Справа № 592/1743/24
Провадження № 1-кс/592/801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002018 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 26.06.2022 по 29.06.2022 невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля «Вольксваген Тоуран», оголошення про продаж якого розміщено на сайті «OLX.UA», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7200 доларів США, які останній 26.06.2022, 27.06.2022 та 29.06.2022 перерахував через «мобайл банкінг» невідомій особі на вказані нею банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картку № НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 . (ЄО 45162 від 06.07.2022). 13.06.2022 до поліції звернувся ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідомі особи шляхом обману та зловживаючи довірою останнього, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, в період часу з 06.06.20222 по 07.06.2022, заволоділи його коштами у розмірі 231 000 грн, а саме: представившись представниками фірми ПП « ОСОБА_6 » домовились про те що доставлять з-за кордону машину для ОСОБА_5 і після укладання формального договору та передачі грошових коштів розірвали будь-який зв`язок з потерпілим і перестали виходити на контакт. 12.08.2022 до ЧЧ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.08.2022 невідомі особи розмістили в мережі інтернет об`яву про надання послуг з купівлі та перегону транспортного засобу марки «Toyota Rav 4 Hybrid,» з закордону, вказали номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та після того як остання в період часу з 01.08.2022 по 03.08.2022 перерахувала їм грошові кошти в загальній сумі 350 976 грн. на карту № НОМЕР_5 , перестали виходити з нею на зв`язок, автомобіль не поставили та грошові кошти не повернули. В період часу з 02.08.2022 по 04.08.2022, невстановлена особа, діючи умисно, керуючись метою шахрайського заволодіння чужими коштами, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», користуючись н.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 172,300 грн, які останній перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , чим завдав потерпілому значної майнової шкоди на вищевказану суму. 08.11.2022 до чергової частини ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру стосовно невстановленой особи, яка з 03.11.2022 по 05.11.2022, шляхом обману заволоділa грошовими коштами належними ОСОБА_9 під приводом оплати автомобіля та його транспортування. Сума матеріального збитку встановлюється. № 26643 від 08.11.2022. 11.11.2022 близько 14.30 години в АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 1987 р.н., місцева жителька, виявивши оголошення, яке було розміщено на сайті «OLX», про продаж автомобіля «Volkswagen Tiguan», перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в сумі 274270 гривень особі, яка під приводом менеджера компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснювала продаж вищевказаного автомобіля, в результаті чого, останній не відповідає на дзвінки, таким чинном шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які в подальшому були зняті в банкоматах м. Суми. Під допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що перерахував грошові кошти на банківські карти емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 . В подальшому було отримано копії документів, які знаходилися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про особу на чиє ім`я імітована банківська карта та рух грошових коштів. Проаналізувавши вищезазначену інформацію, отримали відомості, що певну грошову суму особа, яка може мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, знімає з банкоматів, а інші грошові кошти переводить на інші банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 . Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

-роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 01.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», в разі перерахунків коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, якщо гроші знімалися через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділення) та час здійснення транзакцій.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , за період: з моменту випуску по 01.02.2024 у якості фінансових.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1