Справа № 592/1154/24
Провадження № 1-кс/592/532/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001330 від 10.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001330 від 10.11.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 66 тис. грн., належними ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.11.2023 в додатку «WhatsApp» з м.т. НОМЕР_1 від невідомої осби під ніком «Herolr cks-Washington» отримала повідомлення щодо заробітку онлайн в мережі Інтернет, а саме необхідно вносити певні суми з подальшою можливістю виведення заробітку. Так протягом декількох днів починаючи з 07.11.2023 заявниця перерахувала грошові кошти в загальній сумі 66 тис.грн. зі своїх банківських платіжних карток на банківські платіжні катки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В подальшому заявниця грошові кошти назад так і не отримала, в результаті чого ОСОБА_4 невідомою особою завдано матеріальних збитків на суму 66 тис.грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що БПК за номером НОМЕР_6 видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_6 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Так як дана інформація відповідно до п.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_6 , та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 банку AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00.00 год. 07.11.2023 року до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_17 , та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0001330 від 10.11.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1