Справа № 212/9923/23
У Х В А Л А

06 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000116 від 17.07.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

06 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 17.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

05.07.2023 у вечірню пору з невідомого (прихованого) номеру громадянину ОСОБА_5 зателефонували на його мобільний номер НОМЕР_1 , який є фінансовим номером та представились працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувавши замінити його стару сім-картку на нову. В подальшому цього ж дня ОСОБА_5 на вказаний номер прийшло смс-повідомлення та він для підтвердження натиснув цифру один, після чого вказаний номер було заблоковано, та в подальшому в період часу з 20 год. 04 хв. 05.07.2023 по 13 год. 58 хв. 06.07.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 грошовими коштами в загальній сумі близько 75000 гривень, чим завдала матеріального збитку останньому.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який в ході допиту пояснив, що протягом тривалого часу він користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому мав пенсійну картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та картку кредитну з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Так, 05.07.2023 приблизно після 19:00 годин, точного часу потерпілий не пам`ятає, на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з прихованого номеру. Після того, як потерпілий підняв слухавку, йому представились співробітниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що сім-картка потерпілого застаріла, та її необхідно замінити на нову. ОСОБА_6 погодився, після чого йому повідомили про необхідність натискання цифри на телефоні, після надходження відповідного смс-повідомлення. Після виконання потерпілим вказаних дій, його номер було заблоковано.

У подальшому, ОСОБА_6 зрозумівши, що його номер телефону мав прив`язку до його банківських рахунків, звернувся до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки балансу грошових коштів на рахунках, де йому було надано виписки із зазначенням транзакцій, виконаних по його рахунках, та встановлено, що з двох належних йому банківських карток, невстановленими особами було здійснено заволодіння грошовими коштами на загальну суму 75000 гривень шляхом здійснення декількох транзакцій з переказу грошових коштів на невстановлені рахунки. Окрім цього, з виписки вбачається, що однією з транзакцій було здійснено зняття грошових коштів потерпілого у сумі 10000 гривень, через банкомат DN00 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, якою було здійснено заволодіння грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 09:00 годин 05.07.2023 до 23:59 годин 10.07.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаними картками/рахунками (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначених банківських карток/рахунків: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку, а також до фото з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення грошових операцій з використанням таких банкоматів/терміналів по вищевказаним карткам/рахункам.

Вищезазначені документи мають перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, у місті проведення досудового розслідування розташовано Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а тому орган досудового розслідування вбачає достатньо підстав для можливості вилучення вказаних документів саме у вказаному відділенні.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 мав розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, шляхом списання грошових коштів з вищевказаного рахунку, необхідно здобути докази у вигляді документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 09:00 годин 05.07.2023 до 23:59 годин 10.07.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаними картками/рахунками (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначених банківських карток/рахунків: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку, а також до фото з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення грошових операцій з використанням таких банкоматів/терміналів по вищевказаним карткам/рахункам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні філії - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 09:00 годин 05.07.2023 до 23:59 годин 10.07.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаними картками/рахунками (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначених банківських карток/рахунків: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку, а також до фото з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення грошових операцій з використанням таких банкоматів/терміналів по вищевказаним карткам/рахункам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1