н/п 1-кс/490/7884/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000540 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 08.12.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Миколаївського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.12.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання платних завдань для просування товарів заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 89120 грн., які заявниця перераховувала на надані їй банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 3220 грн., № НОМЕР_2 4200 грн., № НОМЕР_3 15800 грн., № НОМЕР_4 16200 грн., № НОМЕР_5 9800 грн., № НОМЕР_6 21000 грн., IBAN НОМЕР_7 18900 грн.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює групи прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Згідно рапорту дізнавача СД ВП№1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , 11.12.2023 було здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_8 , яка повідомила, що на даний час перебуває в Болгарії та повертатися до України поки не планує.

Також додала, що 04.12.2023 переглядаючи месенджері «Телеграм» в групі натрапила на пропозицію заробітку коштів на лайках з посиланням. Перейшовши за посиланням їй написала невідома особа під ніком ОСОБА_6 та яка надіслала потерпілій три пробних завдання, а саме поставити лайки на товар на сайті «Олх». Після виконання завдання ОСОБА_5 повідомила про це ОСОБА_6 та остання надіслала посилання на менеджера ІНФОРМАЦІЯ_2 в мобільному додатку «Телеграм», який повинен виплатити кошти за виконане завдання.

Перейшовши за посиланням їй відкрився чат з невідомою собою під нікнеймом « ОСОБА_7 », який повідомив, що являється менеджером потерпілої та попрохав надіслати номер банківської картки на яку їй виплатять кошти за завдання, що остання і зробила та їй надішли кошти в розмірі 120 гривень. Після чого невідома особа надіслала потерпілій посилання на групу (назва якої не збереглась) та повідомила, що це робоча група в яку будуть надсилати завдання, після чого обирають завдання та повідомляють про це своїх менеджерів. Перейшовши за посиланням та приєднавшись до групи там почали надсилати понад 100 завдань з яких потрібно було вибрати декілька.

05.12.2023 їй повідомили, що потрібно купити товар, який їй надішле менеджер. Та для цього потрібно створити кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила під керівництвом менеджера. Після чого потерпілій надіслали товар, а саме : туфлі на високих підборах, які коштували 3220 гривень. Та менеджер повідомив потерпілу, що він надсилає їй номер банківської картки на яку вона повинна сплатити грошові кошти на суму товару, який їй надішлють, ці кошти будуть перераховані на електронний кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого вона замовить товар та сплатить кошти. Та в цей момент її товар перекуплять та повернуть їй більшу суму. Після чого менеджер надіслав потерпілій банківську картку № НОМЕР_1 для здійснення оплати. 05.12.2023 близько 16:18 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на суму 3220 гривень.

Потім надіслали товар, а саме: Електоавтомобіль, який коштував 4200 гривень та номер банківської картки № НОМЕР_2 . 05.12.2023 близько 17:01 год. потерпіла зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 4200 гривень.

Після чого потерпілій надіслали ще товар, а саме: жіночу шкіряну сумку, яка коштувала 9800 гривень та банківську картку № НОМЕР_5 для здійснення оплати. 05.12.203 близько 17:37 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 9800 гривень.

Потерпілій знову надіслали товар, а саме: сумка багатошарова, яка коштувала 18900 гривень та номер рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 . 05.12.2023 близько 18:05 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на рахунок НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів на суму 18900 гривень.

Потім потерпілій знову надіслали товар, а саме : Концентратор Google, який коштував 21000 гривень та банківську картку № НОМЕР_6 . 05.12.2023 близько 18:36 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 на суму 21000 гривень.

Також потерпілій надіслали ще один товар, а саме Самсунг Галексі А70, який коштував 32000 гривень та номера банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 для здійснення двох транзакцій. 05.12.2023 близько 18:57 год зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 15800 гривень. Після чого ці кошти з`явилися в особистому кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.12.2023 близько 19:41 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 16200 гривень. Потерпіла додала, що коли здійснювала купівлю вищевказаних товарів вони їй не надходили та кошти не повернулись.

05.12.2023 потерпіла вирішила вивести грошові кошти на свій рахунок та менеджер повідомив, що сьогодні це не можна зробити.

06.12.2023 потерпілій написав менеджер та повідомив, що кошти можна вивести та надала свою банківську картку. Після чого кошти з особистого кабінету зникли але потерпілій так і не надійшли. Та їй повідомили, що її рейтинг впав та вивести кошти через це вона не може та для піднята рейтингу повинна виконати ще завдання. Та потерпіла відмовилась.

Дізнавач, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 - власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Мєлаєвій Ірині тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_12 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 з 05.12.2023 по 19.12.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.12.2023 по 19.12.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 05.12.2023 по 19.12.2023.

Строк дії ухвали по 19 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1