Справа № 138/639/23
Провадження №:1-кс/138/736/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

12 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 01.03.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

1 березня 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідомі особи шахрайським шляхом за допомогою несанкціонованого входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 41 345 грн, а саме, розпочинаючи із 20:20 24.02.2023 по 04:04 26.02.2023 із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались перекази грошових коштів у різних сумах із банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на такі сервіси як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 1 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що має картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунок НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_1 картку із номером НОМЕР_4 (попередній номер НОМЕР_5 ) та рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_2 картку із номером НОМЕР_7 (попередній номер НОМЕР_8 ). Так, 23:40 25.02.2023 до неї зателефонував номер, автоматично підписаний телефоном, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку із нею почав спілкування робот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жіночого голосу, який повідомив, що в даний час з її банківської картки здійснюється переказ коштів у сумі 4000 грн, та повідомила, що вона може підтвердити чи скасувати операцію, натиснувши відповідно на цифру 1 чи 2. Скасувавши операцію, розпочинаючи із 00:02 26.02.2023 із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочалися перекази грошових коштів у різних сумах із банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на такі сервіси як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.02.2023 був заблокований. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.02.2023 після розблокування у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона помітила, що транзакції розпочались ще із 20:20 24.02.2023 про, про що вона навіть не здогадувалась, оскільки із банку не повідомляли про здійснення операцій переказу грошових коштів та не надходило повідомлень про транзакції із « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума списання грошових коштів 41 345 грн.

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду від 19.05.2023 в приміщені службового кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , 02.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів по карткових рахунках потерпілої. Під час огляду встановлено, що в період із 24.02.2023 по 26.02.2023 здійснювався переказ грошових коштів у сумі 33 355 грн роздрібними платежами, було перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , біля яких вказаний ІНП одержувача - НОМЕР_11 .

Під час перевірки ІПН одержувача встановлено, що він належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ІПН повністю збігається із ЄДРПОУ банку, а саме НОМЕР_11 .

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, куди саме було перераховано кошти, а також встановлення даних рахунку.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, та дані про його власника, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 контактні телефони НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості у період із 24.02.2023 по 24.03.2023 по банківських рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наступними транзакціями:

Дата транзакціїСума вал.картиСума вал.авт. Код ВалютиНайменування ЕквайрингуID транзакціїКарта / рахунок одержувачаІПН / ОКПО отримувачаПІБ Одержувача
2023-02-24 20:20:57.000 2500,002500,00980Jsc ІНФОРМАЦІЯ_10 570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-24 20:21:32.000 500,00500,00980ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-24 20:22:14.000 500,00500,00980Raiffeisen ІНФОРМАЦІЯ_8 Jsc570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-25 23:17:48.000 43,3138,31980Public Joint Stock Company Ibo570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-25 23:39:36.000 2500,002500,00980Jsc ІНФОРМАЦІЯ_10 570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-26 03:48:56.000 187,64980,03032ІНФОРМАЦІЯ_12 .V.570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-26 04:01:37.000 510,11250,00484ОСОБА_6 570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-26 04:01:59.000 510,11250,00484ОСОБА_6 570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-26 04:02:17.000 2040,451000,00484ІНФОРМАЦІЯ_12 .V.570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-26 04:04:00.000 6120,973000,00484ІНФОРМАЦІЯ_12 .V.570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-26 04:04:19.000 6120,973000,00484ІНФОРМАЦІЯ_12 .V.570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-25 23:06:55.000 112,51107,51980Public Joint Stock Company Ibo570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
2023-02-25 23:07:50.000 251,20246,20980Public Joint Stock Company Ibo570АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1