Справа № 405/4737/23
провадження № 1-кс/405/3176/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи державних підприємств за попередньою змовою під час дії воєнного стану вчиняють дії із заволодінням грошових коштів державного бюджету. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 відповідно до офіційного порталу публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_2 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ) укладено договір за №2/23 на проведення робіт з «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області» на загальну суму 654 млн. грн. Станом на 15.05.2023 підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в загальній сумі 55 млн. 008 тис. 684 грн.

Встановлено, що під час виконання робіт з «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області» службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносяться недостовірні відомості до актів форми КБ-2В, щодо виконання робіт з «Ліквідації вибоїн, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом»,

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення даних робіт.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру тощо.

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває за місцем податкового обліку - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ) відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи державних підприємств за попередньою змовою під час дії воєнного стану вчиняють дії із заволодінням грошових коштів державного бюджету, витяг з ЄРДР від 17.05.2023 (а.п.3).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 17.05.2023, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому ОСОБА_3 , яка здійснює дане досудове розслідування тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000549 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, номенклатури товарів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7