Справа № 211/4463/23
Провадження № 1-кс/211/1624/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000730 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29

01.07.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_30 , про те, що 01.07.2023 приблизно в період часу з 02:50 до 03:20 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану запровадженого на території України, отримавши доступ до банківської кредитної картки останньої, скоїла крадіжку кредитних грошових коштів в загальній суммі 50 110 грн., чим завдала гр. ОСОБА_31 матеріального збитку на вказану суму.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_32 встановлено, що 01.07.2023 року приблизно о 6:00 ранку потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зникло 49 806,68 грн, у період часу з 02:44 до 03:49 дев`ятнадцятьма транзакціями. Дані транзакції гр. ОСОБА_33 не робила, хто міг здійснити дані витрати вона не знає.

Дані показання підтверджуються випискою з банку. Згідно виписки з рахунків потерпілій також належить рахунок НОМЕР_2 з якого знято грошові кошти у розмірі 49 806,68 грн

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_34 № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_2 , було здійснено транзакції на невідомий рахунок за допомогою терміналу, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 900 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:44:06.000 год 01.07.2023 року код авторизації 515056, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 901 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:44:55.000 год 01.07.2023 року код авторизації 351060, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 902 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:45:53.000 год 01.07.2023 року код авторизації 235064, ID транзакції 1 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 903 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:46:44.000 год 01.07.2023 року код авторизації 215068, ID транзакції 1 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 1 050 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:56:34.000 год 01.07.2023 року код авторизації 189096, ID транзакції 5 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:02:07.000 год 01.07.2023 року код авторизації 905109, ID транзакції 1 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:03:47.000 год 01.07.2023 року код авторизації 263116, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:11:13.000 год 01.07.2023 року код авторизації 431123, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:12:49.000 год 01.07.2023 року код авторизації 737130, ID транзакції 2 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:14:40.000 год 01.07.2023 року код авторизації 851137, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:16:46.000 год 01.07.2023 року код авторизації 010144, ID транзакції 6 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:24:24.000 год 01.07.2023 року код авторизації 243151, ID транзакції 9 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:25:55.000 год 01.07.2023 року код авторизації 553158, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:27:29.000 год 01.07.2023 року код авторизації 973165, ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:32:38.000 год 01.07.2023 року код авторизації 511172, ID транзакції 6 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:34:10.000 год 01.07.2023 року код авторизації 542179, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:35:46.000 год 01.07.2023 року код авторизації 610186, ID транзакції 9 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:37:17.000 год 01.07.2023 року код авторизації 348193, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:39:12.000 год 01.07.2023 року код авторизації 645200, ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 900 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:44:06.000 год 01.07.2023 року код авторизації 515056, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 901 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:44:55.000 год 01.07.2023 року код авторизації 351060, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 902 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:45:53.000 год 01.07.2023 року код авторизації 235064, ID транзакції 1 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 903 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:46:44.000 год 01.07.2023 року код авторизації 215068, ID транзакції 1 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 1 050 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 02:56:34.000 год 01.07.2023 року код авторизації 189096, ID транзакції 5 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:02:07.000 год 01.07.2023 року код авторизації 905109, ID транзакції 1 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:03:47.000 год 01.07.2023 року код авторизації 263116, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:11:13.000 год 01.07.2023 року код авторизації 431123, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:12:49.000 год 01.07.2023 року код авторизації 737130, ID транзакції 2 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:14:40.000 год 01.07.2023 року код авторизації 851137, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:16:46.000 год 01.07.2023 року код авторизації 010144, ID транзакції 6 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:24:24.000 год 01.07.2023 року код авторизації 243151, ID транзакції 9 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:25:55.000 год 01.07.2023 року код авторизації 553158, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:27:29.000 год 01.07.2023 року код авторизації 973165, ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:32:38.000 год 01.07.2023 року код авторизації 511172, ID транзакції 6 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:34:10.000 год 01.07.2023 року код авторизації 542179, ID транзакції 4 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:35:46.000 год 01.07.2023 року код авторизації 610186, ID транзакції 9 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:37:17.000 год 01.07.2023 року код авторизації 348193, ID транзакції 7 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000327 о 03:39:12.000 год 01.07.2023 року код авторизації 645200, ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 25.09.2023;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1