Справа № 592/2067/24
Провадження № 1-кс/592/944/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 01.06.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, по факту можливого привласнення майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) 399 шт. Кавових машин останніх за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі мають назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що спричинило шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7018608,73грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн.73коп.

Отже, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ретельно приховують свої злочинні дії, вчинили реєстраційні по зміні назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видалили себе як засновників, змінили директора призначивши підставну особу та змінили адресу реєстрації ТОВ, у подальшому продовжують використовувати привласнене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому також змінили директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , при цьому зробивши «ребрендінг» кавових машин з торгової марки «Якобз» на торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою підтвердження вищезазначених доводів органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (процесуальних) дій та заходів для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зокрема надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст.ст.40, 41 КПК України до оперативного підрозділу УСР в Сумській області та надалі отримано матеріали виконаного доручення з додатками.

Згідно яких встановлено, що наступі особи, можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, який є особливо тяжким злочином, санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і на даний час виконує функції директора даного підприємства та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в минулому засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (який є рідним братом ОСОБА_5 ) та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є колишнім співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником торгової марки «White Collars» (який є рідним братом ОСОБА_4 )та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є нинішнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_6 .

На підставі вказаного вище, у період з 12.10.2023 року по 13.10.2023 року, групою слідчих у кримінальному провадженні № 0000057 на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми проведено ряд санкціонованих обшуків та оглядів за нижчезазначеними адресами, де було виявлено та вилучено предмети, речі та документи, зокрема: 1) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 2) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 3) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 4) мережа «Кошик» (відділ магазину), АДРЕСА_5 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 5) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH IH; 6) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_7 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 7) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_8 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 8) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_9 , де знаходилася кавомашина BIANCHІ LEI SA TOUCH; 9)мережа «Сам маркет», АДРЕСА_10 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA (модель з клавішним інтерфейсом управління); 10) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_11 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI ЅА (модель з клавішним інтерфейсом управління); 11) у нежитлових приміщеннях, будівлях, офісних приміщеннях, спорудах, будівлях, складських приміщеннях та гаражних приміщеннях (Боксах), розташованих на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_12 , які фактично використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (раніше мала назву TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність та знаходилися кавомашини ІНФОРМАЦІЯ_13 у кількості 2 (двох) штук.

Тобто, згідно вищезазначеного, проведеними слідчими діями було виявлено та вилучено Кавомашин у кількості 12 (дванадцять) штук офіційного власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі було вилучено ще 9 (дев`ять) Кавомашин цього власника.

Разом з цим, відповідно до аналітичної довідки щодо переліку, кількості та номенклатури обладнання, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », станом на 01.06.2023, складеної фахівцем з обліку та аналітики даних, Україна, Східна Європа і Центральна Азія ОСОБА_10 від 01.06.2023, де у вказаному документі зазначено про номенклатури, інвентарні номери, серійні номери, дати придбання, вартості придбання EUR, постачальник, № в Акті про передачу в оренду та дати акту передачі в оренду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній кількості 399 шт. Кавомашин., які офіційно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію також підтвердив в телефонному режимі працівник відділу кадрів мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 , 11.03.1991 (м.т. НОМЕР_7 ), який за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслав відповідні довідки про відкриття рахунків вищевказаних фізичних осіб-підприємців, сформованих в особистих кабінетах додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В той же час, встановлено, що оплата за придбання кави в кавовому апараті, що був розташований в мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Ромни, Роменського району, Сумської області (та який був надалі вилучений слідчим) здійснювалося на рахунок ФОП, який винаймає торгову площу, у вищевказаній мережі магазинів, а саме: ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , р/р: НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код банку НОМЕР_10 , а також р/р: НОМЕР_11 в цьому ж Банку.

В той же час, відповідно до наявної інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно договору Оренди Обладнання № SL 1812-0022 від 02.01.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Р/р: НОМЕР_12 ; відкритого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО банку: НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; р/р: НОМЕР_14 ; відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО банку: НОМЕР_15 ). По вищезазначеному рахунку з боку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із їхнього рахунку здійснювалася оплата за оренду Кавомашин, проте виключно лише деякий період часу.

В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») працювало декілька працівників, інші особи були виключно фізичними особами - підприємцями, в тому числі і колишні засновники/бенефіціарні власники та керівник даного підприємства, які також здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність у цій же сфері, що і зазначені вище ФОПи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_16 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_20 ), а також інші особи, які безпосередньо здійснювали дії щодо перереєстрації, зміни назви, видалення засновників/бенефіціарних власників/керівника тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інші дії, зокрема: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_21 ) та нинішній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), яке є прототипом ідентичного раніше створено (утвореного) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_23 ).

Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні документів, які містять відомості (інформацію, дані тощо) про організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарську діяльність (документи) нижчезазначених підприємств, фізичних осіб - підприємців та безпосередню оплату грошових коштів за надані послуги (обслуговування Кавомашин тощо) вищезазначеними ФОПами, а також з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із Кавомашин офіційного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими розпоряджалися/ється останні, без законних на те підстав та отримували прибуток за продаж із даних Кавомашин, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні (здійсненні) тимчасового доступу до документів, які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

1.Документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

2.Додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час.

3.Податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час.

4.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в банках.

5.Статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2019 по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час.

6.Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час.

7.Документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 .

8.Додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.

9.Податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.

10.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , в банках.

11.Статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2019 по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.

12.Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування стосовно

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.

13.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в банках.

14.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_16 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_24 ), в банках.

15.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_17 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_25 ), в банках.

16.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_18 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_26 ), в банках.

17.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_19 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_27 ), в банках.

18.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_20 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_28 ), в банках.

19.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_21 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_29 ), в банках.

20.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_22 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_30 ), в банках.

21.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_23 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_31 ), в банках.

22.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_12 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_8 ), в банках.

23.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_16 ), в банках.

24.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_17 ), в банках.

25.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_18 ), в банках.

26.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_13 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_19 ), в банках.

27.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_14 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_20 ), в банках.

28.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_15 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_21 ), в банках.

29.Номерів розрахункових рахунків (в тому числі закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_23 ), в банках.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.06.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1