Справа № 459/3280/23
Провадження № 1-кс/459/1837/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

02.10.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 30.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.09.2023 близько 10:45 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 64 000 грн, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування слідча просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 30.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.09.2023 близько 10:45 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 64 000 грн., які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.09.2023 аналогічного змісту.

З пояснень потерпілого ОСОБА_6 від 30.09.2023 встановлено, що на належний останньому мобільний телефон невідома особа здійснювала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що належна потерпілому банківська карта № НОМЕР_2 буде заблокована, та задля її розблокування останньому необхідно продиктувати код підтвердження, який прийде на його мобільний телефон. Після повідомлення усіх кодів відбулось списання грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 64000 гривень

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по банківській карті № НОМЕР_2 , належній потерпілому ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

Разом з цим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входять слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП У Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 30.09.2023 по 00 год. 00 хв. 02.10.2023; -

- відомостей про операції з банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 30.09.2023 по 00 год. 00 хв. 02.10.2023;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 30.09.2023 по 00 год. 00 хв. 02.10.2023

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1