УХВАЛА

Іменем України

08.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000250 від 10.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 175 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Статуту, затвердженого Житомирською обласною радою, діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. З державного та інших бюджетів підприємство дотацій та фінансування не отримує.

Житомирською обласною радою, спільно з ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державою установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час карантинних заходів, пов`язаних з поширенням коронавірусу 2019 nCoV, у березні 2020 комунальному підприємству було рекомендовано виписати всіх хворих, тимчасово припинити діяльність на час дії обмежувальних заходів, для можливості використання підприємства в разі загострення епідситуації як обсервацію або карантинний заклад.

На виконання вказаної рекомендації, підприємство з березня 2020 призупинило планову реєстрацію пацієнтів, завершило надання послуг попередньо зареєстрованим пацієнтам, а діяльність підприємства на період карантину, встановленого кабінетом Міністрів України, скорочено. Враховуючи те, що підприємство майже припинило свою діяльність, обов`язкові витрати на підтримання у належному стані комунального майна та соціальної інфраструктури проводились, що призвело до негативного фінансового результату.

Крім того, з введенням на території України військового стану, на виконання рішення ради оборони Житомирської області від 07.03.2022 введено в дію розпорядження голови ради оборони Житомирської області від 07.03.2022 № 4-2/2 закладом з березня 2022 по даний час здійснюються заходи, визначені рішенням ради оборони.

Основним джерелом надходження коштів підприємства є доходи, одержані від реалізації путівок для дитячого та дорослого населення. До кінця 2022 року реалізація путівок здійснювалась територіальним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організаціям і підприємствам області та за готівку населенню. У той же час, упродовж 2023 року підприємством оздоровлено всього 459 осіб, що становить 7 % до плану виконання завантаженості закладу за 5 місяців поточного року.

Допитаний в якості свідка заступник директора з економіки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що підприємство зареєстровано в податковій інспекції як платник податків на загальних підставах. Середньооблікова чисельність працівників закладу протягом звітного періоду становила 188 осіб, які забезпечують надання кваліфікованої медичної допомоги. Санаторій має загальну потужність 480 ліжок, повне навантаження ліжкового фонду на 2023 рік становить 175200 ліжко-місць.

Підприємством у зв`язку з карантинними заходами з березня 2020 року призупинено планову реєстрацію пацієнтів, завершено надання послуг попередньо зареєстрованим пацієнтам, а діяльність Закладу на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скорочено.

Попри відновлення з липня 2020 року основної діяльності відбулося різке скорочення обсягу надання послуг пацієнтам, при цьому в період призупинення діяльності закладом здійснювалися обов`язкові витрати на підтримання у належному стані комунального майна та соціальної інфраструктури, що перебувають на балансі підприємства що, призвело до негативного фінансового результату, а саме збитків. За період призупинення діяльності підприємству відшкодування за рахунок бюджетних коштів не проведено. Як наслідок, річний план заповненості підприємства протягом року виконаний лише на 30%.

Дія карантинних заходів також спричинила тенденцію скорочення обсягу надання протягом 2021 року послуг із санаторно-курортного лікування та реабілітації. Як наслідок, річний план заповненості підприємством протягом 2021 року виконаний лише на 36%.

В період з 01.01.2023, в умовах дії запровадженого на території України військового стану, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" призупинено дію Законів України в частині надання за рахунок Державного бюджету санаторно-курортного лікування та реабілітації всіх пільгових категорій, як наслідок, при щорічному (починаючи з 2020 року) різкому скороченню кількості комерційних путівок, протягом звітного періоду 2023 року підприємством забезпечено оздоровленням 459 осіб, що становить лише 7% до плану виконання завантаженості підприємства за 5 місяців поточного року. Збитки підприємства за 2020 рік склали 2443 тис. грн, за 2021 рік - 6534 тис. грн та за 2022 рік - 9422 тис. грн.

Станом на 01.07.2023 існує заборгованість перед працівниками підприємства із заробітної плати в загальній сумі 10800,3 тис. грн. та, відповідно, по податкам і зборам в сумі 6974,5 тис. гривень. Подальше функціювання підприємства за відсутності зовнішнього залучення фінансових ресурсів на покриття понесених витрат неможливе, тому підприємство неодноразово зверталося як до ІНФОРМАЦІЯ_7 , так і до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виділення підприємству фінансових ресурсів на погашення заборгованості із заробітної плати та повноцінних розрахунків на виконання рішення ради оборони Житомирської області від 07.03.2022.

На виконання протоколу засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від 22.06.2023 №2 підприємством ініційовано комунікацію з територіальними громадами та територіальними підрозділами соціального захисту населення щодо оздоровлення пільгових категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідь на яку підприємством не отримано.

Центрально- ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено перевірку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого складено акт від 10 липня 2023 року та винесено припис з вимогою погашення заборгованості по виплаті заробітної плати в термін до 31.12.2023 року та складено протокол про адміністративне правопорушення ЦЗ/ЖТ/16627/045/П/ПТ від 10.07.2023 року щодо притягнення до адміністративної відповідальності директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку за період часу з 01.01.2022 по 31.10.2023.

Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні№0000250 від 10.07.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2022 по 31.10.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувалась в період з 01.01.2022 по 31.10.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1