Справа № 296/451/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посередництва підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці наявності господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), «ФОП ОСОБА_8 » ( номер запису 2 000 670 04), ФОП ОСОБА_9 (номер запису 2 02 950 01), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 ( код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_15 », ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 , ФОП « ОСОБА_17 (номер запису 2 002 950 01), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 ), «ПП « ОСОБА_20 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «ФОП ОСОБА_21 », «ФОП ОСОБА_22 », «ФОП ОСОБА_23 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ).

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді з баз даних ДПС, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:повного переліку відкритих та зареєстрованих банківських рахунків в національній та іноземній валюті для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 ) у період з серпня 2020 року по 16.01.2024; реєстру отриманих та виданих податкових накладних у період з серпня 2020 року по 16.01.2024; інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 ), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками, уточнюючих розрахунків, квитанцій щодо подання та реєстрації звітності, податкових декларацій єдиного податку з додатками, звітності за формою 4-ДФ, ліцензії на право здійснення діяльності, патентів на приймання виручки в касу, іншої податкової звітність, річної фінансової звітності, річної фінансової звітність суб`єкта малого підприємництва, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з серпня 2020 року по 16.01.2024; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску відносно ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 ) та ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_28 ) з серпня 2020 року по 16.01.2024.

ІНФОРМАЦІЯ_17 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1