Справа 688/259/24
№ 1-кс/688/146/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000035 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 січня 2024 року, близько 17.30 год, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів мобільного телефонів НОМЕР_1 представившись покупцем фотоапарату «Nikon», оголошення було розміщено на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами в сумі 26600 гривень, належних ОСОБА_5 , жит. м. Нетішин, які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

Допитаний ОСОБА_5 вказав, що дійсно 03 січня 2024 року, на сайті «ОЛХ», виставив оголошення з приводу продажу фотоапарату марки «Nikon». Близько 14.00 год 09 січня 2024 року перебував на робочому місці на ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_6 , яка представилася покупцем, та вказала, що має намір придбати фотоапарат. Тоді під час спілкування із невідомою особою, було домовлено про те, що у мережі «Viber», надішлють дані для відправки фотоапарату, а у відповідь мав надіслати номер своєї банківської картки, куди покупець повинен був відправити завдаток за товар, нащо останній погодився. Йому на «Viber» надійшло смс повідомлення із номеру телефону НОМЕР_6 , а саме дані для відправки із текстом «г. Киев, отделение Новой почти (9) получатель, ОСОБА_6 при отправке этот номер телефона». В подальшому, зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_7 та повідомила, що придбання фотоапарата відбувається юридичною особою, а тому необхідно через банкомат отримати переказ, для того щоб у них відбувся обіг грошових коштів, на що він вказав, що буде поруч із банкоматом близько 17.30 год. Надалі, перебуваючи на зупинці автобусної поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , вказав у смс повідомлені у мережі «Viber», що знаходиться поруч із банкоматом. В цей час, зателефонувала невідома особа ( покупець товару) та вказала, щоб він вставив свою банківську картку у нього карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перейшов у меню, надалі натиснув інші операції грошовий переказ - та вів 11 значне число, яке продиктувала йому невідома особа, що то було за число вказати не може. В ході розмови невідома особа, пояснила, що помилково надала код від іншого товару та необхідно повернути кошти, які він зняв під час розмови із невідомою мені особою, а саме зняв із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п`ятьма платіжками ( 8000 грн, 8000 грн, 4000 грн, 3600 грн, 3000 грн). Невідома особа запевняла ОСОБА_5 про те, що він зняв грошові кошти, які йому було надіслано за суму завдатку, однак більшу суму ніж він мав отримати. Тоді, невідома особа продовжила його запевняти в тому, що вона зараз це виправить, а саме йому необхідно повернути ці кошти за допомогою терміналу. Зайшовши до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн, на банківську картку яку йому продиктувала невідома особа, номер банківсько картки не запам`ятав та чеку не отримав, вказана подія мала місце близько 18.00 год 09 січня 2024 року. Надалі, він підійшов до терміналу «Сity24» продовжуючи вести телефону розмову із невідомою особою, під її чіткими діями, перебуваючи поруч із терміналом «Сity24», що розташований у АДРЕСА_2 , о 18:01:27 год 09 січня 2024 року, він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, яку йому продиктувала особа, а саме НОМЕР_2 у сумі грошових коштів 5000 грн. В подальшому, він пішов до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн, та 3600 грн., на банківську картку, яку йому зазначала невідома особа, під час телефонної розмови, номеру не запам`ятав та чек не отримав, близько 18.20 год. 09 січня 2024 року. Після чого, підійшовши до терміналу, який розташований за вище вказаною адресою, а саме «Сity24» продовжуючи вести телефону розмову із невідомою особою, під її чіткими діями, перебуваючи поруч із терміналом «Сity24», о 18:32:39 09 січня 2024 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн, на банківську картку НОМЕР_3 , після чого за допомогою вказано терміналу знову здійснив переказ грошових коштів о 18:50:56 год 09 січня 2024 року в сумі грошових коштів 3000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 . Тоді, він зрозумів, те що мене вели в оману та заволоділи моїми коштами в сумі 26600 грн.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 18 січня 2024 рокувключно; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 18 січня 2024 року включно; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 18 січня 2024 року включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 18 січня 2024 року включно.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується за карткового рахунку № НОМЕР_4 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даної інформації неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, та вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 по 18 січня 2024 року включно;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 по 18 січня 2024 року включно;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 по 18 січня 2024 року включно;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 по 18 січня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя