У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових (посадових) осіб одного із державних органів влади Вінницької області, за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища.

Крім того, службові особи того ж державного органу влади Вінницької області, діючи умисно та протиправно, під час дії правового режиму воєнного стану, за попередньою змовою, здійснили привласнення та розтрату майна.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові (посадові) особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - управління): ОСОБА_5 , яка займала посаду начальника управління; ОСОБА_6 , який займає посаду начальника відділу організації надання соціальних послуг та соціально-трудових гарантій управління; ОСОБА_7 , яка займає посаду начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_8 , яка займала посаду заступника начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_9 , яка займала посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління; ОСОБА_10 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_11 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_12 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу виплат адресних грошових допомог управління; ОСОБА_13 , яка займає посаду начальника відділу по роботі з внутрішньо-переміщеними особами та ветеранами війни управління; ОСОБА_14 , яка займає посаду начальника відділу соціальних інспекторів управління.

Зокрема, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, з метою незаконного збагачення, за отриману неправомірну вигоду, надають незаконні вказівки підлеглим працівникам про не вжиття перевірочних заходів, визначених постановою Кабінету міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», здійснюють заходи щодо підробки та фальсифікації «Актів встановлення фактів здійснення догляду», безпідставно приймають рішення про надання особам (військовозобов`язаним) відповідного статусу опікуна або піклувальника, які звернулись із заявами, що в подальшому дає їм право виїжджати за межі держави, а також можливість уникнення загальної мобілізації терміном на один рік.

Так, статус опікуна (піклувальника) та призначення у зв`язку із цим соціальних виплат отримали: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які за віком є військовозобов`язаними особами.

Водночас встановлено, що ОСОБА_19 , скориставшись незаконно виготовленими документами, будучи опікуном ОСОБА_35 , 06.07.2023 виїхав за межі України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_36 07.07.2023 повернувся сам в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника управління, за попередньою змовою із іншими вищезазначеними посадовими особами, здійснювали протиправні виплати наближеним посадовим особам завищених заробітних плат та нарахування премій.

Зокрема, заступник начальника відділу прийому громадян управління ОСОБА_8 , яка з 10 березня 2022 року перебуваючи за кордоном, щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі близько 70 тисяч гривень.

Вказані посадові особи надавали незаконні вказівки своїм підлеглим щодо фальсифікації та підробки офіційної фінансової звітності щодо виплат заробітних плат та суттєво завищених премій, з метою приховання завдання збитків державному бюджету в особливо-великих розмірах.

У свою чергу ОСОБА_37 , як керівник управління, свідомо не вживала ніяких заходів щодо припинення здійснення незаконних виплат з державного бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи використовували/використовують абонентські номери оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ОСОБА_19 № НОМЕР_1 , ОСОБА_36 № НОМЕР_2 , ОСОБА_14 № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_38 № НОМЕР_5 , ОСОБА_39 № НОМЕР_6 , ОСОБА_37 № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , ОСОБА_9 № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000440 від 25.05.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 24.05.2023, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 24.05.2023, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 18.07.2023, протоколом огляду речей та документів від 18.10.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки наступних мобільних номерів: № НОМЕР_1 - ОСОБА_19 , № НОМЕР_2 - ОСОБА_35 , № НОМЕР_3 - ОСОБА_14 , № НОМЕР_4 - ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 - ОСОБА_38 , № НОМЕР_6 - ОСОБА_39 , № НОМЕР_7 - ОСОБА_37 , № НОМЕР_8 - ОСОБА_7 , № НОМЕР_9 - ОСОБА_8 , № НОМЕР_10 - ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 - ОСОБА_10 , за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2023 включно, а саме: дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000440 від 25.05.2023, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки наступних мобільних номерів: № НОМЕР_1 - ОСОБА_19 , № НОМЕР_2 - ОСОБА_35 , № НОМЕР_3 - ОСОБА_14 , № НОМЕР_4 - ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 - ОСОБА_38 , № НОМЕР_6 - ОСОБА_39 , № НОМЕР_7 - ОСОБА_37 , № НОМЕР_8 - ОСОБА_7 , № НОМЕР_9 - ОСОБА_8 , № НОМЕР_10 - ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 - ОСОБА_10 , за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2023 включно, а саме: дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя