Справа № 683/3616/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 05.07.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2023 року дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 15.04.2023р. до СПД №1 відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 під приводом допомоги у вирішенні питання по кредитних зобов`язаннях ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої в сумі 25500 грн, які вона трьома платежами перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після перерахування коштів з ОСОБА_6 зв`язок відсутній.

05 липня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_2 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 13.04.2023 року в ході спілкування у «Direct» соціальної мережі «Instagram» домовилася про списання основної частини тіла кредиту за певну грошову винагороду, яка варіюється від суми боргу, кредитної установи та специфіки отримання кредиту.

У подальшому особа користувач сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросила надати для початку роботи номер телефону та ідентифікаційний номер особи. Після цього було оголошено про вартість закриття кредитів, а саме 18 тисяч грн. На вказане потерпіла погодилась та попросила реквізити про оплату та отримала номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , куди 14.04.2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала 18 000 грн (двома платежами по 9 тисяч грн). Після цього особа з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».повідомила, що для закриття кредиту необхідно ще внести грошові кошти у сумі 2500 грн, що і було зроблено. Також ОСОБА_5 надалі знову повідомили про необхідність внесення останнього платежу для повного закриття кредитної історії у сумі 5000 грн, та вказані кошти повинні були одразу повернутися на рахунок, однак вказаного не сталося.

Невстановлена особа умов усного договору та покладені на себе обов`язки не виконала, грошові кошти не повернула, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 25500 грн.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.04.2023 року по 29.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 29.10.2023 року;

про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 29.10.2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.04.2023 року по 29.10.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період часу з 13.04.2023 року по 29.10.2023 року;

про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.04.2023 року по 29.10.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 30 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1