Справа № 163/2536/23
Провадження № 1-кс/163/875/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1112 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у вказаному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором та одним із засновників ТОВ «СаппортЛаб» (Волинська область, м.Луцьк, вул.Винниченка, буд.26, офіс 411, код ЄДРПОУ - 42135142), усвідомлюючи повномасштабне вторгнення російських військ на територію України, продовжує здійснювати технічну підтримку діяльності та супроводження діяльності мережі онлайн-казино, що функціонують в рамках партнерського проекту «Alpha Affiliates», які перебувають у власності та контролюються громадянами російської федерації, що свідчить про добровільний збір, підготовку та передачу ОСОБА_4 матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора. Партнерська програма «Alpha Affiliates» зареєстрована на території російської федерації як ООО «Альфа Маркетинг Глобал», її генеральним директором є громадянин рф ОСОБА_5 , працює з різними ігровими брендами. Суть цієї програми полягає в інвестуванні (вкладені) громадянами російської федерації, у тому числі з числа державних службовців, працівників спеціальних служб та правоохоронних органів, коштів у створення та підтримку діяльності мережі онлайн-казино, клієнтами (гравцями) яких є переважно громадяни країни Європейського союзу, з метою отримання надприбутків та їх виведення (перерахування) на територію російської федерації. При цьому, технічну підтримку, процес залучення нових клієнтів та роботу з чинними клієнтами мережі онлайн-казино забезпечує ТОВ «СаппортЛаб».

Також встановлено, що до цієї протиправної діяльності безпосередньо причетні головний системний адміністратор ТОВ «СаппортЛаб» ОСОБА_6 та заступник директора вказаного субєкта господарювання ОСОБА_7 , які орендують квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та у позаробочий час продовжують працювати дистанційно (віддалено), використовуючи власні ноутбуки та мобільні телефони. Окрім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через можливості клауд-месенджерів «Телеграм», "Whatsapp» спілкуються із громадянами російської федерації з числа керівників проекту онлайн-казино «Alfa Affiliates», під час таких розмов громадяни російської федерації надають вказівки та інструкції щодо діяльності і функціонування ТОВ «СаппортЛаб».

09 листопада 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 08 листопада 2023 року за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відшукано і вилучено: ноутбук сірого кольору марки «hp» моделі «Pavilion» model 15-eh0005ua, SN# 5CD11236ZL, RMN: TPN-Q246; жорсткий диск (твердотільний накопичувач) «Western Digital WD Black», моделі WDS100T2XOC-001350 PS SN700, S/N:65; ноутбук сірого кольору марки «hp» моделі «Pavilion» model 15-eh0005ua, SN# 5CD11236RX, RMN: TPN-Q246; мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, який знаходиться в прозорому чохлі з SN: R5CT92EEBJL з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із вставленою сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 та сім-картою 2 оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Redmi» зеленого кольору, який знаходиться в силіконовому прозорому чохлі, моделі М20002J6B26, з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із вставленою сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 .

На думку прокурора, вилучені предмети мають силу речових доказів, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, підлягають детальному дослідженню, проведенню із ними слідчих дій та експертизи, тому вимагають свого збереження шляхом накладення арешту, в іншому ж випадку підлягатимуть поверненню, а це є реальною загрозою зміни або знищення інформації, яку містять ці речі, при цьому іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей не можливо.

Прокурор ОСОБА_3 в канцелярію суду подав заяву про підтримання клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.

Захисник володільців тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_8 на розгляд клопотання в суд не прибув, будь-яких заяв чи клопотань не подав.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 травня 2023 року під № 0000063 за ознаками ст.1112 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Причетність головного системного адміністратора ТОВ «СаппортЛаб» ОСОБА_6 та заступника директора вказаного суб`єкта господарювання ОСОБА_7 до розслідуваного кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування достатньо вбачається із рапортів оперуповновженого ВКІБ УСБУ у Волинській області, сукупності результатів виконаних КІБ УСБУ у Волинській області доручень про проведення слідчих (розшукових) дій, протоколів допиту свідків, у тому числі колишніх працівників ТОВ «СаппортЛаб».

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 08 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення мобільних телефонів, комп`ютерного обладнання, флеш-носіїв, блокнотів із записами, чорнової бухгалтерії, проектів та документації щодо здійснення господарської діяльності з російською фірмою ООО «Альфа Маркетинг Глобал», грошових коштів, отриманих внаслідок вищеописаної протиправної діяльності та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального провадження.

Майно, щодо якого подано клопотання, дійсно вилучене під час обшуку, проведе-ного на підставі указаної ухвали слідчого судді, що підтверджується протоколом обшуку від 09 листопада 2023 року.

Вилучене майно постановою начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 10 листопада 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

За змістом п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, в силу вище наведених норм під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, яке прокурор просить арештувати, має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що обґрунтування клопотання щодо фактичних обставин розслідуваного кримінального правопорушення, правова кваліфікація та предмет доказування, дає обґрунтовані підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно відповідає зазначеним у ст.98 КПК України ознакам.

Тому, з урахуванням виявлених і встановлених на цій стадії досудового розслідування фактів та обставин вбачаються достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій щодо цього майна матиме важливе значення, зокрема для встановлення або спростування ознак кримінального правопорушення, причетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Крім цього, це майно відповідає відшукуваним предметам відповідно до ухвали слідчого судді про обшук.

У зв`язку з цим та для досягнення дієвості розслідування кримінального провадження, збереження інформації, що міститься у цьому вилученому майні, проведення із ним слідчих дій, у тому числі, судових експертиз, для яких необхідна сама комп`ютерна техніка з метою її експертного дослідження, вбачається за необхідне застосувати до вказаного майна запропонований прокурором захід забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, підстави внесеного прокурором клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 09 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в квартирі АДРЕСА_2 , майно:

- ноутбук сірого кольору марки «hp» моделі «Pavilion» model 15-eh0005ua, SN# 5CD11236ZL, RMN: TPN-Q246;

- жорсткий диск (твердотільний накопичувач) «Western Digital WD Black», моделі WDS100T2XOC-001350 PS SN700, S/N:65;

- ноутбук сірого кольору марки «hp» моделі «Pavilion» model 15-eh0005ua, SN# 5CD11236RX, RMN: TPN-Q246;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, який знаходиться в прозорому чохлі з SN: R5CT92EEBJL, з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із вставленою сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 та сім-картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» зеленого кольору, який знаходиться в силіконовому прозорому чохлі, моделі М20002J6B26, з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із вставленою сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 ,

заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1