УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 року до Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 22.06.2023 року о 17:48 год до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та невідома особа представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила потерпілій, чи підтверджує вона покупки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання відмовила і зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той час з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 телефонують невідомі особи, які представились працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 14500 грн, які знаходились на її банківській картці НОМЕР_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що 22.06.2023 о 17:48 год. на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку ОСОБА_4 почала спілкуватись з невідомою особою чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час спілкування невідомий вказав, що з банківської картки ОСОБА_4 проходить покупка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання відповіла ніяких покупок вона не здійснювала. Після чого невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні кредитні грошові кошти, увійшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 переконалась в зазначеному, та невідомий вказав останній заблокувати банківську картку, оскільки грошові кошти можуть зникнути в результаті шахрайських дій та після чого потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_7 .

Надалі ОСОБА_4 подзвонила за номером НОМЕР_7 та її одразу з`єднало з оператором, який повідомив, що остання має кредит на банківській картці, а саме універсальна, в той час ОСОБА_4 надходили дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_8 , де невідома особа під час спілкування вказала, що для того аби убезпечити вчинення шахрайських дій з банківською карткою ОСОБА_4 , останній потрібно зняти грошові кошти з банківської картки та перерахувати на рахунки, які зазначить невідома особа. В подальшому ОСОБА_4 пройшла до банкомату і зняла з банківської картки грошові кошти у розмірі 14 500 гривень та перерахувала на банківські номери, які вказувала невідома особа через термінал, тим самим нібито зберігавши грошові кошти від шахрайських дій.

В подальшому ОСОБА_4 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , аби дізнатись інформацію з приводу кредиту, який було взято на банківську картку останньої та працівник банку їй пояснив, що на універсальну банківську картку ( НОМЕР_9 ) 22.06.2023 було взято кредит на суму 14 500 гривень та перераховано на другу банківську картку для виплат ( НОМЕР_10 ), після чого вказані грошові кошти було знято у банкоматі ОСОБА_4 у розмірі 14 500 гривень.

З наданих потерпілою документами, а саме з квитанції було встановлено, що грошові кошти у розмірі 14 500 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_11 , зазначений рахунок згідно квитанції відноситься до акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку НОМЕР_11 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 20.05.2023 по 00:00 год 01.07.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення

Враховуючи вищезазначене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях, які знаходяться у м. Вінниця, а саме відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_11 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 20.05.2023 по 00:00 год 01.07.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя