У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001066, відомості про яке 19.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001066, відомості про яке 19.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 18.10.2023 в чергову частину Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом здачі в оренду квартири у м. Львів, оголошення про яку було розміщено на сайті ОЛХ заволодів грошовими коштами, які заявниця добровільно перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень як завдаток.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: № НОМЕР_1 , власник якої на разі не встановлений.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_1 , за період з 08.10.2023 по 20.11.2023.

На підставі наведеного, просить надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці, дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.10.2023 по 20.11.2023 а саме: інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.10.2023 по 20.11.2023, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів; копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.10.2023 по 20.11.2023; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «ABANK24» який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.10.2023 по 20.11.2023, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 08.10.2023 по 20.11.2023; інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «ABANK24» який підключений до банківської карти яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.10.2023 по 20.11.2023.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, при цьому в матеріалах справи міститься заява, згідно з якої просить розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001066, сформованим станом на 31.10.2023 року, органом досудового розслідування Сектором дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості до реєстру внесено за фактом того, що 18.10.2023 в чергову частину Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом здачі в оренду квартири у м. Львів, оголошення про яку було розміщено на сайті ОЛХ заволодів грошовими коштами, які заявниця добровільно перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень як завдаток.

До матеріалів клопотання додано також рапорт ЄО від 28.09.2023, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 28.09.2023, копію протоколу допиту потерпілого від 19.10.2023.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

За правилами частини 2 вказаної статті у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частинами 5-7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що внесене клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.

Дізнавачем не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження запитувана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а також не доведено чи здійснювалися всі можливі заходи для отримання таких речей, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.

Також у порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування дізнавачем в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку, що правові підстави для задоволення внесеного клопотання відсутні, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001066, відомості про яке 19.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1