Справа №766/9076/23
н/п 1-кс/766/4071/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000297 від 22.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

14.12.2023 року до Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, в якому він просить: накласти арешт на майно згідно із переліком, що вказаний у клопотанні.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 22.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників Херсонської обласної прокуратури.

В процесі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримали російське громадянство, що підтверджується отриманими довідками з «ЕГРЮЛ», де вказані особи зазначені як громадяни рф.

Після чого, з 02.12.2022 по 28.07.2023 вказаними особами, які є власниками і керівниками юридичних осіб, а фактично якими здійснює управління ОСОБА_5 , а саме: ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» ; ТОВ «Південний земельний фонд» ; ФГ «Макондо» , СВК «ГРІН ЛЕНД» , ТОВ «Промінь відродження» , ТОВ «ЛК-Агро» , ФГ «Югер» , ТОВ «Вега-Х» , ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" , ТОВ «Неонт ЛТД», , ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584, ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» , проведено реєстрацію зазначених підприємств в федеральній податковій службі (ФНС) російської федерації.

Зазначене підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб країни-агресора ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб», ; ТОВ «Південний земельний фонд» ; ФГ «Макондо» , СВК «ГРІН ЛЕНД» , ТОВ «Промінь відродження» , ТОВ «ЛК-Агро» , ФГ «Югер» , ТОВ «Вега-Х» , ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" , ТОВ «Неонт ЛТД», , ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584, ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» .

Крім того, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні отримано покази свідків, документи, проведено огляди веб-сторінок підтверджуючі здійснення господарської діяльності вказаними підприємствами на користь держави-агресора та відповідно всупереч національним інтересам України.

Так під час досудового розслідування, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де серед вилученої документації було виявлено фрагмент «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ООО «Южный земельный фонд»» про оплату «Для ВГА Херсонской обл., Налог с оборота юрлиц 5% за август 22г.» на 1 арк.

Зазначене підтверджує факт сплати податків в бюджет країни-агресора, які в подальшому можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, для підготовки, планування та ведення війни проти України, а також, для фінансування підривної діяльності на території України та діяльності диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Таким чином, здійснюючи господарську діяльність ТОВ «Південний земельний фонд» ; ФГ «Макондо» , СВК «ГРІН ЛЕНД» , ТОВ «Промінь відродження» , ТОВ «ЛК-Агро» , ФГ «Югер» , ТОВ «Вега-Х» , ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" , ТОВ «Неонт ЛТД», , ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584, ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» , у секторах економіки, її кінцеві бенефіціари та керівні особи забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники вказаних підприємств мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена ??та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Силами та засобами зазначених підприємств забезпечувалось розміщення військової техніки збройних сил російської федерації, здійснювалось забезпечення її експлуатаційних можливостей, шляхом безоплатного надання пально-мастильних матеріалів збройним силам рф, а також забезпечувались військові рф продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей, направлених на порушення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

Окрім того встановлено, в процесі досудового розслідування встановлено, що фактично підконтрольними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є наступні юридичні особи та їх капітал, а саме: ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб», директором якого є ОСОБА_5 ; ТОВ «Південний земельний фонд» , керівником та бенефіціаром якого є ОСОБА_6 мати ОСОБА_5 ; ФГ «Макондо» керівник та бенефіціар якого є ОСОБА_6 ; СВК «ГРІН ЛЕНД» , керівник та бенефіціар якого ОСОБА_6 ; ТОВ «Промінь відродження» , керівник та бенефіціар якого ОСОБА_6 ; ТОВ «ЛК-Агро» , власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_7 батько ОСОБА_5 ; ФГ «Югер» керівником та засновником якого є ОСОБА_7 ; ТОВ «Вега-Х» , власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_7 ; ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" , власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_7 ; ТОВ «Неонт ЛТД» , власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_7 ; ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_7 ; ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584 власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_7 ; ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" Код ЄДРPОУ 44349145, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_6 ; ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» , керівником та засновником якого рахується ОСОБА_6 ; БО «Благодійний фонд реституції осетрових», . засновником та керівником якого є ОСОБА_5 ; ТОВ «Рибоводна ферма Ювент» , попереднім засновником та представником інтересів якого є ОСОБА_5 ФГ «Гопри - Латифундія», , попереднім засновником якого є ОСОБА_5 ; ТОВ «Піфагор -17», , засновником та бенефіціаром якого є ОСОБА_6 ; ТОВ «Херсонські аграрії», , засновником та керівником якого є ОСОБА_6 ; ФГ «Голопристанське золоте поле», , попереднім засновником якого є ОСОБА_6 ТОВ «Південь Агрозем», керівником та засновником якого є ОСОБА_6 ; ПП «ДК-АГРО», попереднім засновником якого ОСОБА_6 ; ГО «Південна спілка людей з обмеженими можливостями» керівником та засновником якого є ОСОБА_7 , ПП «Алтей-Херсон», керівником та засновником якого є ОСОБА_8 дружина ОСОБА_5 . На даний час вказані підприємства частково перереєстровані в податкових органах російської федерації. Їх перереєстрація здійснювалось з певним періодом часу. Це свідчить про те, що інші юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_5 , в подальшому будуть зареєстровані в податкових органах російської федерації, або перереєстровані підставним особам, що може призвести до втрати активів та майна вказаних підприємств, та не можливості повноцінного застосування покарання відносно підозрюваного у вигляді конфіскації.

Вказанні суб`єкти підприємницької діяльності (далі - СПГ) в процесі господарювання використовують сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, земельні ділянки, побутові, адміністративні та господарські приміщення, що за даними державних реєстрів належать, не тільки вказаним юридичним особам, але й фізичним особам: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), та іншим підставним особам, що фактично становить цілісний майновий комплекс господарської діяльності вказаних СПГ, прибуток від якої контролюється ОСОБА_7 .

Таким чином, використовуючи ресурси ТОВ «Південний земельний фонд» (); ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» (); ТОВ «Херсонські аграрії», (); СВК «ГРІН ЛЕНД» (); ФГ «Макондо» (); ТОВ «ЛК-Агро» (); ТОВ «Промінь відродження» (); ТОВ «Південь Агрозем» (); ФГ «Югер» (); ТОВ «Вега-Х» (); ТОВ «ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА» (); ТОВ «Неонт ЛТД» (); ТОВ "Е-НАФТА" (Код ); ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" (код ЄДРPОУ 44349145); ТОВ "ГРИН-ГРУП" (Код ); ТОВ "ПІФАГОР-17" (Код ); ПП "АЛТЕЙ-ХЕРСОН" (Код ); ГО "Південна спілка людей з обмеженими можливостями" (Код ), у вигляді сільськогосподарської техніки, транспортних засобів, земельних ділянок, об`єктів житлової та комерційної нерухомості підозрюваний ОСОБА_5 сприяє у здійсненні підривної діяльності проти України державою агресором та її представниками шляхом їх економічного підсилення що завдає шкоди державним інтересам.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 30.11.2023 рухоме та нерухоме майно вказаних юридичних та фізичних осіб за допомогою якого здійснюється господарська діяльність на користь держави-агресора, а також сприяння у підривній діяльності проти України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № №0000297 від 22.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України, а також зумовить втрату економічного потенціалу підприємства у випадку його відчуження.

Враховуючи викладене для збереження вказаних речових доказів наявна необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, санкція яких передбачає конфіскацію майна.

Таким чином, у разі визнання його винним, судом належне йому майно підлягає конфіскації за вироком суду, у зв`язку з чим також наявна необхідність у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, зазначені вище активи, що включають в себе усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів ТОВ «Південний земельний фонд» (); ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» (); ТОВ «Херсонські аграрії», (); СВК «ГРІН ЛЕНД» (); ФГ «Макондо» (); ТОВ «ЛК-Агро» (); ТОВ «Промінь відродження» (); ТОВ «Південь Агрозем» (); ФГ «Югер» (); ТОВ «Вега-Х» (); ТОВ «ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА» (); ТОВ «Неонт ЛТД» (); ТОВ "Е-НАФТА" (Код ); ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" (код ЄДРPОУ 44349145); ТОВ "ГРИН-ГРУП" (Код ); ТОВ "ПІФАГОР-17" (Код ); ПП "АЛТЕЙ-ХЕРСОН" (Код ); ГО "Південна спілка людей з обмеженими можливостями" (Код ), використовуються для підготовки, планування, фінансування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом сплати відповідних податків та зборів до бюджетів усіх рівнів російської федерації.

Таким чином, власники підприємств, які підконтрольні підозрюваному ОСОБА_5 проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України.

Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику, чим фактично здійснюється фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно (у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів) ТОВ «Південний земельний фонд» (); ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» (); ТОВ «Херсонські аграрії», (); СВК «ГРІН ЛЕНД» (); ФГ «Макондо» (); ТОВ «ЛК-Агро» (); ТОВ «Промінь відродження» (); ТОВ «Південь Агрозем» (); ФГ «Югер» (); ТОВ «Вега-Х» (); ТОВ «ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА» (); ТОВ «Неонт ЛТД» (); ТОВ "Е-НАФТА" (Код ); ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" (код ЄДРPОУ 44349145); ТОВ "ГРИН-ГРУП" (Код ); ТОВ "ПІФАГОР-17" (Код ); ПП "АЛТЕЙ-ХЕРСОН" (Код ); ГО "Південна спілка людей з обмеженими можливостями" (Код ), за допомогою сільськогосподарської техніки, іншого майна вказаних підприємств та їх кінцевих бенефіціарів, керівних та пов`язаних осіб: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) які фактично підконтрольні ОСОБА_5 може бути відчужено стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися ним перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні. Накладення арешту на таке майно є необхідним для припинення кримінальних правопорушень.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію, а також втрату економічного потенціалу підприємства.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати те, що підозрюваний ОСОБА_5 , як фактичний володілець ТОВ «Південний земельний фонд» (); ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» (); ТОВ «Херсонські аграрії», (); СВК «ГРІН ЛЕНД» (); ФГ «Макондо» (); ТОВ «ЛК-Агро» (); ТОВ «Промінь відродження» (); ТОВ «Південь Агрозем» (); ФГ «Югер» (); ТОВ «Вега-Х» (); ТОВ «ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА» (); ТОВ «Неонт ЛТД» (); ТОВ "Е-НАФТА" (Код ); ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" (код ЄДРPОУ 44349145); ТОВ "ГРИН-ГРУП" (Код ); ТОВ "ПІФАГОР-17" (Код ); ПП "АЛТЕЙ-ХЕРСОН" (Код ); ГО "Південна спілка людей з обмеженими можливостями" (Код ), за допомогою сільськогосподарської техніки вказаних підприємств та їх кінцевих бенефіціарів, керівних та пов`язаних осіб: ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), можуть вчинити дії щодо відчуження, приховування та передачі вказаного майна третім особам, що унеможливить виконання завдання арешту майна.

Тому, є обґрунтована необхідність у обмеженні прав власників щодо розпорядження та відчуження всього майна (у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів) ТОВ «Південний земельний фонд» (); ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» (); ТОВ «Херсонські аграрії», (); СВК «ГРІН ЛЕНД» (); ФГ «Макондо» (); ТОВ «ЛК-Агро» (); ТОВ «Промінь відродження» (); ТОВ «Південь Агрозем» (); ФГ «Югер» (); ТОВ «Вега-Х» (); ТОВ «ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА» (); ТОВ «Неонт ЛТД» (); ТОВ "Е-НАФТА" (Код ); ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" (код ЄДРPОУ 44349145); ТОВ "ГРИН-ГРУП" (Код ); ТОВ "ПІФАГОР-17" (Код ); ПП "АЛТЕЙ-ХЕРСОН" (Код ); ГО "Південна спілка людей з обмеженими можливостями" (Код ), за допомогою сільськогосподарської техніки вказаних підприємств та їх кінцевих бенефіціарів, керівних та пов`язаних осіб ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ).

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки у ньому не повно зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Так, у клопотанні слідчий посилається на те, що майно має бути арештоване з метою збереження майна як речового доказу та забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Разом з тим, яке саме майно має бути арештоване як доказ, а яке з метою забезпечення конфіскації слідчим не зазначено.

У відповідності до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Частиною 3 ст. 26 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Таким чином, слідчим не повно вказано підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, а слідчий суддя позбавлений можливості вирішувати ці питання самостійно, зокрема визначати яке саме майно має бути арештоване як доказ, а яке з метою забезпечення конфіскації, оскільки це суперечитиме принципу диспозитивності.

Крім того, у клопотанні слідчим не зазначено, які підстави для арешту майна, що належить третім особам, а не підозрюваному ОСОБА_5 .

На підставі наведеного та керуючись статтями 22, 170, 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000297 від 22.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України - повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту вручення ухвали для усунення наявних у клопотанні недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1