Справа № 317/6728/23
пр. № 1-кс/317/935/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 05.09.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 19.08.2023 по 08.11.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000248 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.09.2023 до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 19.08.2023 невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний додаток «Інстаграм», а саме інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу товарів з Європи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1350 грн, які потерпіла перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка пояснила, що 19.08.2023 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 у мобільному додатку «Інстаграм» потерпіла знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила особисте повідомлення. На що її було запрошено перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла узгодила питання щодо придбання мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 12S8/256 GB, вартістю 1350 грн. Отримавши повідомлення з умовами придбання товару, де було вказано, що потрібна повна оплата замовлення, на що потерпіла погодилась. Потерпілій надіслали повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Так, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 о 06 год. 03 хв. потерпіла переказала на вищевказану картку грошові кошти у сумі 1350 грн., про що надіслала скрін-фото невідомій особі. Потерпілій повідомили, що на протязі одного робочого дня з потерпілою зв`яжуться та відправлять товар, дане замовлення не отримано.

22.08.2023 потерпіла написала повідомлення з метою дізнатися про замовлення. Невідома особа повідомила про те, що замовлення тільки но відправили з Європи, чекати потрібно від 10 до 14 днів, після чого потерпілій прийде смс-повідомлення з номером посилки.

01.09.2023 потерпіла відправила повідомлення невідомій особі, на що їй відповіли, що змінилась сума замовлення та їй необхідно доплатити кошти, адже мобільний телефон вже коштує 2150 грн. На що потерпіла не погодилась та попрохала повернути грошові кошти у сумі 1350 грн. На що їй відмовили та згодом видалили всі повідомлення та заблокували потерпілу. Станом на теперішній час грошові кошти не повернуто, замовлення не доставлене.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку он-лайн програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_4 встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці. З 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 19.08.2023 по 08.11.2023.

На переконання дізнавача інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 05.09.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 19.08.2023 по 08.11.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.08.2023 по 08.11.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 19.08.2023 по 08.11.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 19.08.2023 по 08.11.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 19.08.2023 по 08.11.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 16.12.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1