Справа № 671/1744/23
22 листопада 2023 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно з метою особистого збагачення та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу постільної білизни у соціальній мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінку за яким ОСОБА_5 самостійно виявила у вказаній соціальній мережі, в ході листування, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в якості оплати за купівлю трьох комплектів постільної білизни.

22.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що під час чергового відвідування соціальної мережі приблизно у червні 2023 року, точної дати нажаль вказати не може, вона випадково виявила сторінку з продажу постільної білизни, де при перегляді сторінки виявила великий вибір постільної білизни, при цьому на кожному фото було яскраво відображено кожен виріб, зокрема матеріал та розміри. Розміри постільної білизни були різні і в середньому ціна за комплект була вказана в межах 600 грн. Через деякий час повторно, але вже у липні місяці, а саме 07.07.2023 знову випадково потерпілій ОСОБА_5 випала вказана сторінка на яку вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сторінці була вказано про акцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того був вказаний опис щодо проведення акції, потерпіла вирішила скористатися, так як її це зацікавило. При цьому ціна за три комплекти була вказана 1000 грн. Після цього ОСОБА_5 почала писати у приватні повідомлення для продавця, про те, що її цікавить вказана пропозиція і у відповідь невідома особа почала писати розміри та в цілому про вироби. Потерпіла ОСОБА_5 також написала у приватні повідомлення для продавця власну адресу та адресу поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому у переписці невідома особа наполягала на повній оплаті товару так як товар є акційний і його кількість обмежена. В подальшому невідома особа надіслала потерпілій у приватні повідомлення реквізити для оплати, а саме номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_5 у переписці відповіла що проведе оплату замовлення 08.07.2023. Цього ж дня близько 15 год. 20 хв. потерпіла ОСОБА_5 оплатила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн.. Після оплати потерпіла ще через декілька днів писала до продавця, що очікує номер поштового відправлення, однак продавець не відповідала, але повідомлення переглядала. Після цього потерпіла зрозуміла що її ошукали шахраї. Гроші на картку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала для особи на ім`я ОСОБА_8 , так як це видно із квитанції про оплату. Все спілкування відбувалось шляхом переписування у приватних повідомленнях у мережі «Інстаграм».

Після очікування відправлення, коли минуло близько 2 тижнів, потерпіла ОСОБА_5 вирішила звернутись до кіберполіції, так як ані постільної білизни ані коштів, які вона сплатила за замовлення потерпла не отримала, тому вирішила звернутись у поліцію.

В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , банком було надано інформацію при вивченні якої встановлено, що грошові кошти з картки не знімались, а їх було переведено одним платежем в сумі 1000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , при цьому встановлено, що емітентом платіжних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після проведення тимчасового доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером картки № НОМЕР_3 , банком було надано інформацію при вивченні якої встановлено, що грошові кошти одним платежем в сумі 995 грн., які було зараховано на вказаний картковий рахунок з картки не знімались, після чого в загальній сумі 4131 грн. грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , тому виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; головний офіс АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_7 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000134 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 08.07.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно з метою особистого збагачення та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу постільної білизни у соціальній мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінку за яким ОСОБА_5 самостійно виявила у вказаній соціальній мережі, в ході листування, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в якості оплати за купівлю трьох комплектів постільної білизни.

В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером картки № НОМЕР_2 , банком було надано інформацію при вивченні якої встановлено, що грошові кошти з картки не знімались, а їх було переведено одним платежем в сумі 1000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , при цьому встановлено, що емітентом платіжних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після проведення тимчасового доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за картковим номером № НОМЕР_3 , банком було надано інформацію при вивченні якої встановлено, що грошові кошти одним платежем в сумі 995 грн., які було зараховано на вказану банківську картку з картки не знімались, після чого в загальній сумі 4131 грн., грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , тому виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; головний офіс: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_7 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 22 липня 2023 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.07.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.07.2023; копією платіжної інструкції про здійснення переказу від 08.07.2023; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.11.2023 з додатком; копією довідки з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач СД, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; головний офіс АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_7 , у разі наявності технічної можливості отримати інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; головний офіс: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_7 , у разі наявності технічної можливості отримати інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язана вказана картка та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картці № НОМЕР_4 , в період із 01.07.2023 до 22.11.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаної картки до онлайн платіжної системи банку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картці № НОМЕР_4 ;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаної картки до системи «АБанк24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картці № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи,за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаної картки, а також виписку по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 , в період із 01.07.2023 до 22.11.2023.

Тимчасовий доступ надано без можливості вилучення інформації.

Строк дії ухвали визначити до 22.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя