Справа № 598/365/24
провадження № 1-кс/598/52/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 02 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 01 грудня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Гаї Гречинські Тернопільського району Тернопільської області про те, що 21 листопада 2023 року ОСОБА_4 у месенджер WhatsApp надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 , із пропозицією додаткового заробітку, а саме залишати лайки, коментарі та робити репости постів за грошові кошти. В ході виконання зазначених завдань, з 22 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, ОСОБА_4 перераховувала кошти у сумі 12800 грн та 3000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , 39800 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 та 25000 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 . Загальна сума переказів становить 80600 грн. На даний час кошти не повернуті.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

02 грудня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2023 року ОСОБА_4 у месенджер WhatsApp надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 , із пропозицією додаткового заробітку, а саме залишати лайки, коментарі та робити репости постів за грошові кошти. В ході виконання зазначених завдань, 22 листопада 2023 року 2023 року ОСОБА_4 перераховувала кошти у сумі 200 грн., 3000 грн. та 12800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Надалі, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Збаразького районного суду від 07 грудня 2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Чернівці, яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 та до карткового рахунку прикріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

При безпосередньому огляді документів по картковому рахунку з обслуговування клієнта за картковим номером № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , встановлено що, 22.11.2023 року о 09:59:54 год. на даний картковий рахунок здійснено зарахування коштів у сумі 500 грн. від ОСОБА_4 . До моменту зарахування коштів від ОСОБА_4 баланс на рахунку становить 0 грн. Після надходження даних коштів відбувається ще ряд зарахувань від інших осіб. Станом на 22.11.2023 року 11:29:14 год. на даному картковому рахунку знаходиться сума 7000 грн. О 11:45:08 ОСОБА_5 здійснює перерахунок суми 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 12:17:27 год 3000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 рахунок отримувача НОМЕР_6 . Надалі, 22.11.2023 року о 15:36:57 год. на картковий рахунок НОМЕР_2 надходить грошовий переказ на суму 200 грн. від потерпілої ОСОБА_4 , 22.11.2023 року о 16:15:56 год 3000 грн. та 22.11.2023 року о 17:03:00 год. 12800 грн. Окрім коштів, які надійшли безпосередньо від потерпілої ОСОБА_4 , в ході аналізу виписки по даному картковому рахунку прослідковується надходження різних сум від інших людей. Після зарахування цих коштів основними рахунками, куди ОСОБА_5 здійснювала транзакції є - 5168-80 (4000 грн. о 16:22:32 год. та 10000 грн. 17:09:27 год., а також картковий рахунок НОМЕР_7 22.11.2023 о 16:21:17 год 3000 грн. та 22.11.2023 року о 17:07:45 год. 20000 грн. та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 рахунок отримувача НОМЕР_6 22.11.2023 року о 17:15:10 год. 5000 грн.)

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо, тому дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок НОМЕР_3 , якщо так то прошу надати інформацію про власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 21.11.2023 року поданий час;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, за період часу з 21.11.2023 року поданий час;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , з 21.11.2023 року поданий час;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , з 21.11.2023 року поданий час;

- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком НОМЕР_3 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 01 квітня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ігор ГУДИМА