Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1851/2023 Справа № 641/7357/23
УХВАЛА
16 листопада 2023 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу: 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529195; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529196; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529197; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529198; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529199; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529200, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) завідомо неправдиве оголошення про продаж взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1359 гривень, які вона перерахувала 03.02.2023 о 19:03 на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора Бориспільської окружної прокуратури отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 . В ході аналізу вказаних документів, встановлено, що банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом, у розмірі 4090,45 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом прокурора Бориспільської окружної прокуратури отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_2 . Під час аналізу вказаних документів, встановлено, що банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час аналізу вищевказаних документів встановлено, що після зарахування 03.02.2023 на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_2 безготівкових грошових переказів, 10.02.2023 неодноразово було знято готівкові кошти, які отримані протиправним шляхом, в банкоматах за адресами: АДРЕСА_2 та потім буд. 124.
В ході досудового розслідування від оперуповноваженого СКП ст. лейтенанта поліції Ельвіри Єлісової надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що згідно тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , в результаті проведення процесуальної дії було встановлено, що:
- 10.02.2023 о 00:00 відбулась видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 2000 гривень;
- 10.02.2023 о 00:00 відбулась видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 2000 гривень;
- 10.02.2023 о 00:00 відбулась видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 2000 гривень;
- 10.02.2023 о 00:00 год., відбулась видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 2000 гривень;
- 10.02.2023 о 00:00 відбулась видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 5000 гривень;
- 10.02.2023 о 00:00 відбулась видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 5000 гривень.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу: 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529195; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529196; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529197; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529198; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529199; 10.02.2023 о 00:00 транзакція 529200, шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1