Провадження № 1-кс/638/2391/23
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27 вересня 2023 року старший слідчий відділення №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03 грудня 2022 року за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, котрі отримували грошові перекази в період з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року із картрахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання).

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4

В обґрунтування клопотання зазначив, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали потерпілому, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:

- 02.12.2022 року переказ із карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_3 ;

- 02.12.2022 року переказ через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що він під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал ТБ 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації, яка становить банківську таємницю. Оскільки розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду, слідчий звернувся до суд з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. До клопотання додано заяви слідчого та прокурора про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що відділенням №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали ОСОБА_6 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03 грудня 2022 року вбачається, що останній під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал ТБ 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:

- 02.12.2022 року переказ із карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_3 ;

- 02.12.2022 року переказ через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_4 .

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Інформацію щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, котрі отримували грошові перекази в період з 11:30 годин до 13:30 годин 02.12.2022 року із картрахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ;

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання).

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року;

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 02 листопада 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1