Справа № 752/1524/24
Провадження № 1-кс/752/1118/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України КК України, про арешт майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на вилучені в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.01.2024 в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до протоколу затримання.

СлідчийОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості щодо якого 01.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001.

Слідчі Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є громадянином Польщі, але має посвідку на постійне проживання в Україні, будучи фізичною особою підприємцем, який здійснює господарську діяльність як в місті Києві так і у Львові, наприкінці 2023 року виявив бажання орендувати приміщення в місті Києві з метою здійснення своєї господарської діяльності.

Підшукуючи приміщення для оренди, останній звернув увагу на оголошення, в якому йшлося про оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Для реалізації свого наміру, ОСОБА_6 надав вказівку своєму помічнику зв`язатися з орендодавцем для узгодження питань стосовно оренди. Під час розмови досягнуто домовленості про зустріч на 28 грудня 2023 за адресою м. Київ, вул. Ломоносова (перейменовано вул. Юлії Здановської) 8-Б з посадовою особою ДВП «Будремсервіс» Національної академії наук України ОСОБА_7 (як встановлено під час досудового розслідування, є директором зазначеного підприємства).

В цей час, дізнавшись про можливість здачі в оренду приміщення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.12.2023 у ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, за надання приміщень в оренду з укладанням фіктивних договорів, без проведення процедури тендерних закупівель, за грошову винагороду.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, за попередньою змовою з директором підприємства ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне особисте збагачення 19.01.2024 близько 14 години, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Ломоносова (перейменовано вул. Юлії Здановської) 8-Б, за місцем знаходження ДВП «Будремсервіс» ОСОБА_5 , провів зустріч з ОСОБА_8 , під час якої ОСОБА_5 отримав від останнього грошові кошти готівкою загальною сумою 72 000 гривень, що становлять неправомірну вигоду за оренду приміщень за адресою м. Київ, вул. Ломоносова (перейменовано вул. Юлії Здановської) 8-Б , поліпшені умови та зберігання майна ОСОБА_9 .

Внаслідок чого 19.01.2024 о 14:05 годин ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання ОСОБА_5 було проведено особистий обшук затриманого, в ході якого виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 120 (сто двадцять) штук з серійними номерами АГ7559962, BЗ9560641, AA3821374, БА4504363, BE6330369, EB8576949, ЄД6854051, XB6638334, ЗA5196737, АГ5316935, АГ4362621, ХГ3269718, BE2992367, ЄБ8730962, ЄЄ4146551, EЗ1936764, АН4566681, EA9064282, ЄГ6238541, АЖ7549792, АЄ4327233, АK4293200, ББ9207049, АК9137233, ЕБ5953670, ЄБ1644811, ЄA6560283, АГ5587423, ЄД7414306, БГ3146828, ЄЕ4212742, ЗВ0448018, ЗВ0448021, ЗB0448020, ЗВ0448022, ЗВ0448023, EA6061842, ЗA7023785, XЗ0981065, ГЛ9108699, АК4293212, ХИ0957193, ВЖ2118048, AB1121734, ЄГ0656848, ЗA5585365, ХЖ3337467, ЗБ4519874, ГБ8275792, ЄB7667322, ЗB0448019, ЦБ3777899, AE8556186, AM9307643, ББ8213660, ЕГ2761558, ЦБ0346492, ХЖ1311264,X37801704, ЄЖ9524355, XЄ7972856, АЖ2360165, ЄE2950683, ГВ9873669, AЄ8742691, EA6037282, ГА8538430, AE7412442, XЗ0017560, ХЖ0966327, БГ9205811, ГБ0011951, ЕГ2300062, ХГ3625320, ЕИ2864035, AH8575746, БГ 8087285, AM9228857, AЗ0465292, BЄ3678289, АД0505644, БА3577833, ЄЖ8099437, AE0606358, EA8186564, ББ6328428, ЗГ0934947, EB0160106, 3B9261877, ББ2684920, ЕГ2908564, ЄЄ1624848, АП7914363, АЗ7456561, ЛИ5531698, ФЖ6610365, УЖ1156522, MB5683626, АЛ8816645, БВ2061421, XЗ4395298, ЕБ0669352, ВЖ1265302, ЄB5834834, ВГ7223681, ЗБ3805568, ЕД3037477, ЕБ7780544, БА0243759, АЛ1507038, ЄЖ6003648, АЛ7491605, ЄГ0018449, ЄE8419846, AM6374447, EЄ7975627, ВИ4645750, BЗ4170983, EB6003575, ВЖ8810511, та номіналом 1000 (тисяча) гривень в кількості 12 штук з серійними номерами ЕГ2309895, АР9420625, АА6148636, AЄ9794945, АЄ4750028, БМ7722212, ЕГ3124842, ЯБ2060834, БЛ8381892, AЄ9660897, АИ0617083, БЛ9451309.

Крім цього було виявлено грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 купюри з серійними номерами KK46481020C, FF71944074B, грошові кошти номіналом 1000 гривень - одна купюра з серійним номером АЛ8576214, номіналом 200 гривень п`ять купюр з серійними номерами БП 8009456, ЄА2299310, ГХ5620836, БП3570020, ГЄ0706781, номіналом 50 гривень одна купюра з серійним номером АР5367200, номіналом 500 гривень 20 купюр з серійними номерами ЄЗ0381052, ХЖ7732814, ХЗ8551644, ХЖ0576128, ФХ7800658, ВГ7050988, СД3627086, ЗБ3164357, ДД8761435, ЗБ4584653, ЛД1768390, ВЕ0800222, ЛЗ1130346, ЛА9381259, СГ5220274, ЗЗ8211068, ЗБ0592478, ІИ6977509, ФГ7479092, ЗФ2944351, мобільний телефон Samsung SM A035FIDS s/nR9yt71r2RGP, imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , гаманець коричневого кольору та ключі.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі, мають істотне доказове значення у кримінальному провадженні. Майно вилучене 19.01.2024 р. повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що 19.01.2024 була винесена відповідна постанова. Підставою арешту майна є запобігання можливості їх зникнення, втрати, пошкодження, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Таким чином, слідчий у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів. Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 19.01.2024, якою вилучені в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.01.2024 в ході затримання особи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000001.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.01.2024 в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме:

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 120 (сто двадцять) штук з серійними номерами АГ7559962, BЗ9560641, AA3821374, БА4504363, BE6330369, EB8576949, ЄД6854051, XB6638334, ЗA5196737, АГ5316935, АГ4362621, ХГ3269718, BE2992367, ЄБ8730962, ЄЄ4146551, EЗ1936764, АН4566681, EA9064282, ЄГ6238541, АЖ7549792, АЄ4327233, АK4293200, ББ9207049, АК9137233, ЕБ5953670, ЄБ1644811, ЄA6560283, АГ5587423, ЄД7414306, БГ3146828, ЄЕ4212742, ЗВ0448018, ЗВ0448021, ЗB0448020, ЗВ0448022, ЗВ0448023, EA6061842, ЗA7023785, XЗ0981065, ГЛ9108699, АК4293212, ХИ0957193, ВЖ2118048, AB1121734, ЄГ0656848, ЗA5585365, ХЖ3337467, ЗБ4519874, ГБ8275792, ЄB7667322, ЗB0448019, ЦБ3777899, AE8556186, AM9307643, ББ8213660, ЕГ2761558, ЦБ0346492, ХЖ1311264, X37801704, ЄЖ9524355, XЄ7972856, АЖ2360165, ЄE2950683, ГВ9873669, AЄ8742691, EA6037282, ГА8538430, AE7412442, XЗ0017560, ХЖ0966327, БГ9205811, ГБ0011951, ЕГ2300062, ХГ3625320, ЕИ2864035, AH8575746, БГ 8087285, AM9228857, AЗ0465292, BЄ3678289, АД0505644, БА3577833, ЄЖ8099437, AE0606358, EA8186564, ББ6328428, ЗГ0934947, EB0160106, 3B9261877, ББ2684920, ЕГ2908564, ЄЄ1624848, АП7914363, АЗ7456561, ЛИ5531698, ФЖ6610365, УЖ1156522, MB5683626, АЛ8816645, БВ2061421, XЗ4395298, ЕБ0669352, ВЖ1265302, ЄB5834834, ВГ7223681, ЗБ3805568, ЕД3037477, ЕБ7780544, БА0243759, АЛ1507038, ЄЖ6003648, АЛ7491605, ЄГ0018449, ЄE8419846, AM6374447, EЄ7975627, ВИ4645750, BЗ4170983, EB6003575, ВЖ8810511, та номіналом 1000 (тисяча) гривень в кількості 12 штук з серійними номерами ЕГ2309895, АР9420625, АА6148636, AЄ9794945, АЄ4750028, БМ7722212, ЕГ3124842, ЯБ2060834, БЛ8381892, AЄ9660897, АИ0617083, БЛ9451309;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 купюри з серійними номерами KK46481020C, FF71944074B, грошові кошти номіналом 1000 гривень - одна купюра з серійним номером АЛ8576214, номіналом 200 гривень п`ять купюр з серійними номерами БП 8009456, ЄА2299310, ГХ5620836, БП3570020, ГЄ0706781, номіналом 50 гривень одна купюра з серійним номером АР5367200, номіналом 500 гривень 20 купюр з серійними номерами ЄЗ0381052, ХЖ7732814, ХЗ8551644, ХЖ0576128, ФХ7800658, ВГ7050988, СД3627086, ЗБ3164357, ДД8761435, ЗБ4584653, ЛД1768390, ВЕ0800222, ЛЗ1130346, ЛА9381259, СГ5220274, ЗЗ8211068, ЗБ0592478, ІИ6977509, ФГ7479092, ЗФ2944351;

- мобільний телефон Samsung SM A035FIDS s/nR9yt71r2RGP, imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , гаманець коричневого кольору та ключі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1