Справа № 484/5857/23
Провадження №1-кс/484/1014/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

26.10.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000731 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26 червня 2022 року, у період часу з 00:15 години по 00:30 годину невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом надання банківських послуг у чат-боті месенджері Телеграм) заволоділа грошовими коштами в сумі 9227 гривень, які зберігались на балансі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повний номер невідомий так як банківська картка змінена), який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26 червня 2022 року, у період часу з 00:15 години по 00:30 годину невідома особа, під приводом надання банківських послуг у чат-боті месенджері «Телеграм», шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 9227 гривень, які зберігались на балансі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 внаслідок чого її спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку надала ОСОБА_5 , підтверджено, що дійсно у період часу з 25.06.2022 по 26.06.2023 з картки /рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбулось зняття грошових коштів в сумі 9227,69 грн.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 26 червня 2022 року, у період часу з 00:15 години по 00:30 годину невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом надання банківських послуг у чат-боті месенджері Телеграм) заволоділа грошовими коштами в сумі 9227 гривень, які зберігались на балансі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повний номер невідомий так як банківська картка змінена), який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що тривалий час є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідно розрахункову картку з номером IBAN НОМЕР_2 . 26 червня 2022 року, у період часу з 00:12 години по 00:30 годину невідома особа, під приводом надання банківських послуг у чат-боті месенджері «Телеграм», шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 9227 гривень, здійснивши три платежі та різні суми, які зберігались на балансі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформацію, стосовно зняття грошових коштів в сумі 9227грн., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківський картці (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 00:00 години 25.06.2022 по 00:00 годину 27.06.2022;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок, у період час з 00:00 години 25.06.2022 по 00:00 годину 27.06.2022;

-відомості чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-відомості щодо номеру телефону, на який надходять CMC - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеним банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції у період з 00:00 години 25.06.2022 по 00:00 годину 27.06.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1