1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9246/23 1-кс/335/3630/2023
18 грудня 2023 року м. Запоріжжя
13.12.2023 старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення, яка перебуває в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме аудіозаписів телефонних розмов між операторами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2021 року по 11.12.2023 року, для подальшого вилучення на електронних носіях.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення розбійних нападів та відкритого заволодіння майном окремих осіб, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, не пізніше початку лютого 2023 року, знаходячись у місті Запоріжжі організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , яка під його керівництвом вчинила ряд особливо тяжких злочинів на території м. Запоріжжя.
03.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 - ч.5 ст.186, ч.5 ст.186 та ч.1 ст.14 - ч.4 ст.187 КК України.
03.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 - ч.5 ст.186 та ч.1 ст.14 - ч.4 ст.187 КК України.
07.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 - ч.5 ст.186, ч.5 ст.186 та ч.1 ст.14 - ч.4 ст.187 КК України.
У ході досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, та фіксування їх злочинної діяльності було проведено ряд ОРД, за результатами яких складено відповідні протоколи з додатками, які розсекречені у встановленому законом порядку.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження аудіо-, відеозаписів з метою ідентифікації учасників розмов з учасниками кримінального провадження та доведення або спростування вини осіб у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів).
Встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 є клієнтами банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення інформації щодо записів телефонних розмов між операторами банку та підозрюваними до вказаної установи банку був направлений відповідний запит.
Згідно відповіді на запит акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (лист №20.1.0.0.0./7-20231128/0607 від 05.12.2023), у зв`язку з тим, що запитувана інформація становить банківську таємницю, не має законних підстав для її надання.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення аудіозаписів телефонних розмов між операторами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з метою отримання зразків голосу для подальшого проведення судової експертизи відеозвукозапису.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, за клопотанням слідчого в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом інформації.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доданими до клопотання документами підтверджуються викладені у ньому обставини. Зокрема, підтверджується, що 03.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 - ч.5 ст.186, ч.5 ст.186 та ч.1 ст.14 - ч.4 ст.187 КК України.
03.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 - ч.5 ст.186 та ч.1 ст.14 - ч.4 ст.187 КК України.
07.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 - ч.5 ст.186, ч.5 ст.186 та ч.1 ст.14 - ч.4 ст.187 КК України.
За одним з епізодів учасники вказаної групи осіб підозрюються в тому, що приблизно на початку лютого 2023 року ОСОБА_5 , як особа, яка раніше вчинила бандитизм, плануючи вчинення обумовлених злочинів та підшукуючи об`єкти нападу, маючи відомості про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , може зберігати великі суми грошових коштів і цінності, маючи умисел на розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, повідомив іншим співучасникам свій план щодо нападу на ОСОБА_11 за місцем мешкання останнього.
Плануючи даний злочин, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 допускали, що хто-небудь з осіб, у тому числі ОСОБА_11 у момент вчинення злочину, може заздалегідь виявити факт злочинного посягання і чинити опір або викликати допомогу.
З метою убезпечити себе від активних захисних дій потерпілого та інших осіб, а також для залякування і заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, ОСОБА_5 та інші співучасники заздалегідь приготували засоби нападу, а саме невстановлену вогнепальну зброю та засоби зв`язування, також підшукали одяг темного кольору, маски-балаклави та рукавиці з метою маскування та можливості уникнути покарання за вчинений злочин, радіостанції та одноразові мобільні телефони для підтримання зв`язку між співучасниками нападу, невстановлений тип GPS трекера, за допомогою якого здійснювався контроль переміщення автомобіля потерпілого, невстановлений пристрій для приглушення інтернет зв`язку, з метою унеможливити викликати допомогу потерпілому через тривожну кнопку.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_11 , напротязі часу приблизно з кінця лютого по початок березня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, вчиняли активні дії з підготовки до вчинення розбійного нападу, неодноразово слідкували за переміщенням ОСОБА_11 шляхом візуального та поза візуального спостереження за допомогою GPS трекера з метою вирахування маршруту його руху з роботи додому, його графіку, певних звичок, тощо.
У вказаний період часу учасники організованої групи неодноразово безпосередньо планували вчинення розбійного нападу на ОСОБА_11 за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , підшукали засоби та знаряддя, підшукали співучасників та фактично створили умови для вчинення злочину, однак припинили свої активні дії з причин, що не залежали від їх волі, а саме отримали інформацію про те, що за їх діяльністю можуть стежити працівники правоохоронних органів, у зв`язку з чим існує реальний ризик їх викриття та затримання.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, та не отримавши матеріальної вигоди від попереднього запланованого злочину, ОСОБА_5 , плануючи вчинення обумовлених раніше злочинів та підшукуючи об`єкти нападу, маючи відомості про те, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переміщується на автомобілях «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та «Lexus ES 250», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , може перевозити великі суми грошових коштів і цінностей, маючи умисел на заволодіння вказаним майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, повідомив іншим співучасникам свій план.
Плануючи даний злочин, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 допускали, що хто-небудь з осіб у момент вчинення злочину, може заздалегідь виявити факт злочинного посягання і чинити опір або викликати допомогу.
З метою убезпечити себе від активних захисних дій будь яких осіб ОСОБА_5 та інші співучасники заздалегідь приготували необхідні засоби, а саме підшукали невстановлений газовий балончик, одяг темного кольору, маски-балаклави та рукавиці з метою маскування та можливості уникнути покарання за вчинений злочин, одноразові мобільні телефони для підтримання зв`язку між співучасниками нападу, невстановлений тип GPS трекера, за допомогою якого здійснювався контроль переміщення автомобіля потерпілого «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , ломик (монтировку) для розбиття скла у автомобілях.
Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.
Перед безпосереднім вчинення злочину, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_13 , напротязі двох днів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 вчиняли активні дії з підготовки до вчинення злочину, неодноразово слідкували за переміщенням ОСОБА_13 шляхом візуального та поза візуального спостереження за допомогою GPS трекера з метою вирахування маршруту його руху з роботи додому, його графіку, певних звичок, тощо.
Так, 02.03.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , на автомобілі «Daewoo Lanos», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , проводили візуальне спостереження за ОСОБА_13 , та у той же день прикріпили на його автомобіль «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , невстановлений GPS трекер задля можливості поза візуального спостереження за об`єктом.
Крім того, у другій половині того ж дня візуальне спостереження за ОСОБА_13 також здійснювали ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на автомобілі «Mazda 6», реєстраційний номер НОМЕР_5 .
При спостереженні за ОСОБА_13 співучасники організованої групи, діючи умисно, з метою конспірації, постійно змінювали номерні знаки на своїх автомобілях.
Після цього, 04.03.2023 приблизно о 03:30 годині ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прибули до автостоянки за адресою: АДРЕСА_3 , де перебували автомобілі ОСОБА_12 «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та «Lexus ES 250», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .
У той же день приблизно о 03:35 годині ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення усіх співучасників, перелізли через паркан автостоянки в результаті чого незаконно проникли на зазначену територію, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .
Перебуваючи на території автостоянки та продовжуючи свій злочинний намір, співучасники організованої ОСОБА_5 злочинної групи, розбили скло у пасажирських дверях автомобілів «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та «Lexus ES 250», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , тим самим отримали можливість для незаконного проникнення до них.
У цей же час їх помітив сторож вказаної автостоянки ОСОБА_14 , до якого співучасники застосували невстановлений газовий балончик, з метою унеможливлення їх викриття та затримання.
Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 покинули територію стоянки та покинули місце події не заволодівши при цьому будь якими матеріальними цінностями.
Крім того, за матеріалами кримінального провадження, підозрювані характеризуються навичками переховування та конспірації, у зв`язку з чим їх розшук без застосування спеціальних технічних засобів є вкрай утрудненим.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що органу досудового розслідування необхідні документи, що містять аудіозаписи телефонних розмов між операторами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з метою отримання зразків голосу для подальшого проведення судової експертизи відеозвукозапису.
З відповіді Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (лист №20.1.0.0.0./7-20231128/0607 від 05.12.2023), наданої на запит органу досудового розслідування, запитувана інформація може перебувати у володінні вказаної банківської установи, але зв`язку з тим, що вона становить банківську таємницю, вона може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до інформації, зазначених у клопотанні.
В інший спосіб отримати інформацію, що становить доказове значення для досудового розслідування, є неможливим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , а також за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР НПУ ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР НПУ ОСОБА_23 , оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР НПУ ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення, яка ймовірно перебуває в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме аудіозаписів телефонних розмов між операторами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2021 року по 11.12.2023 року, для подальшого вилучення на електронних носіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1