Єдиний унікальний номер 725/8413/23
Номер провадження 1-кс/725/2463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 від 12.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 від 12.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 08.09.2023року близько 21 год. 44 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн ставок заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 та 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала заявниці матеріальної шкоди на загальну суму 6000 грн.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 08.09.2023 р. по теперішній час , які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 за період з 08.09.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей,

- якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 08.09.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки публічного акціонерне товариство комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даному факту.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 або іншим уповноваженим особам за дорученням дізнавача , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

-- інформацію про вказаний маршрут коштів 08.09.2023 р. по 17.10.2023 р., які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 за період з 08.09.2023 року по 17.10.2023 р. із виписками руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей,

- якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 08.09.2023 року по 17.10.2023 р. ,якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки публічного акціонерне товариство комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даному факту.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1