Справа № 445/1963/23
Провадження № 1-кс/445/885/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках, що належать:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ,

які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 00:00 годин 01.01.2021 р. по 00:00 годин 30.06.2023 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце реєстрації/проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 серпня 2023 в чергову частину Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надіи?шов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_13 про виявлення факту внесення неправдивих відомостеи? до офіціи?них документів відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2023 року за № 0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виплачувалася стипендія студентам вказаного навчального закладу на рахунки, частина яких обслуговується Акціонерним товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Для встановлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема фактів зарахування на рахунки студентів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стипендій за рахунок коштів державного бюджету, а також обставин розпорядження вказаними коштами, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках, що належать:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ,

які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 00:00 годин 01.01.2021 р. по 00:00 годин 30.06.2023 р. із зазначенням номерів рахунків та реквізитів їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце реєстрації/проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках, що належать:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ,

які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 00:00 годин 01.01.2021 р. по 00:00 годин 30.06.2023 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце реєстрації/проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1