Справа № 676/8592/23
Номер провадження 1-кс/676/2118/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001870 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 30.11.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власників рахунків та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 10:00 години 30.11.2023 р. по 18:00 годину 01.12.2023 р. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , переписуючись в «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 146 274 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської карти № НОМЕР_7 на банківські карти невстановленої особи.

За вказаним фактом 01.12.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001870, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.11.2023 року вона у застосунку «Instagram» побачила рекламу про заробіток на завданнях, і вона скинула їм «плюс» у особисті повідомлення. 30.11.2023 у застосунок «Telegram» у особисті повідомлення їй написали та повідомили порядок заробітку. Їй потрібно було заходити по посиланню на готель та робити скриншот та скидати їм. Після чого вона зробила 3 скриншоти та переслала їм, і в подальшому їй на карточку чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 прийшли грошові кошти в сумі 300 гривень. Потім її додали в загальний чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і там потрібно було виконувати завдання. Одне із завдань було бронювання готелів, і вона розпочала його виконувати. Вона забронювала деякі готелі, про те за інші потрібно було надсилати грошові кошти у різних сумах. Коли вона бронювала готелі за грошові кошти, то у її особистому кабінеті її грошові кошти йшли к мінус, і вона знову поповнювала свій рахунок, у особистому кабінеті. Таким чином вона поповнила свій рахунок в особистому кабінеті на загальну суму 146 274 гривень із своєї картки віза-преміум АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після чого вона так і продовжувала виконувати завдання. Після неодноразового виконання завдань у неї в особистому кабінеті з`явилась сума в розмірі 268 000 гривень. І вона одразу хотіла вивести грошові кошти у сумі 268 000 гривень, про те після того як вона натиснула вивести, їй вибило віконце «успішно». І вона очікувала зарахування на свою картку № НОМЕР_7 . Про те дані кошти так їй і не надійшли.

Окрім того, під час додаткового допиту потерпіла вказала, що їй писали у застосунку «Telegram» із акаунту ОСОБА_6 із ім`ям « ОСОБА_7 ». Також під час додаткового допиту остання вказала, що вона надсилала грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 .

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів, слідча ОСОБА_3 просила надати її та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001870 від 01 грудня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунках карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які в період часу з 10:00 години 30.11.2023 р. по 18:00 годину 01.12.2023 р з відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 картки/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) були перераховані належні останній грошові кошти в загальній сумі 146 274 грн., що підтверджується даними до клопотання слідчого випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) від 01.12.2023 року та скріншотом платежу встановленого на мобільному телефоні потерпілої додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 власних коштів в сумі 146 274 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 30.11.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власників рахунків та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1