Дата документу 01.11.2023Справа № 554/4249/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження №0000321 від 03.05.2023 року,

встановив:

26.09.2023 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження №0000321 від 03.05.2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.08.2023 року на документи формату А4, в тому числі договори з різними компаніями та компаніями «РФ» за періоди 2016-2022 роки, розрахунки, квитанції в загальній кількості 246 арк.,папки з файлами відомості по працівниках, трудові договори, оплата праці: файли з папкою: 11 шт. за 2017 р, файли в папці 12 шт. за 2018р., файли в папці 12 шт. за 2019 р., файли в папці 12 шт. за 2020 р., чорнові записи зошити в кількості 5 шт; книга обліку доходів журнал 1 шт. Вказані об`єкти упаковано до одного сейф-пакунку № PSP 4028526.

2) переносний носій інформації марки «Gembird» USB -3.0 p/n EE2-U35-2;

3) жорсткий диск WD5000AAKS на 500 Гб;- USB флеш-носій EXCELERAM рожевого кольору;

4) USB SD марки «Sony» на 512 МБ, які упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1571273.

5) банківська картка - АТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

6) банківська картка - АТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

7) банківська картка - АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

8) банківська картка - № НОМЕР_4 (інкубатор);

банківська картка - № НОМЕР_5 (інкубатор);

банківська картка - АТ «Універсал банк» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка - «А-Банк» № НОМЕР_7 , які упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1571272.

мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52» в чохлі сірого кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 , із сім-картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , належний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110674.

системний блок марки «ASUS», №7МВ080А60, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок, без марки з №03067AU, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №8МВ0D90A04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок «MSI H61MUE35», який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «BRAINE», №11139B164-2008, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №PBV1MXL, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «HP», №PSRTL OA5511A29, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №6MB0A0A06, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №2МВ0090А04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №9МВ0090А04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок, без марки, №HYXMH2K3R629K327942M PCKBJ, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №1МВ0P90A04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №4MB0D90A04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

ноутбук марки «ASUS», №X501AXX2420, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній, що були вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» в чохлі червоного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_12 , 2) НОМЕР_13 , із сім-картою № НОМЕР_14 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110672, що були вилучено за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Республіканська, 63А, шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_15 , 2) НОМЕР_16 , із сім-картками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1571274, що були вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_19 , 2) НОМЕР_20 , із сім-картою № НОМЕР_21 , належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110675, що були вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що на даний час підстави для подальшого арешту майна відпали, ОСОБА_2 , майно якого вилучено, не є підозрюваним, не є обвинуваченим, жодного кримінального правопорушення він не вчиняв.

Крім цього, з вилученим майном проведено всі необхідні слідчі дії.

У судове засідання заявник не з`явився, прохав розглядати клопотання без його участі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, прохав розглядати клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує, оскільки слідчі дії з вилученим майном проведено.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.08.2023 року в межах кримінального провадження №0000321 від 03.05.2023 року, накладено арешт на документи, комп`ютерну техніку, мобільні телефони.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У поданому клопотанні власник майна ставить питання про скасування накладеного арешту на майно з посиланням на те, що зокрема ОСОБА_2 жодного відношення до кримінального правопорушення, в межах якого було накладено арешт на майно, не має, всі необхідні слідчі дії з вилученим майном проведено.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Так, протягом розгляду даного клопотання органом досудового розслідування не надано до суду належних обґрунтувань та доказів того, що зазначене майно на даний час має відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні та відповідає одному з критеріїв, визначених ч.1 ст.98 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, і не спростовано слідчим, з часу вилучення майна та накладення арешту минуло два місяці, що є достатнім для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій із таким майном, дослідження та фіксації необхідної інформації, яка має значення для потреб досудового розслідування, з урахуванням того, що заходи забезпечення кримінального провадження мають тимчасовий, а не постійний характер.

Разом із цим, стороною обвинувачення не зазначено обґрунтованих та достатніх підстав вважати, що із залученням вказаного майна для досягнення цілей кримінального провадження потрібно проводити в подальшому будь-які слідчі та процесуальні дії, що обумовлюють необхідність обмеження (арешту) цього майна.

До матеріалів клопотання такі відомості слідчим не надані й не підтверджені належними і допустимими доказами, а також поясненнями, які б можна було вважати переконливими.

Відповідно до ст.7 КПК України в якості загальної засади кримінального провадження проголошено змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Факт перебування майна під арештом тривалий час фактично позбавляє конституційного права власника на законних підставах користуватися та розпоряджатися своєю власністю.

Безпідставне обмеження права власності у вигляді накладення арешту на майно не є співрозмірним із завданнями кримінального провадження та порушує основоположні права власника майна, які визначені Конституцією України та чинним законодавством України.

Отже, з матеріалів клопотання у їх сукупності вбачається, що на даний час у застосуванні арешту, накладеного на вказаний вище вказане майно у межах даного кримінального провадження, відпала потреба, натомість, органом досудового розслідування не доведено жодними належними і достатніми доказами реальної необхідності в існуванні вказаного арешту та обмеженнях, пов`язаних із реалізацією права власності особи на належне їй майно, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є законними та обґрунтованими, а відтак права та законні інтереси законного власника майна в даному випадку підлягають захисту.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що арешт майна потрібно скасувати, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 7, 28, 131, 132, 174 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження №0000321 від 03.05.2023 року, - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.08.2023 року на документи формату А4, в тому числі договори з різними компаніями та компаніями «РФ» за періоди 2016-2022 роки, розрахунки, квитанції в загальній кількості 246 арк.,папки з файлами відомості по працівниках, трудові договори, оплата праці: файли з папкою: 11 шт. за 2017 р, файли в папці 12 шт. за 2018р., файли в папці 12 шт. за 2019 р., файли в папці 12 шт. за 2020 р., чорнові записи зошити в кількості 5 шт; книга обліку доходів журнал 1 шт. Вказані об`єкти упаковано до одного сейф-пакунку № PSP 4028526.

2) переносний носій інформації марки «Gembird» USB -3.0 p/n EE2-U35-2;

3) жорсткий диск WD5000AAKS на 500 Гб;- USB флеш-носій EXCELERAM рожевого кольору;

4) USB SD марки «Sony» на 512 МБ, які упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1571273.

5) банківська картка - АТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

6) банківська картка - АТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

7) банківська картка - АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

8) банківська картка - № НОМЕР_4 (інкубатор);

банківська картка - № НОМЕР_5 (інкубатор);

банківська картка - АТ «Універсал банк» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка - «А-Банк» № НОМЕР_7 , які упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1571272.

мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52» в чохлі сірого кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 , із сім-картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , належний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110674.

системний блок марки «ASUS», №7МВ080А60, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок, без марки з №03067AU, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №8МВ0D90A04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок «MSI H61MUE35», який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «BRAINE», №11139B164-2008, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №PBV1MXL, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «HP», №PSRTL OA5511A29, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №6MB0A0A06, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №2МВ0090А04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №9МВ0090А04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок, без марки, №HYXMH2K3R629K327942M PCKBJ, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №1МВ0P90A04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

системний блок марки «ASUS», №4MB0D90A04, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

ноутбук марки «ASUS», №X501AXX2420, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній, що були вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» в чохлі червоного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_12 , 2) НОМЕР_13 , із сім-картою № НОМЕР_14 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110672, що були вилучено за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Республіканська, 63А, шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_15 , 2) НОМЕР_16 , із сім-картками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1571274, що були вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_19 , 2) НОМЕР_20 , із сім-картою № НОМЕР_21 , належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110675, що були вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна.

Вилучене майно повернути власнику - ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1