УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000592, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

12 вересня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000592, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме на: «заявление о присоединении ДУ-Ф-1583/ИИС от 7 ноября 2019» на 3 арк.; лист ДМС № Ф-2846/6/1201-22 від 22.11.2022 року на 2 арк.; «Договор поручительства №Уфа-ПР-21-0052/КК від 12.10.2021 на 3 арк.; свідоцтво (про придбання майна з електронних торгів) на 1 арк.; договір відповідального зберігання літака «30/19/СВХ-ТОРА» на 4 арк.; акт виконаних робіт від 20.03.2019 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.08.2019 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.10.2019 на 1 арк.; договір відповідального зберігання літака №30/19СВХ-ТОРА на 4 арк.; протокол електронного аукціону на 3 арк.; технічні дані літака Л410УВП №841237 на 1 арк.; рахунок фактуру №150 від 22.08.2019 на 1 арк.; копію РНОКПП ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №01-145/2019 від 03.09.2019 з квитанціями (3 од) на 5 арк.; заяву до банківської установи щодо надання довідки від ОСОБА_5 на 1 арк. та додатки на 3 арк.; нотаріально засвідчену фотокопію - Витяг паспорта громадянина рф ОСОБА_5 , на 7 арк.; світлокопію посвідки на тимчасове проживання на території України ОСОБА_5 , НОМЕР_2»; ксерокопію закордонного паспорту рф НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; форму №ПД-4 ООО СК «Сбербанк страхование» на 8 арк.; «справка о доходах и суммах налогах ФЛ за 2020 Транспорт-газ» на 2 арк.; нотаріальний договір позики грошових коштів НРК 072517 на 1 арк.; «Договор займа №1920 от 06.02.2018 ООО Авитранс» на 2 арк.; нотаріально засвідчену фотокопію паспорта громадянина рф на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 9 арк.; заяву ОСОБА_5 щодо передачі 4.5 млн грн гр. ОСОБА_7 , на нотаріальному бланку № НМВ 756645 на 1 арк.; довіреність нотаріальну НРМ 534602 на 1 арк.; платіжні доручення АТ «Сбербанк» №12409888 та додатки на 11 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.; наказ №1 щодо призначення на посаду директора ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.; рішення №1 про створення ТОВ «РВ компанія» на нотаріальному бланку НРЕ 304006 разом з додатками на 6 арк.; нотаріально засвідчену копію паспорта гр рф ОСОБА_5 на 9 арк.; лист «АР Банку» №3945 від 05.12.2022 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 14.03.2023 на 1 арк.; договір - доручення на надання правової допомоги від 15.02.2022 року на 2 арк.; платіжне доручення № 13696961 АТ «Сбербанк» від 20.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 08.09.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.; платіжні реквізити АТ «Сбербанк» на 3 арк; договір про надання правових послуг №06/04/23 від 06.04.2023 на 6 арк.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання про часткове скасування арешту, обґрунтовуючи свою позицію тим, що вказане майно не має жодного доказового значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000592, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 червня 2023 року накладено арешт, зокрема, «заявление о присоединении ДУ-Ф-1583/ИИС от 7 ноября 2019» на 3 арк.; лист ДМС № Ф-2846/6/1201-22 від 22.11.2022 року на 2 арк.; «Договор поручительства №Уфа-ПР-21-0052/КК від 12.10.2021 на 3 арк.; свідоцтво (про придбання майна з електронних торгів) на 1 арк.; договір відповідального зберігання літака «30/19/СВХ-ТОРА» на 4 арк.; акт виконаних робіт від 20.03.2019 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.08.2019 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.10.2019 на 1 арк.; договір відповідального зберігання літака №30/19СВХ-ТОРА на 4 арк.; протокол електронного аукціону на 3 арк.; технічні дані літака Л410УВП №841237 на 1 арк.; рахунок фактуру №150 від 22.08.2019 на 1 арк.; копію РНОКПП ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №01-145/2019 від 03.09.2019 з квитанціями (3 од) на 5 арк.; заяву до банківської установи щодо надання довідки від ОСОБА_5 на 1 арк. та додатки на 3 арк.; нотаріально засвідчену фотокопію - Витяг паспорта громадянина рф ОСОБА_5 , на 7 арк.; світлокопію посвідки на тимчасове проживання на території України ОСОБА_5 , НОМЕР_2»; ксерокопію закордонного паспорту рф НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; форму №ПД-4 ООО СК «Сбербанк страхование» на 8 арк.; «справка о доходах и суммах налогах ФЛ за 2020 Транспорт-газ» на 2 арк.; нотаріальний договір позики грошових коштів НРК 072517 на 1 арк.; «Договор займа №1920 от 06.02.2018 ООО Авитранс» на 2 арк.; нотаріально засвідчену фотокопію паспорта громадянина рф на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 9 арк.; заяву ОСОБА_5 щодо передачі 4.5 млн грн гр. ОСОБА_7 , на нотаріальному бланку № НМВ 756645 на 1 арк.; довіреність нотаріальну НРМ 534602 на 1 арк.; платіжні доручення АТ «Сбербанк» №12409888 та додатки на 11 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.; наказ №1 щодо призначення на посаду директора ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.; рішення №1 про створення ТОВ «РВ компанія» на нотаріальному бланку НРЕ 304006 разом з додатками на 6 арк.; нотаріально засвідчену копію паспорта гр рф ОСОБА_5 на 9 арк.; лист «АР Банку» №3945 від 05.12.2022 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 14.03.2023 на 1 арк.; договір - доручення на надання правової допомоги від 15.02.2022 року на 2 арк.; платіжне доручення № 13696961 АТ «Сбербанк» від 20.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 08.09.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.; платіжні реквізити АТ «Сбербанк» на 3 арк; договір про надання правових послуг №06/04/23 від 06.04.2023 на 6 арк.

Як убачається зі змісту вказаної ухвали, метою накладення арешту на вказане майно, є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, а також з метою можливої конфіскації майна.

Так, статтею 214 КПК України визначено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів вказаного у ст. 170 КПК України.

В той же час, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом кримінального правопорушення, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте кримінально протиправним шляхом, є доходом від вчиненого кримінального правопорушення або отримане за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

В той же час, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", та рішення у справі "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції").

Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами (арешт майна, з забороною їх відчуження, розпорядження та користування до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні), які застосовуються, та мету, яку прагнуть досягти, зокрема отримання фактичних даних обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

При цьому, слідчим суддею в ході судового розгляду не встановлено доказів того, що такий захід забезпечення як арешт майна, належного ОСОБА_5 , виправдовує подальше втручання держави у право на мирне володіння належним йому майном.

Також відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК України, слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду.

Так, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення, кримінально процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - адвоката ОСОБА_3 , разом з тим сторона обвинувачення у випадку не згоди з даним клопотанням зобов`язана належним чином її теж обґрунтувати.

При цьому, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання про часткове скасування арешту, обґрунтовуючи свою позицію тим, що вказане майно не має жодного доказового значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи вище наведене, слідчий суддя, не вбачає підстав для подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, у зв`язку з чим, дійшов до переконання про необхідність задоволення клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000592, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме на: «заявление о присоединении ДУ-Ф-1583/ИИС от 7 ноября 2019» на 3 арк.; лист ДМС № Ф-2846/6/1201-22 від 22.11.2022 року на 2 арк.; «Договор поручительства №Уфа-ПР-21-0052/КК від 12.10.2021 на 3 арк.; свідоцтво (про придбання майна з електронних торгів) на 1 арк.; договір відповідального зберігання літака «30/19/СВХ-ТОРА» на 4 арк.; акт виконаних робіт від 20.03.2019 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.08.2019 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.10.2019 на 1 арк.; договір відповідального зберігання літака №30/19СВХ-ТОРА на 4 арк.; протокол електронного аукціону на 3 арк.; технічні дані літака Л410УВП №841237 на 1 арк.; рахунок фактуру №150 від 22.08.2019 на 1 арк.; копію РНОКПП ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №01-145/2019 від 03.09.2019 з квитанціями (3 од) на 5 арк.; заяву до банківської установи щодо надання довідки від ОСОБА_5 на 1 арк. та додатки на 3 арк.; нотаріально засвідчену фотокопію - Витяг паспорта громадянина рф ОСОБА_5 , на 7 арк.; світлокопію посвідки на тимчасове проживання на території України ОСОБА_5 , НОМЕР_2»; ксерокопію закордонного паспорту рф НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; форму №ПД-4 ООО СК «Сбербанк страхование» на 8 арк.; «справка о доходах и суммах налогах ФЛ за 2020 Транспорт-газ» на 2 арк.; нотаріальний договір позики грошових коштів НРК 072517 на 1 арк.; «Договор займа №1920 от 06.02.2018 ООО Авитранс» на 2 арк.; нотаріально засвідчену фотокопію паспорта громадянина рф на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 9 арк.; заяву ОСОБА_5 щодо передачі 4.5 млн грн гр. ОСОБА_7 , на нотаріальному бланку № НМВ 756645 на 1 арк.; довіреність нотаріальну НРМ 534602 на 1 арк.; платіжні доручення АТ «Сбербанк» №12409888 та додатки на 11 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.; наказ №1 щодо призначення на посаду директора ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.; рішення №1 про створення ТОВ «РВ компанія» на нотаріальному бланку НРЕ 304006 разом з додатками на 6 арк.; нотаріально засвідчену копію паспорта гр рф ОСОБА_5 на 9 арк.; лист «АР Банку» №3945 від 05.12.2022 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 14.03.2023 на 1 арк.; договір - доручення на надання правової допомоги від 15.02.2022 року на 2 арк.; платіжне доручення № 13696961 АТ «Сбербанк» від 20.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 08.09.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.; платіжні реквізити АТ «Сбербанк» на 3 арк; договір про надання правових послуг №06/04/23 від 06.04.2023 на 6 арк.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000592, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000592, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на майно, вилучене під час невідкладного обшуку у житловому приміщенні (будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- «заявление о присоединении ДУ-Ф-1583/ИИС от 7 ноября 2019» на 3 арк.;

- Лист ДМС № Ф-2846/6/1201-22 від 22.11.2022 року на 2 арк.;

- «Договор поручительства №Уфа-ПР-21-0052/КК від 12.10.2021 на 3 арк.;

- Свідоцтво (про придбання майна з електронних торгів) на 1 арк.;

- Договір відповідального зберігання літака «30/19/СВХ-ТОРА» на 4 арк.;

- Акт виконаних робіт від 20.03.2019 на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт від 31.08.2019 на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт від 31.10.2019 на 1 арк.;

- Договір відповідального зберігання літака №30/19СВХ-ТОРА на 4 арк.;

- Протокол електронного аукціону на 3 арк.;

- Технічні дані літака Л410УВП №841237 на 1 арк.;

- Рахунок фактуру №150 від 22.08.2019 на 1 арк.;

- Копію РНОКПП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Договір №01-145/2019 від 03.09.2019 з квитанціями (3 од) на 5 арк.;

- Заяву до банківської установи щодо надання довідки від ОСОБА_5 на 1 арк. та додатки на 3 арк.;

- Нотаріально засвідчену фотокопію - Витяг паспорта громадянина рф ОСОБА_5 , на 7 арк.;

- Світлокопію посвідки на тимчасове проживання на території України ОСОБА_5 , НОМЕР_2»;

- Ксерокопію закордонного паспорту рф 65 №4114021 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Форму №ПД-4 ООО СК «Сбербанк страхование» на 8 арк.;

- «справка о доходах и суммах налогах ФЛ за 2020 Транспорт-газ» на 2 арк.;

- Нотаріальний договір позики грошових коштів НРК 072517 на 1 арк.;

- «Договор займа №1920 от 06.02.2018 ООО Авитранс» на 2 арк.;

- Нотаріально засвідчену фотокопію паспорта громадянина рф на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 9 арк.;

- Заяву ОСОБА_5 щодо передачі 4.5 млн грн гр. ОСОБА_7 , на нотаріальному бланку № НМВ 756645 на 1 арк.;

- Довіреність нотаріальну НРМ 534602 на 1 арк.;

- Платіжні доручення АТ «Сбербанк» №12409888 та додатки на 11 арк.;

- Виписку з ЄДР ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.;

- Наказ №1 щодо призначення на посаду директора ТОВ «РВ Компанія» на 1 арк.;

- Рішення №1 про створення ТОВ «РВ компанія» на нотаріальному бланку НРЕ 304006 разом з додатками на 6 арк.;

- Нотаріально засвідчену копію паспорта гр рф ОСОБА_5 на 9 арк.;

- Лист «АР Банку» №3945 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання правової допомоги від 14.03.2023 на 1 арк.;

- Договір - доручення на надання правової допомоги від 15.02.2022 року на 2 арк.;

- Платіжне доручення № 13696961 АТ «Сбербанк» від 20.08.2021 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №1 від 08.09.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.;

- Платіжні реквізити АТ «Сбербанк» на 3 арк.;

- Договір про надання правових послуг №06/04/23 від 06.04.2023 на 6 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1