Справа № 132/1374/23
Ухвала

Іменем України

22.12.2023 Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 14.12.2023 року по кримінальному провадженню № 0000087 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

14 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , про те що намагаючись оформити послугу «Єдопомога» перейшла по невідомому посиланню, увела данні своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та в подальшому відбулося списання грошових коштів з її банківської карти у розмірі 9 100 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було направлено доручення на виконання ВПК у Вінницькій області ДКП НП України з метою опрацювання отриманої інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . Працівниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України надіслано відповідь де інформовано про необхідність здійснення тимчасового доступу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 19.02.2023 по 00:00 год. 20.02.2023.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них.

Вищевказана інформація знаходиться у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 14 грудня 2023 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківської карти № НОМЕР_2 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 19.02.2023 по 00:00 год. 20.02.2023, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.

Дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1