справа № 619/3915/23
провадження № 1-кс/619/676/23
УХВАЛА

іменем України

03 жовтня 2023 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0001530 від 28.06.2023 відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Козача Лопань, Дергачівського району, Харківської області, громадянки України, яка має професійну-технічну освіту, зареєстровану як фізична особа-підприємець, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в:

07.08.2023 до суду надійшло клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0001530 від 28.06.2023 стосовно ОСОБА_6 , яка підозоюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 28.06.2023 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий вказала, що ОСОБА_6 будучи зареєстрована 22.03.2019 року, як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа підприємець (податковий номер НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якої є «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у порушення вимог чинного законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями с легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінним ознакам, під прикриттям здійснення законної підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі продуктами харчування та напоями, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв здійснює в торгівельному об`єкті (кіоску) з наметом, розташованому на території за домоволодіння адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , у період з червня 2021 року по 19.08.2021, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва й обігу підакцизних товарів, діючи з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, вирішила здійснювати незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки за ціною від 10 до 20 гривень за 100 грам відвідувачам торгівельного об`єкту (кіоску) з наметом, розташованому на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювала підприємницьку діяльність з торгівлі продуктами харчування, напоями, та який попередньо облаштувала його необхідним торгівельним обладнанням, а саме прилавками, вітринами, стелажами, тощо. Так, приблизно 19.08.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи у торгівельному об`єкті (кіоску) з наметом, розташованому на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно збула незаконно виготовлені алкогольні напої, під видом горілки за ціною від 10 до 20 гривень за 100 грам громадянам ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Подальші протиправні злочинні дії ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв були припинені працівниками правоохоронних органів в ході проведення обшуку торгівельного об`єкту (кіоску), який остання використовувала у своїй злочинній діяльності.

Так, 19.08.2021 на підставі ухвали Київського районного суду міста Харкова, проведено обшук торгівельного об`єкту (кіоску) з наметом, розташованому на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено: 32 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, з рідиною темного кольору, з написом «Настоянка «Люботин. З Перцем»; 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, з рідиною темного кольору. 3 написом «Настоянка «Чілійські Пекучі Червоні Перці»; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, з прозорою рідиною, з написом «Горілка «Вільна. Класична» ТМ П`яна Хата: 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, з прозорою рідиною, з написом «Горілка «Пшенична Нива» Миронівська»; 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, з рідиною темного кольору, з написом «Стигла Горобина»; 12 полімерних пляшок об`ємом 1 літр кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 полімерна пляшка об`ємом 1 літр, заповнена на 3/4 частини, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 полімерна пляшка об`ємом 1,5 літри, заповнена на 1/3 частини, з рідиною світло-жовтого кольору з характерним запахом спирту: 1 полімерна пляшка об`ємом 5 літрів, заповнена на 1/3 частини, з рідиною світло-жовтого кольору з характерним запахом спирту: 1 полімерна пляшка об`ємом 10 літрів, заповнена на 1/2 частини, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 полімерні пляшки об`ємом 10 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно висновку експерта, за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ № СЕ-19/121-21/19184-ФХД від 14.09.2021 рідини у полімерних ємкостях, вилучених у ОСОБА_6 , в торгівельному об`єкті (кіоску) розташованого на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлені на основі етилового спирту та е спиртовмісними рідинами водно-етанольною (спиртовою) сумішшю. Вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК - України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Враховуючи наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , яка переховується від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення, є підстави для застосування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор у судовому засіданні уточнив вимоги клопотання та вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зазначає, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду у зв`язку з тим, що 08.06.2022 вона виїхала з України та на даний час перебуває за кордоном, а також може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Враховуючи наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , яка переховується від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення, є підстави для обрання підозрюваного запобіжного заходу.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_6 з урахуванням вимог ст. 178 КПК України, а саме: вагомих доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування, тяжкість кримінального правопорушення, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за яке передбачено відповідальність у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Просив слідчого суддю задовольнити клопотання та винести ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваної ОСОБА_6 , в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає 26 840 (двадцять шість тисяч вісімсот сорок) гривень та покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки, перелік яких було уточнено прокурором в судовому засіданні:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , крім участі у слідчих та процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.

У судовому засіданні прокурор обґрунтував клопотання тим, що існують ризики, які зазначені у клопотанні.

Захисник пояснив, що його підзахисна ОСОБА_6 після початку військової агресії виїхала за кордон, до Португалії, де наразі й перебуває. Надав до суду заяву ОСОБА_6 щодо розгляду справи, в якій остання окрім іншого зообов`язувалася з`явитися до правоохоронних органів після закінчення війни та просила клопотання розглядати без її участі.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя доходить наступного.

Встановлено, що слідчим відділенням № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 28.06.2023 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_6 здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі продуктами харчування та напоями як фізична особа-підприємець у торгівельному об`єкті (кіоску) з наметом, розташованому на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

У період з червня 2021 року по 19.08.2021, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва й обігу підакцизних товарів ОСОБА_6 вирішила здійснювати незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки за ціною від 10 до 20 гривень за 100 грам відвідувачам торгівельного об`єкту (кіоску) з наметом, розташованому на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювала підприємницьку діяльність з торгівлі продуктами харчування, напоями, та який попередньо облаштувала його необхідним торгівельним обладнанням, а саме прилавками, вітринами, стелажами, тощо. Приблизно 19.08.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи у торгівельному об`єкті (кіоску) з наметом, розташованому на території домоволодіння, за вищевказаною адресою, незаконно збула незаконно виготовлені алкогольні напої, під видом горілки за ціною від 10 до 20 гривень за 100 грам громадянам ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10

19.08.2021 на підставі ухвали Київського районного суду міста Харкова, проведено обшук торгівельного об`єкту (кіоску) з наметом. розташованому на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено: 32 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, з рідиною темного кольору, з написом «Настоянка «Люботин. З Перцем»; 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, з рідиною темного кольору. 3 написом «Настоянка «Чілійські Пекучі Червоні Перці»; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, з прозорою рідиною, з написом «Горілка «Вільна. Класична» ТМ П`яна Хата: 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, з прозорою рідиною, з написом «Горілка «Пшенична Нива» Миронівська»; 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, з рідиною темного кольору, з написом «Стигла Горобина»; 12 полімерних пляшок об`ємом 1 літр кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 полімерна пляшка об`ємом 1 літр, заповнена на 3/4 частини, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 полімерна пляшка об`ємом 1,5 літри, заповнена на 1/3 частини, з рідиною світло-жовтого кольору з характерним запахом спирту: 1 полімерна пляшка об`ємом 5 літрів, заповнена на 1/3 частини, з рідиною світло-жовтого кольору з характерним запахом спирту: 1 полімерна пляшка об`ємом 10 літрів, заповнена на 1/2 частини, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 полімерні пляшки об`ємом 10 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно висновку експерта, за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ № СЕ-19/121-21/19184-ФХД від 14.09.2021 рідини у полімерних ємкостях, вилучених у ОСОБА_6 , в торгівельному об`єкті (кіоску) розташованого на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлені на основі етилового спирту та е спиртовмісними рідинами водно-етанольною (спиртовою) сумішшю. Вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.

21.07.2023 процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З метою вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 , о 16 год. 00 хв 21.07.2023 були здійснені виїзди за місцем реєстрації та фактичного проживания підозрюваної, за адресою: АДРЕСА_1 , але її місцезнаходження встановлено не було. У зв`язку із цим, о 17 год. 00 хв. 21.07.2023 повідомлення про підозру ОСОБА_6 , було спрямоване поштою за місцем реєстрації підозрюваної, за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, повідомлення про підозру відносно ОСОБА_6 21.07.2023 було спрямоване адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво № 1335 від 21.09.20212 видане Полтавською обласною КДКА рішенням № 23 від 21.09.2012). з яким було укладено договір про надання правової допомоги, за адресою здійснення ним діяльності: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Відповідно до довідки з Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ від 05.04.2023 за вих. № 91-15128/18/23 встановлено, що ОСОБА_6 08.06.2022 перетнула кордон України виїхавши через пункт пропуску «Дякове». Інформація щодо в`їзду ОСОБА_6 на територію України, відсутня.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Що стосується обгрунтованої підозри, слідчий суддя виходить з наступного.

Обгрунтованість підозри повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 19.08.2021 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- висновком судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів № СЕ-19/121-21/19184-ФХД від 14.09.2021;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 ;

- протоколом додаткового допиту ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 21.06.2023;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_10 від 21.06.23;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9 від 21.06.23;

- запитом та відповіддю з ГУ ДПС у Харківській області від 18.07.2023 щодо відсутності ліцензій у підозрюваної, у тому числі на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Що стосується ризиків, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя вбачає наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, а також того, що розслідування триває, отже є підстави для обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Вказані ризики є реальними та триваючими, вони виключають можливість обрання більш м`якого запобіжного заходу, так як альтернативні запобіжні заходи на даний час не забезпечать належний рівень процесуальної поведінки підозрюваної.

Застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваної не суперечитиме ст. 132 КПК України, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, встановлюється у розмірі від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити заставу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з урахуванням даних про особу підозрюваної.

Що стосується покладення на підозрбвану обов`язків, слідчий суддя виходить з наступного:

Слідчий суддя вважає обґрунтованим необхідність покладення на підозрювану уточнених в судовому засіданні вимог клопотання прокурора, а саме конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001530 від 28.06.2023 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 26 840 (двадцять шість тисяч вісімсот сорок) гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , крім участі у слідчих та процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.

Виконання ухвали покласти на начальника відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити адвокату ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 09.10.2023 об 11.05.

Суддя ОСОБА_1