Справа № 739/2007/23
Провадження № 1-кс/739/759/23
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

20 вересня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000025 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігів Чернігівської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , директора ПП «РЕМБУД-2603», одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, на строк 60 днів з дня затримання, визначивши йому заставу - 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Клопотання мотивоване тим, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000025 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 будучи, відповідно до наказу № 1 від 08.04.2011, директором ПП «РЕМБУД-2603» та виконуючи, на підставі статуту підприємства, затвердженого рішенням № 1 власника ПП «РЕМБУД-2603» від 15.06.2016, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України та у розумінні пункту 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України будучи службовою особою, у червні-липні 2020 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, користуючись наділеними повноваженнями, нехтуючи нормами чинного законодавства, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою власного збагачення, вирішив створити злочину групу з метою здійснення заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання та неякісного виконання робіт по об`єктах будівництва різних розпорядників бюджетних коштів.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_6 запланував виконання наступних задач:

- налагодження контакту із уповноваженими особами на здійснення контролю за якістю та обсягами проведених робіт, які сприятимуть у виконанні договорів по здійсненню робіт по об`єктах, завдяки чому, буде можливим заволодіння бюджетними коштами шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт;

- виконання передбачених проектно-кошторисною документацією робіт не у повному обсязі та неналежної якості, з подальшим складанням та підписанням актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість та витрати форми КБ-3, до яких внесуться завідомо неправдиві відомості, щодо якості та кількості виконаних робіт. Надання вказаним документам статусу офіційного та передача їх уповноваженим особам замовника для здійснення перерахувань грошових коштів;

- забезпечення безперешкодного перерахування на рахунок Підприємства бюджетних коштів за виконання робіт по об`єктам будівництва, у яких Підприємство визнано переможцем тендеру, які будуть виконані не в повному обсязі та із застосуванням неякісних матеріалів, шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо їх виконання, з метою отримання незаконно здобутих грошових коштів;

- розподіл незаконно отриманих, внаслідок протиправної діяльності організованої злочинної групи, бюджетних коштів між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Алгоритм злочинних дій полягав в наступному:

- досягнення домовленості із уповноваженими особами замовника, щодо сприяння у виконанні умов договорів, з метою недопущення застосування до виконавця механізмів відповідальності за неналежне виконання умов договору, таких як недотримання строків виконання робіт, використання неякісних будівельних матеріалів, неякісне виконання робіт тощо;

- підшукання спільників з числа підпорядкованих ОСОБА_6 працівників та уповноважених замовником службових осіб, з метою створення стійкого злочинного об`єднання для вчинення злочину, завдяки активним діям яких буде можливим заволодіння бюджетними коштами, шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт за укладеними договорами;

- підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду, фактично зможуть здійснити роботи, визначені укладеними договорами;

- організація виконання робіт по об`єктах, із заниженням їх обсягів, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами;

- виготовлення фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню будівельних робіт по об`єктах, із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт;

- розробка механізму отримання бюджетних коштів, з визначенням конкретних дій кожного учасника організованої групи, що полягало у наданні завідомо неправдивих висновків щодо якості виконаних робіт, підписанні актів виконаних робіт, в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт, передання актів виконаних робіт до органів казначейської служби для перерахування бюджетних коштів;

- координація та контроль дій учасників організованої злочинної групи, отримання постійних звітів щодо їх діяльності.

Розробивши такий план скоєння злочину, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої стало заволодіння бюджетними коштами за договором №168 від 14.07.2020 та договором підряду №5Б від 28.07.2021.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 у липні 2020 року, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт головного інженера ПП «Рембуд-2603» ОСОБА_7 , інженерів з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваного злочину.

Крім того, з метою реалізації злочинного задуму, у червні-липні 2021 року, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт, начальника відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_10 та головного інженера проектувальника за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна, Чернігівської області з виділенням черговості» - ФОП ОСОБА_11 , які бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, також прийнявши пропозицію ОСОБА_6 , надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваного злочину.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор організованої злочинної групи, ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення злочину;

- укладання договорів по об`єктах будівництва, які є розпорядниками бюджетних коштів;

- розподіл обов`язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочину;

- координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні злочину;

- виготовлення фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню будівельних робіт на об`єктах, , в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт, надання їм статусу офіційного документу, шляхом підписання та проставляння печатки підприємства;

- організацію фінансування робіт по об`єктах, розпорядників бюджетних коштів;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_7 , як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

-складання і підписання документів, які сприятимуть діяльності злочинної групи, у заволодінні бюджетними коштами, приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей;

- підшукування робітників з місцевого населення, які за незначну плату виконали роботи по об`єктах будівництва, у яких ПП «Рембуд-2603» визнавалось переможцем;

- безпосередній контроль за ходом виконання робіт, надання вказівок робітникам щодо обсягів та якості виконуваних робіт;

- надання інформації про виконані роботи, на підставі якої формувалися акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт та витрати форми КБ-3 по об`єктах будівництва;

- підписання документів, які сприятимуть злочинній діяльності організованої групи, приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей;

- створення видимості контролю, зокрема авторського нагляду, за дотриманням вимог робочого проекту у процесі проведення ;

На ОСОБА_10 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт;

- забезпечення приведення актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт, у відповідність з діючим законодавством для їх передання до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для перерахування бюджетних коштів;

- організація перерахування бюджетних коштів відповідно до актів виконаних будівельних робіт, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт;

- сприяння допущення ОСОБА_8 до здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

- сприяння допущення ОСОБА_9 до здійснення технічного нагляду за об`єктом.

На ОСОБА_8 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- створення уявного враження за проведенням робіт по об`єктам будівництва;

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт;

- підписання інших документів, які сприятимуть злочинній діяльності організованої групи, приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей.

На ОСОБА_9 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- створення уявного враження контролю за проведенням робіт по об`єктам будівництва;

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт.

На ОСОБА_11 як виконавця скоєння злочину, у складі організованої групи, покладалося наступне:

-складання і підписання документів, які сприятимуть діяльності злочинної групи, у заволодінні бюджетними коштами, приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей;

-підписання актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних прихованих будівельних робіт.

Таким чином, в період часу з червня 2020 року по грудень 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, директор Приватного підприємства «Рембуд-2603» ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочину, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли: підпорядкований йому працівник головний інженер ПП «Рембуд-2603» ОСОБА_7 , уповноважені службові особи розпорядника бюджетних коштів начальника відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_10 , інженер з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8 , інженер з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , представник проектної організації ОСОБА_11 та начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_10 члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» та Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на виконання робіт по об`єкту будівництва Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) та об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)».

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, що виразилось у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» та Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, у особливо великих розмірах, а також складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів складання актів виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт по об`єкту будівництва Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) та об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)».

Кожен зі співучасників злочину, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи заволодінню бюджетними коштами, розпорядником яких є КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» та Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Створена ОСОБА_6 організована група діяла на території Чернігівської області і характеризувалася впродовж своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та п`ять учасників, що виконували функції виконавців учинення злочину, тобто 6 установлених осіб, які добровільно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення злочину у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування понад півтора роки;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочину у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочину, що виразилося в підшуканні розпорядника бюджетних коштів та повного контролю над його діяльністю, підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду будуть виконувати ремонтні роботи та підготовку документів від імені підрядника - суб`єкта господарської діяльності, а також виготовлення та підписання учасниками злочинної групи актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість робіт та витрати форми КБ-3 та актів на закриття прихованих робіт, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами у вигляді різниці між сумами, виділеними з бюджету на проведення робіт по об`єкту Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) та об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)» та сумою фактичних витрат на їх проведення, та подальший їх розподіл між усіма членами організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 створив та очолив організовану злочинну групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли підпорядкований йому працівники: головний інженер ПП «Рембуд-2603» ОСОБА_7 , наділений функціями пов`язаними з виробничою діяльністю ПП «Рембуд-2603», управлінськими функціями щодо підбору працівників з місцевого населення та здійсненням контролю за ходом виконання робіт по об`єктам Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція), «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)» а також уповноважені особи зі сторони замовників: інженер з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8 , уповноважений, відповідно до наказу Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА від 20.07.2020 № 175 на здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) та відповідно до наказу Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА від 28.07.2021 № 128 на здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», інженер з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , який уповноважений на здійснення технічного нагляду по об`єкту Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція), начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_10 , який уповноважений укладати та підписувати договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт та витрати форми КБ-3, а також представник проектної організації, яка виготовляла проектну документацію по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)» - ФОП ОСОБА_11 , який перевіряв і ставив свої підписи у актах на закриття прихованих робіт до яких вносилися завідомо неправдиві відомості, які заздалегідь зорганізувалися у стійку групу для вчинення злочину, направлену на досягнення злочинної мети заволодіння бюджетними грошовими коштами КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» та Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Так, 14.07.2020 між комунальним некомерційним підприємством «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області в особі генерального директора ОСОБА_12 та приватним підприємством «РЕМБУД-2603» (код ЄДРПОУ - 37632919) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 168, згідно умов якого, приватне підприємство «РЕМБУД-2603» зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, в обумовлений строк, у відповідності до замовлення і будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція)» загальною вартістю 5 535 246,39 грн, а на КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ імені І.В. Буяльського» покладається обов`язок прийняти та оплатити виконані роботи у повному обсязі. Грошові кошти на проведення будівельних робіт за проектною документацією по об`єкту: Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) виділено з державного бюджету Управлінням охорони здоров`я Чернігівської ОДА.

У червні 2020 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 обіймаючи посаду директора ПП «РЕМБУД-2603», виконуючи, відповідно до статуту Підприємства, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння бюджетними коштами під приводом виконання робіт з реконструкції приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_6 , розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, володіючи організаторськими здібностями, у період часу з липня по вересень 2020 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, досяг домовленості з підпорядкованим йому працівником головним інженером ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_7 , а також, начальником відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_10 , інженерами з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, очолюване ОСОБА_6 , для спільного зайняття злочинною діяльністю, що полягала у заволодінні бюджетними коштами, виділеними з бюджету на виконання робіт по об`єкту Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція), а також, на інших об`єктах будівництва, виконання робіт на яких буде покладено на ПП «РЕМБУД-2603». З цією метою, ОСОБА_6 розробив план спільних дій, визначив ролі учасників організованої групи, довівши його до відома кожному з членів стійкого злочинного об`єднання, після чого, отримавши їх згоду на виконання поставлених задач, приступив до реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є КНП «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня ім. І.В. Буяльського» шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт, неналежного виконання та невиконання окремих видів робіт, при цьому, відобразивши в офіційних документах, складених за результатами етапів будівельних робіт, завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт по об`єкту Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція).

Маючи на меті створення умов, необхідних для привласнення бюджетних коштів, директор ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_6 доручив підлеглому працівнику підприємства головному інженеру ПП «Рембуд-2603» ОСОБА_7 , наділеному функціями пов`язаними з виробничою діяльністю ПП «Рембуд-2603», організовувати та контролювати виконання робіт таким чином, щоб їх фактична вартість була нижчою, аніж та, що передбачена проектно-кошторисною документацією, про що, ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану спільних дій, зобов`язаний був доповідати директору ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_7 відповідно до відведеної злочинної ролі, достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі та неналежної якості, перебуваючи на посаді головного інженера ПП «Рембуд-2603», під час здійснення авторського нагляду у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на об`єкті будівництва за адресою м. Новгород-Сіверський, вул. Шевченка, 17 в приміщенні КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» своїм підписом підтвердив факт того, що відступів від проектної документації не виявлено, по об`єкту будівництва «Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП Новгород-Сіверської ЦРЛ ім. І.В. Буяльського».

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання робіт по об`єкту Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція), ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, достовірно знаючи, що будівельні роботи за договором підряду № 168 від 14.07.2020 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, виконуючи відповідно до Статуту ПП «РЕМБУД-2603», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, упродовж терміну з липня по грудень 2020 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, разом з головним інженером ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_7 виготовив та підписав, скріпивши печаткою ПП «РЕМБУД-2603» наступні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт:

- Акт № 1 виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року Ф.КБ-2В та Довідку № 1 про витрати за серпень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 2 виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за вересень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 3 виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за вересень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 4 виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за жовтень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 5 виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за жовтень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 6 виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за листопад 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 7 виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за листопад 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 8 виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за грудень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 9 виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за грудень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 10 виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за грудень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акт № 11 виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року Ф.КБ-2В, Довідку про витрати за грудень 2020 року Ф.КБ-3;

Відповідно до узгодженого спільно плану, Акт № 1 виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року Ф.КБ-2В, Акти № 2 та № 3 виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року Ф.КБ-2В, ОСОБА_6 передавав інженеру з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_9 (кваліфікаційний сертифікат № 001185), який, діючи у порушення Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, достовірно знаючи, що будівельні роботи за договором підряду № 168 від 14.07.2020 виконані не у повному обсязі, а частину з них, виконано неякісно, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, підписав передані ОСОБА_6 документи, скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши про те, що об`єми робіт перевірено.

Акти № 4 та № 5 виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, Ф.КБ-2В, Акти № 6 та № 7 виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року, Ф.КБ-2В і Акти № 8, № 9, № 10, № 11 виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року Ф.КБ-2В, ОСОБА_6 передавав інженеру з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 002972), який діючи у порушення Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, достовірно знаючи, що будівельні роботи за договором підряду № 168 від 14.07.2020 виконані не у повному обсязі, а частину з них, виконано неякісно, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, підписав передані ОСОБА_6 документи, скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши про те, що об`єми та якість робіт перевірено.

У подальшому, виконавши відведену злочинну роль, інженери з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_9 та ОСОБА_8 передали організатору злочинної групи ОСОБА_6 , акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, які останній, разом з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, направив замовнику генеральному директору КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» ОСОБА_12 , як такі що відповідають обсягам та якості виконаних робіт і мають статус офіційного документа, для здійснення перерахування грошових коштів за виконані роботи, після чого, генеральним директором КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» ОСОБА_12 забезпечено їх юридичне підтвердження та передано до Управління Державної казначейської служби України у Новгород-Сіверському районі для реєстрації, взяття на облік та здійснення відповідних перерахувань бюджетних коштів.

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_6 , відповідно до платіжних доручень № 341, 342 від 11 вересня 2020 року, № 355 від 29 вересня 2020 року, № 379 від 27 жовтня 2020 року, № 401 від 18 листопада 2020 року, № 407 від 20 листопада 2020 року, № 416 від 02 грудня 2020 року, № 435 від 08 грудня 2020 року, № 441, 442 від 14 грудня 2020 року, № 460, 461 від 18 грудня 2020 року, № 468, 469 від 24 грудня 2020 року, № 20 від 29.03.2021 здійснено перерахування бюджетних коштів з розрахункового рахунку КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» (з 21.01.2021 - КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ ім. І.В. Буяльського») на розрахунковий рахунок ПП «РЕМБУД-2603» відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на загальну суму 5 535 246, 39 грн. (п`ять мільйонів п`ятсот тридцять п`ять тисяч двісті сорок шість гривень 39 коп.) за виконання умов договору підряду № 168 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкції приймально-діагностичного відділення КНП (Новгород-Сіверська ЦРЛ) за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція)».

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 26.05.2023 до підписаних учасниками організованої групи актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості в частині:

1.Щодо невідповідності обсягів будівельних робіт:

заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах; установлення кутика пластикового; поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10%; улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях; розбирання цегляних перегородок; поліпшене фарбування стінполівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених фарбування; облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці; улаштування металопластикової перегородки; гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів (без карнизних, плінтусових і кутових плиток) без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону; поліпшене фарбування стель Армстронг; улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках; поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених фарбування; монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4; монтаж світильників з аварійним живленням;

2. Щодо завищення обсягу виконаних робіт, а саме:

заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах; монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4; монтаж світильників з аварійним живленням;

3. Щодо неякісно виконаних будівельних робіт:

установлення кутика пластикового; улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12 шт; облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; улаштування металопластикової перегородки.

Відповідно до судової економічної експертизи від 19 серпня 2023 року спричинення збитків державному бюджету в 2020 році під час виконання умов договору підряду № 168 від 14.07.2020, шляхом невиконання, неякісного виконання та завищення вартості фактично будівельних робіт підтверджується документально в розмірі 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.).

Таким чином, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, у період з липня по грудень 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у результаті неналежного виконання умов договору підряду, шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт, неналежного виконання та невиконання окремих видів робіт, за допомогою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» (з 21.01.2021 - КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ ім. І.В. Буяльського») на загальну суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.), що на момент вчинення злочину, становило понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Управління охорони здоров`я Чернігівської ОДА.

Продовжуючи свою протиправну діяльність у складі організованої злочинної групи, 28.07.2021 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної адміністрації в особі начальника відділу експлуатаційного управління автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_10 та ПП «РЕМБУД-2603» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №5-Б на суму 9 533 454,10 грн., щодо виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ чергаремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», відповідно до проектної документації, виготовленої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР № 013048 від 05.04.2017).

З метою реалізації злочинного задуму, організатором злочинної групи ОСОБА_6 , використовуючи усталені соціальні та кримінальні зв`язки, до участі в складі організованої злочинної групи, залучено начальника відділу експлуатаційного утримання доріг УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_10 та головного інженера проектувальника за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)» - ФОП ОСОБА_11 , який згідно з розробленим ОСОБА_6 планом дій, підписував документи, до яких внесені неправдиві відомості щодо обсягів та якості робіт, надаючи їм статусу офіційних документів як уповноважена особа від проектної організації.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, достовірно знаючи, що будівельні роботи за договором підряду № 5-Б- від 28.07.2021 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, ОСОБА_6 , виконуючи відповідно до Статуту ПП «РЕМБУД-2603», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, у період часу з липня по листопад 2021 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, разом з головним інженером ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_7 виготовив та підписав, скріпивши печаткою ПП «РЕМБУД-2603» наступні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт:

- Акти № 1, 2, 3 виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 1 про витрати за серпень 2021 року Ф.КБ-3;

- Акти № 4, 5 виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 2 про витрати за жовтень 2021 року Ф.КБ-3;

- Акти № 6, 7 виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 3 про витрати за жовтень 2021 року Ф.КБ-3;

- Акти № 8, 9 виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 4 про витрати за жовтень 2020 року Ф.КБ-3;

- Акти № 10, 11 виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 5 про витрати за жовтень 2021 року Ф.КБ-3;

- Акти № 12, 13, 14 виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 6 про витрати за листопад 2021 року Ф.КБ-3;

- Акт № 15 виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 7 про витрати за листопад 2021 року Ф.КБ-3;

- Акти № 16, 17 виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року Ф.КБ-2В, Довідку № 8 про витрати за листопад 2021 року Ф.КБ-3.

Крім цього, у невстановлений слідством час, під час виконання будівельних робіт, учасниками злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою м. Борзна, вул. Богдана Хмельницького 3А, на території стадіону «Колос», обстежено, перевірено та зафіксовано відомості щодо виконання прихованих робіт, після чого складено та підписано низку актів на закриття прихованих робіт, до яких, з метою досягнення поставленої злочинної цілі, внесено неправдиві відомості, щодо обсягів та якості виконаних робіт, зокрема до акта на закриття прихованих робіт № 25 стосовно об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)».

Крім того, ОСОБА_7 , як головним виконробом по об`єкту велися журнали: загальний журнал робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал виконання антикорозійних робіт та журнал виконання бетонних робіт в яких останнім, з метою приховування обсягів та якості виконаних будівельних робіт, здійснювались відповідні записи, які ОСОБА_7 засвідчував своїм підписом.

Відповідно до узгодженого спільно плану, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ОСОБА_6 у невстановленому досудовим слідстві місці та у невстановлений час, передавав інженеру з технічного нагляду ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 002972), який діючи у порушення Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, достовірно знаючи, що будівельні роботи за договором підряду № 168 від 14.07.2020 виконані не у повному обсязі, а частину з них, виконано неякісно, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, підписав передані ОСОБА_6 документи, скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши про те, що об`єми та якість робіт перевірено.

У подальшому, виконавши відведену злочинну роль, інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 передав організатору злочинної групи ОСОБА_6 , акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, які останнім разом з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3 направлено замовнику учаснику організованої злочинної групи, начальникові відділу експлуатаційного управління автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_10 , як такі що відповідають обсягам та якості виконаних робіт і мають статус офіційного документа, для здійснення перерахування грошових коштів за виконані роботи.

ОСОБА_10 , виконуючи відведену злочинну роль, маючи право підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 5-Б від 28.07.2021 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, у період часу з 02.09.2021 по 25.11.2021 підписав, скріпивши печаткою УКБ ЧОДА, після чого вказані документи передавав до відділу забезпечення будівництва технічною документацією Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА для перевірки розрахунків та подальшого скерування до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області з метою здійснення перерахувань бюджетних коштів.

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_6 , відповідно до платіжних доручень: № 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 від 02.09.2021; № 1155, 1156, 1157, 1158 від 04.10.2021; № 1230, 1231, 1232, 1233 від 13.10.2021; № 1255, 1256, 1257, 1258 від 20.10.2021; № 1373, 1374, 1375, 1376 від 01.11.2021; № 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 від 11.11.2021; № 1610, 1611 від 25.11.2021; № 1749, 1750 від 13.12.2021; № 1767, 1768, 1769 1770 від 14.12.2021, здійснено перерахування бюджетних коштів з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА на розрахунковий рахунок ПП «РЕМБУД-2603» відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 у сумі 9 533 454, 10 грн. (дев`ять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі чотириста п`ятдесят чотири гривні 10 коп.) за виконання умов договору підряду № 5-Б про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)».

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 11.08.2023 № 4/23/CЕ до підписаних учасниками організованої групи актів № 3 за серпень 2021, № 9, 11 за жовтень 2021, № 13 за листопад 2021 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок № 1, № 4, № 5, № 6 форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт в частині:улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 13 мм.; улаштування покриттів з листової сталі; улаштування вирівнювальних шарів основи з щебеню;

тобто, вартість будівельних робіт, які частково не виконані і при виконанні яких товщини певних шарів конструкцій не відповідають проектній документації та вартість будівельних робіт, що виконані в менших обсягах і вартість будівельного матеріалу, який фактично не був застосований становить 1 204 863 грн. 91 коп. (один мільйон двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 91 коп.).

Таким чином, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, у період з червня 2020 року по грудень 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в результаті неналежного виконання умов договору підряду № 168 від 14.07.2020 щодо виконання робіт по об`єкту Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) та договору підряду № 5-Б від 28.07.2021 щодо виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)» шляхом часткового виконання робіт, неякісного виконання робіт, за допомогою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ ім. І.В. Буяльського» на загальну суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.) що, на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром та бюджетними грошовими коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА на загальну суму 1 204 863 грн. 91 коп. (один мільйон двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 91 коп.), що, на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Управління охорони здоров`я Чернігівської ОДА та в особі Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

15 вересня 2023 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,

В обґрунтування необхідності застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий в клопотанні зазначає, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому усвідомлюючи тяжкість вчиненого та реальну міру покарання підозрюваний може переховуватися від слідства і суду, може знищити або спотворити документи, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на експерта та свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто існують ризики, передбачені пунктами 1,2, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України.

У зв`язку з цим, на думку слідчого, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти настанню вказаного ризику та не буде достатнім для забезпечення належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його повністю, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому зазначив, що жоден більш м`який запобіжний захід не здатен запобігти настанню вказаних вище ризиків.

Підозрюваний у судовому засіданні висловився проти обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заявив, що всі звинувачення є безпідставними, його до участі в проведенні експертизи, якою було встановлено суму заподіяної шкоди, не залучали.

Захисники підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у судовому засіданні також висловилися проти задоволення клопотання та просили обмежитись більш м`ягким запобіжним заходом.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, якими є: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; намір знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною першою статті 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з частини четвертої статті 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Під час розгляду даного клопотання прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується дослідженими у судовому засіданні : -висновком судової будівельно-технічної експертизи від 26.05.2023 № 05/05-23/СЕ; висновком судової економічної експертизи; актами виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за серпень, вересень, жовтень, грудень 2020 року по об`єкту «Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ»; довідками форми КБ-3 по об`єкту «Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ»; платіжними дорученнями № 341, 342 від 11 вересня 2020 року, № 355 від 29 вересня 2020 року, № 379 від 27 жовтня 2020 року, № 401 від 18 листопада 2020 року, № 407 від 20 листопада 2020 року, № 416 від 02 грудня 2020 року, № 435 від 08 грудня 2020 року, № 441, 442 від 14 грудня 2020 року, № 460, 461 від 18 грудня 2020 року, № 468, 469 від 24 грудня 2020 року, № 20 від 29.03.2021 по об`єкту «Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ»; висновком судової будівельно-технічної експертизи від 11.08.2023 № 4/23/CЕ; актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3, 9, 11, 13 за серпень, жовтень, листопад 2021 року по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості»; довідками форми КБ-3 по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості»; платіжними дорученнями: № 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 від 02.09.2021; № 1155, 1156, 1157, 1158 від 04.10.2021; № 1230, 1231, 1232, 1233 від 13.10.2021; № 1255, 1256, 1257, 1258 від 20.10.2021; № 1373, 1374, 1375, 1376 від 01.11.2021; № 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 від 11.11.2021; № 1610, 1611 від 25.11.2021; № 1749, 1750 від 13.12.2021; № 1767, 1768, 1769 1770 від 14.12.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості»; іншими матеріалами кримінального провадження.

Також прокурором доведено наявність ризику, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 177 КПК України, а саме можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, оскільки останній, незважаючи на наявність дружини та трьох повнолітніх дітей, розуміючи тяжкість і невідворотність покарання за вчинення злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, який є особливо тяжким, може безперешкодно покинути місце проживання та переховуватися від органів слідства і суду шляхом виїзду в інші регіони України, що віддалені від органу досудового розслідування, скориставшись умовами воєнного стану.

Водночас прокурором не доведено наявність передбаченого пунктом 2 частини першої статті 177 КПК України ризику того, що підозрюваний може переховувати, знищити чи спотворити документи, що стосуються виконання робіт з реконструкцій приймального відділення лікарні, оскільки у рамках кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, зокрема обшуки, в ході яких вилучено і у подальшому досліджено документи щодо виконання вказаного договору, при цьому клопотання не містить зазначення конкретних документів, що мають значення для справи та не були виявлені в ході досудового розслідування.

Також прокурором не доведено існування ризику, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 177 КПК України, а саме незаконного впливати з боку підозрюваного на осіб, які можуть бути свідками з метою зміни їх свідчень, або схиляння до відмови від дачі показів та експерта, що склав висновок судової будівельно-технічної експертизи, оскільки будь-яких відомостей про осіб, які не були допитані в якості свідка у рамках кримінального провадження, матеріали, додані до клопотання, не містять, при цьому експертом вже проведено необхідні експертні дослідження та зроблено відповідні висновки, тому немає жодних обґрунтованих підстав вважати, що останній може їх змінити.

Крім того, необґрунтованими є доводи прокурора про наявність ризику, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 177 КПК України, а саме вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, оскільки будь-яких доказів цього слідчому судді надано не було.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вважає за необхідне обрати йому більш м`який запобіжний захід, а саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосування якого може запобігти настанню ризику, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 177 КПК України. Водночас, застосування таких більш м`яких запобіжних заходів як особисте зобов`язання, особиста порука та застава не здатне запобігти настанню ризику, встановленого в ході судового розгляду.

При цьому підозрюваному слід заборонити залишати місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тривалістю у 60 дні до 19 листопада 2023 року.

Відповідно до частини п`ятої статті 194 КПК України, зважаючи на встановлені під час розгляду клопотання обставини, на підозрюваного необхідно також покласти такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду та здати на зберігання до УДМС у Чернігівській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон. На підставі викладеного, керуючись статтями 176-179, 183, 197, 199, 205, 369, 372, 392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В: У задоволенні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою відмовити. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня. Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 додаткові обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме: - не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - здати на зберігання до УДМС у Чернігівській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту встановити тривалістю 60 дні до 19 листопада 2023 року. Обов`язки по контролю за поведінкою підозрюваного покласти на співробітників поліції за місцем проживання останнього. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено о 12 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року.