Провадження № 1-кс/686/8403/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000300, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що приватний нотаріус Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, видала та посвідчила доручення, щодо вчинення дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла тяжкі наслідки.

Відомості за даним фактом 05.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що приблизно у квітні 2004 року, точної дати він на даний час вже не пам`ятає, він придбав 100% акцій акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 . На той час вказаний завод був не працюючий та перебував в процесі пошуку інвесторів, також у заводу було багато боргів та заробітна плата працівникам не виплачувалась.

В подальшому, він почав розвивати фінансово-економічну діяльність вказаного заводу, з цією метою він зареєстрував товариство з однойменною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яке зареєстрували частину майна вказаного підприємства.

Приблизно у 2005 році, точної дати він вже на даний час не пам`ятає, він познайомився з жителем міста Хмельницького ОСОБА_7 , наскільки він пам`ятає його відрекомендував один з його знайомих, хто саме він вже не пригадує, як людину яка вміє розвивати бізнес проекти та є гарним менеджером. В свою чергу ОСОБА_7 познайомив його зі своїм знайомим ОСОБА_8 , також жителем міста Хмельницького.

В свою чергу він запропонував ОСОБА_8 і ОСОБА_7 зайнятись розвитком продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створенням нового виробничого бренду. Надалі, було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , яке мало займатись розвитком художньої продукції. У вказаному товаристві він виступив власником 85 % акцій а ОСОБА_8 власником 15 % акцій відповідно, директором товариства був призначений ОСОБА_9 .

В подальшому, влітку 2007 року, його було притягнуто в якості обвинуваченого у кримінальній справі в м. Києві та обрано запобіжний захід у вигляді тримання пів вартою в СІЗО, де ви прибули приблизно до 2012 року поки тривалого слідство та в подальшому до лютого 2013 року він вже відбував частину покарання яке було мені присуджено у виправній колонії № 98 в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області.

По завершенню відбування покарання йому стало відомо про те, що за час його відсутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили у злочинну змову з метою привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цією метою вони підробили мій підпис в довіреності реєстраційний номер № 3249 від 05.09.2007, на той час він перебував в СІЗО та будь-яких довіреностей нікому ніколи не підписував, на підставі якої майно було виведено з власності вказаних підприємств та реалізовано на користь третіх осіб.

Вказану довіреність наскільки мені відомо посвідчив приватний нотаріус Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

11.07.2023, надано дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення оригіналів документів приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: копії паспортів громадянина України, довіреності реєстраційний номер № 3249 від 05.09.2007, журналу реєстраційних дій, інших документів, які слугували підставою для видачі довіреності реєстраційний номер № 3249 від 05.09.2007.

Відповідно до листа приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 № 507/01-16 від 05.09.2023, нею не посвідчувалась довіреність за № 3248 від 05.09.2007, за вказаним номером зареєстрована інша нотаріальна дія та згідно скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей за запитом 05.09.2007 інформація відсутня. За вказаним в ухвалі суду реєстровим номером і датою жодною довіреності нотаріусами України в Єдиного реєстру довіреностей не зареєстровано.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які подавались для оформлення довіреностей та самої довіреності, якізнаходяться у володінні приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: усіх довіреностей які видавались від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документи, які стали підставою для видачі вказаних довіреностей, витяги з журналу реєстрації нотаріальних дій, відомостей, щодо нотаріальної дії під реєстраційним номером № 3249 від 05.09.2007 та належним чином завірених копій документів, щодо вказаної нотаріальної дії.

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення досліджуватимуться при проведенні почеркознавчої експертиз у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік речей та документів до яких слід надати тимчасовий доступ задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації документів, які не мають відношення до кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: довіреностей які видавались від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 2007 по 2013 року, документів, які стали підставою для видачі вказаних довіреностей;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій до: витягів з журналу реєстрації нотаріальних дій, відомостей, щодо нотаріальної дії під реєстраційним номером № 3249 від 05.09.2007 та документів щодо вказаної нотаріальної дії.

Приватному нотаріусу Шепетівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити та отримати копії визначених документів.

Ухвала діє по 31 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя