СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6828/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000111 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м. та нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м., які раніше являли собою нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0, власником яких являється ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» , нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по №9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?екту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м. та нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м, що раніше являло собою Нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ.А) загальною площею 338,1 кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 00, власником яких відповідно до останнього реєстрового запису являється ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження №0000111 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2005 між АТ «Укрінбанк» і ТОВ «О.М.С» () було укладено Кредитну угоду №20082 про надання кредиту в сумі 636.000,00 доларів США. Строк погашення 01.02.2016.

За період з 24.06.2005 по 01.06.2007 ТОВ «О.М.С.» було видано кредит у розмірі 470.000,00 доларів США. Станом на 01.06.2019 заборгованість становила 436.986,91 доларів США, у тому числі: кредит 230.335,25 доларів США, проценти 90.596,09 доларів США; пеня 87.171,75 доларів США, штрафні санкції 3% - 28.883,82 доларів США.

Крім того, 05.09.2008 між АТ «Укрінбанк» і ЗАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» (поточна назва - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» (ПРАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ»), ) було укладено Кредитну угоду №4675 про надання кредиту в сумі 12.000.000,00 грн. Строк погашення 04.09.2023. Термін дії договору до дати повної сплати заборгованості.

11.09.2008 ЗАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» було видано кредит у розмірі 11.168.580,00 грн. Станом на 01.06.2019 заборгованість становила 16.044.768,89 грн., у тому числі: кредит 5.925.287,77 грн.; проценти 3.745.257,04 грн.; пеня 2.227.672,03 грн.; інфляційні втрати 3.276.203,02 грн.; 3% штрафних санкцій 870.349,03 грн.

З метою забезпечення виконання умов Кредитної угоди №200082 від 24.06.2005 (укладеної з ТОВ «О.М.С.» та Кредитної угоди №4675 від 05.09.2008 (укладеної з ЗАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ»), між АТ «Укрінбанк» та фізичними особами було укладено ряд Іпотечних договорів, а саме:

Іпотечний договір №5 від 26.04.2010, укладений з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , відповідно до якого останній передав в іпотеку належне йому на праві власності нежиле приміщення №14 магазин промислових товарів загальною площею 279,50кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0).

Вказаний Іпотечний договір посвідчений 26.04.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_6 за реєстраційним №833, та того ж дня зазначеним нотаріусом було накладено заборону на відчуження даного нерухомого майна (реєстраційний №834) до припинення чи розірвання договору іпотеки, про що до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було внесено відповідні відомості (реєстраційний номер обтяження: 9768476, 26.04.2010 15:53:38).

Іпотечний договір (майнової поруки) від 19.08.2014, укладений з ОСОБА_7 (прим. - дружина ОСОБА_5 ), відповідно до якого остання передала в іпотеку належне їй на праві приватної власності нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ. А), загальною площею 338,10кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Вказаний Іпотечний договір (майнової поруки) посвідчений 19.08.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_6 за реєстраційним №1517, та того ж дня зазначеним нотаріусом було накладено заборону на відчуження даного нерухомого майна (реєстраційний №1518) до припинення чи розірвання договору іпотеки, про що до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було внесено відповідні відомості (реєстраційний номер обтяження: 15251045, :29:50).

Зазначені Іпотечні договори припинені чи розірвані не були, тобто підстави для зняття обтяження були відсутні.

Незважаючи на це, 25.09.2019 невідомим особами було здійснено втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме під ключем (цифровим підписом) співробітника ВДВС ОСОБА_8 (як реєстратора) до вказаних Реєстрів було внесено завідомо недостовірні відомості щодо припинення іпотеки та обтяження по двом зазначеним вище об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення №14 та АДРЕСА_2 .

В подальшому, внаслідок таких незаконних дій відбувся подальший розділ зазначених приміщень та переоформлення їх на сторонніх осіб, а саме:

-Нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0, після 25.09.2019 було поділено, внаслідок чого було створено:

-Нежитлове приміщення №1 (групи приміщень 17г) (в літ. А), за реєстраційним номером 000;

-Нежитлове приміщення №1 (групи приміщень 18г) (в літ. А), за реєстраційним номером 000.

-Нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ.А) загальною площею 338,1кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 00, після 25.09.2019 було поділено, внаслідок чого було створено:

-Нежитлове приміщення (в літ. А) з №1 по №9 (групи приміщень 19г), №1, 2, 3 (гр.прим. 19д), за реєстраційним номером 000;

-Нежитлове приміщення (в літ. А) з №1 по №5 (групи приміщень 20г), за реєстраційним номером 000.

Досліджуючи вказану інформацію було встановлено, що в Реєстрі речових прав на нерухоме майно наявні відомості відносно внесення змін, які полягають у зміні власника вказаних об`єктів нерухомого майна на підставі таких документів, як: висновок про поділ №30/19 від 24.09.2019 року, технічний паспорт б/н від 24.09.2019 року, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в натурі №30/19 від 24.09.2019 року, інвентаризаційна справа №0207 б/н від 24.09.2019 року, які видані однією особою, а саме ФОП ОСОБА_9 та сформовані в один день, проте жодних відомостей стосовно виконання умов договір іпотек в реєстрі немає та про наявність/зняття обтяжень відомостей не виявленою

Вказане свідчить про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчинили підробку завідомо підроблених документів та в подальшому їх використали з метою внесення недостовірних відомостей до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому продовжуючи незаконні дії, 30.09.2019 року між ПАТ «Ей. Ен.Пі. ТРЕЙД ЛТД» (далі - іпотекодержатель) , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 (далі - іпотекодавці) було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до якого іпотекодавці передають, а іпотекодержатель отримує у власність належне іпотекодавцям майно, а саме:

нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м.;

нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м.;

нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по №9 (гр. прим. 19 г), N? 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?екту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м.;

нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м.;

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 умисно не виконали свої зобов`язання та вказані об`єкти нерухомого майна перейшли у власність третім особам, підтвердження чому наявне в матеріалах клопотання.

Таким чином в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 незаконно заволоділи вказаним чужим майном шляхом обману.

06.11.2023 року нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м. та нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м., які раніше являли собою нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0; нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по №9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?екту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м. та нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м, що раніше являло собою Нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ.А) загальною площею 338,1 кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 00 - визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Так, згідно реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлових приміщення (в літ. А) з № 1 по № 9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м. та нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м. - являється ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» .

А кінцевим власником нежитлового приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м. та нежитлового приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м., що раніше являло собою нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50 кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0 є ОСОБА_4 , оскільки реєстраційна справа за №000 являється закритою, та остання в реєстрі наявна довідка зазначає, що 07.02.2020 року було утворено окремий об`єкт нерухомого майна: Нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень №17-Г 18-Г в літ. А загальною площею 280,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до чого іпотекодержателем виступав останній.

Також хочу зауважити, що реєстраційні дії, які були проведені відносно нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50 кв.м, свідчать про те, що ОСОБА_5 намагався умисно приховати подальші правочини з неможливість подальшого прослідковування реєстраційних справ та нових назв вказаного об?єкту нерухомого майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткового задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження №0000111 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.11.2023 року нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м. та нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м., які раніше являли собою нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0; нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по №9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?екту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м. та нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м, що раніше являло собою Нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ.А) загальною площею 338,1 кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 00 - визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про накладення арешту шляхом заборони його відчуження та розпорядження, а саме на: на нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м. та нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м., які раніше являли собою нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0, власником яких являється ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» , нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по №9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?екту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м. та нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м, що раніше являло собою Нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ.А) загальною площею 338,1 кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 00, власником яких відповідно до останнього реєстрового запису являється ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000111 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони його відчуження та розпорядження, а саме на:

- нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 17 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 144.0 кв.м. та нежитлове приміщення №1 (гр. прим. 18 г) в літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 135.5 кв.м., які раніше являли собою нежитлове приміщення №14 (магазин промислових товарів) площею 279,50кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 0, власником яких являється ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» ,

- нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по №9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?екту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м. та нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м, що раніше являло собою Нежитлове приміщення №15 кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ.А) загальною площею 338,1 кв.м, яке раніше мало реєстраційний номер 00, власником яких відповідно до останнього реєстрового запису являється ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1