печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001507 відомості про яке 07.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки спільно із суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, шляхом виведення коштів по фіктивним договорам, без надання будь-яких послуг, заволоділи коштами у особливо великих розмірах. Особами створено або придбано близько 40 підприємств, які використовуються для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у готівку. Дані підприємства мають одноосібний засновницько-посадовий склад, спільні адреси функціонування, незначні статутні капітали та не декларують валові доходи. Суб`єкти господарювання отримують безготівкові кошти від значної кількості підприємств реального сектору економіки у вигляді оплати за товари та векселі, а також фінансової допомоги чи надання логістичних послуг. В подальшому з рахунків вказаних підприємств із зазначеної групи знімається готівка у банківських установах на території м. Києва та повертається посадовим особам СПД, які перераховували кошти в безготівковій формі. За свої послуги «конвертації» безготівкових коштів в готівку, група пов`язаних між собою СПД отримує 10-13 % від суми коштів переведених у готівку. В основі діяльності «конвертаційного центру» являється імітація СПД реального сектору економіки шляхом відображення діяльності надання послугу логістики складу та пов`язаних з логістикою послуг, які фактично не здійснюються. За наявною інформацією протиправна діяльність здійснюється суб`єктами господарювання починаючи з 2020 року по теперішній час.

Встановлено, що для здійснення протиправної діяльності підприємствами можуть використовуватись відкриті у фінансових установах рахунки.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування банком рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 01.01.2020 по 25.08.2023.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити розмір розтрачених коштів, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001507 відомості про яке 07.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати cтаршому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема з можливістю вилучення документів у копіях, у тому числі у електронному вигляді, за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023, які свідчать про відкриття та обслуговування банком рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме: НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 .

А також про відкриття та обслуговування всих відкритих рахунків, проведення вказаними юридичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всих рахунків, зокрема:

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023;

- копій всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023;

- копій документів щодо придбання, та видачі співробітниками банку зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо, за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023;

- копій договорів, укладених, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023;

- копій документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для за рахунками, за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2023;

- інформацію про всі банківські картки з копіями зразків підписів посадових осіб та відбитку печатки копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- копій анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1