"02" лютого 2024 р. Справа № 363/570/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000111 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000111 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN №: НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Вишгородським РВ ГУМВС України 01.09.2000, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка по рахунку IBAN № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 інші операції за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024; відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку, за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку IBAN № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.10.2023 близько 11 год 00 хв., останньому надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_5 , від невідомої особи, яка представилася працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з депозитного рахунку, що належить ОСОБА_11 , здійснена спроба списання грошових коштів, а для запобігання вказаним підозрілим операціям на рахунку ОСОБА_11 , необхідно назвати PIN-код від депозитної картки невідомій особі, що він і зробив. В подальшому 15.12.2023 року о 11 год. 43 хв. ОСОБА_11 надійшов телефонний дзвінок зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_6 , від невідомої особи, яка під час розмови представилася працівником служби безпеки банку та повідомила мене, що у зв?язку із проблемами в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли проблеми із інформацією щодо клієнтів, яку вони відновлюють, а тому ОСОБА_11 необхідно назвати персональні данні депозитної картки, що належить останньому, що ОСОБА_11 , що він і зробив. 30.12.2023 року ОСОБА_11 , надійшло повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на його депозитному рахунку №IBAN: НОМЕР_1 , знаходиться 0 грн., а 18.01.2024 року коли він відвідав відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то виявив, що на балансі не вистачає грошових коштів на загальну суму близько в 72 000 грн., які були списані з рахунку №IBAN: НОМЕР_1 , чотирма транзакціями, а саме: 6 821 грн., 28 000 грн., 28 000 грн., 8 000 грн. 20 січня 2024 року, відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_11 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що особа, яка йому телефонувала, як 13.10.2023, так і 15.12.2023 говорила, як йому здалося одним і тим же голосом. До своїх показів потерпілий додав виписки по рахунку №IBAN: НОМЕР_1 . Відповідно до виписок по рахунку №IBAN: НОМЕР_1 зняття грошових коштів з останнього відбувались 12.12.2023 о 08 год. 15 хв. в сумі 100 дол. США; 15.12.2023 о 12 год. 21 хв. в сумі 1000 дол. США; 30.12.2023 о 12 год. 23 хв. в сумі 6821 грн., 06.01.2024 о 10 год. 41 хв. в сумі 28000 грн., о 10 год. 41 хв. в сумі 28000 грн. та о 10 год. 42 хв. в сумі 8 000 грн., проте згідно наявних реквізитів у виписці відсутня інформація про номер рахунку куди перераховано грошові кошти. Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, протиправного втрачання в діяльність Інтернетбанкінгу, можливої зміни фінансового номеру, тощо - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN №: НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Вишгородським РВ ГУМВС України від 01.09.2000 року. За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN №: НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_11 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі його та прокурора. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000111 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN №: НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Вишгородським РВ ГУМВС України 01.09.2000, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка по рахунку IBAN № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 інші операції за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024;

відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку, за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку IBAN № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 16 год. 05 хв. 19.01.2024.

Строк дії даної ухвали встановити до 02.03.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1