Справа № 526/3869/23
Провадження № 1-кс/526/697/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25 жовтня 2023 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вказуючи, що 12.07.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді стосовно вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , від імені якого 26.01.2022 було взято кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5000 грн. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та його персональних даних.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2023 з сайту українського бюро кредитних історій, із сформованої виписки, ОСОБА_4 стало відомо, що з 26.01.2022 на його ім`я Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий кредит в розмірі 5000 гривень та нараховуються сума поточної та простроченої заборгованості. Згідно сформованої виписки номер договору за яким було відкрито кредитну карту є № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у наданні інформації в паперовому та електронному вигляді, яка стосується банківського таємниці, а саме:

-Чи відкривався у період з 01.01.2022 по 07.08.2023 банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області 06.03.1996, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 ;

-Якщо відкривався то надати копії документів, що стосуються відкриття та використання такого банківського рахунку, його номеру (ІВАN), номеру банківських карток у тому числі онлайн (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-Номер та адресу відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де укладався даний договір кредитування з ОСОБА_4 , а також дані особи працівника, який укладав даний договір та приймав документи у особи, яка діяла від імені ОСОБА_4 , фото особи, яка надавала документи та отримувала кредит (банківську карту);

-Руху коштів по банківському картковому рахунку, відкритому від імені ОСОБА_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки та інших банківських операцій по банківському картковому рахунку відкритому від імені ОСОБА_4 ;

-Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними (вказаним вище) рахунками (рахунком);

-Параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані (вказана вище) рахунки (рахунок);

-Копію акта службового розслідування, проведеного у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом неправомірних дій відносно ОСОБА_4 , щодо неправомірного відкриття від його імені рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного на підставі звернення адвоката ОСОБА_5 у порядку ст.20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 30.03.2023 № 01-106/23 (Лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-20230406/327 від 10.04.2023).

Зазначені відомості перебувають як в електронних так і в паперових документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000461 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

-Інформацію про те, чи відкривався у період з 01.01.2022 по 07.08.2023 банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області 06.03.1996, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 ;

-Якщо відкривався то надати копії документів, що стосуються відкриття та використання такого банківського рахунку, його номеру (ІВАN), номеру банківських карток, у тому числі онлайн (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-Номер та адресу відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де укладався даний договір кредитування з ОСОБА_4 , а також дані особи працівника, який укладав даний договір та приймав документи у особи, яка діяла від імені ОСОБА_4 , фото особи, яка надавала документи та отримувала кредит (банківську карту);

-Руху коштів по банківському картковому рахунку відкритому від імені ОСОБА_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки та інших банківських операцій по банківському картковому рахунку відкритому від імені ОСОБА_4 ;

-Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними (вказаним вище) рахунками (рахунком);

-Параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані (вказана вище) рахунки (рахунок);

-Копію акту службового розслідування, проведеного у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом неправомірних дій відносно ОСОБА_4 , щодо неправомірного відкриття від його імені рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного на підставі звернення адвоката ОСОБА_5 у порядку ст.20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 30.03.2023 № 01-106/23 (Лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-20230406/327 від 10.04.2023).

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати вищезазначену інформацію та матеріали виконання ухвали слідчого судді передати до відділення в м. Полтава.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1