Провадження № 1-кс/592/6466/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003713 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_5 , про арешт майна, яке мотивується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період часу з 08 вересня 2023 року по 24 вересня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_6 » (klavdiya.astrolog.sharkozy) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від онкології шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

У результаті проведення слідчих дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в АДРЕСА_1 .

06.10.2023 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.190 КПК України.

07.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті якого вилучено: банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; порожній паперовий конверт з написом Клавдія, два диплома на ім`я ОСОБА_9 про проходження курсів астрології та звання Екстрасенс 2020; відеореєстратор Ajhua DH-xvr5104c-x1 із блоком живлення та аркуш паперу з логіном та паролем; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , заява ОСОБА_10 про дозвіл на виїзд за кордон ОСОБА_11 .

Вище вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів провадження, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Заслухавши слідчого на підтримку поданого клопотання, захисника, яка заперечувала проти його задоволення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 24.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003713 були внесені відомості за ч.5 ст.190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до протоколу обшуку від 06.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; порожній паперовий конверт з написом Клавдія, два диплома на ім`я ОСОБА_9 про проходження курсів астрології та звання Екстрасенс 2020; відеореєстратор Ajhua DH-xvr5104c-x1 із блоком живлення та аркуш паперу з логіном та паролем; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , заява ОСОБА_10 про дозвіл на виїзд за кордон ОСОБА_11 .

Постановою слідчого вилучені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003713.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; порожній паперовий конверт з написом Клавдія, два диплома на ім`я ОСОБА_9 про проходження курсів астрології та звання Екстрасенс 2020; відеореєстратор Ajhua DH-xvr5104c-x1 із блоком живлення та аркуш паперу з логіном та паролем, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, клопотання слідчого в частині накладення арешту на паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , заява ОСОБА_10 про дозвіл на виїзд за кордон ОСОБА_11 задоволенню не підлягає, оскільки відсутні підстави вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження суттєво обмежує права ОСОБА_8 .

Крім того, слідчий суддя звертає свою увагу на те, що згідно приписів п.23 Положення про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (затверджених постановою Верховної Ради України №2503-ХІІ від 26.06.1992) забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України. Згідно п.22 цього Положення в особи, взятої під варту, або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, вилучені 06.10.2023 у ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- порожній паперовий конверт з написом Клавдія, два диплома на ім`я ОСОБА_9 про проходження курсів астрології та звання Екстрасенс 2020;

- відеореєстратор Ajhua DH-xvr5104c-x1 із блоком живлення та аркуш паперу з логіном та паролем.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Сумського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1