Провадження № 1-кс/686/8628/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002469,

встановив:

10.10.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002469, відомості у якому 12.07.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 вирішив придбати автомобіль з-за кордону. Для досягнення власних цілей останній по рекомендаціям, а також інформації з мережі Інтернет, зв`язався з ОСОБА_6 , який в свою чергу займався організацією покупки й доставки автомобілів з США. При особистій зустрічі вищезазначені особи обговорили умови придбання автомобіля. По домовленості ОСОБА_6 повинен був підібрати за погодженням ОСОБА_5 автомобіль та придбати його. В свою чергу ОСОБА_5 повинен був оплатити вартість лоту (автомобіля), його доставку в порт й в подальшому на територію України.

07.12.2021 ОСОБА_6 на Інтернет аукціоні «Copart» підібрав для ОСОБА_5 автомобіль марки «Honda» моделі «CR-V» 2016 року випуску, VIN НОМЕР_2 . Вказаний автомобіль знаходився в США. В подальшому ОСОБА_7 надав реквізити рахунку для оплати лоту виграного на аукціоні автомобіля ОСОБА_8 .

09.12.2021 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7 198 доларів США (станом на 09.12.2021 195 905,81 грн) на рахунок електронного аукціону «Copart» за виставленим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому надав ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_5 в повному обсязі розрахувався за автомобіль.

19.08.2022 та 20.08.2022 останній додатково перерахував грошові кошти в загальній сумі 4 044 доларів США (150 895,52 грн) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через сайт електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилання на які надіслав ОСОБА_6 . Вказані кошти сплачувались ОСОБА_5 за доставку автомобіля.

Додатково за надані послуги по підбору й доставці автомобіля ОСОБА_5 сплатив ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11 000 грн.

В жовтні 2022 року ОСОБА_5 дізнався, що придбаний автомобіль марки «Honda» моделі «CR-V», доставлено в Литву в порт на стоянку, звідки його потрібно забрати. Після цього, останній запитав ОСОБА_6 чому автомобіль, ще не доставлений йому, на що останній повідомив, що в нього виникли проблеми з фірмою, яка мала доставити вказаний автомобіль, але в найближчий час він з ними вирішить всі проблеми і доставить автомобіль в найкоротший термін.

З жовтня місяця 2022 року по даний час ніякого автомобіля ОСОБА_6 ОСОБА_8 так і не поставив.

Під час розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , останній повідомив, що придбанням і доставкою автомобіля займалась компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

В подальшому ОСОБА_5 зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що ніяких зобов`язань від себе особисто і від імені вищевказаної компанії не має, автомобіль доставляти відмовився.

В ході проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 на території Хмельницької області діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_9 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » https://letbuycar.com.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також її фактичним власником, являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зокрема оригіналів договорів з додатками щодо купівлі та доставки автомобіля марки «Honda» моделі «CR-V» 2016 року випуску, VIN НОМЕР_2 , документів щодо оплати за придбання та доставку вказаного автомобіля, договору про надання послуг укладеного з ОСОБА_6 з додатками до нього, які необхідні для дослідження та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Документи необхідні саме в оригіналах, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів із додатками до них щодо купівлі та доставки автомобіля марки «Honda» моделі «CR-V» 2016 року випуску, VIN НОМЕР_2 ;

- документів щодо оплати за придбання та доставку автомобіля марки «Honda» моделі «CR-V» 2016 року випуску, VIN НОМЕР_2 ;

- договору про надання послуг, укладеного з ОСОБА_6 , з додатками до нього.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя