Справа № 717/1428/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000173 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000173 від 27.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що о 26.07.2023 року до Дністровською РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 . про те. що 25.07.2023 о 20:25 год їй із мобільного номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайськими діями, шляхом обману, а саме вводу комбінацій цифр на телефоні і надання паролів, заволоділа грошовими коштами із банківських карток в сумі 3769 грн, чим спричинила збитків на загальну суму 3769 гри.

Згідно аналізу виписки по банківській картці потерпілої встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 3038,69 грн були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 .

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, може надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідча СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ групі слідчих: старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 до документів, які містять:

- інформацію про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 на який 25.07.2023 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 3038,60 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 25.07.2022 по 16.11.2023року;

- інформацію щодо особи, яка є власником банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , на який 25.07.2023 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 3038, 69 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1