Провадження №: 1-кс/755/3706/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" листопада 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшої слідчої Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003296 від 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003296 від 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання слідча посилається на те, що 18 вересня 2023 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до відомостей вказаних у вказаній заяві встановлено, що 07 вересня 2023 року близько 18 години 24 хвилин по вулиці Раїси Окіпної, 2 на парковці готелю «Турист» ОСОБА_6 передав у рахунок оплати замовленого з США автомобіля грошові кошти в сумі 60 000 доларів США ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримавши вказані грошові кошти у подальшому розпорядився ними на власний розсуд таким чином заволодівши вказаними коштами шахрайським шляхом.

18 вересня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003296 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

18 вересня 2023 року ОСОБА_6 було вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого.

У ході проведення допиту встановлено, що 05 вересня 2023 року ОСОБА_6 у мережі Інтернет на сайті «КОПАРТ» знайшов лот, на якому продавався автомобіль «Ford F-150» вартістю 56 400 доларів США та виграв зазначений лот зі ставкою в розмірі 53 000 доларів США.

Для отримання вказаного автомобіля з аукціону необхідно було перерахувати грошові кошти на рахунок компанії-перевізника «CARGO». Представники вказаної кома мали оплатити автомобіль з аукціону та перевезти його в Україну.

Оскільки на даний час існує заборона НБУ на перерахунок грошових коштів з України за її межі громадянин ОСОБА_6 став шукати можливість перерахувати їх до іншої держави шляхом передачі грошових коштів готівкою в Україні особі, яка матиме можливість перерахувати їх із-за кордону.

Так, 06 вересня 2023 року ОСОБА_6 звернувся до знайомого ОСОБА_8 , який у місті Відні (Австрія), до якого останній вже звертався з подібним проханням у 2023 році, коли купував декілька інших автомобілів. З ОСОБА_9 зв`язався через менеджер «Telegram», попросивши його перерахувати суму 59 150 доларів США на рахунок компанії-перевізника «CARGO», надавши йому реквізити даної компанії, на що ОСОБА_10 погодився, повідомити, що дасть знати, кому саме передати грошові кошти готівкою. В даній ситуації виступав як посередник, тобто він мав знайти особу, яка отримає в Україні готівку та перерахувати грошові кошти.

07 вересня 2023 року ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» написав ОСОБА_10 та повідомив, що грошові кошти необхідно буде передати особі яка користується ніком @MICRO MACRO CASH (на даний час акаунт видалено) в месенджері «Telegram», назвавши його ОСОБА_11 .

07 вересня 2023 року ОСОБА_6 написав ОСОБА_11 у месенджері «Telegram», повідомивши, що ОСОБА_10 дав його контакт для передачі грошових коштів у вищевказаній сумі.

У подальшому, у месенджері «Telegram» до громадянина ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 та запропонував зустрітися приблизно через 30-40 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на паркувальному майданчику біля готелю «Турист». Громадянин ОСОБА_6 погодився і приїхав на власному автомобілі «Ford Edge», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , за вищевказаною адресою на паркувальний майданчик біля готелю, де його вже чекав ОСОБА_12 . На якому транспорті він прибув до місця зустрічі невідомо. Зустріч відбулася о 18 годині 24 хвилин. У ході зустрічі ОСОБА_12 сів до автомобіля належного громадянину ОСОБА_6 на передне пасажирське сидіння. ОСОБА_12 не представився, про себе нічого не розповів лише зазначив, що отримані грошові кошти буде перераховувати пізніше. ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 грошові кошти у загальній сумі 59 150 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (новими та старими купюрами), які були у поліетиленовому пакеті, після чого ОСОБА_12 вийшов з автомобіля і пішов у невідомому напрямку.

ОСОБА_6 одразу написав у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 , що передав щойно грошові кошти, після чого поїхав додому.

У подальшому, цього ж дня о 19 годині 26 хвилин ОСОБА_10 , вислав ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» PDF-файл квитанцією, де було вказано про перерахунок грошових коштів в сумі 58 800 США (з комісією 59150 доларів США) на рахунок фірми-перевізника.

Зазвичай гроші зараховуються на рахунок компанії-перевізника протягом однієї або двох діб.

08 вересня 2023 року ОСОБА_6 зв`язався з компанією-перевізником, але йому було повідомлено, що грошові кошти на їх рахунок ще не зараховані. У період часу з 11 по 13 вересня 2023 року останній неодноразово зв`язувався з компанією перевізником, але йому щоразу повідомляли, що грошові кошти на їх рахунок зараховані.

ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_9 у месенджері «Telegram», запитавши за причину затримки у зарахуванні грошових коштів і останній 13 вересня 2023 року о 02 годині 30 хвилин повідомив, що людина, яка повинна була зробити операцію з перерахунку грошових коштів та його кур`єр (тобто людина, якій ОСОБА_6 передав грошові кошти) шахраї. ОСОБА_10 відправив наявні у нього дані про цих осіб, а саме: 1) Особа, яка мала перераховувати грошові кошти ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) Особа, якій ОСОБА_6 передав грошові кошти і який був підписаний ОСОБА_15 як ОСОБА_12 у дійсності - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_6 повідомив, що добре запам`ятав та з легкістю зможе впізнати ОСОБА_7 якому передав грошові кошти та наразі жодним способом не може зв`язатися з вказаними вище громадянами.

ОСОБА_10 повідомив, що він перераховував інші грошові кошти через ОСОБА_14 , але у жодному разі перерахування грошових коштів, які здійснював ОСОБА_14 , до адресатів не дійшло.

Таким чином, вказаними шахрайським діями ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду на суму 59 150 доларів США, що по офіційному курсу валют станом на час передачі грошових коштів становить 2 162 524 (два мільйони сто шістдесят дві тисячі п`ятсот двадцять чотири) гривні.

Крім того, 18 вересня 2023 року було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками в ході якого за рядом індивідуальних ознак обличчя ОСОБА_6 впізнав - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому й передав грошові кошти.

Крім того, 20 вересня 2023 року проведено огляд відеозаписів від 07 вересня 2023 року з камер спостереження готелю «Турист», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на яких зафіксовані обставини зазначеними потерпілим ОСОБА_6 .

Крім того, 23 вересня 2023 року на підставі письмової згоди до кримінального провадження в якості потерпілого було залучено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому було вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.

У ході проведення допиту встановлено, що на початку серпня 2023 року ОСОБА_16 познайомився з громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З останнім познайомили близькі друзі тож у порочності вказаної людини у ОСОБА_16 не виникало жодних сумнівів.

У останніх виникли дружні відносини, час від часу зустрічалися з метою відпочинку у компанії друзів. У той час у ОСОБА_16 виникла необхідність у придбані сантехнічних виробів для власного використання так як проводив ремонтні роботи в квартирі в якій проживає з родиною. ОСОБА_14 розповів ОСОБА_16 про те, що має прямі контакти з виробником сантехніки в Іспанії, а саме з виробником «Аррабелла» та запропонував ОСОБА_16 придбати сантехнічні вироби саме у вказаного виробника пояснивши, що таким чином ОСОБА_16 зможе отримати значну знижку та придбати їх відповідно дешевше. Тож виходячи з того що ОСОБА_16 був упевненим в ОСОБА_14 , погодився на зазначену пропозицію.

У подальшому було складено та підписано інвойс відповідно до якого ОСОБА_16 мав сплатити 59-897 євро з урахуванням всіх митних та інших платежів. Водночас ОСОБА_14 познайомити ОСОБА_16 з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснивши ОСОБА_16 при цьому, що ОСОБА_17 буде займатися питанням поставки товару відповідно до вказаного інвойсу та повністю супроводжувати угоду.

31 серпня 2023 року близько 14 години ОСОБА_16 зустрівся з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою передати йому частину грошових коштів за вищевказаний товар, а саме 24 672 євро, що в еквіваленті в гривні на той час становило 1 011 552 гривні біля магазину «Рошен», що на ринку «Лівобережний» у Дніпровському районі міста Києва. Після передачі грошових коштів ОСОБА_16 та ОСОБА_7 попрощалися та домовилися про зустріч для передачі 2 частини грошових коштів.

04 вересня 2023 року близько 14 години ОСОБА_16 та ОСОБА_7 знову зустрілися, та ОСОБА_16 передав ОСОБА_7 ще 35 225 євро, що в еквіваленті у гривні на той час становило 1 444 225 гривень. Дана зустріч проходила за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3. Після вказаної зустрічі ОСОБА_16 отримав обіцянку, що товар буде поставлений на протязі 1 тижня так як ОСОБА_7 на разі вже перебував на пункті митного пропуску та після цього попрощалися.

У подальшому, ОСОБА_16 більше не міг зв`язатися з вказаними особами, сантехнічні вироби ОСОБА_16 поставлені не були, зв`язку ні з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 більше не було. Водночас, вони перестали контактувати з знайомими, тому ОСОБА_16 зрозумів, що грошовими коштами вказані особи заволоділи шахрайським шляхом. Крім того, ОСОБА_16 зазначив, що громадянина ОСОБА_7 легко зможе впізнати за індивідуальними ознаками обличчя.

23 вересня 2023 року було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками в ході якого за рядом індивідуальних ознак обличчя громадянин ОСОБА_16 впізнав - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому передав грошові кошти.

У ході проведення досудового розслідування, отримано рапорт від співробітників ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, де зазначено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована на ОСОБА_18 .

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи (декларації, акти, договори) про обіг (отримання, зберігання, розмитнення, передачу), що мають відношення до шахрайських дій, та інші речові докази, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчою суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, тому слідча суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаній квартирі, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшої слідчої Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003296 від 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Дніпровського УП ГУНП у м. Києві та групі прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у цьому кримінальному провадженні №0003296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів (декларації, акти, договори) про обіг (отримання, зберігання, розмитнення, передачу) грошових коштів, що мають відношення до шахрайських дій.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1