Номер провадження 1-кс/754/131/24
Справа № 754/209/24
У Х В А Л А

10 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві внесене у кримінальному провадженні № 0002572 від 02 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тбілісі, громадянина Грузії, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

УСТАНОВИВ:

10.01.2024 р. слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного за ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів, СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002572 від 02.03.2017 року за ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого 12.07.2018 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру в тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), розміщував у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» оголошення про продаж іноземною валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , користуючись дружніми відносинами зі своїми знайомими, повідомляв останнім, що не має власної банківської картки та йому необхідна їх допомога у отриманні грошових коштів. Під даним приводом його знайомі повідомляли номера своїх банківських карток та здійснювали зняття грошових коштів, після чого власноручно передавали їх ОСОБА_4 , вважаючи, що дані грошові кошти належать останньому.

09.02.2017 р. ОСОБА_7 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.і. uа» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_7 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останнього скористатися їх послугами зі здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 09.02.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одесі, для здійснення операції з обміну валюти та, перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк», за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 15 год. 15 хв. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 272 000,00 грн. для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , після чого вийшов із відділення ПАТ КБ «Приватбанк», зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин поки його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 09.02.2017 р. приблизно о 15 год. 45 хв. разом зі своєю знайомою ОСОБА_8 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, де остання здійснила зняття грошових коштів у сумі 272 000,00 грн., після чого власноручно передала їх ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи потерпілому ОСОБА_7 було завдано майнову шкоду на суму 272 000,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, 10.05.2017 р. ОСОБА_9 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.і.uа» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонувала по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_9 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останню скористатися їх послугами зі здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибула 10.05.2017 р. до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, 1, для здійснення операції з обміну валюти та, перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк», за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 10 год. 56 хв. передала касиру банку грошові кошти у розмірі 525 000,00 грн. для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 , після чого вийшла із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонувала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останній, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин поки її покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 10.05.2017 р. приблизно о 17 год. 12 хв. разом зі своїм знайомим ОСОБА_10 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, де останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 373 700,00 грн., у подальшому вказані особи приблизно о 17 год. 35 хв. прибули до банкомату, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Градинська, 1, після чого ОСОБА_10 знову здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 200,00 грн. та відповідно грошові кошти у розмірі 393 900 грн. власноручно передав ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи потерпілій ОСОБА_9 було завдано майнову шкоду на суму 393 900,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, 25.07.2017 р. ОСОБА_11 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.і.uа» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту (гривня).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_11 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами зі здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 25.07.2017 р. до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 98, для здійснення операції з обміну валюти та, перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк», за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 14 год. 00 хв. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 128 500,00 грн. для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , після чого зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин поки його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 25.07.2017 р. приблизно о 14 год. 00 хв. разом зі своїм знайомим ОСОБА_12 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, де останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 125 500,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідування особи потерпілому ОСОБА_11 було завдано майнову шкоду на суму 125 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, 29.11.2017 р. ОСОБА_13 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.і.uа» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземною валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_13 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами зі здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 29.11.2017 р. до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Хрещатик, 46-а, м. Київ, для здійснення операції з обміну валюти та, перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк», за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 16 год. 00 хв. передав касиру грошові кошти у розмірі 80 550,00 грн. для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , після чого зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин поки його покличуть для видачі іноземною валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 29.11.2017 р. приблизно о 16 год. 00 хв. разом зі своїм знайомим ОСОБА_14 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, 2-А, та останній здійснив зняття грошових коштів у розмірі 80 550,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідування особи потерпілому ОСОБА_13 було завдано майнову шкоду на суму 85 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

13.07.2018 р. слідчим СВ Деснянського УП ГУ НІ в м. Києві ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0002572 винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваного ОСОБА_4 , місцезнаходження якого невідомо.

З метою розгляду клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий просить надати дозвіл на його затримання і доставку до суду.

В суді прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Так, відповідно до вимог ст. 188 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання може бути подане: одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, скрився від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме.

Відповідно до постанови слідчого Деснянського УП ГУ НП у м.Києві від 13.07.2018 р. ОСОБА_4 , який скрився від органу досудового розслідування, оголошено у розшук.

Слідчим подано клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 разом із клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке відповідно до вимог ст. 187 КПК України розглядається за обов"язкової участі підозрюваного. Зазначені у клопотанні про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою обставини вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_4 під вартою.

Таким чином, вважаю необхідним надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 188-190, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного за ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу після закінчення шести місяців із дати постановления ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -