УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000500 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 близько 19 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 24750 грн. 19 коп., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.10.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.09.2023 близько 19 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розмови останній запропонував оформити собі грошову допомогу у сумі 6600 грн. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась. Однак, для того, щоб отримати виплату необхідно перевірити банківську картку.

Далі на номер телефону потерпілої почали надходити смс-повідомлення з вмістом тексту, який складався набору цифр (паролі), які просив назвати йому невідомий.

В подальшому, коли потерпіла повідомила паролі, які були надіслані їй на мобільний номер телефону, з її банківських карток, шляхом переведення на інший рахунок були зняті грошові кошти, а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти у сумі 7145 грн., 60 коп.;

-з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 були зняті грошові кошти у сумі 9515грн., 52 коп.;

-з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 були зняті грошові кошти у сумі 15944 грн., 64 коп.

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою документування протиправної діяльності вище вказаної особи та причетних до організації незаконного збагачення, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доінформації щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ; по картці № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 ; по картці № НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_10 , за період з 07.09.2023 по теперішній час.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

В заяві слідчий просила розгляд справи здійснювати у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідча, яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься у ній, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації щодо руху коштів по картках громадянки ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_10 , за період з 07.09.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних;

- інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_10 , за період з 07.09.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних;

- інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_10 , за період з 07.09.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 28.01.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1