Справа № 761/1688/24
Провадження № 1-кс/761/1812/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

захисник ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання внесене адвокатом ОСОБА_3 , яка є захисником підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000463 від 14.04.2022 р. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , яка є захисником підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000463 від 14.04.2022 р. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 07.09.2022 ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ухиленні від сплати податків, вчиненому службовою особою за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичних ненадходжень до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За версією слідства з результаті застосування ставки податку 5 % до всієї суми роялті за період з 27.10.2021 р. до 02.12.2021 р. здійснено ухилення від сплати податків у розмірі 13 139 973,37 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, адвокат просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні ОСОБА_3 подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, в судове засідання не з`явився, проте, від представника ДПС ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому стосовно клопотання про тимчасовий доступ заперечував у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, в судове засідання не з`явився, проте представник ОСОБА_5 подав клопотання у якому, просив відмовити в повному обсязі в клопотанні про тимчасовий доступ..

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши пояснення адвоката, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим суддею встановлено, що детективами Головного підрозділу Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 14.04.2022 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

07.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру, а саме: про умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованого їй вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Як вбачається з клопотання, адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до наступних документів: документів, що підтверджують дату надходження до ІНФОРМАЦІЯ_1 постанови про залучення спеціаліста у кримінальному провадження №0000463 від 14.04.2022 р. (витяг із журналу вхідної кориспонденнції тощо); службових записок, інших документів, складених за результатом розгляду постанови про залучення спеціаліста в кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022 р.; службових записок, протоколів нарад та будь-яких інших документів, що стали підставою для доручення проведення аналітичного дослідження у кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022 р. Саме державним інспекторам відділу перевірок сумнівних операцій фінансових ринків ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; документів, надісланих до ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або ІНФОРМАЦІЯ_4 під час підготовки Висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2022 р. №34/99-00-08-01-02-20/23494714 у кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022 р.; документи, надісланих ІНФОРМАЦІЯ_3 та/ або ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідь на листи, звернення чи будь-які інші документи спеціалістів під час підготовки Висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2022 р. №34/99-00-08-01-02-20/23494714 у кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022 р.; інших документів, складених під час підготовки Висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2022 р. №34/99-00-08-01-02-20/23494714 у кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, адвокатом ОСОБА_3 , яка є захисником підозрюваної ОСОБА_4 , всупереч вимогам п.1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання.

Також, адвокатом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання внесене адвокатом ОСОБА_3 , яка є захисником підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000463 від 14.04.2022р. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя