УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у межах кримінального провадження за №0004921 від 17.12.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0004921 від 17.12.2021 року за ч.2 ст.191 КК України фактом розтрати бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі Замовник) під час здійснення капітального ремонту (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлових будинків у Шевченківському районі м. Києва протягом 2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що з результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 процедури закупівель протягом 2021 року, укладено 31 (тридцять один) договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого було проведення капітальних ремонтів індивідуальних теплових пунктів житлових будинків за адресами:

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6 ;

АДРЕСА_7 ;

АДРЕСА_8 ;

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_9 ;

АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_11 ;

АДРЕСА_12 ;

АДРЕСА_13 ;

АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_15 ;

АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_16 ;

АДРЕСА_17 ;

АДРЕСА_18 ;

АДРЕСА_19 ;

АДРЕСА_20 ;

АДРЕСА_21 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_22 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_4 .

В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення капітальних ремонтів індивідуальних теплових пунктів житлових будинків уклало ряд договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в свою чергу закуповувало модульні блоки ІТП у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке є виробником модульних блоків ІТП.

Відповідно до листа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. 20/01-2 від 20 січня 2022 року встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупець) в особі директора ОСОБА_3 уклало ряд договорів поставки з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 , а саме:

1)Договір поставки №ГБ-13 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -244 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_4 на суму 750216, 00 гривень;

2)Договір поставки №Г-14 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -228 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_12 на суму 748416, 00 гривень;

3)Договір поставки №ГБ-11 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -437 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_4 на суму 756684, 00 гривень;

4)Договір поставки №СВ-27 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -201 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_14 на суму 753192, 00 гривень;

5)Договір поставки №Щ-42А від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -216 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_3 на суму 752244, 00 гривень;

6)Договір поставки №Щ-42 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -209 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_3 на суму 753756, 00 гривень;

7)Договір поставки №Щ-40 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -209 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_6 на суму 751428, 00 гривень;

8)Договір поставки №П-28/1 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -172 вик.3 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_16 на суму 746280, 00 гривень;

9)Договір поставки №ГБ-5 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -172 вик.5 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_4 на суму 751764, 00 гривень;

10)Договір поставки №ГБ-3 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -172 вик.1 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_4 на суму 752946, 00 гривень;

11)Договір поставки №Б-8 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_5 -172 вик.4 та теплолічильник з термоперетворювачами ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_7 на суму 751452, 00 гривень.

В свою чергу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (постачальник) договір поставки №07/06-Ш від 07 червня 2021 року. Відповідно до п.1.1 посталчальникзобовязується виготовити, поставити та передати у власність покупця: модульний блок ІТП системи опалення з підключенням по залежній схемі за адресою: м. Київ, Шевченківський район, відповідно до специфікацій, затвердженій сторонами. Покупець зобовязується прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим договором. Відповідно до специфікації №1 (додаток №1) до договору поставки №07/06-Ш від 07 червня 2021 року товаром виступило: 1)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_7 на суму з ПДВ - 626871, 60 гривень;

2)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_4 на суму з ПДВ - 628141,50 гривень;

3)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_4 на суму з ПДВ - 627136,80 гривень;

4)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_16 на суму з ПДВ - 622475,40 гривень;

5)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_6 на суму з ПДВ - 626851,20 гривень;

6)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_3 на суму з ПДВ - 628830,00 гривень;

7)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_3 на суму з ПДВ - 627544,80 гривень;

8)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_23 на суму з ПДВ - 628350,60 гривень;

9)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_12 на суму з ПДВ - 624291,00 гривень;

10)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_4 на суму з ПДВ - 625821,00 гривень;

11)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_4 на суму з ПДВ - 631318,80 гривень;

12)Теплолічильник з накладним витратоміром та термоперетворювачем TUF-2000M на суму з ПДВ - 130488,60 гривень.

Окрім цього, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (покупець) уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (постачальник) договір поставки №01/06-Ш від 01 червня 2021 року. Відповідно до п.1.1 договору поставки №01/06-Ш від 01 червня 2021 року постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця: модульний блок ІТП системи опалення з підключенням по залежній схемі за адесою: м. Київ, Шевченківський район, відповідно до Специфікацій, затверджених Сторонами. Відповідно до додатку №1 (специфікації№1) до договору поставки №01/06-Ш від 01 червня 2021 року товаром є: модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підключенням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_10 на суму 626484,00 гривень; теплолічильник з накладним витратоміром та термоперетворювачем TUF-2000M на суму 11862,60 гривень.

18 серпня 2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 29.06.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено робочі проекти щодо капітального ремонту ІТП в житлових будинках, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам щодо капітального ремонту ІТП в житлових будинках, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 .

Так, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за вказаними об`єктами були виконані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_25 . З метою вивчення документів на підставі яких було складено експертизний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за вказаними робочими проектами, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: оригінали документів, що стосуються моніторингу поточних ціни (вартості), нормативні розрахунки, підсумкові відомості ресурсів та протокол погодження цін, а також документи на підставі яких складено експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочими проектами №0383-21Е від 12.05.2021 року, №0382-21Е від 12.05.2021 року, №0389-21Е від 12.05.2021 року, №0385-21Е від 12.05.2021 року, №0388-21Е від 12.05.2021 року, №0386-21Е від 12.05.2021 року, №0387-21Е від 12.05.2021 року, №0380-21Е від 12.05.2021 року, №0391-21Е від 12.05.2021 року, №0393-21Е від 12.05.2021 року, №0392-21Е від 12.05.2021 року, №0390-21Е від 12.05.2021 року, №0381-21Е від 12.05.2021 року, №0395-21Е від 12.05.2021 року, №0398-21Е від 12.05.2021 року, №0401-21Е від 12.05.2021 року, 0396-21Е від 12.05.2021 року, №0400-21Е від 12.05.2021 року, 0399-21Е від 12.05.2021 року, 0378-21Е від 12.05.2021 року, 0377-21Е від 12.05.2021 року, 0374-21Е від 12.05.2021 року, 0375-21Е від 12.05.2021 року, 0372-21Е від 12.05.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що доводи, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю їх вилучення у межах кримінального провадження за№0004921 від 17.12.2021 року за ч.2 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: копії документів, що стосуються моніторингу поточних ціни (вартості), нормативні розрахунки, підсумкові відомості ресурсів та протокол погодження цін, а також документи на підставі яких складено експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочими проектами №0383-21Е від 12.05.2021 року, №0382-21Е від 12.05.2021 року, №0389-21Е від 12.05.2021 року, №0385-21Е від 12.05.2021 року, №0388-21Е від 12.05.2021 року, №0386-21Е від 12.05.2021 року, №0387-21Е від 12.05.2021 року, №0380-21Е від 12.05.2021 року, №0391-21Е від 12.05.2021 року, №0393-21Е від 12.05.2021 року, №0392-21Е від 12.05.2021 року, №0390-21Е від 12.05.2021 року, №0381-21Е від 12.05.2021 року, №0395-21Е від 12.05.2021 року, №0398-21Е від 12.05.2021 року, №0401-21Е від 12.05.2021 року, 0396-21Е від 12.05.2021 року, №0400-21Е від 12.05.2021 року, 0399-21Е від 12.05.2021 року, 0378-21Е від 12.05.2021 року, 0377-21Е від 12.05.2021 року, 0374-21Е від 12.05.2021 року, 0375-21Е від 12.05.2021 року, 0372-21Е від 12.05.2021 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.10.2023.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: