Справа № 209/5866/23
Провадження № 1-кс/209/1106/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000151 від 15.09.2023 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000151 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводам продажу товару, спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого було скрито, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 9455 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала двома платежами в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_1 , товар не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

15.09.2023, розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.09.2023 вона перебувала на ринку «Пасаж», де продавала верхній одяг, близько 11.00 год. до неї підійшов покупець, дівчина, де захотіла придбати жіночу куртку, оскільки у останньої не було грошей, то вона попрохала перерахувати грошові кошти на банківську картку, ОСОБА_5 тим часом продиктувала дівчині номер своєї сестри ОСОБА_6 , але гроші сестрі так і не надійшли. Через деякий час на ринок підійшла сестра ОСОБА_6 та останні почали спілкуватися та з`ясовувати причину ненадходження грошей. Через те, що була велика кількість клієнтів ОСОБА_5 надалі продовжувала працювати, а з невідомою дівчиною вела розмову її сестра ОСОБА_6 10.09.2023 близько 07.30 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонила ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові коши в сумі 6500 гривень на номер банківської картки, пояснивши, що треба здійснити благодійний внесок в фонд, щодо протезування військових, на що ОСОБА_5 дала свою згоду та близько 08.00 год. зустрілася з ОСОБА_6 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у ТЦ «Терра» по б-ру. Будівельників у м. Кам`янське перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку вказала невідома дівчина в смс-повідомленнях. Після здійснення оплати, останні розійшлися та через деякий час до ОСОБА_5 знову прийшла сестра ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно ще додатково здійснити оплату у сумі 2955 гривень. На що ОСОБА_5 дала сестрі вказані гроші та свою банківську картку, де остання здійснила переказ в сумі 2955 гривень на раніше вказану банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Ввечері ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Також було встановлено, що сестра ОСОБА_5 - ОСОБА_7 09.09.2023, також перераховувала грошові кошти в сумі 4500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який вказала їй у додатку «Телеграм» невідома дівчина.

Відомості щодо банківського рахунку/картки НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківської карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку картки НОМЕР_3 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 включаючи відомості банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 09.09.2023 по теперішній час. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 09.09.2023 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 листопада 2023 року по 24 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1