Справа № 591/1815/23
Провадження № 1-кс/591/3328/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кролевецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000046, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом організації протиправного механізму заключення прямих договорів з приватними підприємцями щодо продажу необробленої ділової деревини та пиломатеріалів за цінами, що є нижчі від ринкових, вчинене посадовими особами агролісогосподарських підприємств регіону.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника агролісогосподарського підприємства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні агролісогосподарського підприємства, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Крім того, враховуючи, що зазначені документи, можуть бути предметом експертних досліджень та використовуватись при здійсненні інших слідчих дій, тому клопотання в частині їх вилучення також підлягає задоволенню.

Разом з тим, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у володінні Кролевецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- наказів про затвердження вільних цін на лісопродукцію, за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р. з додатками;

- договорів купівлі-продажу деревини (лісоматеріалів) та пиломатеріалів, з додатками, укладені за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р.;

- документів що передували укладенню договорів купівлі-продажу деревини (лісоматеріалів) та пиломатеріалів, які укладено за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р.;

- документів щодо виконання договорів купівлі-продажу деревини (лісоматеріалів) та пиломатеріалів, які укладено за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р.;

- товарно-транспортних накладних-ліс до зазначених договорів, актів виконаних договорів, платіжні доручення;

- заявки на отримання лісових квитків, відомість чергової лісосіки, польові перелікові відомості, переліко-оцінювальні відомості, карти технологічного процесу розробки лісосіки, план лісосіки та лісові квитки, видані для порубки дерев, які в подальшому стали предметом договорів купівлі-продажу;

- документів нормативного характеру з Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо врегулювання цін на лісопродукцію за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р. та проведення прямих закупівель;

- наказів про призначення та посадові інструкції директора, заступників, головного бухгалтера та бухгалтера Кролевецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- статуту Кролевецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р.;

- документів в паперовому чи електронному вигляді щодо реєстрації та обліку укладених договорів купівлі-продажу деревини (лісоматеріалів) та пиломатеріалів, за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р.;

- документи, в яких відображені відкриті рахунки в банківських установах, на які надходили грошові кошти внаслідок реалізації деревини (лісоматеріалів) та пиломатеріалів, за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р.;

- меморіальні ордери № 2, 3, 6 за період з 01.01.2022р. по 09.02.2023р.

Встановити строк дії ухвали в 14 (чотирнадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1