Справа № 456/6464/23
Провадження № 1-кс/456/1326/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"19" грудня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора ВСРУГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про перереєстрацію матеріалів за повідомленням від 12.01.2023 УПК у Львівській області по зверненню ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що заявниця оформляла ОЛХ-продаж за посиланням на веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 де повинна була отримати кошти в сумі 1200 гривень, про те з її карти було списано кошти в сумі 16670 гривень.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що проживає за адресою АДРЕСА_1 . На сайті оголошень OLX 10.01.2023 року, зареєстрованому на її номер телефону тел: НОМЕР_1 виставила на продаж вживану дитячу коляску, вартістю 1200 гривень. Номер оголошення - ID НОМЕР_2 . Наступного дня 11.01.2023 року перебувала в с.Угерсько Стрийського району Львівської області на робочому місці о 14:00 годині їй у месенжер VIBER написали невідома особа із номера якого не пригадує особа з іменем не пригадує, яку зацікавив товар і переписуючись у месенджері, вказана особа пояснила, що хоче придбати товар і оформити це у OLX доставка та кинули відповідне посилання у якому мала зареєструватись. Перейшовши на посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона слідуючи підказкам «оператора» в переписці та заповнюючи бланкетну форму ввела банківські реквізити своєї зарплатної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , три цифри на звороті, власний мобільний номер телефону, анкетні дані, і з її банківської картки 11.01.2023 року о 15:41 години були списані грошові кошти в сумі 16500 грн, відповідно до квитанції одним платежем. Куди були зараховані гроші їй не відомо і у виписці не відображається. Переказ коштів відбувся через SOGREATKYIVUKRAINE. Жодних кодів підтвердження мені не приходило, підтверджуючого дзвінка від банку також не було. Після здійснення переказу коштів, зрозуміла що натрапила на шахраїв, зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про незаконне списання грошових коштів та попросила заблокувати переказ, а також заблокувати її банківську картку. В подальшому покупець - шахрай видалив всю переписку із нею. І у неї не збереглись ні номер шахрая на переписка із ним. В живу вона з приводу придбання товару чи з приводу переказу грошей нізким не спілкувалась. Грошові кошти були списані із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 рахунок за період з 11.01.2023 по 12.01.2023 включно, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; повні анкетні дані особи, кому належать вказаний рахунок, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти починаючи з 11.01.2023 по 12.01.2023 включно в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Jтримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 13.04.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківку про рух коштів та всіх операцій рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період з 11.01.2023 по 12.01.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-уразі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1