Справа №613/2321/23 Провадження № 1-кс/613/677/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 13.12.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 09.12.2023 о 11 годині 56 хвилин 24 секунд на суму 143 000 гривень, ( 2 145,00 комісія) як переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 11 години 56 хвилини 24 секунд 09 грудня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 13.12.2023 до ЧЧ СПД № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 152 145, 00 ( сто п?ятдесят дві тисячі сто сорок п?ять) гривень, які вона перерахувала за придбання трактора. За вказаним фактом відділення № НОМЕР_3 СВ Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області 13 грудня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000731, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 09.12.2023 на сайті «ОЛХ» помітила оголошення з продажу трактора, вказане оголошення потерпілу зацікавило і вона зв?язалась з продавцем та домовилась про купівлю вказаного трактора. 08.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , потім перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 .

09.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 143 000 ( сто сорок три тисячі) гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , але товар так і не отримала.

Згідно з квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.12.2023 о 11:56:24 перераховано грошові кошти в сумі 143 000,00 ( сто сорок три тисячі) гривень, комісія 2 145, 00 ( дві тисячі сто сорок п`ять гривень). Отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 09.12.2023 о 11 годині 56 хвилин 24 секунд на суму 143 000 гривень, ( 2 145,00 комісія) як переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 11 години 56 хвилини 24 секунд 09 грудня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року.

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 13.12.2023 вбачається, що на початку грудня 2023 року ОСОБА_6 знайшла оголошення на сайті ОЛХ про продаж трактора МТЗ-82. Потерпіла зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_7 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 . Під час спілкування чоловік прислав фото тракторів, які є в наявності. Потерпіла з чоловіком обрали трактор МТЗ-82, який коштував 4000 тисячі доларів, тобто 150 000 грн. Під час спілкування невідомий чоловік повідомив, що потерпілій необхідно сплатити грошові кошти в сумі 7000 грн. за доставку трактора. Потерпіла погодилась, поїхала з чоловіком до місцевого магазину, де знаходився термінал, та сплатила на банківський рахунок НОМЕР_4 5000 грн. У зв`язку з тим, що в терміналі були обмеження щодо внесення суми коштів, потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що не може сплатити всю суму. Після цього ОСОБА_8 надіслав потерпілій інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_8 , куди потерпіла перерахувала ще 2000 грн. На наступний день потерпіла разом з чоловіком зателефонували ОСОБА_7 , який повідомив, що автомобіль виїхав та назвав державний номерний знак, а саме НОМЕР_9 . 09 грудня 2023 року ОСОБА_8 повідомив, що необхідно сплатити повну вартість трактора, бо без чеків водій не віддасть трактор. Після чого потерпіла з чоловіком поїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де перерахували 145 145 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 та відправили ОСОБА_7 чек. Потім потерпіла зателефонувала водію, який нібито їхав до неї з трактором, який повідомив, що він зупинився в Дніпропетровській області. Потім 11 грудня 2023 року потерпілій зателефонував водій та повідомив, що він в дорозі, а через деякий час знову зателефонував та повідомив, що його автомобіль зламався в с. Хорів Полтавської області та попросив грошей, однак потерпіла йому відмовила у наданні коштів. Після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 , запитала, що трапилось з водієм. ОСОБА_8 сказав, щоб потерпіла йому більше не телефонувала та видалив все листування у мобільному додатку. Потім потерпіла зателефонувала водієві та попросила надіслати їй доказ того, що трактор знаходиться в нього, після цього він перестав виходити на зв`язок.

Згідно з квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_6 , яку потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала працівникам поліції, в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.12.2023 о 11:56:24 перераховано грошові кошти в сумі 143 000,00 ( сто сорок три тисячі) гривень, комісія 2 145, 00 ( дві тисячі сто сорок п`ять гривень). Отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 13.12.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 09.12.2023 о 11 годині 56 хвилин 24 секунд на суму 143 000 гривень, ( 2 145,00 комісія) як переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 11 години 56 хвилини 24 секунд 09 грудня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1