Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 08.07.2022.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.05.2023 ТОВ «Регіональні ресурси» було визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

08 липня 2022 року ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі № 759/5138/22 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000600 від 17.02.2020, накладено арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «Регіональні ресурси» (код 33960377), заборонено всім державним реєстраторам, приватним нотаріусам та іншим особам, що мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо ТОВ «Регіональні Ресурси» та вносити щодо вказаного Товариства будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На думку заявника необхідність накладення арешту та заборони на корпоративні права ТОВ «Регіональні ресурси» відпала.

Також заявник зазначає, що Верховним судом розглянуто корпоративний спір у справі № 911/2780/20, остаточно вирішено позов власників 100 % статутного капіталу ТОВ «Регіональні Ресурси» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Постановою від 08 серпня 2022 року відмовлено в задоволенні касаційної скарги, залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 24 січня 2022 року, якою визначено статутний капітал Товариства, витребувано від ОСОБА_9 на користь Позивачів частки у статутному капіталі Товариства, переведено на Позивачів права покупця частки в Статутному капіталі Товариства, визначено розмір часток в статутному капіталі Товариства: частка ОСОБА_5 становить 25% статутного капіталу ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ»; частка ОСОБА_4 становить 25% статутного капіталу ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ»; частка ОСОБА_6 становить 50% статутного капіталу ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ».

Отже на думку заявника, враховуючи, що Верховним судом остаточно вирішено спір про права власності на корпоративні права ТОВ «Регіональні ресурси» та визначено розподіл часток у статутному капіталі Товариства, то арешт та заборона вчинення реєстраційних дій щодо корпоративних прав ТОВ «Регіональні Ресурси», накладені згідно Ухвали Подільського районного суду міста Києва від 08 липня 2022 року у справі № 758/5138/22 підлягають скасуванню з ціллю усунення перепон у реалізації Постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 08.08.2022 у справі № 911/2780/20.

Просив суд: скасувати арешт та заборонену державним реєстраторам, приватним нотаріусам та іншим особам, що мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які реєстраційні дії, накладені на підставі Ухвали Подільського районного суду міста Києва від 08.07.2022 по справі № 758/5138/22 щодо 100% статутного капіталу ТОВ «Регіональні Ресурси (код 33960377), юридична адреса: 07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Софіївська 34, будинок 1.

У судове засідання представник заявника адвокат ОСОБА_10 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що заперечує проти скасування арешту майна, пояснив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала, досудове розслідування триває.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08.07.2022 клопотання слідчого Подільського УП ГУНП в м. Києві про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволено. Накладено арешт на корпоративні права, а саме на 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні Ресурси» (код 33960377), з забороною всім державним реєстраторам, приватним нотаріусам та іншим особам, що мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо ТОВ «Регіональні Ресурси» та вносити щодо вказаного Товариства будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб.

З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 17.02.2020 ще не закінчено, а тому арешт майна обумовлений необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ТОВ «Регіональні ресурси» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1