У Х В А Л А

07 листопада 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0002233 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч Білоцерківського РУП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 05.05.2023 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , в подальшому, в ході розмови, невідома особа, представилась працівником банку та повідомила неправдиву інформацію з приводу його банківської карти, після чого невідома особа повідомила, що потрібно вказати номер банківської карти та пароль для збереження його грошових коштів, внаслідок чого невідома особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 43 932 гривні 44 копійки.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002233 від 07.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 05.05.2023 року приблизно о 17.20год. до нього на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, він почув чоловічий голос, який представився йому представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім?я якого він не запам?ятав та повідомив йому про те, що відносно його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено напад з метою заволодіння грошовими коштами. Після почутого, він злегка здивувався та цей чоловік запропонував йому назвати 4-ри останніх цифри картки, які він повідомив. Потім цей чоловік повідомив, його, що рахунок заблокований та зараз буде змінено пароль до його картки й назвав новий пароль, також сказав йому, що б він назвав свій минулий пароль. Він будучи в шокованому стані, повідомив даний пароль, який був на цій картці. Також в ході телефонної розмови, даний чоловік запропонував завантажити чат-бот в мережі «Телеграм», звідки далі йому надійшло повідомлення з кодом підтвердження, де він також вказав зазначені в повідомленні певну комбінацію цифр. В подальшому, після цієї телефонної розмови, він не міг здійснити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що його дуже здивувало. Він почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокування картки, де за вказівками боту, він заблокував картку як втрачену.

06.05.2023 року він вирішив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що територіально розміщено в місті Біла Церква. Так, близько 09.00 години цього дня, він прибув до відділення банку, де його повідомили, що з його картки 05.05.2023 року близько 17.30 години було знято грошові кошти в загальній сумі 43 932, 44 грн., чим йому було завдано матеріальної шкоди. Так, усвідомлюючи, що невідома йому особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, він вирішив взяти в банку роздруківку руху його грошових коштів та звернутись до поліції з метою написання заяви.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти № НОМЕР_4 .

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та уточнення до клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2023 року по 20.05.2023 року та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002233.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку, а саме до банківської карти № НОМЕР_4

-встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

-отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

-отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення за період часу з 01.05.2023 року по 20.05.2023 року;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку за період часу з 01.05.2023 року по 20.05.2023 року з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6