Справа № 209/8015/23
Провадження № 1-кс/209/1255/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000918, внесеного до ЄРДР від 16.12.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000918 від 16.12.2023 за ч.4 ст.190 КК України, згідно 15.12.2023 року приблизно о 12.20 год невстановлена особа шляхом телефонного дзвінка з № НОМЕР_1 , представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконним шляхом отримала доступ до її банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 54 270 гривень.

16.12.2023 відомості внесено до ЄРДР за № 0000918 за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 15.12.2023 року приблизно о 12.00 год, коли потерпіла перебувала на роботі, їй на її номер телефона з номера № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дана особа зазначила останній, що її аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взламали та зараз знімають грошові кошти. Потім дана особа зазначила, що зараз з`єднає потерпілу з оператором зі служби безпеки банку. Після з`єднання з даним оператором, останній повідомив, що грошові кошти з банківської карти потерпілої знімаються на даний момент та зазначив, щоб зупинити дане діяння останній необхідно встановити додаток «Тімвіпер», після того як вона це зробила, він сказав встановити ще один додаток (назву не пам`ятає). Після того як вона встановила вищевказані додатки, по його інструкції - виконувала його вказівки у тих додатках (що саме вже не пам`ятаю). Після цього даний оператор сказав зайти у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввести пін-код від своєї картки у цьому ж додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зробивши дане у потерпілої одразу почали зніматися грошові кошти, після чого даний чоловік поклав слухавку. Після того як у останньої знялися грошові кошти у сумі 54 270 гривень двома транзакціями, а саме: 27 135 гривень та 27135 гривень, вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 та одразу ж заблокувала дану картку. Потім того ж дня приблизно о 14.00 год вона пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та взяла виписку по своєму банківському рахунку та змінила пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитку 54 270 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по її банківському рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: «переказ зі своєї карти».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_6 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ; - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 15.12.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 15.12.2023 по момент здійснення тимчасового доступу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 грудня 2023 року до 28 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1