Справа № 180/639/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000074 від 10.02.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 року близько 21-45 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створення сайту про оформлення фінансової допомоги, умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 9800 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих дій, а саме перевірки через сервіс ЄМА, було встановлено, що 18.01.2023 року частина коштів була переведена на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 9000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за № 0000074 із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню №0000074 від 10.02.2023, а саме: слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні 887983 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , що містять відомості про:

-Рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці НОМЕР_2 з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також наданням повних банківських реквізитів платників вказаної картки рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з 18.01.2023 по теперішній час;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією по МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.01.2023 по теперішній час;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків особи яка є володільцем картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексний договір про надання банківських послуг та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

-фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1