Провадження № 1-кс/466/3441/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001442 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

22 грудня 2023 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001442 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки під приводом переходу за посиланням отримання виплат від Польщі, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 40000, 00 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив наступне: що 26.08.2023 року, він перебуваючи за місцем свого проживання зайшов у соціальну мережу «Телеграм». Гортаючи телеграм канали побачив канал, який називається « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення, яке мало зміст « Отримайте виплату 12000 гривень від Польщі на українську банківську карту». ОСОБА_5 , вирішив перевірити чи можливо отримати грошові кошти, та перейшов за посилання котре було вказано у смс повідомленні, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням, викрилось вікно із колонками де було вказано, що потрібно ввести своє прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону. ОСОБА_5 , заповнивши всі необхідні дані, котрі були зазначені натиснув кнопку підтвердити. Одразу на його банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було нарахованого грошові кошти у сумі 30 000 гривень. До нарахування вищевказаної суми на даній банківській карті знаходились грошові кошти у сумі 15 600 гривень. Дані своєї банківської картки він нікому не повідомляв. ОСОБА_5 , одразу після нарахування грошових коштів у сумі 30000 гривень, зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запив у зв`язку із чим на його банківську карту № НОМЕР_1 було нараховано грошові кошти. На що працівник банку відповів, що « нічого страшно, хай будуть, все добре, щоб він не хвилювався». ОСОБА_5 , спілкуючи із працівником банку, сказав, щоб анулювала грошові кошти, котрі йому зарахували. На його прохання, відреагували халатно, тому грошові кошти так і залишились на його рахунку.

28.08.2023 року, до ОСОБА_5 , на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з приват банку, номер прихований, та повідомили чи погоджується він на зняття готівки, ОСОБА_5 скасував цю дію, натиснувши цифру 2, тобто не підтвердивши запит. ОСОБА_5 , насторожив, даний дзвінок, тому він одразу зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з його універсальної банківської карти № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 20 000 гривень на невідомий банківський рахунок.

Після побаченого, ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попросив заблокувати його рахунок. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 банку повідомили, що з його банківської карти було знято 40 000 гривень. Завершивши розмову він зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив, що з його банківська карта заблокована. Вподальшому ОСОБА_5 , звернувся у відділ поліції для написання заяви по даному факту. До матеріалів кримінального провадження долучив виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відтак тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 28.08. 2023 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 25.12.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0001442 від 29.08.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 28.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 28.08.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1