Справа № 484/5869/23
Провадження № 1-кс/484/1018/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.10.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000032 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000032 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 20.06.2023 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що невстановлена особа, шляхом обману в період часу з 28.03.2023 по 20.06.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 під виглядом продажу автомобіля, які потерпілий перерахував через платіжні термінали, завдавши матеріального збитку на суму 354865 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він 28.03.2023 року перебував за місцем свого мешкання, гортаючи дошку оголошень OLX останній натрапив на оголошення по пригону авто iз-за кордону. Зв`язавшись з продавцем який назвався ОСОБА_6 т. НОМЕР_1 вони обговорили автомобіль який потрібен ОСОБА_7 , останній скинув потерпілому, фото своїх документів та авто, i вони обговорили як це все буде проходили та ОСОБА_4 скинув завдаток у poзмірі 75.400 тисяч гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить зі слів ОСОБА_6 їхньому брокеру ОСОБА_8 .... Другий внесок потерпілий заплатив 11.04.2023 року, у розмірі 128 445 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 . Ще два перекази було 13.04.2023 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у poзмірі 112010 грн. та 39010 грн., ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив, що машина була на території України та їх водій ОСОБА_10 т. НОМЕР_3 везе її до м. Павлоград, так як вони i домовлялись та при зустрічі з водієм потерпілий віддасть останню суму грошей, у розмірі 2000 доларів США. В телефонній розмові з водієм останній повідомив, що він стоїть біля м. Павлоград та чекає на останній платіж, на що потерпілий в свою чергу сказав,що вони домовлялись після огляду авто, на що останній, вимкнув телефон та ОСОБА_4 втратив зв`язок з останніми. I тоді потерпілий зрозумів що потрапив на шахраїв. Так ОСОБА_5 переказав останнім грошові кошти, в сумі 354865 грн.

Встановлено, що перекази коштів були проведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене, існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо приналежності банківської картки (карткового рахунку) № НОМЕР_2 на яку було зараховано грошові кошти, в сумі 354865 гривень, а також особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 25.03.2023 по 20.06.2023;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 75400,00 UAH, яку було перераховано 28.03.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , сума 128445 UAH, яку було перераховано 11.04.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та суми 39010,00 UAH; 112010,00 UAH, які було перераховано 13.04.2023 з картки «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_4 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, в період з 00 год. 15 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 квітня 2023 року;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 00 год. 15 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 квітня 2023 року.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_13