Справа № 450/5142/23 Провадження № 1-кс/450/868/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000315 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

19.10.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000315 від 14 жовтня 2023 року, тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 12.10.2023 року по теперішній час, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023 року до відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу продавця, який 12.10.2023 року о 16:41 годині під приводом продажу транспортного засобу через мережу інтернет шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які він самостійно та добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , через мобільний банкінг у сумі 4 500 гривень. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 14.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 11.10.2023 року перебував на робочому місці, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , де у нього виник умисел на придбання автомобіля для потреб Збройних сил України, для цього останній зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara» ID НОМЕР_3 9 зв`язавшись за допомогою мобільного зв`язку по номеру телефону вказаному оголошенні НОМЕР_4 із продавцем, який назвався ОСОБА_7 , вищевказані особи домовились про істотні умови купівлі даного транспортного засобу, а саме потерпілий перерахував із своєї банківської карти грошові кошти у сумі 4500 гривень у вигляді авансу за транспортний засіб і банківську карту вказану продавцем № НОМЕР_2 , після чого останній зобов`язався передати автомобіль потерпілому, однак даний автомобіль передано не було та номер мобільного телефону на даний момент не відповідає. До матеріалів кримінального провадження потерпілий - Гугель ОСОБА_8 долучив квитанцію № 4С57-РТЗС-656Р-К74В від 12.10.2023 року в якій зазначено, що відправник ОСОБА_9 угель ОСОБА_10 із своєї банківської карти перерахував грошові кошти у сумі 4500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у володільця інформації АТ 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 12.10.2023 року по теперішній час

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю викопіювання вказаних документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач у клопотанні вказав про розгляд такого у його відсутності та відсутності прокурора.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.10.2023 року, копії квитанції № 4С57-РТ3С-656Р-К74В від 12.10.2023 року вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 500, 00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Невідома особа, на ім`я якої відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000315 від 14 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 12.10.2023 року по теперішній час, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000315 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000315 від 14 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 12.10.2023 року по теперішній час, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1