С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000269, відомості про яке внесено 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000269, відомості про яке внесено 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно є зареєстрованими за громадянином Грецької Республіки ОСОБА_5 (?реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ?), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність ТОВ «ФК «Партнер»; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «ФК «Партнер», а саме: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, приміщення 17, слідча зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує злочинне угрупування громадяни України, мешканці АДРЕСА_2 , які вступили в злочинну змову з мешканцями м. Донецьк та м. Луганськ та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Луцьк, м. Рівне, м.Чернівці, м. Дніпро, м. Донецьк, а також м. Луганськ.

Зокрема встановлено, що валютно-обмінні операції здійснюються без належного документального оформлення та подальшого інформування Держфінмоніторингу в приміщеннях відділень, пунктів обміну іноземної валюти, прийому платежів, операційних кас та офісів ТОВ «ФК Партнер» (). Разом з тим, фігуранти кримінального провадження організували механізм проведення незаконних фінансових операцій (т.зв. «перестановка»), тобто переміщення готівкових коштів в гривні та іноземній валюті, в тому числі російському рублі, містами України без належної ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, охоронцями-кур`єрами безпосередньо в автомобілях на зручних для клієнтів адресах.

Більше того, встановлено, що учасники протиправного механізму вчиняють дії направлені на фінансове забезпечення т.зв. терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом здійснення грошових переказів на тимчасово окуповані території (м. Донецьк та м.Луганськ).

Разом з тим встановлено, що до діяльності протиправного механізму на території Дніпропетровської області причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 - менеджер по роботі з клієнтами, які здійснюють обмін валют поза податковим обліком, а також в інтересах яких проводять операції з т.зв. «перестановки» грошових коштів. Вказана особа приймає заявки від клієнтів та передає їх координаторам для подальшого виконання. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 - керівник відділу по роботі з клієнтами, які здійснюють обмін валют поза податковим обліком, а також в інтересах яких проводять операції з т.зв. «перестановки» грошових коштів. Вказана особа регулює діяльність менеджерів по роботі з клієнтами. Використовує номер мобільного телефону: ? НОМЕР_4 НОМЕР_10

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 - один з керівників протиправного механізму. Вказана особа регулює діяльність керівників відділів, касирів, менеджерів, координаторів та кур?єрів. Використовує номер мобільного телефону: ? НОМЕР_5 НОМЕР_10

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа відповідальна за доставку готівки з Львівського до Дніпровського регіону, а також за доставку грошових коштів клієнтів в межах Дніпра. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа здійснює прийом та видачу готівки кур`єрам-охоронцям в офісі фінансової компанії та відповідальна за доставку грошових коштів клієнтів в межах м. Дніпро. Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа відповідальна за доставку грошових коштів клієнтів в межах м. Дніпро. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 .

Більше того, отримано інформацію щодо організаційної структури протиправного механізму проведення обмінних операцій поза податковим обліком із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер». Так, організатор ОСОБА_12 розробив багаторівневу структуру, в яку входять штатні та позаштатні працівники ТОВ «ФК «Партнер», кожен з яких займається довіреною ділянкою роботи. До керівного складу, який відповідає за пошук та перевірку клієнтів, фінансовий облік, законні та незаконні фінансові операції, входять ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_14 ». В подальшому структура ділиться на дві частини:

1. Проведення незаконних фінансових операцій (т.зв. «перестановка»). Після перевірки клієнта керівниками, його перенаправляють на менеджерів, які узгоджують час, суму та валюту грошових коштів. Разом з тим, менеджери займаються клієнтом від моменту надходження т.зв. «задачі» до її виконання, тобто передачі готівки з одного місця в інше. До складу менеджерів входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та двоє невстановлених осіб - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Після узгодження відповідних питань, т.зв. «задача» перенаправляється на координаторів, які ведуть грошовий баланс кожного з екіпажів кур`єрів охоронців, офісів та банківських скриньок. В залежності від суми та валюти, координатор передає т.зв. «задачу» на відповідний екіпаж кур`єрів-охоронців, які, в свою чергу, безпосередньо зустрічаються з клієнтами для видачі або прийому грошових коштів. До складу координаторів входять ОСОБА_17 (штатний працівник), яка відповідальна за Дніпропетровський, Львівський, Чернівецький та Івано-Франківський регіони та невстановлена особа на ім?я ОСОБА_18 , яка відповідальна за Київський, Рівненський та Волинський регіони. Організацією роботи кур`єрів-охоронців займається ОСОБА_19 , до обов`язків якого входять: формування складу екіпажів, міських та міжміських маршрутів передачі готівки, безпека в дорозі і т.п.

2. Проведення законних фінансових операцій із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер». До цієї частини входять штатні працівники ТОВ «ФК «Партнер» такі як, керівник ОСОБА_20 , керівник відокремленого підрозділу ОСОБА_21 , головний бухгалтер ОСОБА_22 , відповідальна за фінансовий моніторинг ОСОБА_23 , відповідальна за роботу з кадрами ОСОБА_24 , менеджер ОСОБА_25 , головний касир ОСОБА_26 та низка касирів по регіонам України. Дані особи відповідальні за роботу пунктів обміну валют ТОВ «ФК «Партнер», фінансовий моніторинг та організаційні питання. Окрім того, керівники протиправного механізму часто ставлять задачі вищеперерахованим штатним працівникам по видачі або прийому грошових коштів кур?єрам-охоронцям (т.зв. «відкуп») для урівняння балансу останніх.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності організаторами та учасниками протиправного механізму використовується мережа обмінних пунктів валют, яка діє під брендом ТОВ «ФК «Партнер». Зокрема, у учасників протиправного механізму наявний головний офіс, який використовується у якості пункту прийому, формування та видачі необлікованої готівки замовникам протиправних послуг. Знаходиться у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Також в офісі знаходяться робочі кабінети організатора, керівників та менеджерів протиправного механізму. Згідно з інформацією ДПС, даний офіс орендується на праві довгострокового користування або оренди ТОВ «ФК «Партнер».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дане нежитлове приміщення 17, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , належить на праві власності громадянину Грецької Республіки ОСОБА_5 (?реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1

Слідча у своєму клопотанні наполягає на тому, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись, зокрема, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії осіб причетних до ТОВ «ФК «Партнер», офіс якого розташований у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане приміщення перебуває у власності громадянина Грецької Республіки ОСОБА_5 (?реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000269, відомості про яке внесено 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність ТОВ «ФК «Партнер»; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України ??(дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: