Дата документу 20.10.2023Справа № 554/3654/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000139 відомості про яке 03.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 відомості про яке 03.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові та посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, на протязі 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та інших первинних документів, щодо придбання та використання засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого завдано матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.

Встановлено, що 27.07.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №270722 про закупівлю на загальну суму 738 000 грн. з предметом засіб для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальним об`ємом 30 000 літрів.

У подальшому,27.07.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №15/09-1 про закупівлю на загальну суму 735 000 грн. з предметом засіб для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальним об`ємом 30 000 літрів.

Крім того, встановлено, що21.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради в особі директора СілаєваС.М. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №38к про закупівлю на загальну суму 1 714 944 грн. з предметом засіб для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальним об`ємом 70 000 літрів.

Після цього, 14.09.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 67 к про закупівлю на загальну суму 367 200 грн. з предметом - засіб для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальним об`ємом 15 000 літрів.

Ураховуючи викладене, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засіб для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП» загальним об`ємом 60 000 літрів та за період 2023 року 85 000 літрів.

Оплата за поставлені товари Постачальником, проводиться за фактом отримання таких товарів протягом 3 банківських днів з моменту отримання товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2023 році обробка карантинного бур`яну проходитиме у два етапи. Перше обприскування амброзії проведуть в липні, друге в кінці літа чи на початку осені. КП формує бригаду оприскувачів з 10 осіб, які ходитимуть із ранцями за спиною і поливатимуть бур`ян препаратом.

На даний час під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові та посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, на протязі 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме завищення об`ємів використання вищевказаного препарату та завищення площ обробітку без фактичного постачання препарату з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого місцевому бюджету завдається матеріальний збиток.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до попередньої змови з посадовими особами згаданої вище комунальної установи котра є замовником, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється постачання фактично бішофіту (концетрату солі), а не засобу (Амбростоп виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто засобу який за своїми фізико-хімічними показниками не відповідає встановленим технічним умовам «ТУ У 08.9-2:2018», які затверджені 10.05.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових економічних, почеркознавчих, судових технічних експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення розміру завданого збитку.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення судових експертиз, для встановлення фактичного об`єму поставленого препарату, встановлення його якості та відповідності технічним умовам, встановлення реальних площ обробленої території, а також кількості поставленого та використаного препарату, що самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуків за місцем ведення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактичних адрес господарської діяльності та місця зберігання документів і засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оперативним працівникам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

18.10.2023 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави 1-кс/554/12358/2023 від «05» жовтня 2023 рок, проведено обшук приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000139 від 03.08.2022, на майно (речі), вилучені у ході проведення 18.10.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Комерційна пропозиція «МАГНЕТТО» на 3 арк.

-Оригінал рахунку на оплату № 9 від 31.07.2023 року на 1 арк.

-Оригінал рахунку на оплату № 26 від 11.08.2023 року на 1 арк.

-Видаткова накладна № 26 від 11.08.2023 року на 1 арк.

-Оригінали документів по перевезенню на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами синього кольору має наліпку «DIARY BOOR2020».

-Копія рахунку-фактури № 333 від 22.11.2022 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 11 від 11.01.2023 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 13 від 12.01.2023 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 45 від 16.02.2023 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 58 від 07.03.2023 року на 1 арк.

-Роздруківка рахунку 361 на 1 арк.

-Оригінал накладної № 10/27-06-23 від 27.06.2023

-Оригінал паспорту сертифікату якості від 27.06.2023 на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 171 від 22.07.2023 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 169 від 18.07.2023 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 178 від 31.07.2023 року на 1 арк.

-Оригінал рахунку на оплату № 9 від 31.07.2023 року на 1 арк.

-Оригінал рахунку на оплату № 2 від 07.06.2023 року на 1 арк.

-Оригінал видаткової накладної № 14 від 30.06.2023 року на 1 арк.

-Оригінал видаткової накладної № 14 від 30.06.2023 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 167 від 17.07.2023 року на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури № 77 від 25.07.2023 року на 1 арк.

-Оригінал сертифікату якості розчин природного бішофіту від 20.07.2023 року на 1 арк.

-Оригінал сертифікату якості розчин природного бішофіту від 18.07.2023 року на 1 арк.

-Оригінал сертифікату якості розчин природного бішофіту від 17.07.2023 року на 1 арк.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № 07/17-07-23 від 17.07.2023 року на 1 арк.

-Виписка за рахунками за 24.11.2022 року (рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 )

-Наліпка з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 для боротьби з амброзією» 1 л.

-Наліпка з надписом «ЕКОТОЧКА АМБРОСТОП Засіб для боротьби з амброзією» 5 л.

-П`ятнадцять пластикових ємностей по 1 л. кожна з рідиною та наліпками з надписом «ЕКОТОЧКА АМБРОСТОП Засіб для боротьби з амброзією».

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1