Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7601/23
Номер провадження 1-кс/711/2082/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власника майна - ОСОБА_5

представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії Apple Inc. ОСОБА_7 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту lemon.net.ua здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що 18.09.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , на території міста Черкаси, умисно, з корисливих мотивів, незаконно використали знак для товарів «Apple» та реалізували фальсифіковану продукцію компанії «Apple» навушники «AirPods Pro2» в кількості 11 штук ОСОБА_10 , які ймовірно є фальсифікованими.

За даним фактом 20.09.2023 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України.

21.09.2023 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000025 та №0000354 об`єднані з одне провадження з присвоєнням загального номеру - №0000025.

Згідно ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон), нанесення знаку на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) вважається використанням знаку. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно ч.2 ст.20 Закону, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до ч.4 ст.6 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції (фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням торговельної марки, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи (п.27 ст.1 цього Закону).

Крім того, використання неякісної підробленої продукції, яку споживачі помилково вважають офіційною, призводить до формування у людей негативної думки та відгуків як про продукцію, так і самого виробника. Обіг же на ринку такої продукції призводить до недобросовісної конкуренції та до недоотримання прибутку, а відтак ненадходження належних податків до державного бюджету.

Вказані дії призводять до порушення кримінального, податкового законодавства України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_11 , встановлено, що у компанії Аррlе Іnс. (Еппл Інк., Компанія) у зазначеному кримінальному провадженні є укладений договір про надання правової допомоги Компанії.

Компанія є всесвітньовідомим виробником персональних та планшетних комп`ютерів, аудіо плеєрів, телефонів, програмного забезпечення, що мають великий попит в Україні та є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: АРРLЕ (міжнародна реєстрація №956402), (міжнародна реєстрація №1378087), АІRРОDS (міжнародна реєстрація №1276160), Lightning (міжнародна реєстрація №1129903) та ін. (Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

У жовтні 2022 року представник Компанії виявив акаунти в Іnstagram https://www.instagram.соm/lеmоn_іn_ua через можливості яких рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались Торговельні марки Компанії (Продукція, що порушує права).

Ознайомившись зі змістом акаунтів установлено взаємопов`язаний з ними інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 на веб-сторінках якого також рекламувалась та пропонувалась для продажу Продукція, що порушує права, що рекламується та пропонується для продажу до теперішнього часу.

З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності Компанії, її представником через можливості інтернет-магазину https://lemon.net.ua було проведено тестову закупівлю зразків такої продукції, а саме: USD-C - кабель в кількості 2 штуки, USD-C 20 W - адаптер в кількості 2 штуки, та силіконові Case iPhone 11 Pro (2 зразки).

Продаж Продукції, що порушує права підтверджується дублікатом чеку терміналу АТ КБ «ПриватБанк» Т8213693 від 17.10.2022 року щодо переказу коштів в сумі 2058 (дві тисячі п`ятдесят вісім) гривень на картковий рахунок ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1 ). Доставку зразків здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» №20 4506 0360 0171 від 18.10.2022. Відправником є ОСОБА_12 , телефон НОМЕР_2 , відділення Нової пошти №15 м. Черкаси.

Проведеним компетентними спеціалістами Компанії дослідженням придбаних зразків продукції з Торговельними марками Компанії установлено, що зазначена продукція є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості Компанії. Зазначена продукція Компанією або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать Компанії.

Відповідно до інформації, що розміщена на веб-сайті https://lemon.net.ua установлено, що зазначений магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також зазначено, що господарську діяльність у вказаному магазині здійснює ФОП ОСОБА_12 , який виявився отримувачем коштів та відправником Продукції, що порушує права.

Прокурор зазначає, що на виконання доручення слідчого, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів та проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких було встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії АРРLЕ, а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_2 (офісні приміщення номер 12 та 15) є - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_1 , який є організатором вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, який очолює організовану групу. Розробив план вчинення злочину та повідомив іншим учасникам групи та організував приховування злочинної діяльності, в свою чергу залучив осіб, тобто мешканців міста Черкаси, наступних осіб:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займається відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконує роль продавця контрафактної продукції Apple в приміщенні офісу №15 інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконує роль продавця-консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу №15, де розміщений фактично інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця-консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця-консультанта, яка здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу №15 інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальна за аналітику та працює з соцмережами.

Під час досудового розслідування встановлено, що в офісі інтернет-магазину «lemon.net.ua.», який знаходиться на другому поверсі бізнес-центру, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 20 (офісні приміщення № 12 та 15) знаходиться контрафактна продукція компанії Apple, яку в подальшому реалізовують безпосередньо в приміщені та шляхом надсилання поштових відправлень ТОВ «НОВА ПОШТА».

Встановлено, що в період часу з 15 години 31 хвилини 18.10.2023 до 17 години 58 хвилини 18.10.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7307/23) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- видаткові накладні №77771 від 09.05.2023 на 1 арк., №77772 від 09.05.2023 на 1 арк., №77837 від 09.05.2023 на 1 арк., №76569 від 03.05.2023 на 1 арк., №76570 від 03.05.2023 на 1 арк., №81181 від 26.05.2023 на 1 арк., №81182 від 26.05.2023 на 1 арк., №81183 від 26.05.2023 на 1 арк., №74267 від 20.04.2023 на 1 арк., №74268 від 20.04.2023 на 1 арк., №100297 від 17.08.2023 на 1 арк., №100296 від 17.08.2023 на 1 арк., №99191 від 14.08.2023 на 1 арк., №99192 від 14.08.2023 на 1 арк., №92012 від 18.07.2023 на 1 арк., №92013 від 18.07.2023 на 1 арк., №79322 від 16.05.2023 на 1 арк., №79323 від 16.05.2023 на 1 арк., №82457 від 01.06.2023 на 1 арк., №82458 від 01.06.2023 на 1 арк., №83338 від 06.06.2023 на 1 арк., №83339 від 06.06.2023 на 1 арк., №85855 від 19.06.2023 на 1 арк., №85856 від 19.06.2023 на 1 арк., №85857 від 19.06.2023 на 1 арк., №87206 від 26.06.2023 на 1 арк., №87207 від 26.06.2023 на 1 арк., №88114 від 28.06.2023 на 1 арк., №88115 від 28.06.2023 на 1 арк., №89990 від 07.07.2023 на 1 арк., №89991 від 07.07.2023 на 1 арк., №90856 від 11.07.2023 на 1 арк., №90857 від 11.07.2023 на 1 арк., №95211 від 28.07.2023 на 1 арк., №95212 від 28.07.2023 на 1 арк., №95545 від 31.07.2023 на 1 арк., №95546 від 31.07.2023 на 1 арк., №95547 від 31.07.2023 на 1 арк., №97407 від 07.08.2023 на 1 арк., №97408 від 07.08.2023 на 1 арк., №97409 від 07.08.2023 на 1 арк.;

- фіскальні чеки: від 27.09.2023 ФН на 1 арк.; від 04.10.2023 ФН на 1 арк.;

- грошові кошти в сумі 24 000 грн., 700 євро, 2500 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_18 ;

- ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер CND4424TPW з блоком живлення, який належить ОСОБА_18

19.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказом вищевказаних речей та предметів у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання в повному обсязі та просили накласти арешт на майно вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та її представник - адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти накладення арешту на майно вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку, окрім як грошових коштів, які належать чоловікові ОСОБА_5 - ОСОБА_19 , отриманні останнім в результаті здійснення підприємницької діяльності, про що надали виписку з ЄДРЮОФОПГФ відносно ОСОБА_19 та виписку про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_19 . Разом з цим, ОСОБА_5 також повідомила, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює близько дох років та в її обов`язки входить виготовлення накладних на товари. За свою роботу один раз на місяць отримує фіксовану заробітну плату від ОСОБА_12 . Про те, що в магазині продавалася контрафактна продукція Apple їй не було відомо, оскільки безпосереднім її продажем не займалася. Щодо накладення арешту на видаткові накладні, фіскальні чеки, мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ; ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер CND4424TPW з блоком живлення, - не заперечувала.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , пояснення та часткові заперечення власника майна ОСОБА_5 та її представника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії АРРLЕ, а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_2 (офісні приміщення номер 12 та 15) є - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_1 , який є організатором вчинення кримінального правопорушення, розробив план вчинення злочину, повідомив іншим учасникам групи, організував приховування злочинної діяльності, та в свою чергу залучив, зокрема ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка виконує роль продавця-консультанта, та здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу №15 інтернет-магазину «lemon.net.ua.», що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2

18.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- видаткові накладні №77771 від 09.05.2023 на 1 арк., №77772 від 09.05.2023 на 1 арк., №77837 від 09.05.2023 на 1 арк., №76569 від 03.05.2023 на 1 арк., №76570 від 03.05.2023 на 1 арк., №81181 від 26.05.2023 на 1 арк., №81182 від 26.05.2023 на 1 арк., №81183 від 26.05.2023 на 1 арк., №74267 від 20.04.2023 на 1 арк., №74268 від 20.04.2023 на 1 арк., №100297 від 17.08.2023 на 1 арк., №100296 від 17.08.2023 на 1 арк., №99191 від 14.08.2023 на 1 арк., №99192 від 14.08.2023 на 1 арк., №92012 від 18.07.2023 на 1 арк., №92013 від 18.07.2023 на 1 арк., №79322 від 16.05.2023 на 1 арк., №79323 від 16.05.2023 на 1 арк., №82457 від 01.06.2023 на 1 арк., №82458 від 01.06.2023 на 1 арк., №83338 від 06.06.2023 на 1 арк., №83339 від 06.06.2023 на 1 арк., №85855 від 19.06.2023 на 1 арк., №85856 від 19.06.2023 на 1 арк., №85857 від 19.06.2023 на 1 арк., №87206 від 26.06.2023 на 1 арк., №87207 від 26.06.2023 на 1 арк., №88114 від 28.06.2023 на 1 арк., №88115 від 28.06.2023 на 1 арк., №89990 від 07.07.2023 на 1 арк., №89991 від 07.07.2023 на 1 арк., №90856 від 11.07.2023 на 1 арк., №90857 від 11.07.2023 на 1 арк., №95211 від 28.07.2023 на 1 арк., №95212 від 28.07.2023 на 1 арк., №95545 від 31.07.2023 на 1 арк., №95546 від 31.07.2023 на 1 арк., №95547 від 31.07.2023 на 1 арк., №97407 від 07.08.2023 на 1 арк., №97408 від 07.08.2023 на 1 арк., №97409 від 07.08.2023 на 1 арк.;

- фіскальні чеки: від 27.09.2023 ФН на 1 арк.; від 04.10.2023 ФН на 1 арк.;

- грошові кошти в сумі 24 000 грн., 700 євро, 2500 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ;

- ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер CND4424TPW з блоком живлення.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 19.10.2023, вилучене під час обшуку 18.10.2023 майно визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що вилучене майно 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: видаткові накладні: №77771 від 09.05.2023 на 1 арк., №77772 від 09.05.2023 на 1 арк., №77837 від 09.05.2023 на 1 арк., №76569 від 03.05.2023 на 1 арк., №76570 від 03.05.2023 на 1 арк., №81181 від 26.05.2023 на 1 арк., №81182 від 26.05.2023 на 1 арк., №81183 від 26.05.2023 на 1 арк., №74267 від 20.04.2023 на 1 арк., №74268 від 20.04.2023 на 1 арк., №100297 від 17.08.2023 на 1 арк., №100296 від 17.08.2023 на 1 арк., №99191 від 14.08.2023 на 1 арк., №99192 від 14.08.2023 на 1 арк., №92012 від 18.07.2023 на 1 арк., №92013 від 18.07.2023 на 1 арк., №79322 від 16.05.2023 на 1 арк., №79323 від 16.05.2023 на 1 арк., №82457 від 01.06.2023 на 1 арк., №82458 від 01.06.2023 на 1 арк., №83338 від 06.06.2023 на 1 арк., №83339 від 06.06.2023 на 1 арк., №85855 від 19.06.2023 на 1 арк., №85856 від 19.06.2023 на 1 арк., №85857 від 19.06.2023 на 1 арк., №87206 від 26.06.2023 на 1 арк., №87207 від 26.06.2023 на 1 арк., №88114 від 28.06.2023 на 1 арк., №88115 від 28.06.2023 на 1 арк., №89990 від 07.07.2023 на 1 арк., №89991 від 07.07.2023 на 1 арк., №90856 від 11.07.2023 на 1 арк., №90857 від 11.07.2023 на 1 арк., №95211 від 28.07.2023 на 1 арк., №95212 від 28.07.2023 на 1 арк., №95545 від 31.07.2023 на 1 арк., №95546 від 31.07.2023 на 1 арк., №95547 від 31.07.2023 на 1 арк., №97407 від 07.08.2023 на 1 арк., №97408 від 07.08.2023 на 1 арк., №97409 від 07.08.2023 на 1 арк.; фіскальні чеки: від 27.09.2023 ФН на 1 арк., від 04.10.2023 ФН на 1 арк.; мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ; ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер НОМЕР_7 з блоком живлення, відповідає вимогам ст.98 КПК України, оскільки має значення для кримінального провадження, може бути використане як доказ фактів чи обставин, що є предметом доказування під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що в клопотанні наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вказане майно, вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: видаткові накладні, фіскальні чеки, мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ; ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер НОМЕР_7 з блоком живлення є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна ОСОБА_5 .

Разом з цим, прокурором та слідчим не доведено, що вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 24 000 грн., 700 євро, 2500 доларів США, належать саме ОСОБА_5 , оскільки за адресою вилучення грошових коштів остання проживає разом із чоловіком ОСОБА_19 , який є фізичною особою-підприємцем та з своєї діяльності отримує відповідний дохід. Щодо причетності до розслідуваних кримінальних правопорушень ОСОБА_19 слідчий та прокурор не вказують та відповідних доказів не надають.

При цьому прокурором та слідчим не доведено та не надано доказів того, що вказані грошові кошти отриманні злочинним шляхом чи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або підлягають конфіскації чи спеціальній конфіскації та вони можуть бути використанні в порядку відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а ОСОБА_5 чи ОСОБА_19 , з урахуванням їх участі у злочинній діяльності, набули чи можуть набути статусу цивільних відповідачів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутні правові підстави, визначені положеннями ст.170 КПК України, для накладення арешту на вилучені грошові кошти в сумі 24 000 грн., 700 євро, 2500 доларів США.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні: №77771 від 09.05.2023 на 1 арк., №77772 від 09.05.2023 на 1 арк., №77837 від 09.05.2023 на 1 арк., №76569 від 03.05.2023 на 1 арк., №76570 від 03.05.2023 на 1 арк., №81181 від 26.05.2023 на 1 арк., №81182 від 26.05.2023 на 1 арк., №81183 від 26.05.2023 на 1 арк., №74267 від 20.04.2023 на 1 арк., №74268 від 20.04.2023 на 1 арк., №100297 від 17.08.2023 на 1 арк., №100296 від 17.08.2023 на 1 арк., №99191 від 14.08.2023 на 1 арк., №99192 від 14.08.2023 на 1 арк., №92012 від 18.07.2023 на 1 арк., №92013 від 18.07.2023 на 1 арк., №79322 від 16.05.2023 на 1 арк., №79323 від 16.05.2023 на 1 арк., №82457 від 01.06.2023 на 1 арк., №82458 від 01.06.2023 на 1 арк., №83338 від 06.06.2023 на 1 арк., №83339 від 06.06.2023 на 1 арк., №85855 від 19.06.2023 на 1 арк., №85856 від 19.06.2023 на 1 арк., №85857 від 19.06.2023 на 1 арк., №87206 від 26.06.2023 на 1 арк., №87207 від 26.06.2023 на 1 арк., №88114 від 28.06.2023 на 1 арк., №88115 від 28.06.2023 на 1 арк., №89990 від 07.07.2023 на 1 арк., №89991 від 07.07.2023 на 1 арк., №90856 від 11.07.2023 на 1 арк., №90857 від 11.07.2023 на 1 арк., №95211 від 28.07.2023 на 1 арк., №95212 від 28.07.2023 на 1 арк., №95545 від 31.07.2023 на 1 арк., №95546 від 31.07.2023 на 1 арк., №95547 від 31.07.2023 на 1 арк., №97407 від 07.08.2023 на 1 арк., №97408 від 07.08.2023 на 1 арк., №97409 від 07.08.2023 на 1 арк.;

- фіскальні чеки: від 27.09.2023 ФН на 1 арк.; від 04.10.2023 ФН на 1 арк.;

- мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ;

- ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер CND4424TPW з блоком живлення,

встановивши заборону користування та розпоряджання вказаним майном.

В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 24 000 грн., 700 євро, 2500 доларів США, - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 27.10.2023 о 09:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1