Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року Справа № 608/2364/23

Номер провадження1-кс/608/1123/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000139 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000139 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

В клопотанні вказала, що в провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 10.02.2023 останній в мережі "Facebook" здійснив замовлення автомобільних запчастин за які перерахував предоплату в сумі 2600 грн. на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В подальшому товару та грошових коштів не отримав (1889 від 02.03.2023).

05.03.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невідома особа у період з часу з 17:40 год. 28.02.2023 року по 09:00 год. 01.03.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу капоту до автомобіля марки «БМВ» у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3 500 грн, котрі потерпілий скидував двома трансакцією із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (28.02.2023 о 19:32) у сумі 2000 грн. та на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 (01.03.2023 о 08:54) у сумі 1500 грн. Сума матеріальних збитків становить 3 500 грн. (ІТС ІПНП №3948).

22 квітня 2022 року, більш точного часу не встановлено невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мережу інтернет, а саме соціальну мережу "Facebook", розмістила оголошення про продаж двигуна до автомобіля марки "Toyota" моделі "Camry 40" вартістю 38 000 (тридцять вісім тисяч) гривень. Побачивши вказане оголошення, заявник ОСОБА_7 зателефонував продавцю двигуна на мобільний номер НОМЕР_5 та в подальшому перерахував продавцеві передплату у розмірі 6 000 (шість тисяч) гривень на банківську картку НОМЕР_6 , після чого продавець припинив виходити на мобільний зв`язок та не передав двигун ОСОБА_7 , заподіявши останньому своїми діями майнової шкоди. ЄО 7454.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який здійснено переказ грошових коштів.

Вказує, що статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, п інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копї та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі та без участі працівників банку, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ОСОБА_17 , о/у СКП ОСОБА_18 , о/у СКП ОСОБА_19 , о/у СКП ОСОБА_20 , о/у СКП ОСОБА_21 , старшому о/у СКП ОСОБА_22 , о/у СКП ОСОБА_23 , старшому о/у СКП ОСОБА_24 , о/у СКП ОСОБА_25 , старшому о/у СКП ОСОБА_26 , о/у СКП ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 00:00:01 год. 07.02.2023 року по 23:59:00 год. 21.09.2023 року, у разі здійснення такої операції.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000139 від 03.03.2023 року.

Ухвала набрала законної сили 25 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: