справа № 606/2117/23
Ухвала

01 листопада 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у йогої відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 року з ДКП НПУ надійшли матеріали про те, що 24.10.2023 року невідомі особи взяли кредит на платформі онлайн кредитування МФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 21 000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 9000 грн скориставшись особистим кабінетом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовувала дані платформи кредитування та яка на даний час знаходиться за кордоном, будь яких анкетних даних своїх не повідомляла та підтверджень не здійснювала. Після чого дані кредитні кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 невідомої особи.

Вході досудового розслідування було встановлено, що один із онлайн-кредитів, оформлений на ім`я ОСОБА_5 на платформі онлайн кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 на суму 9 000 грн.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію щодо онлайн-кредитування гр. ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 20.10.2023 року до 00:00 год. 30.10.2023 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх фінансових операцій, проведених з 00:00 год. 20.10.2023 року до 00:00 год. 30.10.2023 року користувачем ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання заступника начальника СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , ст. о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме:

1)Документів (скан-копії документів), які буди подані ОСОБА_5 при реєстрації її особистого кабінету в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

2) Інформацію про дату, час та спосіб реєстрації особистого кабінету ОСОБА_5

3.Інформацію щодо прив`язаного номера телефону до особистого кабінету ОСОБА_5 ;

4.Інформацію про прив`язані банківські карти до особистого кабінету ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5.Інформацію щодо номера карткового рахунку, на який були зараховані грошові кошти в сумі 9 000 грн при оформленні кредиту на імя ОСОБА_5 в період з 20.10.2023 року по 27.10.2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6.Інформацію про спосіб підтвердження заявки на отримання онлайн-кредитув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 в період з 20.10.2023 року по 27.10.2023 року;

7.інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації здійснювався доступ через мережу інтернет до особистого кабінету ОСОБА_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :