Справа№751/1383/24
Провадження №1-кс/751/380/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , а також по рахунку НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 08.02.2024 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, з Управління СБ України в Чернігівській області до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що службові особи одного з підприємств м. Чернігова, будучи у змові з іншими особами однієї із структурних установ даного підприємства, налагодили механізм із заволодіння державними коштами, шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб`єктами господарювання на постачання товарів.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками Управління СБ України в Чернігівській області було встановлено, що до протиправного заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради причетні наступні особи: фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернігівської районної ради Чернігівської області, яка використовує банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради має відкриті наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 ; Казначейство України НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 ; КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11

На думку органу досудового розслідування, директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради ОСОБА_7 , будучи у змові із завідуючим кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке входить в структуру комунального підприємства, ОСОБА_8 , налагодили механізм із заволодіння коштами комунального підприємства, шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб`єктами господарювання на постачання товарів.

Починаючи з 2023 року комунальне підприємство уклало ряд договорів на постачання каменю, граніту із ФОП ОСОБА_9 , без проведення публічних закупівель та подальшого оприлюднення інформації щодо договорів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Разом з тим, дружина керівника вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_10 , була працевлаштована у ФОП ОСОБА_9 , користувалась довіреністю на зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_9 .

Проте, на даний час ОСОБА_10 фактично укладає від імені ФОП ОСОБА_9 договори з комунальним підприємством на постачання каменю, граніту. В свою чергу, ФОП ОСОБА_9 фактично здійснює діяльність з ремонту взуття та одягу за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, завідуючий кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 , на думку органу досудового розслідування, за вказівкою ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами комунального підприємства, залучив підконтрольного суб`єкта господарювання - ФОП ОСОБА_5 , за допомогою якої здійснювали фіктивні закупівлі металевих конструкцій та огорож для пам`ятників. У штаті ФОП ОСОБА_5 відсутні наймані та за цивільно-правовим договором працівники, а основним місцем роботи останньої є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 фактично не здійснює будь-якої підприємницької діяльності.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради уклали відповідні договори з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, які не мають матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, необхідних для виконання договірних відносин.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості про всі фінансові операції, проведені по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , а також по рахунку НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , а також по рахунку НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 08.02.2024 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , а також по рахунку НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 08.02.2024 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1