Справа № 522/1827/24
Провадження 1-кс/522/ 795/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 14.01.2024 року, невстановлена особа в період дії воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 , у додатку «Вайбер», з мобільного номеру телефону № НОМЕР_2 , смс повідомлення, про намір придбати товар в «ОЛХ», та ссилки «https://vramted.gromso.workers.dev/link_card/bb1bb3fd», на яку ОСОБА_4 перейшла, після чого їй зателефонували з мобільного номеру телефону № НОМЕР_3 , представившись службою безпеки банку, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , та з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 , були зняті гроші в сумі 21808 гривень, Чим ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на суму 21808 гривень.

Під час досудового розслідування будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала що 14.01.2024 року, вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , перевела гроші в сумі 592, 48 долларів США, на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , з якої в подальшому перевела гроші на IBAN: НОМЕР_8 , в сумі 21,808 гривень.

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття розрахункового рахунку: НОМЕР_5 , та прив`язаних до нього банківських карток, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_9 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаних до нього банківських карток: розрахункового рахунку: НОМЕР_5 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 14.01.2024;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р по розрахунковому рахунку: НОМЕР_5 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» 14.01.2024;

- ip-ареси та місцезнаходження особи під час входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області відповідно до постанови про призначення групи слідчих.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: