Провадження № 1-кс/201/4478/2023
УХВАЛА

Іменем України

18 жовтня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 0000082, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у другій половині березня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 4 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біловодськ Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області та реалізуючи його, вступила у злочинну змову з представниками окупаційних військ Російської Федерації і так званої «луганської народної республіки» та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в незаконно створеному органі влади в селищі Біловодськ Старобільського району Луганської області, а саме посаду так званого «начальника відділу у справах сім`ї та дітей адміністрації Біловодського району луганської народної республіки», в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодилася на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , приблизно у другій половині березня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біловодськ Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодившись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно, добровільно зайняла посаду так званого «начальника відділу у справах сім`ї та дітей адміністрації Біловодського району луганської народної республіки», тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора так званої «адміністрації Біловодського району луганської народної республіки», що діє на території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням смт Біловодськ Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 11.07.2023 в газеті «Урядовий кур`єр» № 137 (7535) від 11.07.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 06.07.2023 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик ОСОБА_4 на 17.07.2023 о 11:00, 18.07.2023 о 11:00, 19.07.2023 о 11:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, для складення та вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 0000082 від 25.04.2023, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором 20.07.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (20.07.2023 опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 144 (7542) від 20.07.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» № 144 (7542) від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик підозрюваної ОСОБА_4 24.07.2023 об 11:00, 26.07.2023 об 11:00, 28.07.2023 об 11:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, кабінет № 131, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні м, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваної тощо.

Жодного разу у призначений час підозрювана ОСОБА_4 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Таким чином 20.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

У зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, постановою прокурора від 31.07.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук. Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2023 стосовно ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 111-1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду від 04.05.2023, в ході якого здійснено огляд інтернет сторінки в соціальній мережі «Вконтакте» за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що 08.07.2022 «начальник отдела по делам семьи и детей Лилия Николаевна Нечай» разом з іншими особами привітала дітей зі святом Сім`ї, любові та вірності. Публікація крім текстового супроводження містить фото;

- протоколом огляду від 01.05.2023, в ході якого здійснено огляд публікації у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що 25.05.2023 участь у проведення масового заходу в так званому «ГОУ ЛНР «Беловодская СШ № 1» прийняла «начальник отдела по делам семьи и детей Лилия Нечай». Публікація крім текстового супроводження містить фото;

- показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким відомий факт створення «адміністрації Біловодського району т. зв. лнр» та зайняття ОСОБА_4 посади «начальника отдела по делам семьи и детей так званої «Администрации Беловодского района лнр». Перебуваючи у смт. Біловодськ Луганської області ОСОБА_4 пропонувала роботу ОСОБА_6 у якості підлеглої у очолюваному нею відділі окупаційної адміністрації.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно належне на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

- транспортний засіб - автомобіль марки CHEVROLET AVEO, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, державний номер НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 від 18.02.2022 року;

- грошові кошти на наступних банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКП НОМЕР_5 ), номери рахунків (IBAN):

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- грошові кошти на наступних банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКП НОМЕР_5 ), номери карткових рахунків:

- НОМЕР_8 , номер карти НОМЕР_9 ,

підлягає конфіскації, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно ОСОБА_4 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеним майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується наступним:

1. Інформацією Територіального сервісного центру МВС № 4443 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області (Філія ГСЦ МВС) за № 31/12/4443-561 від 12.07.2023, отриманою на запит прокурора у кримінальному провадженні щодо реєстрації транспортного засобу.

2. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ «Державний ощадний банк України» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», супровідний лист № 46/12-11/1/47838/6398-БТ від 18.08.2023, додатком до якого є інформація у друкованому вигляді, оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

3. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_8 , її фотозображення, відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), отриманими прокурором у кримінальному провадженні 14.09.2023 в ході здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2023 року (справа № 201/9023/23), оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав клопотання про слухання справи за її відсутністю

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною його розпорядження та відчуження, належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці смт Біловодськ Луганської області, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , особа якої посвідчується паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 , виданим Біловодським РВ УМВС України в Луганській області 01.03.2000, РНОКП НОМЕР_5 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме на:

- транспортний засіб - автомобіль марки CHEVROLET AVEO, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, державний номер НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 від 18.02.2022 року, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження;

- грошові кошти на наступних банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКП НОМЕР_5 ), номери рахунків (IBAN):

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами;

- грошові кошти на наступному банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКП НОМЕР_5 ), номери карткових рахунків:

- НОМЕР_8 , номер карти НОМЕР_9 ,-

із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами.

Роз?яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. п?яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1