Справа №519/1798/23
У Х В А Л А

07.11.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000563 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

установив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Прокурор, слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 в судовому засіданні додатково повідомив, що отримання саме оригіналів документів необхідне для вирішення питання про призначення відповідних судових експертиз.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000563 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що на виконання рішення Комінтернівського районного суду Одеської області по цивільній справі №504/2353/15-ц за позовом ОСОБА_5 , в інтересах якої виступав представник по довіреності ОСОБА_6 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про захист цивільних прав, зобов`язання відповідача повернути отриманий авансовий платіж, сплатити пеню і відшкодувати моральну шкоду», приватний виконавець ОСОБА_7 здійснював виконавчі дії. В ході проведення виконавчих дій виконавцем були здійснені протиправні дії з належним ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності майном, у вигляді 3-х земельних ділянок:

- по АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853 вартістю 6 791 850 (шість мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча вісімсот п`ятдесят) гривень;

- по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854 - 6 791 850 (шість мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча вісімсот п`ятдесят ) гривень;

- по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855 - 5 916 105 (п`ять мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч сто п`ять) гривень.

Так, спочатку належні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки були виставлені на електронні земельні торги, а далі у зв`язку з тим, що торги не відбулись, передані по акту стягувачу ОСОБА_5 . Перехід права власності на земельні ділянки зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Проте, вказані торги були проведенні без дотримання положень ст.57, 61 Закону України «Про виконавче провадження» та положень Наказу Мінюсту України від 29 вересня 2016 року №2831/5 із змінами та доповненнями «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна». У відповідності до абз.1 ч.6 ст.57 Закону України «Про виконавче провадження», звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні є дійсним протягом шести місяців з дня його підписання суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно. Експертна оцінка земельних ділянок, що була складена суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_9 05.12.2022 і є необхідною підставою для проведення торгів, сплинула 05.06.2023, а тому станом на 08.06.2023 - дату проведення торгів, проведення будь яких дій щодо продажу вказаних земельних ділянок через електронні земельні торги є не законними. Відомості, що перші електронні земельні торги відносно трьох арештованих земельних ділянок були проведені приватним виконавцем ОСОБА_7 04.05.2023 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи №LSE001-UA-125, №LSE001-UA-607 та №LSE001-UA-791) мають ознаки підроблення, оскільки протоколи про проведення даних торгів на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існують.

Далі приватним виконавцем ОСОБА_7 земельні ділянки передані по акту у власність стягувачу ОСОБА_5 , а приватним нотаріусом ОСОБА_8 було зареєстровано перехід права власності. При цьому приватним виконавцем ОСОБА_7 і приватним нотаріусом ОСОБА_8 приховано, що як на час проведення електронних земельних торгів, так і на час реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки майно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і вищевказані земельні ділянки, перебувало в арешті згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 10.08.2022 № запису про обтяження 48469421 (спеціальний розділ). Підстав для зняття арешту з майна передбачених п.1-9 ч.4, ч.5 ст.59 Закону України «Про виконавче провадження» не було.

За таких обставин, під час складання постанов та актів «Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу» від 05 вересня 2023 року, щодо вищевказаних земельних ділянок приватний виконавець повинен був зазначити у наведених документах інформацію про те, що майно, яке він передає стягувачу має відповідні обтяження, згідно постанови державного виконавця. Так само і приватний нотаріус ОСОБА_8 повинна була зазначити, що існують обмеження щодо земельних ділянок, по яким вона реєструвала право власності за ОСОБА_5 .

Приховуванням наявності обтяжень на майно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватний виконавець ОСОБА_7 і приватний нотаріус ОСОБА_8 фактично безпідставно та протиправно вивели вищевказані земельні ділянки з-під арешту, що дозволило подальше безперешкодне використання цих ділянок шляхом внесення до уставного фонду іншого підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та їх подальше об`єднання в одну земельну ділянку.

Вищенаведеними неправомірними діями ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяна матеріальна шкода на суму, згідно проведеній 05.12.2022 оцінці, на загальну суму 19 499 805 гривень згідно висновку про оцінку від 05.12.2022.

Як свідчить з наведеного підставою для внесення відомостей до ЄРДР були протиправні дії приватного виконавця ОСОБА_7 з вказаними земельними ділянками, та переоформлення приватним нотаріусом ОСОБА_8 права власності на стягувача ОСОБА_5 , незважаючи на те, що все майно кооперативу, включаючи ці ділянки, знаходилось під арештом.

Отже, всі дії стосовно передачі майна стягувачу в рахунок погашення боргу вчинені приватним виконавцем ОСОБА_7 щодо належних на праві власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних земельних ділянок є незаконними, налаштованими виключно на протиправне позбавлення кооперативу право власності.

Враховуючи те, що для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також для надання правильної правової оцінки діям всіх учасників кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме матеріалів виконавчих проваджень ВП №68291885, ВП № 67359826, ВП №68292052 та інших проваджень, що стосуються земельних ділянок: по АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855, а також матеріалів щодо організації та проведення електронних торгів вказаних земельних ділянок та звітів про експертну оцінку вказаних земельних ділянок, складених суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_9 від 05.12.2022.

Відповідно до довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №351670126, №351670547 та №351206602, реєстрація права власності на земельні ділянки за ОСОБА_5 з кадастровими номерами №:02:001:0853, №:02:001:0854 та №:02:001:0855 здійснювалась приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

В клопотанні зазначено, що слідчий просить надати доступ тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 - матеріалів нотаріальних справ, пов`язаних із реєстрацією та переходом права власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), наступних земельних ділянок, що знаходяться в

АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0853;

- по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0854;

- по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий № :02:001:0855.

з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали.

Зазначені документи значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000563 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме документів, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 - матеріалів нотаріальних справ, пов`язаних із реєстрацією та переходом права власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), наступних земельних ділянок, що знаходяться в

АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0853;

- по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0854;

- по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий № :02:001:0855.

з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1