18.12.2023
Справа № 331/6832/23
Провадження № 1-кс/331/2353/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000919, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи підробили висновки ЛКК КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довідки про захворювання дитини ОСОБА_5 2019 р.н.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 внутрішнього контролю щодо призначення та виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновлені дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, допомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сі'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 встановлено наступне.

На обліку у Департаменті, як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_6 , яка отримувала допомогу з 28.12.2021 по 30.09.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_6 надавала до Департаменту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_5 на рідкісне орфанне захворювання (від 15.12.2021 № 114, від 15.06.2022 № 24, від 15.12.2022 № 86, від 15.06.2023 № 69).

Враховуючи те, що фінансування допомоги відбувається за кошти державного бюджету та з метою недопущення нецільового використання бюджетних коштів, Департамент звернувся до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради із запитом щодо підтвердження видачі/не видачі висновків ЛКК про захворювання дитини ОСОБА_5 на рідкісне орфанне захворювання (від 15.12.2021 № 114, від 15.06.2022 № 24, від 15.12.2022 № 86, від 15.06.2023 № 69). У відповідь на запит надійшло повідомлення від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради про те, що вищезазначені документи не надавались.

Згідно пояснень ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , органом досудового розслідування з`ясовано, що наприкінці 2020 року вона познайомилась з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , яка надавала послуги няні. Так як ОСОБА_6 працює і їй дійсно потрібна допомога у догляді за молодшою донькою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , вона погодилась і скористалась послугами ОСОБА_7 як няньки для доньки. Через деякий час ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_6 додатковий заробіток, який полягав у тому, що останній потрібно було зробити медичну довідку для своєї дитини про рідкісне орфанне захворювання, внаслідок чого дитині призначать матеріальну допомогу, а ОСОБА_6 повинна буде 30 % від суми виплати пересилати ОСОБА_7 на банківську картку. Після того як ОСОБА_6 погодилась, ОСОБА_7 допомогла оформити медичну документацію, для чого ОСОБА_6 їздила до міста Дніпро, де підписала документацію (яку саме не пам`ятає). Після того довідки надійшли їй « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вона надала їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання виплат. Грошові кошти в сумі приблизно 1800 гривень, кожен раз після надходження виплат, ОСОБА_6 перераховувала з своєї банківської кратки з № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на банківську картку вказану ОСОБА_7 з № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Після проведення тимчасового доступу, дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, було встановлено, що ОСОБА_8 , яка зареєструвала ряд підприємств з надання послуг про здійснення догляду за дитиною до 3-х років «Муніципальна няня» та окрім того організувала схему з надання підроблених медичних довідок для отримання грошової допомоги за рахунок бюджетних коштів.

Допитана органом досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що влітку 2021 року, їй потрібно було частіше з`являтись на роботі і гостро виникало питання, щодо догляду за її молодшою донькою. В цей час вона вирішила скористатись програмою для догляду за дитиною до 3-х років «Муніципальна няня». З цією метою вона знайшла послуги ФОП « ОСОБА_9 » та вклала з нею договір про надання послуг. Вона доглядала за потребою за молодшою донькою, свідок оплачувала ці послуги, оформлювала квитанції про оплату і в подальшому подавала їх до ІНФОРМАЦІЯ_10 для грошової компенсації. Через деякий час ОСОБА_9 повідомила, що не зможе надалі надавати послуги і ОСОБА_6 почала шукати іншу няня. Восени 2021 року в групах про соціальні послуги в «Фейсбук» вона познайомилась з ОСОБА_10 . Остання також надавала послуги няні та була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». ОСОБА_6 домовилась з нею, вклала договір про надання послуг і по такому ж принципу як із Водоп`яновою почала працювати. ОСОБА_10 приходила та доглядала за донькою, коли це було потрібно.

Так, восени 2021 року, свідок помітила, що її молодша донька ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 не набирає вагу та тривалий час її вага становить 12 кг. Це збентежило свідка, хоча на той час їх сімейний педіатр повідомила, що все з донькою добре. Цю проблему ОСОБА_6 обговорила з ОСОБА_10 , і вона порекомендувала лікаря з Дніпра ОСОБА_11 , яка на той час працювала в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради. ОСОБА_6 вирішила дійсно поїхати до цього лікаря. ОСОБА_10 домовилась про зустріч з нею, сказала які потрібно з собою взяти документи, які потрібно було взяти аналізи з собою. Точну дату ОСОБА_6 не пам`ятає, але в листопаді 2021 року вона поїхала в м. Дніпро. Дитину вона з собою не брала, лише взяла документи, які зазначала ОСОБА_7 . Там ОСОБА_6 дійсно в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради зустрілась з ОСОБА_11 (яку вона впізнає в протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками). Поспілкувавшись, лікар повідомила ОСОБА_6 , що опрацює результати, повідомила, що у доньки не засвоюється їжа, та треба буде в подальшому пройти ще інші обстеження. Лікар також повідомила, що потрібно буде пройти інших лікарів, а довідки в подальшому надійдуть поштою.

Повернувшись у місто Запоріжжя та поспілкувавшись з ОСОБА_10 вона повідомила ОСОБА_6 , що з таким діагнозом у дитини свідку покладається допомога від держави для допомоги на хвору дитину. Проте ОСОБА_7 повідомила, що в загальній практиці лікарів такі діагнози лікарі не ставлять, але вона може допомогти в оформленні довідки про захворювання за відсоток від майбутніх виплат. ОСОБА_6 тоді знаходилась в скрутному матеріальному становищі та погодилась.

Анастасія надсилала ОСОБА_6 в месенджері «Вайбер» приклад повідомлення з даними доньки, які потрібно заповнити для отримання довідки ЛКК. ОСОБА_6 заповнила таке повідомлення. Потім вона надіслала ОСОБА_6 фото довідки з печатками та підписами лікарів, щоб свідок перевірила дані. ОСОБА_6 все перевірила і тоді її знайома (може подруга) ОСОБА_12 надіслала ОСОБА_6 вказану довідку ЛКК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після її отримання, ОСОБА_6 подала заяву про отримання допомоги на хвору дитину до ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 , що за клопоти ОСОБА_12 я повинна їй надіслати 700 грн. ОСОБА_6 зі своєї банківської кратки надіслала їй на картку з № НОМЕР_3 або на картку з № НОМЕР_4 грошові кошти. В подальшому після ухвалення від ІНФОРМАЦІЯ_13 рішення про надання мені допомоги на хвору дитину, ОСОБА_6 почала отримувати грошові кошти на свою банківську кратку з № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») За домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з отриманих коштів перераховувала їй на банківську картку з № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») приблизно 3035 % від отриманої допомоги.

Окрім того, приблизно ще три рази, ОСОБА_6 поновлювала вказану довідку, оскільки її дія 6 місяців. Процедура була така ж. Анастасія все пересилала їй, що потрібно заповнити. А в подальшому ОСОБА_12 присилала довідки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Допомогу ОСОБА_6 припинила отримувати в жовтні 2023 року, оскільки УСЗН припинило її виплати.

З приводу зустрічі з лікарем з Дніпра ОСОБА_6 , повідомила, що зустрічались вони в приміщенні кабінету в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради. Зустріч проходила по домовленості через ОСОБА_10 В « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на прийом ні її, ні її дитину не записували, доньку ОСОБА_6 з собою не брала. Зустріла ОСОБА_6 лікар на вулиці після чого проводила в кабінет, лікар також була в кабінеті одна, медсестр не було. З собою ОСОБА_6 брала медичну документацію на доньку, а саме її медичну картку, як і зазначила ОСОБА_7 . Поспілкувавшись з лікарем, вона повідомила ОСОБА_6 , що у доньки не засвоюється їжа, та треба буде в подальшому пройти ще інші обстеження. Також вона повідомила, що потрібно буде пройти інших лікарів, а довідки в подальшому надійдуть поштою. Після того вони жодного разу не зустрічались. ОСОБА_6 більше жодного разу не їздила до вказаної лікарні. Жодних підписів своїх ОСОБА_6 не ставила, в реєстратуру не зверталась.

Також допитано як свідка начальника відділу грошових виплат та компенсації ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_13 , яка пояснила, що за результатами проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 внутрішнього контролю щодо призначення та виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновлені дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, допомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 було встановлено наступне.

На обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_6 , яка отримувала допомогу з 28.12.2021 по 30.09.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_6 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_5 на рідкісне орфанне захворювання (від 15.12.2021 № 114, від 15.06.2022 № 24, від 15.12.2022 № 86, від 15.06.2023 № 69).

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО - НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000919, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », крім того, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000919, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО - НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення в місті Запоріжжя, по рахунку, на який відкрита банківська картка з № НОМЕР_3 з 01.01.2021по 10.12.2023, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- фото та відео матеріали з банкоматів та відділень банку при обготівкуванні грошових коштів з вказаного банківського рахунку.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1