Справа № 287/3105/23
УХВАЛА

"16" січня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Олевського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.12.2023 року призначення справи 287/3105/23 в Олевському районному суді Житомирської області не відбулося, не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 04.01.2024 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000254 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, передано для розгляду до Ємільчинського районного суду.

12.01.2024 року до Ємільчинського районного суду з Житомирського апеляційного суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому ст. слідчий просив надати йому, слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме інформації стосовно карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 21.11.2023 року надійшли кошти потерпілої, із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 20.11.2023 року по даний час, із наданням інформації про рахунок на який було перераховано кошти потерпілої, також якщо кошти потерпілої в подальшому було перераховано на інші картки користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 20.11.2023 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська картка; копій документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН), абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання ст. слідчий СВ ВП №2 Коростенського РУП посилається на те, що 20.11.2023 року о 19 год. 26 хв. до ОСОБА_14 із стаціонарного номеру телефону (невідомого) зателефонувала невідома особа, яка жіночим голосом представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно поставити пароль на сім-картку та в подальшому підтвердити дані дії, що ОСОБА_14 і зробила. Після цього з її кредитної картки невідомим шахрайським шляхом було перераховано кошти в сумі 24245 грн. на картку невідомої особи, чим заподіяно ОСОБА_14 матеріального збитку.

06.12.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ст. слідчий зазначив, що з метою встановлення особи шахрая, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який надійшли кошти потерпілої.

В судове засідання прокурор, ст. слідчий не з`явилися, надали суду заяви, в яких підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просили розглянути справу без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 06.12.2023 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про те, що 20.11.2023 року о 19 год. 26 хв. до ОСОБА_14 із стаціонарного номеру телефону (невідомого) зателефонувала невідома особа, яка жіночим голосом представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно поставити пароль на сім-картку та в подальшому підтвердити дані дії, що ОСОБА_14 і зробила. Після цього з її кредитної картки невідомим шахрайським шляхом було перераховано кошти в сумі 24245 грн. на картку невідомої особи, чим заподіяно ОСОБА_14 матеріального збитку.

З довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідує, що ОСОБА_14 належить картка/рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та в період з 20.11.2023 року по 21.11.2023 року здійснено витрати у сумі 26746,86 грн.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме інформації стосовно карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 21.11.2023 року надійшли кошти потерпілої, із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 20.11.2023 року по даний час, із наданням інформації про рахунок на який було перераховано кошти потерпілої, також якщо кошти потерпілої в подальшому було перераховано на інші картки користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 20.11.2023 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська картка; копій документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН), абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1