Справа № 182/5113/23
Провадження № 1-кс/0182/1075/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27.09.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; - місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - дата проведення відповідної фінансової операції; - суми фінансових операції; - Призначення відповідного платежу; - номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; - відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); - Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; - відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; - електронні гаманці, до яких прив`язаний номер картки на який було перераховано кошти; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти за період часу з 05.09.2023 року до часу отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до рахунків на які було перераховані грошові кошти; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування рахунків на які було перераховані кошти з 05.09.2023 року до часу отримання зазначеної інформації, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 15 серпня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000442 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.368 КК України за фактом вимагання службовими особами грошових коштів за невжиття засобів реагування, що знаходяться в їх компетенції.

Згідно обставин викладених у клопотанні встановлено, що службова особа державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ) налагодили схему вимагання грошових коштів з власників або орендарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які мають на земельних ділянках неузаконені свердловини. Під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що остання являється фізичною особою підприємцем, яка орендує у ОСОБА_6 земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,6752 Га, яка знаходиться на території Дніпропетровської області, Нікопольського району, Придніпровської селищної ради за кадастровим № :01:013:0291 (державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ № 582794). 01.08.2023 року, знаходячись на орендованій земельній ділянці за кадастровим № :01:013:0291 до ОСОБА_5 підійшла державна особа, представившись інспектором з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу, який повідомив останній про наявність свердловини для користування води на території земельної ділянки з кадастровим № :01:013:0291, за який остання має мати дозвіл на користування надрами, у разі відсутності такого дозволу, ОСОБА_5 можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Далі, державна особа, здійснивши дзвінок до свого керівника повідомив ОСОБА_5 про те, що остання може уникнути адміністративної відповідальності надавши неправомірну вигоду службовій особі державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовій особі охорони навколишнього природного середовища ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 50000 грн., або 1000 літрів дизельного пального.

Після чого, службова особа екологічного нагляду надала ОСОБА_5 реквізити для перерахування грошових коштів та остання здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , тим самим виконала умови, які їй було зазначено службовими особами. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 15.08.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000442 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.368 КК України (а.с.4). Поясненнями свідка ОСОБА_7 , яка вказала, що перебувала на орендованій ділянці, на якій вона займається господарською діяльністю, в цей час до неї підійшла особа, представившись інспектором з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу та повідомила про наявність свердловини для користування води на території земельної ділянки з кадастровим № :01:013:0291, без оформленого дозволу на користування надрами, за що останню можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Далі, інспектор повідомив, їй що узгодив зі своїм керівництвом можливість уникнення ОСОБА_5 від адміністративної відповідальності, якщо надасть неправомірну вигоду в сумі 50000 грн., або 1000 літрів дизельного пального. В подальшому, під час спілкування інспектор на особистий номер ОСОБА_7 , надіслав реквізити, куди треба надіслати кошти в якості неправомірної вигоди, що остання і зробила, здійснивши переказ на суму 3000 грн. про що останньою надано копію квитанції та знімок екрану з перепискою (а.п.14-20). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію по рахунку до якого приязна картка № НОМЕР_1 в період часу з 0.09.2023 по теперішній час, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, що знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

-Власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації.

-На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Дата проведення відповідної фінансової операції;

-Суми фінансових операції;

-Призначення відповідного платежу;

-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

- Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-електронні гаманці, до яких прив`язаний номер картки на який було перераховано кошти;

-ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти;

-ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти за період часу з 05.09.2023 року до часу отримання зазначеної інформації;

-системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до рахунків на які було перераховані грошові кошти;

-ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування рахунків на які було перераховані кошти з 05.09.2023 року до часу отримання зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1