Справа 688/1688/23
№ 1-кс/688/2355/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000296 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 17 квітня 2023 року близько 09 години, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1976 року народження, місцева жителька, переписуючись з невстановленою особою в соціальній мережі «Instagram», яка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж двох спортивних костюмів та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2060 гривень, які потерпіла 18 квітня 2023 року, близько 16:53 години, перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

21 квітня 2023 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000296 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитана ОСОБА_5 вказала, що 17 квітня 2023 року, о 09:00 годині, перебувала в АДРЕСА_2 , та в соціальній мережі «Instagram», яка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж одягу. 18 квітня 2023 року потерпіла розпочала переписку для замовлення одягу, а саме двох спортивних костюмів. В подальшому потерпілій написали номер банківської карти, на яку потрібно переказати кошти в сумі 2060 гривень, та 18 квітня 2023 року о 16:53 годині, потерпіла перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , невстановленого отримувача. Згодом зрозуміла, що її ошукали, оскільки невідома особа-продавець не надіслала раніше замовлений товар та заблокувала її, внаслідок чого їй завдано збитків у загальній сумі 2060 гривень.

05 червня 2023 року отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , в якому наявна інформація власника банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає по АДРЕСА_3 . Також в отриманому тимчасовому доступі наявна інформація зарахування коштів потерпілою ОСОБА_5 в сумі 2050 гривень та встановлено, що після зарахування коштів через декілька днів власник карткового рахунку НОМЕР_2 здійснює переказ на картку на іншого банку, а саме НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 21 квітня 2023 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, зокрема, отримана інформація надасть змогу встановити кінцевого отримувача коштів потерпілої ОСОБА_5 . Крім того, отримана інформація, в подальшому, сприятиме встановленню невідомих (ої) осіб (особи), які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 .

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 00:00 годин 21 квітня 2023 року по дату винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 21 квітня 2023 року по 10 жовтня 2023 року включно;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_4 ), за період часу з 21 квітня 2023 року по 10 жовтня 2023 року включно;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу «шопоЬапк», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 21 квітня 2023 року по 10 жовтня 2023 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «шопоЬапк», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 21 квітня 2023 року по 10 жовтня 2023 року включно.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя