Справа 688/230/24
№ 1-кс/688/113/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий судя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000051 від 09 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у період часу з 19 грудня 2023 року по 04 січня 2024 року, невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу телескопічного навантажувача марки «JCB» моделі 535/95 2008 року випуску, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 334000 гривень, які ОСОБА_5 перевів двома платежами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 15 грудня 2023 року на одному із сайтів він знайшов оголошення про продаж телескопічного навантажувача марки «JCB» моделі 535/95 2008 року випуску, який знаходився у Великобританії. У оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Зателефонувавши зі свого мобільного номеру на вказаний мобільний номер, слухавку підняв чоловік, який представився, як ОСОБА_6 та пояснив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване у АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та його товариство займається доставкою та продажем техніки. Він пояснив, що цікавить купівля телескопічного навантажувача марки «JCB» моделі 535/95 2008 року випуску. Вказаний чоловік йому запропонував укласти із його товариством письмовий договір, на дану пропозицію він погодився та він йому у месенджері «Вайбер» з свого мобільного телефону НОМЕР_1 18 грудня 2023 року скинув сканований договір та реквізити для оплати. Даний договір він роздрукував та підписав, а сканований варіант скинув на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 ., яка являється електронною адресою товариства. Далі, керуючись договором, кошти в сумі 222000 гривень, що являється 20 відсотками від вартості навантажувача, у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , через касу перевів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується квитанцією із банку. Далі, цього ж дня він зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив його, що кошти він перевір на рахунок у підтвердження скинув копію чеку із банку у месенджері «Вайбер». Після цього ОСОБА_6 30 грудня 2023 року зателефонував до нього на його мобільний номер з мобільного номера НОМЕР_1 та повідомив його, що потрібно знову скинути на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 112000 гривень з метою розмитнення навантажувача. Однак, потерпілий повідомив, що кошти він переведе на рахунок коли навантажувач буде на кордоні і водій зателефонує до нього і повідомить його про це. 04 січня 2023 року ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» перекинув номер водія, який знаходиться на кордоні НОМЕР_4 . Далі цього дня він зателефонував близько 14 години 30 хвилин до водія на вказаний номер НОМЕР_4 , який йому повідомив, що знаходиться на кордоні та чекає чергу з метою ввезення на територію України навантажувача. Зрозумівши, що навантажувач рухається до нього, він вирішив все ж таки перевести 112000 гривень на вказаний рахунок. Оскільки в нього не було на рахунках коштів у вказаній сумі та він про це попрохав свого рідного брата ОСОБА_7 та він із свого рахунку відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 04 січня 2024 року перевів кошти на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 112000 гривень. З 06 січня 2024 року по даний час з ним на зв`язок ніхто не виходить.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період з 00:05 год 18 грудня 2023 року по 23:55 год 09 січня 2024 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000051 від 09 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, встановити особу, яка його вчинила.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період з 00:05 год 18 грудня 2023 року по 23:55 год 09 січня 2024 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя