Справа № 209/5640/23
Провадження № 1-кс/209/903/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000659 від 19.09.2023 року ст.слідчим слідчого відділу ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000659 від 19.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 17.09.2023 року до ВП №1 КРУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 17.09.2023 року в 15.36 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, через інтернет-сайт «ОЛХ» за допомогою фішінгової сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на праві власності належить ОСОБА_4 грошовими коштами 3000 грн.

19.09.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000659 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що він є власником кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). На кредитному рахунку було 3 000 грн. Потерпілий розмістив на інтернет-сайті «ОЛХ» об`яву про продаж особистих речей. 17.09.2023 року в 20.46 год потерпілий перебував вдома, за місцем свого мешкання. В цей час потерпілому з номеру НОМЕР_3 написали в «Вайбер» про те, що в нього бажають придбати товар, а саме: жіночі чобітки. Після чого потерпілому надіслали ссилку, за якою останній перейшов на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілий став заповнювати поля, де ввів реквізити своєї банківської картки, після чого відбулось списання з кредитної картки потерпілого грошей в сумі 3000 грн.

Таким чином, враховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та містить в собі банківську таємницю, слідчий просить надати й або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації про власників та рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції, слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України інспектору СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій,про стан банківської картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:- банківської справи на кого зареєстровано банківська картка/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківської картка/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів за 17.09.2023. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картка/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) в період часу з 17.09.2023 по теперішній час. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти. Інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 жовтня 2023 року до 02 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1