Справа № 595/106/23
Провадження № 1-кс/595/723/2023
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000015, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 29 листопада 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 21.01.2023 по 23.01.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000015, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 22 січня 2023 року, близько 14:40 год., невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із кредитної карточки АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_16 , у сумі 18450 грн, за допомогою електронно-обчислювальних машини, чим завдала останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 січня 2023 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 23.01.2023, така повідомила, що 22 січня 2023 року, перебуваючи по місцю свого проживання, зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», за допомогою свого комп`ютера. У даному додатку вона побачила оголошення про надання допомоги українцям у зв`язку із воєнними діями та перейшла на нього, де відкрилася вкладка із сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перебуваючи на даному сайті, вона побачила, що це є сайт від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому вирішила оформити заявку на отримання допомоги. Після цього натиснула на вкладку «Отримати допомогу», у подальшому їй висвітлилося повідомлення: Вітаємо! Сума грошової компенсації 5000 гривень». Для того, щоб її отримати, потрібно було авторизуватись через банк, а тому вона натиснула на вкладку «Авторизуватись через BANK-ID». Після цього натиснула на кнопку «Privat24» та ввела свій номер мобільного телефону, пароль до «Privat24» та пін-код до своєї карточки, на яку отримує пенсійне забезпечення у зв`язку з інвалідністю. А саме, надала пін-код карти № НОМЕР_3 . Коли були введені усі дані, їй надійшло повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наступним текстом: «Ви здійснили операцію, яка вимагає підтвердження. Для завершення операції зверніться у будь-яке відділення або чат-онлайн». Після цього, вона більше будь-яких дій на даному сайті не вчиняла. 23 січня 2023 року вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 шахрайським способом було знято грошові кошти в сумі 18450 грн.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 27 січня 2023 року надано дозвіл працівникам поліції на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять в собі інформацію про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 22 січня 2023 по 25 січня 2023 року.

Слідчий зазначає, що в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до карткового номеру № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_16 , встановлено, що грошові кошти було перераховано на № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому надіслано листа в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до отриманої відповіді встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_17 перераховано 22 січня 2023 року о 14.40 год. для погашення заборгованості за кредитним договором №1144-4434 від 22.01.2023, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_18 . Також встановлено, що перерахунок кредитних коштів за кредитним договором здійснювався за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок позичальника, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 06 листопада 2023 року надано дозвіл працівникам поліції на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять в собі інформацію про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з 22 січня 2023 по 22 лютого 2023 року.

Слідчий зазначає, що 21 листопада 2023 року тимчасовим доступом до банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце фактичного проживання якого знаходиться в АДРЕСА_2 , та мобільний номер телефону якого НОМЕР_1 , який прив`язаний до карткового номеру НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було надіслано листа в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та, згідно отриманої відповіді встановлено, що відповідно до анкети клієнта-фізичної особи, що сформована за допомогою програмного забезпечення, ОСОБА_18 у даній анкеті вказав мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентського номеру НОМЕР_1 , який прив`язаний до карткового номеру НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_18 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з`єднань абонентів мобільного зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 21.01.2023 по 23.01.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1