Єдиний унікальний номер 341/2679/23
Номер провадження 1-кс/341/537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

06 грудня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 17 жовтня 2023 року № 0000123 зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17 жовтня 2023 року № 0000123 зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

У ході дізнання установлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВПО, жителька АДРЕСА_1 , отримувала з 01.10.2022 до 31.07.2023 допомогу на проживання ВПО відповідно до постанови КМУ від 29.04.2022 № 509 та 23.12.2022 померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть громадянки ОСОБА_4 . Відділу соціального захисту повідомлено 31.07.2023 про смерть ОСОБА_4 та грошову допомогу припинено з 01.08.2023. Відповідно кошти, які виплачувались з 01.01.2023 до 31.07.2023 підлягають поверненню на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума завданих збитків становить 23 999,0 гривень.

Допитана, як свідок ОСОБА_5 , вказала, що 22.08.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька м. Нікополь Дніпропетровської області із заявами про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Соціальна допомога ОСОБА_4 нараховувалась в розмірі 2 тис грн в місяць на неї та по 3 тис грн. на двох дітей: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Допомога на проживання ВПО виплачувалась з 01.10.2022 до 31.07.2023.

Згідно з даними свідоцтва про смерть ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено 31.07.2023 матір`ю ОСОБА_4 ОСОБА_8 . На підставі цього виплату допомогу припинено з 01.08.2023. Кошти, які виплачувались з 01.01.2023 до 31.07.2023, підлягають поверненню. Всього за вище вказаний період нараховано ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 56000 грн 0 коп, однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 32000 грн 02 коп.

На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно повернути грошові кошти в розмірі 23 999 гривень 98 копійок особою, яка здійснювала зняття грошових коштів після смерті гр. ОСОБА_4 з її карти, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною другою статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність оперативного розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту свідка, заяву ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17 жовтня 2023 року № 0000123 стосовно описаних подій за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 01.01.2023 до 00:00 год 31.07.2023, та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 до 00 год 00 хв 31.07.2023 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, а також номер картки (карток), до якого прив`язаний рахунок, документів, на підставі яких було видано картку із прив`язаним рахунком, історію авторизації, фінансові номери мобільних операторів, через які проводились перекази коштів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номера карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти, дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ