УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 із проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 31.05.2023 під приводом придбання в неї товару на сайті «ОЛХ» та оплату через «ОЛХ-доставка» за допомогою фішингового посилання, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі, 3260 грн., які були перераховані з її банківської картки на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 31.05.2023 близько 08:00 год. потерпіла на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення з приводу продажу пристрою для точіння кігтів кішки. В подальшому о 08:23 год. у месенджері «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 (особа була підписана у додатку, як ОСОБА_5 ) надійшло повідомлення з приводу придбання вищевказаної речі , після чого потерпіла з невідомою спілкувались з даного приводу. В ході спілкування невідома особа запропонувала потерпілій відправити товар за допомогою «ОЛХ-доставка» на що потерпіла погодилась, після невідома особа надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що потерпілій необхідно перейти за вказаним посиланням та підтвердити доставку, однак коли потерпіла перейшла за посиланням, сторінка була недоступна про що потерпіла повідомила невідомій особі та потерпіла отримала відповідь, що було надіслано не те посилання та повторно надіслала інше посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 подальшому потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де побачила форму для заповнення даних банківської картки, після чого потерпіла ввела номер карти, термін дії карти та CVC-код, після зазначення даних на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросили підтвердження операції та потерпіла підтвердила. Надалі через декілька секунд потерпілій надійшло сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів у розмірі 3260 грн. з власної банківської картки НОМЕР_1 , та потерпіла зрозуміла, що відносно неї відбулися шахрайські дії, про потерпіла надіслала звернення до кіберполіції.

Також з наданих потерпілою ОСОБА_4 матеріалів, а саме квитанції відносно переказу грошових коштів у розмірі 3260 стало відомо, що вказані грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілої НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 , яка відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

03 жовтня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_4 відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході опрацювання було встановлено, що даний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , також встановлено, що грошові кошти у розмірі 3 222 гривень 31.05.2023 о 11:42:56 були зараховані на банківську картку з банківської картки ОСОБА_4 (потерпіла) в подальшому із зазначеної банківської картки відбилися перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , а саме 31.05.2023 о 11:46:24 у розмірі 3 200 гривень.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номерам банківської картки НОМЕР_5 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.05.2023 по 00:00 год 01.07.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000491 від 01.06.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000491 від 01.06.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_5 , та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 01.05.2023 по 00:00 год 01.07.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя