У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницької районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницької районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницької районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000324, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.10.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить повістка в матеріалах клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницької районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000324, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом представництва інтересів держави в бюджетній сфері, з питань державної і комунальної власності управління представництва інтересів держави в суді Вінницької обласної прокуратури встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 11.08.2023, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з переможцем закупівлі провели закупівлю термосів для потреб ЗСУ та інших військових формувань за завищеними цінами, чим вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника міського голови ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (далі - Постачальник) уклаладено Договір №180/08-23 від 24.08.2023 (далі - Договір).

Відповідно п. 1.1. Договору у порядку та на умовах, визначених цим договором Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Замовника Товар відповідно до Специфікації.

Згідно з п. 1.2. Договору предметом виступають Термоси для потреб ЗСУ та інших військових формувань за кодом ДК 021:2015-39220000-0 «Кухонне приладдя, товари для дому, та господарства і приладдя для закладів громадського харчування».

Відповідно п. п. 3.1, 4.1, 4.2 Договору ціна становить 1 240 000 гривень без ПДВ. Оплата за товар здійснюється на підставі видаткової накладної шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару здійснюється протягом 20 календарних днів по факту отримання товару.

Таким чином встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 провели закупівлю термосів ТВН-12 в кількості 100 шт. та термосів ТН-36 в кількості 100 штук на загальну суму 1,24 млн. грн.

При здійсненні моніторингу цін щодо середньої вартості термосів ТВН-12 встановлено, що їх вартість становить 1500-3212,45 грн.

При здійсненні моніторингу цін щодо середньої вартості термосів ТН-36 встановлено, що їх вартість становить 3450-3800 грн.

Тобто, ціна на термос в вищевказаному договорі завищена в декілька разів, адже становить близько 6000 гривень, а відтак вбачається зайве витрачання бюджетних коштів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000324 від 30.08.2023, договором №180/08-23 від 24.08.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-установчих документів ФОП ОСОБА_5 станом на 24.08.2023;

-штатного розпису працівників ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.08.2023 по день виконання ухвали про тимчасовий доступ;

-балансових відомостей про наявність рухомого та нерухомого майна, що перебуває/перебувало на балансі ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.08.2023 по день виконання ухвали про тимчасовий доступ;

-договорів (оренди, лізингу, найму, прокату, безоплатне користування майном, перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання) укладені ФОП ОСОБА_5 із іншими ФОП та ТОВ дійсні в період з 01.08.2023 по час винесення ухвали для забезпечення діяльності ФОП ОСОБА_5 ;

-копії договору №180/08-23 від 24.08.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 з додатками та змінами до нього;

-копій документів, поданих ФОП ОСОБА_5 для участі в закупівлі, а також протоколів та рішення за результатами розгляду тендерних пропозицій;

-копій додаткових угод до №180/08-23 від 24.08.2023 з додатками;

-документів, що свідчать про виконання (постачання) товарів Замовнику по вказаному договорі (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

-документів про походження термосів ТВН-12 та термосів ТН-36, які поставляються до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №180/08-23 від 24.08.2023 року та документи про поставку даних овочів в КЗ.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000324 від 30.08.2023, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

-установчих документів ФОП ОСОБА_5 станом на 24.08.2023;

-штатного розпису працівників ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.08.2023 по день виконання ухвали про тимчасовий доступ;

-балансових відомостей про наявність рухомого та нерухомого майна, що перебуває/перебувало на балансі ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.08.2023 по день виконання ухвали про тимчасовий доступ;

-договорів (оренди, лізингу, найму, прокату, безоплатне користування майном, перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання) укладені ФОП ОСОБА_5 із іншими ФОП та ТОВ дійсні в період з 01.08.2023 по час винесення ухвали для забезпечення діяльності ФОП ОСОБА_5 ;

-договору №180/08-23 від 24.08.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 з додатками та змінами до нього;

-копії документів, подані ФОП ОСОБА_5 для участі в закупівлі, а також протоколів та рішення за результатами розгляду тендерних пропозицій;

-додаткових угод до №180/08-23 від 24.08.2023 з додатками;

-документів, що свідчать про виконання (постачання) товарів Замовнику по вказаному договорі (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

-документів про походження термосів ТВН-12 та термосів ТН-36, які поставляються до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №180/08-23 від 24.08.2023 року та документи про поставку даних овочів в КЗ.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя