Справа № 157/1811/23
Провадження №1-кс/157/785/23
УХВАЛА

про арешт майна

04 жовтня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000687 від 25 вересня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000687 від 25 вересня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 23 по 25 вересня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, керуючись метою збагачення, попередньо знайшовши гаманець, не здійснивши при цьому будь-яких дій для встановлення власника, заволоділа грошовими коштами та банківською карткою «Приватбанк» за номером НОМЕР_1 , які знаходилися у вказаному гаманці та в подальшому з використанням електронних носіїв здійснювала зняття грошових коштів з вищезазначеної картки декількома транзакціями на загальну суму 5800 грн, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майнової шкоди в розмірі 6200 грн.

В ході подальшого досудового розслідування та ряду проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який повністю підтвердив свою вину у вчиненні злочину та надав органу досудового розслідування власноруч написану заяву про добровільну видачу речей і документів.

25 вересня 2023 року в ході прийняття речей та документів, які були добровільно видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження, було вилучено: шкіряний гаманець коричневого кольору з металевим елементом у нижньому правому куті; банківську картку «Приватбанк» за №604742, фіскальний чек № від 24 вересня 2023 року на суму 500 грн; фіскальний чек №7 на суму 600 грн; фіскальний чек №0080464 від 25 вересня 2023 року на суму 530 грн 50 к.; фіскальний чек №ZORP00042962 від 23 вересня 2023 року на суму 409 грн 60 к.; фіскальний чек № ZORP00048229 від 24 вересня 2023 року на суму 587 грн 59 к.; відрізок паперу на якому наявний рукописний надпис з зазначенням паролю та логін до банківської картки; мобільний телефон марки «REDMI» з imei 1: НОМЕР_2 та imei 2: НОМЕР_3 .

Зазначені предмети тимчасово вилучені та постановою слідчого від 08 вересня 2023 року визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що в даному випадку ненакладання арешту на вказані речі може призвести до настання наслідків втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення та необхідні для проведення ряду судових експертиз.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт на майно, що будо тимчасово вилучене в ході прийняття речей і документів, які були добровільно видані ОСОБА_6 для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25 вересня 2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 , письмових пояснень ОСОБА_6 встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000687 від 25 вересня 2023 року, розпочатому за фактом таємного викрадення невідомою особою належних потерпілому ОСОБА_5 грошових коштів та банківської картки «Приватбанк» номер НОМЕР_1 , з якої в подальшому з використанням електронних носіїв було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 5800 грн, чим спричинено потерпілому майнову шкоду в розмірі 6200 грн. Правова кваліфікація діяння ч. 4 ст. 185 КК України.

Зі змісту заяви ОСОБА_6 від 25 вересня 2023 року та протоколу прийняття речей і документів, які були добровільно видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження, від 25 вересня 2023 року встановлено, що слідчий вилучив добровільно видані ОСОБА_6 шкіряний гаманець коричневого кольору, банківську картку «Приватбанк» за № НОМЕР_5 , фіскальний чек № від 24 вересня 2023 року на суму 500 грн, фіскальний чек №7 на суму 600 грн, фіскальний чек №0080464 від 25 вересня 2023 року на суму 530 грн 50 к., фіскальний чек № ZORP00042962 від 23 вересня 2023 року на суму 409 грн 60 к., фіскальний чек № ZORP00048229 від 24 вересня 2023 року на суму 587 грн 59 к., відрізок паперу на якому наявний рукописний текст із зазначенням пін-коду та логіну до банківської картки; мобільний телефон марки «REDMI» з imei 1: НОМЕР_2 та imei 2: НОМЕР_3 .

Як вбачається з постанови слідчого про визнання речей речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 25 вересня 2023 року перелічене вище майно визнане речовими доказами та передано на зберігання до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, яке має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаного вище майна, його пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на це майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Разом із тим, вирішуючи питання щодо міри застосованих обмежень у володінні вказаними вище шкіряним гаманцем та банківською карткою, слідчий суддя вважає, що встановлення заборони на відчуження та розпорядження цим майном його володільцю буде достатнім заходом для збереження зазначеного майна та можливості проведення з ним необхідних слідчих дій.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на шкіряний гаманець коричневого кольору з металевим елементом у нижньому правому куті, банківську картку «Приватбанк» за № НОМЕР_5 , що були вилучені в ході прийняття речей і документів, які були добровільно видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження 25 вересня 2023 року ОСОБА_6 .

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на: фіскальний чек № від 24 вересня 2023 року на суму 500 грн; фіскальний чек №7 на суму 600 грн; фіскальний чек №0080464 від 25 вересня 2023 року на суму 530 грн 50 к.; фіскальний чек №ZORP00042962 від 23 вересня 2023 року на суму 409 грн 60 к.; фіскальний чек №ZORP00048229 від 24 вересня 2023 року на суму 587 грн 59 к.; відрізок паперу з рукописним тестом паролю та логіну до банківської картки; мобільний телефон марки «REDMI» з imei 1: НОМЕР_2 та imei 2: НОМЕР_3 , що були вилучені в ході прийняття речей і документів, які були добровільно видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження 25 вересня 2023 року ОСОБА_6 .

У задоволенні клопотання слідчого про арешт шкіряного гаманця коричневого кольору з металевим елементом у нижньому правому куті, банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_5 в частині заборони користування вилученим майном відмовити.

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1