ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/3158/23
Провадження №1-кс/477/1264/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000556 від 28 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2023 року слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000556 від 28 жовтня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 , що розташований по АДРЕСА_1 , та стосуютьсявідомостей про здійснення технічного нагляду по об`єкту при виконанні підрядних робіт з реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України та за фактом внесення службовими особами суб`єктів господарювання завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів виконаних робіт під час реконструкції та капітального ремонту закладів освіти міста Миколаєва, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 366 КК України (кримінальне провадження №0000556).

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що в процесі виконання договору підряду №22 від 29 жовтня 2021 року на виконання будівельних робіт з реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 до акту виконання робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено обсяг робіт по встановленню вікон, дверей та підвіконних дошок у завищеному розмірі, що призвело до завищення обсягів наданих послуг на загальну суму 495694,06 грн з ПДВ.

Відповідальним за здійснення технічного нагляду з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір на технагляд від 26 листопада 2021 року виступив фізична особа- підприємець ОСОБА_5 .

З метою додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштами державного бюджету, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 , а саме до первинної бухгалтерської документації, щодо проведення робіт з технічного нагляду та виконання окремих функцій при реконструкції цього дошкільного закладу.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 .

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000556 від 28 жовтня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, та внесення службовими особами суб`єктів господарювання завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів виконаних робіт під час реконструкції та капітального ремонту закладів освіти міста Миколаєва.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення недостовірних відомостей у звітні документи стосовно об`ємів виконаних робіт на підставі яких здійснюється оплата міським бюджетом.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що в процесі виконання договору підряду №22 від 29 жовтня 2021 року на виконання будівельних робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 до акту виконання робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено обсяг робіт по встановленню вікон, дверей та підвіконних дошок у завищеному розмірі, що призвело до завищення обсягів наданих послуг на загальну суму 495694,06 грн з ПДВ.

Обставини, щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з розтратою чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем підтверджуються також і результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 травня 2021 року по 30 червня 2023 року, в тому числі і по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якої виявлено порушення норм законодавства, що встановлено актом ревізії від 09 жовтня 2023 року та висновком на заперечення до неї від 08 листопада 2023 року.

Крім того відомості щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням чи розтратою бюджетних коштів підтверджується і листом завідувача ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого вбачається, що до 2021 року у цьому закладі за рахунок інших інвесторів та благодійних організацій було здійснено заміну частину вікон, та відомості про заміну яких було внесено у звітні документи службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких у подальшому міською радою здійснено оплату вартості виконаних робіт.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли недостовірні відомості у звітні документи стосовно об`ємів виконаних робіт в процесі виконання договору підряду №22 від 29 жовтня 2021 року на виконання будівельних робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , що призвело до завищення обсягів наданих послуг на загальну суму 495 694, 06 грн.

Згідно договору на технагляд від 26 листопада 2021 року, відповідальним за здійснення технічного нагляду з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір виступив фізична особа- підприємець ОСОБА_5 .

У свою чергу, як вказує слідчий, під час досудового розслідування необхідно встановити осіб, які здійснювали підрядні роботи, їх приймання, віднайти документи на підставі яких було проведено певний обсяг робіт, тому з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до цих документів.

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться перебувають у володінні фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 та стосуються відомостей про фінансову діяльність підприємства, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин щодо внесення недостовірних відомостей у звітні документи стосовно об`ємів виконаних робіт на підставі яких було здійснено оплату з місцевого бюджету здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що первинна бухгалтерська документація щодо проведення робіт з технічного нагляду при здійсненні робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу, з приводу виконання яких здійснюється досудове розслідування може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 .

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, щодо яких ставиться питання у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 , що розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до: сертифікатів фахівця будівельної галузі, кваліфікаційних сертифікатів, витягів з ЄДР, довідок паро наявність працівників відповідної кваліфікації, посадових інструкцій, договірної і бухгалтерської документації, зокрема договору та додатки до них, додаткові угоди, проектна документація, технічних паспортів, сертифікатів, документів на якість, протоколів лабораторних випробувань, гарантійних листів від постачальників (виробників) щодо поставки матеріалів та виробів, прайс-листи, комерційні пропозиції, транспортні схеми (графічне зображення маршруту) на перевезення основних будівельних матеріалів, протоколів лабораторних випробувань будівельних матеріалів та виробів, проектної та кошторисної документації, виконавчої документації, матеріалів експертиз, локальних кошторисів на будівельні роботи, відомості ресурсів, підсумкових відомостей ресурсів, зведені кошторисні рахунки на підставі яких було утворено акт приймання-передачі виконаних робіт (КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ-3), актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки на оплату, документів, що підтверджують об`єми використання будівельних матеріалів та виробів, використаних машин та механізмів, тривалості їх часу роботи та об`єми виконаних робіт, інвентаризаційні акти, в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, договори в тому числі оренди транспортних засобів, паспорти та сертифікати на придбані матеріали тощо, листування, акти на закриття прихованих робіт, електронні файли створені програмним комплексом АВК-5 кошторисної документації на будівельні роботи, відомість ресурсів, підсумкової відомості ресурсів, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, щодо виконання фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) робіт з технічного нагляду та виконання окремих функцій «Замовника№ за об`єктом «Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а також вільні зразки підписів ОСОБА_5 , які відображені у будь-яких внутрішніх документах за 2020-2021 роки у кількості не менше 25 штук.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11