Справа № 453/1582/23
№ провадження 1-кс/453/291/23
У Х В А Л А

18 вересня 2023 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 15 вересня 2023 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 13 вересня 2023 року в ЄО №4032 ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області зареєстровано заяву від ОСОБА_10 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала на його мобільний телефон із номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представилася працівником банку, та шахрайським способом заволоділа з його карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 коштами в сумі 6 600 гривень.

За даним фактом 13 вересня 2023 року відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000224 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який у своїх показах вказав, що у його власності знаходиться кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою він взагалі не користувався.

До нього на мобільний телефон 13 вересня 2023 року о 14 годині 50 хвилин зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , коли він підняв слухавку з ним почала розмовляти жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його карти невідома особа намагалася переказати кошти ОСОБА_11 , чи йому відома така особа, в той час до ОСОБА_12 зразу почав телефонувати номер НОМЕР_3 , де він відразу взяв слухавку, де з ним почала розмовляти жінка, яка сказала, щоб він нажав 1, де ОСОБА_10 нажав 1, після чого невідома жінка сказала, що йому на мобільний номер прийде код підтвердження, щоб відмінити операцію пересилання коштів з його кредитної карти, після чого ОСОБА_10 повідомив код, який прийшов йому на мобільний телефон. Після чого невідома жінка спитала, чи є в нього додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що ОСОБА_13 відповів що є, тоді невідома жінка повідомила, що йому потрібно звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_13 відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Сколе, де йому повідомили , що з його кредитної карти зняті кошти в сумі 6 600 гривень невідомою особою та надали йому виписку із кредитної карти, а також повідомили, що номера телефонів, які телефонували ОСОБА_13 не належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що, метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_1 .

Окрім цього, вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00 години 00 хвилин 13 вересня2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, на паперових та магнітних носіях.

У даному клопотанні старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_14 просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 13.09.2023 по термін дії ухвали;

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку -№ НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 13 вересня 2023 року по термін дії ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1