УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , в режимі відеоконференції з адвокатом ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Київ, громадянки України, із середньою освітою, зі слів одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину, фізичної особи - підприємця, раніше не судимої, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків щодо ОСОБА_4 ..

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у квітні 2022 року ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон, та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), розробила план протиправної діяльності для вчинення групових, кваліфікованих тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Одеси.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійний, систематичний незаконний збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу дрібними та великими партіями, їх придбання, зберігання та пересилання у значних об`ємах потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану, згідно наказів і вказівок організатора злочинної діяльності, ОСОБА_4 в різний проміжок часу, приблизно з квітня 2022 року, залучила до своєї злочинної діяльності мешканців м. Києва, м. Одеси та Одеської області, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом з ОСОБА_4 у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.

Крім того, до злочинної діяльності була залучена ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не була обізнана про злочинну діяльність ОСОБА_4 , та інших учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, приблизно у квітні 2022 року створила на території м. Одеси стійке злочинне об`єднання - організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання, встановивши правила конспірації незаконної діяльності та застосувавши інші заходи щодо забезпечення тривалого існування та функціонування вказаного злочинного угруповання.

Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітку визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження організатора, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети - отримання незаконного прибутку за рахунок збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон, та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) на території м. Одеси.

Схема злочинної діяльності полягала у наступному.

На першому етапі, організатор ОСОБА_4 придбавала у невстановлених осіб великі партії наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), зберігала та організовувала їх доставку до міста Одеси із застосуванням заходів конспірації за допомогою особи, якій не було відомо про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших учасників злочинної групи, - ОСОБА_11 .

На другому етапі, ОСОБА_4 придбану завчасно партію наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, за допомогою ОСОБА_11 , пересилала співвиконавцям - ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , яким належало зберігати та обробляти (змішувати наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), фасувати, підготовлювати до безпосереднього збуту), а також здійснювати збут розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у визначеній кількості шляхом залишення їх оптових партій у вигляді так званих «закладок» іншому співучаснику ОСОБА_7 , з метою їх подальшого роздрібного збуту.

На третьому етапі, ОСОБА_7 , після отримання оптових партій наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, формував кожну закладку з відповідною кількістю наркотичного засобу, розкладав «закладки», після чого, разом з ОСОБА_8 , формували перелік таких закладок, який передавали організатору, та допомагали наркозалежним, в разі неможливості ними знайти такі «закладки».

Паралельно з цим, наркозалежні, які бажали придбати наркотичний засіб, за допомогою мобільного зв`язку замовляли необхідну собі кількість такого засобу безпосередньо у ОСОБА_4 , яка надавала наркозалежним реквізити для безготівкової оплати (номер телефону або банківської карти).

Після отримання оплати, ОСОБА_4 , використовуючи відомості від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо місцезнаходження закладок з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, отриманим від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вже змішаному та розфасованому вигляді, повідомляла наркозалежним адресу з місцем знаходження закладки, тим самим забезпечуючи здійснення безпосереднього збуту кінцевим «споживачам».

Згідно злочинного плану і розподілу ролей між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_4 , обравши собі роль керівника організованої групи, здійснювали загальне керівництво організованою нею групою, визначила склад учасників злочинного угруповання, розробила план збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу, який довела до відома інших учасників групи; визначила схему реалізації злочинного плану; керувала і планувала дії всіх учасників по збуту наркотичного засобу; здійснювала контроль за всіма членами злочинного угруповання, вимагала від вказаних осіб дотримання заходів конспірації, контролювала виконання визначених нею завдань та вказівок щодо кількості, ваги та місць схрону наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, приймала заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку виконавців, визначала предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичного засобу; безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів - незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу підпорядкованим співучасникам, та їх подальшого збуту; підшукувала покупців наркотичного засобу, обговорювала з ними кількість, вартість та повідомляла місцезнаходження наркотичного засобу, виконувала функції оператора, а саме приймала замовлення щодо придбання наркотичного засобу, перевіряла залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста Одеси та здійснювала технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичного засобу «закладки», здійснювала функцію бухгалтера, зокрема, приймала оплату за продаж наркотичного засобу шляхом безготівкового розрахунку, контролювала рух та розподіляла грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу; виплачувала грошову винагороду учасникам організованої групи та здійснювала фінансове забезпечення функціонування організованої групи, отримувала прибуток від незаконного збуту наркотичного засобу.

ОСОБА_10 , згідно розробленого плану та відведеної йому ролі виконавця, отримував посилки з придбаним ОСОБА_4 у невстановлених осіб наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом, які ОСОБА_11 , що не була обізнана про злочинну діяльність ОСОБА_4 та інших учасників злочинної групи, перевозила з м. Києва, виконував роль, так званого, «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання та на орендованій ОСОБА_4 квартирі, яка використовувалась для фасування та зберігання, наркотичний засіб та сильнодіючий лікарський засіб.

Крім того, ОСОБА_10 , як член організованої групи, діючи на виконання вказівок організатора групи, отримавши посилку з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом, здійснював подрібнення кристалів наркотичного засобу - метадон до порошкоподібної речовини та змішував її з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), у відповідній пропорції та фасування вказаної речовини в згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою наявних у нього електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів та речовин, після чого здійснював збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу- дифенгідрамін (димедрол), у визначеній кількості, безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», залишаючи оптової партії ( від 40 до 200 штук) в обраному ним місці для їх подальшого збуту кур`єром-«закладчиком» ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_10 через мобільний зв`язок передавав координати схрону оптової партії ОСОБА_4 та звітував про обсяг виконаних робіт, а саме кількість розфасованого наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу у згортки, з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Як члени організованої групи отримував грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 , згідно розробленого плану та відведеної їй ролі виконавця, виконувала роль так званого «складу» наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, тобто зберігала за місцем свого спільного проживання с учасником організованої групи ОСОБА_10 та на орендованій ОСОБА_4 квартирі, яка використовувалась виключно для фасування та зберігання, наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, після отримання посилки з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом її співмешканцем ОСОБА_10 , діючи на виконання вказівок організатора групи, ОСОБА_9 здійснювала фасування вказаних речовин в згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів та речовин, після чого здійснювала збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу- дифенгідрамін (димедрол), у визначеній кількості, безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», залишаючи оптової партії (від 40 до 200 штук) в обраному нею місці для їх подальшого збуту кур`єром- «закладчиком» ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_9 повідомляла через мобільний зв`язок координати схрону оптової партії ОСОБА_4 , яка їх в подальшому передавала через мобільний зв`язок ОСОБА_7 з метою їх подальшого збуту у дрібних дозах шляхом розкладання «закладок» на території м. Одеси.

Як члени організованої групи отримувала грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 , згідно розробленого плану та виконуючи роль кур`єра-«закладчика», отримував придбані ОСОБА_4 у невстановлених осіб наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби, які зберігались за місцем проживання членів злочинного угруповання ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та збувались ними шляхом залишення оптової партії у вигляді так званих «закладок». Після цього ОСОБА_7 , з метою зручності роздрібного збуту, формував кожну закладку з відповідною кількістю згортків з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом та здійснював безпосередній їх збут у дрібних дозах, шляхом залишення у схроні згортки («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, на території міста Одеса, одночасно надиктовуючи адреси з детальним описом місцезнаходження згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, через мобільний зв`язок своїй дружині ОСОБА_8 , яка в подальшому виконувала функції оператора-посередника, друкувала смс-повідомлення та пересилала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_4 , після чого остання пересилала вказані смс- повідомленням покупцям наркотичних засобів за допомогою мобільного зв`язку.

Як члени організованої групи отримував грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 , згідно розробленого плану та відведеної їй ролі виконавця, виконувала функції оператора-посередника, а саме друкувала смс-повідомлення з адресами та детальним описом місцезнаходження згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, які їй надиктовував її чоловік ОСОБА_7 , та пересилала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_4 , після чого остання пересилала вказані смс- повідомлення покупцям наркотичних засобів за допомогою мобільного зв`язку.

Як члени організованої групи отримувала грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

З метою конспірації своєї діяльності ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначила безконтактний спосіб вчинення збуту наркотиків, а саме шляхом так званих «закладок» та прийняття оплати за продаж наркотичних засобів безготівковим шляхом за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки), надавала недостовірні власні анкетні данні, називалась вигаданим ім`ям Рита при спілкування з потенційним покупцями наркотичних засобів використовувала сленг, притаманний колу наркозалежних осіб.

Учасники організованої групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу повинен проводитись без контакту виконавців з особою - потенційним покупцем, в мінімальному контакті організатора з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами організованої групи та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасник злочинного угруповання ОСОБА_7 користувався окремим мобільним телефоном, на який заздалегідь завантажив мобільний додаток для зміни голосових даних, за допомогою якого спілкувався з клієнтами - покупцями наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу через конференс-зв`язок, якій організовувала ОСОБА_4 щодо уточнення місцезнаходження закладки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, налагодила незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу- дифенгідрамін (димедрол), на території міста Одеси за відсутності безпосереднього візуального контакту з особами, які здійснювали придбання наркотичних засобів, тим самим забезпечила стабільність та безпеку функціонування організованої групи.

Обравши собі роль керівника ОСОБА_4 виплачувала грошову винагороду членам організованої групи у встановлених нею розмірах в залежності від об`єму виконаних робіт, з урахуванням кількості фасованих та розкладених закладок.

Частину грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, ОСОБА_4 виділяла на забезпечення та підтримку функціонування організованої групи, що полягало у придбанні нових партій наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу для подальшого збуту та покритті витрат, пов`язаних із реалізацією збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу, в тому числі оренда квартири, яка використовувалась для фасування та зберігання, оренда транспортного засобу для швидкого та зручного роздрібного збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу.

Таким чином, у період з квітня 2022 року по травень 2023 року, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_4 організованої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинили на території Одеси ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, при наступних обставинах.

Так, організатор групи ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та обраної собі ролі - керівника злочинного угруповання, у невстановлений час, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), які, з метою подальшого збуту членами організованої та керованої нею групи, зберігала в невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про лікарські засоби», наказу МОЗ «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», переліку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров`я (додаток № 3 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360 (ОВУ. - 2005. - № 29. - Ст. 1745), переліку сильнодіючих та отруйних речовин Таблиць І та ІІ Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин та ін.), продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», дотримуючись розподілу встановлених ролей учасників злочинної групи, за участю ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, здійснила пересилання з м. Київ посилки з придбаним завчасно наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, до м. Одеса члену організованої групи - ОСОБА_10 , який виконував роль складу.

Отримавши посилку з наркотичним з та сильнодіючим лікарським засобом, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок організатора та для досягнення спільної мети, почали зберігати нефасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, в кристалізованій формі та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), в порошкоподібній формі, на орендованій ОСОБА_4 квартирі за адресою : АДРЕСА_2 , яку використовували як склад та місце фасування.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на виконання відомого всім учасникам організованої групи плану ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , згідно чітко відведеної їм ролі, за допомогою наявних у них електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів здійснили подрібнення кристалів наркотичного засобу - метадон до порошкоподібної речовини та змішали її з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), у відповідній пропорції. Отриману речовину учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи електронні ваги, розфасували шляхом розподілу у згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), обгортаючи кожний згорток у невеликі фрагменти полімерного пакету блакитного кольору, які заздалегідь заготовлювались ними для зручного та швидкого фасування.

Після виконання вказаних дій, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи, здійснили збут розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу шляхом здійсненні схрону у вигляді так званих «закладок» у обраному ними місці для їх подальшого збуту кур`єром-«закладчиком» ОСОБА_7 .

Одразу, після залишення в визначеному місці розфасованого в згортки наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу ОСОБА_10 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував організатору групи ОСОБА_12 та повідомив координати схрону.

Приймаючи активну участь не тільки в організації, а й в безпосередньому здійсненні збуту, ОСОБА_12 передала через мобільний зв`язок отримані від ОСОБА_10 координати схрону «закладок» іншому члену організованої групи ОСОБА_7 для виконання останнім відведеній йому ролі згідно узгодженого плану.

ОСОБА_7 , виконуючи роль кур`єра- «закладчика» у організованій групі, отримавши від організатора ОСОБА_12 координати схрону наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у вже змішаному та розфасованому вигляді, забрав так звані «закладки» з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом та розклав їх, тим самим здійснив безпосередній збут наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у дрібних дозах, шляхом залишення у схроні згортки («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом на території міста Одеса.

Одразу, після розповсюдження наркотичного засобу- метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_7 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував іншому учаснику організованої групи - своїй дружині ОСОБА_8 , та надиктував адресу з детальним описом місцезнаходженням згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом.

ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі та на виконання злочинного плану, виконуючи функції оператора-посередника, надрукувала смс-повідомлення та переслала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом організатору групи ОСОБА_4 , з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 24.02.2023 близько 12:00 год., особа з вигаданими даними, зміненими на підставі ст.ст. 7, 15 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон. Під час розмови ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_4 , що хоче придбати наркотичний засіб - метадон, однак у нього лише 800 (вісімсот) гривень та через переведення коштів через термінал вона отримає 780 (сімсот вісімдесят) гривень (20 гривень комісія КомПоповнМобРaxVodaf), на що остання погодилася. Також, ОСОБА_4 під час розмови повідомила ОСОБА_13 , що кошти необхідно перерахувати на її номер телефону ( НОМЕР_1 ). Далі ОСОБА_13 , перебуваючи в магазині «Сільпо», який знаходиться за адресою: м. Одеса, просп. Небесної сотні, 14, близько 12 год. 11 хв. (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного магазину, перерахував 780 (сімсот вісімдесят) гривень на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , тим самим здійснив оплату за наркотичний засіб. Того ж дня, близько о 12:13 год., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що переказав кошти на її телефон в розмірі 780 (сімсот вісімдесят) гривень, як оплату за наркотичний засіб. Після розмови з останньою ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_4 смс-повідомлення, в якому було вказано місцезнаходження схрону з наркотичним засобом із вказаною адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому ОСОБА_13 , прибувши за вищевказаною адресою, біля першої парадної будинку зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що не може знайти схрон з наркотичним засобом. Після чого остання організувала конференц-зв`язок з виконавцем ОСОБА_7 , який пояснив, що наркотичний засіб находиться зліва від парадної під третьою тротуарною плиткою. ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , знайшов та добровільно видав працівникам поліції два полімерних згортка синього кольору з кристалічною речовиною білого кольору, загальною масою 0,553 г., яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон, кількісний вміст якого складає - 0,1796 г. та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на виконання узгодженого плану, з метою спільного незаконного збагачення, діючи в організованій групі разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за участю ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої ОСОБА_4 групи, незаконно збули, наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про лікарські засоби», наказу МОЗ «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», переліку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров`я (додаток № 3 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360 (ОВУ. - 2005. - № 29. - Ст. 1745), переліку сильнодіючих та отруйних речовин Таблиць І та ІІ Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин та ін.), продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», дотримуючись розподілу встановлених ролей учасників злочинної групи, за участю ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, здійснила пересилання з м. Київ посилки з придбаним завчасно наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом до м. Одеса члену організованої групи - ОСОБА_10 , який виконував роль складу.

Отримавши посилку з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок організатора та для досягнення спільної мети, почали зберігати нефасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, в кристалізованій формі та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), в порошкоподібній формі, на орендованій ОСОБА_4 квартирі за адресою : АДРЕСА_2 , яку використовували як склад та місце фасування.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на виконання відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , згідно чітко відведеної їм ролі, за допомогою наявних у них електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів здійснили подрібнення кристалів наркотичного засобу - метадон до порошкоподібної речовини та змішали її з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), у відповідній пропорції. Отриману речовину учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи електронні ваги, розфасували шляхом розподілу у згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), обгортаючи кожний згорток у невеликі фрагменти полімерного пакету блакитного кольору, які заздалегідь заготовлювались ними для зручного та швидкого фасування.

Після виконання вказаних дій, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи, здійснили збут розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у визначеній кількості шляхом здійсненні схрону у вигляді так званих «закладок» у обраному ними місці для їх подальшого збуту кур`єром-«закладчиком» ОСОБА_7 .

Одразу, після залишення в визначеному місці розфасованого в згортки наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу ОСОБА_10 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував організатору групи ОСОБА_12 та повідомив координати схрону, з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Приймаючи активну участь не тільки в організації, а й в безпосередньому здійсненні збуту, ОСОБА_12 передала через мобільний зв`язок отримані від ОСОБА_10 координати схрону «закладок» іншому члену організованої групи ОСОБА_7 для виконання останнім відведеній йому ролі згідно узгодженого плану.

ОСОБА_7 , виконуючи роль кур`єра - «закладчика» у організованій групі, отримавши від організатора ОСОБА_12 координати схрону наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у вже змішаному та розфасованому вигляді, забрав так звані «закладки» з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом та розклав їх, тим самим здійснив безпосередній збут наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу, шляхом залишення у схроні згортки («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом на території міста Одеса.

Одразу, після розповсюдження наркотичного засобу- метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_7 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував іншому учаснику організованої групи - своїй дружині ОСОБА_8 та надиктував адресу з детальним описом місцезнаходженням згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом.

ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі та на виконання злочинного плану, виконуючи функції оператора-посередника, надрукувала смс-повідомлення та переслала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом організатору групи ОСОБА_4 , з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 26.04.2023 близько 09:30 год., особа з вигаданими даними, зміненими на підставі ст.ст. 7, 15 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надав добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон. Під час розмови ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_4 , що хоче придбати наркотичний засіб - метадон, на суму 800 (вісімсот) гривень, на що остання погодилася. Також, ОСОБА_4 під час розмови повідомила ОСОБА_14 , що кошти необхідно перерахувати на її номер телефону ( НОМЕР_1 ). Далі ОСОБА_14 , перебуваючи в магазині «Сільпо», який знаходиться за адресою: м. Одеса, просп. Вільямса , 75 близько 10 год. 00 хв. (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного магазину, перерахував 780 (сімсот вісімдесят) гривень на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , тим самим здійснив оплату за наркотичний засіб. Того ж дня, близько о 10:05 год., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що переказав кошти на її телефон в розмірі 780 (сімсот вісімдесят) гривень, як оплату за наркотичний засіб. Після розмови з останньою ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_4 смс-повідомлення, в якому було вказано місцезнаходження схрону з наркотичним засобом із вказаною адресою: АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_14 , прибувши за вищевказаною адресою, біля другої парадної будинку зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що не може знайти схрон з наркотичним засобом. Після чого остання організувала конференц-зв`язок з виконавцем ОСОБА_7 , який пояснив, що наркотичний засіб находиться від другого вікна зліва навпроти чорної смуги за парканом 20 см. ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , знайшов та добровільно видав працівникам поліції два полімерних згортка синього кольору з кристалічною речовиною білого кольору, загальною масою 0,611 г., яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон, кількісний вміст якого складає - 0,302 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на виконання узгодженого плану, з метою спільного незаконного збагачення, діючи в організованій групі разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та за участю ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої ОСОБА_4 групи, незаконно збули, наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

09.08.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 615 КПК України.

10.08.2023 на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

Відповідно до постанови заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 03 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.11.2023.

Також, відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 12.08.2023 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05.10.2023 з визначеним розміром застави в розмірі 150 (сто п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 402 600 гривень, з покладенням у разі внесення застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-не покидати межі міста Одеси;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, які визначені слідчим.

У зв`язку з внесенням застави, 14.08.2023 ОСОБА_4 була звільнена з-під варти.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Захисники та підозрювана проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

-Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком експерта від 06.05.2023 №СЕ-19/116-23/7202-НЗПРАП;

-висновком експерта від 22.03.2023 №СЕ-19/4408-НЗПРАП;

-протоколом проведення слідчого експерименту від 12.05.2023 (з підозрюваним ОСОБА_7 );

-протоколом проведення слідчого експерименту від 15.05.2023 (з підозрюваним ОСОБА_10 );

-протоколом проведення слідчого експерименту від 15.05.2023 (з підозрюваним ОСОБА_10 );

-протоколом проведення слідчого експерименту від 15.05.2023 (з підозрюваною ОСОБА_9 );

-протоколами допиту свідків;

-висновком експерта від 18.09.2023 №СЕ-19/116-23/16386-НЗПРАП;

-висновком експерта від 18.09.2023 №СЕ-19/116-23/16390-НЗПРАП;

-протоколом затримання ОСОБА_4 від 09.08.2023;

-протоколами НСРД ( протоколи контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; протоколи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколи спостереження за особою);

-речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності досліджених під час розгляду клопотання доказів, які об`єктивно вказують на обґрунтованість припущення про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000530 від 31.07.2023 року відносно ОСОБА_4 ..

Слідчий суддя приходить до висновку, що у ОСОБА_4 мають місце процесуальні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може ухилятися від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та зашкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

В зв`язку з викладеним вважаю ризики, передбачені ч.1 п.п. 1, 5 ст. 177 КПК України, доведеним, а також зазначені обставини свідчать, що заявлені ризики не зменшилися.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали, вважаю неможливим запобігання ризику шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

При вказаних обставинах, вважаю що прокурором доведені обставини, викладені в п.п.1, 2 і 3 ч.1 ст.194 КК України, і вказаний запобіжний захід є відповідним, згідно ст.178 КК України, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, а також тяжкості кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 .

Зазначені ризики обгрунтовуються тим, що ОСОБА_4 може:

-Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Крім того підозрюваний офіційно не працевлаштований, не має постійного місця мешкання на території міста Одеси, протягом тривалого часу постійно проживає у місті Анталія Турецкої Республіки разом із своїм чоловіком та дітьми, до України вона терміново приїхала на деякий час у зв`язку із сімейними обставинами, має слабкі соціальні зв`язки.

- Вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки в неї відсутнє офіційне джерело доходу, постійного заробітку не має.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаному ризику застосування до підозрюваного більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.183 КПК України, є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його не можливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі « Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час вказані ризики несуттєво не зменшились, за такого, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та продовжити до 09 листопада 2023 року включно строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.08.2023 року про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 181, 183, 196 КПК України, слідчий судя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо ОСОБА_4 - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити строк дії визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 12.08.2023 року обов`язків до 09 листопада 2023 року включно, а саме:

- не покидати межі міста Одеси;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, які визначені слідчим;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

У разі порушення підозрюваним вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1