Справа № 473/5798/23
Номер провадження 1-кс/473/1207/2023
УХВАЛА

Іменем України

"27" жовтня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000224 від 15.09.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000224 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 14.09.2023 року до Вознесенського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з 22.08.2023 року по 13.09.2023 року невстановлена особа під приводом пасивного заробітку грошових коштів на веб-сайті UBK Markets « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 30.08.2023 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно перерахував двома платежами, суми яких 10000 грн. та 18860 грн., та третій 01.09.2023 року на суму 49000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та 13.09.2023 року знову перерахував 11386 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти, тим самим завдавши збиток на загальну суму 89246 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 22.08.2023 року, перебуваючи в мережі «Інтернет», натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було вказано заробіток грошей через відсоток пасивного доходу, в ході чого натиснув на сайті «Зв`язатися з менеджером» та йому на мобільний телефон подзвонила ОСОБА_5 , номер телефону якої НОМЕР_3 , яка представилась менеджером вказаної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила йому, чи має ОСОБА_4 бажання заробітку коштів через пасивний дохід на їхньому сайті, так як на валютному ринку зараз великі переваги отримання пасивного доходу, на що ОСОБА_4 погодився. В цей же день перерахував 400 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, даний рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 ФОП як вказано у виписці з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Надалі, приблизно через один день, ОСОБА_4 було повернуто 786 грн. з вказаної брокерської організації на його картковий рахунок № НОМЕР_6 , а тому він в подальшому наважився продовжувати заробляти онлайн, так як дуже зрадів отриманому прибутку і вже в наступному, а саме 30.08.2023 року перерахував на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 вже 10000 грн. та йому повідомив старший аналітик ОСОБА_7 , що зараз діє акція «байрактар» та вона дає можливість підвищити відсоток доходу вдвічі та в понеділок, точної дати ОСОБА_4 не пам`ятає, якого числа побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона дійсно піднялась вдвічі. Тому він погодився та перерахував 18863 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Після цього, 01.09.2023 року він перерахував ще 49000 грн. також на вказаний розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . В подальшому чекав відповіді від аналітика, який представився ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_7 та 13.09.2023 року даний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати знову 11386 грн. для отримання прибутку в розмір 2500 доларів. Тому він знову погодився та перерахував 11386 грн. на рахунок Р24АD6714 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , але після перерахування всіх грошових коштів по теперішній час так нічого і не отримав. В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули та заволоділи його коштами. Тому надалі він дізнався кадастровий номер даного брокерського підприємства № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та вирішив звернутись до правоохоронних органів м.Вознесенська з метою отримання допомоги.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування, а саме 16.10.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та згідно наданої виписки по рахунку встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 13.09.2023 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також дізнавач вказав, що інформація щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення проступку, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000224 від 15.09.2023 року.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та володільця документів, з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, - тому слідчий суддя враховує положення ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, як вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000224 від 15.09.2023 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , на який було переказано грошові кошти за період з 13.09.2023 року на суму 50500 грн. по 15.09.2023 року (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);

фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 13.09.2023 року 15.09.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 в період з моменту його відкриття рахунку по 15.09.2023 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 15.09.2023 року; у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої за період з моменту відкриття 15.09.2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактом шахрайських дій з використанням карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1