Справа № 703/6002/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року за №0001193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 10 березня 2023 року за №0001193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у ході досудового розслідування в якому встановлено, що 09 березня 2023 року до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення про те, що 21 лютого 2023 року невідома особа, шляхом обману, телефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись ОСОБА_4 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання перерахувала на катків рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 12400 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що 21 лютого 2023 року вона виявила оголошення про продаж автомобільного сидіння. Для купівлі даного товару вона з власної банківської картки № НОМЕР_3 , перерахувала завдаток за товар в сумі 12462 гривні на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак продавець товар не відправив.

З метою з`ясування обставин події, встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001193 внесені 10 березня 2023 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається зі звернення №280310 від 28 лютого 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 21 лютого 2023 року о 15 годині 23 хвилини зробила проплату в розмірі 12400 гривень (з комісією 12462 гривні) за сидіння на прізвище ОСОБА_4 , А-Банк НОМЕР_4 , однак товару так і не отримала.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 березня 2023 року, остання зазначила, що 20 лютого 2023 року вона шукала в Інтернеті сидіння до авто, переходила по всіх посиланнях, які були наявні та телефонувала продавцям. 21 лютого 2023 року до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 та повідомила, що вчора вона йому телефонувала щодо сидінь до автомобіля. Вказана особа зазначила, що якщо вона перерахує 30% від суми, то товар відправлять завтра. Цього ж дня їй в соціальній мережі «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із реквізитами банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ОСОБА_4 , та після чого вона надіслала зі своєї картки НОМЕР_6 копію квитанції, що вона перерахувала кошти в сумі 12462 гривні, однак у подальшому їй сидіння не відправили, а продавець не виходить на зв`язок.

Відповідно до платіжної інструкції №ЕСМ_Р24А868253587D038 від 21 лютого 2023 року, ОСОБА_5 перерахувала 21 лютого 2023 року о 15 годині 23 хвилини на картковий рахунок НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 12400 гривень.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0001193 від 10 березня 2023 року, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Центр-Черкаському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , належним чином завірених їх копій, а саме до:

- інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів потерпілим, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20 лютого 2023 року по день закінчення строку дії даної ухвали слідчого судді із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обімну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції, ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу з 20 лютого 2023 року по день закінчення строку дії даної ухвали слідчого судді;

- інформації про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- - інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа карткового рахунку № НОМЕР_2 при вході в « ОСОБА_10 » в період часу з 20 лютого 2023 року по день закінчення строку дії даної ухвали слідчого судді;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20 лютого 2023 року по день закінчення строку дії даної ухвали слідчого судді;

- копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1