Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8436/23
Провадження № 1-кс/644/1529/23
УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001616 від 22.10.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001616 від 22.10.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..), інформацію про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу з 17.10.2023 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що 17.10.2023 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 вчинив крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 , загальною сумою 5000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

22.10.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 повідомив, що 16.10.2023 в період часу з 21:00-22:00, він зайшов до свого сусіда ОСОБА_8 к.т. НОМЕР_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , номер кімнати не пам`ятає, з яким час від часу вони спілкувались. У кімнаті разом із ОСОБА_9 перебував малознайомий потерпілому чоловік на ім`я ОСОБА_6 , якого він раніше декілька разів бачив разом із ОСОБА_9 . ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_6 із проханням позичити 200 грн. до ранку наступного дня, оскільки знав, що у ОСОБА_9 грошей немає. ОСОБА_6 не хотів позичати гроші ОСОБА_7 , оскільки мало його знає, на що потерпілий запропонував йому залишити свій мобільний телефон Moto g(10) сірого кольору в якості залогу. ОСОБА_6 погодився, забрав телефон та віддав ОСОБА_7 200 грн. готівкою, вони домовились, що потерпілий повинен повернути йому 200 грн до 12:00 год. 17.10.2023. ОСОБА_6 , в свою чергу мав повернути потерпілому телефон (весь цей час ОСОБА_9 перебував разом із нами у кімнаті) після чого ОСОБА_7 записав номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 та пішов у своїх справах.

17.10.2023 року приблизно об 11:00 год. ОСОБА_7 прийшов до ОСОБА_9 у кімнату, однак ОСОБА_6 не було, тому він віддав 200 грн. ОСОБА_9 та попросив його, щоб той передав гроші ОСОБА_6 та забрав у нього мобільний телефон, на що ОСОБА_9 погодився. Приблизно через 3-4 год. потерпілий знову зайшов до ОСОБА_9 та запитав у нього чи віддав він грошові кошти у сумі 200 грн., на що ОСОБА_9 повідомив, що грошові кошти він віддав ОСОБА_6 , однак телефон не забрав, пояснив, що ОСОБА_6 віддасть ОСОБА_7 телефон ввечері. Близько 21години потерпілий разом з сусідом пішли до ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , номер квартири він не пам`ятає. ОСОБА_6 повідомив, що телефон перебуває не в нього та пообіцяв повернути його ОСОБА_7 18.10.2023 вранці, на що останній погодився.

18.10.2023 близько 10:00 потерпілий знову, разом із ОСОБА_9 пішов до ОСОБА_6 , однак останній повідомив, що поверне телефон через декілька годин, після чого ОСОБА_7 попрямував у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки є їх клієнтом та чекав виплату ОСОБА_10 -підтримка. У співробітника банку ОСОБА_7 запитав чи зможе зняти грошові кошти з віртуальної картки ОСОБА_10 -підтримка, без наявності мобільного телефону, на що йому повідомили, що можна зняти гроші за наявності паспорту та ІПН, він їм надав документи, після чого співробітник банку повідомив, що грошових коштів на картці немає, вони надходили, після чого одразу були переведені з картки. ОСОБА_7 повідомив, що не робив цю транзакцію та попросив надати йому виписку про рух коштів та перевипустити усі картки, що співробітник банку і зробив. Старі номери карток, які в нього були раніше не збереглись. Після того як він вийшов з відділення банку, зупинив перехожого та попросив дати мені телефон подзвонити, він зателефонував ОСОБА_6 , той повідомив, що через 20 хв. підійде у двір будинку АДРЕСА_4 , він залишився його чекати. Через деякий час прийшов ОСОБА_6 та віддав йому телефон, потерпілий побачив, що налаштування в телефоні були скинуті до заводських, на запитання ОСОБА_7 повідомив, що цього не робив та нічого не знає, після чого я показав йому виписку про рух коштів з банку та запитав про списання грошових коштів, на що він зізнався що картка на яку були переведені грошові кошти належить йому, однак нічого не переводив та нічого не знає, після чого він попросив ОСОБА_6 повернути гроші, на що той повідомив, що поверне йому частину грошей протягом двох днів та залишок протягом тижня.

Станом на 21.10.2023 грошові кошти ОСОБА_7 не повернуті.

Відповідно до історії транзакцій грошові кошти надійшли 16.10.2023 о 16:47:42 год. на картку ОСОБА_10 -підтримка у сумі 5000 грн., після чого 17.10.2023 о 21:48:27 год. були переведені на картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 , у сумі 5000 грн.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001616 від 22.10.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..), інформацію про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу з 17.10.2023 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1