Провадження №1-кс/369/3708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 27 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 27 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у березні 2023 року до директора ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» ОСОБА_5 звернувся військовослужбовець, який проходить службу в Збройних силах України з проханням придбати автомобіль для ведення бойових дій.

21 березня 2023 року на веб-ресурсі «ОЛХ» ОСОБА_6 знайшов автомобіль Ford Ranger, 2008 року випуску та зв`язався з продавцем, який представився « ОСОБА_7 » за номером телефону НОМЕР_1 ).

В свою чергу, вищевказана особа, яка представилась « ОСОБА_7 » повідомила, що автомобіль в чудовому стані, не потребує ремонту та він може його пригнати в місто Київ після оплати.

22 березня 2023 року на банківський рахунок ОСОБА_8 (РНОКПП) відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_2 , бухгалтер ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» ОСОБА_9 здійснила переказ коштів у розмірі 20 000 гривень, в якості передоплати за автомобіль Ford Ranger.

23 березня 2023 року на банківський рахунок ТОВ «Міксфолінс» (, місто Дніпро, провулок Крушельницької, 6а) відкритий у АТ «КОМІНБАНК» - НОМЕР_3 ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» здійснено переказ решти грошових коштів у розмірі 218 400 гривень за вищевказаний автомобіль.

В подальшому продавець вищевказаного автомобіля перестав виходити на зв`язок та автомобіль в обумовлені терміни не доставив.

Таким чином, службові особи ТОВ «Міксфолінс» за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» у розмірі 238 400 гривень.

Оглядом руху коштів на рахунку ТОВ «МІКСФОЛІНС» встановлено, що 23 березня 2023 року о 13 годині 05 хвилин на банківський рахунок ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» здійснило переказ грошових коштів у розмірі 218 400 гривень з призначенням платежу «оплата за авто послуги домовленості від 23.03.2023 замовлення , рахунок № 1 від 23.03.2023 без ПДВ».

24 березня об 10 годині 16 хвилин з банківського рахунку ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ на рахунок ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» () - НОМЕР_4 , який відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, 2).

У подальшому, 24 березня 2023 року об 11 годині 02 хвилин з банківського рахунку ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ на рахунок ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ» () - НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «КОМІНБАНК» (, 04053, Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6).

28 березня об 15 годині 17 хвилин з банківського рахунку ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ на рахунок ТОВ «РЕГРАНТ» () - НОМЕР_6 , який відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (04073, місто Київ, провулок Куренівський, 19/5).

Оглядом руху коштів за рахунком НОМЕР_6 встановлено, що 28 березня 2023 року о 16 годині 17 хвилин ТОВ «РЕГРАНТ» здійснило два перекази грошових коштів у розмірі 1 258 427, 18 гривень та 1 472 349, 82 гривень на банківський рахунок ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» () який відкритий в АТ «КРЕДОБАНК».

Поряд з цим, оглядом встановлено, що номер рахунку розкрито не повністю, однак наявні останні цифри рахунку ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» - « НОМЕР_7 ».

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні суб`єкти господарювання:

-ТОВ «Міксфолінс» ();

-ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» ();

-ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ» ();

-ТОВ «РЕГРАНТ» ();

-ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» ().

Зокрема, вищевказані суб`єкти господарювання причетні до приховування та виведення в готівку грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.

10 серпня 2023 року окружною прокуратурою отримано відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та встановлено банківські рахунки, які використовуються вищевказаними суб`єктами господарювання:

-банківські рахунки, які відкриті у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (, 04136, місто Київ, вулиця Стеценка, 6), а саме: НОМЕР_8 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_9 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_10 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);

-банківські рахунки відкриті в Акціонерного товариства Комерційний банк «КОМІНБАНК» (, 04053, Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), а саме: НОМЕР_3 (належить ТОВ «МІКСФОЛІНС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 840-ДОЛАР США);НОМЕР_5 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 978-ЄВРО); НОМЕР_11 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_12 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківський рахунок, який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5): НОМЕР_6 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківській рахунки, які відкриті в АТ АКБ «КОНКОРД» (, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2), а саме: НОМЕР_13 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_14 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківський рахунок, який відкрито в АТ «КРЕДОБАНК» (, 79?026, місто Львів, вулиця Сахарова, 78), а саме: НОМЕР_15 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», );

-банківський рахунок, який відкрито в АТ «МОТОР-БАНК» (, 69068, місто Запорiжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б), а саме: НОМЕР_16 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківський рахунок, який відкрито в ПАТ «МТБ БАНК» (, 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11), а саме: НОМЕР_17 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д), а саме: НОМЕР_18 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_19 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А), а саме: НОМЕР_20 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_21 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_22 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);

-банківський рахунок, який відкритий в АТ «РВС БАНК» (, 04071, місто Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), а саме: НОМЕР_23 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30), а саме: НОМЕР_24 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США); НОМЕР_24 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_24 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (, 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19,21,23), а саме: НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_26 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_27 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_28 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Так, вищевказані банківські рахунки, можуть використовуватись для вичнення злочинних дій, зокрема обготівкування коштів, отриманих шляхом шахрайства, у зв`язку з чим, є підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вказаних рахунках здобуті злочинним шляхом.

Постановою прокурора від 01 вересня 2023 року вищевказані банківські рахунки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На даний час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що на банківських рахунках, які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (, 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19,21,23), а саме: НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_26 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_27 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_28 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), перебувають кошти, отримані злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій.

Так, застосування арешту на вказаний рахунок дозволить припинити кримінальне правопорушення та забезпечить подальше відшкодування завданої злочином шкоди.

Крім того, слід зазначити, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 28 березня 2023 року у справі № 369/4309/23 накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «МІКСФОЛІНС» НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «КОМІНБАНК» шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказану суму коштів.

Вказану ухвалу отримано працівником прокуратури в той же день близько 13 години 00 хвилин та близько 13 години 40 хвилин передано відповідальним службовим особам АТ «КОМІНБАНК».

Однак, 28 березня 2023 року о 15 годині 17 хвилин ТОВ «МІКСФОЛІНС» переказало майже всі наявні на рахунку грошові на рахунок інших суб`єктів господарювання.

Вищевказане може свідчити про те, що працівники банківських установ сприяють приховування грошових коштів отриманих злочинним шляхом та вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання виконанню ухвал слідчого судді про арешт рахунків.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати про необхідність здійснювати судовий розгляд без участі володільця майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, прокурор просив суд задовольнити клопотання та накласти арешт на банківські рахунки, які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (, 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19,21,23), а саме: НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_26 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_27 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_28 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати грошові кошти з них та здійснювати будь які перекази.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання власник майна не викликався з метою забезпечення арешту майна, а саме неможливості здійснення операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках, у тому числі їх відчуження.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 27 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так, зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, що службові особи ТОВ «Міксфолінс» за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» у розмірі 238 400 гривень.

Прокурором зазначено в клопотанні, що 22 березня 2023 року на банківський рахунок ОСОБА_8 (РНОКПП) відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_2 , бухгалтер ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» ОСОБА_9 здійснила переказ коштів у розмірі 20 000 гривень, в якості передоплати за автомобіль Ford Ranger.

23 березня 2023 року на банківський рахунок ТОВ «Міксфолінс» (, місто Дніпро, провулок Крушельницької, 6а) відкритий у АТ «КОМІНБАНК» - НОМЕР_3 ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» здійснено переказ решти грошових коштів у розмірі 218 400 гривень за вищевказаний автомобіль.

В подальшому продавець вищевказаного автомобіля перестав виходити на зв`язок та автомобіль в обумовлені терміни не доставив.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна вищевказаних товариств, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0000049 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто є такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках в банківських установах в межах суми, яка булла зарахована на банківський рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, зважаючи на правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що незастосування запобіжного заходу у виді арешту майна створить ризики приховування, або відчуження майна, яке має значення для досудового розслідування, і з огляду на завдання кримінального провадження вважає, що у даному випадку втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, є виправданим та пропорційним.

Крім того, прокурором доведено, що грошові кошти мають безпосереднє відношення до фінансових операцій, перевірка яких проводиться в ході здійснення досудового розслідування.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

При цьому, накладення арешту на зазначений в клопотанні банківський рахунок не призведе до суттєвих наслідків, що можуть позначитися на інтересах власника майна, третіх осіб, оскільки є лише тимчасовим обмеженням у забороні розпорядження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання в частині накладення арешту в межах суми, яка була зарахована на банківський рахунок.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські рахунки, які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (, 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19,21,23), а саме: НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_26 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_27 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_28 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),в розмірі 218 400 грн., шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати грошові кошти з них та здійснювати будь які перекази.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС