печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

17.06.2023 засобами поштового зв`язку старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся з клопотанням про проведення обшуку, яке надійшло до суду 2806.2023.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України за фактом діяльності на території України групи осіб, які діючи за попередньою змовою, з метою виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання підроблених марок акцизного податку.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб, які здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання марок акцизного податку, з метою їх використання при продажу тютюновмісних виробів. Вказана група осіб, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), здійснюють ввезення на митну територію України тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням (далі товар), після чого здійснюють маркування вказаних виробів марками акцизного податку, що мають суттєву подібність (схожість) за формою, розміром, кольором й іншими основними реквізитами із справжніми марками акцизного податку, що знаходяться в обігу, які самі й виготовляють, зберігають перевозять та пересилають, а згодом реалізують товар з незаконно виготовленими марками акцизного податку, як гуртовим так і роздрібним покупцям через електронні магазини (е-магазини, e-shop).

На даний час встановлено, що реалізація тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням з підробленими марками акцизного податку здійснюється з використанням наступних електронних магазинів http://tabakevich.com тa http://tornado-hs.com.

Отримання, перевезення та пересилання марок акцизного податку, з метою їх використання при продажу тютюновмісних виробів здійснюється за допомогою української міжнародної логістичної компанії ТОВ «Нова пошта».

Згідно матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, та матеріалів виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій), а саме візуальне спостереження за місцем та візуальне спостереження за річчю, працівниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, з поміж інших, причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють свою протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться нежитлове складське приміщення площею 80 м2, яке орендується згідно договору оренди б/н укладений між ТОВ ВКФ Ніколас (МФО 351005) та ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яке згідно інформації про з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві спільної часткової власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НІКОЛАС", .

Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, 16.06.2023 у звязку з невідкладністю, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим прийнято рішення про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 16.06.2023 у нежитловому складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення протиправної діяльності учасниками групи в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, ОСОБА_9 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про злочини які вчиняються та є речовими доказами у провадженні, а саме:17 574 (сімнадцять тисяч п?ятсот сімдесят чотири) тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max» IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Мобільний телефон «iPhone 11 Pro Max» IMEI НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Мобільний телефон «iPhone» з червоного кольору (перебував у приміщенні); Мобільний телефон «iPhone Х» IMEI НОМЕР_5 (перебував у приміщенні); Мобільний телефон «iPhone» model A1524 сірого кольору (перебував у приміщенні) Гроші в сумі 240 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Гроші в сумі 17 762 доларів США, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Сім картка «Київстар» з наявним номером НОМЕР_11 ; 14 транспортних накладних «Нова пошта».

Вищевказані предмети 16.06.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НІКОЛАС", .

Слідчий вказує, що в інший спосіб не можливо було отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та особу, яка їх вчинила, так як проведення інших слідчих дій призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування кримінального правопорушення.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.02.2023, на проведення обшуку нежитлового складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації про з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві спільної часткової власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НІКОЛАС", , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження та містять інформацію про злочини які вчиняються та є речовими доказами у провадженні, а саме:

- 17 574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max» IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Мобільний телефон «iPhone 11 Pro Max» IMEI НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Мобільний телефон «iPhone» з червоного кольору (перебував у приміщенні);

- Мобільний телефон «iPhone Х» IMEI НОМЕР_5 (перебував у приміщенні);

- Мобільний телефон «iPhone» model A1524 сірого кольору (перебував у приміщенні)

- Гроші в сумі 240 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Гроші в сумі 17 762 доларів США, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Сім картка «Київстар» з наявним номером НОМЕР_11 ;

- 14 транспортних накладних «Нова пошта».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1