У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 12.12.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи мешканцем прикордонного регіону, володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, при цьому усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, організували незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

Так, невстановлена особа чоловічої статі, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_5 , за допомогою мобільного терміналу 18 вересня 2023 року узгодила із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 умови незаконного переправлення їх через державний кордон України на територію Республіки Молдова, час та місце незаконного переправлення та те, що 19.09.2023 у м. Могилів-Подільський Вінницької області їх зустріне інша особа та на автомобілі переправить через державний кордон України на територію Республіки Молдова через офіційний пункт пропуску з відміткою в закордонних паспортах про офіційний перетин кордону за грошову винагороду у розмірі 6 500 доларів США за одну особу.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою особистого збагачення, реалізуючи спільний з ними умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, отримавши інформацію від невстановленої особи про осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, ввечері 19.09.2023 біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Могилів-Подільському Вінницької області зустрівся із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту та бажали незаконно виїхати за межі України на територію Республіки Молдова поза пунктами пропуску.

В ході розмови під час зустрічі ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, в якості оплати за послуги незаконного переправлення через державний кордон України імітаційні грошові кошти під виглядом 13 000 доларів США та продовжуючи свої злочинні дії, дотримуючись заздалегідь визначеного із невідомими особами плану, надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інструкції щодо подальших дій та мав завезти їх 20.09.2023 на своєму автомобілі «Mercedes-Benz GL 550 д.н.з. НОМЕР_1 в напрямку заздалегідь обумовленого місця здійснення незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова, але незаконне переправлення зазначених осіб здійснити не зміг, оскільки був затриманий о 19 год. 00 хв. 19.09.2023 працівниками правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , маючи ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, достеменно знаючи про введення на території України воєнного стану, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, маючи доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та можливість в поданні запитів на перетин державного кордону України, переслідуючи корисливу мету, організував переправлення осіб чоловічої статі призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби, шляхом подачі запитів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо перетину державного кордону 19 громадянам України віком від 18 до 60 років (в тому числі і стосовно себе), яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон, які не перебувають з ним у трудових відносинах, при цьому вказуючи недостовірну інформацію, таким чином усунувши їм перешкоди для перетину державного кордону України. З 19 внесених осіб на територію України не повернулось 11 осіб.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено осіб, які за допомогою ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (мобільний телефон НОМЕР_4 ) через систему «Шлях» змогли виїхати з території України до сусідніх європейських держав, серед яких:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний телефон НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний телефон НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний телефон НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний телефон НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний телефон НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний телефон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний телефон НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний телефон НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мобільний телефон НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний телефон НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний телефон НОМЕР_17 ,

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний телефон НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мобільний телефон НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мобільний телефон НОМЕР_20 .

Таким чином, зазначені особи, які вчинили вище вказане кримінальне правопорушення, перебуваючи у вказаних місцях могли спілкуватися між собою по іншим мобільним телефонам та здійснювати вхідні та вихідні дзвінки, в яких були встановлені сім-карти мобільного оператора, через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які здійснювались в проміжок часу з 00-00 год. 01.03.2023 по 00-00 год. 30.09.2023 року.

На даний час встановлено, що зазначеними вище особами можливо для вчинення зазначеного злочину могли використовувалися абонентські номери операторів зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000364 від 27.04.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 20.04.2023, довідкою від 26.04.2023, повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення від 27.04.2023, протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.07.2023, протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2023, повідомленням про підозру від 20.09.2023, протоколом допиту підозрюваного від 20.09.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_21 , факс НОМЕР_22 ), про абонентські номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 в період часу з 00-00 год. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) про абонентський номер НОМЕР_14 в період часу з 00-00 год. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв 30.09.2023 про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_23 , факс НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ) про абонентські НОМЕР_26 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_21 , факс НОМЕР_22 ), про абонентські номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 в період часу з 00-00 год. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) про абонентський номер НОМЕР_14 в період часу з 00-00 год. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв 30.09.2023 про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_23 , факс НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ) про абонентські НОМЕР_26 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя