МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

04 грудня 2023 року Справа №370/3102/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 0000291 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про дозвіл на обшук, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в рівних частинах, з метою відшукання банківської карти «Моно Банку» № НОМЕР_1 , банківської карти АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших банківських карток, записників, електронних носіїв інформації, а також документів чи інших речових доказів або отримання інших відомостей, що можуть мати значення при розслідуванні кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього письмові докази слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023 року до відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, із заявою звернулась, громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 08.03.2023 року, невідома особа при використанні мережі Інтернет, а саме: фішингового ресурсу «Olx», отримала доступ до її банківської картки «Сенс Банк», та незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 10105 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вищевказану суму (ЖЄО №3022).

Відомості за фактом вищевказаної події 10.03.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що з 2016 року вона являється клієнтом банку «Сенс Банк» та має у володінні кредитну карту № НОМЕР_3 на якій встановлено ліміт до 15 000 гривень, власних коштів остання на даному рахунку не зберігала. 08.03.2023 року о 09 годині 07 хвилин, вона виставила на торгівельній площадці «Olx», оголошення про продаж дитячого взуття за 150 гривень, вказавши в оголошенні свій мобільний номер телефону: НОМЕР_4 . В подальшому приблизно о 09 годині 19 хвилин, у мобільний додаток «Вайбер», останній надіслала повідомлення невідома особа, яка була підписана, як «ОСОБА_13», мобільний номер телефону: НОМЕР_5 , та цікавилась у неї дитячим взуттям, щоб у подальшому його придбати. Невідома особа, запропонувала їй здійснити покупку через «Olx-доставку» та відправила їй посилання (ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_11 , погодилась та перейшла за вищевказаним посиланням. У браузері, з`явилась сторінка, яка була оформлена у вигляді сайту «Olx», з оголошенням щодо придбання, на зазначеному сайті були вказані дані особи, а саме: ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3, та одна вкладка «отримати кошти». ОСОБА_11 , натиснула на вищевказану вкладнику, після чого на екрані з`явилось вікно з пустими полями, в яких потрібно було вказати номер банківської картки, СVV код та дату закінчення дії картки. Остання ввела всі дані у вищевказані поля, після чого на екрані з`явилось наступне вікно в якому необхідно було вказати номер, який прийде в СМС-повідомленні. Одразу після отримання СМС-повідомлення з номером: НОМЕР_7 , який остання вказала на вищезазначеному сайті та натиснула відправити. Після даної операції, сайт начебто викинуло, у зв`язку з чим остання повторила процедуру вдруге. В подальшому зайшовши у мобільний додаток «Sense SuperApp», а саме: у мобільний додаток «Сенс Банк», остання помітила, що о 10 годині 05 хвилин 08.03.2023 року відбулось списання з її карти грошових коштів на суму 10105 гривень, деталі операції: списання переказу з карти на карту. В цей час їй зателефонували з банку та через першу транзакцію, її спитали чи підтверджує вона друге списання грошових коштів, на що остання повідомила, що не робила жодних списань та погодилась на заблокування карти. Також співробітники банку, повідомили їй, що перша транзакція відбулась на банківську карту банку «Моно Банк» № НОМЕР_1 , однак заблокувати дану транзакцію банк не може, оскільки грошові кошти вже переведено та порадили їй звернутись із заявою до поліції.

Згідно інформації, яка була надана співробітниками відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області, було встановлено, що 08.03.2023 року в 10:05:57 з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , емітованої АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_3 , списано грошові кошти в розмірі 10000 гривень, на картку «Моно Банку» № НОМЕР_1 , в подальшому 08.03.2023 року в 10:09:52, грошові кошти в сумі 14000 гривень, з картки «Монобанку» № НОМЕР_1 , було переведено на картку «Приват Банку» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, з метою відшукання банківської карти «Моно Банку» № НОМЕР_1 , банківської карти АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших банківських карток, записників, електронних носіїв інформації, а також документів чи інших речових доказів або отримання інших відомостей, що можуть мати значення при розслідуванні кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в рівних частинах.

Вирішуючи дане клопотання, суд керується наступним.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого в повній мірі відповідає вище наведеним ознакам. До клопотання додані належним чином завірені копії документів, які підтверджують наведені у клопотанні обставини. Вказані документи відповідають вимогам КПК України, підстав для визнання вказаних доказів недопустимими слідчий суддя не вбачає.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що наявні відомості про вчинення кримінального правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи; а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про обшук у даному кримінальному провадженні - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в рівних частинах, з метою відшукання банківської карти «Моно Банку» № НОМЕР_1 , банківської карти АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших банківських карток, записників, електронних носіїв інформації, а також документів чи інших речових доказів або отримання інших відомостей, що можуть мати значення при розслідуванні кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду виготовлено та проголошено 04.12.2023 року о 17-30.

Слідчий суддя ОСОБА_1