Справа № 473/3480/23
Номер провадження 1-кс/473/1175/2023
У Х В А Л А

"16" жовтня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000172 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в період з 05.06.2023 по 09.06.2023 в м. Вознесенську Миколаївської області, невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу в мережі «Інтернет», на сайті «ОЛХ», автомобілю марки «Джип Гранд Чірокі» вартістю 100 000 грн., отримала належні ОСОБА_5 кошти в загальній сумі 121 300 грн., а саме 05.06.2023 через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Вознесенську Миколаївської області, трьома транзакціями заявник ОСОБА_5 перерахував 64 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 08.06.2023 через банківський термінал, що розташований в м. Вознесенську Миколаївської області, перерахував 32 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 09.06.2023 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 25 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого зв`язок з продавцем припинився.

Відомості за вказаним фактом 09.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000172 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.05.2023 на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про те, що волонтери приганяють з Польщі для військовослужбовців автомобілі під пільгове розмитнення. Далі, 05.06.2023 він зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_6 та обговорив з ним умови пригону транспортного засобу в Україну, а саме хотів, щоб йому привезли автомобіль марки «Джип Гранд Чірокі» 2004 року випуску, чорного кольору, який, згідно оголошення, коштував 100 000 грн., разом з доставленням та відправкою даного автомобіля до місця його мешкання. Згідно домовленості з ОСОБА_6 , потерпілий повинен був оплатити авансовий платіж за вартість вказаною автомобіля, на що він погодився. Далі, 05.06.2023 ОСОБА_5 здійснив гри платежі, а саме перший платіж в сумі 29 900 грн., другий платіж - в сумі 29 900 грн. та третій платіж - в сумі 4 500 грн.

Платежі ОСОБА_5 здійснював готівкою в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вознесенську Миколаївської області, через банківський термінал, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після цього, 08.06.2023 ОСОБА_5 також зробив оплату в сумі 32 000 грн. за вищевказаний транспортний засіб через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал на рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить напарнику ОСОБА_7 , номер мобільного телефону ОСОБА_8 : НОМЕР_7 .

Також 09.06.2023 ОСОБА_5 була здійснена оплата за розмитнення автомобілю в сумі 25 000 грн., яку він здійснив на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після даної оплати автомобіль через тиждень мав прибути до м. Вознесенська, однак, автомобіль так і не прибув. 06.07.2023 зв`язок з ОСОБА_6 припинився, потерпілий транспортний засіб так і не отримав; з ОСОБА_8 зв`язок також припинився. Всього в загальній сумі ОСОБА_5 перерахував 121 300 грн.

В ході досудового розслідування встановлено номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 , на який здійснено переказ грошових коштів за період з 07.06.2023 на суму 18 200 грн., 20 000 грн. та 08.06.2023 на суму 29 000 грн., 3 000 грн.

Так, інформація щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази, тощо по банківському рахунку (карті) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на який було переказано грошові кошти за період з 07.06.2023 на суми 18 200 грн. та 20 000 грн. а також 08.06.2023 на суми 29 000 грн. та 3 000 грн., по 16.10.2023 (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття; номера та адреса терміналу; часу дії в банкоматах за період з 07.06.2023 по 16.10.2023;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період з моменту відкриття рахунку по 16.10.2023 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 16.10.2023 до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по 16.10.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_8 , - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1