Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3752/23
Провадження № 1-кс/935/1135/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000361, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 року до відділення поліції №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11.06.2023 приблизно о 18:30 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблевих стільців, через оголошення розмішене у соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами у розмірі 9580 гри., які остання добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 проте товар отримано не було та гроші ОСОБА_4 не повернуті. ( ЖЄ0 20946 від 06.07,2023).

В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_1 за номером банківського рахунку НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчим (слідчої групи) які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000361від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000361 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- виписки по банківському рахунок « НОМЕР_3 » (номер банківської карти НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.Б.. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, дати, часу, ІР- адреси та контрагента операції;

- інформації про контрагентів, яким були здійснені перекази грошових коштів на банківський рахунок « НОМЕР_2 » (номер банківської карти НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- надати фото-відео матеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_2 » (номер банківської карти НОМЕР_1 ), яке проводилось на відповідних банкоматах в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- ІР - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет платформ, інтернет - сайтів, за допомогою яких переведені грошові кошти на банківський рахунок « НОМЕР_4 » (номер банківської карти НОМЕР_1 ), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- копії оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1