Справа № 274/938/24 Провадження № 1-кс/0274/257/24
У Х В А Л А

15.02.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000040 від 01.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та заходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ: НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операції, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 05.11.2023 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка мас право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття її копії на паперовому та електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 01.02.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000040 від 01.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 31.01.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту того, що на його номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та, представившись представником воєнної адміністрації, шахрайським шляхом під приводом збору грошових коштів заволодів коштами останнього в розмірі 10,000,00 грн., які ОСОБА_5 перерахував на вказаний банківський рахунок, а саме НОМЕР_2 , цим самим спричинивши майнової шкоди на вищевказану суму.

Обґрунтованість наведених відомостей підтверджується доданими до клопотання документами, за винятком того, що кошти у розмірі 10 000,00 грн. належать ОСОБА_5 .

Так, з протоколу від 01.02.2024 р. допиту представника потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він працює юристом у Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 11.01.2024 р. близько 12:00 на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 від особи, яка представилася головою районної військової адміністрації ОСОБА_6 , та повідомила, що їхня військова адміністрація співпрацює із благодійним фондом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який збирає грошові кошти на купівлю бронежилетів для Збройних Сил України, та сказала, що, якщо у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є бажання допомогти ІНФОРМАЦІЯ_4 , то воно може перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 попросив цю особу вислати офіційний запит на електронну пошту Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в месенджері "Вайбер" ,вислав на номер НОМЕР_6 , з якого до нього телефонували, свою електронну адресу для того, щоб швидше вирішити це питання. Того ж дня близько о 14:19 на електронну пошту ОСОБА_5 прийшов офіційний запит № 31/22-1071 від 11.01.2024 р. із гербовою печаткою, на якій наявний напис " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та з підписом ОСОБА_7 голови ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 зателефонував директору ОСОБА_8 та повідомив про цю подію, на що останній погодився та сказав, щоб бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти в розмірі 10 000,00 грн. на рахунок благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого ОСОБА_5 зателефонував бухгалтеру Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), повідомив, що керівник дозволив перерахувати грошові кошти на благодійність, та переслав на електронну пошту товариства офіційний запит, який йому надійшов від голови районної військової адміністрації ОСОБА_6 , в якому був вказаний рахунок благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . 12.01.2024 р. об 11:12 бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в розмірі 10 000,00 грн. на вказаний рахунок благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З платіжної інструкції № 7 від 12.01.2024 р. випливає, що з рахунку платника НОМЕР_8 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок отримувача НОМЕР_2 , що належить Благодійному фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 12.01.2024 р. об 11:12 було перераховано кошти у розмірі 10 000,00 грн., надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНІ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 та начальнику СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 про дату, час та місце проведення банківських операції, спосіб переказу на картку та проведення платежів з 05.11.2023 р. по теперішній час, зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, рух грошових кошів по рахунку даної картки у прибутковій і видатковій частині, дати, суми та залишок на кожен операційний день, контрагентів і призначення платежів, відомості щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1