Єдиний унікальний номер 389/4448/23
провадження №1-кс/389/1172/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами, відповідно до якої останній в чат-боті «Телеграм-каналі» (телефон шахрая відсутній) знайшов оголошення щодо заробітку грошових коштів, що полягало у викупі товару та ніби-то повернення йому грошових коштів на карту з відсотками від доходу та, з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував на: банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 335,00 грн, на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1180,00 грн, на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1580,00 грн, на банківську карту НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3820,00 грн, на банківську карту НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 11000,00 грн, на банківську карту НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 26800,00 грн, на банківську карту НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 12500,00 грн, однак дохід не отримав, перераховані ним його власні кошти не було повернуто, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 07.12.2023, за ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність доступу до інформації по банківським рахункам картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 щодо відкриття та руху грошових коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період з 00.01 год. 02.12.2023 по дату розгляду клопотання. Вказана інформація у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, тож дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо. Дозвіл просить надати усім дізнавачам по провадженню, які вказані у витязі з ЄРДР, визначивши строк дії ухвали у два місяці.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, з урахуванням дії воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути клопотання за відсутності особи, яка його подала. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000345 від 07.12.2023, за ч.1 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію та протокол його допиту у якості потерпілого; квитанції та платіжну інструкцію про перерахування грошових коштів; скріншот переписки та дані визначення банку за номером картки; слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, вбачається можливим визначити строк дії ухвали у два місяці.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233) 7-45-58), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 07.12.2023, за ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку (рахункам) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних власника банківського рахунка, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 02.12.2023 до 00.01 год. 20.12.2023;

чи підключено банківський рахунок (рахунки) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та якщо так надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками у період часу з 00.01 год. 02.12.2023 до 00.01 год. 20.12.2023;

інформацію у разі, якщо грошові кошти з коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 12.12.2023 до 00.01 год. 20.12.2023 були переведені за допомогою інтернет - банку чи інших інтернет ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з коштів з банківського рахунку(рахунків) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 12.12.2023 до 00.01 год. 20.12.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 12.12.2023 до 00.01 год. 20.12.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявності, надати вказаним вище дізнавачам, на електронному носії, фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 02.12.2023 до 00.01 год. 20.12.2023.

Строк дії даної ухвали з 20.12.2023 до 20.02.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1