Провадження № 1-кс/344/8711/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу Івано-Франківського СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 , упродовж 2023 року поставляють вказаній військовій частині продукти харчування, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

Установлено, що МО України укладено із ТОВ «Архімагір» договори на закупівлю продуктів харчування для військових частин, зокрема договір від 23.12.2022 № 286/2/22/76 на закупівлю послуги з організації харчування для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, в тому числі для військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 . Згідно умов зазначеного договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 4 539 656 568,00 грн., надання послуг здійснюється з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Крім того, МО України укладено із ТОВ «Атомсервіс» договір № 286/2/23/14 від 22.06.2023 на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік дислокованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Згідно умов договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 1 100 607 914,70 грн., постачання продуктів харчування здійснювати з 02.07.2023 до 31.12.2023 включно.

ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» на підставі укладених із МО України договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов`язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%.

Однак, в порушення умов договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» поставляють до військової частини НОМЕР_1 вказане масло, яке не відповідає вимогам ДСТУ.

Невідповідність поставленого ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» до військової частини НОМЕР_1 масла вершкове селянське 72,5-79,9% вимогам ДСТУ 4399:2005, підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів.

Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що виробниками поставленого ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» до військової частини НОМЕР_1 масла селянського вершкового були ПОГ «Мальва» та ТОВ «ДМЗ», адреса потужності об`єкта виробництва: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Пастера, 31/1, ТОВ «ІВА-АРТ», адреса потужностей виробництва: Івано-Франківська область, с. Драгомирчани, вул. Миру, 66.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, 24.11.2023 проведено низку обшуків, в ході яких вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Зокрема, в ході приведення обшуку за місцем здійснення виробничих потужностей ТОВ «ДМЗ», ПОГ «Мальва», ТОВ "Миколаївмолпром", а саме приміщень за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Пастера, 31/1, виявлено та вилучено документи, предмети та речі, а саме:

- мобільний телефон "Tecno" IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 з сім картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки "Hewlett Packard" G62;

- кругла печатка Підприємство об`єднання громадян "Мальва" Для рахунків та накладних № 3" ;

- зразки Масло солодко вершкове селянське 73%;

- упаковочний матеріал Масло солодковершкове селянське Виробник ТОВ "ДМЗ" 2 рулони, ПОГ "Мальва", ДП "Ружин-молоко" 1 рулон, наклейки ТОВ "ДМЗ" 10 шт.;

- декларація виробника № 327.329.330.331.332 від 06.11.2023 на 1 арк. у 4-х примірниках;

- товарно-транспортна накладна № Р2102 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткова накладна № 2102 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортна накладна № Р2058 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- декларація виробника № 78.79 від 23.11.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 2088 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортна накладна № Р2088 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткова накладна № 2111 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткова накладна № 2112 від 23.11.2023 на 1 арк.;

- декларація виробника № 71 від 22.11.2023 на 1 арк.;

- декларація виробника № 219 від 14.11.2023 на звороті якої є декларація виробника № 222 від 22.11.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № Р1286 від 06.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткова накладна № 1286 від 06.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортні накладні № Р1263 від 02.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткова накладна № 1263 від 02.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткова накладна № 1245 від 24.11.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортна накладна № Р1246 від 29.11.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1246 від 29.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № Р1245 від 24.11.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- документи щодо виробництва та відпуску продукції ТОВ "Миколаївмолпром", а саме: фіскальні чеки, подорожні листи вантажного автомобіля, накладні, товарно-транспортні накладні у паперовій коробці від паперу формату А4;

- обгортки від упаковок масла: "Масло солодко вершкове селянське 72,5% Виробник ПОГ "Мальва" 9 шт., "Масло солодко вершкове селянське 73% Виробник ТОВ "ДМЗ" 3 шт.;

- завірені копії документів з умовною назвою "Блок схема" або "Технологічна карта" з виготовлення масла на 16 арк.;

- завірені копії документів, які визначають службові повноваження працівників ТОВ "Миколаївмолпром" на 11 арк.

25 листопада 2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених предметів, що вилучені.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та були вилучені в ході обшуку.

Учасники справи у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання про арешт слухати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Мобільний телефон "Tecno" IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 з сім картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; Ноутбук марки "Hewlett Packard" G62; Кругла печатка Підприємство об`єднання громадян "Мальва" Для рахунків та накладних № 3" ; Зразки Масло солодко вершкове селянське 73%; Упаковочний матеріал Масло солодковершкове селянське Виробник ТОВ "ДМЗ" 2 рулони, ПОГ "Мальва", ДП "Ружин-молоко" 1 рулон, наклейки ТОВ "ДМЗ" 10 шт.; Декларація виробника № 327.329.330.331.332 від 06.11.2023 на 1 арк. у 4-х примірниках; Товарно-транспортна накладна № Р2102 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках; Видаткова накладна № 2102 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках; Товарно-транспортна накладна № Р2058 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках; Декларація виробника № 78.79 від 23.11.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна № 2088 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках; Товарно-транспортна накладна № Р2088 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках; Видаткова накладна № 2111 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках; Видаткова накладна № 2112 від 23.11.2023 на 1 арк.; Декларація виробника № 71 від 22.11.2023 на 1 арк.; Декларація виробника № 219 від 14.11.2023 на звороті якої є декларація виробника № 222 від 22.11.2023 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № Р1286 від 06.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках; Видаткова накладна № 1286 від 06.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках; Товарно-транспортні накладні № Р1263 від 02.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках; Видаткова накладна № 1263 від 02.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках; Видаткова накладна № 1245 від 24.11.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках; Товарно-транспортна накладна № Р1246 від 29.11.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № 1246 від 29.11.2022 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № Р1245 від 24.11.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках; Документи щодо виробництва та відпуску продукції ТОВ "Миколаївмолпром", а саме: фіскальні чеки, подорожні листи вантажного автомобіля, накладні, товарно-транспортні накладні у паперовій коробці від паперу формату А4; Обгортки від упаковок масла: "Масло солодко вершкове селянське 72,5% Виробник ПОГ "Мальва" 9 шт., "Масло солодко вершкове селянське 73% Виробник ТОВ "ДМЗ" 3 шт.; Завірені копії документів з умовною назвою "Блок схема" або "Технологічна карта" з виготовлення масла на 16 арк.; Завірені копії документів, які визначають службові повноваження працівників ТОВ "Миколаївмолпром" на 11 арк. постановою слідчого від 25 листопада 2023 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна збереження речових доказів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі та предмети, що були вилучені 24.11.2023 в ході обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023, а саме на:

- мобільний телефон "Tecno" IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 з сім картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки "Hewlett Packard" G62;

- круглу печатку Підприємство об`єднання громадян "Мальва" Для рахунків та накладних № 3" ;

- зразки Масло солодко вершкове селянське 73%;

- упаковочний матеріал Масло солодковершкове селянське Виробник ТОВ "ДМЗ" 2 рулони, ПОГ "Мальва", ДП "Ружин-молоко" 1 рулон, наклейки ТОВ "ДМЗ" 10 шт.;

- декларацію виробника № 327.329.330.331.332 від 06.11.2023 на 1 арк. у 4-х примірниках;

- товарно-транспортну накладну № Р2102 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткову накладну № 2102 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортну накладну № Р2058 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- декларацію виробника № 78.79 від 23.11.2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 2088 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортну накладну № Р2088 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткову накладну № 2111 від 23.11.2023 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткову накладну № 2112 від 23.11.2023 на 1 арк.;

- декларацію виробника № 71 від 22.11.2023 на 1 арк.;

- декларацію виробника № 219 від 14.11.2023 на звороті якої є декларація виробника № 222 від 22.11.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № Р1286 від 06.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткову накладну № 1286 від 06.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортні накладні № Р1263 від 02.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткову накладну № 1263 від 02.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- видаткову накладну № 1245 від 24.11.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- товарно-транспортну накладну № Р1246 від 29.11.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 1246 від 29.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № Р1245 від 24.11.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- документи щодо виробництва та відпуску продукції ТОВ "Миколаївмолпром", а саме: фіскальні чеки, подорожні листи вантажного автомобіля, накладні, товарно-транспортні накладні у паперовій коробці від паперу формату А4;

- обгортки від упаковок масла: "Масло солодко вершкове селянське 72,5% Виробник ПОГ "Мальва" 9 шт., "Масло солодко вершкове селянське 73% Виробник ТОВ "ДМЗ" 3 шт.;

- завірені копії документів з умовною назвою "Блок схема" або "Технологічна карта" з виготовлення масла на 16 арк.;

- завірені копії документів, які визначають службові повноваження працівників ТОВ "Миколаївмолпром" на 11 арк.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1