Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/881/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а також у електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали про те, що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.

В подальшому, для забезпечення умов договору, 30.03.2022, після погодження рахунків, ІНФОРМАЦІЯ_5 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила попередню оплату в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості торів у розмірі 11 446 411, 92 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до копії Рахунка на оплату №10/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 818 611, 92 (вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот одинадцять гривень, 92 копійки).

Крім того, відповідно до копії Рахунка на оплату №11/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 10 627 800, 00 (десять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч вісімсот гривень, 00 копійок).

При цьому, за умовами п.5.4 Розділу 5 «Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалось поставити протягом 2-х (двох) календарних днів після одержання авансового платежу (до 01.04.2022).

А також, відповідно до п. 6.8. Договору, Постачальник зобов`язаний у разі не здійснення ним поставки Товару з будь-яких причин повернути отриманий ним відповідно до умов цього Договору авансовий платіж не пізніше, ніж протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту, коли мала бути здійсненна поставка.

Однак вказане зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконало, та по теперішній час не повернуло перераховані кошти.

Таким чином, досудовим розслідування встановлено, що внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнено бюджетні кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.05.2023 по справі №752/9196/23, провадження 1-кс/752/3666/23 проведено тимчасовий доступ до нових рахунків (що з`явились після перерахування грошових коштів від КМВА) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 щодо зазначення ІР-адрес з яких були здійснені сеанси зв`язку, авторизації, підтвердження операцій. В результаті проведення слідчого дії, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало доступ до банківських рахунків з комп`ютерної техніки з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Разом з тим, від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано висновок аналітичного дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до висновку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звітує до органів ДПС через IP-адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 192.168.1.253

В подальшому, за допомогою пошукового сервісу ip-адрес ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведено огляд, яким встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_5 належить інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ІР-адреса НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (код НОМЕР_7 ).

Тож, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді за надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять дані про абонентів (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу) які використовували ІР-адресу НОМЕР_5 у наступні дні: 12.05.2022 в 12:17:17, 10.05.2022 в 11:09:03, 04.05.2022 в 15:31:35, 03.05.2022 в 08:51:07, 28.04.2022 в 10:56:51, 28.04.2022 в 09:33:02, 26.04.2022 в 14:39:15,20.04.2022 в 13:24:01, 18.04.2022 в 12:52:44, 15.04.2022 в 12:44:28, 14.04.2022 в 17:09:48, 14.04.2022 в 14:53:03, 12.04.2022 в 12:59:36, 12.04.2022 в 10:42:19, 05.04.2022 в 11:47:57, 04.04.2022 в 15:20:02, 04.04.2022 в 13:23:34, 04.04.2022 в 10:18:37, 03.04.2022 в 15:19:48, 02.04.2022 в 10:10:48, 01.04.2022 в 18:24:11, 01.04.2022 в 16:49:21, 01.04.2022 в 16:33:50, 01.04.2022 в 16:32:46, 01.04.2022 в 16:31:50.

Так, вищезазначені документи мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а також у електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять дані про абонентів (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу) які використовували ІР-адресу НОМЕР_5 у наступні дні: 12.05.2022 в 12:17:17, 10.05.2022 в 11:09:03, 04.05.2022 в 15:31:35, 03.05.2022 в 08:51:07, 28.04.2022 в 10:56:51, 28.04.2022 в 09:33:02, 26.04.2022 в 14:39:15, 20.04.2022 в 13:24:01, 18.04.2022 в 12:52:44, 15.04.2022 в 12:44:28, 14.04.2022 в 17:09:48, 14.04.2022 в 14:53:03, 12.04.2022 в 12:59:36, 12.04.2022 в 10:42:19, 05.04.2022 в 11:47:57, 04.04.2022 в 15:20:02, 04.04.2022 в 13:23:34, 04.04.2022 в 10:18:37, 03.04.2022 в 15:19:48, 02.04.2022 в 10:10:48, 01.04.2022 в 18:24:11, 01.04.2022 в 16:49:21, 01.04.2022 в 16:33:50, 01.04.2022 в 16:32:46, 01.04.2022 в 16:31:50;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1