проаналізовано реєстр колісних транспортних засобів та складено попередній висновок про можливість використання наданих похідних файлів проекту реєстру колісних транспортних засобів та встановлено, що програмний продукт є недопрацьованим та не функціонує належним чином.

Крім того, протоколом № 4 засідання Комісії для внутрішньої перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2023 встановлено, що «отримане програмне забезпечення не було передано в порядку визначеному законодавством для здійснення його обліку та подальшого впровадження, та є втраченим».

За твердженням прокурора, з метою належної перевірки вказаної інформації у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в електронному вигляді), щодо Міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , який будучи головою УКРТРАНСБЕЗПЕКИ не забезпечив належне отримання та збереження майна за договором № Т2/03-20, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000049, тимчасовий доступ до речей та документів стосовно Міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2020 по 13.09.2023, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширених реєстраційних (загальних) даних вказаних суб`єктів господарювання, зокрема картки платників податків з відомостями про засновників та директорів суб`єктів господарювання, відомостями про розрахункові рахунки у банківських установах та іншою інформацією;

-розширених реєстраційних (загальних) даних вказаних суб`єктів господарювання, зокрема картки платників податків з відомостями про засновників та директорів суб`єктів господарювання, з усіма розділами та історією, тобто з усіма змінами та доповненнями;

-усіх реєстраційних документів, на підставі яких вищенаведені суб`єкти господарювання були зареєстровані в податковому органі та документів, які подавались для внесення будь-яких змін;

-статутів з усіма змінами та доповненнями, наказів про призначення та / або звільнення керівництва цих суб`єктів господарювання;

-податкової звітності, яка подавалась вказаними суб`єктами господарювання, у тому числі з додатками;

-дані щодо виписаних та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, в тому числі але не виключено із зазначенням номенклатури товару;

-реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів;

-зведені дані / інформація по коррахунках підприємств про сплачені податки цими суб`єктами господарювання;

-актів податкових перевірок суб`єктів господарювання, податкових повідомлень-рішень;

-IP-адреси та електронні пошти, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаними суб`єктами господарювання;

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та / або 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

-документів, що містять відомості про джерела отримання доходів на території України та їх розмір, згідно «4-ДФ» та / або «1-ДФ» зазначеними фізичними особами-підприємцями, а також усіма працівниками та засновниками зазначених суб`єктів господарювання;

-реєстраційні дані підприємств на яких директор, бухгалтер, засновник, співзасновник є директором та /або засновником та / або співзасновником на інших підприємствах;

-документів, що містять відомості про джерела отримання доходів на території України та їх розмір, згідно «4-ДФ» та / або «1-ДФ» президентом Міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_27 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_28 , ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), а також керівництвом УКРТРАНСБЕЗПЕКИ ОСОБА_4 та ОСОБА_29 за період з 01.01.2010 по 13.09.2023, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завідчені їх копії.

Строк дії ухвали встановити в межах строку досудового розслідування, а саме до 28.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1