Справа № 615/1324/23
Провадження № 1-кс/615/361/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000197 від 15.07.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

25.09.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до документів з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 14.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали за номером банківської карти ймовірних шахраїв AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, номери рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 15.07.2023 о 00:41 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення, що 14.07.2023 о 21:53 год. невідомими особами здійснено вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та з карти ОСОБА_5 шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 42 231,30 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000197 від 15.07.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_5 близько року тому залишила заявку на отримання грошової допомоги від червоного хреста. 14.07.2023 о 21.50 год. під час перегляду стрічки новин в соціальній мережі "Інстаграм" побачила новину, в якій запитувалось, чи залишала вона заявку на допомогу від Червоного хреста, натиснула "так", після чого її направлено на вхід в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де ввела свій пароль, потім на наступну сторінку, де повідомили, що в її акаунт здійснено вхід з невідомого пристрою, після чого почала натискати на кнопку "ні", "завершити сесію", проте та була неактивна і нічого не відбулось. Одразу звідти вийшла і вирішила зайти напряму в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де в особистому кабінеті побачила, що з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 трьома транзакціями списано грошові кошти в загальній сумі 42 231 грн. без її відома: 1 транзакція - 3895 грн., 2 транзакція 38 грн., 3 транзакція - 38 297 грн. Відразу зателефонувала на лінію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером НОМЕР_3 , де в ході розмови їй повідомили, що її картки та особистий кабінет будуть заблоковані. 15.07.2023 о 07.50 год. побачила повідомлення в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вирішила зайти, побачила, що о 07.45 год. відбулось списання з її іншої картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 однією транзакцією на загальну суму 181 грн., після чого відразу знову зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де їй повідомили, що заблокована лише одна картка, в цей раз заблокують всі. Порекомендували звернутись до поліції.

Згідно наданої виписки №Б/Н від 17.07.2023, по рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (ID карта) НОМЕР_6 , виданий 6331, 25.11.2020, здійснено дві транзакції та знято грошові кошти в сумі 42 231 грн. 30 коп., транзакція здійснена по карткам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_9 від 17,07.2023, по рахунку № НОМЕР_10 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (ID карта) НОМЕР_6 , виданий 6331, 25.11.2020 здійснено дві транзакції та знято грошові кошти в сумі 42 231 грн. 30 коп., транзакція здійснена по карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_8 .

17.08.2023 слідчим проведено тимчасовий доступ по номеру рахунку НОМЕР_11 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (ID карта) НОМЕР_6 , виданий 6331, в ході якого встановлено банківську карту ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 14.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали за номером банківської карти ймовірних шахраїв AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1