Справа № 544/2519/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000371 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 07.08.2023 близько 23 год. 00 хв. невідома особа таємно викрала з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 4450грн без комісії (4499,50грн. з урахуванням комісії).

08.08.2023 відповідно до ст. 214 КПК України за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000371.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 07.08.2023 о 19 год. 02 хв. на його зарплатну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти, а саме зарплата в сумі 4539 гривень. Потім 08.08.2023 близько 07 год. 50 хв., він поїхав на заправку, щоб заправити свій автомобіль і коли він хотів розрахуватися, то йому повідомили, що на його карті недостатньо коштів для здійснення операції, після чого він поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Гребінка, для з`ясування, чому в нього недостатньо коштів на карті. Приїхавши до відділення банку і звернувшись до консультанта йому повідомили і надали виписку з банку по його банківській картці № НОМЕР_1 , а саме, що його грошові кошти були перераховані 07.08.2023 о 23 год. 02 хв., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 4450грн на іншу банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого він, зрозумівши, що його кошти були перераховані невідомо куди, вирішив звернутися до поліції. В мережі інтернет нічого не купував, нікому свої дані не повідомляв, куди перерахували його гроші йому не відомо.

Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 4499,50грн. (із врахуванням комісії).

14.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вивченням рахунків банківської картки № НОМЕР_2 встановлено, що на дану банківську картку 08.08.2023 надійшло зарахування грошових коштів в сумі 4450грн, в подальшому того ж числа з даної банківської картки грошові кошти в сумі 4400грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 . За допомогою сервісу визначення банку за номером карти (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, однак зважаючи, що кримінальне правопорушення вчинено 07.08.2023, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати за період часу із 07.08.2023 року по дату постановлення ухвали, тобто по 27.11.2023, а не із 07.08.2023 по дату видачі матеріалів тимчасового доступу.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000371 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Дозволити слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , виданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 07.08.2023 по 27.11.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.08.2023 по 27.11.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу із 07.08.2023 по 27.11.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , виданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 07.08.2023 по 27.11.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.08.2023 по 27.11.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу із 07.08.2023 по 27.11.2023.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1