СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1053/24
ун. № 759/2678/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.09.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді по абонентському номеру: НОМЕР_2 із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднань та вхідних /вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2023.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що окремі співробітники філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнюють дизельне паливо у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що до вищезазначеної злочинної діяльності причетні наступні службові особи автомобільного цеху філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- начальник автомобільного цеху - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- водій автомобільного цеху - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- водій автомобільного цеху - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

- водій автомобільного цеху ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- диспетчер автомобільного цеху ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так встановлено, що ОСОБА_5 має на балансі підпорядкованого цеху близько 10 вантажних транспортних засобів, які перебувають у не робочому стані. На вищевказані вантажні автомобілі ОСОБА_5 щомісячно подаються замовлення на придбання від 3 до 5 тон дизельного пального та близько 1 тони бензину марки А-95 на загальну суму близько 300 тисяч гривень, з метою виконання планових робіт відповідно до господарської діяльності підприємства.

Також, в період дії воєнного стану та на даний час, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » практично не здійснює господарської діяльності, тобто жодних контрактів на перевезення продукції у рефрижераторних вагонах, а також їх обслуговування не здійснюється. Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних власних прибуткових коштів немає, а замовлення на паливно-мастильні матеріали здійснюється виключно за рахунок державних коштів.

Таким чином, отримані дані в ході допиту свідка, проведенням візуального спостереження за місцем та іншими матеріалами в сукупності свідчать про те, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, а саме з диспетчером ОСОБА_9 та з водіями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вносять в супровідні документи неправдиві відомості, щодо виїздів вантажних автомобільного транспорту в службових цілях.

Також всі вищевказані факти підтверджуються проведенням НСРД, а саме те, що вантажні транспортні засоби територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не залишали.

Для викрадання пального на власні потреби та для подальшої реалізації ОСОБА_5 використовує службовий автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter 4» з д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для підтримання зв`язку з потенційними покупцями використовує мобільний термінал, в якому працює абонентський номер: НОМЕР_2 .

Таким чином з метою перевірки та отримання доказів щодо спілкування вищевказаної особи, а також її місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонента, яка зберігається в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним терміналом в якому працював абонентський номер: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказана інформація може бути використаною для проведення повного та неупередженого досудового розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений та встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднань та вхідних /вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2023. Іншими способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у даних операторів стільникового зв`язку і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести з допомогою отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інформації.

Інформація, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, разом з цим отримана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.09.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити .

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.09.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді по абонентському номеру: НОМЕР_2 із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднань та вхідних /вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1