Справа № 333/4044/22
Провадження № 1-кс/333/3141/23
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000037 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000037 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, відповідно до умов договору поставки № О-280322 від 28.03.2022 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постачальник зобов`язується поставити та провести пусконалагоджувальні роботи медичного обладнання для анестезії та реанімації, а саме апарату для анестезії S 7100 у комплектації: мультигаз AG, безмасляний компрессор R загальною вартістю 2 100 000 грн. Умовами договору передбачено 100 % передплату.

Відповідно до п. 7.1 вказаного договору, товар повинен бути відвантажений продавцем у м. Запоріжжя з подальшою доставкою через уповноваженого представника у АДРЕСА_2 .

Аналогічний договір на поставку медичного обладнання № О-060422 укладено 04.04.2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані договори поставки підписано ОСОБА_5 , якого з 13.01.2022 року призначено директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, станом на 27.04.2022 року, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 року № 75, ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться в тимчасовій окупації. Фактично 03.03.2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації окупували місто Енергодар.

Під час досудового розслідування, інформації, яка б підтверджувала факт виїзду ОСОБА_5 з тимчасово окупованої території у період з 03.03.2022 року по сьогоднішній день, не встановлено.

Допитаний в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , пояснив, що керівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 за період з 24.02.2022 року по сьогоднішній день з тимчасово окупованої території не виїжджав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що мешкає у м. Запоріжжя. З 2020 року він знайомий з ОСОБА_5 . З 24.02.2022 року останній з окупованої території не виїжджав. Приблизно наприкінці березня 2022 йому зателефонував ОСОБА_5 та попросив допомогти у поставці медичного обладнання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР в окуповане місто Енергодар. При цьому, він попросив прийняти медичне обладнання у м. Запоріжжя та передати у м. Енергодар за довіреністю на право отримання вказаного обладнання. У подальшому, 04.04.2022 року, він біля Зовнішнього кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Запоріжжя, за довіреністю отримав медичне обладнання від перевізника та відвантажив його на інший автомобіль, що прямував до м. Енергодару. При цьому поставив свій підпис у товарно транспортній накладній, підтвердивши факт отримання обладнання. Через 1-2 дня від ОСОБА_5 він дізнався, що обладнання успішно доставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР. 12.04.2022 року він аналогічним чином прийняв ще один апарат для анестезії та відправив його до м. Енергодару на підставі довіреності, поставивши підпис у товарно транспортній накладній. Довіреності від керівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР йому передавали за допомогою перевізників з м. Енергодару та вказані довіреності він також засвідчував власним підписом. Крім того, ОСОБА_7 пояснив, що обладнання в експлуатацію не введено, та зберігається в гаражному приміщенні одного зі співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР.

Під час досудового розслідування виникли обґрунтовані сумніви щодо фактичного виконання умов договору, а саме поставки медичного обладнання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР загальною, вартістю 4 млн. 200 грн., за умови військового стану та фактичної окупації території м. Енергодару.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що доставку до м. Запоріжжя апарата для анестезії S7100 у складі: ІНФОРМАЦІЯ_8 (монітор мультигаза, генератор мультигаза), безмасляний компресор R за договором № О-280322 від 28.03.2022 року здійснював ФОП ОСОБА_8 , з яким було укладено договір перевезення № 13/06/19. Поставку товару у м. Запоріжжя підтверджено товарно-транспортною накладною №Р303 від 04 квітня 2022 року, в якій представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_7 поставили свої підписи.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 який займається вантажними перевезеннями, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Крім того, у договорі перевезення зазначені номери мобільних телефонів ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що доставку до м. Запоріжжя апарата для анестезії S7100 у складі: ІНФОРМАЦІЯ_8 (монітор мультигаза, генератор мультигаза), безмасляний компресор R за договором № О-060422 від 04.04.2022 здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі водія ОСОБА_9 , з якими було укладено договір перевезення № 02-08/2021 ПВМЕ. Поставку товару у м. Запоріжжя підтверджено товарно-транспортною накладною №Р385 від 12 квітня 2022 року, в якій представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_9 та ОСОБА_7 поставили свої підписи.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_9 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка займається вантажними перевезеннями, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 . ОСОБА_7 фактично приймав товарно-матеріальні цінності, які ОСОБА_9 та ОСОБА_8 доставили у м. Запоріжжя та перенаправив товарно-матеріальні цінності до м. Енергодар Запорізької області.

Крім того, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЕМР ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_5 прийняв товарно-матеріальні цінності у м. Енергодар Запорізької області, які ОСОБА_7 перенаправив з м. Запоріжжя.

Також, голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . ОСОБА_6 , будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_5 після окупації військами рф м. Енергодар, виїхав до м. Запоріжжя, де організовував перевезення товарно-матеріальних цінностей до м. Енергодар.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі, просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення абоненту із використанням номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 в період часу з 00 годин 01 хвилина 01.02.2022 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2022 року.

У зв`язку з необхідністю отримання вказаної інформації, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий повідомлений своєчасно та належним чином, не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Прокурор повідомлений своєчасно та належним чином не прибув, причини його неявки суду не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий повідомлена своєчасно та належним чином не прибула, причини її неявки суду не відомі

А відтак, в силу ст. 163 КПК України, неявка особи у володінні якої перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не перешкоджає розгляду поданого клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000037).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, який містить охоронювану законом таємницю.

На підтвердження зазначеного до матеріалів клопотання долучено: витяг з ЄРДР, копія договору поставки №О/280322 від 28.03.2022 року, копія договору поставки №о-0-60422 від 04.04.2022 року, копія договору перевезення №13/06/2019 від 13 червня 2019 року, копії додаткових угод до договору перевезення від 11 червня 2020 року та 11 червня 2021 року, копія товарно транспортної накладної, акт прийому передачі товару від 04 квітня 2022 року, копія договору перевезення № 02-08/2021 ПВМЕ від 02 серпня 2021 року, копія товарно транспортної накладної, копія акту прийому передачі товару від 12 квітня 2022 року, протоколи допиту свідка ОСОБА_7 , рапорт.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000037 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000037 від 08 липня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення абоненту із використанням номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 в період часу з 00 годин 01 хвилина 01.02.2022 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16 листопада 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1