н/п 1-кс/953/8344/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання т.в.о. слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001114 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000540 від 10.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27; ч.2 ст.205-1 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2020 року, діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою під час досудового слідства особою, вчинила внесення у документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що стало підставою для реєстрації зазначених підприємств.

Вказує, що допитана як свідок під час досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що до фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств воно ніякого відношення не має та при реєстрації зазначених підприємств на її ім`я, не мала на меті здійснювати підприємницьку діяльність.

Відповідно до інформації ГУ ДПС в Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має наступний банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 .

Слідча, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, вказує, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по закритим розрахунковим рахункам в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 14.12.2020 року по теперішній час, яка може становити банківську таємницю.

Інформація та документи, які є у розпорядженні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вищевказаних рахунків, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 14.12.2020 по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подано до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001114 від 22.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.2 ст.200 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 205-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023 за фактом того, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.205-1 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2020 року, діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою під час досудового слідства особою, вчинила внесення у документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що стало підставою для реєстрації зазначених підприємств.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 200 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023 за фактом того, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.205-1 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2020 року, діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою під час досудового слідства особою, вчинила незаконні дії щодо засобів доступу до банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою їх збуту, шляхом підробки, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 22.09.2023 до ЄРДР за №0001114, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.2 ст.200 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.10.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_2 : НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме:

1) інформації, про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку в: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , у період часу з 14.12.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з початку їх реєстрації;

3) картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

4) заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зазначених у 1-2 пункті;

5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунках, зазначених у 1-2 пункті, з 23.11.2020 по 02.04.2021;

6) заяв на видачу усіх чекових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунках, зазначених у 1-2 пункті;

7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках, зазначених у 1-2 пункті з 14.12.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу;

8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунках зазначених у 1-2 пункті, з моменту відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу;

9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, зазначених у 1-2 пункті, з 14.12.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу;

10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

11) заявки на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ;

12) виписки по всім картковим рахункам як ТОВ«ТАЙВАН ПФ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

13) заяви на видачу усіх чекових книжок ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

14) дані фінансових номерів та їх зміни, які використовувались для доступу до інтерактивних додатків управління рахунками, часу та дат зміни фінансових номерів.

15) дані щодо фото та відео під час здійснення операцій із зняття/поповнення готівки.

16) наявні аудіо-записи розмов під час звернення клієнта до гарячої лінії для вирішення питань, які виникали в ході роботи банківського рахунку з датою розмови та використаним номером мобільного телефону за період з 19.08.2021 до моменту здійснення тимчасового доступу;

17) дані щодо осіб, які звертались з будь-якими питаннями до банківських установ за довіреністю від імені юридичних та фізичних осіб вказаних вище, а також довіреностей, які були використані під час таких звернень;

18) документів (інформації) щодо проведення фінансового моніторингу рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про результати проведення їх фінансового моніторингу, за період часу з 14.12.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу;

19) відомостей щодо залишку грошових коштів на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на момент здійснення тимчасового доступу (у формі довідки).

Строк дії ухвали до 03.12.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1