Провадження № 1-кс/161/5555/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 23.10.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Вільнюс) під керуванням громадянина ОСОБА_5 , яким перевозився вантаж «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941».

Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_6 (м. Краматорськ Донецької області).

В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW моделі 335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

Таким чином, громадянка ОСОБА_6 вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, які містять неправдиві дані щодо його найменування.

13.09.2023 за результатами митного оформлення вказаного вище товару складено протокол про порушення митних правил № 0346/20500/23, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України та тимчасово вилучено вказаний вище товар, який являє собою «легковий автомобіль марки «BMW моделі 335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941.

16.10.2023 за №54/14/3552 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було скеровано лист щодо надання для долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів: протоколу про порушення митних правил № 0346/20500/23 від 13.09.2023, протокол про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів у справі про порушення митних правил №0346/20500/23 та документи (ВМД, інвойс, ТТН, пояснення, скарги, експертний висновок, дослідження, фото), що послужили підставою для його складання.

Згідно відповіді №7.3-20/12861 від 20.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 надання оригіналів вищевказаних документів є можливим лише в порядку, передбаченому нормам КПК України.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналу протоколу про порушення митних правил № 0346/20500/23 від 13.09.2023 з тимчасово вилученим майном та документами (ВМД, інвойс, ТТН, пояснення, скарги, експертний висновок, дослідження, фото), що послужили підставою для його складання та інших документів щодо вищевказаного автомобіля, а також автомобіля марки «BMW моделі 335», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, з метою їх експертного дослідження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Вільнюс) під керуванням громадянина ОСОБА_5 , яким перевозився вантаж «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941». Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_6 (м. Краматорськ Донецької області).

В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW моделі 335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

Судом встановлено, що оригіналу протоколу про порушення митних правил № 0225/20500/23 від 15.06.2023 з тимчасово вилученим майном та документами (ВМД, інвойс, ТТН, пояснення, скарги, експертний висновок, дослідження, фото), що послужили підставою для його складання та інших документів щодо вищевказаного автомобіля, а також автомобіля марки «BMW моделі 335», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

16.10.2023 року в порядку ст 93 КПК України слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано листа щодо надання вищевказаних оригіналів документів. Листом від 20.10.2023 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 було запропоновано звернутися слідчому в порядку тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, що стосується вилучення автомобіля марки «BMW моделі 335», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні в дані частині клопотання у зв`язку із недоведеністю матеріалами клопотання необхідності його вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000094 від 20.09.2023 в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналу протоколу про порушення митних правил № 0225/20500/23 від 15.06.2023 з тимчасово вилученими документами (ВМД, інвойс, ТТН, пояснення, скарги, експертний висновок, дослідження, фото), що послужили підставою для його складання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000094 від 20.09.2023 в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1